TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuoden 2010 tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Hallintokeskus Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen vuonna TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös

4 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden keskeiset tulokset vuonna 2010 Toiminta ja palvelutuotanto vuonna 2010 Yhtymävaltuuston vuodelle 2010 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin: - kiireelliset ja kiireettömät erikoissairaanhoidon palvelut pystyttiin antamaan määrältään ja laadultaan tavoitellusti. Poikkeuksena kaihikirurgia ajalla: kesäkuu tammikuu 2011, jonka jälkeen näidenkin palveluiden hoitotakuu toteutui - sosiaalipalvelujen toimialueen tuottamat erityishuollon ja erityislastenkotipalvelut on toteutettu saatujen maksusitoumusten mukaan - liikelaitos SataDiagin toiminta on toteutunut suunnitellusti; erityisesti kuvantamispalvelujen saatavuus on kasvanut merkittävästi ja tarvetta vastaavaksi. Talous vuonna 2010 Yhtymävaltuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat: - sitovuustason käyttö- ja investointitalouden määrärahat riittivät; käyttötalouden määrärahat toteutuivat 100,2 %:n ja investointitalouden määrärahat 81,3 %:n mukaan - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli n. 3,572 Me - liikelaitos SataDiag teki n. 0,8 Me:n ylijäämän, joka siirtyy sen taseeseen ylijäämätilille. Jäsenkuntien palvelumaksut Tilikaudella 2010 toteutettiin vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen n. 4,1 Me:n palautus , ja tilikautta 2010 koskeneet hinnanalennukset suoritettiin: 2,5 Me/ ja 8,0 Me/ Sairaanhoitopiirin tilikauden v 2010 ylijäämä (pl. liikelaitos Satadiag), n. 2,72 Me, esitetään tilinpäätöksen yhteydessä palautettavaksi pääasiassa jäsenkunnille pvm Tätä koskeva informaatio jäsenkunnille on annettu kuntainfossa , jotta jäsenkunnat saattoivat sisällyttää tämän palautuksen vielä vuoden 2010 tilinpitoonsa. Vuoden 2010 jäsenkuntien palvelumaksujen kasvu on n. 3,6 % vuoteen 2009 verrattuna. Em. vertailuluvussa ei ole otettu huomioon tilinpäätösten jälkeen tapahtuneita tai tapahtuvia kertyneen ylijäämän palautuksia (4,1 Me vuodelta 2009 ja 2,72 Me vuodelta 2010). 4

5 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2011 palveluhinnoittelu sekä talousarvion toteuttaminen: - vuoden 2011 palveluhinnoittelu on pääosin vuoden 2010 mukainen kuitenkin niin, että sairaanhoidon palveluiden hinnat on pyöristetty täyteen 10 euroon (lukuun ottamatta hinnoiltaan alhaisia alle 100 euron hintaisia tuotteita) - vuoden 2011 talousarvio ei sisällä palkkavarauksia jälkeen voimaan tulevien uusien VES/TES -sopimusten mukaisten korotusten rahoittamiseksi. Vuoden 2010 palkkamäärärahasäästöt kattavat tätä tarvetta n. 2 %:n vuosikorotusta vastaavasti - vuoden 2010 tilinpäätöksen johdosta ei ole tarvetta v 2011 talousarvion muuttamiseksi ja vuoden 2011 talousarvio pystytään toteuttamaan. Hankkeet Satakunnan keskussairaalan ensihoidon ja päivystyksen hanke (sis. erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon päivystyksen) K0 -hanke, valmistui vuoden vaihteessa 2010 / Hanke toteutui toiminnallisten ja taloudellisten suunnitelmien ja määrärahojen mukaisena. Porin kaupungin ensihoidon yksikkö siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksena lukien. Terveyskeskuspäivystystoiminta tavoitellaan ja pystytään toteuttamaan alusta lähtien ns. virkatyönä ilman ns. reppufirmoja. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat, lukuun ottamatta Raumaa ja Huittista, ovat siirtäneet terveyskeskuspäivystystoimintansa (virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuina) Satakunnan sairaanhoitopiirin tehtäväksi lukien. Sairaanhoitopiirin logistiikkakeskus aloitti toimintansa syksyllä 2010 suunnitelmien ja sopimusten mukaan. Toiminnan ulkopuolella on Satakunnan sote -toimijoista vain Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat. Henkilöstö Keväällä 2010 Keva toteutti Työsyke -barometri -mittauksen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilökunnalle. Työhyvinvointia koskevat vastaustulokset olivat parhaat Kevan siihen mennessä toteuttamista kuntien/kuntayhtymien henkilöstöille suoritetuista työhyvinvointikyselyistä. Psykiatrien, lastenlääkärien ja radiologien tehostetut rekrytointitoimet ovat tuottaneet tulosta. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutuksen jatkamisesta ja professuurien (kirurgia, sisätaudit ja psykiatria sekä yleislääketiede) jatkumisesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä / Satakunnan keskussairaalassa jälkeen vähintään 5 vuoden ajan on saatu aikaiseksi vuonna 2010 alustava neuvottelutulos. Muuta Länsirannikon sairaanhoidon sisällön pohdinta eteni yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kesken. 5

