KUNTAINFO tiistai klo

Transkriptio

1 KUNTAINFO tiistai klo Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Ensihoitopalveluiden palvelusuunnitelma ja palvelutasopäätös Keskustelu - ensihoitopäällikkö Jyri Lilja Tilaisuuden päättäminen - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

2 VUODEN 2011 TOIMINTA JA TALOUS Toiminta ja talous ovat tasapainossa; 1 7 kk / 2011: piiritason alijäämä oli - 0,4 Me (sairaanhoito - 1,5 Me, sosiaalipalvelut - 0,4 Me ja liikelaitos + 1,5 Me) palveluhinnoittelu on vuoden 2010 hinnaston mukainen ja liikelaitoksessa menossa 3. vuosi vuoden 2009 tuotehinnoilla yhtymähallitus ja liikelaitoksen johtokunta tekevät loka marraskuussa 2011 vuoden 2011 tilikauden tilinpäätösennusteen perusteella päätökset mahdollisista hinnanalennuksista / hyvityksistä vuonna APisto 2

3 Länsirannikon miljoonapiiri -strategia APisto 3

4 APisto 4

5 LÄNSIRANNIKON SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISET STRATEGISET TAVOITTEET varmistaa Porin, Turun ja Vaasan alueella kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa turvata Turun yliopistollisen sairaalan ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toimintaedellytykset ervaalueen väestöpohjaa kasvattamalla turvata Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien lääkäreiden määrän ja koulutustarpeiden sekä tutkimustoiminnan ylläpito siten, että tieteellisesti korkeatasoinen toiminta jatkuu varmistaa erikoissairaanhoidon palvelujen saanti ruotsinkielisille omalla äidinkielellään APisto 5

6 LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRIN MUODOSTAMISEN VAIHEET 1. VAIHE a) TYKSin erityisvastuualue, jossa kolme sairaanhoitopiiriä b) Syvennetty yhteistyö: yhteisiä tukipalveluita TYKSin erityisvastuualueen sisällä 2. VAIHE 2014 Yliopistosairaalatoimintaa (sisältäen tutkimuksen ja opetuksen sekä erityistason sairaanhoidon) toteutuu koko erityisvastuualueella kolmessa päivystävässä sairaalassa APisto 6

7 LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRIN MUODOSTAMISEN VAIHEET Kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin yhdistämistä yhdeksi yliopistolliseksi sairaanhoitopiiriksi ei nähty perusteltuna vaihtoehtona tällä hetkellä. Asian mahdollinen selvittäminen myöhemmin edellyttää erillistä toimeksiantoa ja tarkempia selvityksiä APisto 7

8 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio APisto 8

9 Länsirannikon miljoonapiiri TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kesken valmistellaan ja toteutetaan Länsirannikon miljoonapiiristrategiaa v 2011 lähtien APisto 9

10 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT - osaamisen ja osaajien varmistaminen - toiminnan jatkuvuussuunnittelu - tiedonhallinta - Rauman aluesairaala - Kankaanpään Jämijärven Parkanon kuntaliitos APisto 10

11 KUNTATALOUS VUOSINA Arvio (vv / Suomen Kuntaliitto; Kuntatalous 1/2011) Suomen kuntien verotulot kehittyvät seuraavasti: vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi 2013 (arvio/ap) ± 0 % + 4 % + 5 % + 3 % + 3 % APisto 11

12 TOIMINTA-AJATUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen kuntien väestön perusterveydenhuollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut ja järjestää jäsenkuntien väestön kehitysvammaisten erityishuollon palvelut yhdessä kuntien kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä APisto 12

13 TOIMINTAYKSIKÖT JA NIIDEN TYÖNJAKO VUOTEEN 2016 MENNESSÄ Satakunnan keskussairaala Porissa - päivystyssairaala, jossa on somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana Satakunnan keskussairaala Raumalla - somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa) Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa - kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa - erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus - asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus Harjavallan sairaala Harjavallassa psykiatrista kuntoutustoimintaa psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille APisto 13

14 Satakunnan keskussairaala Porissa - päivystyssairaala, jossa on somatiikan ja psykiatrian päivystyspoliklinikat, poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja vuodeosastohoitoa sekä kuntoutustoimintaa. Sairaala toimii opetussairaalana Satakunnan keskussairaala Raumalla - somaattisia ja psykiatrisia poliklinikoita ja dialyysitoimintaa (toimii kiinteistöyhtiön omistamissa vuokratiloissa) APisto 14

