TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus / 50 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuoden 2011 tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Hallintokeskus Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA KONSERNITILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITO PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4 10 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2011 LIITE NRO 3: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toiminta; sairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Yhtymävaltuuston vuodelle 2011 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa kiireellisen hoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu on toteutunut lain mukaisena. Polikliiniseen hoitotakuuseen kuuluvien ortopedian poliklinikkakäyntienkin jono lyheni vuoden 2010 lopun jonotilanteesta lainmukaiseksi eli pääosin enintään kolmeen kuukauteen. Palvelutarve on jatkuvasti lisääntynyt sairaanhoidossa, mistä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat ennakoitua suurempina; erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit lisääntyivät 6,3 % ja ajanvarauskäynnit 8,1 %. Lisäksi vuoden 2011 alusta perusterveydenhuollon päivystys aloitti sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, ja näistä kertyi päivystyskäyntejä n kpl. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %, mutta hoitojaksojen erityisesti somaattisten (hoidettujen potilaiden määrä) nousi peräti 6,2 %. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitojaksot vähenivät tavoitellusti merkittävästi Porin aikuispsykiatrian avohoitopalveluiden lisääntymisen myötä. Toimintavolyymien merkittävä kasvu vaikutti talouden toteumaan. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelut - toimialue on toiminut kolme vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaisten sekä henkilöstönkin kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Talous Vuodelle 2011 talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Vuoden 2011 talousarvion palkkamäärärahoihin ei tehty lainkaan prosentuaalisia korotuksia. Vuonna 2010 toteutuneet palkkamenot alittivat talousarvion, minkä arvioitiin riittävän vuoden 2011 sopimuskorotuksien kattamiseen. Loppuvuodesta 2010 tehdyn keskitetyn palkkaratkaisun vaikutuksesta sopimuskorotukset kasvattivat vuoden 2011 palkkasummaa kuitenkin arvioitua enemmän. Erityistason ostopalvelut (Tyks, HUS ym.) ylittyivät lähes 5 Me, erityisen vaativan hoidon tarpeen kasvaessa. Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tutkimusmäärät ylittivät arvioidun, josta kertyi n. 2 Me ylitystä suunniteltuun verrattuna. Yhtymävaltuusto hyväksyi ennakkoon tilikaudella 5 miljoonan euron ylitysoikeuden sitoviin käyttötalousmenoihin; 3,5 Me erityistason ostopalveluihin, 1,0 Me potilasvahinkovakuutusmaksuun ja 0,5 Me rahoituskuluihin. Vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 palveluhinnaston tasolle. Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman volyymin vuoksi arvioitua suurempina, jonka johdosta vielä tammi-elokuun 2011 osavuosikatsauksessa arvioitiin, että tilikauden tuloksesta on muodostumassa menoylityksistä huolimatta vajaat 5,0 Me ylijäämäinen. Tilinpäätöksessä kuitenkin lomapalkkajaksotusten uusi kirjaamiskäytäntö aiheutti noin 3 miljoonan euron ylimääräisen kertaluontoisen kuluerän. Sairaanhoitopiirin tilikauden 2011 tulokseksi muodostui n. 0,9 Me:n ylijäämä. 5

6 Henkilöstö Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on avainasemassa. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan sairaanhoitopiirissä jatketaan sopimuksella alkaen ainakin seuraavan 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on myös mahdollisuus erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Erityisesti lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2011 erityisellä rekrytointiohjelmalla. Sairaanhoitopiirin vakinainen henkilöstö lisääntyi vuonna ,3 prosenttia ja se oli tilanteessa Sairaanhoitopiirin määräaikainen henkilöstö pieneni 7,4 prosenttia ja se oli Vuonna 2007 sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli määräaikaista henkilökuntaa 26,1 prosenttia ja 2011 vuoden lopussa 20,5 prosenttia. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla erityisesti siihen liittyen tyky-toiminnan terveysliikunnalla. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä on tiukka vakanssien täyttölupamenettely. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2011 käytössä olivat vuoden 2010 palveluiden hinnat. Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa pystyttiin vuonna 2010 laskemaan keskimäärin 2,0 % vuoden 2009 hinnoista ja sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina ja vuodelle 2012 laboratoriopalveluiden hintoja on alennettu vielä keskimäärin 4,5 %. Yhteenveto Vuosi 2011 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 21. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana valmisteltiin merkittävää Rauman aluesairaalan somaattisen toiminnan pääosan sekä henkilöstön liikkeenluovuttamista Rauman kaupungille, joka toteutui lukien. Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä vuodesta Teimme yhdessä satakuntalaisille hyvää työtä! Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2012! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 6

