Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui klo 17.25 77, pj. 78 alkaen Marita Backman, saapui klo 17.17 76 Veikko Granqvist, varapuheenjohtaja 73-77 Seppo Huhta, saapui klo 17.42 78 Miia Kaukinen Teemu Leppänen Juhani Mäntylä Pirkko Sillanpää Satu Soini Päivi Salli Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Paula Hirvonen Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Bjarne Häggman Kristiina Karaman Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja palvelujohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja hallintolakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 2 / 38 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Veikko Granqvist varapuheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 29.9.2014 Sauli Solhagen Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2013 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 2.10.2014 osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 3 / 38 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 74 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 75 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen 6 toimitilainvestoinneista 76 Lausunto Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen 8 toimitilainvestoinneista 77 1-3 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 10 taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 78 4-6 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 15 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 79 7-9 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio 2015 19 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 80 10-12 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 24 taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 81 13-15 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 28 taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 82 16-18 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 32 taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 83 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 36
Espoon kaupunki Pöytäkirja 73 24.09.2014 Sivu 4 / 38 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.9.2014 päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 74 24.09.2014 Sivu 5 / 38 74 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Sauli Solhagen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sauli Solhagen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 75 24.09.2014 Sivu 6 / 38 3391/02.02.00/2014 75 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen toimitilainvestoinneista Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta antaa kaupunginhallitukselle selostusosan mukaisen lausunnon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 15.9.2014 esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015 2019. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tulee hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta sekä tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Edellä mainitun johtosäännön 9 :n mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Muista investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2015 taloussuunnitelman investointien laadintaohjeiden mukaan toimialojen tuli valmistella investointiesitykset vuosille 2015 2019 Tilakeskus -liikelaitokselle 23.4.2014 mennessä ja antaa johtokunnan lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityksestä 26.9.2014 mennessä. Investointiohjelmaan sisältyy 11,278 miljoonan euron määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 10.9.2012. Keskuskeittiön uudisrakennushankkeen rakennussuunnittelu on käynnistynyt ja etenee suunnitellusti hankesuunnitelman mukaisesti. Koneiden ja ensikertaisen varustelun kustannukset ovat 4,6 milj. euroa, jonka Espoo Catering -liikelaitos rahoittaa kertyneellä tulorahoituksellaan.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 75 24.09.2014 Sivu 7 / 38 Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaan koskien edellä selostettua keskuskeittiöhanketta ei ole huomautettavaa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 76 24.09.2014 Sivu 8 / 38 3391/02.02.00/2014 76 Lausunto Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimitilainvestoinneista Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta antaa kaupunginhallitukselle selostusosan mukaisen lausunnon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 15.9.2014 esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015 2019. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tulee hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta sekä tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Edellä mainitun johtosäännön 9 :n mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Muista investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2015 taloussuunnitelman investointien laadintaohjeiden mukaan toimialojen tuli valmistella investointiesitykset vuosille 2015 2019 Espoo Tilakeskus -liikelaitokselle 23.4.2014 mennessä ja antaa johtokunnan lausunto Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityksestä 26.9.2014 mennessä. Investointiohjelmaan sisältyy 0,3 miljoonan euron määrärahavaraus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimitilojen ensikertaiseen kalustamiseen. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Kamreerintie 5, 3 5 kerros.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 76 24.09.2014 Sivu 9 / 38 Toimitilat on tarkoitus remontoida nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Kerrosala on yhteensä 2.172 m 2. Remontin jälkeen liikelaitos voi luopua muista käytössään olevista toimitiloistaan (noin 1.300 m 2 ). Remontin kustannukset sisältyvät Tilakeskuksen investointiohjelmaan. Investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaan ei ole edellä selostetun hankkeen osalta huomautettavaa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 77 24.09.2014 Sivu 10 / 38 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen tiedoksi Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain, mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Valtuusto hyväksyi 8.9.2014 kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää
Espoon kaupunki Pöytäkirja 77 24.09.2014 Sivu 11 / 38 vuosien 2015-2019 investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma (ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma) sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 3.11.2014 ja 24.11.2014. Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 3.12.2014. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1. Toiminta Espoo Cateringin toimintaa on kehitetty vastaamaan kaupungin strategiaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Ruoan ravintoarvot noudattavat eri ikäryhmien ravitsemussuosituksia. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan toiminnassa ja tuotteiden valinnoissa toimitaan vastuullisesti. Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Sen valmistuminen aiheuttaa muutoksia koko Espoo Cateringin toimintaan. Suunnitelmat tuotannon uudelleen järjestämiseksi tehdään vuonna 2015. Keskuskeittiöön suunniteltu cook & chill-ruokatuotantomenetelmä (kypsennä ja jäähdytä heti tuoreena) edellyttää suunnitelmallista testaamista ja sopivien raaka-aineiden valitsemista. Ruon valmistus keskuskeittiössä ja kuumennus palvelukeittiössä vaatii kaksivaiheisen reseptiikan laatimista. Säilyvyystesteillä varmistetaan ruoan laatu ja turvallisuus. Päiväkoteihin ostetut ateriapalvelut siirtyvät keskuskeittiön tuotantoon vuonna 2017. Keskuskeittiön täyden tehon toiminta alkaa vuonna 2018. Liikelaitos osallistuu Espoon TATU-ohjelmaan palveluliikelaitosten johtokunnan päättämien TATU-toimenpiteiden mukaisesti. Edelliseen liittyen käynnistetään palvelutalojen ja -keskusten, terveysasemien sekä henkilöstön ruokailusta ja muusta ulkoisesta ruokailusta selvitystyö. Aromi-käyttöjärjestelmän käyttöä lisätään. Sähköinen ostaminen laajennetaan koskemaan kaikkia sopimustoimittajia. Sisäinen laskutus suoraan järjestelmästä laajennetaan kotipalveluaterioihin. Ruokalistojen ja tuoteselosteiden integroiminen Aromin kautta nettisivuille toteutetaan. Aromista tuotetarpeet teollisuudelle ilmoittavan ennustepankin käyttöä laajennetaan. Aromi-käyttöjärjestelmä uudistuu Aromaksi vuonna 2015. Espoo Catering pilotoi uudistettavaa järjestelmää, jonka tavoitteena on jouhevoittaa keskuskeittiön prosesseja.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 77 24.09.2014 Sivu 12 / 38 Espoo Cateringin vuosittain päivitettävässä ympäristöohjelmassa on esitetty merkittävimmät ympäristönäkökohdat, -päämäärät ja -tavoitteet. Toimintavuonna pääpaino on biojätemäärän vähentämisessä. Biojäteseurannassa käytetään Lean-toimintamallia, jonka avulla voidaan tarkemmin seurata, mitä ja mistä toiminnan osa-alueista biojätettä syntyy. Seurantoja tehdään säännöllisesti, poikkeamiin ja epäkohtiin reagoidaan. Keittiöitä ohjeistetaan taloudelliseen ruoanvalmistukseen. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä kasvaa 187 henkilöstä 250 henkilöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Espoo Cateringin ruokalistakierto muutetaan nykyisestä kymmenestä viiteen viikkoon. Ruokalistat suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan, jolloin käytettävien tuotteiden arviointi helpottuu ja tuoteselosteiden sekä ravintoarvotietojen päivitykset vähenevät. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kouluille, Espoo-sairaalan potilaille ja kotipalvelun ruokailija-asiakkaille vuonna 2015. Lounasravintoloiden sekä palvelutalojen ja -keskuksien ruokailija-asiakkaille tehdään kyselyt vuonna 2016. Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille kyselyt tehdään vuosittain. Sähköistä mediaa käytetään asiakkaiden kuulemisessa sekä palautteiden ja toimenpide-ehdotusten keräämisessä. Tunnuslukuja TOT Arvio 2015 2016 2017 2013 2014 Keittiöitä 260 267 269 270 274 Palvelupisteitä 112 108 108 108 108 Uusien investointien arvioidut valmistumisvuodet perustuvat Tilakeskus -liikelaitoksen vuosien 2015 2019 talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen. 2. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. 3. Henkilöstö Vuonna 2015 henkilöstön määrän arvioidaan olevan 491. Henkilöstömäärän kehittymiseen suunnitelmakaudella vaikuttavat väestön kasvusta johtuvat toimialojen volyymin ja palveluverkoston muutokset, Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksen toiminnan loppuminen sekä keskuskeittiön valmistuminen. Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään vähenee tehokkaampien tuotantoprosessien takia.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 77 24.09.2014 Sivu 13 / 38 Esimiestyötä sekä henkilöstö- ja talousjohtamista toteutetaan espoolaisen johtamismallin ohjelman mukaisesti. Toimialan jatkuvan parantamisen -toimintamalli on käytössä. Espoo Catering osallistuu kaupunkitasoisiin oppisopimus- ja sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin. Koulutusta järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille tarpeiden mukaan. Keskuskeittiön valmistuminen ja uudet toimintatavat vaativat uudenlaista osaamista. Henkilöstön osaamista hyödynnetään henkilöstön työpisteiden valinnoissa. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen. Vuoden 2014 syksyllä tehtävän Kunta10 -tutkimuksen tulokset analysoidaan ja kehittämiskohteet toteutetaan vuosina 2015 2016. 4. Talous ja investoinnit Espoo Cateringin liikevaihto vuonna 2015 on 45 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa edellisen vuoden talousarvioon nähden 0,6 milj. euroa, 1,3 prosenttia. Ulkoinen myynti vähenee ja sisäinen myynti kasvaa. Sisäiset ateriahinnat nousevat 2,5 prosenttia. Ruuan laatu pidetään samalla perustasolla. Henkilöstökuluissa on varauduttu palkankorotuksiin, palkkarakenneuudistukseen ja henkilöstön määrän lisäykseen. Työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä vähennetään vastaavasti. Kaluston ja astioiden uusimista on jäädytetty parin vuoden aikana. Toiminnan pysyminen turvallisena ja nykyvaatimusten tasolla sekä isojen keittiöiden käyttöönotto edellyttävät riittävää varausta kaluston ja astioiden hankkimiseksi. Tulos on valmisteluohjeen mukaisesti 0,5 milj. euroa. Investoinnittoteutetaan omalla tulorahoituksella. Investoinneissa varaudutaan keskuskeittiön laitehankintoihin ja ensikertaiseen varusteluun, Aromi-järjestelmän muuttamiseen Aromaksi ja ruokalistatietojen integroimiseen järjestelmästä nettiin sekä omavalvontajärjestelmän ja ruoankuljetusvaunujen ostamiseen. 5. Riskit Oleellisimmat riskit ovat asiakkaan sairastuminen tarjotusta ruosta ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Erityisruokavalioiden ohjeistusta tarkennetaan, tuoteselosteet ja reseptit laaditaan kaikille tuotteille Aromi järjestelmään, koulutusta ja sisäistä valvontaa lisätään. Sähköinen omavalvontajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 77 24.09.2014 Sivu 14 / 38 Vuonna 2015 käyttöönotettava palkkarakennemuutos helpottaa henkilöstön rekrytointia. Uutta kielitaidon arviointityökalua hyödynnetään aktiivisesti rekrytoinnissa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 24.09.2014 Sivu 15 / 38 1775/02.02.00/2014 78 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh. 046 877 3733 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen sekä liitteet tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Valtuusto hyväksyi 8.9.2014 kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää
Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 24.09.2014 Sivu 16 / 38 vuosien 2015-2019 investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 3.11.2014 ja 24.11.2014. Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 3.12.2014. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1 Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut, urapalvelut ja uudelleensijoitus, maahanmuuttajarekrytointi, oppisopimuskoordinointi, kaupunkitasoinen rekrytointimarkkinointi, messu- ja tapahtumajärjestelyt, kesätyökoordinointi, oppilaitosyhteistyö henkilöstön kehittämispalvelut, työhyvinvointipalvelut, sähköiset työtavat ja kaupunkitasoiset tietotekniikkakoulutukset, esimies- ja perehdytyskoulutukset, asiantuntijaluennot, stipendikukkaro, Kunta 10 palvelussuhdeneuvonta ja -ohjaus, kaupunkitasoiset työkokemuslisälaskennat, eläkehakemukset, palvelutodistukset, kurinpidolliset asiat, henkilöstön huomioinnin koordinointi työterveyspalvelut, ennalta ehkäisevä työterveyspalvelu, yleislääkäritasoinen sairaanhoito, terveystarkastukset, työkykykarviot, neuvonta ja ohjaus HR -palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille. Tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Näiden ohella kiinnitämme erityisesti huomiota laadukkuuteen. Rekrytointipalvelut antaa rekrytoinnin lisäksi laadukkaat haastattelu-, arviointi-, haastattelukutsu ja hakijatiedottamisen palvelut esimiehille. Pyrimme hyvään asiakastyytyväisyyteen myös työnhakijoiden puolella. Kehitämme aktiivisesti rekrytointiprosessia ja muitakin palveluitamme mm. videohaastattelutyökalun käyttöönotto, perustietoilmoituksen sähköistäminen, ammattiesittelyvideoiden tekeminen, työpaikkailmoittelun kustannussäästöt kaupunkitasolla, oppisopimustoimintamalli, harjoittelukäytännöt, kesätyömahdollisuudet jne.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 24.09.2014 Sivu 17 / 38 Henkilöstön kehittämispalvelut jatkavat sähköisten työvälineiden käyttöönottoa. Koulutuksia järjestetään jatkossa enenevässä määrin verkon välityksellä. Kunta 10 kyselyn tulokset on käytettävissä ja hyödynnettävissä työyhteisöjen kehittämiseen vuoden 2015 alusta lukien. Työhyvinvointiin liittyviä prosesseja ja työvälineitä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Palvelussuhdepalvelut tukevat sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa vuoden 2015 aikana. Käyttöönoton jälkeen tulemme keskittymään esimiesten neuvontaan ja ohjaukseen. Työterveyspalvelut antavat ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua sekä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa kustannustehokkaasti. Työterveyspalvelujen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma vahvistetaan seuraavalle toimintakaudelle 2015-2019 syksyn aikana. Toiminta suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa ja määritellään vuositason tavoitteet. Suunnitelmassa huomioidaan uudistetun työterveyshuoltolain vaatimukset mm. kirjallinen laatukäsikirja 2016 alkaen. Keskeisenä tavoitteenamme on sairauspoissaolojen alentaminen ja työkykyisyyden lisääminen työterveyden keinoin. Tunnuslukuja Kpl TOT 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset 2 462 2 217 2209 2209 2300 Työtapa-analyysit 414 340 300 300 340 Rekrytointihaastattelut 601 586 550 550 580 Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot 14 806 14 000 13500 10800* 10800 Koulutus- ja työhyvinvointitil. 5 183 3 200 3 400 3 400 3 600 osanottajat Sairausvastaanottokäynnit 10 606 10 000 10 600 10 800 10 800 Työpaikkaselvitykset 93 130 100 100 100 Terveystarkastukset 3 479 2 600 2 800 2 800 2 800 Työkykyarviot 609 650 600 600 600 *Tunnusluvut eivät kerro kattavasti kaikista palveluista. Keskittyminen esimiesneuvontaan muuttaa yhteydenottomääriä, mutta muuttaa palvelun vaativammaksi. 2 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. 3 Henkilöstö Espoo Henkilöstöpalveluiden henkilöstömäärä on 76 vuonna 2015. Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 24.09.2014 Sivu 18 / 38 Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. 4 Talous ja investoinnit Tuotot Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa. Laskua edellisvuoteen on 1,5 %. Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus työterveyshuollon kustannuksista 1,8 milj. euroa. Kulut Toimintamenot ovat 7,9 milj. euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja. Kasvua edellisvuoteen on 1,7 %. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Tulos Liikelaitoksen tulos on n. 1 % liikevaihdosta 61 000 euroa. Investoinnit Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamisen uuteen. Nykyinen järjestelmä on otettu käyttöön v. 2004. Varaus vuodelle 2015 on 50 000 euroa ja vuodelle 2016 150 000 euroa. 5 Riskit Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännön muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 24.09.2014 Sivu 19 / 38 1775/02.02.00/2014 79 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 Anu Hilpi, puh. 050 590 1233 etunimi.sukunimi@espoo.fi Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 24.09.2014 Sivu 20 / 38 Valtuusto hyväksyi 8.9.2014 kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää vuosien 2015-2019 investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 3.11.2014 ja 24.11.2014. Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 3.12.2014. Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1 Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää katu-, viher- ja muita yleisiä alueita, ja kiinteistöjen piha-alueita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, hoitaa kaupungin metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sekä vastata ylijäämämassojen läjittämisen, siirtoajoneuvojen varastoinnin ja lumenkaatopaikkojen operatiivisesta toiminnasta. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajan kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Suurimmat asiakkaat ovat Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus-liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluita myös muille kaupungin tulosyksiköille. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi. Kaikki palvelut laskutetaan joko sopimuksiin tai tilauksiin perustuvina. Liikelaitos muodostuu kolmesta palveluyksiköstä, jotka ovat Rakentaminen, Ylläpito ja Ympäristöpalvelut. Lisäksi liikelaitoksen yhteisistä asioista vastaa Tuotannon tuen palveluyksikkö. Jokainen palvelualue toimii omana tulosyksikkönään. Espoo Kaupunkitekniikka kehittää palvelujaan yhdessä tilaajan kanssa huomioiden kaupungin asettamat strategiset ja taloudelliset tavoitteet, sekä myös mm. Espoo strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet toiminnassaan. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yhdessä tilaajien sekä Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan toiminnan hallittua tehokkuutta ja samalla myös resurssi- ja kustannussäästöjä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 24.09.2014 Sivu 21 / 38 Tunnuslukuja TA 2015 TA 2016 TA 2017 Viherrakentaminen puistojen rakentaminen, m² 180 000 180 000 180 000 katuviheralueiden rakentaminen, m² 12 000 12 000 12 000 Rakennetut kadut jakavan yläpinta, m² 35 000 35 000 35 000 asfalttipäällysteet, m² 38 000 38 000 38 000 Viherylläpito viheralueiden hoito, m² 7 100 000 5 900 000 5 900 000 pihojen hoito, m² 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Kadun hoito ja puhtaanapito kunnossapitoluokka I, m² 1 100 000 950 000 950 000 kunnossapitoluokka II, m² 850 000 800 000 800 000 kunnossapitoluokka III, m² 2 300 000 2 000 000 2 000 000 Päällysteet ja merkinnät kunnossapitoasfaltti, m² 150 000 150 000 150 000 Luonnonhoito hoidettavia metsiä, ha 150 150 150 Maan vastaanotto maamassojen vastaanotto, m³ 850 000 850 000 850 000 siirtoajoneuvojen varastointi, kpl 300 300 300 2 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 3 Henkilöstö Henkilöstömäärä vuonna 2013 elokuun lopussa oli 357 henkeä, joista vakinaisia viran- tai toimenhaltijoita on 325 ja määräaikaisia 32. Uusien henkilöiden rekrytoinnin yhteydessä muutetaan palkkausmuoto kuukausipalkkaiseksi. Vuoden 2014 aikana on 32 henkilöä siirtynyt tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi. Tavoitteemme on edelleen parantaa työn tuottavuutta, tehdä sovittua laatua, lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Voimakkaasti supistunut liikevaihto ei anna mahdollisuutta kuin ns. lakisääteisiin koulutuksiin. Henkilöstön kausisiirtoja on lisätty huomattavasti vuonna 2014. Tavoitteena on jatkaa samanlaista kehitystä myös vuonna 2015.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 24.09.2014 Sivu 22 / 38 Kaupunkitekniikan työkykyindeksin tulosten mukaisesti 85 % henkilöstöstä on sitä mieltä, että pystyy melko todennäköisesti työskentelemään nykyisessä ammatissaan myös kahden vuoden päästä. Tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Työhyvinvointiin panostetaan selkeiden työnkuvien, työtehtävien perehdytyksen, koulutuksen ja yksiköiden välisen yhteistyön kautta. Liikelaitoksessa on määrällisesti hyvin tasapainossa erittäin kokeneet ja uudet työntekijät. Perehdyttämiseen on hyvät ja tarvittavat resurssit, joita tullaan suunnitelmallisesti hyödyntämään. Kunta 10 ja Espoo Kaupunkitekniikan vuosittain järjestettävän oman työhyvinvointikyselyn tuloksia käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin suunnittelun apuna. 4 Talous ja investoinnit Tuotot Espoo Kaupunkitekniikan liikevaihto 2015 on 49,67 miljoonaan euroa. Liikelaitos tuottaa Tekniselle keskukselle palveluitaan 44,7 miljoonalla ja Tilakeskukselle 1,6 miljoonalla eurolla. Kulut Toimitilojen ja koneiden vuokrakulut ovat 2015 talousarviossa lähes samansuuruiset kuin 2014, vaikka toimitiloja on irtisanottu n. 3000 m 2 ja yhdeksän konetta on vähennetty. Konekustannukset johtuvat kahden monikäyttöisen koneen hankinnasta, jolloin palveluiden ostoja on voitu vähentää. Sisäiset palvelumaksut ovat 18 % liikevaihdosta, toimitilaratkaisut (Mikkelä) ja tarvittavat koneresurssit määritetään uudelleen. Suuren haasteen talouteen tuo voimakkaasti supistuva tilauskanta kaikissa yksiköissä. Lisäksi maanvastaanottotoiminta tullee hiljentymään huomattavasti siksi, että Espooseen on tulossa muita yrityksiä tarjoamaan maanvastaanottopalveluja. Henkilöstökulujen osuus on 31 % toimintamenoista. Kuluja on vähennetty 2014 talousarvioon verrattuna 0,9 milj. euroa. Palveluiden ostoja on supistuneen liikevaihdon, mutta myös koneiden käyttöasteen tehostumisen myötä kyetty pienentämään huomattavasti. Ostojen osuus on toimintamenoista 44 %. Rakentamisessa kaikki koneet ovat yksityisten koneurakoitsijoiden, joten toiminnan jatkumisen kannalta palvelujen ostoja on jatkossakin tehtävä. Tulos Tuloksen arvioidaan olevan vuodelle 2015 positiivinen.