15 Antinkartanon kuntoutuskeskus Ulvilassa - kehitysvammaisten, aikuisiässä vammautuneiden ja lastensuojelun vaativaa laitoshoitoa - erityishuollon asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutuskeskus - asiantuntijapalveluiden osaamiskeskus Asumispalvelut ja niiden ohjaus APisto 15

16 Harjavallan sairaala Harjavallassa psykiatrista kuntoutustoimintaa psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus Psykiatrian avohoitotoiminnot lukuun ottamatta mielenterveystoimistoja / poliklinikoita siirretään kuntien tahdon mukaan kunnille tai yhteistoiminta-alueille APisto 16

17 Sairaanhoito SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 toteutetaan Rauman kaupungin kanssa Rauman aluesairaalan toimintojen siirtämistä liikkeenluovutuksella Rauman kaupungin toiminnaksi suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain Porin kaupungin kanssa Porin kaupunginsairaalan päiväkirurgian ja tekonivelkirurgian toiminnan siirtäminen Satakunnan keskussairaalaan ja varmistetaan Porin terveystoimen kirurgian polikliiniset palvelut suunnitellaan kuntoutustoiminnan järjestelyt ja aloitetaan toimintojen siirto Satalinnasta Satakunnan keskussairaalaan viimeistään APisto 17

18 SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 suunnitellaan ja toteutetaan Harjavallan sairaalan psykogeriatrinen tutkimus- ja kuntoutuskeskus suunnitellaan akuuttipsykiatrisen nuoriso- ja aikuispsykiatrian päivystys- ja vuodeosastotoiminnan siirto Satakunnan keskussairaalaan ja aloitetaan toteutus viimeistään Satakunnan keskussairaalan, Harjavallan sairaalan, sosiaalipalveluiden ja liikelaitoksen sekä logistiikkakeskuksen palveluita tuotetaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille ja Puolustusvoimille APisto 18

19 SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Sosiaalipalvelut Laitoshoito - Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilojen käyttöasteeseen sopeuttaminen; (pitkäaikainen laitosasuminen vähenee noin 85:een v mennessä ja noin 60:een v mennessä) - tutkimus- ja kuntoutustoiminnan laajentaminen ja kriisivalmiuden parantaminen APisto 19

20 SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Asumispalvelut V valmistuneen alueellisen suunnitelman systemaattinen toteuttaminen: - Kokemäelle asumisyksikön käyttöönotto vuonna Eurajoen asumisyksikön käyttöönotto vuonna Huittisten asumisyksikkö Säkylän asumisyksikön ja Porin asumisyksikön (laitoksesta siirtyvät) ARA hakemukset 11/2011; rakentaminen Lukkalankodon asumisyksikön sulauttaminen muihin asumisyksiköihin ja kiinteistön myyminen APisto 20

21 Asiantuntijapalvelut SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA jalkautettavien erityispalvelujen lisääminen ja kehittäminen - ns. perus- ja erityistason työnjaon selkiyttäminen Kehittäminen - asiakastyön uudet yhteistoimintamallit hankkeen toteutuksen ja seurannan jatkaminen vuonna 2012; mm. lähete- ja hoitokäytäntöjen tarkastelu - tuloskortin (BSC) käyttöön otto ja integroiminen ISO 9001:2008 laatujärjestelmään APisto 21

22 SELVITYKSET JA TOIMENPITEET VUONNA 2012 Muut hankkeet - sairaanhoitopiiri toteuttaa sairaanhoidon potilashallinnon tietojärjestelmän uusinnan ns. Effica -järjestelmälle vaiheittain vuodesta 2011 lähtien - asetetaan sairaanhoitopiirin terveydenhuollon tietohallinnon neuvottelukunta selvitetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sapan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiagin -liikelaitoksen osien / kokonaisuuksien mahdollisen yhdistämisen edut ja haitat - selvitetään ulkoisen laskennan (kirjanpito) ja laskutuksen yhteistyö- ja työnjakomahdollisuudet Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa, omana toimintana jatkamisen ja mahdollisten muiden ulkoistusvaihtoehtojen lisäksi APisto 22

23 TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Jäsenkuntien vetovastuulla valmistellaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, jonka valmisteluun sairaanhoitopiiri osallistuu. Suunnitelma hyväksytään sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa kesäkuussa APisto 23

24 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin (sekä Vaasan sairaanhoitopiirin) kesken valmistellaan terveydenhuoltolain tarkoittama erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, joka käsitellään Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa kesällä APisto 24

25 TALOUSARVIO VUODELLE APisto 25

26 Vuoden 2012 talousarvion suunnitteluohje (yhtymähallitus ) Tavoitteena on ollut laatia vuoden 2012 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoitopiirin palvelumaksujen kasvu on enintään +5,9 % verrattuna talousarvioon 2011 ja siitä tulee vähentää Rauman aluesairaalan Rauman kaupungille liikkeenluovutuksella siirtyvät toiminnan vaikutukset. Liikelaitoksen hinnoittelun tulee olla vuonna 2012 vuoden 2011 hinnoittelua vastaavalla tasolla APisto 26

27 TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 Talousarvioehdotus on valmisteltu ottaen huomioon raami, voimistuva inflaatio- ja palkkakustannuskehitys, lainsäädännön uudet velvoitteet (ensihoitopalvelut) ja Rauman aluesairaalan ratkaisu. Ilman RAS/MediRauma ratkaisua sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu on n. + 5,7 % vrt Kun talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Rauman kaupungille siirtyvä RAS:n toiminta, niin sairaanhoidon jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on piiritasolla - 0,9 % (vrt. v talousarvioon) APisto 27

28 Talousarvion 2012 painopisteet + = lisäresursointi = sairaanhoitopiirin resursoinnin väheneminen Sairaanhoito: + ensihoitopalvelut + päivystyspalvelut + lääkärikoulutus (perus- ja erikoistumiskoulutus) + psykiatrian avohoitopalvelut + Satakunnan keskussairaala; syövänhoito, ortopedinen ym. leikkaustoiminta - RAS; konservatiivinen ja operatiivinen toimialue pääosin ja laitoshuoltajat siirtyvät Rauman kaupungille - psykiatrian vuodeosastopalvelut APisto 28

29 Sosiaalipalvelut: + Kokemäen ja Eurajoen asuntolat Sairaanhoito ja sosiaalipalvelut / molemmat: + tehostetaan sähköisiä hallinto- ja tukipalveluja + tehostetaan tietohallintopalveluita; sairaanhoidon Effica potilashallinnon tietojärjestelmän toteutuksen jatkaminen + suoritetaan vakinaistamisia ja toteutetaan henkilöstöhankinnan ja varahenkilöstön yhteiskäytön tehostamista rekryyksikön toiminnan kehittämisellä APisto 29

30 SATADIAG LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Alueellinen palvelutuotanto Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä APisto 30

31 MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEET Palkkabudjetin määrärahojen arvioidaan nousevan voimassa olevien ja ennakoitujen virka- ja työehtosopimusten vaikutuksesta vuosi- ja kuntayhtymätasolla n. + 2,5 % vuoden 2011 mukaisesta palkkatasosta (vuoden 2011 talousarvio ei sisällä palkankorotusvarauksia vaan n. 2 %:n suuruisen säästön vuodelta 2010) APisto 31

32 Tuloslaskelmaosa Satakunnan sairaanhoitopiiri (sis. liikelaitoksen) Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos vrt % Tuotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Palvelujen ostot ,4 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintakate ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 Rahoitustuotot ,0 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos ,0 Muutos Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio vrt 2011 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,6 Erityisvelvoitemaksut ,6 Ostopalvelut ,1 Jäsenkunnat yhteensä ,1 Täyskustannusmaksut , Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,7 Palvelumaksut yhteensä ,1 32

33 Toimialueilla tehdyt MediRauman aiheuttamat tuloarvio- ja määrärahamuutokset lisäykset + / vähennykset - Konserv. Operat. Huolto- Yhtymä- Liikelaitos Sairaanhoitotoimialue toimialue keskus hallinto SataDiag piiri yht. Tuotot (muut kuin palvelumaksut) Kulut Palkat Sivukulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut SUMU-poistot /laitepoistot Nettovaikutus APisto 33

34 SATKS:N YLEISSUUNNITELMA

35 INVESTOINNIT VUOSINA v v v v v Laitehankinnat 1,97 1,50 1,50 1,50 1,50 Kiinteistöyhtiön osakkeet 0,05 SK, LS-hanke, uudisrakennus 25,3 Me 3,30 12,70 (x 9,00 (x SK, L-rakennuksen peruskorjaus + laajennus (psykiatria)17,3 Me 0,50 6,30 (xx 10,50 (xx SK, K1 ja K2 kerrosten rakentaminen 5,1 Me 0,30 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Rakentaminen yhteensä 5,20 14,60 11,40 8,20 12,70 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20 Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100) APisto 35

36 INVESTOINTIEN RAHOITUS V V V V V Suunnitelman mukaiset poistot 7,32 6,40 6,90 6,90 6,90 Kassavaroin 4,00 2,00 2,00 2,00 Talousarviolaina 5,70 (x 4,00 (x 0,80 (xx 5,30 (xx RAHOITUS YHTEENSÄ 7,32 16,10 12,90 9,70 14,20 Rakennushankkeiden RKI 115 (2005=100) APisto 36

37 Tytäryhteisöt ovat: - Kiinteistö Oy Uotilantie 5 - Kiinteistö Oy Satakruunu - Ravanin Pesula Oy - Satalinnakiinteistöt Oy Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna Tyke Oy ja Tyke työllistämis- ja koulutuspalvelut Oy APisto 37

38 Arvio perusterveydenhuollon päivystyspalvelujen palvelumaksuista v 2012 Jäsenkunnat ARVIO 2011 ARVIO 2012 Muutos% Eura ,2 Eurajoki ,1 Harjavalta ,8 Honkajoki ,7 Huittinen 14 Jämijärvi 9 Kankaanpää 59 Karvia 17 Kokemäki ,2 Köyliö 11 Lavia 22 Luvia ,3 Merikarvia ,9 Nakkila ,4 Pomarkku ,9 Pori ,3 Rauma 21 Siikainen ,1 Säkylä 11 Ulvila ,3 Jäsenkunnat yhteensä ,6 Vakuutusyhtiöt 100 Muut kunnat ,8 Kuntalaskutus yhteensä ,

39 Arvio sairaanhoidon palvelumaksuista vuonna 2012 Oma toiminta Kauttalask. Erityis- Palvelujen Kalliiden ARVIO Ostot yht Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. velvoitteet ostot v.2012 hoitojen tasaus v.2012 ta /2011 Eura ,3 Eurajoki ,1 Harjavalta ,0 Honkajoki ,8 Huittinen ,2 Jämijärvi ,7 Kankaanpää ,3 Karvia ,6 Kokemäki ,3 Köyliö ,5 Lavia ,8 Luvia ,8 Merikarvia ,2 Nakkila ,9 Pomarkku ,7 Pori ,2 Rauma ,5 Siikainen ,2 Säkylä ,1 Ulvila ,7 Yhteensä ,9 Vakuutusyhtiöt ,0 Muut maksajat ,2 YHTEENSÄ ,8 Arviot perustuvat vv /2011 toteumatietoihin. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Erityisvelvoitteet on arvioitu asukasluvun mukaan

40 Arvio sosiaalipalvelujen palvelumaksuista vuonna 2012 Jäsenkunnat 2011 arvio ARVIO 2012*) Muutos% Eura ,9 Eurajoki ,3 Harjavalta ,6 Honkajoki ,2 Huittinen ,7 Jämijärvi ,3 Kankaanpää ,2 Karvia ,9 Kokemäki ,4 Köyliö ,8 Lavia ,0 Luvia ,0 Merikarvia ,8 Nakkila ,4 Pomarkku ,8 Pori ,7 Rauma ,8 Siikainen ,2 Säkylä ,0 Ulvila ,5 Jäsenkunnat yhteensä ,9 Muut kunnat ,7 Kuntalaskutus yhteensä ,8 *) Laskelma perustuu vuoden 1-6/2011 toteutuneeseen palveluiden käyttöasteeseen Laskelma ei sisällä ennustetta palveluiden muutoksista

41 Arvio vuodelle 2012 (perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä) Jäsenkunnat Eura Eurajoki Harjavalta Honkajoki Huittinen Jämijärvi Kankaanpää Karvia Kokemäki Köyliö Lavia Luvia Merikarvia Nakkila Pomarkku Pori Rauma Siikainen Säkylä Ulvila Yhteensä Vakuutusyhtiöt Muut maksajat YHTEENSÄ SHP TA SHP Arvio v Muutos% 2012/2013 2,8 7,0 3,9 12,5 4,1 3,8 5,0 5,7-0,3 5,5 14,4 10,4 12,4 11,3 13,0 8,4-32,0 9,6 1,9 2,5-0,1 0,0 0,7-0,

42 Satakunnan sairaanhoitopiirin tulos ja 2010 tuloksissa on huomioitu seuraavana tilikautena maksettu ylijäämän palautus Me Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Sairaanhoidon edellisien vuosien alijäämä APisto 42

43 Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä APisto 43