TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEYKSIKÖIDEN TASEET Apuvälinetoiminnan taseyksikkö (konservatiivisen hoidon toimialue) Välinehuollon taseyksikkö (operatiivisen hoidon toimialue) Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus) KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO

4 5.2 PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2012 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2012 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa kiireellisen hoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain mukaisena. Yhtymävaltuusto teki Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen lähtien. Tätä päätöstä edelsi parivuotinen ja perusteellinen valmistelu. Yhtymävaltuusto teki yksimielisesti Satakunnan ja satakuntalaisten erikoissairaanhoidon kehittämisen kannalta keskeisen päätöksen; myös psykiatria ja kuntoutus tuodaan Satakunnan keskussairaalan yhteyteen 2018 mennessä. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti sairaanhoidossa, mistä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystys toteutettiin toista vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitojaksot vähenivät edelleen tavoitellusti merkittävästi Porin aikuispsykiatrian avohoitopalveluiden vakiintumisen myötä. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut neljä vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä; erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksen mukaiseksi ratkaisuksi. Hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty asuntoloiden toteuttamisessa; vuonna 2012 aloittivat toimintansa Kokemäen Kajastus ja Eurajoen Joenhelmi. Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa. Toimintavolyymien merkittävä kasvu vaikutti talouden toteumaan ja yhtymävaltuusto hyväksyikin marraskuussa käyttötalouden sitovan määrärahan n. 6,8 Me:n ylityksen. Vuodelle 2012 talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti, vaan ylitystä em. tarkistettuihin vuoden 2012 sitoviin käyttötalouden määrärahoihin syntyi n. 5,9 Me/n. 2,3 %:ia. Potilasvahinkovastuun kasvu oli yli 1,2 Me yli määrärahojen; tämä johtui aiempina vuosina tapahtuneiden potilasvahinkojen vakuutusarvojen tarkistuksista. Loma-ajan palkkajaksotus ylittyi n. 1,5 Me Rauman kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksella siirtyneiden henkilöiden pitämättömien vuosilomien arvon vuoksi, jotka olisi pitänyt sisältyä jo vuoden 2011 tileihin, ja erityistason ostopalvelut TYKSistä ylittyivät 0,8 Me. 5

6 Tilanteessa taseen kumulatiivinen ylijäämä oli n. 4,8 Me ja sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Vuoden 2012 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2011 palveluhinnaston tasolle. Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Tämän johdosta jo tammi-elokuun 2012 osavuosikatsauksessa arvioitiin, että tilikauden tuloksesta on muodostumassa menoylityksistä huolimatta n. 2,4 Me ylijäämäinen. Tilinpäätöksessä kuitenkin erityisesti em. lomapalkkajaksotusten kirjaus ja 1,5 Me operatiivisen toimialueen palveluostojen hyvitykset jäsenkunnille johtivat siihen, että sairaanhoitopiirin tilikauden 2012 tulokseksi muodostui n euroa, liikelaitoksen ylijäämä oli n euroa ja sosiaalipalvelujen toimialueen alijäämä n euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämäksi muodostui n euroa. Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2011 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n. 3,75 %, kun vertailuluvusta on vähennetty Rauman kaupungille lukien siirtyneen Rauman aluesairaalan henkilöstön ja palvelutuotannon vaikutus. Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella alkaen seuraavan 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä yleislääketieteen ja ensihoidon ja päivystyksen erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2012 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla. Sairaanhoitopiiri on ottanut omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan lukien. Henkilöstöpoliittisesti on tärkeää, että henkilöstö on vakituista. Sairaanhoitopiirin vakinainen henkilöstö väheni vuonna ,5 prosenttia ja se oli tilanteessa Syynä vakinaisen henkilöstön vähennykseen oli mm. se, että henkilöstöä siirtyi Rauman kaupungin palvelukseen yhteensä 189 henkilöä. Vuonna 2007 sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli määräaikaista henkilökuntaa 26,1 prosenttia ja 2012 vuoden lopussa 23,7 prosenttia. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2012 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin organisaatiomuutoksella, jonka mukaisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmään kuuluvat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. 6

