ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 8 Talousarvion sitovuus ja seuranta Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Tuloslaskelma Käyttötalouden määrärahat Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Vesilaitos Ympäristövaliokunta Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Henkilöstö Vastuuhenkilöt Hennan kustannusseuranta Tytäryhtiöt

3 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohtia oli talousarvion laadintaohjeita annettaessa, että veronkorotuksia ei tehdä. Tähän tavoitteeseen päästiin. Kaupungin taloudenhoitoa on pystytty viemään suunnitelmallisen tiukalla otteella eteenpäin. Talousarvioesitysten jälkeen talousarvio oli yli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Keskeisiä syitä, että talousarvio saatiin tasapainoon, olivat verotuloihin ja valtionosuuksiin tehdyt tarkistukset. Samoin ateriapalvelujen osalta päästiin hyvään neuvottelutulokseen, jossa kaupunki tuottaa jatkossakin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarvitsemat palvelut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle. Lopulta talousarvio on euroa ylijäämäinen. Talousarvio ei sisällä leikkauksia nykytasoon, vaikka esityksistä on jouduttukin karsimaan. Tulevien vuosien kannalta suurimmat paineet ovat investointiohjelmassa. Investointiohjelmassa on kolme merkittävää investointia; Pennalan liittymäjärjestelyjen loppuunsaattaminen, Hennan asemaan ja infraan liittyvät investoinnit sekä uuden urheilutalon ensimmäisen vaiheen loppuunsaattaminen. Vuoden 2018 nettoinvestoinnit ovat kokonaisuudessaan n. 14,2 miljoonaa euroa. Nettolainanotto on 9,4 miljoonaa euroa. Korkeasta investointitasosta johtuen kaupungin velkaantuminen kasvaa merkittävästi valmistuneessa FCG:n raportissa todetaan, että suuret kehityshankkeet on pystyttävä suunnitelmallisesti jaksottamaan. Tulevien vuosien taloudenhoidon keskeinen haaste on velkaantuminen. Investointiohjelmassa olevien hankkeiden aikaistamispaineita varmasti on, toisaalta investointiohjelmaan tulee aina yllättäviä välttämättömiä lisäyksiä. Näiden paineiden alla on löydettävä talouden kantokyvyn ja kehittämisen tasapaino, ja pidettävä pää kylmänä. Vuosi 2018 on uuden valtuustokauden ensimmäinen kokonainen toimintakausi. Kaupunginvaltuusto on aloittanut kaupungin strategian laadinnan ja tarkoituksena on saada se valmiiksi vuoden 2018 alkupuolella. Talousarviossa ja investointiohjelmassa on monia kaupungin elinvoimaa vahvistavia tavoitteita ja hankkeita. Toimialat käynnistävät strategian hyväksymisen jälkeen laatimaan omat kehittämisohjelmat, jossa lähdetään toteuttamaan uuden strategian mukaisia tavoitteita. Nyt käsillä olevan talousarvion tavoitteet on tehty tilanteessa, jossa uutta strategiaa ei vielä ole. Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy lisäpanostuksia. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella rekrytoidaan kaksi uutta henkilöä, jotta pystytään selviytymään edessä olevista isoista maa- ja vesirakentamisen investoinneista. Kaupunki suuntaa myös omaa rahaa henkilökohtaisen palkanosan maksuun. Samoin Hennan markkinointiin on varattu lisäpanostuksia. Talousarvio on vuosittain iso ponnistus. Kiitokset kaikille sen laadintaan osallistuneille! Talousarvio antaa hyvän pohjan Orimattilan kehittämistyöhön. On tärkeää, että teemme parhaamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämismyönteisen ilmapiirin hyväksi. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

4 Kaupunkistrategia - Uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018 Johdanto Orimattilan ja Artjärven yhdistymissopimuksen mukaisesti laajentunut Orimattilan kaupunki on valmistellut uuden kaupunkistrategian vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on johtanut työskentelyä; työhön ovat osallistuneet valtuuston ohella henkilökunta, lautakunnat ja kyläjohtokunnat sekä useat järjestöt ja kumppanit. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen aloitetaan strategian toimeenpano: tarkennetaan kaupungin suunnittelujärjestelmää, toiminnan ohjausta ja seurantaa sekä päivitetään toimialojen kehittämisohjelmat ja koko kaupungin yhteiset kehittämisohjelmat. Kaupungin missio, visio 2020, arvot ja toimintaperiaatteet Missio Kuntalain mukaan: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tehtävät: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. Orimattilan visio 2020 Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus. Arvot / toimintaperiaatteet Orimattilan kaupungin arvot: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Avoimuus ja rohkeus Taloudellisuus ja laatu Uudistumiskyky 4

5 Strategiset päämäärät Strategiset päämäärät on määritelty neljän eri näkökulman avulla. Kuntalainen ja hyvinvointi o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantuminen Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Varhainen tukeminen ja ennalta ehkäisevä työ Terveysliikunnan edistäminen ja kroonisten sairauksien ehkäisy Ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu Työllisyyden edistäminen Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen Kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö o Talouden tasapaino hyvinvoinnin turvana Kriittiset menestystekijät Tuloihin sopeutettu menojen kasvu Ylijäämäinen talous, investointeihin riittävä vuosikate, velkapääoman hallittu taso Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistaminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Elinvoima ja kilpailukyky o Orimattila, asemaansa vahvistava asuin- ja ympäristökaupunki Kriittiset menestystekijät Edunvalvonta Sijainnin hyödyntäminen Nopeat, joustavat ja suunnitellut maankäyttö- ja lupakäytännöt Monipuoliset asumisvaihtoehdot Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Paikallisen elintarviketuotannon hyödyntäminen Energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntäminen o Omaleimainen ja vetovoimainen imago Kriittiset menestystekijät Maaseutukaupungin vahva yhteishenki Asiakaslähtöisyys; nopea ja joustava toiminta Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kilpailukykyiset maksut ja taksat, kohtuullinen veroprosentti Alueiden erityispiirteiden hyödyntäminen Paikallisten vahvuuksien rohkea ja monipuolinen esille tuominen Kaupunkirakenne ja ympäristö o Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne 5

6 Kriittiset menestystekijät Elävä ja tiivis kaupunkikeskusta Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue Omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät Artjärven erityispiirteiden hyödyntäminen Matkailun ja virkistyskäytön edistäminen Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen o Hallittu kasvu ja toimiva palvelutuotanto Kriittiset menestystekijät Ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu Toimivaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva asumisen ja palvelujen suunnittelu; palvelutuotannon ja maankäytön yhteen sovittaminen Asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu Sisäinen toiminta ja johtaminen o Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki Kriittiset menestystekijät Hyvä valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiri Kaupungin strategian siirtäminen käytäntöön Vahva omistajaohjaus ja hyvin organisoitu toiminta Asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen Alueelliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet o Motivoituneet ja palveluhenkiset työyhteisöt Kriittiset menestystekijät Osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Oikein kohdistetut henkilöstöresurssit Strategian toimeenpano / kehittämisohjelmat Strategian toimeenpano 1. Strategian toimeenpano ja jatkotyö sekä konkreettiset toimenpiteet toimialoittain Sivistystoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Peruspalvelujen kehittämistyö Kaupungin yhteisten tukipalvelujen kehittämistyö 2. Kaupungin johtamisjärjestelmän tarkennukset 6

7 Suunnittelujärjestelmä ja sen periaatteet KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (n. 10 vuotta) - Tarkistetaan valtuustokausittain ensimmäisenä valtuustovuotena Toimialojen kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelma Koko kaupungin yhteiset, keskeiset kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma Toiminnan ja talouden suunnittelu (1 + 2 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelman etenemisen painopisteet, mittaus ja seuranta Kehittämisohjelman hankesuunnitelma ja resursointi (1 + 2 vuotta) - Hankkeen etenemisen mittaus ja seuranta Toiminnan johtaminen, ohjaus, koordinaatio vuositasolla - Osavuosiraportointi kolmannesvuosittain, jatkuva seuranta, johtoryhmätyöskentely, toimialojen johtoryhmätyöskentely ja ihmisten johtaminen 3. Talouden ja toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tarkennukset Strategian toteuttamisen vuosiaskellus ja priorisointi suhteessa taloussuunnitelmaan ja talouden reunaehtoihin Strategian ja talousarvion tavoitteiden selkeän kytkennän ylläpito ja vahvistaminen 4. Koko kaupunkitason kehittämisohjelmat Valtuustosopimus Palvelustrategia Henkilöstöohjelma (päivitys) Elinkeino-ohjelma (päivitys) Kaupunkirakenne ja Henna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma (päivitys) Maapoliittinen ohjelma (päivitys) Turvallisuussuunnitelma Asunto-ohjelma (päivitys) 7

8 Taloudelliset lähtökohdat Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ, ENNUSTELUVUT ( ) BKT, määrän muutos, % -0,6 0 1,9 2,9 2,1 1,8 Tavaroiden ja palveluiden tuonti -0,2 3,2 4,4 2,9 2,6 3,1 Tavaroiden ja palveluiden vienti -1,7 0,8 1,3 4,7 3,7 4,1 Kulutus 0,3 1,1 1,6 1,6 1,2 1 Investoinnit -2,5 0,7 7,2 4,7 3,7 3,5 Kokonaiskysyntä -0,6 1,1 2,2 2,7 2,1 2 Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 8,6 8,1 7,8 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1-0,2 0,4 0,9 1,5 1,5 Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous on kasvamassa vuoden 2017 aikana selvästi nopeammin kuin viime vuonna. Vuosina kasvun ennustetaan jäävän kahden prosentin tuntumaan, mutta kasvu on kuitenkin vahvaa vuosiin verrattuna. Tulevien vuosien kasvun hidastuminen johtuu yksityisestä kulutuskysynnästä, koska ostovoima jää tätä vuotta hitaammaksi. Työllisyyden parantuminen tukee palkansaajien ostovoimaa, mutta inflaation nopeutuminen heikentää sitä. Inflaatio kiihtyy vuonna 2018 nopeammin kuin vuonna Hinnat tulevat nousemaan eniten palveluissa. Alhaisen korkotason ennustetaan nousevan, mikä aiheuttaa hintojen nousupainetta. Sitä tasaa kuitenkin vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrän lasku on silti hidasta. Työvoiman ulkopuolisten henkilöiden aktivoituminen työnhakuun tulee hidastamaan työttömyysasteen laskua vielä ainakin vuonna Alityöllisten suuri määrä hidastaa sekä työllisyysasteen nousua että työttömyysasteen laskua, mikäli osa työn kysynnästä kohdentuu nykyisille alityöllisille eikä näin ollen lisää uusien työllisten määrää. Työllisyystilanteen jatkuvana ongelmana ovat alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien paikkojen välillä. Viennin kasvu pysyy hyvänä koko ennustejaksolla. Suomen markkinaosuuksien menetystä ei enää esiinny ja vienti kasvaa maailmankaupan vetämänä. Pääosin viennin kasvu tulee jatkossakin tavaraviennistä, mikä puolestaan kasvattaa tuotantopanosten tuontia. Maailmantalouden ja kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet. Kehittyneiden talouksien ja Yhdysvaltain talouden kasvu jatkuu ja euroalueen merkityksen odotetaan korostuvan jatkossa. Euroalueen talouskasvun ennakoidaan kasvavan reiluun kahteen prosenttiin vuonna

9 Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2017 Kuntatalouden kehitys vuosina Päivitetyn hallituksen kuntatalousohjelman mukaan vuoden 2016 kuntatalouden tilanne on odotettua vahvempi vuosikatteella mitattuna, mutta velkaantuminen jatkui. Korkeasta investointitasosta johtuva lainakannan nousu oli kuitenkin edellisvuosia hitaampaa. Kuntatalousohjelman lähivuosien ennusteen mukaan kuntien ja kuntayhtymien talous paranee edelleen ja investoinnit kattava rahoitusjäämä muodostuu positiiviseksi jo vuonna Lainakannan ennustetaan kääntyvän laskuun jo vuonna Näin on tapahtunut viimeksi vuosina 1998 ja Vuonna 2018 kuntatalouden tunnuslukujen ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasoilla; tosin lievää heikkenemistä voi tapahtua. Velkaantumisen ennustetaan pysyvän ennallaan hyvien talousnäkymien vaikutuksesta. Hyvät talousnäkymät vaikuttavat positiivisesti verotulojen kehitykseen. Kuntatalouden kehitys linkittyy vahvasti yleiseen talous- ja työllisyyskehitykseen sekä siihen, miten kuntalaiset voivat tässä kokonaisuudessa. Kuntatalouden tasapainoon vaikuttavat olennaisesti myös tapahtuneet uudistukset, esim. perustoimeentulotuen siirtäminen Kelaan, Kiky-sopimus, hallituksen säästötoimet, eläkeuudistus sekä kuntien omat säästö- toiminnan tehostamistoimet. Valtion taholta tulleet kuntatalouden menoja vähentäneet uudistukset ovat vähentäneet kuntien tulopohjaa niin, että yhteisvaikutus on ainakin lyhyellä aikavälillä jäänyt negatiiviseksi. Hallitus on kuitenkin kompensoinut kuntatalouden tulopohjaa heikentävät veroperustemuutokset ja pitänyt kuntien tehtävämäärän lähes ennallaan. Tuleviin vuosiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna työmarkkinasopimukset ovat neuvotteluvaiheessa ja sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen vaikutuksista on vasta suuntaa antavia tietoja. Kunnissa on lähivuosien investointipaineita paljon. Kuntien taloutta heikentävät työmarkkinatukimenot, väestön ikääntyminen sekä kasvanut maahanmuutto. Kuntatalousohjelman ennusteessa ei ole ennakoitu seuraavan hallituskauden päätöksiä; on mahdollista, että ennustekauden lopulla kuntatalouteen voi kohdistua jälleen uusia sopeutustoimia. Vaikka julkisen talouden velan kasvu on kääntynyt loivaan laskuun, julkisen talouden ei ennakoida tasapainottuvan. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi (kestävyysvaje). Kuntakohtaisesti tilanne vaihtelee paljon. Väestö ikääntyy eri kunnissa eri tahdilla, väestön muuttoliike on kuntakohtaisesti hyvinkin erilaista ja yritysten sijoittumisessa on suuria kunnittaisia eroja. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää elinvoimaisuus, talouden tasapainon löytäminen ja velkaantumisen hallinta. Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliiton kuntatalousyksikön uutiskirjeet ja blogit, Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle

10 Orimattilan kaupungin talous vuonna 2017 Orimattilan kaupungilla on vuoden 2016 päättävässä taseessa ylijäämää 9,9 milj. euroa, josta 2,8 milj. kertyi vuoden 2016 tuloksesta. Vuoden 2017 talousarvio tehtiin 976 teur ylijäämäiseksi. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 327 teur positiivinen, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaan. Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet ovat syyskuun lopun tilanteen arvion perusteella ylittymässä 1,1 milj. eurolla. Suurin osa ylityksestä kohdentuu erikoissairaanhoitoon. Tekninen palvelukeskus on ennakoinut alittavansa talousarvion menojen osalta, mutta myös tulot ovat jäämässä arvioidun alle. Sivistyspalvelukeskuksen menot ylittyvät 440 teur ja tulot 45 teur. Konsernipalveluiden talousarvio on toteutumassa lähes arvioidusti. Rahoituksen tulojen lisäykset ja menojen vähennykset parantavat tulosta n. 734 teur euroa. Investoinnit ovat toteutumassa lähes suunnitellusti. Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 9 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,0 milj. euroa. Tytäryhtiöille on annettu uutta lainaa 1,5 milj. euroa. Tulopohja ja menoperusteet Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että vuoden 2018 kunnallisveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti määrättiin 1,10 prosenttiin, vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti määrättiin 3 prosenttiin ja voimalaitosrakennus ja rakennelma 2,85 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2017 tasolla. Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2017 ovat 48 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 55 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,3 prosenttia ja toteutumaennusteeseen nähden 0,6 prosenttia. Verokertymiin vaikuttavat vähentävästi kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä maan hallituksen budjetti käsittelyssä päättämät verovähennykset. Verovähennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta, mutta valtionosuuksiin kohdentuu vähennyksiä, joten valtionosuuksien kokonaismäärä hieman pienenee vuodesta

11 VEROTULOT VUOSINA euroa Prosentit Orimattila TP 2016 TP 2016 TA 2017 TAE 2018 Kunnallisveroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiinteistöt 0,5 0,5 0,5 0,5 Muut asuinkiinteistöt 1,1 1,1 1,1 1,1 Yleinen 1,1 1,1 1,1 1,1 Rakentamattomat 3,0 3,0 3,0 3,0 Verotulot (1000 euroa) Tilitettävä kunnallisvero , Osuus yhteisöveron tuotosta 2 712, Kiinteistövero 4 333, Verotulot yhteensä , Verojen muutos-% Kunnallisvero -1,47 4,55-2,64 0,96 Osuus yhteisöveron tuotosta 14,62-10,44 0,86 8,20 Kiinteistövero -0,5 2,17-1,17 1,17 Verotulot yhteensä -0,69 3,60-2,37 1,31 Valtionosuudet TP 2015 TP 2016 Ta 2017 Ta 2017 Valtionosuudet Muutos % -2,53 5,69-3,65-0,09 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 10,1 milj. euroksi. Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 8,1 % (myynti hyvinvointikuntayhtymälle vähentyy). Korko- ja muut rahoitustuotot (euroa) Korkotuotot ml. Tytäryhtiöiden, lainojen korkotulot Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky Verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja, osinkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä

12 milj. euroa Orimattilan kaupunki Talousarvio 2018 Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 98,4 milj. euroa 0,660 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve vuonna 2018 on 15 milj. euroa, josta 2 milj. on lyhytaikaista. Lainan ottoon sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 0,650 milj. euroa (vuokraasuntojen peruskorjaus) ja Orimattilan Vesi Oy:lle 0,600 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 5,6 milj. euroa, joten nettolainanotto on 9,4 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 14,5 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,25 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 800 teur, jolloin nettolisäys on 0,450 milj. euroa). Lisäksi todettakoon, että Orimattilan kaupungilla on lainavastuita vuoden 2016 tilinpäätöksessä konsernitaseessa 60,2 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 34,4 milj. euroa (17,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 17 milj. euroa). LAINAKANTA euroa Lainaa Lainaa/as ,27 20, ,5 24,9 26,5 34,4 34,3 36,7 34,4 39,7 49,0 58,4 70,1 TP TP TP TP TP TP TP TP TP TPE TA TS TS Lainaa 20,27 20, ,5 24,9 26,5 34,4 34,3 36,7 34,4 39,1 49,0 58,4 70,1 Lainaa/as Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset - yhdyskuntatekniikan rakennuttajapäällikkö 1.1. alkaen, työsopimussuhteinen, vakinainen - yhdyskuntatekniikan suunnittelija 1.1. alkaen, työsopimussuhteinen, vakinainen 12

13 Talousarvion sitovuus ja seuranta Käyttötalousosan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, elinvoima- ja tekninen lautakunta ja ympäristövaliokunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Toimialoja koskevia yleisiä kaupunginhallitukseen nähden sitovia tavoitteita ei vielä on vahvistettu, koska strategian laadinta on kesken. Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Työllisyysyksikön palkkatukimäärärahoja voidaan siirtää talousjohtajan päätöksellä (tiedoksi kaupunginhallitukseen) sille tulosalueelle, missä palkkatukihenkilö työskentelee. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla on nuorisovaltuuston toimintaan varattu määrärahaa euroa (jos määrärahaa käytetään palkkioihin, kaupunginhallitus päättää perusteet erikseen). Hankkeiden määrärahat tuodaan uudelleen käsittelyyn, jos rahoituspäätös ei vastaa talousarviossa olevaa tulomäärärahaa. Jos hankkeen rahoituspäätös on kielteinen, määrärahat poistetaan talousarviomuutoksella. Sisäiset erät ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimielin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten /tulosalueiden/kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 54 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden 13

14 aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Avustukset maksetaan joko vahvistettujen kriteerien perusteella, tai luotettavan selvityksen perusteella syntyneitä kuluja vastaan, jos toimivaltainen viranomainen on näin päättänyt. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, varmistaa raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus, turvata omaisuus, resurssit, henkilöstö ja palvelutuotannon ja jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeet. Hallintosäännössä on vastuutettu sisäistä valvontaa. Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan kiinnitetään talousarviovuonna erityistä huomiota. Riskienhallintaa raportoidaan toisen ja kolmannen talouskatsauksen yhteydessä sekä tilinpäätöksessä. Taloudelliset riskit Menojen hallinnan puutteellisuus, odottamattomat kustannukset, puutteellisesti tehdyt sopimukset tai kustannusten nousut sekä rahoituksen riittävyys ovat olennaisia taloudelliset riskejä. Velkaantumisen hallitsemiseksi tulee kiinnittää huomiota investointisuunnitteluun ja investointien toteuttamisen priorisointiin. Tulevat vuodet ovat investointien suhteen raskaita ja vielä tiedostamattomien investointitarpeiden mahdollisuus on olemassa. Sopimusten hallinnassa on kiinnitettävä huomiota sopimusehtojen tarkentamiseen ja tehokkaaseen sopimushallintaan. Lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisella ehkäistään osaltaan riskien toteutumista. Toiminnalliset ja strategiset riskit Toimintaympäristö ja toiminnan rajapinnat tulevat sote- ja maakuntauudistuksen myötä muuttumaan olennaisesti. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kuntien kannalta varsinkin 14

15 palveluiden/lähipalveluiden saatavuuteen liittyviä riskejä. Lisäksi sote-palveluiden käytössä oleva kiinteistöomaisuus voi muodostua riskiksi ellei sitä enää tarvita palvelutuotannossa. Elinvoimaisuuden säilyttämiseen voi liittyä riskitekijöitä varsinkin rajallisten resurssien liiallinen hajauttaminen voi muodostua riskiksi; tätä voidaan hallita suunnittelulla ja priorisoinnilla. Organisaation avainhenkilöiden vaihtuminen voi aiheuttaa toiminnallista riskiä ellei perehdyttämiseen kiinnitetä riittävää huomiota. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä kartoitetaan ja ennaltaehkäistään mahdollisuuksien mukaan. Työsuojelu tekee työpaikkakartoituksia työtapaturma- ja ulkoisen uhan riskin kartoittamiseksi. Omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla vakuutusturva käydään vuosittain läpi. Normaaliolojen poikkeustilanteiden riskejä kartoitetaan valmiussuunnittelun yhteydessä. 15

16 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Tytäryhtiöt Yleiset tavoitteet kaupungin ja tytäryhtiöiden resurssien yhteiskäytön tehostaminen; tehtävien avautuessa täyttömahdollisuudet konsernin sisältä konsernipankin käyttö lainoituksessa vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi olennaisten investointien, omistusten muutosten linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle, joka välittää tietoa edelleen tarpeellisella jakelulla informaation lisääminen siten, että esityslistat ja pöytäkirjat tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen nähtäville edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa taloustyöryhmä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot monipuolinen vuokra-asuntotarjonta, jonka määrästä päättää emokonserni asuntojen täyttöaste 98 % vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista asunnot energiatehokkaita selvitys yhteisestä kiinteistöhuollosta kaupungin kanssa selvitys yhtiön mahdollisuudesta osingon maksuun Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy taseen vahvistaminen vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla Orimattilan Lämpö Oy osinko kaupungille euroa Orimattilan Vesi Oy riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 16

17 Tuloslaskelma Ulkoinen Esitys KH LTK TA 2017 Muutos TP 2016 Muutos Toimintatuotot , ,08 Myyntituotot , ,90 Maksutuotot , ,97 Tuet ja avustukset , ,22 Muut toimintatuotot , ,89 Toimintakulut , ,03 Henkilöstökulut , ,75 Palkat ja palkkiot , ,42 Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , ,81 Palvelujen ostot , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavara , ,09 Avustukset , ,97 Muut toimintakulut , ,16 Toimintakate , ,11 Verotulot , ,10 Valtionosuudet , ,74 Muut rahoitustuotot ja -kulut , ,42 Korkotuotot , ,33 Korkokulut , ,88 Muut rahoitustuotot , ,58 Muut rahoituskulut , ,45 Vuosikate , ,74 Poistot ja arvonalentumiset , ,96 Arvonalentumiset ,00 Tilikauden tulos , ,63 Poistoeron muutos , ,94 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä , ,57 17

18 Käyttötalouden määrärahat TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % 1002 Kaupunginvaltuusto Menot Ulk ,5 Tulot Ulk Netto Ulk ,3 011 Päätöksenteko ja yhteistoiminta Menot ,7 Tulot ,0 Netto ,3 012 Elinkeinotoimi ja projektit Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 013 Hallinto- ja tukipalvelut Menot ,6 Tulot ,0 Netto ,7 014 Asuntotoimi Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 015 Hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut Menot Tulot Netto Ateria- ja puhtauspalvelut Menot ,1 Tulot ,2 Netto ,8 017 Maaseututoimi Menot ,5 Tulot ,8 Netto ,7 018 Sosiaali- ja terveysasiat Menot Tulot Netto Kaupunginhallitus Menot ,6 Tulot ,2 Netto ,4 HALLINTOPALVELUKESKUS / KONSERNIHALLINNON TOIMIALA Menot ,1 Tulot ,8 Netto ,2 18

19 1030 Perusturvalautakunta TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Ltk ja eläkevastuut Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Perustoimeentulotuen vos Menot Tulot Päijät-Hämeen hyvinvointiky Erikoissairaanhoito Menot ,0 Netto ,0 0 Päivystyskeskus Menot Netto Ensihoito Menot Netto Peruspalvelukeskus Menot ,0 Tulot Netto ,0 Ympäristöterveydenhuolto Menot ,0 Netto ,0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot ,0 Tulot ,0 Netto 0 0, , ,00-100,0 19

20 1040 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta / Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 041 Sivistystoimen hallintopalvelu TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot ,8 Tulot Netto ,8 042 Opetuspalvelut Menot ,9 Tulot ,2 Netto ,4 044 Aikuiskoulutus Menot ,1 Tulot Netto ,1 045 Kulttuuritoimi Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 046 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Menot ,6 Tulot ,8 Netto ,4 047 Liikunta- ja nuorisotoimi Menot ,9 Tulot ,5 Netto ,2 032 Lastenpäivähoitopalvelut Menot ,2 Tulot ,3 Netto , Sivistys- ja vapaa-aikalk / Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Menot ,0 Tulot ,5 Netto ,5 20

21 1051 Tekninen lautakunta / Elinvoima- ja tekninen valiokunta Elinvoima- ja maankäytön palvelut TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot ,4 Tulot ,9 Netto ,0 053 Yhdyskuntatekniikka Menot ,0 Tulot ,3 Netto ,3 054 Tilapalvelut Menot ,6 Tulot ,3 Netto ,6 Vesilaitos Menot ,4 Tulot ,4 Netto , Tekninen lautakunta / Elinvoima- ja tekninen valiokunta Menot ,0 Tulot ,7 Netto ,0 21

22 1052 Ympäristölautakunta / Ympäristövaliokunta Lupa- ja valvontapalvelut TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot ,9 Tulot ,0 Netto ,1 057 Pelastustoimi Menot ,0 Tulot Netto , Ympäristölautakunta / Ympäristövaliokunta Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,8 TEKNINEN PALVELUKESKUS / ELINVOIMA JA TEKNINEN TOIMIALA Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,1 TA 2018 TAE 2018 TA 2017 TP 2016 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot ,6 Tulot ,1 Netto ,7 Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2018 KH / TPE Luvut 1000 euroa. TAE 2018 KH TAE 2018 LTK TPE 2017 TP 2016 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot , , , ,8-0,8 Tulot 9 244, , , ,6-8,2 Netto , , , ,2 0,1 22

23 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,4 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,6 MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,3 13 KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,0 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 AVUSTUKSET ,5 MUUT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,5 23

24 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo Toiminnan kuvaus Kuntalain 38 :n perusteella kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 :ssä todetaan, että kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kuntaa työnantajana. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen tulosalueisiin kuuluvat päätöksenteko- ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, maaseututoimi sekä sosiaali- ja terveysasiat. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Uuden valtuustokauden alusta ( ) palotoimi ja väestösuojelu siirtyivät kaupunginhallituksen alaisuuteen ja yleinen elinkeinotoimi elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveysasiat siirtyivät kaupunginhallitukselle, kun uudessa luottamushenkilöorganisaatiossa ei enää ollut perusturvalautakuntaa. Vuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen vuosi uuden organisoinnin mukaisesti. Vuoden 2017 päättyessä sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusperusteiset ravinto- ja laitospalvelut siirtyvät Päijät-Hämeen Ateria Oy:n ja Päijät-Hämeen laitoshuolto Oy:n hoidettaviksi. Osin sopimusperusteinen tuotanto jatkuu vielä vuoden 2018 aikana. Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä odotetaan valmistuvaksi vuoden 2018 aikana. Strategia valmistuu vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen aloitetaan strategian linjausten mukaisesti kehittämisohjelmien valmistelu. Vuosi 2020 tuo merkittäviä vähennyksiä sekä tulopohjaan että menoihin, mikä maakunta- ja sote-uudistus toteutuvat nykyisten linjausten mukaan. 24

25 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos Toimintamenot Muutos 49,3 % 22,46 % 2 % 2 % Toimintakate (netto) Muutos ,3 % ,34 % % ,8 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos Toimintamenot Muutos Toimintakate (netto) Muutos SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 KAUPUNGINHALLITUS Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos ,70 % -31,2 % 2 % 2 % Toimintamenot Muutos * ,51 % 553,8 % 2 % 2 % Toimintakate (netto) Muutos ,93 % 846,8 % 2 % 2 % 25

26 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) *Perusturvalautakunnan alainen toiminta ja pelastustoimi siirtyneet kaupunginhallituksen alaisuuteen KAUPUNGINHALLITUS Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos -7,47 7,57 % Toimintamenot Muutos 8,93 % 15,8 % Toimintakate (netto) Muutos -12,08 % 1,17 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen 2. Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta 3. Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti 4. Kaupungin vaikuttamistoimielinten ja aluejohtokuntien säännöllinen toiminta 5. Konserniohjauksen kehittäminen 6. Lähellä tuotetun ruoan määrän lisääminen ateriatuotannossa 7. Maaseututoimen maastotarkastusten tehostaminen 8. Kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimivat yhteistyörakenteet Toiminnallinen tavoite 1 Kaupungin talouden tasapainon säilyminen Mittari/Arviointitapa Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin Tavoitetaso 2018 Vuosikate kattaa poistot Toteutuma Mittari/Arviointitapa Verotuksen kilpailukykyinen taso Toteutuma Tavoitetaso 2018 Verotus pysyy kilpailukykyisenä sekä seudullisesti että saman kokoisiin verrokkikuntiin nähden 26

27 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Toiminnallinen tavoite 2 Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta. Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Mittari/Arviointitapa Henkilöstöohjelman valmistelu etenee Toteutuma Tavoitetaso 2017 Henkilöstöohjelma on valmis huhtikuun loppuun mennessä Toiminnallinen tavoite 3 Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti työllisyyssuunnitelmaa toteuttaen. Työmarkkinatuen maksuosuutta pienennetään ja aktivointiastetta nostetaan aktiivisella verkosto- ja yhteistyöllä kaikkien alueen työllisyystoimijoiden kanssa. Mittari/Arviointitapa Edelleen sijoittaminen yrityksiin Orimattila-lisä Nuorten työllistämistuki Aktivointiaste (lähtö kk vertailu elokuu /20) Kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus Tavoitetaso 2018 vähintään 8 henkilöä vähintään 15 henkilöä vähintään 20 henkilöä Aktivointiaste lähtökuukauden tasoa korkeammaksi Työmarkkinatuen maksuosuus pienempi kuin vuonna 2017 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Kaupungin vaikuttamistoimielimet (hallintosääntö 7 ; nuva, vanhus- ja vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta) sekä aluejohtokunnat toimivat säännöllisesti. Aluejohtokuntien toiminnan käynnistymistä seurataan aktiivisesti. Mittari/Arviointitapa Vaikuttamistoimielinten kokousten määrä Tavoitetaso 2018 Vähintään kaksi kokousta vuodessa Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Konserniohjauksen kehittäminen siten, että yhteiset tavoitteet välittyvät kaupungin omiin yhtiöihin sekä kuntien yhteisiin organisaatioihin Mittari/Arviointitapa Yhteiset tilaisuudet konsernijohdon ja konserniin kuuluvien kesken Tavoitetaso 2018 Toteutuneita yhteisiä tilaisuuksia vähintään yksi/konserniin kuuluva yhtiö/yhtymä Toteutuma 27

28 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Toiminnallinen tavoite 6 Lähellä tuotetun ruuan määrä lisääminen Mittari/Arviointitapa Lähiruokapäivien säännöllinen toteuttaminen Tavoitetaso 2018 Lähiruokapäivä kerran kuukaudessa Toteutuma Toiminnallinen tavoite 7 Hukkakaura maastotarkastusten tehostaminen Mittari/Arviointitapa Käytetty työaika maastossa Tavoitetaso h Toteutuma Toiminnallinen tavoite 8 Kaupungin ja muiden toimijoiden (Phhyky, yhdistykset, seurakunnat, viranomaistahot, seudulliset hankkeet) välillä on toimivat yhteistyörakenteet, joilla varmistetaan hytetoiminnan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) jatkuvuus maakunta- ja soteuudistuksessa Mittari/Arviointitapa osallistuminen maakunnalliseen hyte-valmisteluun kaupungin moniammatillinen hytetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti hyvinvointisuunnitelma valmistuu keväällä 2018 yhteistyö 3. sektorin kanssa (yhteiset tilaisuudet, tapahtumat, työryhmät hyte-työtä tukevat hankkeet (mm. yhteinen Päijät-Häme hanke, PA- PE-hanke, kaupungin kotouttamishanke)/yhteistyömuodot, uudet rakenteet (määrä) Tavoitetaso 2018 kaupungin ja maakunnan toimintojen rajapinnat on selvitetty ja turvattu esim. yhteistyöryhmien jatkuvuus kaupungin hyte-toiminta pohjautuu kaupunkistrategiaan ja on suunnitelmallista hyvinvointisuunnitelma tukee ja ohjaa hyte-työtä kaikilla kaupungin toimialoilla yhteistyö 3 sektorin kanssa on vahvistunut eri hallinnonaloilla hanketoiminnoissa on kehitetty/käynnistetty uusia toimintoja, jotka tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Toteutuma 28

29 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Hallittu ja suunniteltu taloudenhoito, työllisyyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet, viestinnän kehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden/palveluiden saatavuus Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja, htv) Tulosalue TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hallitus/Päätöksenteko ja yhteistoiminta kaupunginjohtaja viestintäsuunnittelija 1 hankeasiamies 1 Elinkeinotoimi ja projektit/hyvinvointi ja työllisyyspalvelut hankeasiamies 1 1 elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,7 0,7 työllisyyskoordinaattori työhönvalmentaja 0, palveluohjaaja (ma) 0,92 0,5 0,5 Yleishallinto/hallinto- ja tukipalvelut elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,3 0,3 talous- ja hallintojohtaja laskentasihteeri 0, arkistosihteeri toimistosihteeri viestintäsuunnittelija 1 1 atk-päällikkö 1 tietohallintopäällikkö 1 1 järjestelmäasiantuntija Asuntotoimi toimistosihteeri 0,3 0,3 0,3 Ateriapalvelut 37,5 38,1 39,88 Siivouspalvelut 39 43,7 21,2 Maaseututoimi maaseututoimenjohtaja maaseutusihteeri 1,6 2,6 2 Perusturvaltk / Sos.- ja terveysasiat hyvinvointipäällikkö (perusturvan tilaajajoht.) Palvelukeskus yht. 95,23 101,20 79,88 29

30 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kaupunginhallitus kokousten lukumäärä käsiteltyjen asioiden lukumäärä Ruokapalveluiden ateriamäärä Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet, milj. euroa , , ,5 ATK-työasemien lukumäärä hallinto opetus opetus, tabletit kiinteistöt muut

31 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOK TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET ,7 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,6 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,9 AVUSTUKSET ,3 MUUT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,5 31

32 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Vastuuhenkilöt Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Varhaiskasvatusjohtaja Merja Hytönen Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kirsi Lähde Toiminnan kuvaus Sivistys- ja hyvinvointitoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan ja sillä mahdollistetaan lasten huoltajille osa-aikaisen yksityisen varhaiskasvatuksen toteutuminen. Nuorten työpajaa kehitetään ja työnjako Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa selkiinnytetään. Nuorten työpajan profiili muutetaan työvalmennus painotteiseksi ja yhteistyötä kaupungin työllisyysyksikön ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehostetaan. Muutoksilla lisätään työpajatoiminnan vaikuttuvuutta, lyhennetään työpajajaksolla oloaikaa ja edistetään tehokkaampaa kiinnittymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman viimeinen vaihe viedään loppuun vuoden 2018 aikana, kun valinnaisten oppiaineiden kokonaisuudet saadaan valmiiksi. Opetussuunnitelman toteutumista tuetaan kehittämällä yhteisiä linjauksia mm. kulttuuri-, yrittäjyys- ja teknologiakasvatukseen, jotka toteuttavat opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia. Näistä oppimiskokonaisuuksista luodaan jatkumo Erkko-lukioon. Varhaiskasvatussuunnitelmien ja koulujen opetussuunnitelmien toteutumista edistetään esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisellä ja henkilöstön täydennyskoulutuksella. 32

33 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelma tehdään vuonna 2018 kaupunkistrategian päivityksen jälkeen. Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 SIVISTYSTOIMIALA Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos 8,6 % 7,5 % 2 % 2 % Toimintamenot Muutos -4,1 % 3,04 % 2 % 2 % Toimintakate (netto) Muutos -3,6 % 2,5 % 2 % 2 % SIVISTYSTOIMIALA Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos -3,7 % -38,96 Toimintamenot Muutos -3,5 % 3,54 % Toimintakate (netto) Muutos -3,5 % 3,6 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisen parantaminen kysyntää vastaavaksi, jotta päiväkotipaikkojen kysyntään pystytään vastaamaan. Mittari/Arviointitapa Tarveselvitykset valmiina seuraavan vuoden 2019 talousarvion laadintavaiheessa. Tavoitetaso 2018 Laaditaan selvitys esiopetusikäisten lasten esiopetuksen ja sen lisäksi tarvittavan muun varhaiskasvatuksen järjestämisestä koulujen yhteyteen. 33

34 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut Opetussuunnitelmien mukainen toiminnan kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Yrittäjyyskasvatus ja teknologiakasvatusohjelmat ovat valmiita elokuussa 2018 ja niiden toteuttaminen aloitetaan lukuvuonna Oppimisympäristöjen kehittämisohjelma on valmis toukokuussa Oppimisympäristöjen ensimmäiset kehittämistoteutukset syksyllä Toteutuma Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien yhteyteen tehdään toteuttamisohjelmat yrittäjyys- ja teknologiakasvatukseen sekä tuetaan opetussuunnitelmaan liittyvien oppimisympäristöjen kehittämistä. Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Duunaripajan perustaminen ja toiminnan aloittaminen keväällä Moottoripajan perustaminen ja toiminnan aloittaminen keväällä Toteutuma Matalan kynnyksen ammatillisten työpajojen perustaminen, joissa nuoret pääsevät tekemään osaamista kehittäviä harjoitus- ja tilaustöitä sekä saamaan vahvistusta alavalinnoilleen. Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Mittari/Arviointitapa Liikuntasalien yhtenäinen hinnasto eri käyttäjäryhmille valmis kesäkuussa 2018 ja se otetaan käyttöön syksyllä toimintavuoden alusta lähtien. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjastopalvelut Tavoitetaso 2018 Liikuntapalvelujen ja Tilapalvelujen työryhmä tekee ehdotukset valiokunnille liikuntapaikkavuorojen vuokrauksen ja hinnastojen yhtenäistämisestä. Kuntalaisten tiedonhankintamahdollisuuksien parantaminen ja kirjastopalvelun saatavuuden laajentaminen. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Omatoimikirjastopalvelun markkinointi. Omatoimisopimusten määrä sopimusta vuoden 2018 lopussa. Toteutuma 34

35 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Toiminnallinen tavoite 6 / Kulttuuripalvelut Kulttuurimatkailun palvelupakettien kehittäminen. Mittari/Arviointitapa 3-4 kulttuuripakettia tarjottavana yksittäisille ja/tai ryhmämatkailijoille kesästä 2018 lähtien. Kulttuuripakettien käyttäjien määrä vuonna Tavoitetaso 2018 Orimattilan kulttuuritoimen, yritysten ja muiden kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen ja positiivisen Orimattilan kuvan rakentaminen. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 7 / Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen kehittämisohjelma Mittari/Arviointitapa 1. Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisohjelman laadintaan - kysely, vähintään 1 kpl - tilaisuudet, vähintään 3 kpl - kommentointimahdollisuus luonnoksesta järjestetty 2. Kehittämisohjelma valmis vuoden 2018 lopussa. Toteutuma Tavoitetaso 2018 Sivistystoimen kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kuntalaisten, asiakkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Kehittämisohjelma pohjautuu uuteen kaupunkistrategiaan. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Strategia / Varhaiskasvatuspalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) / Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisen parantaminen kysyntää vastaavaksi, jotta päiväkotipaikkojen kysyntään pystytään vastaamaan. Strategia / Opetuspalvelut Elinvoima ja kilpailukyky (Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa) / Opetussuunnitelmien mukainen toiminnan kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Strategia / Nuorisopalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy) / Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Strategia / Liikuntapalvelut 35

36 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Sisäinen toiminta ja johtaminen (Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki) / Liikuntatilojen vuokrauksen ja hinnaston yhtenäistäminen yhdessä tilapalveluiden kanssa. Strategia / Kirjastopalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen) / Omatoimikirjastopalvelun markkinointi. Strategia / Kirjastopalvelut Elinvoima ja kilpailukyky (Omaleimainen ja vetovoimainen imago) Kulttuurimatkailun palvelupakettien kehittäminen. Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) Tulosalue TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hallinto Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 6,5 5,5 5,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 7,5 Päivähoitopalvelut 152,5 151,5 155,5 Palvelukeskus yht SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset / oppilas Perusopetuksen oppilasmäärä Lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas Opiskelijamäärä Opetuskiinteistöt Kirjastolainan hinta 2,3 2,3 2,3 Kokonaislainaus Uimahallin kävijät Kuntosalin kävijät Liikuntaryhmien kävijät Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa Etsivän nuorisotyön kävijämäärä Nuorten työpajan asiakasmäärä Taidemuseon kävijämäärä Wellamo-opiston orimattilalaiset opiskelijat Avoin päiväkoti Kimpan toimintaan osallistuneet Avoin päiväkoti Kimpan kävijät

37 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) 51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIOKU TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,1 37

38 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja, Seppo Määttä Toimitilajohtaja Vesilaitoksen johtaja, Mikko Paajanen Toiminnan kuvaus Elinvoima- ja teknisen valiokunnan tehtäviin kuuluvat elinkeinotoimen kehittäminen sekä maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelu, kunnossapito ja rakennuttaminen. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat kaupungin toimitilojen ylläpito ja rakennuttaminen ja vesilaitoksen toiminta. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Elinkeinopalvelut siirtyivät keskushallinnolta elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle lukien. Tässä yhteydessä elinkeinojohtaja siirtyi teknisen toimialan alaisuuteen. Samassa muutoksessa teknisen toimialan alaisuuteen siirtyi myös Hennan maaseudun asumisprojekti sekä sen projektipäällikkö. Hennan osalta keskitytään ensi vuonna Hennan markkinointiin erillisen markkinointisuunnitelman mukaisesti sekä tonttimyyntiin. Lisäksi jatketaan infrastruktuurin rakentamista. Vuonna 2017 alueelle on jo rakennettavissa 11 tonttia. Vuonna 2018 olisi tarkoitus saada 19 uutta omakotitonttia myyntiin sekä muutama rivitalo- että kerrostalotontti. Alueen katurakentamista jatketaan Länsirinteen alueelle. Rakennettavia tonttikatuja ovat Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku. Lisäksi Hennan bulevardin rakentamista jatketaan päällystettynä Minttukujalta kiertoliittymälle asti ja samalla rakennetaan myös kadun katuvalaistus asemalta kiertoliittymälle asti. Hennan teollisuusalueen suunnittelu etenee. Yhdystie Tuuliharjan levähdysalueelta vanhalle nelostielle on esisuunnitteluvaiheessa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä Suunnittelun jälkeen alueelta hankitaan maata tiepohjan tarpeisiin ja vuosina alkaa alueen kaavoitus. Vuosina on tarkoitus suunnitella ja rakennuttaa yhdystie. Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt saadaan päätökseen syksyllä Muutoksen myötä alueen raskas liikenne voidaan osoittaa turvallisempaa reittiä. Samalla saadaan hulevesijärjestelyt alueella uudelleen järjestettyä. Omakotitonttivarantoa lisätään erityisesti Pennalaan vuonna Uuden asuinalueen käyttöönotto lähellä Pennalan koulua vuoden lopulla (riippuen kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta) mahdollistaa 30 omakotitontin myyntiin saamisen loppuvuodesta Keskustaajamassa on tarkoitus saada Erkontien ja Artjärventien risteysalueen liikennejärjestelyt vireille yhdessä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Lisäksi Kankaanmäentien yhdystien sekä Helsingintien liittymäjärjestelyjen suunnittelu alkaa ensi vuonna. Sampolan alueen kehittämistä valmistellaan. 38

39 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Katujen korjausvelan vähentämisen osalta on laadittu ohjelma, jossa systemaattisesti peruskorjataan kaupungin katuomaisuutta. Yhdyskuntatekniikkaan esitetään kahta uutta henkilöä investointihankkeiden hoitamiseen. Rakennuttamispäällikkö toimisi yhdyskuntateknisten hankkeiden rakennuttajana ja suunnittelija vastaisi katusuunnitelmien laatimisesta ja suunnittelunohjauksesta. Molempien palkkamenot maksettaisiin investointikohteilta. Kaupungin toimitilojen osalta kiinteistömassa lisääntyy 3090 kem2. Muutos johtuu urheilutalon 1 vaiheen valmistumisesta syyskuun 2018 lopussa. Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Tekninen uudistaa kehittämisohjelmansa, jossa linjataan seuraavien vuosien toimintaa ja tavoitteita. Ohjelman valmistelu aloitetaan kaupungin strategiatyön valmistumisen jälkeen. Elinkeinotoimen toiminnan painopisteenä on elinvoiman ja kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen kaupungin strategiatyön pohjalta päivitettävän elinkeinoohjelman avulla. Kaupunginhallitus on valinnut elinkeinotyöryhmän, joka ohjelmaa toteuttaa. Elinkeinotoimi keskittyy kaupungin strategisten alueiden kehittämiseen yhteistyössä maankäytön ja infrarakentamisen kanssa sekä ulkoisten toimijoiden kuten LADEC:in, Lahti Regionin, yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä ja LAMK:in (LUT) kumppanuussopimuksen mukaisesti. Kaavoituksessa keskitytään erityisesti Sampolan ja Hennan alueiden kehittämiseen. Uusien asuin- ja teollisuusalueiden toiminnan käynnistämisen vaikutukset näkyvät paitsi investointimenojen myös käyttötalouden voimakkaana kasvuna. Yhdyskuntatekniikan tavoitteena on kaupungin omaisuuden vastuullinen ja pitkäjänteinen hoitaminen korjausvelkaa vähentämällä sekä toimenpideohjelmia luomalla. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa kaupungin aluekehitystavoitteisiin rakentamalla katurakenteita resurssiensa mahdollistamassa aikataulussa. Tilapalvelun toiminnan painopisteenä on turvata käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat. Tilapalvelu edistää tilojen pysymistä hyvässä tasossa toteuttamalla kiinteistökohtaista peruskorjausohjelmaa ja siten ennakoidusti haluaa vaikuttaa siihen, että tilat pysyvät strategiseksi valitun kuntotason yläpuolella. Lisäksi tilapalvelu linjaa edelleen, että huonokuntoisista ja/tai tarpeettomista tiloista kaupungin kannattaa luopua. Tilapalvelu kehittää tilojen iltakäyttöä Lisäksi tilapalvelu selkiyttää vastuunjako kaupungin sisäisissä toiminnossa ja pyrkii jalkauttamaan tiedon. 39

40 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2018 TEKNINEN TOIMIALA Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos (-4,1 %) (0,7 %) (2 %) (2 %) Toimintamenot Muutos (0,1 %) (11 %) (2 %) (2 %) Toimintakate (netto) Muutos (6,5 %) (25 %) (2 %) (2 %) TEKNINEN TOIMIALA Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 Toimintatulot Muutos 1,48 % -7,27 % TS 2020 Toimintamenot Muutos 7,76 % 3,5 % Toimintakate (netto) Muutos 0,89 % 1,86 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Hennan asuinalueen kehittäminen 2. Ulko- ja piha-alueiden hoidon palvelun laadun mittaus 3. Tilapalvelun toimitilojen iltakäytön toiminnan kehittäminen 4. Asuintonttien turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen 5. Teknisen toimialan mittarien kehitystyö 6. Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä palvelujen turvaaminen elinkeino-ohjelmassa olevien toimenpiteiden sekä muiden sektoreiden kehittämisohjelmissa hyväksyttyjen toimenpiteiden avulla. 40

41 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Toiminnallinen tavoite 1 Hennan asuinalueen kehittäminen Osatavoite: Hennan bulevardin jatkorakentaminen Minttukujalta kiertoliittymään asti päällystettynä sekä valaistuksen rakentaminen asemalta kiertoliittymälle asti. Lisäksi rakennetaan Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja Korianteripolku. Mittari/Arviointitapa Valmistumisaikataulu Toteutuma Tavoitetaso 2018 Katujen valmiiksi saattaminen vuoden loppuun mennessä. Toiminnallinen tavoite 2 Ulko- ja piha-alueiden palvelun laadun määrittäminen asiakaskyselyllä. (Tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan tulosalueet) Mittari/Arviointitapa Analyysit ja toimenpide-ehdotukset tehty kyselyistä mennessä Toteutuma Tavoitetaso 2018 Sisäinen kysely piha-alueiden hoidosta (tilapalvelu) sekä ulkoinen kysely kaupungin katu- ja viheralueiden osalta Toiminnallinen tavoite 3 Tilapalvelun toimitilojen iltakäytön toiminnan kehittäminen (Tilapalvelun tulosalue) Mittari/Arviointitapa Toteutusaikataulu Toteutuma Tavoitetaso 2018 Selvitys asiasta valmistuu vuoden loppuun mennessä. Toiminnallinen tavoite 4 Asuintonttien turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen. (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Keskusta tonttia asuintonttien osalta tonttien lukumäärä ja Pennala 5-10 tonttia työpaikkatonttien osalta kaavoitettu pintaala Henna 5-10 tonttia Artjärvi 3-5 tonttia työpaikkatontit 3-5 hehtaaria Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Teknisen toimialan mittarien kehitystyö (opinnäytetyönä) (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Mittarit on luotu kesäkuuhun 2018 mennessä, jolloin ne ovat otettavissa käyttöön ta- aikataulu lousarvion laadintaan mennessä 41

42 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 6 Elinvoiman vahvistaminen Osatavoite 1: Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen Osatavoite 2: Houkuttelevammat asuin, yritys ja logistiikkatontit (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa asukasmäärän muutos yritysten määrän muutos yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa ulkopuoliset rahoituspäätökset työpaikkojen määrän kasvu työttömyysaste Toteutuma Tavoitetaso 2018 asukasmäärän muutos +30 yritysten määrän nettomuutos +15/v. yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa 10 ulkopuoliset rahoituspäätökset 2 työttömyysaste enintään 11 % työpaikkojen määrän kasvu Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Hennan asuinaluetta kehitetään kaupungin strategian mukaisesti suunnitelmallisesti. Alueen vähittäisellä tonttitarjonnalla hallitaan alueen asukasmäärän kasvua. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti tekemällä asiakaskyselyjä ja kehittämällä toimintaa niissä ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Toiminnan kehittämisen ja seurannan vuoksi tekninen toimiala on laatimassa mittareita päättäjille ja virkamiehille. Mittareiden laatiminen toteutetaan opinnäytetyönä. Orimattilan kiinnostavuuden ja elinvoimaisuuden näkökulmasta pyritään ylläpitämään riittävää tonttivarantoa sekä toteuttamaan elinkeino-ohjelmassa olevia toimenpiteitä. Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) Tulosalue TP 2016 TA 2017 x) TA 2018 Elinkeino ja maankäyttö 10, ,3 Hallintopalvelut - - Maankäytön palvelut - - Yhdyskuntatekniikan palvelut 2,4 2,80 4,4 Tilapalvelu 14,05 14,70 14,5 Vesilaitos 10 12,25 10,25 Palvelukeskus yht. 36,55 39,75 39,45 x) Ta2017 korjattu, kohdistunut henkilöstökarsintoja 42

43 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; YHDYSKUNTATEKNIIKKA Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen , ,22 liikenteen väylät (km) Metsät (ha) 404 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; ELINVOIMA JA MAANKÄYTTÖ Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Myydyt omakotitalotontit (Keskusta: 2+2, Pennala 0+7, Artjärvi1+0) 3 9 vuokrattu 5 keskusta 2 Pennala 1 Artjärvi 1 Vapaat omakotitontit Kaavoitetut uudet asuintontit 12 (yksityisiä) Hyväksytyt kaavat 4 (3 ak ja 1 yk) 4 4 Katumetri/rakennus-paikka (kaava-alue) - Hyväksytyt kaavat (k-m2) k- m2 1500k-m2 Kaavaehdotusten muistutukset 0 asemakaava yleiskaava Kaavavalitukset Vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus 11 kk 8 kk 8 kk Asemakaavan kiertonopeus 9 kk 14 kk 12 kk Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut 6 kpl 10 kpl 10 kpl SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; TILAPALVELU Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä Rakennusten yhteenlaskettu huoneala hum hum Lämmitysenergian kulutus / normitettu MWh MWh keskikulutus 142 kwh/ hum kwh/ hum 2 Sähkön kulutus MWh 80 kwh/ hum MWh 67,5 kwh/ hum Kiinteistön hoito- ja kunnossapitokulut Kiinteistön ylläpitokulut /v 34,41 / hum 2 /v /v 38,59 / hum 2 /v /v 32,30 / hum 2 /v /v 36,71 / hum 2 /v ,23 / hum 2 /v ,40 / hum 2 /v Käyttäjäpalvelut /v /v /v 43

44 Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Vesilaitos Vastuuhenkilö Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen Toiminnan kuvaus Vesilaitos on vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos, joka huolehtii kaupungin hyväksymällä toiminta-alueella vesihuollosta. Vesilaitos toimii Elinvoima- ja teknisen valiokunnan alaisena taseyksikkönä. Vesilaitos huolehtii Orimattilan Vesi Oy:n omistaman vesi- ja viemärilaitoksen käytöstä ja liiketoiminnasta. Rakentamisesta vastaa Vesi Oy. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Vesilaitoksella tehdään henkilöstöpuolella sisäisiä tehtäväjärjestelyitä siten, että eläköityvän vesilaitoksen hoitajan tilalle ei palkata uutta henkilöä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisesti. Tarkoituksena on, että käyttötoiminta ja pienet kunnossapitotehtävät hoidetaan jatkossa 5 henkilön voimin. Osa toiminnoista, kuten verkostosaneeraukset ja vesimittareiden vaihtotyö ulkoistetaan. Vesilaitoksen henkilöstö olisi siten vuoden 2018 alusta lukien vain 10 henkeä. Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Vesi Oy, vesirakentamishankkeiden toteuttamistahona, on siirtänyt painopistettään uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin, mikä muuttaa myös vesilaitoksen seuraavien vuosien painopistettä entistä enemmän saneerauspohjaiseksi. Verkoston laajentaminen Keskustan asemakaava-alueilla, Pennalassa ja Hennassa kuormittaa yhtiön taloutta vuoden 2018 aikana, mutta tästä huolimatta verkostojen saneeraustaso tullaan pitämään suunnitteluvuoden 2018 aikana ennallaan. Vuosina verkostojen vuosittaista saneerausmäärää on tarkoitus korottaa entisestään. Vesilaitoksen ja Vesi Oy:n tavoitteena on suuresta korvausinvestointien määrästä huolimatta tukea kaupunkia Hennan ja muiden laajenevien alueiden kehittämisessä. Vedensaannin toiminnan varmuuden turvaamiseen panostetaan edelleen jatkamalla aktiivisesti Viiskivenharjun pohjavesihankkeen lupakäsittelyä. 44

45 Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Vesilaitos Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos ,68 % -0,43 % 2,1 % 2,1 % Toimintamenot Muutos 13772, ,60 % -1,43 % 2,00 % 2,00 % Toimintakate (netto) Muutos ,08 % -285,3 % -98,16 % 4443 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Vesilaitos Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos Toimintamenot Muutos Toimintakate (netto) Muutos Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Toimittaa asiakkaille korkealaatuista vesihuoltopalvelua tarkkailemalla säännöllisesti myös talousveden toimituksen vähäisempiä laatuhäiriöitä 2. Vesihuoltojärjestelmän tekninen kehittäminen 3. Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen 4. Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen 5. Energian käytön tehostaminen 6. Vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan määrän vähentäminen 7. Vesi- ja viemäriverkoston saneerauskäytäntöjen kehittäminen 45

46 Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Toiminnallinen tavoite 1 Toimittaa asiakkaille korkealaatuista vesihuoltopalvelua tarkkailemalla säännöllisesti myös talousveden toimituksen vähäisempiä laatuhäiriöitä Mittari/Arviointitapa Talousveden toimituksen vähäiset laatuhäiriöt (ruoste, ilma, alhainen vesijohtoverkoston paine) Toteutuma Tavoitetaso 2018 alle 7 laatuhäiriötä/vuosi Toiminnallinen tavoite 2 Vesihuoltojärjestelmän tekninen kehittäminen Mittari/Arviointitapa Löytää henkilöstölähtöisiä, toteutuskelpoisia, teknisiä parannusehdotuksia, joista saadaan taloudellista tai toiminnallista hyötyä Toteutuma Tavoitetaso 2018 kaksi teknistä kehityskohdetta/vuosi Toiminnallinen tavoite 3 Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen Mittari/Arviointitapa Vesijohto- ja viemäriverkostojen vuotovesimäärien määrä Tavoitetaso 2018 Puhdas vesi alle 8 % Jätevesi alle 40 % Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Energian käytön tehostaminen Mittari/Arviointitapa Talousveden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn käytetty energia kwh/m3 Tavoitetaso 2018 Puhdas vesi alle 0,6 kwh/m 3 Jätevesi 2,3 kwh/m 3 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan määrän vähentäminen Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Saneerattujen linjaosuuksien pituus/vuosi Vesijohto metriä/vuosi Jätevesiviemäri metriä/vuosi Toteutuma 46

47 Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Toiminnallinen tavoite 6 Vesi- ja viemäriverkoston saneerauskäytäntöjen kehittäminen Mittari/Arviointitapa saneerauskäytäntöjen dokumentointi Toteutuma Tavoitetaso 2018 Saneerauskäytännöt dokumentoitu mennessä. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Vesilaitoksen tavoitteet pohjautuvat ennakoivaan investointien suunnitteluun ja kustannustehokkaaseen toimintaan. 47

48 Ympäristövaliokunta Ympäristövaliokunta 52 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,6 48

49 Ympäristövaliokunta Vastuuhenkilöt Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen Toiminnan kuvaus Ympäristövaliokunnan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä viranomaispalveluja, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla. Viranomaispalvelut ovat mm. maaaineslupaviranomaisen, leirintäalueviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen palveluja. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät näyttäisivät säilyvät Orimattilassa myös vuoden 2019 jälkeen. Maakuntalakiin on kirjattu mahdollisuus siirtää tehtävät maakunnan hoidettavaksi, mikäli kaikki kunnat tästä yhteisesti sopivat. Toimintaa on tarkoitus kehittää sähköisen asioinnin suuntaan. Ensi vuonna olisi tarkoituksena selvittää rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun osalta sähköisen asioinnin käyttöönottoa vuonna Käyttöönotto edellyttää ohjelmiin tehtäviä muutoksia, päätöksiä sähköisestä pysyväisarkistoinnista, taloudellista lisäpanostusta, koulutusta sekä toimintatapojen ja ohjeistuksen uusimista. Sähköisen asioinnin avulla voidaan antaa asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa sekä jättää sähköisesti lupahakemus liitteineen. Kaikki viestintä tapahtuu ohjelman sisällä. Toimintatapa on jo käytössä Lahdessa. Sähköinen asiointipalvelu parantaa palveluiden saatavuutta sekä toisaalta vähentää työtä, kun tietoja ei tarvitse enää syöttää Trimble järjestelmään. Luonnollisesti viranhaltijat tarkastavat tiedot myös jatkossa, mutta sähköisessä muodossa. Asiakkaan kannalta lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Ympäristönsuojelulain 168 :n mukaisesti valvontaviranomainen on laadittava alueellaan lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Ympäristövaliokunta on vahvistanut valvontasuunnitelman vuosille Vuosittain päivitetään valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman tärkein tavoite on järjestää luvanvaraisista ja rekisteröityjen toimintojen valvonta säännöllisesti ja tehokkaasti. Valvontaohjelman takentaa valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma ja ohjelma mahdollistavat uuden tulomahdollisuuden eli valvontamaksut. Valvontasuunnitelman etuna nähdään, että valvontaa voidaan kohdistaa riskialttiisiin kohteisiin, taata tasapuolinen tarkastuskäytäntö sekä arvioida resurssien oikeaa mitoitusta. Ympäristönsuojelu on nostanut esille Artjärven järvien laskeutusaltaiden toimivuuden sekä luontopolkujen kunnostustarpeen. Molemmat hankkeet toteutettaisiin ilman ulkopuolista rahoitusta. Rakennusvalvonnan tuloja on vähennetty toteumaennusteen perustella. 49

50 Ympäristövaliokunta Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Teknisen kehittämisohjelma päivitetään kaupungin strategian valmistuttua. Ympäristönsuojelu keskittyy valvontasuunnitelman ja ohjelman toteuttamiseen. Rakennustarkastus keskittyy rakennuslupien valvontaan sekä sähköisen asioinnin valmisteluun ja käyttöönottoon. Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Ympäristövaliokunta Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos % -12 % 2 % 6 % Toimintamenot Muutos % 10 % 2 % 2 % Toimintakate (netto) Muutos % 61 % 1,64 % -2,7 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Ympäristövaliolautakunta Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos -59 % Toimintamenot Muutos 1686 % Toimintakate (netto) Muutos 6577 % -97 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Rakennustarkastuksen sähköiseen asiointiin siirtyminen Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen 50

51 Ympäristövaliokunta Toiminnallinen tavoite 1 Rakennustarkastuksessa sähköiseen asiointiin siirtyminen: Vaihe 1 (2018): Sähköisen asioinnin käyttöönoton alkuselvitykset (kustannusarvio, muutoksen toteuttavuus ja sähköisen pysyväisarkistoinnin tilanne, hyödyt ja haitat) Vaihe 2 (2019): Sähköisen asioinnin käyttöönoton käytännön valmistelut Mittari/Arviointitapa toteutusaika Toteutuma Tavoitetaso 2018 Vaihe 1 (2018): Alkuselvitys on laadittu vuoden 2019 talousarvion valmistelun aloittamiseen eli mennessä. Toiminnallinen tavoite 2 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen Mittari/Arviointitapa Valvontakäyntien määrä Tavoitetaso Toteutuma Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Rakennuslupien sähköinen asiointi liittyy nopeisiin ja joustaviin asiakaspalveluun ja lupakäytäntöön. Sähköisen asioinnin ansioista palveluiden saavutettavuus lisääntyy asiakkaisiin nähden. Henkilöstöresursseja kohdennetaan uudella tavalla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja sitä koskeva tavoite edistävät terveyttä, hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua. Ennakkosuunnittelulla ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa on selkeytetty erityisesti ympäristönluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen osalta. 51

52 Ympäristövaliokunta Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Tulosalue TP 2016 TA 2017 TS 2018 Rakennustarkastus *) Ympäristönsuojelu *) Pelastustoimi *) Rakennustarkastuksessa ja ympäristönsuojelussa on lisäksi toimistosihteeri, jonka palkkakulut maksetaan elinkeino- ja maankäytön tulosalueelta SUORITTEITA JA TUNNUSLUKAUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TS 2018 Rakennusluvat Uudet asunnot luvilla Kerrosala Ympäristölupapäätökset

53 Tuloslaskelma euroa TP TPE TAE Muutos % TS TS Toimintatuotot ,9-8, Myyntituotot ,9-16,8 Maksutuotot ,4 3,5 Tuet ja avustukset ,7 13,8 Muut tuotot ,9 5,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9-0, Henkilöstömenot ,2-2,2 Palveluiden ostot ,5-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-0,8 Avustukset ,1 0,2 Muut kulut (* ,3-2,9 Toimintakate ,0 0, Verotulot ,0 0, Valtionosuudet ,7-0, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 0, Muut rahoitustuotot ,5-0, Korkokulut ,0 55, Muut rahoituskulut ,2-10,0 5 5 Vuosikate ,0-6, Suunnitelmapoistot , Arvonalentumiset +/ Tilikauden tulos ,0-103, Poistoeron lisäys/vähennys -/ , Investointivar. lisäys/väh. -/ Pakollisten var. lis./väh. -/ Rahastojen lisäys/väh. -/ Tilikauden yli-/alijäämä -/ ,0-97, TASEVAIKUTUS TP TPE TAE TS TS Oma pääoma Peruspääoma (sidottu) Muu opo (=rahastot) Edell. tilik. ylijäämä/alij Tilikauden ylij./alijäämä Oma pääoma yht Vapaa oma pääoma yht ( = katettava alijäämä) TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/toim.kulut,% 11,8 10,6 9, Vuosikate prosenttia poistoista 175,8 112,9 99,6 100,2 99,5 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä TS-vuosi 2019 on laskettu olettamuksila, että toimintatuotot kasvavat vuoden 2018 tasosta 2 % ja verotulot 2 %, jonka lisäksi veroperustemuutoksella kertyy 0,770 milj. euroa. Valtionosuuksien on arvioitu pysyvän nykytasossa. Menoihin on arvioitu 2 % kasvu vuoden 2018 tasoon. Menoja tulee lisäämän Hennan alueen palvelutarve. Tulokertymään uusien asukkaiden vaikutus tulee vasta seuraavana vuonna. TS-vuosi 2020 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot nousevat 2 %, verotulot 2 %, valtionosuudet pysyvät vuoden 2018 tasossa ja menot kasvavat 2 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäystä on arvioitu 200 teur. TS-vuoden suuruusluokat kokonaisuudessaan eivät pidä paikkaansa, mikäli maakuntahallinto käynnistyy nyt valmistelussa olevan aikataulun mukaan. Vuosi 2020 on kuitenkin tässä vaiheessa arvioitu nykyisen tulo- ja menopohjan mukaan. Maakuntauudistuksen jälkeen menopohja vähentyy reilulla 50 prosentilla ja vastaava vaikutus näkyy tuloissa. 53

54 Investoinnit Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2018 euroa Toimielin Investointiryhmä Menot Tulot Netto- Kustannuspaikka menot Kaupunginhallitus 910 Maa-ja vesialueet 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050) Maa- ja vesilaueet yhteensä 914 Koneet ja kalusto, hallinto 9757 Urheilutalon 1.vaiheen siivouskoneet ja -välineet Kaupunginhallitus yhteensä Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta xxx Kiinteät rakenteet ja laitteet, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 9572 Skeittipaikkan rakentaminen Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto, sivistystoimi 9758 Urheilutalon irtaimisto Oppimisympäristöjen uusiminen Koneet ja kalusto yhteensä Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä Toimielin Investointiryhmä Menot Tulot Netto- Kustannuspaikka menot Elinvoima- ja tekninen valiokunta 952 Rakennukset, elinvoima- ja tekninen valiokunta 9433 Yhteiskoulun tilamuutokset Urheilutalon uudisrakennus Tilapalvelun kiinteistöjen teknis tä tasoa ylläpitävä rakentaminen Talonrakennus yhteensä

55 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, elinvoima- ja tekninen valiokunta 9606 Virenojan asuinalueen kadut Pennalan asuinalueeen kadut Sarvelan alueen katurakentaminen Arolan alueen katurakentaminen Henna-Tuuliharjan teollisuusalueen katurak Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt Sampolan liikennejärjestelyt Pennalan hulevesijärjestelyt Hennan katurakentaminen Yhdyskuntatekniset vähäiset rakennushankkeet Arolan alue/hatakan maankäyttösopimus Keskustan kehittäminen Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt Katujen peruskorjaukset Katujen päällystäminen Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset Siltojen saneeraukset Katuvalaistuksen saneeraukset Uusien katuvalojen rakentaminen Leikkipaikat Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtain omaisuus 9760 Urheilutalon kiinteistöhuolto Irtain omaisuus yhteensä Elinvoima- ja tekninen valiokunta yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITTÄIN Menot Tulot Nettomenot Aineettomat hyödykkeet Kiinteä omaisuus Talonrakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Irtain omaisuus Muut aineelliset hyödykkeet 0 Käyttöomaisuusarvopaperit 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ

56 Toimielin /Erittely INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle KAUPUNGINHALLITUS Maanosto Suunterveyden huollon tilat maanosto Maanostot tapahtuvat kaupungin strategisilta alueilta erillisten päätösten mukaan : maanostoja asuin- ja teollisuuskäyttöön. korjausinv Odotetaan valtakunnallisia linjauksia sotekiinteistöistä. Tuuliharjan (Hennan) maanostot Urheilutalo / Siivous maanosto Tuuliharjan osalta tavoitteena, että teollisuus- ja logistiikka-alue käytössä vuonna uusinv Urheilutalon 1. vaiheen siivouskoneet ja välineet. Hallitus yhteensä SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA Lähiliikuntapaikka keskustaan uusininv Urheilutalon irtaimisto uusininv Pääkirjasto / kultuuri- ja nuorisopalvelut korj.invest. ei TS 0 0 Päiväkotien tilaratkaisut 0 0 Oppimisympäristöjen uusiminen korj.invest Kh /Sivltk vastaus valtuustoaloitteeseen. Uuden skeittipaikan rakentaminen Valtionavustus max. 35 %. Kustannusarvio ja valtionavustus Kh Urheilutalon 1. vaiheen kalusto ja välineet. Yhdeksän ampumataulua, SivHyVal Kirjasto- ja kulttuuritalon yhteyteen nuoriso ja tapahtumatila. Esitys Sivistystoimen kehittämisohjelmassa Ts 2020 Sivistys- ja hyvintointitoimiala laatii päiväkotitiloista selvitykset. Päiväkotitiloja esiopetukseen voitaisiin ohjata esim. Tönnön koululle, Jokivarren koululle ja Vuorenmäen koululle. Edellyttää toimitiloilta muutosrakentamista. TS 2018 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen uusiminen ja kehittäminen valtuustokauden aikana. Urheilutalon ulkoliikuntapaikat uusininv Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä Kh Hiekkatekonurmi ja lähiliikuntapaikka (tenniskentät, koripallokenttä, kaukalo) vanhan Urheilutalon paikalle Valtionavustus max 35 %. 56

57 Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle ELINVOIMA -JA TEKNINEN VALIOKUNTA Koulu- ja päiväkotirakennukset Virenojan päiväkoti Yhteiskoulun tilamuutokset Urheilutalo / Kiinteistöhuolto uusinv ei TS 0 korjausinv TS Hankeen tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden aikana. Kustannusarvio Peltolan päiväkodin laajennuksen pohjalta. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman kautta tulee esitys päiväkodin rakentamisesta. Suunnittelu 2018 ja toteutus Peruskorjauksen ja tilamuutosten rinnalle selvitetään lisäksi muitakin vaihtoehtoja ennen kuin hankesuunnittelua jatketaan. uusinv Urheilutalon 1. ja 2. vaiheen kiinteistöhuollon hankinnat. Hennan alueen alakoulu ja päiväkoti uusinv ei TS TS HS Toteutus arvioidaan asukasluvun kehityksen mukaisesti. Yhteensä Muut toimitilat Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalve ei TS 0 Kirjasto- ja kulttuuritalon yhteyteen nuoriso- ja tapahtumatila. Esitys Sivistystoimen kehittämisohjelmassa Hankesuunnittelu 2020 ja suunniteltu toteutus Käkelän palvelukeskus E-rakennus (Lettulan saneeraus) Kaupungintalon siiven muutostyöt Paloasema(Pelastuslaitos) peruskorj ei TS 0 peruskorj ei TS TS 0 Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos. Suunnitelmat on tehty asuntokäyttöön. Kohteen kuntoluokka on heikko. KL(2017) 30,4 % ja rakennuksen asunto-osien korjaustarve on välitön (viiden vuoden sisällä). Laskennallinen peruskorjaustarve on euroa. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan Suunnittelu aloitetaan Toteutus Kaupungintalon siipirakennus on elinkaarensa päässä ja siinä on välitön peruskorjaustarve. Tarveselvityksen yhteydessä selvitetään peruskorjausmahdollisuutta sekä toisaalta myös vanhan rakennusosan purkamista ja sen korvaamista uudella rakennusosalla. VALMISTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON TILOJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN SEKÄ TYHJIEN TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN. Tarveselvitys on tehty,mutta ei hyväksytty. Suunnittelu Toteutus Vanhat tilat ovat epäkäytännölliset nykykäyttöön. Lisäksi vanhat tilat vaativat peruskorjauksen, mikäli toiminta tiloissa jatkuu. HAETAAN MUUNLAISTA RAHOITUSMALLIA KUIN KAUPUNGIN TOTEUTTAMANA. Urheilutalon uudisrak. uusinv HS Yhteensä Tarveselvitys ja hankesuunnitelma Rakennussuunnittelu Toteutus on kaksivaiheinen. Vaihe I ja vaihe II II vaiheen aikaistamista arvioidaan vuoden 2018 aikana. 57

58 Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle Teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen (toimitilat) Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen Yhteensä korjausinv /v Asuinalueiden katurakentaminen (mahdollistaa tonttivarannon lisäyksen) Virenojan uuden asuinalueen kadut uusinv Villin asuinalue kaavoitus Virenojan kehitystä tukevat infraratkaisut toteutetaan suunnittelukauden aikana. Alueella ei ole asemakaavaa. Alueelle olisi mahdollista saada tonttia myyntiin. 2018: kaavoitus : infran suunnittelu ja toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelu valmistuessa. Pennalan uuden asuinalueen kadut Sarvelan alueen katurakentaminen Arolan alueen katurakentaminen (oma alue, Kankaanmäen yhdystie) uusinv uusinv uusinv Pennalan kehitystä tukevat infraratkaisut toteutetaan suunnittelukauden aikana. Alueelta tulossa 30 tonttia myyntiin ( ). 2017: kaavoitukselliset ratkaisut 2018: infran suunnittelu ja toteutus Kaupunki käsittelee Hoivakylä J&J Oy:n kanssa tehtävää aiesopimusta. Aiesopimus koskee kortteleita 0420 ja 0421, jossa on rakennusoikeutta on 2233 m2. Rakennusoikeus mahdollistaa n. 40 konseptin mukaisen pientalon rakentamisen. Tonttimäärällisesti 12 tonttia. Tontit hankittaisiin maanvuokrasopimuksella. KV TOTEUTUS VAIN JOS HANKE LÄHTEE LIIKKEELLE. Tarkoituksena rakentaa Metsärinteen alueelle Kankaanmäentie. 2018: Yhdystien suunnittelu yhdessä Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. 2019: yhdystien rakentaminen yhtäaikaisesti Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. Hankkeissa on mukana ELY. 2021: Marjametsänkaaren suunnittelu. 2022: Marjametsänkaaren toteutus. Tontteja saadaan myyntiin 18 tonttia. Ei kustannusarviota. Hennan asuinalueen katurakentaminen sinv.43:4743: Yhteensä : Rakennetaan Hennan Bulevardia Minttukujalta kiertoliittymälle asti päällystettynä. Tulevan kiertoliittymän kohdalla liitytään nykyiseen Huhdanojantien maantiehen ja toteutetaan bulevardin valaistus asemalta kiertoliittymälle asti. Länsirinteen alueelle rakennetaan vesihuolto-, kadut murskepintaisina ja teknisen verkostot seuraavasti: Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku. Länsirinteen kaduille asennetaan samalla valaistuksen kaapeli- ja valaisinjalustat. Korianterikujalta saadaan em. rakentamisella myyntiin 9 uutta omakotitonttia ja Salviakujalta 10 omakotitonttia. Lisäksi alueella on kerros- ja rivitalotontteja. Tontit ovat rakennettavissa loppuvuodesta : Hennan bulevardi rakennetaan mit:lle140 asti päällystettynä ja samalla toteutetaan kadun loppuosan valaistus. Jatketaan Länsirinteen ja Koulurinteen alueen toteuttamista. Liityntäpysäköintialueita laajennetaan ja päällystetään osa murskepintaisista väylistä. 2020: Rakennetaan vanhan Helsingintien liittymäalue (suunnittelu ja toteutus vuosina yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tehdään kevyenliikenteen väylien ja puistoalueiden viimeistelytöitä. Jatketaan Länsirinteen katujen rakentamista (Tinjamikuja ja Neilikkakuja). Saadaan myyntiin AO-tontteja 15 kpl ja alueelle sijoittuu kerros- ja rivitalokortteleita. 58

59 Toimielin /Erittely 1000 euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle Teollisuusalueet (mahdollistaa tonttivarannon lisäämisen) Villin teollisuusalueen katurakentaminen kaavoitus Pennalan teollisuusalueen liikennejärjstelyt Pennalan hulevesijärjestelyt Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katurakentaminen uusinv uusinv uusinv Sampolan teollisuusalueen liikennejärjestelyt uusinv Yhteensä Yhdyskuntatekniikan pienet rakentamiskohteet Kustannusarvio sisältää liittymärakentamisen mt 167, kevyen liikenteen alikulku, teollisuusalueen sisäiset liikennejärjestelyt (Kytöniityntien jatko) sekä valaistuksen. Kaava-alueen laajuus xx ha. - liittymärakentaminen 2,1 milj. euroa - Kytöniityntie/ Rautamäentie 1,1 milj. euroa - Rakennuttaminen ja muut kulut euroa Toteutus jakaantuu Pennalan hulevesijärjestelyt toteutetaan samassa urakassa Pennalan teollisuusalueen kanssa. Pennalan hulevesijärjestelyjen toteuttamista jatketaan myöhemmin. Liittyy Pennalan teollisuusalueen rakentamiseen kiinteästi. Hennan teollisuusalueen katujen rakentaminen alkaa suunnittelun ja liittymäjärjestelyjen selvittyä. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tonttimaata alueella on useita satoja hehtaareja. 2018: Esisuunnittelu : Yhdystien maanhankinta : Kaavoitus 2021: Tiesuunnitelma :Yhdystien toteutus. Haettava ensin uusi tielinjausvaihtoehto, jonka pohjalle koko suunnittelu rakennetaan. Tehdään tien rakentamisen taustalle tarveselvitys tiestä. Yhdyskuntatekniset uudet rakentamishankkeet (vähäiset) Arolan alue/hatakan maankäyttösopimus uusinv /v uusinv Yhdyskuntatekniikan pienten rakennuskohteiden toteuttaminen: Elinvoima ja tekninen valiokunta päättää vuosittain sen sisällöstä. Ei pidä sisällään merkittäviä katujen tai yleisten alueiden katurakentamista. Pikkuketunkujalta kaupungin osuus. Hatakka rakentaa itse omalla kustannuksellaan loppuosan Pikkuketunkujaa. Kaupungin osuuden kustannusarvio euroa. Yhteensä

60 Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle Yhdyskuntatekniikan peruskorjauskohteet ja saneeraukset (ei synny uusia tontteja) Keskustan kehittäminen Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt korjausinv korjaus Keskustan kehittäminen jatkuu viemällä yhdessä eteenpäin ELY:n kanssa Artjärventien ja Erkontien sekä Artjärventien ja Pakaantien liittymiä suunnittelu 50 teur ja varsapuiston kehitys ja toteutus 50 teur liittymäjärjestyiden toteutus, kaupunki maksaa 1/4 Kankaanmäellä terveysaseman risteysalue sekä Arolasta tulevan yhdystien liittymäjärjestelyt. Toteutetaan Ely:n määräysten mukaisesti. 2017: Esisuunnittelu 2018: Suunnittelu 2019: Toteutus. Toteutukseen tarvittavat määrärahatarpeet tarkentuvat, kun alueen suunnitelmat on laadittu. Katujen peruskorjaukset korjausinv Olemassa olevien katujen päällystäminen korjausinv Katujen korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet. Pakolliset peruskorjaukset kaduille ja katuosuuksille erillisen suunnitelman mukaan. Suunnittelu pyritään ajoittamaan aina toteuttamista edelliselle vuodelle, jolloin määräraha arviot saadaan tarkennettua toteuttamisvuoden talousarvioon. 2018: Kaitilantie/Mustankorventie alueen sekä Niittytien katujen peruskorjaus. Kadulta korjataan inventoinnin perusteella havaitut pahimmat kohdat. Kärrytien ja Käkeläntien peruskorjauksen suunnittelu. 2019: Kärrytien ja Käkeläntien peruskorjaus. Niementien ja Viljamaantien suunnittelu. 2020: Niementien ja Viljamaantie korjaus ja Urheilutien suunnittelu. Niementie on kokoojakatu. Katu on todettu pahoin vaurioituneeksi. Kuntoluokka on 4(1-5) 2021: Urheilutien peruskorjaus Kustannusarviot ovat alustavia ja niitä tarkennetaan, kun suunnitelmat valmistuvat. Päällystetään sorateitä ja kunnostetaan olemassa olevia päällystettyjä alueita erillisen ohjelman mukaisesti. Ohjelman hyväksyy vuosittain elinvoima- ja tekninen valiokunta. Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset Siltojen saneeraukset Katuvalaistuksen saneeraukset Uusien katuvalojen rakentaminen Leikkipaikat Yhteensä korjausinv korjausinv korjausinv uusinv uusinv. korjausinv Kaupungin hulevesijärjestelmät edellyttyvät kunnossapitotoimien lisäksi myös niiden osittaista modernisointia. Hulevesijärjestelmien kunnossapidon osalta laaditaan suunnitelma, jota toteutetaan määrärahojen puitteissa. 2017: inventointi 2018: suunnitelma 2019: toimenpideohjelma hulevesijärjstelmän korjaamiseksi. Vuosittain määrärahaa käytetään suunnittelun lisäksi myös äkillisiin tai muutoin tarpeellisiin hulevesikorjauksiin. 2018: Siltasuunnitelman mukaan suunnittelu muiden siltojen osalta, Erkontien sillan suunnittelu on tehty vuonna : Siltasuunnitelman mukaan toteutus EU:n direktiivi kieltää hehku- ja elohopeaa sisältävien lamppujen myynnin 2015 jälkeen. Direktiivi ei kiellä elohopean käyttöä lampuissa, vaan hyöty suhteeltaan liian matalien lamppujen käytön. Energian kulutus uusien valaisimien myötä tulee olemaan % nykyisestä. Tällä hetkellä on saneeraamatta 350 elohopeavalaisinta, joten saneeraustahtia on nopeutettava. Samalla saneerataan koko alueen valaisintolpat ja maahan kaapeloinnit : olemassa olevien asuin- ja teollisuusalueiden katuvalojen rakentamisen aikataulutus, inventointi ja kustannusarviot. Uusien alueiden osalta katuvalaistus ratkaistaan katu- ja kevytväylien rakentamisinvestoinnin yhteydessä. Vuonna 2018 laaditaan toteutussuunnitelma, jossa määräytyy vuosittaiset määrärahatarpeet. Leikkikenttien rakentaminen ja saneerauksen toteutus toimenpideohjelman mukaisesti. 2018: Metsärinteen Jäniksenpolun leikkikentän rakentaminen 2019: Tönnön leikkikentän saneeraus 60

61 Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN :35 INVESTOINTIMENOT Kust YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela Selitys investointihankkeelle Kalusto ja muut Pohjakartta Koirapuisto uusinv Hennan pohjakartta, laadittu viimeksi Koirapuiston suunnittelu ja rakennuttaminen. Pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta. Kustannusarvio uusinv. - 0 tarkentuu myöhemmin. Teknisen uudet konehankinnat uusinv : mittaryhmän auto Yhteensä Elinvoima ja tekninen valiokunta yhteensä INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna maanhank Maanmyyntitulojen budjetoinnissa on huomioitu vain maaomaisuuden tase-arvot. Urheilutalon valtionosuudet Urheilutalon valtionosuudet. Tonttien (keskusta, osa Länsirinne, osa Koulurinne) myyntituloista vain tasearvot budjetoidaan Hennan tonttitulot (tase) maanhank maanmyynteihin, voitot/tappiot kirjautuvat käyttötalouteen. Lähiliikuntapaikka keskustaan Skeittipaikan rahoitus Kaikki investointitulot yhteensä NETTOINVESTOINNIT KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Tulot Netto Yhteensä Yhteensä Peruskorjausinvestoinnit Uudisinvestoinnit Muut Maanhankinnat

62 Rahoituslaskelma TP TPE TAE TS TS Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus , , Vuosikate , , Satunnaiset erät 0,0 0,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ,0 0,0 0 0 Investoinnit , , Käyttöomaisuusinvestoinnit , , Rah.osuudet invest.menoihin 550,0 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot ,0 110, Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta , , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset ,0-450,0 0 0 Lainakannan muutokset , , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , Pitkäaikaisten lainojen väh , , Lyhytaikaisten lainojen muutos , , Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0 0, Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta 1 171, , , , ,0 Kassavarojen muutos , , Kassavarojen muutos Kassavarat , Kassavarat , Talousarviolainakanta Lainat euroa asukasta kohti Asukasluku Lainat / as. ilman tytäryht. lainoja Tunnuslukuja: a) Investointien tulorahoitus % 143,8 30,4 25,8 28,2 24,3 b) Pääomamenojen tulorahoitus % 117,2 21,1 18,5 19,4 17,0 c) Lainat euroa/asukas 2115,0 2433,2 2985,4 3515,1 4173,9 d) Lainanhoitokate 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 42,6 48,9 59,6 Omavaraisuusaste 52,7 50,3 46,1 a) Kertoo kuinka paljon nettoinvestoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. b) Osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden nettoinvestointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. d) Kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluvun arvo jää alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. 62

63 Henkilöstö Henkilöstö vuosina (henkilötyövuosina) Konsernitoimiala Hallitus, päätöksenteko, yhteistoiminta Elinkeinotoimi ja projektit / hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp ,5 4,2 4,37 2,69 Yleishallinto / hallinto- ja tukipalvelut 10 10,3 9,46 14,17 Asuntotoimi 0,3 0,3 0,3 0,3 Maaseututoimi 3 2,6 2,6 3,6 Ruoka- ja siivouspalvelut 61,08 81,8 76,5 60,4 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 1 1 yhteensä 79,88 101,2 95,23 82, Sivistys- ja hyvinvointi Hallinto ,6 Opetuspalvelut Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 5,5 5,5 6,5 5,5 Nuorisopalvelut 11,5 7,5 7,5 7,5 Päivähoitopalvelut 155,5 151,5 152,5 158,5 yhteensä ,6 Elinvoima- ja tekninen Elinkeino ja maankäyttö 10, ,1 9,1 Tilapalvelu 14,5 14,7 14,05 17,5+0,5 Yhdyskuntatekniikka 4,4 2,8 2,4 1,2 Vesilaitos 10,25 12, ,2 Rakennustark. ja ymp. suojelu yhteensä 43,45 43,75 40,55 44,5 Kaupunki yhteensä 534,33 552,95 535,78 541,27 63

64 Vastuuhenkilöt TALOUSARVION 2018 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Päätöksenteko- ja yhteistoiminta " " Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen Hyvinvointi- ja työllisyyspalv Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Ateria- ja puhtauspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen Maaseututoimi Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo Sosiaali- ja terveysasiat Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Opetuspalvelut " " Aikuiskoulutus Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Liikunta- ja nuorisotoimi Lasten päivähoitopalvelut Elinvoima- ja tekninen valiokunta Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Tekninen johtaja Kirsi Lähde Teemu Mäkipaakkanen Merja Hytönen Seppo Määttä Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja Seppo Määttä Tilapalvelu Toimitilajohtaja Lupa- ja valvontapalvelut Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen 64

65 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 13 KAUPUNGINHALLITUS Maa- ja vesialueet Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Rakennukset Toimitilajohtaja Koneet ja kalusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVA- LIOKUNTA Rakennukset Toimitilajohtaja Koneet ja kalusto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA Maa- ja vesialueet Rakennukset Toimitilajohtaja Kiinteät rakenteet ja laitteet Tekninen johtaja Seppo Määttä Koneet ja kalusto Tekninen johtaja Seppo Määttä - erillishankkeet Tekninen johtaja Seppo Määttä 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 65

66 Hennan kustannusseuranta Hennan kustannusseuranta ilman alvia sisältäen sekä käyttötalouden että investointipuolen menoeriä Tilanne TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Länsi-Orimattilan osayleiskaavan muutos, Viljaniemi-Henna Hankkeen kesto Myönnetty , maksettu Rahoittaja Hämeen ympäristökeskus Asema Hennaan hanke Hankkeen kesto Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto Hennan alueen kehityskuvan ja osayleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi Hankkeen kesto Rahoittaja: Päijä-Hämeen liitto TerraPro/ hallituksen kustannuksista Hennan keskustan ja asuntoalueiden ideasuunnittelu arkkitehtikilpailuna Hankkeen kesto /285650/Suomen arkkitehdit /287640/Pitäjäsanomat /kukat, tarjoilu, messuvälineet Palkat ja matkat Rahoittaja Päijät-Hämeen liitto Hennan osayleiskaavan muutos ja laadinta /Arkkitehtitoimisto Vuorinen , , , , Hennan alueen liikenne-ennuste /päivitys / päivitys/276200/ Hennan pinta- ja pohja vesiselvitys , pintavesi / pohjavesi / pohjavesi Hennan luonnokset / Hennan Yva-selvitys/ Hallintokuluja SRV- yhteistyösopimus/kuntaliitto, , Maanomistajaneuvotteluita matkakulut /maankäyttö ,

67 TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto SRV- Intotutkimushanke /kaupungin osuus / / /290950/ 2/ /293681/3/ Masterplan/Orimattilan osuus / / / / / /lisätyö Hennan asema-alueen jatkosuunnittelu / Hennan 1.asemakaavan laatiminen /oas/ /oas/ /aos/ /oas/ /luontoselvitys / /melu- ja tärinäselvitys/ Hennan koordinaatiohanke (6115) Toteutusaika (jatkoaika ) Rahoittaja: Hämeen ely-keskus Hanke päättynyt Yhteistoimintaympäristön kehittäminen Hennassa (1220) Totetusaika (jatkoaika ) Hanke päättynyt Hennan vähähiil. Puutarhakaup.pilottihanke (6116) Totetusaika Hanke päättyy Henna-maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanke Hankekulut Hankekulut Kira-digi hanke (ei hankepäätöstä) Maaomaisuuden osto ja myynti maakaupat maakaupat lohkomiskulut purettavaksi ostetut rakennukset Laskelman laadinta vuokrasop./ Hennan maanostot 2017/Antti Isopahkala ja Jouko Nieminen yht.7, 9 ha Hennan tonttien maanosto ja myynti

68 TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Tuuliharjan alue Tuuliharjan liikenne ja maankäyttöselvitys/ramboll Tuuliharjan suunnittelun jatkaminen Tuuliharjan suunnittelun jatkaminen Hennan länsirinteen asemakaava Kaava voimaan ilmoitus (kaksi lehti-ilmoitusta) Infran toteuttaminen (yleiset tiet, kadut, maankaatopaikka) Yleisselvitykset ja -suunnitelmat Maatutkaluotaus Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot Kunnallistekninen suunnittelija elo-joulu Hennan rak.valmistelu /LSKT Hulevesiselvitys/Ramboll Melu- ja tärinäselvitys /Ramboll MT-140 esiselvitys /Ramboll Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll Yhteensä yleisselvitykset ja -suunnitelmat Katu- ja rakennussuunnittelu Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katu- ja rakennussuunnitelma Yhteensä katu- ja rakennussuunnittelu Hennan liityntäpysäköintialueen suunnittelu ja toteutus Hennan liityntäpysäköintialueen valvonta, puustonraivaus ja ilmoitukset Matkakulut Hennan aseman liikennejärjestelyt Hennan alue, asemanrinteen liityntäpysäköinti/maansiirtoliike Erkki Heikkilä Hennan asemarinteen liittyntäpysköinnit rakennuttaminen ja valvonta/tl Infra Yhteensä liityntäpysäköintialue Hennan kevyen liikenteen sillan suunnittelu Hennan aseman kevyen liikenteen suunnittelu/ramboll Keyven liikenteen väylä suunnittelu/ramboll/ Hennan silta/pohjatutkimukset /Ramboll Hennan kevyen liikenteen väylän sillan suunitelmat nähtävillä Kevyen liikenteen sillan suunnittelu /Ramboll Hennan ylikulkukäytävän suunnitelmien ulkoinen tarkastus, A-insinöörit Hennan yk maadoitustarkastus /Proxion Cc Oy Hennan sillan teräsvalvonta/peltokorpi Sillan valaistus/licon-at Oy Sekalaiset kulut Juristipalvelut/Kulmala ja Suomen hankintajuristit Kevyen liikenteen sillan urakka/lemminkäinen Hennan aseman ylikulkusillan rakennuttaminen ja työmaavalvonta/ramboll CM Yhteensä kevyen liikenteen sillan suunnittelu

69 TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hennan asema Hennan aseman piirustukset /Grano Suunnittelu/Ramboll Hennan asema-nimenmuutos/thales Transportation Systems Valaistus /LiCon-AT Oy Palkkakustannukset Toteuttaminen/Lemminkäinen Toteuttamisen valvonta/ramboll CM Maakuormat/kaupungin sisäinen Sekalaiset (sähköliittymät, Pirhonen, Uudenmaan Ely) Yhteensä asema Hennan bulevardi ja Minttukuja Hennan bulevardin ja asemanrinteen katusuunnitelma nähtävillä/ ja Juristipalvelut Hennan bulevardin ja asemanrinteen katusuunnitelma piirustukset/grano Kaupungin rakennuttajan palkkaosuus Sekalaiset/Nivos, Nahkhiir, Uudenmaan Ely, Nahkhiir Ky, Jähi Olli Hennan bulevardin urakka/lemminkäinen Hennan bulevardin urakka /Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Hennan bulevardin katu- ja rakennussuunnitelma/ramboll Yhteensä Bulevardin kustannukset Länsirinne/Minttukuja Minttukujan katusuunnitelman nähtävillelaitto Länsirinteen katusuunnitelma piirustukset /Grano Palkkakuluja Länsirinteen alueen katu- ja rakennussuunnitelman laadinta Yhteensä Länsirinteen kustannukset Bulevardi Minttukujalta kiertoliittymälle, Maustekatu, Sahramikatu (Maustekatu -Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku (2018) Maankaatopaikan suunnittelu - - Maankaatopaikan maaperätutkimukset/ramboll Hennan maankaatopaikan ympäristöluvan valmistelu/ramboll Hennan maankaatopaikan ympäristöluvan kuulutus/6111/ Hennan maanläjitysalueen rakennus- ja täyttösuunnitelma/ramboll Hennan maankaatopaikan pohjavesiputkien asennus ja alkunäytteet/ WSP Finland Oy Maankaatopaikan ympäristölupa (sisäinen) Sekalaiset (palkka) Tieyhteyden suunnittelu/ramboll Maankaatopaikan sijoitustarkastelu/ramboll/ Yhteensä maankaatopaikan kustannukset Maankaatopaikan toteuttaminen Maankaatopaikan rakentamistoimenpiteet/erkki Heikkilä Muut toimijat( Pirhonen Ilkka, Nahkhiir Ky, Jähi Olli) Yhteensä

70 TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Maantien 140 parannus Suunnittelu/Ramboll Finland Oy Maastomallin teko /kaupungin osuus/vitomittaus Huhdanojan painumien korjausta/lemminkäinen Yhteensä Sekalaiset - Hennan kylttiä siirretty /Teriaho Arto/ Puustonraivaus Sekalaiset yhteensä Hallinto Matkakulut Hennan markkinointi Kokouspalkkiot Tarjoilut Katujen hoitokulut Joukkoliikennekulut YHTEENSÄ

71 Vesi Oy:n menoerät TILANNE asti TOTEUMA 2017/ Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hennan vesihuoltohanke 2007 kp vesijohtoverkosto jätevesiviemäriverkosto Herrala-Salpakangas kp vesijohtoverkosto jätevesiviemäriverkosto Yhteensä Herrala-Henna-yhdyslinja kp Hennan vesihuollon yleissuunnittelu kp Hennan eteläinen vesihuoltolinja kp Hennan pohjoinen JVP-asemanseutu kp Bulevardi-Minttukuja (Länsirinne 1-vaihe) kp Hennan runkolinjan paineenkorotukset kp Länsirinne 2.vaihe Bulevardin jatko Salviakujan vesihuolto YHTEENSÄ Vesilaitos Vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu/henna YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

72 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot Rahayksikkö EURO Toteut Budjetti 2018 Budjetti 2017 Kiinteistön tuotot Vuokrat , , ,00 Käyttökorvaukset , , ,00 Muut kiinteistön tuotot , , ,00 Kiinteistön tuotoista suoritettava alv , , ,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , , ,00 Luottotappiot ja muut oikaisuerät , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,00 Eläkekulut , , ,00 Muut henkilösivukulut , , , , , ,00 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , , ,00 Käyttö- ja huolto , , ,00 Ulkoalueiden hoito , , ,00 Siivous , , ,00 Lämmitys , , ,00 Vesi- ja jätevesi , , ,00 Sähkö ja kaasu , , ,00 Jätehuolto , , ,00 Vahinkovakuutukset , , ,00 Vuokrat ja maksetut vastikkeet , , ,00 Kiinteistövero , , ,00 Korjaukset , , ,00 Muut hoitokulut -193, ,00 Hoitokulujen väh. alv/oman käytön alv , , ,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1 979, , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , ,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,45 Asuintalovarausten muutos , , ,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä , , ,00 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,19 0, ,00 Lainojen lyhennykset , , ,00 72

73 Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Vuokratuotot , , , , ,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , , , , ,00 Henkilöstökulut Henkilöstökulut , , , , ,00 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilakulut , , , , ,00 Matka- ja kuljetuskulut -229,20-212,00-300,00-100,00-300,00 Kokous- ja neuvottelukulut -53,55-73,45-200,00-200,00-200,00 Postikulut 0,00-13,58-50,00-50,00-100,00 Puhelin ja tietoliikenne 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Pankkikulut -138,76-391,10-400,00-300,00-200,00 Konttoritarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Vakuutukset -493, , , ,00-600,00 Kopiointi 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Ulkopuoliset palvelut , , , , ,00 Tilintarkastus , , , , ,00 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,00-300,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Liikevoitto/-tappio , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,81 0,11 0,00 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , ,00 Välittömät verot , , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , ,00 73

74 ORIMATTILAN LÄMPÖ OY TALOUSARVIO alv 0 % TUOTOT Kaukolämmön myynti perusmaksut kulutusmaksut erillissopimukset Maakaasun myynti siirtomaksut ja energiamaksut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat maakaasu seoskaasun kiinteät maksut puupolttoaineet jyrsinturve pelletti KPA lisäaineet lämpöenergia Artjärvi sähkön ja veden osto Henkilöstökulut palkat ja palkkiot eläkekulut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut vap.eht.henkilöstökulut käyttö- ja ylläpitokulut vakuutukset vuokrat muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot korkokulut VOITTO ENNEN VEROJA Verot 20 % TILIKAUDEN TULOS

75 RAHOITUSARVIO RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos + Poistot Liittymismaksut kassa Käyttöpääoman muutos Lainoitus RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit Kaukolämpöverkosto Sampolan runkolinja Maakaasuverkosto Pennala/Henna lämmöntuotannon aloitus KPA-laitoksen sähkösuodattimen jännitemuuntaja Vanhojen öljylaitteiden purkutyöt ja varalaitosten korjaukset Lainanlyhennys Osingonjako Hinnan muutokset alkaen alv 0 % Kaukolämpö perusmaksuun ei muutosta energiahinta 46,98 /MWh - 2 % 75

76 ORIMATTILAN VESI OY RAHOITUSARVIO 2018 alv. 0% RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos+poistot Liittymismaksut Kassa Lainoitus RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit vesi- ja viemäriverkosto Uudisrakentaminen Taloliitokset Sarvelan alue, keskusta Pikkuketunkuja, keskusta Uotilanrinne, Pennala Logistiikka-alueen laajennus, Pennala Länsirinne 2. vaihe, Henna Bulevardin jatko, Henna Hennan runkolinjan paineenkorotukset Jälkityöt Vesijohtoverkoston saneeraukset Kaitilantien VJ-saneeraus Niittytien VJ-saneeraus Jätevesiverkosto saneeraukset Niittytien JV-saneeraus Muut kohteet Kunnossapitojärjestelmä Herrala - Henna rakennussuunnittelu Puhdistamon toisen linjan väliselkeytyksen laaharemontti Puhdistamon umpi-ja sakokaivolietteen välppä Puhdistamo yleinen Vesitornin katto Vedenottamot Jätevesipumppaamot Viiskivenharju KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ: Lainan lyhennykset

77 ORIMATTILAN VESI OY TALOUSARVIO 2018 alv. 0% PJ Tuotot Yhteensä Omaisuuden vuokra LIIKEVAIHTO Liiketoim.muut tuot Materiaalit ja palvelut Muut materiaali ja ulkop.palv Yht Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut 490 Yht Poistot Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnankulut Yht LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut TUOTOT Korkotuotot KULUT Korkokulut Muut rahoituskulut TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA VEROT TILIKAUDEN TULOS

78