7 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa kuntayhtymän hallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2011 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. palkanlaskentapalveluiden ulkoistaminen, palvelusopimukset, päätöksentekoon liittyvä hallintomenettely, sosiaalipalveluiden arvonlisäverotarkastus sekä talousarvio- ja tilinpäätösrakenteet. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa vain kohtuullisen varmuuden. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sisäinen tarkastus on osoittanut toimialueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johtajille kyselyn toimintaa ja taloutta koskevista riskeistä sekä sisäisen valvonnan havainnoista. Kyselyn perusteella on muodostettu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehitystarpeista. Arviointi perustuu hallituksen hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä -ohjeeseen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä Suoritettuun arviointiin liittyvä palautekeskustelu käydään johtoryhmän kokouksessa kevään aikana. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori : suorittamani tarkastustyön ja toteuttamani em. kyselyn johdosta yhteenvetona totean seuraavaa; - Vuoden 2011 sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti on tarkastettu sairaanhoitopiirin varastoja, potilasmaksujen käsittelyä, investointihankkeita sekä päätöksentekojärjestelmää. Näissä tarkastuksissa ei ole havaittu huomautettavaa. - Tilikaudella 2011 aikana on ilmennyt sairaanhoitopiirin potilashallintojärjestelmän lisenssisopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä, joiden selvittäminen on käynnissä - Riskienhallinnan kannalta merkittävänä huomiona on noussut esiin henkilöstön saatavuuden haasteet, joiden johdosta on esiintynyt ajoittaisia vaikeuksia hoidon saatavuuden turvaamisessa - Sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäinen riskien hallinta arvioinnin systemaattisuus ja laajuus vaatii kehittämistä 7

8 - Konsernivalvonnan kannalta merkittävä huomio on Tyke Oy:n merkittävät taloudelliset vaikeudet, jotka ovat kasvattaneet sairaanhoitopiirin taloudellisia vastuita. Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain ( ) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallitus esittää vuotta 2011 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivityksen suunnittelukauden kehitysalueisiin: 1. Tietohallinnon sopimusten ajantasaisuus varmistetaan sopimuksiin liittyvällä Due Diligence tarkastuksella ja sen johdosta tehtävillä sopimuspäivityksillä. Sopimusriskien hallintaperiaatteet määritellään tarkastuksen tulosten perusteella. 2. Päivitetään konserniraportointia koskeva ohjeistus siten, että se antaa omistajalle entistä paremman ja ajantasaisemman informaation ennakoivan konserniohjauksen toteuttamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta tarkastelun kattavuutta tulee laajentaa siten, että perinteisten riskienhallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi tavoitteiden toteutumiseen, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja toteutusmalleja pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa ja siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. 8

9 Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutuksen kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttää aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. 9

10 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutusja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2011 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Vuoden 2011 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle määriteltiin seuraavaa: 1. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi 2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 3. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla toimialueilla 4. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla ja 5. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi ja ulkoistetaan toiminta Medbit Oy:lle lukien. Vuonna 2011 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin muutoksiin/muutospyrkimyksiin. Rekrytointia tehostettiin erityisen rekrytointiohjelman toteuttamisella. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityisesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Suunnittelua jatkettiin voimaan tulleen terveydenhuoltolain velvoittaman sairaanhoidon potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan järjestelmän toteuttamiseksi Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Pohjois-Satakunnan kunnat (Kankaanpää ja Jämijärvi) suunnittelivat kuntaliitosta Parkanon kaupungin kanssa, tarkoituksenaan siirtyä Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Toteutuessaan kuntaliitos aiheuttaisi merkittäviä muutostarpeita Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelutuotannolle ja henkilöstölle. 10

11 Vuoden 2011 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Rekrytointipolitiikkaa on tehostettu ja mm. keskitetyn rekrytointiyksikön resursointia on parannettu. Riskienhallinnan parantamiseksi mm. riskienhallintapolitiikan valmistelu on käynnistetty vuonna Riskienhallintapolitiikka jalkautetaan osaksi toimialueiden toimintaa vuonna Tietopalveluiden toiminta ja henkilöstö siirrettiin liikkeenluovutuksella Medbit Oy:lle Vuonna 2011 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 11

12 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma Muutos% % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4-2,1 Hoitojaksot ,4 6,2 Käynnit, erikoissairaanhoito ,2 6,2 Käynnit, perusterveydenhuolto ,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,5-0,5 Päiväosastopäivät ,4-4,3 Asuntolapäivät ,6-5,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,7-1,8 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,7 1,3 Työtoiminnan käyttöpäivät ,1-66, Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2011 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. 12

13 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2012 talousarviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella Satakunnan keskussairaalassa aloitti toimintansa lukien erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteydessä perusterveydenhuollon virkaajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys. Porin kaupunki siirsi em. päivystystoimintansa ja sen henkilöstön liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin tietopalvelut taseyksikön toiminta ja henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksena Medbit Oy:lle. Medbit Oy tuotti sairaanhoitopiirille ostopalveluna vuonna 2011 sopimuksen mukaisesti vuoden 2010 toiminnallisen tason mukaiset palvelut. Tilikauden aikana valmisteltiin Rauman aluesairaalan, pääosin somaattista toimintaa, koskevan toiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutusta Rauman kaupungille, mikä toteutui lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyi tilikaudella Länsirannikon miljoonapiiri strategian. Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt tammikuussa 2012 Valtioneuvostolle esityksen Vaasan sairaanhoitopiirin siirtämisestä TAYS:n erva-alueelta TYKS:n erva-alueelle. Yhtymävaltuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja investointisuunnitelman vuoteen 2015 asti. Investointisuunnitelman mukaan ns. lasten- ja naistentalo valmistuu Satakunnan keskussairaalan alueella vuoden 2014 loppuun mennessä ja Harjavallan sairaalan akuuttipsykiatrinen aikuis- ja nuorisoosastotoiminta sekä päivystyspoliklinikkatoiminta siirtyvät Satakunnan keskussairaalan alueelle vuoteen 2016 mennessä. Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kesken tehtiin sopimus lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutuksesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä/satakunnan keskussairaalassa alkaen vähintään 5 vuoden ajaksi. Sosiaalipalvelujen toimialueelta siirrettiin muille toimijoille Euran, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään työhönvalmennusyksiköt lukien. Osana sairaanhoitopiirin taloushallinnon palvelukeskussuunnitelman toteuttamista, lukien otettiin käyttöön uusi sähköinen palkkalaskentaohjelmisto. Palkkalaskennan palvelu sekä ohjelmisto ovat ostopalvelua Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Yhtymähallitus päätti / 163 ottaa palvelusetelin käyttöön fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnoissa lukien. Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden mittaisena kokeiluna fysioterapia-, toimintaterapia- ja apuvälinepalvelujen ostoissa. 13

14 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue, asti Niko Seppälä, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue, alkaen Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Juha Sjövall, liikelaitoksen johtaja asti Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja alkaen Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, asti Laura Leppämäki, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija alkaen Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri 14

15 Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Samuli Paronen, erikoislääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja, alkaen Sari Myllyniemi, osastonhoitaja, alkaen Ari Nikki, osastonhoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Katriina Peltomaa, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, pj asti Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, pj alkaen Niko Seppälä, toimialuejohtaja alkaen Olli Wanne, johtajaylilääkäri alkaen Janne Maja, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Marika Metsähonkala, palvelupäällikkö ( ) Heikki Mustonen, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö Salli Vuori, palvelupäällikkö ( ) Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri 15

16 Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Kari Pesu asiantuntija rakennusinvestoinnit Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 16

17 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin euroa, joka on sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli 0,00 euroa. Vuoden 2011 tilikauden tulokseksi muodostui 0,927 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on 0,4 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityistason ostopalvelut eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään läpilaskutusperiaatteella. Vuoden 2011 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana erityisesti avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Toimintavolyymin ennakoitua suurempi toteuma vaikutti myös talouteen, joka toteutui arvioitua suurempana. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 14,8 Me, ja ylitys jakautui seuraavasti: - Erityistason ostopalvelut, +5,1 Me - Potilasvahinkovakuutusmaksu +1,1 Me - Henkilöstökulut +5,1 Me - sisältää lomapalkkajaksotuskulun +3,5 Me - Tarvikekulut (hoitotarvikkeet) +3,0 Me - Rahoituskulut (peruspääoman korko) +0,5 Me - Yhteensä +14,8 Me Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli toimintavolyymin ja talouden ylityksistä huolimatta koko vuoden 2011 ajan ylijäämäinen. Vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 hinnaston tasolle, mutta kasvaneen toimintavolyymin vuoksi kuntalaskutustuloa kertyi arvioitua enemmän, ja tuloilla saatiin katettua kulut menoylityksistä huolimatta. Tammi-elokuun 2011 osavuosikatsauksessa tilikauden tulosennuste oli +4,8 Me, josta liikelaitoksen osuus oli 1,0 Me. Lopullinen tilikauden tulos jäi ennakoitua pienemmäksi, mikä johtui pääosin lomapalkkajaksotuksen kirjaamistavan muuttumisesta, joka tuli tietoon vasta tammikuussa Lomapalkkajaksotus on valmisteltu tilinpäätökseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon nro 103 mukaisesti. Lausuntoon perustuen lomapalkkajaksotus on kirjattu uusien virka- ja työehtosopimusten lomamääräysten mukaisesti, mikä aiheutti vuoden 2011 tilinpäätökseen n. 3,0 Me:n suuruisen, ylimääräisen kertaluontoisen kuluerän tilikauden tulos on ,56 euroa ja tilikauden ylijäämä on ,56 euroa. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 13,70 Me + 4,8 % Toimintakulut + 12,67 Me + 4,5 % Rahoituserät - 0,44Me +33,9 % Poistot - 0,01 Me - 3,0 % 17

18 1.5.1 Vuoden 2011 tuloslaskelma Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos % Tuotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Kulut Palkat ,6 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 Rahoitustuotot ,4 Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Myyntituotoista palvelumaksujen erittely % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,1 Erityisvelvoitemaksut ,7 Ostopalvelut ,8 Jäsenkunnat yhteensä ,2 Täyskustannusmaksut ,9 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,0 Palvelumaksut yhteensä ,4 18

19 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tuloksesta ,56 euroa tuloutetaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa. Tilikauden ylijäämä ,56 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 19

20 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Porin YTA -alueen ym. väestöille tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Porin YTAalueen ym. väestöille tuotetaan perusterveyden-huollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan C-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana Toteutuma ajalta D-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana E-luokka = vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota Lääkärin tutkimukseen pääsy tunnin kuluessa saapumisesta Vamma tai oire ei todennäköisesti pahene, vaikka potilas odottaa lääkärin arviota 2 tuntia 2011 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka *) A B C D E *)Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse. 20

21 Erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen (< min) Alle 10 min aloitettava hoito C-luokka = muu kiireellinen D-luokka = kiireetön E-luokka= ei päivystyspotilas Alle 60 min aloitettava hoito Alle 120 min aloitettava hoito Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Toteutuma ajalta Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka *) A B C D E *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa huomattavasti korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse 21

22 Sairaanhoidollisten toimialueiden erikoisalat käsittelevät lähetteet siten, että lähetteistä on käsittelemättä yli 3 viikon ajanjaksolla alle 5 % lähetteistä. HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,1 % Konservatiisen hoidon toimialue ,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,4 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,5 % Tavoite toteutui lukuun ottamatta erityisesti neurologian erikoisalaa. Toimenpiteet toteutetaan siten, että ns. leikkaushoitotakuu jonopotilaita on yhteensä vähemmän kuin 7,5 potilasta/ asukasta. Ja psykiatrisen hoidon toimialueella lasten ja nuorten henkilöiden psykiatrian palvelujen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa. ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivisen hoidon toimialue Konservatiisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Satakunnan sairaanhoitopiiri Hoitotakuu toteutui lukuun ottamatta operatiivista toimialuetta, jolla yli 6 kk odottaneita potilaita oli 77. Ns. polikliininen hoitotakuu toteutetaan lain mukaan 3 kk:n kuluessa lain voimaan tulosta lähtien ( >) ENSIKÄYNNILLE ODOTTAVAT Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ensikäynnille odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivisen hoidon toimialue Konservatiisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Satakunnan sairaanhoitopiiri Ns. polikliininen hoitotakuu toteutui, lukuun ottamatta, että 8,8 % ensikäynneistä ei toteutunut 3 kk kuluessa; odotusajat ylittyivät neurologian ja fysiatrian erikoisaloilla. 22

23 Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Alueellinen palvelutuotanto Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Sopimukset A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin Tutkimustyypit / Triage luokat A + B C D Kaikki yhdessä Natiivitutkimukset 98,8 % 99,9 % 100,0 % 99,8 % Tietokonetomografiat 74,0 % 92,2 % 96,5 % 85,8 % Ultraäänitutkimukset 86,0 % 98,1 % 99,0 % 95,4 % Kaikki yhdessä 88,0 % 98,1 % 99,7 % 96,7 % Ajanvarauspotilaiden jonotilanne on parantunut olennaisesti vuoden 2010 tilanteesta. Yli 2 kk jonossa olleiden määrä on pudonnut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Jonotilanteen hallitsemiseksi ostettiin vuoden 2011 aikana magneettitutkimusta ostopalveluna. Sen lisäksi tehtiin aikaisempaan tapaan magneettitutkimuksia omana työnä sovitusti työajan ulkopuolella. Natiiviröntgenkuvien lausuntopalveluja on ostettu Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukselta kappaletta. Kuvantamisen jonotilannevertailu edelliseen vuoteen. Tilanne Tilanne Muutos -% Tutkimus Yli 2kk Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Potilaat Potilaat jonossa jonossa jonossa yhteensä yhteensä yhteensä olleet olleet olleet Magneettikuvaus % -21 % Tietokonetomografia % 9 % Ultraääni % Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä liittyi Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuvaarkiston käyttäjäksi toukokuun 2011 alusta. 23

24 2. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli , joista ajoissa kirjoitettuja kpl eli 78,9 %. Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 918, joista ajoissa kirjoitettuja 597 eli 65,0 %. 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Tavoite: Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutumaprosentti Toteutumaprosentti Hallintokeskus Operatiivinen Konservatiivinen Ensihoito ja päivystys Psykiatria Huolto Liikelaitos Sosiaalipalvelut 87 (-) Kaikki yhteensä Vuonna 2011 käytyjen kehityskeskustelujen toteuma ylitti tavoitetason. Tavoite: Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. Henkilötyövuosia toteutui Sairaanhoitopiirissä on siirrytty alkaen noudattamaan valtakunnallisten suositusten mukaisia raporttisisältöjä käsitteiden työpanos ja henkilötyövuodet osalta. Tämän ja järjestelmämuutoksen vuoksi vuoden 2010 vertailulukuja ei ole saatavissa. Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli (20,4% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli (79,6% kaikista sairauspoissaolopäivistä) vuonna

25 Vuoden 2011 aikana tapahtuneen henkilöstö ja palkkahallinnon järjestelmämuutoksen vuoksi vertailuvuoden 2010 lukuja ei ole ollut saatavilla. Tavoite: Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita oli vuonna ; vähentymistä toteutui vuodesta %. 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Lasten ylipainon ehkäiseminen Satakunnassa ALVA - Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja muiden erityisryhmien asumispalveluiden laatuosaamisen kehittäminen VeTe - valtakunnallisen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto ( TARTU III - pandemian torjunnan tehostaminen tarkoitetun Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. 5. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl / s ). 25