7 Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli vakanssien täyttölupamenettely. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2012 käytössä olivat vuoden 2011 palveluiden hintataso ja sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa laskettiin edelleen vuoden 2009 hinnoista. Sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina ja vuodelle 2012 laboratoriopalveluiden hintoja alennettiin vielä keskimäärin 4,5 %:ia. Yhteenveto Vuosi 2012 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 22. ja menestyksellinen toimintavuosi. Satakuntalaisen sairaalatoiminnan historiikki nimellä; POTILAAN PARHAAKSI menestyksellistä sairaalatoimintaa Satakunnassa vuodesta 1878 valmistui syksyllä Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi ja jatkaa työtään satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä vuodesta Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2013! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 7

8 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin v ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2012 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden sairaanhoitopiirin riskienhallinnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sisäinen tarkastus on osoittanut toimialueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johtajille v kyselyn toimintaa ja taloutta koskevista riskeistä sekä sisäisen valvonnan havainnoista. Kyselyn perusteella on muodostettu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehitystarpeista. Arviointi perustuu hallituksen hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä -ohjeeseen, jonka sairaanhoitopiirin johtaja on tarkistanut ajan tasalle lukien ( , päätös nro 143/2012). Sairaanhoitopiirin johtoryhmä ja johtajisto ovat käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä sekä loppuvuodesta Marraskuun kokouksessa käytiin palautekeskustelu vuoden alussa suoritetusta riskienarviointikyselystä sekä sen perusteella laaditusta riskien arvioinnista. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori: suorittamastani tarkastustyöstä totean seuraavaa; - Vuoden 2012 sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti on tarkastettu sairaanhoitopiirin tietohallinnon sopimuksia, hankintamenettelyä sekä päätöksentekoon liittyvä hallintomenettely. Näissä tarkastuksissa ei ole havaittu huomautettavaa. - Lisäksi tarkastuksen kohteena ovat olleet sairaanhoidon kiireettömän ns. hoitotakuun toteutus ja raportointi sekä hoitotoimenpiteiden tallentaminen. Näiden tarkastusten perusteella todettiin kehittämistarpeita kirjaamista j a tallentamista koskevaan ohjeistukseen. Tarkastusten ja riskien arvioinnin perusteella on lisäksi todettavissa seuraavat huomiot: - Tilikaudella 2012 sairaanhoitopiirin potilashallintojärjestelmän lisenssisopimuksiin liittyvät erimielisyydet jatkuivat, mutta sopimus syntyi mennessä. 8

9 - Riskienhallinnan kannalta merkittävänä huomiona on noussut edelleen esiin henkilöstön saatavuuden haasteet, joiden johdosta on esiintynyt ajoittaisia vaikeuksia hoidon saatavuuden turvaamisessa. Rekrytointia on tehostettu erityisesti psykiatriassa. - Sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäistä riskien hallintaa on toteutettu aktiivisesti, mutta sen laajuus vaatii edelleen kehittämistä. Yhtenäistä ja systemaattisen riskienhallinnan toimintamallin kehittämisellä kyetään entistä paremmin hallitsemaan riskien toteutumista. - Konsernivalvonnan kannalta merkittävä huomio on Tyke Oy:n merkittävät taloudelliset vaikeudet, jonka sairaanhoitopiirin taloudelle aiheuttamat vastuut on saatu rajatuksi. Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi 6. päivitetään hoitotoimenpiteiden kirjaamista. Hallitus esittää vuotta 2012 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivityksen suunnittelukauden kehitysalueisiin: 1. tietohallinnon sopimusten ajantasaisuutta varmistettiin sopimuksiin liittyvällä Due Diligence - tarkastuksella ja sen johdosta tehdyillä sopimuspäivityksillä. Sopimusriskien hallintaperiaatteet määritettiin tarkastuksen tulosten perusteella. 2. päivitetään konserniraportointia koskeva ohjeistusta tarpeen mukaan siten, että se antaa omistajalle entistä paremman ja ajantasaisemman informaation ennakoivan konserniohjauksen toteuttamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta tarkastelun kattavuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien- 9

10 hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi tavoitteiden toteutumiseen, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja toteutusmalleja pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutuksen kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttää aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2012 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - osaamisen ja osaajien varmistaminen - toiminnan jatkuvuussuunnittelu - tiedonhallinta - Rauman aluesairaala - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon kuntaliitos - kuntatalouden globaali taloudellinen taantuma Vuoden 2012 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2012 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaan- 10