6 Rauman aluesairaala / MediRauma -hanke on lähtenyt etenemään selvityshankkeena lokakuusta 2010 lähtien. Sairaanhoitopiirin tietopalvelut -taseyksikön liikkeenluovutus Medbit Oy:lle suunniteltiin ja toteutettiin siten, että sairaanhoitopiirin tietopalvelutoiminta on Medbit Oy:n toimintaa, jota sairaanhoitopiiri ostaa palvelusopimuksella lukien. Sosiaalipalveluissa, Antinkartanolla, aloitti syksyllä 2010 toimintansa uutena toimintana Kaisla ; lasten ja nuorten erityislastenkoti. Sosiaalipalveluiden työhönvalmennusyksiköt Eurassa ja Ulvilassa sekä Huittisissa siirrettiin liikkeenluovutuksina kunnille ja Harjavallan ja Kankaanpään yksiköt Kehitysvammaisten Tukena -säätiölle alkaen. Sosiaalipalveluiden asuntoloiden omistuksen siirto ja hallinnointi Kiinteistö Oy Satakruunulle lähtien on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Omistusten siirto toteutetaan, kun ARA:sta saadaan tähän lupa. Yhteenveto Toimintavuosi oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 20. toimintavuosi. Vuotta voidaan pitää sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta satakuntalaisille tuloksellisena. Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päättäjiä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä! Jatketaan samalla mallilla vuonna Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä myös vuonna 2011! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 6

7 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Yhtymähallituksen kertomus: Sairaanhoitopiirin sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia johdon, sisäisen tarkastuksen, yhtymähallituksen, liikelaitoksen johtokunnan ja muiden osapuolten toimenpiteitä, joilla sairaanhoitopiirin riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat sairaanhoitopiirin säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt ja erityisesti ohje Sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta (Hallitus hyväksyi ohjeen ). Hallitus hyväksyi myös ohjeen: Satakunnan sairaanhoitopiirin konserniohjeet Konserniohjeilla varmistetaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston vuosittain talousarvion yhteydessä päättäminen konserniyhtiöille annettujen tavoitteiden toteutumisessa ja valvonnassa. Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa sekä päätöksenteossa selvitetään, arvioidaan ja tiedostetaan erilaisia toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia suunnittelemaan ja johtamaan toimintaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan johdolla ja hänen vuosittain hyväksymänsä tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2010 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. arvonlisäverotustarkastus sekä talousarvio- ja tilinpäätös. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta sairaanhoitopiirissä. Sisäisen valvonnan arviointi Sisäinen tarkastus suoritti v toimialueiden johtajien / liikelaitoksen johtajan haastatteluun perustuvan arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta osana sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää. Arviointi perustuu hallituksen hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä ohjeeseen. Arviointi on kohdistunut sairaanhoitopiirin tasolla sisäisen valvonnan eri osa-alueisiin, olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajisto käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä Suoritettuun arviointiin liittyvä palautekeskustelu käytiin johtajistossa

8 Sisäinen tarkastaja on toteuttanut lisäksi sairaanhoitopiirin johtajan toimeksiannosta helmi - maaliskuussa 2011 kyselyn toimialueiden / liikelaitoksen toteuttamista toimintaan, henkilöstöön ja talouteen liittyvistä riskien arvioinneista ja riskien hallintatoimista. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori : toteuttamani em. kyselyn johdosta yhteenvetona totean seuraavaa; - sisäinen tarkastaja on toteuttanut sairaanhoitopiirin sopimushallinnon tarkastuksen, johon liittyy sopimusten hallintajärjestelmä sekä tähän liittyvät ohjeet - tilikaudella 2010 on ilmennyt sairaanhoitopiirin henkilöstön työpaikkaruokailuun liittyneiden ateriamaksutuottojen arvonlisävero-osuuden pitkäaikainen tilittämättömyys, joka on tätä koskevan havainnon teon jälkeen lainmukaisesti oikaistu - sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäinen riskien hallinta ei vieläkään perustu riittävän systemaattiseen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menetelmien ja periaatteiden tuntemukseen ja käyttöön. Lisäksi sairaanhoitopiirin toiminnan laajentuminen perusterveydenhuollon terveyskeskuspäivystyspalveluiden tuottamiseen, sosiaalipalveluissa erityislastenkotipalveluihin ja huoltokeskuksessa sairaanhoitopiiritasoiseen logistiikkapalveluiden toteuttamiseen merkitsevät isoja toiminnallisia muutoksia, joissa mahdollisten toiminnallisten ja taloudellisten riskien määrä ja laajuus poikkeaa merkittävästi nykyisestä. Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus esittää arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat kehittämisalueet ja toimet: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. 8

9 Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa vain kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäinen valvonta ei vieläkään perustu riittävän kattavaan ja systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta niiden kattavuutta tullaan edelleen laajentamaan. 9

10 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit suunnitelmakaudella ovat seuraavat: Osaamisen ja osaajien varmistaminen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy lähivuosina voimakkaasti. Erityisesti ns. suurien ikäluokkien poistuminen 3-4 vuoden kuluessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheuttaa merkittävän rekrytointivaateen. Vuotuinen eläköityminen on n viranhaltijaa / työntekijää / vuosi. Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytointi on vuodesta 2010 lähtien suunnattu erityisesti erikoislääkärien (psykiatria, kuvantaminen, sädehoito ja lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (kuulontutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat sekä kätilöt) ammattiryhmiin. Sairaanhoitopiirin johdon toimesta on vuonna 2010 laadittu erityinen rekrytointisuunnitelma, jota toteutetaan. Satakunnan keskussairaalassa vuonna 2006 ns. muuntokoulutuksena alkanut Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot jatkuvat alkaen vähintään viiden vuoden ajan vuonna 2010 neuvotellun ja helmikuussa 2011 yhtymähallituksessa päätetyn sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tähän liittyen tulee vuodesta 2012 alkaen turvata myös muutoin päättyvät professuurit kirurgiassa, psykiatriassa ja sisätaudeilla sekä yhteistyö Porin opetusterveyskeskuksen yleislääketieteen professorin viran hoidon kanssa. Professuurit ovat tärkeitä lääkäreiden peruskoulutuksen ja em. erikoisalojen erikoistumiskoulutuksen järjestämisen vuoksi Satakunnassa. Lääkärikoulutus ja professuurit edellyttävät sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kasvavaa taloudellista panostusta. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Sairaanhoitopiirin ydintehtävien; erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten ja muiden osaamisessaan viivästyneiden taikka vammautuneiden henkilöiden selviytymisen varmistaminen, edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toimintojen suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. poikkeusajan toiminta tuotannon ja henkilöstön suunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyviä riskejä hallitaan erityisesti sijaisjärjestelyillä, työsuojelun riskikartoituksilla ja näiden johdosta toteutettavilla toimenpiteillä ja henkilöstön työhyvinvointiohjelman hankkeiden toteutuksella. Tilojen ja laitteiden käyttöön liittyvät riskit hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kunnossapidon ja uusimisen hallinnalla. 10

11 Poikkeusolojen suuronnettomuuksia hallitaan erillisillä suunnitelmilla, jotka valmistellaan ja tarvittaessa pannaan täytäntöön puolustusvoimien ja pelastuslaitoksen avulla ja kumppanuudella. Tiedonhallinta Sairaanhoitopiirin ydintehtävien toteuttaminen edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Sairaanhoitopiirin toimintaa kehitetään tietohallinnon järjestämisellä ja tiedon hallinnan sekä operatiivisten potilas- ja asiakastiedon hallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilashallinnon järjestelmien uudistaminen aloitetaan vuodesta 2011 alkaen. Rauman aluesairaala Rauman aluesairaalan / MediRauman hankkeen toteutumisen riskinä on se, että kilpailu niukoista erikoissairaanhoidon resursseista Satakunnassa sisäisesti kasvaa ja, että erikoissairaanhoitoon käytettävissä olevat resurssit eivät ole optimaalisesti alueen väestön käytössä ja käytettävissä. Vastuu erikoissairaanhoidosta säilyy kuitenkin Satakunnan sairaanhoitopiirillä. Kuntatalouden näkymät Maailmantalouden vuodesta 2008 lähtien alkanut globaali lama on helpottanut Suomen kansantaloudessa ja julkistaloudessa sekä Satakunnankin kunnallistaloudessa vuonna Sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa sairaanhoitopiirin tuloksellisuuden lisäämiseksi; toiminnan tulee olla tuottavaa ja taloudellista sekä vaikuttavaa. Vaikuttavan toiminnan tavoittelua toteutetaan muutoshankkeilla. Muutoshankkeiden toteuttamista tavoitellaan mm. aiempaa vähemmällä henkilöstövoimavarojen käytöllä. Investoinnit toteutetaan suunnitelmakaudella ilman lisälainanottoa. 11

12 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut 2009 tp 2010 ta 2010 tp Toteutuma Muutos% % Sairaanhoito Hoitopäivät ,3-1,3 Hoitojaksot ,2 2,9 Pkl-käynnit ,1 4,3 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,1 7,6 Päiväosastopäivät ,3 13,7 Asuntolapäivät ,0-45,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,4 0,7 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,2 13,7 Työtoiminnan käyttöpäivät ,6 1, Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2010 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. 12

13 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Siten vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2011 talousarvio laadittiin maaliskuun kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Punkalaitumen ja Kiikoisten kunnat siirtyivät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseniksi alkaen. Sisäisenä jäsenkuntamuutoksena mainittakoon, että Noormarkun kunta liittyi Porin kaupunkiin Vuoden 2010 aikana jatkettiin vuonna 2009 käynnistetyn "Länsirannikko" -työnimen alla yhteistyön syventämistä Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa. Maaliskuussa 2010 käynnistettiin neuvottelut sairaanhoitopiirin tietopalvelut - taseyksikön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Medbit Oy:lle, jotka saatettiin päätökseen kertomusvuoden aikana. Sairaanhoitopiirin omistusta Medbit Oy:ssä kasvatettiin ja sairaanhoitopiirin omistus Medbit Oy:n osakekannasta on nyt noin yksi kolmannes. Palkkalaskennan ulkoistaminen toteutettiin toiminnan ja henkilöstön siirtämisenä liikkeenluovutuksena Taloustuki Kuntapalvelut Oy:lle alkaen. Lokakuussa 2010 saatiin myös ratkaisua vuonna 2009 Rauman kaupungin aloitteesta käynnistyneeseen ns. "MediRauma" -työnimellä kulkevaan asiaan. Tarkoitus on selvittää, miten siirtämällä osa alueen erikoissairaanhoidosta Rauman kaupungin vastuulle vahvistettaisiin alueen asukkaiden peruspalveluja. Vuoden 2010 aikana sovittiin myös Porin Perusturvan ensiavun ja päivystyksen henkilöstön ja toimintojen siirrosta liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirille alkaen. Täten ennakoitiin jo voimaantulevan terveydenhuoltolain asettamia velvoitteita ja aikaansaatiin Satakunnan keskussairaalaan yhteispäivystys, joka on kokonaisuudessaan Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaa alkaen. Jäsenkuntien palvelumaksut Vuoden 2010 aikana yhtymähallituksen päätöksillä toteutettiin kaksi hinnanalennusta / hyvitystä jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisyhteisöille. Ensimmäinen hyvitys tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä Hyvitys tehtiin kirurgian, korva- nenä- ja kurkkutautien, sisätautien ja aikuispsykiatrian laitoshoidon vastuuyksiköiden ylijäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 2,5 Me. Hyvitys maksettiin ajan em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli Toinen hyvitys tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä Hyvitys tehtiin seuraavien vastuuyksiköiden kertyneistä ylijäämistä: 13

14 Operatiivinen toimialue Hammas-, suu- ja leukasairaudet Kirurgia Silmätaudit Naistentaudit ja synnytykset Konservatiivinen toimialue Fysiatria ja kuntoutus Ihotaudit Keuhkosairaudet Lastentaudit Neurologia Syöpätaudit Psykiatrian toimialue Aikuispsykiatrian avohoito Aikuispsykiatrian laitoshoito Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria Sosiaalipalvelujen toimialue Laitoshoito Autettu asuminen Perhehoito Työtoiminta Toinen hyvitys tehtiin em. yksiköiden ylijäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 8,0 Me. Hyvitys maksettiin ajan em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli Molemmat hinnanalennukset / hyvitykset tehtiin samalla periaatteella. Hyvitykset perustuvat perussopimuksen 18 :n säädökseen suoritehinnoittelun muuttamisesta. Perussopimuksen perusteluosan mukaan palveluiden hinnanalennukset tilikauden aikana voidaan toteuttaa takautuvasti ja palveluostojen mukaiseen käyttöön perustuen. Ensimmäinen hyvitys on tilinpidossa kirjattu kesäkuulle ja toinen hyvitys joulukuulle, ja molemmat hyvitykset on huomioitu vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Niiden vaikutus vähensi sairaanhoitopiirin palveluiden myyntituottoja tilikauden 2010 aikana yhteensä 10,5 Me. 14

15 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija ( ) Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Jouni Aalto, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, ( ) Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri 15

16 Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Peltomaa, osastonhoitaja ( ) Maarit Hajanne, osastonhoitaja ( ) Sam Fagerlund, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Anne-Maarit Laine, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Marja Lehtimäki, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Seppo Tynjälä, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Karolina Hentunen, talouspäällikkö ( ) Heikki Mustonen, johtava sosiaalityöntekijä ( ) Riitta Niemi, vt. johtava sosiaalityöntekijä ( ) Marika Metsähonkala, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri ( ) 16

17 Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Kari Pesu asiantuntija rakennusinvestoinnit Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 17

18 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarviossa tilikauden tulokseksi määriteltiin euroa, joka on liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta on 0 euroa. Vuoden 2010 tilikauden tulokseksi muodostui + 3,6 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on +0,8 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Tilikauden aikana havaittiin, että palveluhinnastolla kerättävät maksutuotot toteutuivat ennakoitua suurempina. Tämän seurauksena kerääntyvää ylijäämää pienennettiin kahdella hinnanalennuksella/hyvityksellä tilikauden aikana. Kesäkuulle ja joulukuulle 2010 on kirjattu hinnanalennukset/hyvitykset, joiden yhteissumma on 10,5 Me. Hyvitykset tehtiin vastuuyksikkökohtaisten palveluostojen suhteessa jäsenkunnille ja muille julkisyhteisöille. Em. hyvitysten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2010 tilikauden tulos on euroa ja tilikauden ylijäämä on euroa. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 5,30 Me + 1,9 % Toimintakulut + 2,92 Me + 1,1 % Rahoituserät - 0,64 Me - 33,2 % Poistot - 0,45 Me - 4,5 % Kertynyt ylijäämä muodostui pääosin toimintatuottojen ylityksestä, joista suurin oli myyntituottojen ylittyminen (4,0 Me). Myyntituotoista eniten ylittyivät palveluhinnaston mukaiset myynnit, eli ns. oman toiminnan kuntalaskutus 3,9 Me. Toimintakulujen ylitys koostui valtaosin materiaalikustannusten ja ostopalvelukustannusten ylityksestä. Materiaalikulujen ylitystä selittää osin toimintansa aloittanut logistiikkakeskuksen taseyksikkö, jonka asiakaskunta laajentui huomattavasti vuoden 2010 aikana. Palveluiden ostoja kasvatti erityistason ostopalvelut (Tyks, Hus, Orton ym.), jotka ylittyivät 1,4 Me eli 5,4 %. Erityistason ostot eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään kauttalaskutusperiaatteella. 18

19 1.5.1 Vuoden 2010 tuloslaskelma Satakunnan sairaanhoitopiiri Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma (sisältää liikelaitoksen ja taseyksiköt) % Tuotot Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,9 Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,8 Rahoitustuotot ,6 Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Myyntituotoista palvelumaksujen erittely TP 2009 TA 2010 TP 2010 Palveluhinnaston mukainen laskutus ,9 Erityisvelvoitemaksut ,2 Ostopalvelut ,5 Jäsenkunnat yhteensä ,9 Täyskustannusmaksut ,9 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,9 Yhteensä palvelumaksut ,2 19

20 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2010 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tuloksesta ,52 tuloutetaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa. Tilikauden ylijäämä ,52 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Vuoden 2010 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2011 talousarvion muuttamiseksi. 20

21 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2010 ovat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Sairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen (< min) Alle 10 min aloitettava hoito C-luokka = muu kiireellinen D-luokka = kiireetön Alle 60 min aloitettava hoito Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei päivystyspotilas Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Toteutuma ajalta Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka A , B , C D ,0 E ,

22 Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamispalveluiden Triage* ) luokitustoteuman seuranta muutettiin alkaen järjestelmäpohjaiseksi. Taulukko 1 kiteyttää Triage luokkien toteutumisasteen aikavälillä Triage luokitukset täyttyivät natiivitutkimusten osalta 99,3 %:sti, tietokonetomografiatutkimusten osalta 83,1 %:sti ja ultraäänitutkimusten osalta 95,6 %:sti. Tietokonetomografiatutkimusten ja ultraäänitutkimusten osalta Triage luokkien A ja B kohdalla aikarajaylitykset ovat pääosin lieviä. * ) Triage = potilaiden luokittelu hoidon kiireellisyyden mukaan Taulukko 1. Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin Tutkimustyypit / Triage -luokat A B C D Kaikki yhdessä Natiivitutkimukset 93,7 % 96,4 % 99,9 % 99,9 % 99,3 % Tietokonetomografiat 65,5 % 68,8 % 92,1 % 95,9 % 83,1 % Ultraäänitutkimukset 83,3 % 84,8 % 98,0 % 98,9 % 95,6 % Kaikki yhdessä 78,1 % 86,6 % 98,3 % 99,7 % 96,1 % Kun tarkkaillaan Triage luokitusten toteutumista kuukausittain ja 3 kk:n juoksevan keskiarvon avulla (taulukko 2), on mahdollista havaita, että toiminnan laatu on vakaata kausista riippumatta. Taulukko 2. Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin ja kuukausittain. Tutkimustyypit / kk Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Natiivitutkimukset 99,5 % 99,2 % 98,4 % 99,2 % 99,7 % 99,5 % 99,9 % 99,2 % Tietokonetomografiat 84,0 % 76,1 % 76,4 % 83,1 % 84,8 % 87,8 % 86,5 % 86,3 % Ultraäänitutkimukset 95,9 % 96,7 % 94,6 % 89,8 % 95,9 % 97,1 % 95,5 % 98,4 % Kaikki yhdessä 96,5 % 94,6 % 94,4 % 95,5 % 96,6 % 97,0 % 97,1 % 97,0 % 3 kk juokseva keskiarvo 95,2 % 94,8 % 95,5 % 96,4 % 96,9 % 97,0 % 22

23 Ajanvarauspotilaiden jonotilanne on parantunut merkittävästi vuoden takaisista luvuista. Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriotoiminta siirtyi liikelaitokselle liikkeenluovutuksena alkaen. Pohjois-Satakunnan peruspalvelu liikelaitos ja Huittisten terveyskeskus liittyivät Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuvaarkiston käyttäjiksi. Lisäksi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa vuonna 2010 käydyt neuvottelut onnistuivat hyvin ja Keski-Satakunta liittyy Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuva-arkiston käyttäjäksi toukokuun 2011 alusta. Hoitotakuu-raportointi HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden Alle 3 vko määrä (kpl) (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivinen toimialue yht ,8 % Konservatiinen toimialue yht ,1 % Psykiatrian toimialue yht ,3 % Satakunnan SHP yht ,5 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivinen toimialue yht Konservatiinen toimialue yht Psykiatrian toimialue yht Satakunnan SHP yht Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on ollut hoitotakuulain mukaista lukien. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli , joista ajoissa kirjoitettuja kpl eli 80,1 %. 23

24 Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 1 120, joista ajoissa kirjoitettuja 648 eli 57,9 %. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutumaprosentti Hallintokeskus 73 Operatiivinen 54 Konservatiivinen 60 Ensihoito ja päivystys 22 Psykiatria 54 Huolto 61 Liikelaitos 58 Kaikki yhteensä 57 Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita oli vuonna (kasvua vuodesta ,3 %). PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: REMONTTI lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Alueellinen kotiutusmalli ALKU Nepsy - Neuropsykiatrian yksikön perustaminen Selviämishoitoyksikkö SELMA Sähköinen ensihoitokertomusratkaisu Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl / s. 56 -). 24

25 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula Yleistä K0 rakennushanke jatkui edelleen vuonna 2010, akuutti- ja hätätilahuone sekä lisää seurantatiloja saatiin käyttöön keväällä, päivystysosasto muutti joulukuussa uusiin tiloihin. Vuoden 2010 aikana jatkui edelleen toimintojen sopeuttaminen uusiin tiloihin ja uusiin toimintamalleihin. Selviämishoitoyksikön toiminta vakinaistettiin keväällä Kevääseen asti toiminta oli projektirahoitteista. Hoitopäiviä yksikössä oli vuoden 2010 aikana 869. Potilaista n. 2/3 tuli perusterveydenhuollon ja 1/3 erikoissairaanhoidon päivystyksen ohjaamina. Yhteistyöneuvotteluja jatkettiin kevään ja kesän aikana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystysten yhdistämiseksi. Porin Perusturvalautakunta teki elokuussa asiasta myönteisen päätöksen toiminnan ja hallintojen yhdistämisestä liikkeenluovutuksena vuoden 2011 alusta. Syksyn aikana käytiin neuvottelut siirtyvän henkilöstön kanssa, henkilöstöllä oli mahdollisuus valita jäävätkö he perusturvan palvelukseen vai siirtyvätkö he sairaanhoitopiirin palvelukseen. Tavoitteena oli myös siirtää Porin yhteistoiminta-alueen ensihoitosopimukset sairaanhoitopiirin hallintaan vuoden 2011 alusta, mutta tästä ei päästy sopimukseen. Tulevaa toimintaa suunniteltiin eri työryhmissä. Tietojärjestelmien suhteen päädyttiin siihen, että perusterveydenhuollon päivystykseen jää Effica potilastietojen kirjaamiseen mutta kaikki toimialueen hallinnolliset tiedot kirjataan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmiin. Tavoitteena on saada mahdollisimman pian yksi yhteinen tietojärjestelmä toimialueelle. Toimialueen tavoitteena on ollut lääkärityövoiman ja kokemuksen lisääminen etulinjaan sekä se, että ns. vuokralääkäreitä ei käytetä. Toimialueelle perustettiin syksyllä lääkärin virkoja ja avoinna olleisiin virkoihin saatiin loppuvuodesta myös viranhaltijat nimettyä. Toimialue toimii edelleen lääkärien ensihoito- ja päivystyslääketieteen erityispätevyyskoulutuspaikkana. Perusterveydenhuollon päivystyksen toiminta sairaanhoitopiirin alaisuudessa vuonna 2011 alkaa oman virkalääkärikunnan turvin. Ensihoidossa aloitettiin loppuvuodesta toimet terveydenhuoltolain tavoitteiden täyttämiseksi, mm. ensihoidon palvelutason suunnittelu. Yhteistyötä tehtiin Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnittelua hankaloitti riittävien taustatietojen saaminen, mm. hätäkeskustiedostoja ei vielä vuoden 2010 aikana saatu käyttöön. Toiminnan kehittämiseksi toimialue oli edelleen mukana eri sairaanhoitopiirien yhteispäivystysten vertaisarvioinnissa. 25

26 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminta Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella päivystyskäyntejä vuoden 2010 aikana oli joka on hieman suunniteltua vähemmän. Käyntien vähenemä oli n. 3,6 % edellisvuoteen verrattuna. Pitkällä tähtäimellä päivystyskäyntejä on tavoite edelleen vähentää. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. parantamalla erikoissairaan-hoidon- ja perusterveydenhuollon päivystyksen työnjakoa. Päivystyksessä hoidettavaksi kuuluvat potilaat, jotka ovat kiireellisen avun ja hoidon tarpeessa. Päivystysosastolla hoitopäiviä oli 4 609, joka on 21,3 % suunniteltua enemmän. Hoitopäivälisäys johtuu useasta eri syystä mm. kesällä tehdystä päätöksestä, että päivystysosastolle voidaan ottaa myös perusterveydenhuollon päivystyksestä potilaita. Päätös tehtiin, koska kesällä oli vaikeuksia saada potilaita jatkohoitoon terveyskeskusten vuodeosastoille. Talous Tilikauden tulos vuodelta 2010 oli euroa. Budjetin ylittyminen johtuu pääosin selviämishoitoyksikkö toiminnan vakinaistamisen ja päivystysosaston lisääntyneen kuormituksen aiheuttamasta hoitohenkilöstön lisätarpeesta. 3. Henkilöstö ja koulutus Toimialueella oli vuoden 2010 lopussa lääkärien virkoja 12. Hoitohenkilöstön osalta vakinaisia viran tai toimenhaltijoita on 87 ja määräaikaisia työntekijöitä 22. Selviämishoitoyksikön vakinaistamisen myötä kesäkuun alussa perustettiin 6 sairaanhoitajan tointa. Koulutussuunnitelma on toteutettu toiminnan tarpeista ja sitä on ollut toimipaikkakoulutuksena viikoittain. Koulutuksessa on huomioitu uusi toiminta yhteispäivystyksessä. Lisäksi henkilöstö on osallistunut runsaasti erilaisiin päivystyksen ja ensihoidon koulutuksiin. 4. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Kumppanuusneuvotteluissa useimmat sairaanhoitopiirin kunnat ovat esittäneet toiveen siitä, että päivystystoiminta olisi sairaanhoitopiirin hallinnoimaa. Tähän tavoitteeseen päästiin vuoden 2010 aikana. Perusterveydenhuollon päivystykseen osallistuvat alkaen kaikki muuta sairaanhoitopiirin kunnat paitsi Rauma ja Huittinen. Suoritteet Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Oma tuotanto % Hoitopäivät ,29 Hoitojaksot Poliklinikkakäynnit ,08 26

27 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tuotot Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,0 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,4 josta myynnit liikelaitokselle ,2 josta myynnit logistiikkakeskukselle 17 Toimintatuotot yhteensä ,2 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset 219 Muut kulut ,0 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,6 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,3 josta ostot liikelaitokselta ,9 josta ostot logistiikkakeskukselta ,0 Toimintakulut yhteensä ,4 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos

28 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes Yleistä Toimintavuoteen 2010 ajoittuneet toimitilojen ja laitteistojen uudistukset antoivat mahdollisuuden entistä kattavamman erikoissairaanhoidon toteuttamiseen. Vuoden alussa saatiin käyttöön toinen sädehoitolaitteisto, ja syöpäyksikössä annettujen sädehoitojen määrä kasvoi kolmanneksen. Sydänyksikkö siirtyi uudistettuihin K0-alueen tiloihin, ja kolmannes yksikön toimenpiteistä voitiin tehdä polikliinisesti ns. päiväkirurgisina toimenpiteinä. Apuvälinetoiminta laajeni käsittämään Luvian, Huittisten ja Porin väestön, sen ulkopuolelle jäivät enää vain Rauma ja Lavia. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Avohoitotoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa: käyntien määrä oli 8600 (6,4 %) suurempi kuin vuonna Sädehoitoa annettiin 681 satakuntalaiselle syöpäpotilaalle, potilaiden määrä kasvoi 12 %. Hoidot annettiin 559 potilaalle (82.1 %) Satakunnan keskussairaalassa, 122 sai hoitonsa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Satakuntalaiset syöpäpotilaat saivat sädehoitoa kertaa. Niistä annettiin Satakunnan keskussairaalassa ja hoitoa ostettiin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. Vuonna 2010 vältyttiin merkittäviltä epidemioilta, ja vuodeosastotoiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Hoitojaksoja kertyi yhtä paljon kuin vuonna 2009, mutta jaksot olivat lyhyempiä, joten hoitopäiviä kertyi noin 700 (-1.1 %) vähemmän. Ns. päiväkirurgisen toiminnan aloittaminen sydänyksikössä rauhoitti vuodeosastojen toimintaa. Käyttötalouden menot olivat 2,2 Me ennakoitua suuremmat. Määrärahat riittivät palkkojen maksuun, mutta tarvikekustannuksia kertyi apuvälinetaseyksikössä ja sydänyksikössä odotettua enemmän. Lisäksi erityistason ostopalvelujen kustannukset olivat selvästi ennakoitua suuremmat. Tilivuoden tulos oli selkeästi ylijäämäinen, sädehoitotoiminnan odotettua suurempi vilkastuminen oli hyvän tulokertymän tärkein syy. Yleinen hintataso osoittautui toiminnan vilkkauteen nähden korkeaksi, joten toimialue palautti kunnille 3,0 Me. 3. Henkilöstö ja koulutus Vakinaisen työvoiman osuus koko henkilökunnasta kasvoi, ja lisää henkilökuntaa tarvittiin apuvälinekeskuksen sekä sydän- ja syöpäyksikköjen toimintaan. Erikoislääkärivajaus hankaloitti toimintaa erityisesti ihotautien, lastentautien, neurologian ja syöpätautien erikoisaloilla. 28

29 Suoritteet Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Oma tuotanto % Hoitopäivät ,66 Hoitojaksot ,43 Poliklinikkakäynnit ,59 Konservatiivisen hoidon toimialue Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,6 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,6 josta myynnit liikelaitokselle ,0 josta myynnit logistiikkakeskukselle 66 Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,8 josta ostot liikelaitokselta ,3 josta ostot logistiikkakeskukselta ,3 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Tilikauden tulos

30 Apuvälinetoiminnan taseyksikkö Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot 219 Tuet ja avustukset 17 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,0 Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset Muut kulut (sis. leasing) ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,2 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,2 Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos