Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 1 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 170 Vapaa-ajanlautakunnan TA2019 laadintaohjeet ja talouskehys ROIDno-2017-3085 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo, Jukka Ylinampa merja.tervo@rovaniemi.fi, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Vaihtoehtoiset määrärahat vuodelle 2019 2 Vapaa-ajanlautakunnan mahdolliset säästökohteet 3 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit 2019-2021 Kaupunginhallitus, kokous 7.5.2018 Pöytäkirja on tarkastettu 193 Vuoden 2019 talousarvion talouskehys ja laadintaohjeet ROIDno-2018-1362 Valmistelija Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi Perustelut Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018-2020. Valtakunnallisten arvioiden mukaan näyttää siltä, että vuosi 2017 jää poikkeuksellisen hyväksi vuodeksi kuntatalouden osalta. Kuntien talous heikkenee selvästi vuonna 2018. Kunnille toteutetun talousarviokyselyn mukaan eivät verotulot ja valtionosuudet juurikaan kasva. Toimintakulut kuitenkin kasvavat noin miljardi euroa. Investoinnit kasvavat 20 prosenttia ja lainakanta kääntyy jälleen nousuun. Maakuntauudistuksen suunnitelmat elävät edelleen, eikä lakeja ole vielä vahvistettu. Tästä johtuen laadintaohjeet (liite 1) keskittyvät vuoteen 2019. Rovaniemen kaupungin talouden tasapaino heikkenee merkittävästi vuosina 2018 ja 2019. Verotulojen arvioitu kasvu ei riitä alkuunkaan kattamaan valtionosuuksien vähentymistä ja toimintamenojen ja investointien tuomaa lisärahoitustarvetta. Vuoden 2018 ja 2019 verotulot ja valtionosuudet ovat tämän kevään arvioita ja tarkentuvat loppuvuoden 2018 aikana. Tänä vuonna verorahoituksen oletetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja - kulut on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella. Rahoitustuottojen toteutuminen edellyttää sitä, että yhtiöiden tulokset kehittyvät positiivisesti, ja että korkotaso säilyy alhaisella tasolla.
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 2 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 Raamivalmistelun yhteydessä on käynyt ilmi, että vuoden 2019 määrärahoihin kohdistuu 3,7 prosentin korotustarve vuoden 2018 talousarvioon nähden. Korotustarve aiheutuu pääosin palkankorotuksista, jotka heijastuvat myös palvelusten ostoihin ja kaikkiin hintoihin. Erityisesti tämä näkyy suurissa ostopalvelukokonaisuuksissa kuten erikoissairaanhoidossa. Myös sivistyspalvelujen mittavat toimitiloihin kohdistuvat muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia vuokrien ja kuljetusten muodossa. Mikäli talousarvio laaditaan nykyisillä veroprosenteilla ja määrärahoihin sallitaan kasvua 3,7 prosenttia, on vuosikate lähes nolla ja investoinnit tulevat kokonaan katettavaksi lainarahalla. Tämä on kaupungin talouden kannalta kestämätön tilanne. Vuosien 2018 ja 2019 mahdolliset alijäämät voidaan kuitenkin kattaa taseessa olevasta kumulatiivisesta ylijäämästä, jota vuoden 2017 lopussa oli 67,3 miljoonaa euroa. Talousarviopäällikkö ja kaupunginkamreeri esittävät, että käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Laadintaohjeet on esitetty liitteessä 1. Päätösehdotus Esittelijä Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja talouskehyksen liitteen 1 mukaisesti. Käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Päätös Kaupunginhallitus kuuli asiassa talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa, kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää sekä toimialajohtajia Martti Anttilaa, Markus Hemmilää ja Antti Lassilaa. Esko-Juhani Tennilä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15-15.25. Varajäsen Aatos Nätynki toimi hallituksen jäsenenä tämän ajan. Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 3 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 ja lähettää vuoden 2019 talousarviokehyksen lautakuntiin valmisteltavaksi seuraavin muutoksin: - koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5% - kehykset laaditaan -5 M euron tuloksella - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A, B ja C 18.6. mennessä - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten 18.6. mennessä - alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi - kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään 25.6. - valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta - kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan 30.10 mennessä - valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta 12.11. - veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Vapaa-ajanlautakunta 15.6.2018 Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.5.2018 193 Vuoden 2019 talousarvion talouskehys ja laadintaohjeet. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja lähettää vuoden 2019 talousarviokehyksen lautakuntiin valmisteltavaksi seuraavin muutoksin: - koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5% - kehykset laaditaan -5 M euron tuloksella - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A, B ja C 18.6. mennessä - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten 18.6. mennessä - alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi - kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään 25.6. kaupunginjohtajan kokoaman esityksen pohjalta - valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta - kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan 30.10 mennessä - valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta 12.11. - veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa. Vapaa-ajanlautakunnan määrärahat ovat vaihtoehdossa A 17 500 000, vaihtoehdossa B 17 146 416, jolloin säästö vaihtoehto A:han on 122 447
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 4 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 ja vaihtoehdossa C 17 146 416, jolloin säästö vaihtoehto A:han on 353 584. Vaihtoehtojen mukaiset määrärahat on esitetty liitteessä 1. Vapaa-ajan lautakunta on valmistellut esitykset talousarvioraamista ja raamin vaikutuksista kolmen raamivaihtoehdon pohjalta. Raamivaihtoehtoehtojen B ja C mahdolliset lautakuntakohtaiset säästötoimet vaikutuksineen on esitetty liitteessä 2. Vapaa-ajanlautakunta on valmistellut investointisuunnitelman Vapaa-ajan lautakunnan investoinneista vuosille 2019-2021, joka on esitetty liitteessä 3. Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi 2019 talousarvion laadintaohjeet. Vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteessä esitellyn määrärahavaihtoehto B:n mukaiset säästöt on mahdollista toteuttaa joko lakkauttamalla yhden vapaa-ajan palvelun yksikön toiminta tai luopumalla yksittäisen palvelun tuottamisesta. Lisäksi vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että määrärahavaihtoehto C:n mukaiset säästöt on mahdollista toteuttaa luopumalla useamman vapaa-ajan palveluiden yksikön toiminnasta tai palvelusta, joiden yhteisarvo on säästötoimenpiteen mukainen. Vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vapaaajanlautakunnan talousarvioraami 2019 laaditaan vaihtoehto A:n mukaisella määrärahalla 17 500 000 ja liitteessä 3 esitetyn investointisuunnitelman mukaisesti. Päätös Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 5 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 15.6.2018 alkaen. Otteen oikeaksi todistaa hallintosihteeri Soili Kaihua Rovaniemi 19.06.2018 Soili Kaihua hallintosihteeri Tiedoksianto asianosaiselle Päätös on lähetetty sähköpostilla 19.6.2018.
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Mahdolliset säästökohteet 15.6.2018
muutos TP2016 14 069 126 TP2017 14 292 809 1,59 % TA2018 16 515 096 15,55 % TAE2019 17 520 936 6,09 % RAAMI 22,0% 17 500 000 RAAMI 21,5% 17 377 553 RAAMI 21,0% 17 146 416
PALVELU TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMINNALLINEN ARVIO NUORISOPALVELUT OUNARIN NUORISOTILASTA 100 000-130 000 Palveluverkon kattavuuden heikentyminen KULTTUURIPALVELUT KUNNAN POJAT TOIMINNAN LOPETTAMINEN 120 000 140 000 Palvelun loppuminen RAJAN LIIKUNTAHALLISTA 150 000-170 000 Rajan liikuntahallin käytön päättyminen KULTTUURIPALVELUT KORKALOVAARAN KIRJASTOSTA 150 000 170 000 Palveluverkon kattavuuden heikentyminen KULTTUURIPALVELUT OUNASRINTEEN KIRJASTOSTA 200 000 220 000 Palveluverkon kattavuuden heikentyminen NUORISOPALVELUT NUORISOTILA POPPARISTA 150 000-170 000 Palveluverkon kattavuuden heikentyminen
PALVELU KULTTUURIPALVELUT TOIMENPIDE JÄÄAIKATUESTA (2018) MÄKIKESKUKSEN TOIMINNASTA TEATTERIAVUSTUKSEN LEIKKAAMINEN NOIN 6% LATUJEN YLLÄPIDON LEIKKAAMINEN NOIN 40% TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMINNALLINEN ARVIO 140 000 Käyttäjämaksujen nouseminen 40 000 50 000 Mäkikeskuksen toiminnan loppuminen 130 000 Teatterin rahoituksen heikentyminen 130 000 Latujen ylläpidon heikentyminen AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN NOIN 50% 130 000 Avustettavien toimijoiden rahoituksen heikentyminen PALVELUALUEIDEN HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN KESKIMÄÄRIN 3,2 PV/TYÖNTEKIJÄ 130 000 Toiminnan heikentyminen PALLOILUOLOSUHTEEN KEHITTÄMISESTÄ 50 000 Sisäpalloiluolosuhteen pysyminen nykyisellä tasolla
PALVELU TOIMENPIDE ROMMELIN KENTÄN YLLÄPIDOSTA HANKINTOJEN LEIKKAAMINEN (AINEET, TAVARAT, TARVIKKEET) NOIN 14% TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V 50 000-60 000 TOIMINNALLINEN ARVIO Palveluverkon heikentyminen. Koululiikunnan järjestäminen uudella tavalla. 160 000 Toiminnan heikentyminen
Investointisuunnitelma 2019-2021 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TA2017 TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 9400 OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO Menot -100 000-77 409-150 000-150 000-150 000-150 000 *toimistokontit, hiihtostadion- ja reittien perusparannukset, ylikulkusilttojen perusparannus, Tulot 50 000 HS65/100 alamäkien valaistus, HS100 ylämäen valaistus Netto -100 000-77 409-150 000-100 000-150 000-150 000 9401 KESKUSKENTTÄ / MONITOIMIKENTTÄ Menot -200000-262 245 *Lähiliikuntapaikka Tulot 79 000 *Itäkatsomon uusiminen Netto -200 000-183 245 9450 LIIKUNTAPAIKAT JA KULTTUURIPAIKAT, RAKENTAMINEN (ALLE 0,4 M ) Menot -200 000-131 482-300 000-50 000-50 000 Liikuntapaikkojen peruskorjaukset ja rakentaminen. Tulot 50 000 100 000 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet. Netto -150 000-131 482-200 000-50 000-50 000 OUNASRINTEEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KENTTÄALUE Menot -2 960-350 000-400 000 *Alueen maatyöt ja valaistuksen rakentaminen Tulot *Suorituspaikkojen päällystäminen, varustaminen, kalustaminen Netto -2 960-350 000-400 000 KORKALOVAARA-VENNIVAARA-ULKOILUREITTI Menot -2 150-100 000-350 000 *Valaistun ulkoilureitin rakentaminen Tulot Netto -2 150-100 000-350 000 Ylikylän koulun lähiliikuntapaikka Menot -700 000 *Koulun lähiliikuntapaikan peruskorjaus Tulot 100 000 Netto -600 000 Saarenkylän lähiliikuntapaikka Menot -700 000 *Saarenkylän koulupalveluverkkoratkaisun mukainen lähiliikuntapaikkainvestointi Tulot 100 000 Netto -600 000 Liikuntapaikat yhteensä Menot -500 000-476 245-900 000-900 000-900 000-900 000 Tulot 50 000 79 000 100 000 50 000 100 000 100 000 Netto -450 000-397 245-800 000-850 000-800 000-800 000