11 pään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaa ei kuitenkaan toteutunut. Kuntarakenteen muutospaineet voimaan astuvan kuntarakennelainsäädännön johdosta tulee kuitenkin jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Mahdolliset maakuntarajat ylittävät kuntarakennemuutokset muodostaisivat merkittävän riskin sairaanhoitopiirille. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaan. Julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin erityisen rekrytointiohjelman ja psykiatriassa mm. erityisellä rekrytoijalla toteuttamisella. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityisesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet (ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto edusti merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia). Suunnittelua jatkettiin voimaan tulleen terveydenhuoltolain velvoittaman sairaanhoidon potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan järjestelmän toteuttamiseksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman : Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päättänyt vv toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä sairaanhoidossa Effica -potilaskertomus/potilashallinnon järjestelmän; hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat pääsevät satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien; Fiale-aluetietojärjestelmän käyttö päättyy lukien. Vuoden 2012 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Rekrytointipolitiikkaa on tehostettu ja mm. keskitetyn rekrytointiyksikön resursointia on parannettu. Riskienhallinnan parantamiseksi mm. riskienhallintapolitiikan valmistelu on käynnistetty vuonna 2011 ja se hyväksyttiin yhtymähallituksessa Riskienhallintapolitiikka jalkautetaan osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Tietopalveluiden toiminta ja henkilöstö siirrettiin liikkeenluovutuksella Medbit Oy:lle ja palvelusopimukset vuosina toteutuivat suunnitellusti. Vuonna 2012 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 11

12 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma Muutos% % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4-10,0 Hoitojaksot ,3-9,1 Käynnit, erikoissairaanhoito ,6-3,8 Käynnit, perusterveydenhuolto ,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,9-19,4 Päiväosastopäivät ,5 12,2 Asuntolapäivät ,6-8,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,3 1,1 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,9 4,3 Työtoiminnan käyttöpäivät ,3-21, Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2012 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. 12

13 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2013 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Yhtymähallituksen / 174 hyväksymä Rauman aluesairaalan eräitä toimintoja koskeva liikkeenluovutus toteutui lukien. Pääosa Rauman aluesairaalan palveluista siirtyi sairaanhoitopiiriltä Rauman kaupungin toiminnaksi. Liikkeen luovutuksen kohteena oli mm. 200 työntekijää ja jäsenkuntien maksuosuuksiin vaikuttavaa kustannusta n. 13,5 Me. Yhtymävaltuusto teki / 9 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille , jonka perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira asetti Satakunnan sairaanhoitopiirille euron suuruisen uhkasakon kiireettömään hoitoon pääsyn saattamiseksi sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle mennessä. Em. toteutettiin, ja Valvira päätti , että syytä uhkasakon tuomitsemiselle ei ole. Yhtymävaltuusto päätti tarkistaa / 20 vuoden 2012 talousarvion sitovia käyttötalouden menomäärärahoja 6,84 Me ylöspäin, henkilöstökulujen, erityistason ostopalveluiden (Tyks, HUS ym.) sekä ostojen liikelaitokselta (mm. laboratorio ja kuvantaminen) ylittymispaineiden johdosta. Vuoden 2012 talousarviossa keskeiseksi toiminnan ja talouden riskiksi määritelty mahdollinen Kankaanpään-Jämijärven ja Parkanon monikuntaliitos sekä uuden kunnan siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoito-piirin jäseneksi kariutui helmikuussa 2012, kun monikuntaliitoksen ohjausryhmä päätti keskeyttää selvitystyön. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon potilastietojärjestelmän uusinta aloitettiin käynnistämällä Tiedon Effica-järjestelmän kertomusosion käyttöönotto. Käyttöönoton suunnittelu on aloitettu, ja käyttöönotto toteutetaan asteittain. Käyttöönotto toteutetaan vaiheittain alkaen lokakuussa Käyttöönotto ajoittuu vuosille Yhtymähallitus päätti , että Effica-järjestelmään hankitaan myös sen potilashallinnon osuus. Yhtymähallitus päätti / 89 sairaanhoitopiirin liittymisestä valtakunnalliseen ereseptikeskukseen. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmius sähköisten lääkemääräysten tuottamiselle saavutetaan tietojärjestelmä Effica version 4.1 kautta. Tietojärjestelmä SATSHP:ssä otetaan käyttöön mennessä portaittain. Lasten- ja naistentalon suunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät vuoden 2012 aikana talousarvion inves-tointisuunnitelman mukaisesti. Rakennustyö käynnistyi ns. kehätien rakentamisella Satakunnan keskus-sairaalan ympärille. Vuoden 2012 aikana purettiin E-rakennus ja aloitettiin uuden sairaalan perustustyöt. Investointisuunnitelman mukaan lasten- ja naistentalo valmistuu Satakunnan keskussairaalan alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. 13

14 Yhtymähallitus päätti kilpailuttaa sairaanhoitopiirin vakuutusturvan / 144. Tarjouskilpailun perusteella yhtymähallitus päätti / 239 valita sairaanhoitopiirin vakuutusyhtiöksi alkaen Pohjola Vakuutus Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyi / 157 Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöisen tilasuunnitelman vuoteen 2013 / SataTila hanke. Päätöksen mukaan raportti ja siitä saadut lausunnot otetaan huomioon valmisteltaessa seuraavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- taloussuunnitelmaa kaudelle ja investointiohjelmaa vuoteen Yhtymähallitus hyväksyi / 184 sopimuksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välillä. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Sastamalan kaupungin asukkaiden hakeutuminen Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköihin hoitoon. Sopimus liittyy Kiikoisten kunnan ja Sastamalan kaupungin kuntaliitokseen. Yhtymähallitus päätti / 202 palauttaa vuosina 2010 ja 2011 laskutetuista siirtoviivemaksuista 50 % jäsenkunnilleen. Päätös perustui korkeimman hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun Rauman kaupungin tekemistä siirtoviivemaksukäytäntöjä koskevista kunnallisvalituksista. Yhtymähallitus hyväksyi / 234 sopimuksen, jonka mukaisesti psykiatrisen hoidon toimialueella oleva Kankaanpään kuntoutumisyksikön toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeen luovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymään (PoSa) lukien. 14

15 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 15

16 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Laura Leppämäki, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Samuli Paronen, erikoislääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Jyri Lilja, ensihoitopäällikkö, alkaen Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Katriina Peltomaa, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 16

17 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj, asti Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj, alkaen Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri, asti Pertti Aarnio, ylilääkäri, alkaen Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja, alkaen Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Niko Seppälä, toimialuejohtaja asti Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj alkaen Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, pj asti Janne Maja, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö alkaen Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Heikki Mustonen, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö asti Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 17

18 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin euroa, joka on sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli 0,00 euroa. Vuoden 2012 tilikauden tulokseksi muodostui - 0,04 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on 0,11 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.) eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään läpilaskutusperiaatteella. Vuoden 2012 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana erityisesti avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Toimintavolyymin ennakoitua suurempi toteuma vaikutti myös talouteen, joka toteutui arvioitua suurempana. Yhtymävaltuusto päätti tarkistaa / 20 vuoden 2012 talousarvion sitovia käyttötalouden menomäärärahoja 6,84 Me ylöspäin, henkilöstökulujen, erityistason ostopalveluiden (TYKS, HUS ym.) sekä ostojen liikelaitokselta (mm. laboratorio ja kuvantaminen) ylittymispaineiden johdosta. Em. talousarviomuutoksen jälkeen tilinpäätöksessä yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät vielä 5,9 Me, ja ylitys jakaantui seuraavasti: Erityistason ostopalvelut, Erityisvelvoitteet josta potilasvahinkovakuutus +1,2 Me Henkilöstökulut (lomapalkkajaksotus*) Psykiatrian insentiivi Sitovat sisäiset ostot (hankintapalvelut) Muut sitovuustasoylitykset (pieniä yksittäisiä) Yhteensä +0,8 Me +1,5 Me +2,1 Me +0,4 Me +0,4 Me +0,7 Me +5,9 Me Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli toimintavolyymin ja talouden ylityksistä huolimatta koko vuoden 2012 ajan ylijäämäinen. Vuoden 2012 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2011 hinnaston tasolle, mutta kasvaneen toimintavolyymin vuoksi kuntalaskutustuloa kertyi arvioitua enemmän, ja tuloilla saatiin katettua kulut menoylityksistä huolimatta. Tammi-elokuun 2012 osavuosikatsauksessa tilikauden tulosennuste oli +2,4 Me, josta liikelaitoksen osuus oli 0,1 Me. Tammikuussa 2013 alustavien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2012 tilikauden tulokseksi oli muodostumassa n. 1,2 1,5 miljoonan euron ylijäämä. Sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kumulatiivisia alijäämiä joita pitäisi kattaa, ja toisaalta kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi oli perusteltua tehdä ennen tilinpäätöskäsittelyä hinnanalennus / hyvitys, jolla tavoiteltiin vuoden 2012 tilikauden tuloksesta nollatulosta tai lievää alijäämää. Yhtymähallitus päätti / 12, että sairaanhoidon osalta vuoden 2012 palvelumaksutuotoista jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille tehdään hinnanalennus / hyvitys operatiivisen toimialueen erikoisaloilta vastuuyksikkökohtaisten ostojen suhteessa seuraavasti; *) Lomapalkkajaksotuksen aiheuttama talousarvioylitys on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohta

19 Hinnanalennuksen / hyvityksen suuruus erikoisaloittain oli kirurgia korva-, nenä- ja kurkkutaudit silmätaudit yhteensä 0,635 Me 0,400 Me 0,465 Me 1,500 Me Hinnan alennus / hyvitys käsiteltiin myyntituottojen oikaisuna vuoden 2012 tilinpidossa tilikauden tulos on ,14 euroa ja tilikauden alijäämä on ,14 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 12,55 Me + 4,3 % Toimintakulut + 6,43 Me + 2,3 % Rahoituserät - 0,92 Me - 49,4 % Poistot + 0,33 Me +4,6 % 19

20 1.5.1 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,1 Toimintatuotot yhteensä ,3 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä *) ,7 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Rahoitustuotot ,8 Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 20

21 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Myyntituotoista palvelumaksujen erittely % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,8 Erityisvelvoitemaksut ,0 Ostopalvelut ,8 Jäsenkunnat yhteensä ,2 Täyskustannusmaksut ,2 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,1 Palvelumaksut yhteensä , Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on ,14 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu ,14 euroa. Tilikauden alijäämä ,14 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 21

22 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2012 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Porin YTA -alueen ym. väestöille tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan: Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Porin YTA-alueen ym. väestölle tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan 1. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Perusterveydenhuollon päivystys: C-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana D-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana Lääkärin tutkimukseen pääsy tunnin kuluessa saapumisesta Lääkärin tutkimukseen pääsy kahden tunnin kuluessa saapumisesta E-luokka = vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota 22

23 Toteutuma ajalta Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka *) A B C D E *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse. Erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen ja sopimuksellinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden tarpeet: Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen ja sopimuksellinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden tarpeet 2. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Erikoissairaanhoidon päivystys: A- luokka = hätätilapotilas B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen ja jatkaminen Alle 10 min aloitettava ja jatkettava hoito C-luokka = muu kiireellinen potilas Alle 60 min aloitettava hoito D-luokka = kiireetön potilas Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei sairauden suhteen päivystyspotilas 23

24 Toteutuma ajalta Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka *) A B C D E *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa huomattavasti korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse Hoitotakuun toteutuminen: HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,5 % Konservatiisen hoidon toimialue ,9 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,8 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,7 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,1 % Konservatiisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,1 % 24

25 ENSIKÄYNNILLE ODOTTAVAT Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ensikäynnille odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,0 % Konservatiisen hoidon toimialue ,6 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,3 % Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen: Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso 1. Kuvantamispalvelut Poliklinikan päivystyspotilaat A+ B < 1 tunti järjestetään ja tuotetaan C < 2 tuntia huomioiden potilaiden ja D < 3 tuntia kliinisten yksiköiden tarpeet Ajanvarauspotilaat 2 kuukautta 2. Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin Kaikki A + B C D Tutkimustyypit / Triage -luokat yhdessä Natiivitutkimukset 98,5 % 99,8 % 99,9 % 99,7 % Tietokonetomografiat 65,5 % 92,2 % 95,8 % 80,7 % Ultraäänitutkimukset 83,0 % 97,2 % 99,2 % 92,1 % Kaikki yhdessä 80,8 % 97,9 % 99,5 % 94,3 % 25

26 Kuvantamisen jonotilannevertailu edelliseen vuoteen. Tilanne Tilanne Muutos-% Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Tutkimus jonossa yhteensä osuus-% jonossa yhteensä osuus-% jonossa yhteensä osuus-% olleet olleet olleet Magneettikuvaus % % 128 % 82 % 4 % Tietokonetomografia % % % 0 % Ultraääni % % -100 % -27 % -2 % 2. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli , joista ajoissa kirjoitettuja kpl eli 83,1 (78,9) %. Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 802, joista ajoissa kirjoitettuja 451 kpl eli 56,2 %. 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Tavoite: Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutuma -% 2012 Toteutuma -% 2011 Hallintokeskus Operatiivinen Konservatiivinen Ensihoito ja päivystys Psykiatria Huolto Liikelaitos Sosiaalipalvelut Kaikki yhteensä Vuonna 2012 käytyjen kehityskeskustelujen toteuma ylitti tavoitetason. Tavoite: Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. 26

27 Henkilötyövuosia toteutui (v 2011: 3 978). Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli (22,7% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli (77,3% kaikista sairauspoissaolopäivistä). Vuonna 2011 vastaavat sairauspoissaolot olivat ja päivää. Tavoite Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita vuonna 2012 oli (v. 2011: ); vähentymistä edellisestä vuodesta 10,5 %. Sen sijaan sisäisiä koulutustapahtumia järjestettiin 21,4 % edellisvuotta enemmän. 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Lasten ylipainon ehkäiseminen Satakunnassa, 2-vaihe Länsi 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen Remontti II -hanke Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. 5. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl 2.3 / ks. sivut 56-62) 27

28 2.2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula Yleistä Yhteispäivystyksen toimintojen kehittämistä jatkettiin edelleen. Pääkehittämisteemoina olivat mm. iäkkään potilaan päivystyshoito, potilaspalvelun parantaminen. Päivystyksen pääprosessien kuvaaminen kuten esim. aivoverenkiertohäiriö aloitettiin moniammatillisesti. Toiminta pysyi entisen laajuisena, paitsi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän osalta maaliskuussa 2012 päivystys siirtyi viikonloppujen osalta keskussairaalaan. Potilaiden jatkohoitoon pääsy perusterveydenhuollon vuodeosastoille ja muihin perusterveydenhuollon vastuulla oleviin hoitopaikkoihin oli edelleen ongelmallista, etenkin vuoden jälkipuoliskon ajalla. Jatkohoitopaikkojen puute aiheutti sen, että useat potilaat joutuivat yöpymään päivystysalueella jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto teki ensihoidon palvelutasopäätöksen kesäkuussa 2012 vuosille Valmistelevia toimenpiteitä tehtiin palvelutasopäätöksen toteuttamiseksi v alusta lähtien. Palvelutasopäätöksen mukaisesti Satakunnan pelastuslaitoksen neljä (4) lääkintäesimiestä siirtyivät kenttäjohtajan virkoihin (elokuussa yksi ja lokakuussa 3). Kaksi kuudesta kenttäjohtajan virasta laitettiin avoimeen hakuun, jotka täytettiin lähtien. Pelastuslaitoksen kanssa tehtiin yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Yksityisten palveluntuottajien ensihoitosopimukset siirtyivät sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta alkaen. Vuoden lopulla käynnistettiin toimet myös sairaanhoitopiirin oman vaativan hoitotason ensihoitoyksikön käynnistämiseksi perustamalla mm. 10 ensihoitajan tointa. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyntimäärä nousi 14 % verrattuna vuoden 2011 käynteihin. Käyntimäärän lisäys oli suurinta yleislääke-tieteen päivystyksessä, 24,5 %. Käyntimäärien nousu on yleislääketieteen päivystyksen osalta todellista ja osin laskennallista, liittyen alkuvuoden laskutuskäytäntömuutokseen. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät 3 %, käytännössä osasto oli jatkuvasti 100 % kuormitettu. Johtuen lisääntyneestä kysynnästä sekä lääkäri- että hoitajatyövoimaa jouduttiin vuoden kuluessa resursoimaan lisää. Toimialueen kehityskeskustelut toteutuivat 50 %. Henkilötyövuosien nousu oli 7,8 %. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni vuoden aikana 2,5 %. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät noin euroa, syynä mm. henkilöstön lisäresursointi kysyntää vastaavasti ja lääkintäesimiesten liikkeenluovutus. Ostot liikelaitokselta ylittyivät noin euroa ja hankintapalveluilta noin euroa budjetoidun. Logistiikkakeskuksen ostot alittivat budjetoidun euromäärän. 28