26 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula Yleistä Vuoden 2011 alusta perusterveydenhuollon päivystys maakunnassa siirtyi sairaanhoitopiirin tuottamaksi. Yhteispäivystykseen osallistuvat kaikki kunnat Huittista ja Raumaa lukuun ottamatta. Yhteispäivystykseen siirtyminen on tuonut esiin ne toiminnalliset hyödyt, jotka arvioitiin olevan. Hoitohenkilöstön tarve on kuitenkin osoittautunut arvioitua suuremmaksi, jotta potilasohjaus, hyvä, vaikuttava hoito ja potilaiden hyvä kohtelu saadaan toteutettua. Henkilöstömäärän lisätarpeeseen on vaikuttanut myös toimialueella vaadittava laaja perehdyttäminen, jatkuvasti esiintyvä jatkohoitopaikkojen puute ja sairauslomat. Terveydenhuoltolain mukaisesti toimialueella on valmisteltu ensihoidon lain edellyttämää ensihoidon palvelutasoesitystä vuoden 2011 aikana. Viime vuosien laaja toiminnan kehittäminen, rakennushanke ja hallinnolliset muutokset ovat kuormittaneet henkilöstöä aiheuttaen työhyvinvoinnin alenemaa, jota on pyritty eri hankkein ja keinoin lisäämään vuoden 2011 aikana. 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyntimäärät toimialueella ylittyivät hieman sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta lääkärikäyntien suhteen. Hoitajakäyntimäärä oli arvioitua pienempi. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät. Päivystysosastolla hoidettiin sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyksestä saapuvia potilaita. Hoitopäivälisäykseen vaikutti myös jatkohoitopaikkojen puute. Päivystyksessä toiminnan seurannassa käytettiin edelleen manuaalista kirjausta hoidon kiireellisyyden toteuman suhteen. Hoitajakontakti tavoiteajassa toteutui 98 %, lääkärikontakti 74 % ja potilaiden poistuminen tavoiteajassa tapahtui 87 %. Vuoden 2011 aikana käytiin neuvotteluja ja laadittiin tarjouspyyntö sähköisen kirjaamisalustan saamiseksi em. tiedon kirjaamiseen. Potilastyytyväisyysmittauksen suorittaminen siirtyi vuodelle 2012, valmistelu mittauksen suorittamiseksi aloitettiin vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 aikana käynnistyi Ikäihminen päivystyksessä -projekti osana Kaste-hanketta. Koko päivystyksen alueella pyrittiin koulutuksella ja kehittämistoimilla parantamaa ikäihmisen päivystysprosessin sujuvuutta. Ikäihmisten hoitoisuus on suuri sekä useat eri sairaudet kasvattavat hoitohenkilöstön tarvetta. Sairauspoissaolopäivät päivää. Toimialueen tulos oli alijäämäinen. Alijäämä muodostuu menojen ylityksestä. Menojen ylityksen suurimmat syyt olivat hoitohenkilöstön palkkakustannusten kasvu ja lisääntyneet palvelujen ostot etenkin liikelaitokselta (kuvantamis- ja laboratoriopalvelut) 26

27 3. Henkilöstö ja koulutus v toimintasuunnitelmaan kirjatut henkilöstölisäykset toteutuivat suunnitellusti. Perusterveyden päivystyksen siirtymisen myötä mm. konekirjoitustyötä oli suunniteltua enemmän, jonka vuoksi osastosihteeri työvoimaa jouduttiin lisäämään. Hoitohenkilöstön tarve osoittautui arvioitua suuremmaksi, jotta potilasohjaus, hyvä, vaikuttava hoito ja potilaiden hyvä kohtelu saadaan toteutettua. Henkilöstömäärän lisätarpeeseen on vaikuttanut myös jatkuvasti esiintyvä jatkohoitopaikkojen puute. Hoitohenkilöstön osalta vakanssimäärä oli 115. Vakanssilisäyksiä tuli 30. Päivystyksen koko lääkärihenkilöstö oli vuonna 2011 sairaanhoitopiirin henkilöstöä. Henkilöstö osallistui koulutukseen vuoden aikana runsaasti, koulutuksesta hoitohenkilökunnan osalta erilliset kirjaukset koulutusrekisterissä. Uuden henkilöstön perehdyttämiskoulutus oli laaja-alaista. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,2 Hoitojaksot Käynnit, eriskoissairaanhoito ,1 Käynnit, perusterveydenhuolto ,8 27

28 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,2 josta myynnit liikelaitokselle ,9 josta myynnit logistiikkayksikölle 17 Toimintatuotot yhteensä ,9 Kulut Palkat ,5 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,0 josta ostot liikelaitokselta ,6 josta ostot logistiikkayksiköltä ,0 Toimintakulut yhteensä ,2 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,5 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos

29 Perusterveydenhuollon päivystyksen nettobudjetoitu yksikkö Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot % Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,1 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,2 Tuet ja avustukset 37 Muut toimintakulut 77 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,9 Toimintakulut yhteensä ,7 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 Vuosikate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Sairaankuljetuksen nettobudjetoidun yksikön toiminta ei alkanut vuonna Määräraha vuodelle oli euroa. 29

30 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes Yleistä: Toimintavuoden 2011 aikana ei toteutettu merkittäviä rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, eikä esiintynyt merkittäviä infektiotautiepidemioita. Lääkäripula helpottui muutamilla erikoisaloilla, mutta erikoislääkärivajaus hankaloitti toimintaa erityisesti kardiologian, lastentautien, neurologian ja syöpätautien vastuualueilla. Erityistason ostopalveluja käytettiin selvästi ennakoitua enemmän, ja apuvälineiden kulutus oli talousarviossa arvioitua suurempi. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin siirtämään toimintoja Raumalta Satakunnan keskussairaalaan. Lasten- ja naistentalohankkeen suunnittelutyöhön osoitettiin siihen tarvittava työpanos. Hankkeen aikataulumuutos mahdollisti lääkintälaitekannan merkittävän kohentamisen, kun seuraaville vuosille tarkoitettuja laitehankintoja toteutettiin jo syksyn 2011 aikana. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Avohoitotoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa: käyntien määrä oli 5300 suurempi (+3,7 %) kuin vuonna Suoliston tähystystoimenpiteiden määrä kasvoi 6,9 %, dialyysikäyntien ja sydäntoimenpiteiden määrä säilyi ennallaan. Kolmasosa sydän-toimenpiteistä tehtiin ns. päiväkirurgisina. Sädehoitokäyntejä kertyi 7,1 % vähemmän kuin vuonna 2010, mutta syöpätautien poliklinikkakäyntien kokonaismäärä kasvoi 2,8 %. Hoitopäiviä toimialueella kertyi 1300 vähemmän (-1,9 %) kuin vuonna 2010, mutta hoitojaksot olivat entistä lyhyempiä, ja niiden määrä kasvoi 1,4 %. Käyttötalouden menot olivat 5,9 Me ennakoitua suuremmat. Suurin ylitys aiheutui erityistason ostopalvelujen suuresta kasvusta. Palkkakulujen ylitys oli 1,2 Me. Lomapalkkavarauksen aikaisemmasta poikkeava laskentatapa kasvatti palkkakuluja noin 0,5 Me. Lisäksi muutama hyvin vaikeasti sairas potilas tarvitsi henkilökohtaisen hoitajan yli puolen vuoden ajaksi, mistä kertyi noin 0,5 Me ylimääräinen palkkakustannus. Suuresta apuvälineiden kulutuksesta aiheutui kustannuksia 0,5 Me arvioitua enemmän. Hinnaston mukainen laskutustoteuma 106,6 % oli 5,7 Me talousarviossa suunniteltua suurempi. Kuntakohtainen oman toiminnan laskutus kuitenkin jäi alle arvion toteutuman ollessa 98,5 %. Tilikauden tulos oli lievästi negatiivinen: apuvälinetase-yksikön tulos oli -0,3 Me ja koko toimialueen tulos oli -0,8 Me. Erityistason ostopalveluihin kului rahaa 3,6 Me arvioitua enemmän, kulut kasvoivat eniten lastentautien ja sisätautien erikoisaloilla. Näiden erikoisalojen kohdalla kasvun tärkeimpänä syynä oli muutama kallista ja pitkäkestoista erityistason hoitoa tarvinnut potilas. Lisäksi poikkeuksellisen moni satakuntalainen potilas pääsi munuaistensiirtoon, mistä aiheutunut lisäkustannus oli 0,4 Me tavanomaiseen vuoteen verrattuna. 3. Henkilöstö ja koulutus Lisää henkilökuntaa osoitettiin sydänyksikköön ja apuvälinetoimintaan. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Sairaanhoito Hoitopäivät ,2 Hoitojaksot ,7 Pkl-käynnit ,9 30

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA

VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4

Yhtymähallitus LIITE 2 Sivu 4 Yhtymähallitus 30.10. 165 LIITE 2 Sivu 4 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 9 KK Sivu 5 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 25.3.2013 / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,0 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo

Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko klo INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 09.10. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 153 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-8 KK / Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä

Kokouspäivämäärä Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 29.05. Sivu 1 PÖYTÄKIRJANOTE SATSHP/315/02.02.02/ 66 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-4 KK/ Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri. Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymävaltuusto 6.6.2011 Yhtymähallitus 28.3.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010... 4 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2014 ja 2015 talous - sekä näkymiä vuoden 2016 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2015 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 25.2.2015

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 2

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN APisto 2 1.3.2017 APisto 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 JA TALOUSARVIO 2017 SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 1.3.2017 APisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 JA TALOUSARVIO 2018 SEKÄ INVESTOINNIT

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN 15.2.2012 Kunnallisjohtajat Maakuntajohtaja SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI TÄNÄÄN Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toimialueet ja toimipisteet 1.1.2012 - Kaskinen Kristiinankaupunki 98 km Vaasa 190

Lisätiedot

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1

- Kuntainfo Tero Mäkiranta 1 - Kuntainfo 30.8.2018 - Tero Mäkiranta 1 Pari sanaa vuodesta 2018 Tero Mäkiranta 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-7 kk / 2018: Käyttötalouden sitovien menojen toteuma 58,3 % (muutos +2,2 %) Tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous. Informaatio- ja keskustelutilaisuus Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuosien 2018 ja 2019 toiminta ja talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus 6.3.2019 Talousjohtaja Tero Mäkiranta Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotietoja 2 Sairaanhoitopiirin TP 2018 ennakkotietoja tiivistäen

Lisätiedot

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 26.2.2014 KUNTAINFO Aika 26.2.2014 klo 13.00-15.15 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

18.9.2013. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. Vasama esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (3) 18.9.2013 KUNTAINFO Aika 18.9.2013 klo 9.30 11.45 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja Yhtymähallitus 31.3.2014 / 58 LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2013 ja 2014 talous - sekä näkymiä vuoden 2015 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2014 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 26.2.2014

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän agendan ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. MUISTIO 1 (4) KUNTAINFO Aika klo 13.00-15.05 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio liite 1. Tilaisuuden avaus Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto avasi kokouksen. Pisto esitteli päivän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 1 Kuntainfo 17.9.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 JA TALOUSARVIO 2015 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2015 2020 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00

KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 KUNTAINFO tiistai 13.9.2011 klo 13.00 15.00 13.00-13.10 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo 13.10-14.10 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous

Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet Sisäisen valvonnan ja Riskienhallinnan perusteet 9.5.2018 Sisällys 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 2 3. Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO

VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO MUISTIO 1 (4) VUODEN 2016 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO- JA KES- KUSTELUTILAISUUS / KUNTAINFO Aika klo 14.45 16.00 Paikka Osallistujat Satakunnan keskussairaalan auditorio, N2 liite

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA?

SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? AKAVA SATAKUNNAN FLOORANPÄIVÄN JUHLA 13.5.2014 SOTE-UUDISTUS JA MITÄ SE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA SATAKUNNAN JA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSALTA? Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 13.5.2014 APisto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot