1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Transkriptio

1 2

2 3

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kuntayhtymän hallinto KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Vuoden 2009 tuloslaskelma ja sosiaali- ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopii Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Hallintokeskus Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT TASE JA TUNNUSLUVUT KONSERNITILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4 7 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA LIITE Nro 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE Nro 2 Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksen tilinpäätös

5 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2009 oli sairaanhoitopiirin 19. toimintavuosi ja se oli potilaiden ja henkilöstön sekä omistajien kannalta katsoen menestyksekäs. Sairaanhoitopiirin arvot ja niiden toteuttaminen Sairaanhoitopiirin arvot Potilaan / asiakkaan kunnioittaminen ja osaava sekä vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu ja Henkilökunnasta välittäminen ohjasivat sairaanhoitopiirin toimintaa ja sen johtamista. Sairaanhoitopiiri toteutti potilaille kiireellisen ja ei -kiireellisen erikoissairaanhoidon palvelut ja kehitysvammaisille asiakkaille sosiaalipalvelut lainmukaisesti ja tasapuolisesti sekä sopimusten mukaan. Potilaiden ja omaisten antama palaute hoidoista oli myönteistä. Palvelutuotannossa kiinnitettiin erityisesti huomiota hyvään palveluun. Hyvä palvelu 2009 kilpailu toteutettiin. Palkinnon kriteerinä oli tuloksellinen toiminta johtamisen avulla. Palkituiksi yksiköiksi yhtymähallitus valitsi sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen toimialueen ja Satakunnan keskussairaalan päiväkirurgian yksikön. Satakuntalaisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyksellisen ja kiireellisen hoidon tarpeessa olevan potilaan vaikuttavaa hoitoa lisää merkittävästi Satakunnan keskussairaalan vuonna 2008 käynnistyneen päivystyksen ja ensihoidon (K0) hankkeen valmistuminen 2011 mennessä. Perusterveydenhuollon päivystyksen uudet laajennustilat saatiin käyttöön joulukuussa Sairaanhoitopiirin henkilökunnan työhyvinvointiohjelmaa kaudelle toteutettiin toimialueilla. Sairaanhoitopiirin kokonaistulos Sairaanhoitopiirin vuoden 2009 toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos oli hyvä. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos toteutui 6,81 Me ylijäämäisenä. Yhtymähallitukselle tullaan esittämään huhtikuun 2010 kokouksessa, että yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle kesäkuun 2010 kokoukseen, että vuoden 2009 tilinpäätöksen ylijäämästä katetaan aiempien vuosien sairaanhoidon alijäämät n. 2,5 Me, ja loppu ylijäämä, n. 4,3 Me palautetaan perussopimuksen 26 mukaisesti jäsenkunnille, sopimuskunnille sekä muille julkisille yhteisöasiakkaille Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma on raportoitu erikseen toimintakertomuksen sivuilla

6 Sitovuustason määrärahat Valtuustoon nähden sitoviin käyttötalouden toimintakuluihin varattu määräraha 182,03 Me ylittyi 0,53 % (0,96 Me). Ylitys aiheutui palveluiden ostoissa, joissa ylityksen aiheutti erityistason ostopalvelut (Huittinen-Vampula). Sitovat investointimäärärahat 12,58 Me toteutuivat 96,3 %:sti eli toteutuma oli 12,11 Me (ml. osakkeet). Ensihoidon ja päivystyksen (K0) -hankkeen määrärahaa jäi käyttämättä n. 0,5 Me. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 98,5 %:n mukaisesti. Jäsenkuntien palvelumaksut Maksuvalmius Historiallisesti kaudella jäsenkuntien palvelumaksut ovat kasvaneet nimellisesti vuosittain keskimäärin 5 %:ia. Syyskaudella ilmeni, että sairaanhoitopiirin tulos on muodostumassa ylijäämäiseksi. Tämän vuoksi yhtymähallituksen päätöksillä tilikaudella toteutettiin kaksi hinnanalennusta / hyvitystä jäsenkunnille, sopimuskunnille, muille sairaanhoitopiireille ja puolustusvoimille. Vuonna 2009 jäsenkunnilta perityt sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 103,0 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,6 %. Talousarvion ylittyminen johtuu pääosin erityistason ostopalveluista, jotka ylittivät arvioidun n. 5 Me (26,6 %). Oman toiminnan palvelumaksutuotot ylittyivät n. 1,3 Me (0,7 %). Huittinen-Vampula kuntaliitoksen johdosta tehty palvelusopimus selittää erityistason ostojen ylityksestä noin puolet, ja samalla koko erityistason ostojen kasvun edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli palvelumaksujen kasvusta poistetaan Huittisten Vampula kuntaliitoksen aiheuttama vaikutus niin palvelumaksujen kasvu oli 6,4 %. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius oli hyvä eikä lyhytaikaisia kassalainoja nostettu. Talousarviolainoja ei nostettu tilikauden aikana. Henkilöstö Valtuusto päätti , että Sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa käytetyn työpanoksen määrän tulee vuodesta 2009 kääntyä laskuun. Huomioon otetaan kuntayhtymälle lain mukaan siirtyvät tehtävät, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin yhdistyminen ja kumppanuussopimuksessa sovitut henkilöstömuutokset ja ostopalvelut sekä liikkeenluovutusten yhteydessä muutoin siirtyvän henkilöstön vaikutus. Sairaanhoitopiirillä on henkilökunnassa osaajavajetta edelleen erityisesti kuulontutkijoiden, laboratoriohoitajien, röntgenhoitajien, kätilöiden ja psykiatrian sekä radiologian erikoislääkäreiden osalta. Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä yhteensä (v ) henkilöä. Käytetty työpanos kasvoi 0,8 % eli 20,3 työpanosta verrattuna vuoteen 2008). Henkilötyövuodet, jotka mittaavat maksettua tehokasta työaikaa sen sijaan laski tavoitellusti -0,2 % (5,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2008). 7

7 Edellä mainituissa luvuissa tulee ottaa huomioon lisäksi se, että sairaanhoitopiirille siirtyi lukien liikkeenluovutuksena Porin kaupungin ja Kankaanpään kansanterveyskuntayhtymän laboratoriotoiminta, yhteensä 29 työpanosta. Tosiasiassa siis käytetty työpanos ja henkilötyövuodet vähenivät lähes 30 työpanosta. Sairaanhoitopiirin palveluksessa olevien määräaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden vakinaistamista jatkettiin edelleen voimakkaasti. Tilanteessa sairaanhoitopiirissä on vakinaistettu ajalla yhteensä peräti n viran- /toimenhaltijaa. Henkilöstön kaikkien poissaolojen määrä kasvoi 1,3 % / pv vuoteen 2008 verrattuna. Henkilöstön sairauslomat lisääntyivät merkittävästi; 7,1 % / pv verrattuna vuoteen Tähän seikkaan tullaan kiinnittämään huomiota mm. johtamisen kehittämisessä. Henkilöstökertomus vuodelta 2009 yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle annetaan erikseen. Lääkärikoulutus ja hoitajakoulutus Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kliinisen vaiheen opinnot Satakunnan keskussairaalassa alkoivat tammikuussa Kevät- ja syyskaudella 2009 yhteensä 997 eri lääketieteen kliinisen vaiheen opiskelijaa opiskeli Satakunnan keskussairaalassa. Käytännössä lähes jokainen Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija suorittaa kliinisiä opintoja Satakunnan keskussairaalassa. Lääkäreiden kliinisen vaiheen koulutuksen ohella Satakunnan sairaanhoitopiirissä tapahtuu merkittävää erikoistumiskoulutusta. Sairaanhoitopiirissä on määräaikaiset professuurit peruskoulutusta varten kirurgiassa, sisätaudeilla ja nuorisopsykiatriassa. Vuonna 2009 tehtiin yhteistyösopimus Turun yliopiston ja Porin kaupungin kanssa myös yleislääketieteen professuurista alkaen viiden vuoden ajaksi. Uhkana on se, että Satakunnan keskussairaalassa toteutettu lääkärien kliinisen vaiheen koulutus päättyy vuoden 2011 lopussa. Satakunnassa koulutettavat hoitotyön opiskelijat saavat käytännön harjoittelua sairaanhoitopiirin eri yksiköissä; vuonna 2009 harjoittelujaksoja oli yhteensä Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ja Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyö Merkittävää yhteistyötä toteutettiin ja kehitettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa potilashoidossa ja sairaanhoitopiirin tukipalveluiden, materiaalihallinnon sekä tietohallinnon alueilla. Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyön valmistelu eteni. Vaasan, Varsinais- Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien hallitukset hyväksyivät syyskaudella asiassa aiesopimuksen: Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyö -aiesopimus. Yhteistyön valmistelua jatketaan aiesopimuksen pohjalta ja piirien yhteinen toteuttamisohjelma laaditaan vuoden 2010 aikana. 8

8 Satakunnan erityishuoltopiirin liittäminen Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnat ja henkilökunta siirtyivät ns. liikkeenluovutuksena lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnaksi ja henkilökunnaksi. Erityishuoltopiiri siirtyi sairaanhoitopiiriin sosiaalipalvelujen toimialueeksi, joka toimii taseyksikkönä. Palvelutuotanto ja toimintojen kehittäminen tapahtui yhdistämissuunnitelman ja Asiakastyön uudet toimintamallit kehittämissuunnitelman mukaan. Yhtymähallituksen asettama erityishuoltoneuvosto seurasi muutosta. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag Vuosi 2009 oli liikelaitos SataDiagin ensimmäinen toimintavuosi. Toiminta toteutui asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Alueellinen toiminta laajeni. Porin kaupungin terveysviraston ja Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriotoiminnat ja henkilöstö siirtyivät liikkeenluovutuksina liikelaitoksen toiminnaksi alkaen. Vuoden 2009 aikana liikelaitos hyvitti sisäisille asiakkailleen 1,71 Me ja ulkoisille asiakkailleen 0,73 Me, yhteensä 2,44 Me. Psykiatripula ja Porin aikuispsykiatrian avohoidon järjestelyt Toimintavuoden ajan koko psykiatrian toimialueen palvelutuotantoa koetteli erityinen psykiatrian erikoislääkärivaje. Tämän johdosta Harjavallan sairaalan päihdepsykiatrian vuodeosasto lopetettiin maaliskuussa Porin aikuispsykiatrian avohoidon poliklinikka- ja päiväosastotoimintapalvelut ja niiden lääkäripalvelut sekä kehittäminen vaikuttaviksi varmistettiin yhtymähallituksen päätöksen ( ) ulkoistusratkaisulla Attendo MedOne Oy:lle vuosille Ulkoistukseen liittyy laaja Zappa kehittämishanke, jolla tavoitellaan vaikuttavia psykiatrisia palveluita, johon Tekes osallistunee. Hankkeella kehitetään myös Rauman seudun psykiatrian avopalveluja. Rauman aluesairaala osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä Toimintavuoden syyskautta sävytti valtakunnallinen keskustelu ns. Risikon sotealuemallista ja Rauman kaupungin tavoitteet Rauman aluesairaalan muodostamiseksi MediRaumaksi. Yhtymävaltuusto päätti sairaanhoitopiirin vuosien toimintaja taloussuunnitelman hyväksyessään, että sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa sairaanhoitopiirinä. Sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden työnjakoa selkiinnytettiin ja Rauman aluesairaalankin roolia osana sairaanhoitopiiriä vuoteen 2016 mennessä täsmennettiin yhtymähallitus päätti yhtymävaltuuston päätösten perusteella, että Rauman kaupungin esityksiin Rauman aluesairaalan toimintojen siirtämisestä Rauman kaupungille ei voida hyväksyä. 9

9 Satalinnan sairaala Logistiikkakeskus Yhtymähallitus päätti myydä Satalinnan sairaalan kiinteistöomaisuuden sairaanhoitopiirin tytäryhtiölle Satalinnakiinteistöt Oy:lle 2 Me:n kauppahinnalla. Kauppakirja allekirjoitettiin Sairaanhoitopiirin toimintaa jatkuu toistaiseksi Satalinnan sairaalassa Satalinnakiinteistöt Oy:ltä vuokratuissa toimitiloissa alkaen. Tyks:n ERVA-alueella jatkettiin hankintatoimen säästöjen aikaansaamista yhteishankintojen lisäksi käynnistämällä logistiikan kehittämishanke. Reale Oy:n kanssa allekirjoitettiin vuoden vuokrasopimus logistiikkakeskuksen vuokrauksesta sairaanhoitopiirin käyttöön. Keskus sijoittuu Porin lentokentän tuntumaan ja palvelee jatkossa kaikkia Satakunnan sote-toimijoita. Logistiikkakeskuksen toiminta alkaa uusissa vuokratiloissa Varautuminen influenssa A(H1N1) pandemiaan H1N1 viruksen aiheuttama epidemia alkoi alkuvuodesta 2009 Meksikosta. Satakunnassa tapausmäärät kasvoivat marraskuun alussa. Sairastuneiden määrä Satakunnassa oli noin Keskussairaalassa varauduttiin normaalia suurempaan potilasmäärään. Influenssapoliklinikka siirrettiin K0:aan. Potilaita hoidettiin aluksi osastoilla B4 ja A5. Myöhemmin otettiin osasto M0 (yleissairaalapsykiatria) influenssapotilaiden käyttöön. Lapsipotilaat hoidettiin lasten infektio-osastolla. Sairaanhoitopiirin henkilöstölle tarjottiin rokotusta, jonka otti noin puolet koko henkilökunnasta. Palkka-, materiaali- ja laboratoriokustannukset varautumisesta ja em. toiminnasta olivat 0,21 Me. Yhteistyö eri toimijoiden kesken toimi hyvin. Alueellinen pandemian toimintamalli, jossa sairaanhoitopiirillä oli vetovastuu myös terveyskeskusten osalta, toimi hyvin. Arvio vuoden 2009 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisesta Vuoden 2009 talousarvion mukainen ja hyvä toiminnallinen ja taloudellinen kokonaistulos mahdollistaa valtuuston marraskuussa 2009 sairaanhoitopiirille vuodelle 2010 asettamien vaativien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen, myös KVTES:n ja lääkärisopimukset huomioiden. Kiitos koko henkilökunnalle ja päättäjille sekä omistajille! Kiitän sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja päätöksentekijöitä sekä sairaanhoitopiirin omistajakuntia yhdessä aikaansaadusta vuoden 2009 toiminnallisesta ja taloudellisesta hyvästä kokonaistuloksesta. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä vuodelle 2010! Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja 10

10 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Yhtymähallituksen kertomus: Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia johdon, yhtymähallituksen ja muiden osapuolten toimenpiteitä, joilla riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat sairaanhoitopiirin säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt ja erityisesti ohje Sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Hallitus hyväksyi ohjeen Hallitus hyväksyi myös ohjeen Satakunnan sairaanhoitopiirin konserniohjeet Konserniohjeilla varmistetaan sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden valvontaa yhtymävaltuuston vuosittain talousarvion yhteydessä päättämien konserniyhtiöille annettujen tavoitteiden toteutumisessa ja valvonnassa. Sairaanhoitopiirin toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan johdolla ja hänen vuosittain hyväksymänsä suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2009 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. palkanlaskentapalveluiden ulkoistaminen, palvelusopimukset, päätöksentekoon liittyvä hallintomenettely, sosiaalipalveluiden arvonlisäverotustarkastus sekä talousarvio- ja tilinpäätösrakenteet. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden tavoitteiden toteuttamisesta sairaanhoitopiirissä. Sisäisen valvonnan arviointi Sisäinen tarkastus on suorittanut toimialueiden johtajien haastatteluun perustuvan arvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta osana sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää. Arviointi perustuu hallituksen hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä ohjeeseen. Arviointi on kohdistunut sairaanhoitopiirin tasolla sisäisen valvonnan eri osa-alueisiin, olennaisiin riskeihin, niiden hallinnan menettelyihin ja toiminnan kehittämismahdollisuuksiin. Sairaanhoitopiirin johtajisto käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä Suoritettuun arviointiin liittyvä palautekeskustelu käydään johtajistossa

11 Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus esittää arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat kehittämisalueet ja toimet: 1. Riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla 2. Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla 3. Kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla 4. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää ja 5. Tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa vain kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäinen valvonta ei vieläkään perustu riittävän kattavaan ja systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta niiden kattavuutta tullaan edelleen laajentamaan. 12

12 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Olennaisten ja merkittävien riskien hallinta ja poistaminen tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuotuisen talousarvion perusteella. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden olennaiset ja merkittävät riskit ovat seuraavat: Osaamisen ja osaajien varmistaminen Sairaanhoitopiirin henkilöstö eläköityy n työntekijän vauhdilla tulevina vuosina. Erityisesti ns. suurten ikäluokkien poistuminen 4 vuoden kuluessa sairaanhoitopiirin palveluksesta aiheuttaa merkittävän rekrytointivaateen. Olevien osaajien pitäminen ja uusien osaajien rekrytointi tulee erityisesti suunnata erikoislääkärien (psykiatria, kuvantaminen ja sädehoito sekä lastenlääkärit) sekä erikoiskoulutetun sairaanhoitohenkilöstön (esim. kuulontutkijat, laboratorio- ja röntgenhoitajat sekä kätilöt) ammattiryhmiin. Satakunnan keskussairaalassa toteutettava Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opetus tulee saada vakinaistettua vuodesta 2012 alkaen. Lääkäreiden koulutusta tulee tukea ja vahvistaa sairaanhoitopiirin toimin. Professuurit kirurgiassa, psykiatriassa sekä sisätaudeilla tulee varmistaa myös vuodesta 2012 alkaen. Toiminnan jatkuvuussuunnittelu Tiedon hallinta Sairaanhoitopiirin ydintoimintojen (erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten selviytymisen varmistaminen) ylläpito edellyttää, että toimintaan ja henkilöstöön sekä tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit tiedostetaan ja ne hallitaan. Toiminnan suunnittelun yhteydessä varmistetaan ns. poikkeusajan toiminta tuotannonsuunnittelun ja henkilöstösuunnittelun muodossa. Henkilöstöön liittyvä riski hallitaan mm. sijaisjärjestelyillä. Tilojen ja laitteiden käyttöön liittyvä riski hallitaan mm. ennakoivalla tilojen ja laitteiden käytön, kunnossapidon ja uusimisen hallinnalla. Poikkeusoloja ja suuronnettomuuksia hallitaan erillisellä suunnitelmalla. Sairaanhoitopiirin ydintehtävien toteutus edellyttää toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa oikeata ja mahdollisimman ajantasaista tietoa. Toimintaa kehitetään tietohallinnon järjestämisellä ja tiedon hallinnan sekä operatiivisten potilas- ja asiakastiedonhallintajärjestelmien ylläpidolla ja kehittämisellä. Kuntatalouden näkymät Vuodesta 2008 alkaen maailman taloudessa globaalisti edennyt lama säteilee myös Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntatalous on heikentynyt vuodesta 2009 alkaen olennaisesti ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee varautua toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa ottamaan tämä huomioon erityisesti vuosina

13 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut 2008 tp 2009 ta 2009 tp Tot % Muutos% Hoitopäivät ,24-6,3 Hoitojaksot ,56-3,5 Pkl-käynnit ,25 2,4 - ensikäynnit ,6 - uusintakäynnit ,9 - päivystyskäynnit ,7 - muut käynnit* ,3 - ensikäynnit/elekt.käynnit 12,80 12,70-0,8 Leikkaustoimenpiteet ,2 - näistä päiväkirurgia ,5 - päiväkir.% elekt. leikkauksista 52,4 53,1 1,3 Päivätoimintakäynnit ,92-3,7 Päiväosastopäivät ,69 4,5 Asuntolapäivät ,91-18,2 * Esim. konsultaatiot ja sarjahoidot Kuntayhtymän henkilöstö Henkilökunnan vakinaistamista jatkettiin. Vuosina on vakinaistettu yhteensä n viranhaltijaa / työntekijää. Henkilöstön kokonaismäärä (vakinaiset ja sijaiset tilanteessa ) oli Luvussa on mukana Satakunnan erityishuoltopiiristä liikkeenluovutuksena siirtyneet työntekijät (392 työntekijää) Hoitohenkilöstön osalta erityisesti lyhytaikaisten sijaisten saatavuus entisestään heikentyi. Pulaa oli myös erityisesti psykiatrian ja kuvantamisen erikoislääkäreistä sekä laboratorio- ja röntgenhoitajista. Vuonna 2009 rekrytointiyksikkö jatkoi toimintaansa ennallaan ohjaten ja avustaen työnhakijoita, haastatellen heitä ja välittäen heistä tietoa eteenpäin toimialueille. Lisäksi rekrytointiyksikkö avusti tilanteen mukaan sijaisten hankinnassa, työpaikkailmoitusten laadinnassa, sekä toimialueiden rekrytointivierailujen järjestämisessä. Henkilöstökertomus laaditaan erikseen. 14

14 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2009 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu euroa (sisäinen kehittämistoiminta, alueellinen ja sairaanhoitopiirien yhteiset kehittämishankkeet ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus, ml. julkinen ja yksityinen rahoitus sekä lääketieteen opetuskoordinointi). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteuma oli euroa (85,51 %). Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa (113,97 % budjetoidusta eurosta). 15

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuussopimusmenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Kuntakohtaisiin tahto-osasopimuksiin kirjattiin yhteiset tahtotilat sekä muutoshankkeet. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelu toteutettiin uudistetun aikataulun mukaan yhteen sovitettuna kumppanuussopimusmenettelyyn. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2010 talousarvio laadittiin kumppanuusmenettelyssä sovitulla tavalla. Satakunnan erityishuoltopiiri liittyi sairaanhoitopiirin alkaen liikkeenluovutuksena. Liikkeenluovutukseen liittyvän henkilöstösopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin henkilökunta kasvoi n. 400 viranhaltijalla / työntekijällä. Uutena jäsenkuntana tuli Punkalaidun alkaen, koska Punkalaidun osti edelleen erityishuollon palvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Punkalaitumen kunta ilmoitti siirtyvänsä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnaksi alkaen. Kertomusvuoden aikana Kiikoisten kunta ilmoitti samoin siirtyvänsä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin Porin kaupungin terveysviraston ja Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriotoiminnat siirtyivät liikkeenluovutuksina sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Henkilökuntaa siirtyi 29. Kertomusvuoden aikana käynnistettiin neuvottelut Länsirannikon sairaanhoitopiirin perustamisesta Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa. Kesällä kaikkien kolmen sairaanhoitopiirin hallitukset hyväksyivät aiesopimuksen hankkeen eteenpäin viemisestä. Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitoksen toiminta alkoi Johtokunta aloitti toimintansa huhtikuussa. Liikelaitokseen kuuluvat seuraavat vastuualueet: infektiotaudit, kliininen kemia. kliininen mikrobiologia, kuvantaminen, kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, lääkehuolto ja patologia. Alueellista apuvälinetoimintaa laajennettiin Poriin, Huittisiin ja Luvialle. Kertomusvuonna käynnistyi Rauman kaupungin aloitteesta ns. MediRauma asia. Kertomusvuoden aikana asiasta käytiin neuvotteluja ja käsiteltiin asiaa useissa kokouksissa. Asiasta pyydettiin sosiaali- ja terveysministeriön lausunto yhtymähallitus päätti yhtymävaltuuston päätöksen perusteella, että Rauman kaupungin esityksiin Rauman aluesairaalan siirtämisestä Rauman kaupungille ei voida hyväksyä. Jäsenkuntien palvelumaksut Ensimmäinen hinnanalennus tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä Hyvitys tehtiin kirurgian, sisätautien, neurologian ja sosiaalipalveluiden laitoshoidon vastuualueiden ylijäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 5,0 Me. Hyvitys maksettiin ajan em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli Toinen hinnanalennus tehtiin yhtymähallituksen päätöksellä Hyvitys tehtiin kirurgian, naistentautien ja synnytysten, sisätautien ja neurologian, sekä sosiaalipalveluiden autetun asumisen, laitoshoidon ja työhönvalmennuksen yli- 16

16 jäämistä niin, että hyvitys oli yhteensä 5,0 Me. Hyvitys maksettiin ajan em. yksiköiden palveluostojen suhteessa ja maksupäivä oli Molemmat hinnanalennukset tehtiin samalla periaatteella. Hyvitykset perustuvat perussopimuksen 18 :n säädöksen suoritehinnoittelun muuttamisesta. Perussopimuksen perusteluosan mukaan palveluiden hinnanalennukset tilikauden aikana voidaan toteuttaa takautuvasti ja palveluostojen mukaiseen käyttöön perustuen. Molemmat hyvitykset on tilinpidossa kirjattu päivälle ja ne on huomioitu vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Niiden vaikutus vähensi sairaanhoitopiirin palveluiden myyntituottoja yhteensä 10,0 Me. Investoinnit Satalinnan sairaalan rakennukset ja määräalat ja maapohjat myytiin sairaanhoitopiirin täysin omistamalle Satalinnakiinteistöt Oy:lle 2 Me:n kauppahinnasta. Sairaanhoitopiirin toimintaa jatketaan Satalinnan sairaalassa vuokratiloissa. Investoinneissa painopiste oli ensihoidon ja päivystyksen (K0) - hankkeessa. Uusien toimitilojen käyttöönotto alkoi vuodenvaihteessa. Porin kaupungin kanssa allekirjoitettiin vuokrasopimus terveyspäivystyksen toimitiloista. Hankittiin toinen sädehoitolaite ja sen toiminta käynnistyi loppuvuodesta. Käynnistettiin uuden potilastietojärjestelmän hankinta. Logistiikkakeskuksen toimintaa valmisteltiin. Porin kaupungilta vuokrattiin maapohja ja se edelleen vuokrattiin Reale Oy:lle. Toiminta käynnistyy uusissa vuokratiloissa ja taseyksikkönä logistiikkakeskus toimii lukien. Toimintojen ulkoistamisia liikkeenluovutuksena Porin mielenterveyskeskuksen poliklinikan ja päiväosaston toiminta ulkoistettiin MedOne Oy:lle alkaen. Perusteluna oli palveluiden turvaaminen mm. pitkään jatkuneen erikoislääkärivajeen vuoksi. Tähän liittyi oleellisena osana ns. Zappa tutkimus- ja kehittämishanke, jota Tekesin toivotaan rahoittavan noin 0,8 Me:lla. Sairaanhoitopiirin palkanlaskenta ulkoistettiin Taloustuki Kuntapalvelut Oy:lle lukien. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Hallitus hyväksymää sairaanhoitopiirin henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa kaudelle jalkautettiin toimintayksiköihin. Uutena merkittävänä toimintamuotona aloitettiin henkilökunnan terveysliikunnan tukeminen ja kehittäminen. 17

17 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Pekka Kauppinen, sosiaalipalvelujen johtaja, asiantuntija Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Pirkko Hinkkanen, yhteistoimintapäällikkö, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Peltomaa, osastonhoitaja Sam Fagerlund, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Anne-Maarit Laine, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes Katriina Hakanen Jukka Korpela Marja Lehtimäki Sisko Pakarinen Anne Hiljanen toimialuejohtaja toimialueylihoitaja ylilääkäri ylihoitaja henkilöstön edustaja sihteeri Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri 18

18 Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sakari Lankinen, toimialuejohtaja Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Seppo Tynjälä, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Huoltokeskus Pekka Kauppinen, sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola, erityishuollon johtaja Heikki Mustonen, johtava sosiaalityöntekijä ( ) Riitta Niemi, sosiaalityöntekijä ( ) Katja Salminen, palvelupäällikkö Marika Metsähonkala, palvelupäällikkö Karolina Hentunen, talouspäällikkö Sirkku Marikko, henkilökunnan edustaja Tapio Kallio, huollon johtaja Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö Kari Valtonen, henkilöstön edustaja Kari Pesu, rakennuttajainsinööri Saija Kallio, sihteeri 19

19 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaa sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Tilikauden aikana havaittiin, että palveluhinnastolla kerättävät maksutuotot toteutuivat ennakoitua suurempina, ja vastaavasti oman toiminnan kulut alittivat arvioidun. Tämän seurauksena kerääntyvää ylijäämää pienennettiin kahdella hinnanalennuksella/hyvityksellä tilikauden aikana. Joulukuulle 2009 on kirjattu 2 hinnanalennusta/hyvitystä, joiden yhteissumma on 10,0 Me. Hyvitykset tehtiin vastuuyksikkökohtaisten palveluostojen suhteessa jäsenkunnille ja muille julkisyhteisöille. Em. hyvitysten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilikauden tulos on euroa ja tilikauden ylijäämä on Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot Toimintakulut Rahoituskulut Poistot + 1,4 Me - 4,2 Me - 1,0 Me - 0,2 Me Kertynyt ylijäämä muodostui pääosin toimintakulujen jäämisestä alle budjetoidun. Eniten alittuivat henkilöstökulut, jotka jäivät yhteensä 4,7 Me alle talousarvion. Suurin yksittäinen talousarvion ylittänyt kuluerä oli erityistason ostopalvelut (Tyks, Hus, Orton ym.), jotka ylittivät arvioidun 5,0 Me. Erityistason ostopalvelut eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään läpilaskutusperiaatteella. Ylitys kohdistui sekä toimintatuottoihin että -kuluihin. 20

20 1.5.1 Vuoden 2009 tuloslaskelma ja sosiaali- ja terveyspalvelujen myyntituottojen toteutuma Satakunnan sairaanhoitopiiri Talousarvio Tilinpäätös Tot (sis. liikelaitoksen ja taseyksiköt) % Tuotot Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 Toimintatuotot yhteensä ,4 Kulut Palkat ,8 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,6 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Rahoitustuotot ,6 Rahoituskulut ,2 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos ,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,3 Erityisvelvoitemaksut ,7 Ostopalvelut ,6 Jäsenkunnat yhteensä ,4 Täyskustannusmaksut ,6 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,8 Palvelumaksut yhteensä ,8 21

21 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2009 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) Tuloutetaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa ( euroa) suunnitelman mukaan euroa. 2) Tilikauden ylijäämä ,83 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Vuoden 2009 tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin vuoden 2010 talousarvion muuttamiseksi. 22

22 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2009 ovat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet seuraavista viidestä näkökulmasta: Kukin toimialue määrittelee lisäksi omat tarvittavat esim. toiminnalliset laadulliset taloudelliset tavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan. 1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS TAVOITE: Sairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden tarpeet Kokonaistriage toteutuma ajalla : ensihoidon ja päivystyksen potilaat 2009 Käyntien määrä Ensihoidon ja päivystyksen potilaat: Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Poistuminen tavoiteajassa % Yhteensä , Triageluokka: Mittarit ja tavoitetaso/triageluokka A luokka = hätätila Välitön hoidon aloittaminen B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski (<) 10 min aloitettava hoito C luokka = muu kiireellinen Alle 60 min aloitettava hoito D luokka = kiireetön Alle 120 min aloitettava hoito E luokka = ei päivystyspotilas , , , , , , , , , , , ,

23 Sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos TAVOITE: Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Mittarit ja tavoitetasot: Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Raportti A+B luokka < 1 tunti C luokka < 2 tuntia D - luokka < 3 tuntia 2 kuukautta Haluttuja tietoja ei ole saatavissa tietojärjestelmistä, joten tiedot on kirjattu käsin ajalla Päivystyspotilaita oli yhteensä 203. Natiivitutkimuspotilaiden (141pot) tavoitetasot toteutuivat 100 % (A-luokka 2 pot, B-luokka 14 pot, C-luokka 63 pot, D-luokka 27 pot, E-luokka 38 pot). CT-tutkimuspotilaiden (36 pot) A+B luokka toteutui 63,6 % (22 pot), 22,2 %:lla (8 pot) tavoiteaika ylittyi. C+D luokka (6) toteutui 100 %. Ultraääni-tutkimuspotilaiden (26 pot) tavoitetaso toteutui A+B luokka (15 pot) 60 %, 23,7 %:lla (6 pot) tavoiteaika ylittyi. C-luokka (5 pot) toteutui 60 %, 40 %:lla (2 pot) ylittyi. D-luokka (5 pot) toteutui 80 %, 20 %:lla (1 pot) ylittyi sekä yhdellä potilaalla, jolla ei ollut luokitusta. Kuvantamisen jonotilanne Tutkimus yli 2 kk jonossa olleet Potilaat yhteensä MRI TT 2 18 UÄ 2 6 Yhteensä Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset vuoden 2009 aikana Porin terveysviraston sekä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän laboratoriot siirtyivät sairaanhoitopiirin toiminnaksi Satakunnan työterveyspalvelut liikelaitoksen kanssa tehtiin sopimus palvelujen myynnistä alkaen. Toiminnalliset tavoitteet Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä. 24

24 2. PROSESSIEN SUJUVUUS TAVOITE. Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Mittari ja tavoitetaso: Potilaan hoitotiedot (poliklinikka ja vuodeosastohoito) saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 3 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä Konservatiivisen hoidon toimialue vastuualueittain Fysiatria (vos) Fysiatria (avo) Viive ka 3 3 Operatiivisen hoidon toimialue vastuualueittain Hammas-, suu- ja leukasairaudet (vos) Hammas-, suu- ja leukasairaudet Kirurgia (vos) Kirurgia (avo) Lastenkirurgia (vos) Lastenkirurgia (avo) Korvataudit (vos) Korvataudit (avo) Silmätaudit (vos) Silmätaudit (avo) Naistentaudit (vos) Naistentaudit (avo) Synnytykset (vos) Synnytykset (avo) Viive ka Geriatria (vos) Geriatria (avo) Ihotaudit (vos) 3 6 Ihotaudit (avo) 8 5 Keuhkosairaudet (vos) 3 5 Keuhkosairaudet (avo) 1 4 Lastenneurologia (vos) 6 1 Lastenneurologia (avo) 3 2 Lastentaudit (vos) 6 8 Lastentaudit (avo) 3 2 Neurologia (vos) 2 4 Neurologia (avo) 8 0 Reumataudit (vos Teho 4 Reumataudit (avo) 5 Sisätaudit (vos) 1 Sisätaudit (avo) 3 Syöpätaudit (avo) 1 Psykiatrisen hoidon toimialue vastuualueittain Apuvälinetoiminta (avo) 6 Aikuispsykiatria (vos) 5 Nuorisopsykiatria (vos) 7 Lastenpsykiatria (vos) Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Päivystystoiminta ( vos) Päivystystoiminta (avo) Yhteiset palvelut avo osasto Somaattiset tulosalueet: Epikriisejä yhteensä kappaletta, joista (90,3 %) epikriisin viive oli 0 3 vrk Psykiatria: Epikriisejä oli yhteensä kappaletta, joista 78 (5,7 % ) epikriisin viive oli 0 3 vrk. 25

25 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY TAVOITE. Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Kaikki toimialueet ja liikelaitos Kehityskeskustelut käydään 80 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Raportti: Kehityskeskustelut Toimialue Toteutuma % Ensihoito ja päivystys Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Liikelaitos Hallintokeskus Yhteensä Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan koulutuspäivinä Raportti: Toteutuneet koulutuspäivät PALVELUIDEN UUDISTUMINEN TAVOITE Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Mittarit ja tavoitetaso: Kehittämishankkeiden hyödyntäminen, valmistuneiden projektien käyttöönotto Raportti: Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet 1. Tietoon perustuva sote-johtaminen ja yhteistyö Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 2. Kansallisesti yhtenäiset hoitoyön tiedot 3. AUNE-hanke 4. Erityishuoltopiirin ja erikoissairaanhoidon uudet asiakasyhteistyömallit 5. Esiselvitys etäterveydenhuollon kehittämismahdollisuuksista osana laadun nostoa niukoilla resursseilla 6. Tartu II 7. Toimeksi! 8. Potilaspalvelututkimus Kts. selvitys sivuilla

26 5. TALOUS TAVOITE Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, huolto- ja hallintokeskus)* Käyttötalouden menomääräraha Tavoite Määräraha riittää Raportti Toteutuma 100,3 % Investointitalouden menomääräraha; Määräraha riittää sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä Sairaanhoitopiiri ja sosiaalipalvelujen taseyksikkö Tilikauden tulos Vähintään ± 0 euroa Nettobudjetoitu yksikkö (yhtymähallinto/kehittäminen) Omarahoitusosuus riittää Toteutuma 96,3 % Tilikauden tulos euroa Toteutuma 85,51 Kuntayhtymän liikelaitos *sitovuus hallitukseen ilman sisäisiä eriä Tavoite Liikelaitoksen tilikauden tulos on 0,1 Me Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n mukaisen koron. Raportti Tulos oli euroa Korvaus peruspääomasta oli euroa (3 %) 27

27 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula Yleistä Ensihoidon ja päivystyksen toimialue perustettiin Toimialueeseen kuuluu erikoissairaanhoidon päivystys, ensihoito ja päivystysosasto (entinen tarkkailuosasto). Toimialueen tehtäviin kuuluu hyvin tärkeänä yhteistyö perusterveydenhuollon päivystyksen kanssa. K0 -hankkeen suunnittelua ja toteuttamista jatkettiin. Vuoden aikana saatiin käyttöön uusia päivystyksen tutkimus- ja seurantatiloja ja K0 -hankkeen laajennusosa (mm. perusterveydenhuollon-, lastentautien-, silmä- ja korvatautienpäivystystilat, sosiaalityöntekijän tila) otettiin käyttöön joulukuun alussa. Rakennushankkeen ohella H1N1 -epidemia työllisti henkilöstöä kesän ja syksyn aikana. Influenssaosaston perustaminen valtuutettiin toimialueen tehtäväksi. Tämän lisäksi H1N1 -potilaiden hoito päivystyksessä ja osastolla M0 työllisti henkilöstöä. H1N1 -potilaiden hoitoon palkattiin ylimääräistä henkilökuntaa, jotka palkkakulut koodattiin erikseen. Selviämishoitoyksikkö aloitti toimintansa syksyllä 2009 projektirahoituksen turvin. Yksikköön palkattiin viisi päihde- ja psykiatrian sairaanhoitajaa projektin ajaksi. Päivystyksen muu henkilöstö työskentelee yksikössä lisäapuna. Toiminta tehdään yhteistyössä psykiatrian toimialueen ja perusterveydenhuollon päivystyksen kanssa. Jo lyhyen seuranta-ajan jälkeen voidaan todeta muun päivystysalueen rauhoittuneen, kun päihdepotilaat hoidetaan omissa tiloissaan. Muut tulokset raportoidaan keväällä 2010 projektin päättymisen jälkeen. Yhteistyöhankkeita jatkettiin rakentavassa hengessä perusterveydenhuollon päivystyksen ja ympäristöterveyskeskusten kanssa. Toimialueen hoitohenkilöstö vastasi edelleen perusterveydenhuollon yöpäivystyksen (klo 22-8) hoitajaresurssista. Toimialue osallistui keväästä 2009 lähtien yhteistyössä viiden muun sairaanhoitopiirin kanssa toiminnan vertaisarviointiin (NHBG). Vertaisarvioinnin tavoitteena on hyvien käytänteiden käyttöönotto ja toinen toisiltamme oppiminen toiminnan vertailun ohessa. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden ohjeistoa (triage -toiminta) kehitettiin edelleen yhteistyössä perusterveydenhuollon päivystyksen kanssa. Hoitaja- ja lääkärikontaktien sekä läpimenoaikojen seuranta oli edelleen käytössä. Lääkärikontaktin toteuma tavoiteajassa oli 77,8 % ja hoitajakontaktin osalta 80 %. Potilaspalautteet käsiteltiin toimialueen johtoryhmässä. Lisäksi toimialueella oli käytössä potilasturvallisuushankkeeseen liittyvä Haipro (Ilpo) -raportointi. Toimialueelta oli edustus STM Yhtenäiset Päivystyshoidon kriteerit - ohjausryhmässä. 28

28 Toimialue osallistui Satakunnan valmiustoimikunnan työskentelyyn sekä sairaanhoitopiirin valmiussuunnitteluryhmän toimintaan. Valmiussuunnitteluryhmän toimintaa testattiin käytännössä H1N1 -pandemian aikana. Tavoitteena on lääkärikokemuksen lisääminen päivystysalueella: vuoden 2009 aikana toimialueelle saatiin kaksi ensihoito- tai päivystyslääketieteen erityispätevyyskoulutusvirkaa, joista toiseen saatiin viranhaltija. Ensihoitolääkäri työskenteli päivystyksessä ja ensihoidossa maanantaista perjantaihin km. klo 8-22 välisenä aikana. Lääkärien ruuhkanpurkupäivystyksiä jatkettiin sisätautien päivystyksessä ja kirurgian päivystyksessä toiminta aloitettiin. Toiminta sujui kattavasti sisätaudeilla mutta kirurgialla ei lääkäripulasta johtuen saatu kaikkia vuoroja täytettyä. Ensihoidossa alkoi syksyllä 2009 sähköisen ensihoitolomakkeen pilotointi. Ensihoitopalvelun ohjausta ja valvontaa jatkettiin ja kehitettiin Laajamuotoista opiskelijaohjausta toteutettiin toimialueella. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talous Toiminta Henkilöstö Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella päivystyskäyntejä vuoden 2009 aikana oli , joka on suunnitelman mukainen. Pitkällä tähtäimellä erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä on tavoite vähentää. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. parantamalla erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon päivystyksen työnjakoa. Päivystysosastolla hoitopäiviä oli 3 877, joka on suunniteltua hoitopäivää enemmän. Hoitopäivien lisäys päivystysosastolla on perusteltua, jos samanaikaisesti vuodeosastojen hoitopäivät vähenevät. Toimintatuotot ja toimintakulut euroa ylittivät suunnitellun jonkin verran. Palkkamenot euroa toteutuivat suunnitellusti. Toimialueen tulos vuodelta 2009 oli euroa. Toimialueella oli vuoden 2009 lopussa lääkärivirkoja 4, joista kaksi on ensihoitotai päivystyslääketieteen erityispätevyyskoulutusvirkoja. Hoitohenkilöstön osalta vakinaisia viran tai toimenhaltijoita on 69 ja määräaikaisia työntekijöitä 13. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Yhteistoimintakokouksissa on esitelty yhteispäivystyksen tulevia toimintamalleja ja tiloja sekä kerrottu terveyskeskusten johtaville lääkäreille ja kuntapäättäjille yhteistoimintamallin edut tavoitteena sairaanhoitopiirin hallinnoima yhteispäivystys v alkaen. Porin perusturvalautakunnan ja sairaanhoitopiirin hallituksen yhteisseminaarissa käsiteltiin yhteispäivystysasioita. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Henkilöstö joutui sopeuttamaan toiminnan rakentamisen, väistötilojen ja muuttojen lomaan. Toiminta pystyttiin kuitenkin järjestämään potilasturvallisesti, vaikka lisähenkilöstöä palkattiin vain mahdollisimman vähän. Päivystysosasto toimi koko vuoden etäällä muusta päivystyksestä osastolla A7. Toiminnan etäisyys vaikeutti 29

29 henkilöstön käyttöä ja lisäsi henkilöstön kuormitusta. Myös akuuttitilat sijaitsevat rakennushankkeesta johtuen vielä etäällä muusta toiminnasta. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen toimintaluvut **) Vastuualue Avohoitokäynnit Erikoisaloittain 2009 ta 2009 tp Tot % Sisätaudit Kirurgia Lastentaudit 1643 Silmätaudit 224 Korvataudit 228 YHTEENSÄ ,58 Ensikäynnit 3 Uusintakäynnit 12 Päivystyskäynnit Muut käynnit * 1460 Ensikäynnit/Elekt.käynnit 0,20 * Esim. konsultaatiot. **) Ensihoidon ja päivystyksen toimialue aloitti uutena toimialueena Toiminta sisältyi asti sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueelle. Tästä organisaatiomuutoksesta johtuen ei ole käytettävissä vertailulukuja vuodelta

30 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tuotot Talousarvio Tilinpäätös Tot % Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,3 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,6 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,4 josta myynnit liikelaitokselle Toimintatuotot yhteensä ,0 Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset 215 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,2 josta ostot liikelaitokselta ,4 Toimintakulut yhteensä ,8 Toimintakate ,0 Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korko- ja rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut ,6 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos