TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Transkriptio

1 Yhtymävaltuusto / 7 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Olennaiset ja merkittävät riskit Kuvaus sairaanhoitopiirin riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Kuntayhtymän toiminta ja talous Kuntayhtymän toiminta Kuntayhtymän henkilöstö Tutkimus- ja kehittämistoiminta Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän talous ja tilikauden tuloksen muodostuminen Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Palvelumaksut ja kuntalaskutus Tuloslaskelma Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Konservatiivisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Yhtymähallinto Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Sitovat määrärahat käyttötalous Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Konsernitavoitteiden toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot

4 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavien ja vastattavien liitetiedot Vakuuksien ja vastuusitoumusten liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Taseyksiköiden taseet Sosiaalipalvelujen toimialue Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus) Liikelaitos SataDiagin tilinpäätös Kuntalaskutuksen toteutuminen Sairaanhoito Jäsenkuntien osuudet erityisvelvoitteisiin Sairaanhoito yhteensä Yleislääketieteen päivystyspalvelut Sosiaalipalvelut Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3 SataDiagin tilinpäätös 2014 LIITE NRO 4 Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista

5 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2014 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa ensihoitopalvelut ja ns. kiireellisen sairaanhoidonhoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutuivat vuoden päättyessä lakien ja tavoitteiden mukaisina. Porin perusturvan päiväkirurginen toiminta siirtyi Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Aiemmin vuosittain leikattujen potilaiden määrä n potilasta/v laski n. 500 potilaaseen, kun potilaiden hoitoindikaatiot yhdennettiin. Yhtymävaltuuston päättämää Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöstä toteutettiin toiminnallisesti päätöksen mukaan. Yhtymähallitus irtisanoi elokuussa 2014 yksityiset sairaankuljetussopimukset lähtien, jotka kilpailutettiin valmisteilla olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan ajalle: Palvelutasona niilläkin on ns. välitön lähtövalmius. Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakentaminen alkoi keväällä 2013 ja hanke otettiin vastaan ja sen käyttöönotto tapahtui lähtien niin, että uusissa tiloissa toimitaan lähtien. Yhtymähallitus päätti / 20, että Satakunnan keskussairaalalle valmistellaan Satakunnan keskussairaala suunnitelma, jota valmisteltiin vuosien aikana. Suunnitelma valmistui Sen mukaan Satakunnan keskussairaala on nyt ja tulevaisuudessa satakuntalaisille: päivystys- ja opetussairaala. Yhtymähallitus päätti esittää Porin kaupungille, että sairaanhoitopiiri ja kaupunki aloittaisivat neuvottelut SAMKilta n vapautuvan alueen saamiseksi Satakunnan keskussairaalan lisäalueeksi. Samalla aloitettiin Satakunnan keskussairaalan yleissuunnitelman tarkistustyö, johon viimemainittu lisäalueena sisältyisi. Satakunnan sairaanhoitopiiri teki Porin kaupungille myös kaavamuutosesityksen, jolla laajennettaisiin nykyistä Satakunnan keskussairaalan ns. Takaparkkialuetta maantasapysäköintipaikkojen lisäyksen aikaansaamiseksi Porin kaupunkipuiston alueelle. Yhtymähallitus päätti asettaa Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä pohtivan työryhmän Satalinnan sairaalan myyntiä koskevan Satalinnakiinteistöt Oy:n ehdotuksen yhtymähallitus hyväksyi ; kauppa toteutui Myynnin yhteydessä tehtiin eräitä tiloja koskeva vuokrasopimus. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon palvelutarve ja palvelukysyntä kasvoi edelleen vuonna Tästä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät lisääntyivät edelleen, erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä ei niinkään. Perusterveydenhuollon päivystystoimintaa toteutettiin menestyksellisesti jo neljättä vuotta ja jatkuvasti alueellisesti sekä ajallisesti kattavampana sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän johdosta sairaansijat kuormittuivat erityisesti sisätaudeilla ja kirurgialla yli suunnitellun ja erityisesti kirurgialla henkilökuntaa myös tarvittiin lisää. 5

6 Satakunnan keskussairaalaan vuodeosastohoitoon sisään otetuista potilaista n. 70 %:ia tapahtui päivystyksellisesti; Satakunnan keskussairaala on päivystyssairaala. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut jo kuusi (6) vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut edelleen asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Erityisesti hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty ryhmäasuntojen toteuttamisessa. Vuonna 2014 kesällä aloitti uutena yksiköinä toimintansa Porin ryhmäkoti: Kuusi. Talous on edelleen vakaa Käyttötalous Määrärahat riittivät vuonna Erityisesti erityistason ostot sekä potilasvahinkovakuutuksen vanhojen vastuiden sekä vammaispalvelulakiin perustuvat tarkistukset vaikuttivat talouden toteumaan ja käyttötalouden sitovaan määrärahaan. Yhtymävaltuusto myönsi peräti n. 18,5 Me lisää määrärahaa käyttötalouteen, jota kaikkea ei kuitenkaan tarvittu potilasvahinkovakuutukseen käyttää. Toteuma-aste oli 97,9 %. Investointitalous Investoinnit, erityisesti Lasten- ja naistentalo, toteutuivat suunnitelman mukaan ja määrärahat 97,1 %:n mukaisesti. Palvelumaksut ja kumulatiivinen yli-/alijäämä Tilikauden alijäämäksi muodostui 1,3 Me. Hyvityksiä jäsenkunnille tehtiin yhteensä n. 16 Me. Toimialueiden ja päivystyksen hyvitykset olivat n. 12 Me ja liikelaitos SataDiagin tekemät hyvitykset n. 4 Me. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen heinäkuussa 2015 kannetaan 2,0 Me jälkikantona asukaslukuperusteisesti erityisvelvoitteisiin, jotka ylittivät potilasvakuutuksen ja ensihoitopalvelujen osalta v 2014 talousarvion. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, vasta maaliskuussa 2015 ilmeni, että Effica-järjestelmän käyttöönottoon liittyen vuodelta 2014 on kunnilta jäänyt laskuttamatta palvelumaksuja sairaanhoitoon n. 2,3 Me Effica laskutuksessa olleen tietojärjestelmävirheen vuoksi. Virhe on paikallistettu ja sen korjaustoimenpiteet on aloitettu. Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun perusteella on päädytty siihen, että virhe korjataan tilivuoden 2015 aikana laskuttamalla vuonna 2014 perimättä jääneet kustannukset. Vastaavasti, ja viimeistään kesäkuussa 2015 tehtävällä hyvityksellä/hinnanalennuksella kunnille oikaistaan myös em. vuodelta 2014 laskuttamatta jäänyt, vuonna 2015 laskutettavan palvelumaksujen määrää vastaa määrä. Sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon laskutus kasvoi vuonna 2014 vain 1,9 % (ilman erityisvelvoitemaksuja) vuodesta Tilanteessa sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen alijäämä on n. 0,3 Me ja sairaanhoitopiirillä oli tilanteessa sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja vain n. 5 Me eli sairaanhoitopiirin talous on edelleen vakaa ja tasapainossa. Erva-alueen yhteistyö Syyskaudella 2014 valmistui ja käsiteltiin yhtymähallituksessa jatkoselvitys: Länsirannikon miljoonapiiri, sairaanhoidollisten palveluiden yhtenäistämisen ja yhteensovittamisen sekä hallinnollisen yhdistämisen hyötyanalyysiin perustuva toimenpideohjelma, Loppuraportti. Raportin perusteella käytäntöjä yhdenmukaistetaan kolmen sairaanhoitopiirin alueella; toistaiseksi toimintojen hallinnolliseen yhdentämiseen ei ole päätetty lähteä. 6

7 Henkilöstö, henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu aikanaan sopimuksella alkaen ainakin asti. Satakunnassa on edelleen mahdollisuus kirurgian, sisätautien ja aikuispsykiatrian sekä nuorisopsykiatrian erikoisaloilla. Sairaanhoitopiiri tekee myös vuodesta 2015 lähtien yhteistyötä hoitotieteen professuurissa ja yleislääketieteen sekä päivystyslääkäreiden erikoistumiskoulutuksissa. Sairaanhoitopiirin toimintayksiköillä on myös merkittävä rooli terveydenhuollon hoitotyön henkilöstön työhön perehdyttäjänä. Vuonna 2014 valmistuivat usean vuoden valmistelun tuloksena seuraavat henkilöstöpoliittisesti tärkeät ohjelmat: - Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelma vv Satakunnan sairaanhoitopiirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Satakunnan sairaanhoitopiirin terveysliikuntasuunnitelma Ohjelmien tarkoituksena on pitää ja kehittää Satakunnan sairaanhoitopiiriä myös tulevaisuudessa hyvänä työpaikkana. Henkilöstön sairauspoissaolomäärät piiritasolla pienenivät tavoitellusti edelleen edellisestä vuodesta. Vuodesta 2011 lähtien vähentyminen on ollut jatkuvaa ja merkittävää; vuonna 2011 sairauspoissaolomäärä oli: 18,1 hlö/ tpv/v, vuonna 2012: 17,51 tpv/v ja vuonna 2013: 17,03 tpv/v sekä vuonna 2014: 16,04 tpv/v. Kaikki sairauspoissaolot vähenivät peräti 6 %:ia edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen sairaanhoitopiirin terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat lähtien: Hyvä hoito ja palvelu, joiden toteutumiseta varmistetaan kohtaamisella, välittämisellä, vastuullisuudella ja kehittymisellä. Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin edelleen erityisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmätyöskentelyllä. Johtoryhmään kuuluivat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. Johtamisen organisointia päätettiin lähteä viemään eteenpäin sairaanhoidon johtamisorganisaatiota yhdentämällä ja sitä madaltaen. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Somaattisen sairaanhoidon tuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden tarkastelun mahdollistamiseksi valmisteltiin käyttöön otettavaksi vuonna 2014 ns. DRG -pisteen hintatarkastelu, joka on sitovana tuottavuustavoitteen mittarina lähtien. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina vuosittain edelleen lisäämään. THL:n raportti vuodelta 2013 kertoo sen, että Satakunnan keskussairaalan somaattinen sairaanhoito (kirurgia ja sisätaudit) oli merkittävästi tuottavampaa kuin vertailusairaaloissa ja toisaalta deflatoidut kustannukset ja niiden kustannuskehitys oli merkittävästi vertailusairaaloita hillitympää vv Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli edelleen vakanssien tiukka täyttölupamenettely. 7

8 SataDiag-liikelaitoksen tuottavuus on lisääntynyt jatkuvasti ja vuosittain palveluiden hinnoittelu on ollut asiallisesti samaa vuosina Potilastiedon hallinta Satakunnan sairaanhoitopiiri on ollut erikoissairaanhoidossa Suomessa viimeinen ns. Musti- päätekäyttäjä. Sairaanhoidon potilasjärjestelmän uusinta Effica- järjestelmään aloitettiin v 2012 ja sitä toteutettiin v 2014 sähköisen potilaskertomuksen potilashallinnon osioiden käyttöönotolla. "Efficaaluekatselun" käyttöönotolla keväällä 2014 perusterveydenhuollon Effica- ja Pegasos- käyttäjät (mikäli potilas ei ole tätä kieltänyt) ovat voineet tuosta ajankohdasta lähtien saada potilaiden hoitoja tutkimustiedot joustavasti käyttöönsä. Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen asiakastietohallinto on toiminut jo ennen sen sairaanhoitopiiriin liittämistä ( alkaen), ns Effica- ympäristössä. Ns eresepti otettiin Satakunnassa käyttöön valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan jo ja ns. Kantapalveluihin Satakunnan sairaanhoitopiiri liittyi vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhteenveto ja kumppanuus Vuosi 2014 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 24. toimintavuosi. Satakunnan sairaanhoitopiiri jatkaa työtään satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa myös vuonna sekä myös tulevaisuudessa! Toteutamme sitä kumppanuussopimusmenettelyllä, josta on hyvät kokemukset jo 10 vuoden ajalta. Kiitokset Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä menestyksellisestä vuodesta Teimme yhdessä hyvää työtä satakuntalaisille vuonna 2014! Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2015! Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 8

9 1.2 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa ja vuoden 2014 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Vuonna 2014 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan ja kuntatalouteen liittyen. Tiedonhallintaan liittyviä riskejä voidaan osittain pitää myös toiminnan jatkuvuussuunnitteluun liittyvinä, koska ennalta suunnittelemat katkot tietojärjestelmissä aiheuttivat joitakin ongelmia toiminnan jatkuvuuden kannalta. Em. katkot eivät kuitenkaan aiheuttaneet vaaratilanteita potilaiden hoidon toteuttamisen kannalta. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit koskivat lähinnä joidenkin erikoisalojen lääkärien rekrytointiin liittyviä ongelmia, kuten psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Kunta- ja soterakenteen muutospaineita (ns. soteuudistus) voidaan pitää riskinä sekä toiminnan jatkuvuussuunnitellulle että kuntataloudelle. Vuonna 2014 soteuudistuksen valmistelu aiheutti keskustelua ja epätietoisuutta sairaanhoitopiiriorganisaatiossa, mutta varsinaiseen toimintaan (potilashoito ja asiakaspalvelu) sillä ei ollut vaikutusta. Tiedonhallinnan kannalta keskeisin riski oli Effica potilashallinto käyttöönotto syyskuussa Uusi tietojärjestelmä aiheutti merkittävän määrän työtä sekä ennen että jälkeen käyttöönoton. Suurimmat ongelmat käyttöönoton jälkeen liittyivät potilas- ja kuntalaskutukseen, jonka virheitä selvitellään edelleen tilinpäätöshetkellä maaliskuussa Em. tilastointiin ja laskuttamiseen liittyvät ongelmat ovat kuitenkin jälkikäteen korjattavissa, eikä niiden realisoituminen ole aiheuttanut riskejä varsinaiseen toimintaan eli potilashoitoon. Kuntatalous on ollut olennainen riski vuodesta 2008 lähtien, eikä tilanteeseen ole luvassa muutosta lähitulevaisuudessa. Vuonna 2014, vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä jäsenkunnat ovat edellyttäneet pääosin joko nollakasvua tai negatiivista kasvua jäsenkuntien palvelumaksuihin. Em. vaatimus toteutuessaan vaikuttaa vääjäämättä sairaanhoitopiirin palvelutuotannon järjestämiseen. Vuonna 2014 ei realisoitunut em. riskejä sellaisella tasolla, jota voitaisiin pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisena ja merkittävänä. 1.3 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIN RISKIENHALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on määritelty sairaanhoitopiirin hyvän johtamis- ja hallintotavan ja sen sisäinen valvonta ohjeessa osaksi johtamisen menettelyitä. Riskienhallinnan periaatteet ja systemaattinen toimintatapa on lisäksi määritelty sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikassa. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. 9

10 Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Riskienhallintapolitiikan mukaan riskienhallinnan johtoryhmä määrittelee säännöllisesti tehtävien riskikartoitusten ja -analyysien toteuttamisperiaatteet ja -tavat. Toimialueilla ja liikelaitoksessa riskienhallinta integroidaan osaksi toimintaa siten, että riskienhallintaa koskevat toimenpidesuunnitelmat sisältyvät vastuualueiden laatimiin vuosisuunnitelmiin. Johtoryhmä seuraa merkittävien riskien kehittymistä ja muutoksia. Sairaanhoitopiirin riskienhallinnan johtoryhmä on vuodelle 2014 valinnut riskienhallinnan työohjelman pääpainopistealueiksi kokonaisriskien arvioinnin kehittämisen sekä tietohallinnon tietojärjestelmien häiriötilanteisiin varautumisen kehittämisen. Pääpainopistealueiden edistymistä arvioitiin riskienhallinnan johtoryhmän kokouksissa. Kokonaisriskien arvioinnin kehittämistä varten sairaanhoitopiirin toimialueilta ja liikelaitokselta tunnistettiin kolme keskeisintä riskiä, jotka oleellisesti haittaavat heidän ydintoimintaansa. Riskejä käsiteltiin johtoryhmässä ja päädyttiin, että riskejä tulee analysoida syvällisemmin toimialueilla ja liikelaitoksessa. Tietoturvapolitiikan mukaan sairaanhoitopiirin tietoturvatyön päämääränä on turvata toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien joutuminen ulkopuolisille sekä estää niiden luvaton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen ja vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot. Tietohallinnon järjestelmien häiriötilanteisiin varautumista on kehitetty laatimalla järjestelmille kriittisyysluokittelu ja tietokatkojen aikainen ohje. Lisäksi varmuuskopioinnin prosessi on analysoitu. Varautumissuunnitelmaa ei vielä kuitenkaan ole laadittu. Vuoden 2013 riskienhallinnan johtoryhmän toimintakertomuksessa ( ) on todettu, että riskienhallinnan ohjelmistolla toteutetaan työsuojelun riskienarviointeja vuosina Tulevaisuudessa ohjelmistolla voitaneen arvioida sairaanhoitopiirin kokonaisriskejä. Sairaanhoitopiiri kartoittaa tulevaisuudessa toimintaympäristön merkittävät muutokset, niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä analysoi ja määrittelee ennaltaehkäisyn ja hallinnan menettelyt merkittävimmille riskeille Sisäisen tarkastuksen suorittamat arvioinnit Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin vuonna 2014 ostopalveluna ja osittain omana toimintana. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen tuloksia on raportoitu myös tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Vuoden 2014 tarkastusta ja arviointia sekä konsultointia on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti. Suoritetuista arvioinneista on raportoitu suullisesti ja kirjallisesti. Kirjallisesti raportoitavia tarkastuksia olivat henkilöstön palkka- ja palvelussuhdeasioiden tarkastus, yhteispäivystyksen asiakasmaksujen arviointi, potilasvahinkovakuutuksen kilpailuttamisen arviointi sekä kuntalaskutuksen suoritemäärien arviointi. Sisäisen tarkastuksen tehtävien perusteella voidaan todeta seuraavaa: - Henkilöstön palkka- ja palvelussuhdetarkastuksessa havaittiin, että sairaanhoitopiirin toimialueilla / yksiköissä on erilaisia käytäntöjä myöntää ja päättää henkilökohtaisia lisiä, kertapalkkioita ja rekrytointipalkkioita. Henkilökohtaisen lisän myöntöpäätöksistä ei aina käynyt 10

11 ilmi se, onko henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomaketta hyödynnetty sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. - Toteutetun yhteispäivystyksen asiakasmaksujen oikeellisuuden arvioinnin perusteella todettiin, että sairaanhoitopiirillä käytössään olevat toimintatavat vastaavat voimassa olevia ohjeita ja sääntelyä. - Sisäinen tarkastus toteutti potilasvahinkovakuutuksen kilpailuttamiseen liittyvän selvitystyön, jossa arvioitiin mahdollisesta vakuutuksen kilpailuttamisesta aikaansaatavia hyötyjä ja mahdollisia haittoja. Arvioinnissa ei vielä voitu todentaa todellista aitoa kilpailullista markkinatilannetta, jota hyödyntämällä sairaanhoitopiiri voisi tällä hetkellä saavuttaa kustannussäästöjä. - Kuntalaskutuksen perusteena olevien suoritemäärien tarkastuksen perusteella todettiin, että suoritemäärät arvioitiin tarkastetuilla toimialueilla edellisen vuoden toteutumatietojen ja niihin tiedossa olevien muutosten perusteella. Ongelmallisena kuntalaskutuksen arvioinnin kannalta on se, että vaikka suoritemäärät arvioitaisiin oikein, suoritteiden kokonaiskustannus voi edelleen vaihdella erilaisista suoritteista johtuen merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että suoritteiden kokonaismäärä sisältää erihintaisia suoritteita ja niiden keskinäistä suhdetta ja jakaumaa on vaikea ennakoida. Lisäksi sisäinen tarkastus on esittänyt kannanottoja ja suosituksia johdon osoittamiin rahoituksen, konsernijohtamisen, kirjanpidon ja tytäryhtiöiden riskienhallinnan asiakokonaisuuksiin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi alla olevat kohteet. Kehittämiskohteiden nykytilaa selvitettiin suoritetuilla vuosisuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla ja arvioinneilla sekä sairaanhoitopiirin johtajiston ja asiantuntijoiden haastatteluilla sekä kyselyillä. Niillä selvitettiin, millaisia toimenpiteitä kuluvalla tilikaudella on toteutettu kunkin kehittämisalueen osalta. Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet talousarviossa kaudelle ovat olleet seuraavat 1. Riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa: Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa. Toimialueita ja liikelaitosta on pyydetty tunnistamaan ja raportoimaan riskienhallinnan johtoryhmälle kolme heidän keskeisintä riskiä, jotka oleellisesti haittaavat heidän ydintoimintaansa. Näitä riskejä käsiteltiin riskienhallinnan johtoryhmässä ja päätettiin, että riskejä tulee edelleen analysoida toimialueilla ja liikelaitoksessa. Prosessia tullaan jatkokehittämään seuraavilla osa-alueilla: riskien kokonaisvaltainen analysointi ja hallinnan menettelyiden määrittely priorisoiduille riskeille. 2. Kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa. Sairaanhoitopiirissä on laadittu TYKS erityisvastuualueen kanssa yhteinen potilasturvallisuuspolitiikka osana potilasturvallisuussuunnitelmaa. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnitelman jalkauttamisen vaikutuksia arvioidaan sairaanhoitopiirissä esiintyvien haittatapahtumien kuukausittaisella analyysillä potilasasiakirjoista. Toimintamalli liittyy sairaanhoitopiirin sisäiseen hoidon laa- 11

12 dun ja turvallisuuden arviointiin. Sairaanhoitopiirissä on lisäksi järjestetty alueellista ja valtakunnallista koulutusta sekä aloitettu verkkokoulutuksen organisointi potilasturvallisuudesta. 3. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta edellyttää. Riskienhallinnan johtoryhmän toimintakertomuksen ( ) mukaan tietohallinnon järjestelmien varautumista häiriötilanteisiin on kehitetty. Järjestelmille on laadittu kriittisyysluokittelu ja tietokatkojen aikainen ohje sekä varmuuskopioinnin prosessi on analysoitu. Varsinaista varautumissuunnitelmaa ei vielä ollut laadittu. Tietohallinnon henkilöstön osaamista on kehitetty häiriötilanteisiin harjoittelua lisäämällä. Tietosuojavastaava on nimetty ja tietosuojaan liittyvä seuranta- ja valvontasuunnitelma on laadittu. 4. Tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Vuoden 2014 aikana on toteutettu useita kehittämistoimenpiteitä henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Näitä ovat olleet mm. esimieskoulutuksen suunnittelu, ohjeistus henkilöstön asemasta muutostilanteissa, hoitohenkilökunnan tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmien päivitys, varahenkilöstömallin selvittelytyön aloittaminen, henkilöstön vuosilomapäivien säästämiseen annettu vuosilomaohje sekä palkattomien vapaiden myöntämisen uusi ohjeistus. Myös työaikapankin mukainen toimintamalli on vakiinnutettu pysyväksi toimintamalliksi. Muutamilla osaamisalueilla rekrytointitilanne on edelleen haastava. 5. Tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2013 voimaan astunut konserniohje on ollut lähtökohtana vuoden 2014 konsernin tytäryhtiöiden ohjauksessa. Lisäksi Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje on astunut voimaan , jonka perusteella konserniohjausta on kehitetty. Konserniyhtiöitä (pl. myytävänä olleen Satalinnan kiinteistöt) on edellytetty kehittämään riskienhallintaa ja raportoimaan siitä sairaanhoitopiirille. Yhtiöille on myös tarjottu kohdennetusti konsultointiresursseja riskienhallinnan kehittämiseksi. Konserniohjaus on kohdistunut pääosin tytäryhtiöiden ajankohtaisten asiakokonaisuuksien ohjaamiseen konsernijohdon toimesta. 6. Päivitetään hoitotoimenpiteiden kirjaamista. Potilashoitoon liittyvät keskeiset käsitteet ja kirjaamisen ohjeet sisältävä suoritekäsikirja (Potilaan hoidon kirjaamisen ohjekirja) on julkaistu Suoritekäsikirjaa päivitetään ajantasaisena, ja suoritekäsikirjatyöryhmä jatkaa työtään ylläpitoryhmänä, joka ottaa kantaa kirjaamiseen liittyviin kysymyksiin ja ohjeistuksiin. Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä henkilöstölle on annettu kirjaamisen koulutusta sekä ryhmäopetuksena että yksilöohjauksena Vuoden 2013 tilinpäätöksessä on esitetty muutoin samat riskienhallinnan kehittämisalueet lukuun ottamatta hoitotoimenpiteiden kirjaamisen päivittämistä. Hallitus esittää vuotta 2014 koskevan arvioinnin, toimintaympäristön analysoinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivitykset kehittämisalueisiin: 1. Kuntayhtymän toiminta on riippuvainen ulkoisten palveluntuottajien toiminnan laadusta sekä tietojärjestelmien toiminnan häiriöttömyydestä. Erilaisiin häiriötilanteisiin ja jatkuvuuteen vaikuttavat seikat ovat kuntayhtymän toiminnan kannalta olennaisia. Tämän vuoksi keskeisenä kehittämisalueena pidetään ulkoistettujen palveluntuottajien riskienhallinnan sekä yleisesti kuntayhtymän riskienhallinnan kokonaisvaltaisuuden, käytännön toimintatapojen sekä seurannan ja raportoinnin kehittäminen. 12

13 2. Varaudutaan valmisteilla olevan sote-uudistuksen edellyttämiin toimenpiteisiin mm. sairaanhoitopiirin sairaanhoidon organisaatiouudistuksella lukien sekä myötävaikutetaan uudistukseen läpivientiin laadukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Tunnistetaan ja arvioidaan sekä käynnistetään uudistuksen edellyttämät johtamisen, toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen sekä omaisuuden hallintaan kohdistuvat tarvittavat kehittämistoimenpiteet Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta toimintaympäristön muutokset ovat erityisen merkittäviä ja niihin liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, joista kuntayhtymällä ei ole käytettävissään riittäviä tietoja., eikä niihin tehokkaita vaikutuskeinoja. Riskienhallinnan tarkastelun kokonaisuutta kehitetään johdonmukaisesti ja vakiinnutetaan tarvittavat toimintatavat toimialueille ja liikelaitokselle. Riskienhallinnan näkökulmina vahvistetaan mm. toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan sekä tytäryhteisöjen liiketoimintaan liittyvien riskien hallintaa. Riskien hallinnan toimenpiteiden viemistä käytäntöön, niistä tiedottamista ja tuloksellisuutta seurataan yhtymähallituksen ja johdon toimesta aiempaa systemaattisemmin. 13

14 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma 2013 * % Sairaanhoito Hoitopäivät ,3 Hoitojaksot ,9 Käynnit, erikoissairaanhoito ,2 Käynnit, perusterveydenhuolto ,4 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,3 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät ,1 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät ,4 Asiantuntijapalvelujen suoritteet ,6 Työtoiminnan käyttöpäivät ,1 *) Erikoissairaanhoidon v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen ns. uuden suosituksen mukaisena Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli euroa ja omarahoitusosuus oli euroa. Hankkeiden sisällöllistä toteutumaa on raportoitu sivuilla

15 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2015 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. 1. Yhtymävaltuuston päätöksiä Yhtymävaltuusto päätti / 36 tarkistaa ensihoidon palvelutasopäätöstä lukien niin, että Meri-Porin yöajan ambulanssitoiminta keskitetään Kanta-Poriin klo välisenä aikana, ja että Noormarkun ambulanssipalvelun tuottaa lukien Transcardia Oy. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 37 ohjeen: Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamisja hallintotapa; sisäinen valvonta ja riskienhallinta lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyi / 38 Satakunnan sairaanhoitopiirin hallintosäännön tarkistamisen lukien. Yhtymävaltuusto päätti / 15 myöntää vuoden 2014 talousarvioon 0,25 Me määrärahan kiinteistöyhtiö Rauman sairaala Oy:n osakepääoman merkintää varten, ja valtuutti yhtymähallituksen hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtymävaltuusto päätti / 16 myöntää vuoden 2014 talousarvioon 0,25 Me määrärahan Satakunnan sairaalaparkki Oy:n osakepääoman merkintää varten, ja valtuutti yhtymähallituksen hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtymävaltuusto päätti / 17 tarkastaa vuoden 2014 talousarvion sairaanhoidon ostopalveluiden määrärahaa 5,0 Me, perustuen VSSHP:n ja RAS ostopalveluiden ylitykseen pääosin ns. potilaan valinnanvapauden vuoksi. Yhtymävaltuusto päätti / 26 tarkastaa vuoden 2014 talousarvion sairaanhoidon ostopalveluiden määrärahaa 5,0 Me, perustuen VSSHP:n ja RAS ostopalveluiden ylitykseen pääosin ns. potilaan valinnanvapauden vuoksi, sekä potilasvahinkovakuutuksen määrärahaa 8,5 Me PVK:n ennakkotiedon mukaisesti. Yhtymävaltuusto päätti / 29 myöntää Medbit Oy:lle 4,0 Me erityistakauksen Satakunnan sairaanhoitopiirin käyttöön tulevien ohjelmistojen rahoittamista varten. 2. Yhtymähallituksen päätöksiä Yhtymähallitus päätti / 232, että Psykiatrian kuntoutumisyksikkö Jopin henkilöstö ja toiminnot siirtyvät liikkeenluovutuksena Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 233, että Porin perusturvakeskuksen kuntoutus- ja sairaalapalveluiden leikkaustoiminta ja henkilöstö siirtyvät Porin kaupungilta Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnaksi ja henkilöstöksi alkaen. Yhtymähallitus päätti / 277, että muut sairaanhoitopiirit voivat laskuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen potilaiden hoidot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä; myös muiden kuin sairaanhoitopiirin omien lähetteiden perusteella hoidettujen potilaiden osalta lukien. 15

16 Yhtymähallitus päätti / 8 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelman vuosille lukien. Yhtymähallitus päätti / 9 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman lukien. Yhtymähallitus päätti / 10 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin HYVÄÄ TYÖTÄ! työhyvinvointiohjelman vuosille lukien. Yhtymähallitus päätti / 44 perustaa uuden toimialueen lukien; Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue, sekä julisti em. toimialueen johtajan ja toimialueylihoitajan määräaikaiset tehtävät sisäisesti haettavaksi. Yhtymähallitus päätti / 86 hyväksyä vuodelle 2014 uuden palveluhinnaston käyttöönotettavaksi Effica potilashallinto käyttöönoton yhteydessä. Yhtymähallitus päätti / 103 valita liikelaitos SataDiagin johtajaksi DI Harri Hagmanin. Yhtymähallitus päätti / 109 hyväksyä Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelman: Satakunnan keskussairaala Yhtymähallitus päätti / 115 siirtää psykiatrisen hoidon toimialueen Rauman kuntoutusyksikön työtoiminnan henkilöstön ja toiminnot liikkeenluovutuksena Rauman kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 133 hyväksyä osaltaan Satalinnakiinteistöt Oy:n ilmoituksen vireillä olevasta Satalinnan sairaalan kiinteistökaupasta, ja hyväksyä luonnoksen sairaalatilojen vuokrasopimuksesta sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Satalinnakiinteistöt Oy:n välisen lainan johdosta syntyvät tappiokirjaukset Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätökseen Yhtymähallitus päätti / 153 antaa lausunnon kuntalain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhtymähallitus päätti / 155 tarkistaa vuoden 2014 palveluhinnastoa; päivystyksen käyntiryhmä 2 hinnan alentaminen. Yhtymähallitus päätti / 162 siirtää sosiaalipalveluiden työhön kuntoutukseen sijoitetun henkilöstön liikkeenluovutuksella Porin kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 183 myydä palvelutalo Pihlaja-Vaahteran Porin Erityiskiinteistöt Oy:lle. Yhtymähallitus päätti / 184 hyväksyä sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston välisen sopimuksen Auria Biopankin tilojen vuokraamisesta, ja käynnistää Lasten- ja naistentalon alakertaan tulevien Biopankkitilojen rakennustyöt. Yhtymähallitus päätti / 185 siirtää psykiatrisen hoidon toimialueen Huittisten kuntoutumisyksikön liikkeenluovutuksella Huittisten kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 195 siirtää sosiaalipalveluiden työhön kuntoutukseen sijoitetun henkilöstön liikkeenluovutuksella Harjavallan kaupungille lukien. Yhtymähallitus päätti / 199 antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja voimaanpanolain sekä varainsiirtoverolain lakiluonnoksista lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle. 16

17 Yhtymähallitus päätti / 231 siirtää työterveyspalveluiden toiminnan ja henkilöstön liikkeen luovutuksella Länsirannikon Työterveys Oy:lle lukien. Yhtymähallitus päätti / 235 tehdä sopimuksen vuokratekstiilipalvelusta tarjouskilpailun voittaneen Ravanin pesula Oy:n kanssa ajalle Yhtymähallitus päätti / 256 irtisanoa perusterveydenhuollon yksikön yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa lukien. Yhtymähallitus päätti / 257 hyväksyä Huittisten kaupungin sairaanhoidon ostopalvelut PSHP:ltä; kauttalaskutus SATSHP:n kautta lukien. Yhtymähallitus päätti / 266 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksen lukien Yleinen taloudellinen kehitys sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on synkkä eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantuman seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia se koettelee vaihtelevasti. Kuntataloutta koettelee Satakunnassa tulevaisuudessa vuodesta 2015 erityisesti tuleva valtionosuusuudistus. Terveydenhuollon palvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset väistämättä ovat edelleen kasvussa. Vuoden 2014 aikana vireillä ollut kunta- ja soterakenneuudistus kaatui perustuslakivaliokunnan lausuntojen jälkeen maaliskuussa Soteuudistuksen jatkovalmistelu jää vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen valittavan uuden hallituksen tehtäväksi. Oletettavaa on että Soteuudistus tulee toteutumaan jollakin aikataululla tulevaisuudessa. 17

18 1.4.6 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Rauno Valovirta, I varapuheenjohtaja Erkki Lilja, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, III varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Juha Vasama, puheenjohtaja Tapio Uusitalo, varapuheenjohtaja Marja-Leena Alho, jäsen Kari Halminen, jäsen Oili Heino, jäsen Taina Lehtonen, jäsen Juha Nummela, jäsen Heljä Siitonen, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Hagman Harri, liikelaitoksen johtaja lähtien Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja asti Jokinen-Anttila Leena, henkilökunnan edustaja lähtien Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 18

19 Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Hagman Harri, liikelaitoksen johtaja lähtien Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Kaisa Kausto-Uski, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilökunnan edustaja asti Leena Jokinen-Anttila, henkilökunnan edustaja lähtien Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Katriina Peltomaa, toimialueylihoitaja Jarkko Karihuhta, ylilääkäri Vesa Lund, ylilääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Riitta Partanen, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Timo Leppälahti, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Päivi Hautaoja, ylihoitaja Leena Jokinen-Anttila, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 19

20 Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Antti Kaipia, ylilääkäri Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj Jussi Hänti, toimialueylihoitaja Janne Maja, henkilöstön edustaja Virpi Kallioniemi, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouko Alinen, laatupäällikkö Katja Estola, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Nina Jerkov, palveluesimies Päivikki Laine-Santanen, henkilökunnan edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri, jäsen Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö, jäsen Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö, jäsen Juha Holmi, apulaishankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Jari Syystö, rakennuttajainsinööri, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 20

21 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin - 2,84 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli - 0,5 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli -2,34 Me. Vuoden 2014 tilikauden tulokseksi muodostui -1,3 Me, joka sisältää liikelaitos SataDiagin alijäämää - 0,4 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityisvelvoitteet, kuten erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.), ensihoitopalvelut (sairaankuljetus) sekä potilasvahinkovakuutus eivät ole tulosvaikutteisia eriä, koska niihin liittyvät menot ja tulot tasataan tilinpäätöksen yhteydessä joko lisälaskuttamalla tai palauttamalla toteutuneen mukaisesti. Vuoden 2014 toiminnan volyymin seurantaa ja raportointia hankaloitti potilastietojärjestelmän vaihtaminen kesken vuoden syyskuun lopussa. Sekä toimintalukujen tilastointi että laskutus siirtyivät Effica potilastietojärjestelmästä tehtäviksi, ja laskutus Effican uuteen laskutusohjelmaan (LifeCare), jossa Satakunnan sairaanhoitopiiri on ensimmäinen sairaanhoitopiirikäyttäjä. Toiminnan volyymiä kuvaavat suoritetoteumat ovat edelleen tilinpäätöshetkellä selvityksen alla, ja niitä ei voi pitää täysin luotettavina. Toimintaraporttien mukaan avohoitokäynnit ovat toteutuneet 101,0 % mukaan ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,8 %. Hoitopäivät ovat toteutuneet 99,3 mukaan ja vähentyneet 3,2 %. Hoitojaksot ovat toteutuneet 99,9 % mukaan ja vähentyneet 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna Sitovuustason menomäärärahan toteutuminen Sitovuustason menoihin eivät kuulu mm. liikelaitos ja taseyksiköt, joiden sitovuustaso on tilikauden tulos. Sen sijaan sairaanhoitopiirin sisäiset ostot liikelaitokselta ja taseyksiköiltä kuuluvat sitovuustason menojen piiriin. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot toteutuivat 97,9 % mukaisina. Sitovien menojen talousarviomäärärahassa on huomioitu yhtymävaltuuston tilikauden 2014 aikana myöntämät talousarviomuutokset yhteensä 18,5 Me (sairaanhoidon ostopalvelut +10,0 Me ja potilasvahinkovakuutus +8,5 Me). Em. sairaanhoidon ostopalvelut ja potilasvahinkovakuutusmaksu olivat vuoden 2014 menomäärärahojen merkittävimmät poikkeukset alkuperäiseen talousarvioon nähden. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Alkuperäisessä talousarviossa määräraha oli 29,75 Me, ja talousarviomuutosten jälkeen määräraha oli 39,75 Me. Tilipäätöksessä sairaanhoidon ostojen toteuma on 40,07 Me, ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 34,6 % (+10,3 Me). Sairaanhoidon ostojen kasvua selittää osaltaan se, että kuntien aiemmin suoraan muista sairaanhoitopiireistä tai Rauman aluesairaalasta ostamat palvelut alkoivat kiertää Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta läpilaskutuksena lukien. Em. muutos ja VSSHP:n laskutuksen jaksotuserot vuosien 2013 ja 2014 laskutuksessa selittävät kasvusta arviolta puolet. Toinen puoli (n. 5 Me) johtuu reilusti kasvaneista VSSHP:n käyttömääristä, minkä syytä ei ole saatu selville, koska VSSHP:n laskutusraportointiin ei saada yhdistettyä lähettävän yksikön tietoa. Raportointia ja seurantaa parannetaan jatkossa tältä osin. 21

22 Toisena merkittävänä ylityksenä toteutui potilasvahinkovakuutusmaksu, johon oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 1,5 Me. Syyskuussa 2014 saadun ennakkotiedon mukaan potilasvakuutusmaksuksi oli muodostumassa n. 10,1 Me kulukirjaus, jonka johdosta marraskuun yhtymävaltuusto myönsi 8,5 Me lisämäärärahan potilasvahinkovakuutusmaksuun. Lopulliseksi potilasvahinkovakuutusmaksuksi kirjattiin tilinpäätöksessä tulosvaikutteisena eränä 3,2 Me TEM:n Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman uuden kirjausohjeen mukaisesti. Sen lisäksi 5,4 Me potilasvahinkovastuu on selvitetty tasekirjan liitetiedoissa, ilman tulosvaikutusta. Uuden kirjaustavan myötä muutettu talousarvio (10,0 Me) toteutui merkittävästi ennakoitua pienempänä, ja vaikutti osaltaan sairaanhoitopiiritason sitovan menomäärärahan alittumiseen Tilikauden tuloksen muodostuminen Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos muodostui tavoitellun kaltaisesti alijäämäiseksi. Vuoden 2014 palveluhinnasto laadittiin talousarvion mukaiseksi, eli palveluhinnastolla tähdättiin alijäämäiseen tilikauden tulokseen. Palveluhinnoittelun suhteen alijäämätavoite ei kuitenkaan toteutunut, vaan tilikauden aikana palveluhinnaston mukainen laskutus tuotti ylijäämää, minkä johdosta tilikauden aikana tehtiin hinnanalennuksia ja hyvityksiä. Vuonna 2014 sairaanhoidon palvelumaksuihin tehtiin kaksi hinnanalennusta / hyvitystä, yhteensä 11,93 Me. Lisäksi sairaanhoidon hinnastoa muutettiin syyskuun lopussa potilastietojärjestelmän uuden laskutusjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, sisältäen mm. päivystyksen hinnastoon tehdyn käyntihinnan alennuksen sekä DRG-hintojen alennuksia. Liikelaitos SataDiag hyvitti sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen palvelujen ostojen suhteessa yhteensä 4,0 Me. Sosiaalipalvelujen hinnastoon ei tehty muutoksia tilikauden tulos ja alijäämä on ,96 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset määrärahamuutosten jälkeen Toimintatuotot - 4,96 Me - 1,5 % Toimintakulut - 6,42 Me - 2,0 % Rahoituserät +0,29 Me +58,3 % Poistot - 0,37 Me - 5,2 % Rahoituskulujen ylitys johtuu Satalinnakiinteistöt Oy:lle annetun antolainan osittaisesta alaskirjauksesta (0,437 Me) tilinpäätöksen yhteydessä Palvelumaksut ja kuntalaskutus Sairaanhoidossa (erikoissairaanhoito) jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on edelliseen vuoteen verrattuna +6,2 %. Sairaanhoidon palvelumaksujen kasvu selittyy kokonaisuudessaan erityistason ostopalveluilla, potilasvahinkovakuutusmaksulla ja ensihoitopalvelulla (kiireellinen sairaankuljetus). Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ns. oman tuotannon/toiminnan jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 1,9 %. Yleislääketieteen päivystyksen jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 17,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yleislääketieteen päivystys kuuluu yhteispäivystyksen kokonaisuuteen, johon kuuluu lisäksi erikoissairaanhoidon päivystys. Yleislääketieteen päivystyksen kustannusten kasvu johtui pääosin lääkäripalkoista sekä tutkimuspalveluiden ostoista liikelaitokselta. Sosiaalipalveluiden jäsenkuntalaskutus kasvoi 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lisääntyneestä asiantuntija- ja asumispalveluiden käytöstä. 22

23 Sairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä sosiaalipalveluiden palvelumaksujen toteumataulukot vuodelta 2014 löytyvät kohdasta 5. Kuntalaskutuksen toteutuminen. 23

24 1.5.4 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä ,3 Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset ,9 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä *) ,9 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot ,0 Rahoituskulut ,7 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,7 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 24

25 Myyntituotoista palvelumaksujen erittely Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % muutos Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus ,5 Erityisvelvoitemaksut ,0 josta ensihoidon palvelutasopäätös ,2 josta muut ,7 Ostopalvelut ,7 Jäsenkunnat yhteensä ,9 Täyskustannusmaksut ,6 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) ,4 Palvelumaksut yhteensä ,7 Vuonna 2014 laskuttamatta jääneiden palvelumaksujen perintä Tieto Healtcare & Welfare Oy ilmoitti , että syyskuussa 2014 tapahtuneen Efficapotilashallinto -järjestelmän käyttöönoton jälkeen laskutusjärjestelmään eivät ole siirtyneet kaikki potilastietojärjestelmään kirjatut laskutustapahtumat. Kyseisen tietojärjestelmävirheen johdosta jäsenkunnilta on jäänyt syys-joulukuun 2014 aikana laskuttamatta n. 2,3 Me edestä palveluhinnaston mukaisia kuntasuoritteita. Tieto on toimittanut kunta- ja erikoisalakohtaiset listaukset em. virheestä. Sairaanhoitopiirin tilintarkastajan antaman lausunnon mukaisesti sairaanhoitopiirin perussopimus edellyttää että kyseinen virhe on korjattava laskuttamalla perimättä jääneet suoritteet tilikaudella Sairaanhoitopiiri tulee laskuttamaan huhti- toukokuun kuluessa perimättä jääneet suoritteet jäsenkunnilta niin, että laskun eräpäivä on vasta Vastaavasti kesäkuun yhtymähallituksen käsittelyyn viedään tammi-huhtikuun 2015 tilanteen perusteella ensimmäinen, suuruusluokaltaan vähintään n. 2,3 Me hinnanalennus/hyvitys tilikaudelta 2015, jonka eräpäiväksi määritellään Em. menettelyn avulla mahdollistetaan Satakunnan kuntien talouden ja kassanhallinnan kannalta mahdollisimman järkevä lopputulos Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos ja alijäämä ,96 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ,97 euroa ja tilikauden 2014 alijäämän ,96 kirjauksen jälkeen oma pääoma on ,99 alijäämäiseksi. Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimenpiteisiin eikä vuoden 2015 talousarviomuutokseen ole tarvetta. 25

26 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet 1. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Ensihoitopalveluiden saatavuus mennessä Koskee SatKs:n päivystyspotilaita Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C Ambulanssi D Ambulanssi A / B Hoitotasoinen yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min 1 90 % 95 % 90 % 90 % 90 % 2 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 3 70 % 80 % 70 % 70 % 70 % 4 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 5 Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoittamiseen. A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välittömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan peruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväksi, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 26

27 2. Sairaanhoidolliset toimialueet (ensihoito ja päivystys, konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen) Lähetteiden käsittely Ns. hoitotakuupotilaiden hoitotoimenpiteet 3. Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos 4. Psykiatrisen hoidon toimialue 5. Sosiaalipalveluiden toimialue Erikoisalat käsittelevät lähetteet 3 viikon kuluessa Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa Ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Lasten ja nuorten (alle 23 - vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla 3.5 (skaalaus 1-5) kuukausittain kuukausittain kuukausittain kuukausittain ISO 9001:2008 laatujärjestelmä auditointisuunnitelman mukaisesti Päivystyksen ja ensihoidon toimialue Ensihoitopalveluiden saatavuus Toteutuma ajalta Riskiluokka Tehtävien lukumäärä A / B Vähintään hätäensiapuun pystyvä yksikkö C D A / B Hoitotasoinen Ambulanssi Ambulanssi yksikkö 8 min 15 min 30 min 2 h 30 min % 98 % 100 % 100 % 99 % % 91 % 96 % 100 % 99 % % 81 % 93 % 100 % 99 % % 60 % 81 % 100 % 96 % % 50 % 65 % 100 % 95 % 27

28 Sairaanhoidolliset toimialueet Hoitotakuun toteutuminen SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,0 % Konservatiivisen hoidon toimialue ,3 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,8 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,7 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ajanvarauskäyntiä odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,1 % Konservatiivisen hoidon toimialue ,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,3 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue ,7 % Konservatiivisen hoidon toimialue ,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue ,1 % Satakunnan sairaanhoitopiiri ,9 % Psykiatrisen hoidon toimialueella ei ollut yhtään lasta tai nuorta (alle 23-vuotiasta), joka olisi ollut jonossa yli 3 kuukautta. 28

29 Sosiaalipalvelujen toimialueella on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely vuonna Kaavio. Asiakastyytyväisyyskysely, käyttäjäasiakkaat. Tavoitteena on vähintään 80 % kyllä vastauksia. Palvelukotien kohdalla on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta 1-4 kk, 1 8 kk, Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle mennessä 29

30 Palvelujen toteutuminen Alueellistaminen jatkui vuonna Huittisten kaupungin lääkehuollon henkilöstö ja toiminnot siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiag liikelaitokselle alkaen. Laboratoriopalveluita koskeva liikkeenluovutussopimus hyväksyttiin molempien osapuolten toimesta ja toiminta siirtyy SataDiag liikelaitokselle alkaen. Myös neuvottelut Huittisten, Säkylä-Köyliön ja Euran hammaskuvantamistoimintojen siirtämisestä SataDiagille saatiin päätökseen toimintavuoden lopussa ja kuntien hammaskuvantamistoiminnot siirtyivät SataDiagille vaiheittain tammi-helmikuussa

31 2. PROSESSIEN SUJUVUUS Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat 1. Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on vaikuttavaa ja tuottavaa Ajalta: Operatiivisen ja konservatiivisen hoidon toimialueiden tuottavuus Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen tuottavuus on THL:n vuotuisessa benchmarking selvityksessä parempi kuin Suomen sairaanhoitopiirien ko. erikoisalojen keskiarvotuottavuus. 2. Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta Sairaanhoidolliset toimialueet ja liikelaitos tuottavat potilaiden hoitotiedot Potilaan hoitotiedot (poliklinikka- ja vuodeosastohoito sekä tutkimustiedot), ovat sähköisinä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä THL julkisti tammikuussa 2015 Sairaaloiden tuottavuus 2013 raportin ( Sen mukaan : kirurgian ikä- ja sukupuolivakioitujen episodien määräindeksi oli 106, mutta vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden olivat matalammat (indeksi 96) kuin koko maan indeksi (100). sisätautien ikä- ja sukupuolivakioitujen episodien määrä oli asukasta kohden korkeampi 108 kuin koko maan indeksi (100). Myös vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden olivat (111) koko maan keskitasoa (100) korkeammat. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Sairaanhoitopiirissä on otettu asteittain käyttöön vuosien 2013 ja 2014 aikana Efficapotilastietojärjestelmä. Tieto Oyj:n ilmoituksen mukaan Effica raportoinnista ei tällä hetkellä saa tietoa potilaan hoitotietojen kirjaamiseen liittyvästä viiveestä. Tiedon mukaan em. Effica sanelun ja puheentunnistuksen toiminnallisuus julkaistaan Effica raportoinnin seuraavassa julkaisussa, jonka aikataulu ei vielä tiedossa HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Tavoitteet Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Toimialueet ja liikelaitos: Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö Kehityskeskustelut käydään 60 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö) Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat edellistä vuotta pienempinä

32 Sairauspoissaoloja vähennetään erityisesti johtamista kehittämällä Henkilöstön osaamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; (erikseen 1-3 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot) Lakisääteistä täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä Kehityskeskustelut toimialueittain vuonna 2014: Toimialue Toteutuma -% 2014 Hallintokeskus 79 Operatiivinen 40 Konservatiivinen 55 Ensihoito ja päivystys 53 Psykiatria 78 Huolto 83 Liikelaitos 78 Sosiaalipalvelut 82 Kaikki yhteensä 64 Henkilötyövuodet ja työpanokset Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. Henkilötyövuosina on edellisissä tilinpäätöksissä raportoitu, mm. järjestelmäteknisistä syistä HTV 1, minkä laskennassa huomioidaan kaikkien palveluksessaolopäivien lukumäärä. Sairaanhoitopiirin henkilöstö henkilöstöraportissa on raportoitu HTV 1:n lisäksi HTV 2, mikä ilmoittaa palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärän. HTV 2 kuvaa tarkemmin henkilöstön aikaansaannoskykyä. Henkilötyövuosia (HTV 2) v 2014 oli 3325, vastaavasti v Työpanoksia toteutui 2014: 1921 (v 2013: 1 937). Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli (21,5% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli (78,5% kaikista sairauspoissaolopäivistä). Vuonna 2013 vastaavat sairauspoissaolot olivat ja päivää. Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyivät 1 % ja kaikki sairauspoissaolot yhteensä vähenivät 6,0 %. Henkilöstön osaaminen Lakisääteistä täydennyskoulutusta toteutetaan ja sen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä henkilöstö/ammattiryhmittäin verrattuna edelliseen vuoteen. 32

33 Ammattiryhmät Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luokittelun mukaan Täydennyskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä Täydennyskoulutuspäivien määrä työpäivinä Täydennyskoulutuspäiviä keskimäärin / koulutukseen osallistuja Lääkärit ja hammaslääkärit ,1 5,4 Sosiaalityöntekijät ,4 5,5 Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ,1 7,0 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, opetus- ja kasvatusalan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet ,7 4,3 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö ,0 2, ,3 2,6 Yhteensä ,2 4,0 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat Yhtymähallinto: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytännössä Valmistuneiden projektien käyttöönotto ja hyödyt Vuoden 2014 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa -hanke Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa HaiPro-järjestelmän käyttöönotto, GTT-seurannat, TUKUkysely, uudet käytännöt potilasturvallisuuteen liittyen, potilasturvallisuussuunnitelmat ja -koulutukset Hoitopolun kuvaaminen, henkilöstön haastattelut, potilashaastattelut sairaalassa ja 3 kk leikkauksen jälkeen Potilasturvallisuuden taso ja seuranta on parantunut. Potilaan kuntoutumisen kriittisten pisteiden selvittäminen jatkokehittämisen tueksi

34 Palliatiivinen konsultaation pilotointi päivystyksessä Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Selvitys palliatiivisen konsultaation vaikutuksesta hyvän oirehoidon suunnittelussa ja sairauden vaikeustason mukaisen jatkohoidon järjestämisessä Painehaavariskin arviointimenetelmän käyttö (Braden). Hoitohenkilökunnan tietotesti. Painehaavojen esiintyvyys potilailla. Hyvän saattohoidon toteutuminen Painehaavariskin arviointimenetelmän käyttöönotto vuodeosastoilla. Hoitohenkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Painehaavojen esiintyvyyden vähentäminen Osaamisen arviointi ennen koulutusinterventioita 2013 ja koulutusinterventioiden ja riskinarviointimenetelmän käyttöönoton jälkeen Painehaavojen esiintyvyys potilailla yhden päivän otoksena 2013 ja Vuoden 2014 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa hanke Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa Palliatiivisen konsultaation pilotointi päivystyksessä Päättyneistä ja vireillä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa 2.2. toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Yhtymähallinto (ks. sivut TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa 2.3 sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (ks. sivut 67-72). 34

35 2.2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula Potilas- asiakaspalvelua kehitettiin eri keinoin mm. järjestämällä henkilökunnalle asiakaspalvelukoulutusta ja erityishuomio kiinnitettiin potilas-asiakaspalautteiden käsittelyyn ja niistä opiksi ottamiseen. Työn tuottavuutta pyrittiin lisäämään käymällä läpi eri päivystyksen perusprosesseja yhdessä henkilökunnan kanssa pohtien mahdollisten turhien työvaiheiden karsimista. Lääkärien päivystysvuoroja lisättiin jonkin verran lääkärien saatavuuden mukaan, jotta läpimenoaikoja olisi saatu lyhennettyä. V aikana ongelmana oli jatkohoitopaikkojen puute, jonka vuoksi useita potilaita joutui yöpymään päivystyksessä jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Tämä nosti uusien päivystyspotilaiden läpimenoaikoja. Kotiuttamiskäytäntöjä kehitettiin ja yhteistyötä tehtiin perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. V tavoitteena oli myös Porin yta - alueen päiväpäivystyksen siirto yhteispäivystykseen, mutta tästä ei lopullista neuvottelutulosta vielä saavutettu. Perusterveydenhuollon päivystys laajeni Euran, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymän ja Säkylä-Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän osalta. Ensihoitopalvelua kehitettiin edelleen palvelutasopäätöksen mukaisesti siten, että Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-kuntayhtymän yhteyteen perustettiin helmikuussa vaativan hoitotason ambulanssi. V aikana käytiin kuntayhteistyöneuvotteluita ja valmisteltiin seuraavaa ensihoidon palvelutasoa vuosille Sairaanhoitopiirin suuronnettomuusohjeiden ja valmiussuunnitelman koulutusta henkilökunnalle järjestettiin ensihoidon ylilääkärin toimesta. Lisäksi osallistuttiin erityyppisiin harjoituksiin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen Päivystyskäynnit pysyivät suunnilleen ennallaan ja arvioituna kasvua 0,2 %. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät 14,5 % johtuen jatkohoitopaikkojen puutteesta. Ensihoidon palvelutason toteuma sairaanhoitopiirin tasolla oli palvelutasopäätöksen mukaista, lukuun ottamatta 8 minuutin ensivasteen tavoittamisaikaa. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni edelleen vuodesta 2013, jolloin 3171 ja nyt Näistä lyhyitä 1 3 päivää sairauslomia oli 622 ja pitkiä yli 4 päivää Toimialueen tilikauden tulos oli euroa. Ensihoitopalvelu: V budjetoitu (7,82 milj. euroa) ylittyi (8,27 milj. euroa) johtuen suurimmaksi osaksi siitä, että terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolella hoidettuja potilaita (x-tehtävät) oli budjetoitua enemmän (budjetoitu euroa ja toteuma euroa). 35

36 Henkilöstö ja koulutus Toimialueella työskenteli 192 työntekijää, joista 41 oli määräaikaisia sairaanhoitajia. Lisäksi keskimäärin 20 toimialueen ulkopuolista (talon omia lääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä ja päivystäviä lääkäreitä) lääkäriä osallistui päivystystoimintaan. Henkilöstö osallistui koulutukseen vuoden aikana 638,4 päivää. Henkilöstön perehdyttämis- ja täydennyskoulutukseen panostettiin edelleen. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * % Sairaanhoito Hoitopäivät ,7 Hoitojaksot ,5 Käynnit, erikoissairaanhoito ,9 Käynnit, perusterveydenhuolto ,4 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 36

37 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tuotot Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,6 Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,9 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset Muut kulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 josta ostot liikelaitokselta ,3 josta ostot logistiikkayksiköltä ,0 josta ostot hankintapalveluilta ,7 Toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Tilikauden tulos Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon esitetään kohdassa

38 Yleislääketieteen päivystys (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot % Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,2 Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,9 Tuet ja avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,5 Toimintakulut yhteensä ,6 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate Tilikauden tulos

39 Ensihoitopalvelut (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Palvelujen ostot ,7 Avustukset Muut toimintakulut ,6 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,5 Toimintakulut yhteensä ,8 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Tilikauden tulos

40 2.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes Aikaisempina vuosina alkanut hoitopäivien ja -jaksojen määrän pienenemistrendi jatkui vuonna Avohoitokäyntien määrä sen sijaan kasvoi hiukan siitäkin huolimatta, että geriatrian toiminta oli loppunut erikoislääkärin rekrytointiongelman takia. Sydäntoimenpiteiden määrä kasvoi 14,9 %, mutta dialyysikäyntien ja sädehoitokäyntien määrä pieneni hieman. Sairaansijoja oli käytössä aikaisempaa vähemmän, ja tästä syystä vuodeosastojen keskimääräinen nettokuormitus oli vuonna 2014 selvästi suurempi kuin vuonna Aikaisempaa pienempi sairaansijamäärä riitti kattamaan tarpeen päivystysalueella tapahtuneen toimintatavan muutoksen ansiosta. Hoidon porrastus sujui aikaisempaa paremmin, mistä johtuen perusterveydenhuoltoon kuuluvat potilaat eivät kuormittaneet vuodeosastoja yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin. Vuodeosastojen kuormitusta kevensi myös se tosiasia, että vuoden 2014 aikana ei esiintynyt mittavia infektioepidemioita. Satalinnassa osasto- ja poliklinikkakuntoutustoiminta jatkui pääosin entiseen tapaan. Uutena toimintamallina oli aiemmin rutiininomaisesti toistuneiden, ostopalveluna hankittujen kuntoutusjaksojen tarpeen systemaattinen uudelleen arviointi. Lääkäreiden rekrytointiin paneuduttiin entistä painokkaammin. Sisätautiyksikössä lääkäritilanne olikin erikoistuvien lääkäreiden osalta aikaisempaa parempi, mutta jatkuva erikoislääkärivaje vaikeutti toimintaa keuhkosairauksien, neurologian, munuais-, sydän- ja verisairauksien kohdalla. Syöpälääkäritilanne koheni tuntuvasti, sillä toimintavuoden aikana saatiin töihin kahden kokeneen onkologin osaamista joskin aluksi osa-aikaisena. Aiempaa paremman lääkärimäärän ansiosta lähetteiden käsittely ja hoidon tarpeen arviointi toteutuivat kattavasti lain edellyttämässä määräajassa, kiireettömään hoitoon pääsyssä ei siis ollut ongelmia. Erikoislääkärivajauksesta johtuen potilaita hoidettiin aikaisempaa enemmän erikoistuvien lääkärien toimesta, tarvittaessa erikoislääkäreitä konsultoiden. Varsin vaikeaksi ongelmaksi muodostui yllättäen pula puheterapeuteista, joiden palveluita ei saatu käyttöön riittävästi. Effica potilastietojärjestelmän ja valtakunnallisen Kanta-arkiston käyttöönottaminen viivästyivät, mutta henkilökunnan kouluttaminen näiden järjestelmien käyttöön eteni suunnitelmien mukaisesti. Koska Effica on edelleen keskeneräinen, siitä ei vielä ole saatu irti toivottuja hyötyjä. Tietohallinnon uudistuksista väistämättä johtunut kasinkertaiseen kirjaamiseen käytettiin henkilöstön työpanosta ennakoitua enemmän, vaikka resurssilisäystä ei ollut vuoden 2014 talousarviossa. Lisäksi noin kymmenen hoitajan huomioimaton työpanos jouduttiin osoittamaan kahden uuden hengityshalvauspotilaan hoitamiseen; tähänkään henkilöstölisäykseen ei ollut varausta vuoden 2014 talousarviossa. Taloudenpito onnistui pääosin talousarviossa suunnitellulla tavalla: ulkoisten tuottojen toteuma oli 100,9 % ja ulkoisten kulujen toteuma oli 99,5 %. Erityistason ostopalvelujen jyrkkä kasvu johtui pääosin siitä, muiden sairaaloiden kuntien kautta toteutunut erikoissairaanhoidon laskutus ohjautui nyt sairaanhoitopiirin laskutuksen kautta ensimmäistä kertaa. Kasvuun vaikutti myös potilaan valinnan vapauden laajeneminen. Yllättävintä oli neurologian vastuualueelle kuuluvan neurokirurgian ostopalvelukustannusten jyrkkä kasvu. Konservatiivisen hoidon toimialueen sitovien määrärahojen toteuma oli 99,1 % ja palkkakulutoteuma 98,7 %. 40

41 Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * % Sairaanhoito Hoitopäivät ,6 Hoitojaksot ,6 Pkl-käynnit ,6 *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia Konservatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,4 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,9 Toimintatuotot yhteensä ,5 Kulut Palkat ,7 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Palvelujen ostot ,0 Tuet ja avustukset ,7 Muut kulut ,9 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,9 josta ostot liikelaitokselta ,5 josta ostot logistiikkayksiköltä ,9 josta ostot hankintapalveluilta ,2 Toimintakulut yhteensä ,0 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,4 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,5 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa

42 Apuvälinekeskus (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot % Myyntituotot ,8 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,9 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Palvelujen ostot ,2 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,3 Toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakate ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos

43 2.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Sari Sjövall Operatiivisen toimialueen tärkein tavoite, lakisääteinen päivystyksellinen, kiireellinen ja kiireetön (hoitotakuu) hoito toteutuivat suunnitelman mukaan. Uusi päivystysasetus ei astunut voimaan vielä 2014, mutta kattavaan kovan/pehmeän kirurgian ympärivuorokautiseen päivystykseen alkaen varauduttiin lisäämällä päivystysvalmiutta jo syksystä 2014 alkaen. Porin päiväkirurgia siirtyi vuoden 2014 alusta liikkeenluovutuksena Satakunnan sairaanhoitopiirille henkilökuntineen. Tähän ei varauduttu 2014 budjetissa. Toimialueelle siirtyi 9 päiväkirurgista hoitajaa, jotka sijoitettiin eri leikkausyksiköihin ja kirurgian poliklinikalle, sekä yksi anestesialääkäri anestesiaklinikkaan. Varautuminen uuteen LS- toimialueeseen aloitettiin henkilökunnan koulutuksella. Effica- potilastietojärjestelmän eri osa-alueiden käyttöönotto aiheutti runsaasti lisätyötä. Koko toimialueen ajanvarauskäynnit lisääntyivät n. 5 % aiemmasta. Vuodeosastotoiminnan hoitopäivät laskivat 6 %, mutta hoitojaksot laskivat vain 1 % verrattuna vuoteen Suunta oli toivotunlainen, ja keskimääräinen hoitoaika laski edelleen ollen 3,25 vrk (2013: 3,32 vrk). Leikkaustoimenpiteitten määrä lisääntyi 0,7 %, ja myös päiväkirurginen toiminta lisääntyi 4,4 %. Suurista toimenpideryhmistä voidaan mainita tekonivelleikkaukset, joita tehtiin 762 kpl vastaten vuoden 2013 määrää. Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys Operatiivisten lähetteiden käsittely 3 viikon kuluessa (lähetteiden kokonaismäärä: ) toteutui koko vuonna hyvin. Yli 21 vrk käsiteltyjen lähetteiden osuus oli vuoden lopussa 1 % (238 kpl). Polikliininen hoitotakuu (hoidon tarpeen arviointi) 3 kuukaudessa toteutui kaikilla erikoisaloilla, keskimääräinen odotusaika oli n. 1 kk. Kiireettömään, hoitotakuuseen kuuluvaan, leikkaukseen pääsi 6 kuukauden sisällä muutamaa potilasta lukuun ottamatta kaikilla erikoisaloilla (silmätaudeilla hoitotakuu ylittyi 6 potilaalla, mutta keskimääräisen odotusajan mediaani silmätaudeillakin oli 43 vrk). Viimeisissä THL: n hoitotakuuraporteissa on mahdollisesti virheitä johtuen uudesta Effica- raportoinnista. Vuoden 2014 aiemmissa raporteissa hoitotakuu toteutui lähes 100 %. Sähköisellä asiakaspalautejärjestelmällä operatiivista hoitoa arvioi kaikkiaan vain 159 potilasta, ja arvioinnista saatu keskiarvo asteikolla 1-5 oli operatiivisella toimialueella 4,1. Muistutuksia operatiivisesta hoidosta tehtiin 50 kpl ja kanteluita 5 kpl vastaten aiempia vuosia. Vahinkoilmoitusten määrä oli 125, ja näistä korvattavia potilasvahinkoja oli 28 kpl. Prosessien sujuvuus Operatiivinen palvelutuotanto oli aiempaa vaikuttavampaa ja tuottavampaa. Stakesin vuotuisessa Suomen keskussairaaloiden benchmarking -selvityksessä kirurgian episodituottavuus oli 108 (ka 101). Tuottavuus lisääntyi vuodesta 2013, jolloin episodituottavuus oli 106. Vastuualueiden toiminnan toteutuminen Silmätaudit: Avohoitokäynnit ja hoitojaksot lisääntyivät. Toimintaa suunnittelemalla saatiin hoitajapoliklinikoita lisättyä, mutta tilojen ahtaus hankaloitti uudistusten toteuttamista. 43

44 Korvataudit: Toiminta säilyi aiemman vuoden kaltaisena. Osasto A2 toimi koko loppuvuoden viikkoosastona. Kirurgia: Toiminnan tiivistämistä ja suunnittelua toteutettiin aiempaa enemmän. Ennakoiva laadunseuranta aloitettiin. Kirurgian poliklinikan toimintaa kehitettiin, ja hoitajapoliklinikoita hyödynnettiin aiempaa paremmin. Polikliiniset toimenpiteet lisääntyivät (yleiskirurgia, urologiset toimenpiteet ja verisuonikirurgia). Kattavaa päivystystoimintaa lisättiin syksystä alkaen. Teho- ja tehovalvonta: Hoitolinjoja pystyttiin terävöittämään ja sopimaan uusista toiminta-tavoista eri erikoisalojen kesken. Vertaisarvioinnissa (Intensium) pärjättiin hyvin verrattuna muihin keskussairaaloihin. Leikkausyksiköt: Uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto lykkääntyi 2015 kevääseen. Päiväkirurgian osuutta saatiin kasvatettua ja toimenpiteitten kokonaismäärä kasvoi. Päivystystoimintaa laajennettiin lisäämällä lauantaisin ylimääräinen ortopedinen päivystyspöytä. Naistentaudit ja synnytykset: Toiminta toteutui aiemman kaltaisena. Valmistautuminen uuteen Lasten- ja naistentaloon siirtymiseen vaati paljon koulutusta ja suunnittelua. Hammas- suu- ja leukasairaudet: Toimintamuutoksia ei tullut. Aloitettiin muun toiminnan ohella valmistautuminen uuden päivystysasetuksen mukaiseen, perusterveydenhuollon hammaspäivystyksen siirtymiseen yhteispäivystyksen tiloihin. Välinehuolto: Keskitetty välinehuolto toimi hyvin pystyen tarjoamaan kaikille yksiköille tarvittavat palvelut. Yhden osastonhoitajan avuksi tuli kokeiluna apulaisosastonhoitaja. Sosiaalityöntekijät: Sosiaalityöntekijät toimivat edelleen yhteistyössä psykiatrian kanssa. Kehittämisylihoitaja teki organisoinnista selvityksen. Siinä päädyttiin jatkamaan vanhaa organisaatiota, kunnes tulevaisuuden SOTE- malli ratkeaa. Hallinto: Kolmas ylihoitaja siirtyi huolehtimaan uuden lasten- ja naistentalon tulevasta henkilöstöstä, ja muulla toimialueella pärjättiin kahden ylihoitajan työpanoksella. Henkilöstön aikaansaannoskyky Henkilöstön osaamista ja jaksamista pyrittiin kehittämään työn vaativuutta vastaavaksi. Kehityskeskusteluja käytiin kuitenkin vain 40 %, eli tavoitteeseen (60%) ei päästy. Suuren henkilökuntamäärän vuoksi osa keskusteluista on sovittu toteutettavaksi joka toinen vuosi. Henkilötyövuodet toteutuivat 0.94 % vuotta 2013 suurempina, ja työpanoksissa oli 1,8% vähentyminen. Sairauspoissaolojen määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Lakisääteisen ulkoisen täydennyskoulutuksen määrä oli 1432 päivää ja sisäisen koulutuksen 1175 päivää vastaten edellisen vuoden tasoa. Talous Toimintatuotot toteutuivat 98,7 %:sti. Toimintakuluissa palkat ylittyivät 2,1 % ja tarvike-menot 3,5 %, mutta kokonaiskuluissa pysyttiin budjetissa (toteuma 98,4 %). Palkkojen ylittymisessä oli suurimpana syynä PKS liikkeenluovutus henkilöstöineen, jota ei 2014 budjetoitu. Investoinnit toteutuivat suunnitelman mukaan. Suurimmat investointihankinnat tehtiin leikkausosastolle ja silmätaudeille. Erityistason ostopalvelut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna huomattavasti. Tästä kasvusta suurin osa johtui sairaanhoitopiirin ulkopuolelta lähetettyjen potilaiden laskujen kierrättämisestä 44

45 sairaanhoitopiirin kautta. Myös TYKS laskutus kasvoi odotettua enemmän, vaikka lähetetty potilasmäärä ei lisääntynyt. Välinehuollon (nettobudjetoitu yksikkö) hinnoittelu onnistui hyvin, ja tilikauden tulos oli eur. Koko operatiivisen toimialueen tilikauden tulos oli palautusten jälkeen eur (TA 2014: -1,34 Meur). Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * % Sairaanhoito Hoitopäivät ,4 Hoitojaksot ,5 Pkl-käynnit *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 105,5 45

46 Operatiivisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,3 Toimintatuotot yhteensä ,8 Kulut Palkat ,3 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Palvelujen ostot ,5 Tuet ja avustukset Muut kulut ,1 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 josta ostot liikelaitokselta ,6 josta ostot logistiikkayksiköltä ,3 josta ostot hankintapalveluilta ,7 Toimintakulut yhteensä ,5 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Tilikauden tulos ,7 Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa

47 Välinehuolto (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot % Myyntituotot ,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,9 Toimintatuotot yhteensä ,0 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,8 Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,4 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Tilikauden tulos

48 2.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu Psykogeriatrian osaston paikkaluku vähennettiin kahdeksaantoista. Sairaansijojen kokonaismäärä nyt on 126. Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä aloitettiin toukokuun alusta psykiatristen sairaanhoitajien konsultaatiot. Toimintaan ohjattiin kahden työntekijän resurssi. Jatkossa luodaan videoyhteys Harjavallan sairaalaan, mikä mahdollistaa psykiatrian lääkäripäivystäjän konsultoimisen. Porin psykiatrian poliklinikalla ja päiväosastolle saatiin toimintaterapeutti, joka on tehnyt työ- ja toimintakyvyn arvioita, ja toteuttanut sekä yksilö- että ryhmätoimintaterapiaa. Psykiatrian toimialue on tehnyt tiivistä yhteistyötä perustason toimijoiden kanssa. Alueella on sovittu yhteisten hoitoketjujen luomisesta. Ensimmäisenä valmistui depressiopotilaan hoito- ja kuntoutusketju, mikä julkistettiin Aikuisten neuropsykiatrian työryhmän perustaminen on viivästynyt työntekijöiden rekrytointivaikeuksien takia. Harjavallan sairaalan alueella toteutetun ns toiminnallisten terapioiden käytön kartoituksen perusteella päädyttiin toimintojen supistamiseen, kaksi ohjaajista siirtyi sosiaalipalvelujen yksikköön ja yksi työntekijä aloitti oppisopimuskoulutuksen. Vastuu työ- ja toiminnallisten terapioiden järjestämisestä on siirtynyt suunnitellusti kunnille. Kuluneen vuoden aikana työterapia siirtyi lokakuusta alkaen Raumalla liikkeenluovutuksella kaupungin toiminnaksi. Neuvotteluja käytiin Huittisten kaupungin kanssa. Sopimus tehtiin kuntoutuspalvelujen siirtymisestä liikkeenluovutuksella Huittisten kaupungille vuoden 2015 alusta alkaen. Harjavallan päiväosaston palvelujen käyttö oli vähentynyt mahdollisesti liittyen alueen kuntien omien mielenterveyspalvelujen kasvuun. Kesällä tehtiin päätös päiväosaston lopettamisesta. Korvaavat erikoissairaanhoidon palvelut potilaille sovittiin järjestettäviksi tehostetun avohoidon yksikön toimesta. Tässä yhteydessä tehostetun avohoidon yksikköön perustettiin kolmen työntekijän kotiinpäin suuntautuvaa työtä tekevä työryhmä. Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla on aiemmin toteutettu iso rakennemuutos, kun sairaansijamäärät on puolitettu. Nyt sisältöjen kehittäminen on ollut keskiössä. Lastenpsykiatrian vastuualueella tasapainoteltiin pitkäjänteisen suunnitelmallisen hoidon toteuttamisen ja akuutin hoidon tarpeen lisääntymisen välillä. Toimintaa hankaloittivat tavallista suuremmat henkilökunnan vaihdokset ja rekrytointivaikeudet. Nuorisopsykiatrialla toteutettiin laaja dialektisen käyttäytymisterapian koulutus, mikä osaltaan laajentaa näyttöön perustuvien hoitomenetelmien valikkoa. On toteutettu lääkäreiden aktiivista rekrytointia, minkä seurauksena toimialueelle on saatu uusia erikoistuvia lääkäreitä. Erikoislääkäreistä on edelleen suuri vajaus. 48

49 Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2013 * % Sairaanhoito Hoitopäivät ,8 Hoitojaksot ,0 Pkl-käynnit ,7 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit ,3 Päiväosastopäivät ,2 Asuntolapäivät *) v 2013 toimintaluvut muutettu vastaamaan v 2014 raportointia 84,1 49

50 Psykiatrisen hoidon toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,2 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,7 Toimintatuotot yhteensä ,7 Kulut Palkat ,0 Henkilösivukulut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,1 Tuet ja avustukset Muut kulut ,2 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,3 josta ostot liikelaitokselta ,2 josta ostot logistiikkayksiköltä ,5 josta ostot hankintapalveluilta ,1 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,6 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Tilikauden tulos Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa

51 2.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue Toimialuejohtaja Merja Paavola Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut osana sairaanhoitopiiriä kuusi vuotta. Toiminnot ovat muotoutuneet entistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiiriä. Tyytyväisyyttä on aiheuttanut mm. koulutustarjonnan laajuus, työhyvinvointia edistävän toiminnan monipuolisuus ja tasavertainen osallisuus erilaisissa työryhmissä. Sosiaalipalvelujen sisäisessä organisaatiomuutoksessa alkaen vastuualuejakoa uudistettiin siirtämällä asiantuntijapalveluiden vastuualueelta perhehoito laitoshoidon ja kuntoutuksen palvelupäällikölle ja Kamu-tupatoiminta asumispalveluiden palvelupäällikölle. Asiantuntijapalvelujen palvelupäällikön virka muutettiin palveluesimiehen viraksi vastuualueen supistuessa käsittämään Erityisosaamiskeskus, Puva-tulkkitoiminta ja sosiaaliasiamiestoiminta. Valtakunnalliseen KEHAS-ohjelmaan pohjautuva Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma ohjaa pitkäaikaisen laitosasumisen hajauttamista ja avohuollon asumispalvelujen järjestämistä. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen palvelukodeissa oli vuoden 2014 lopulla yhteensä 101 asukasta / asiakasta, joista pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia 61 (73) ja muita kuntoutujia 40 (32). Asumispalveluissa asukkaita oli 199 (177), joista tukiasukkaita 55 (52). Maaliskuussa 2014 ikäihmisten laitoshoidon yksikkö muutti uuteen 15 paikkaiseen ryhmäkoti Kuuseen Porissa, jolloin pitkäaikaisten laitosasukkaiden määrä väheni 14 asukkaalla. Syyskuussa palvelukoti Pihlaja-Vaahtera muutti Porista Antinkartanoon ikäihmisten yksiköltä vapautuneeseen tilaan muuttaen nimensä Helmiinaksi. Syksyn 2013 ARA haussa olleista Harjavallan ja Ulvilan asumisyksiköistä myönteinen päätös saatiin Ulvilan yksikön rakentamiseen. 15-paikkaisen ryhmäkodin (Akseli) ja 5 asuntoa käsittävän rivitalon rakentaminen alkoi keväällä 2014 ja toiminta alkaa maaliskuussa Harjavallan 15-paikkaisesta ryhmäkodista saatiin kielteinen ARA-päätös helmikuussa Haku uusittiin syksyllä 2014 ja myönteinen päätös 8-paikkaisen pienryhmäkodin ja 7-paikkaisen rivitalon rakentamisesta saatiin tammikuussa Suunnitelmissa olleesta ns. A-talon uudisrakentamishankkeesta luovuttiin Luovin irtisanoessa vuokratilansa Antinkartanossa. Vapautuneet tilat otettiin omaan käyttöön. Perhehoito ja Kamu-tupatoiminta (ryhmämuotoinen tilapäinen viikonlopputoiminta) ovat merkittäviä asumista täydentäviä asumismuotoja. Porin Kamutupa muutti Ulvilaan Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tiloihin Pohjois-Satakunnan liikelaitoskuntayhtymän (Posa) alueen kuntoutusohjaus siirtyi Posan toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Muilta osin kuntoutusohjaus on siirretty kuntien toiminnaksi jo vuoden 2014 alusta. Neuvotteluja alueen perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on jatkettu Porin ja yhteistoimintaalueen osalta. Porin perusturvan kanssa on käyty lävitse mm. asiakkaiden ohjautumista peruspalveluihin tai sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin. Vuodelle 2014 asetetut laatutavoitteet toteutuivat hyvällä tasolla (liite). Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2008 laatujärjestelmä uudelleen sertifioitiin tammikuussa

52 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttöpäivät ja suoritteet vuosina 2013 ja 2014 Käyttöpäivät TP TA TP Tot % Palvelukodit ,8 Autettu Asuminen ,1 Ohjattu Asuminen ,7 Asuminen 3 (Kuusi) ,3 Tuettu asuminen ,5 Perhehoito ,3 Kamu-Tupa ,2 Asumis- ja kuntoutuspalvelut yhteensä ,4 Toimintakeskus ,1 Erityisosaamiskeskus ,7 Kuntoutusohjaus ,0 Työllistämispalvelut ,3 Kaikki suoritteet yhteensä ,2 Muu asuminen ,9 Henkilökohtaiset avustajat ,0 Laitoshoidon käyttöaste toteutui 99,8%. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleita kehitysvammaisia on siirtynyt valtakunnallisen KEHAS-ohjelman mukaisesti sekä sosiaalipalvelujen omiin että kuntien omistamiin ryhmäkoteihin ja asumispalveluiden piiriin. Kuntoutusjaksot toteutuivat 140,5%:sti ja lastensuojelun käyttöpäivät lisääntyivät 228:lla. Laitoshoidon asukkaiden kuoleman tapauksia oli yhteensä 10. Asumispalveluiden käyttöpäivät toteutuivat 104,1%:sti. Tuetun asumisen käyttöpäivät toteutuivat 97,5%:sti. Muu asuminen (perhehoito 106,3% ja Kamu-tupa 99,2 %) ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Antinkartanon toimintakeskuksen käyttöpäivätoteumasta (108,1%) huolimatta yksikkö on alijäämäinen johtuen mm. hinnoitteluun liittyvistä tekijöistä. Asiantuntijapalveluiden suoritteet jäivät alle tavoitetason, mutta taloudellisesti tulos oli positiivinen. Moniammatillisen vastaanoton käyttöaste on ollut 107,9% ja koko vastaanottotoiminnan 77,2%. Suunniteltua enemmän on ollut kysyntää puheterapeutin konsultaatioissa ja neuropsykologisissa tutkimuksissa. Kuntoutusohjausta ei budjetoitu, koska tavoitteena oli sen siirtyminen kaikilta osin kuntien tehtäväksi. Posan alueen kuntoutusohjaus siirtyi Posan liikelaitoskuntayhtymälle kuitenkin vasta Työllistämispalveluissa (Tyke Oy) sosiaalipalvelujen kirjoilla olevien 30 työhön kuntoutujan kanssa käytiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut vv Työhön kuntoutujat irtisanottiin sosiaalipalveluista alkaen. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen vuoden 2014 käyttöpäivät ja suoritteet toteutuivat 98,2 %:sti. Vuonna 2013 vastaava toteuma oli 92,7%. 52

53 Henkilöstö ja koulutus Uusia vakansseja ei ole otettu käyttöön, vaan henkilöstöresurssit on sopeutettu toiminnallisten muutosten yhteydessä siirtoina laitoshoidon ja asumispalveluiden sekä vastuualueiden eri yksiköiden välillä. Vuoden aikana on käyty useita ns. lyhyitä yhteistoimintamenettelyn mukaisia neuvotteluja yksikkösiirtoihin liittyen. Vuosi 2014 olikin erityisen haasteellinen henkilöstöresurssien suunnittelun ja kohdentamisen suhteen. Vakituisen henkilöstön lisäksi laitoshoidossa työskentelee useita asiakkaan / asukkaan henkilökohtaisia hoitajia vahvan tuen, ohjauksen jtuminena/tai hoidollisuuden perusteella. Henkilökohtaisia hoitajia oli työvuorossa, joista laitoshoidossa työvuorossa. Henkilöstöön ja koulutukseen liittyvät tunnusluvut esitetään erikseen sairaanhoitopiirin henkilöstökertomuksessa. Kumppanuushankkeiden toteutuminen Edellä raportoidut asumisyksikköhankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti. Talous ja tulos Sosiaalipalvelujen taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen. Työhön kuntoutuksen (Tyke Oy) lopettamisesta aiheutui euron alijäämä. Tilikauden tuloksen jälkeen Sosiaalipalvelujen taseessa on kumulatiivista alijäämää euroa. 53

54 Sosiaalipalvelujen toimialue (taseyksikkö) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,9 Toimintatuotot yhteensä ,6 Kulut Palkat ,4 Henkilösivukulut ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Palvelujen ostot ,3 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,4 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,4 josta ostot liikelaitokselta ,2 josta ostot logistiikkayksiköltä ,8 josta ostot hankintapalveluilta ,7 Toimintakulut yhteensä ,4 Toimintakate ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Rahoitustuotot Rahoituskulut ,3 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Sosiaalipalvelujen taseyksikön tase on liitetietojen kohdassa

55 2.2.6 Huoltokeskus Huollon johtaja Tapio Kallio Huoltokeskus Kehityskeskusteluja käytiin vuonna %:sti. Hankintapalvelut tekivät eur:n ja logistiikkakeskus eur:n positiivisen tuloksen. Muun huoltokeskuksen osalta toimintakulut toteutuivat 98,3 %:sti eli talousarvion mukaista määrärahaa jäi käyttämättä eur. Huoltokeskuksen hallinto Lasten- ja naistentalon rakennustyöt jatkuivat koko vuoden. Rakennuksen vastaanottotarkastus pidettiin Toiminta uudessa rakennuksessa käynnistyy vaiheittain maaliskuussa Keskussairaala 2020 suunnitelman tekemistä jatkettiin koko vuoden ajan. Palvelukotirakennus Pihlaja-Vahtera myytiin Porin Erityiskiinteistöt Oy:lle yhtymähallituksen tekemällä päätöksellä. Kauppakirjojen tekeminen jäi vuoden 2015 puolelle. Satakunnan sairaalaparkki Oy aloitti toimintansa vuoden 2014 loppupuolella. Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminta ei käynnistynyt vuoden 2014 puolella. Uusi apulaishankintapäällikkö aloitti toimen hoitamisen vuoden 2014 alkupuolella. Sairaanhoitopiirin hankintoja tekeviä viranhaltijoita koulutettiin hankintojen päätöksenteossa. Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Logistiikkakeskuksen lisäarvopalveluissa on otettu käyttöön PDA-päätteet ja -ohjelmisto kaikkeen tilaustoimintaan sekä Porin Perusturvassa, että Satakunnan keskussairaalassa. Lisäarvopalveluita on laajennettu koskemaan useampia yksiköitä keskussairaalassa ja myös perusturvan puolella on tilauspalveluasiakkaiden määrä lisääntynyt. Vuoden 2014 tulos oli lievästi positiivinen ja siihen päästiin nykyisellä palveluhinnoittelulla. Yhteistyöneuvotteluja mahdollisten uusien asiakkaiden saamiseksi jatkettiin Satakunnan alueella. Kuljetuspalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan osaksi logistiikkakeskuksen toimintaa vuoden 2015 alussa. Ruokapalvelukeskus Ruokatuotannon keskittämissuunnitelmatyö ja sopeuttaminen toteutui ja jatkuu edelleen. Ostopalvelut toteutuivat, ruokalistat yhdenmukaistettiin ja Oiva-laatua kehitettiin. Henkilöstöravintolan laajennus valmistuu vuoden 2015 alussa ja jatkuu linjastosaneerauksena. Henkilöstön tarvetta kartoitetaan ja toimenkuvia uudistetaan edelleen. Tekninen keskus Teknisen keskuksen toiminta on kohdentunut olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja laitteiden huoltoon ja ylläpitoon. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän Solaxin pilotti-koekäyttöjakso oli loppuvuodesta Käyttöönotto on vuoden 2015 aikana. Kuljetuspalveluiden siirtymistä teknisestä keskuksesta logistiikkakeskukseen valmisteltiin vuoden 2014 aikana, siirto tapahtui vuoden 55

56 2015 alusta alkaen. Rauman aluesairaala ei siirtynyt kiinteistöyhtiön hallintaan vuoden 2015 alusta alkaen. Yhtään vapautunutta vakanssia ei teknisessä keskuksessa täytetty vuoden 2014 aikana. Siivouskeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Ravanin Pesula Oy:n välinen uusi tekstiilipalvelujen hankintasopimus tuli voimaan Vanha sopimus oli voimassa siihen asti. Keskussairaalaan on lisätty yksi vastuuyksikkö alkaen, jolloin jokaisen esimiehen johdettavien lukumäärä on vähentynyt ja alueet tasapuolistuneet. Varahenkilöstöjärjestelmän kehittämistä on jatkettu. Laitoshuoltajien oppisopimusryhmä (14 opiskelijaa) aloitti Uuteen Lasten- ja naistentaloon siirtyvien laitoshuoltajien muutosjohtamista on tehty yhteistyössä eri toimialueiden kanssa. Laitoshuoltajien työtehtävien mitoitukseen on reagoitu toimialueilla tapahtuvien muutosten mukaan. Työkyvyn tukiohjelman aktiivista hyödyntämistä on jatkettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 56

57 Huoltokeskus Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Myyntituotot ,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,0 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,0 Toimintatuotot yhteensä ,2 Kulut Palkat ,1 Henkilösivukulut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,8 Tuet ja avustukset ,0 Muut kulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,8 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,8 josta ostot liikelaitokselta ,9 josta ostot logistiikkayksiköltä ,4 josta ostot hankintapalveluilta ,9 Toimintakulut yhteensä ,4 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos Toimialueen toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa

58 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteuma Tuotot % Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,7 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,6 Toimintatuotot yhteensä ,4 Kulut Palkat ,9 Henkilösivukulut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Palvelujen ostot ,7 Muut toimintakulut ,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 Toimintakulut yhteensä ,6 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Tilikauden tulos Logistiikkakeskuksen taseyksikön tase on liitetietojen kohdassa

59 Hankintapalvelut (nettobudjetoitu) Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot % Myyntituotot ,6 Maksutuotot 3521, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,3 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,3 Toimintatuotot yhteensä ,0 Kulut Palkat ,2 Henkilösivukulut ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Palvelujen ostot ,0 Muut toimintakulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,9 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,4 Toimintakulut yhteensä ,3 Toimintakate ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos

60 2.2.7 Yhtymähallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Toiminta Yhtymähallinto; keskustoimisto Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto Yhtymähallinto; keskustoimisto ja henkilöstö- ja laskentakeskus Toiminta; keskustoimisto Yhtymähallinnon toimialueen tehtävänä oli vuonna 2014 huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveyskeskusten ja sosiaalitoimen sekä sairaanhoitopiirin eri toimialueiden ja liikelaitoksen sekä konserniyhtiöiden välillä. Lisäksi Yhtymähallinto huolehti osaltaan yhteistyöstä Tyksin erva-alueella. Tehtäväänsä vastuualue toteutti tilikaudelle 2014 seuraavasti: - Valmisteltiin sairaanhoitopiirin arvojen tarkoitus koko henkilökuntaa kuullen. - edistettiin ja varmistettiin sairaanhoitopiirin arvojen toteuttamista mm. Hyvä palvelu - kilpailumenettelyllä varmistettiin sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvion toteuttamista mm. säästöideakilpailulla ja toteutettiin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2015 talousarvion valmistelu - valmisteltiin ja jatkettiin alueellisen palvelurakenneuudistuksen toteuttamista yhteistyössä jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa järjestämällä kumppanuussopimusneuvottelut maaliskuussa 2014 vuodelle Liitteestä ilmenee kumppanuussopimusten muutoshankkeiden toteutuma tilanteessa Osallistuttiin Pori -vetoiseen terveydenhuoltolain säätämän terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan Satakunnan hyvinvointisuunnitelman valmisteluun joulukuusta 2014 lähtien - toteutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteisen perusterveydenhuollon yksikön toimintaa; yhtymähallitus päätti sanoa sopimuksen irti lukien. - valmisteltiin yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi Tyksin erva-alueen järjestämissopimus - toteutettiin sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n välistä vuoden 2014 palvelusopimusta ja valmisteltiin vuoden 2015 palvelusopimus. - järjestettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä johdon koulutusta; ns. MediMerc koulutusta - järjestettiin sairaanhoitopiirin henkilöstön täydennyskoulutusta, jota entiseen tapaan osoitettiin merkittävästi myös alueellista koulutustarvetta varten - tarkistettiin ja toteutettiin Työhyvinvointiohjelmaa kaudelle lähtien - varmistettiin ja toteutettiin sairaanhoitopiirin työterveyshuoltotoiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutus Länsirannikon Työterveyshuolto Oy:lle lukien - julkaistiin sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja sidosryhmälehteä: Vinkkeliä (2 kpl) 60

61 - toteutettiin sairaanhoitopiiritasoista sisäistä valvontaa ja sen ohjausta - toteutettiin sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämishankkeita erillisen ohjelman mukaan, joista on selostus erikseen (ks. sivut 64-65). 61

62 Henkilöstö- ja laskentakeskus Henkilöstö- ja laskentakeskus vuonna 2014 Vuonna 2014 henkilöstö- ja laskentakeskuksen toiminnan painopistealueina olivat: Effica potilashallinto järjestelmän käyttöönotto, joka aiheuttaa merkittäviä muutoksia laskentapalveluissa, potilaslaskutuksessa ja potilaskertomusarkistossa, taloushallinnon toimintojen palvelukeskussuunnitelman edelleen jalkauttaminen osaksi toimintaa vuoden 2014 aikana, potilaskohtaisen kustannuslaskennan käyttöönottaminen niin, että NordDRG:tä käytetään vuoden 2014 tuotteistamisessa ja hinnoittelussa, taloushallinnon tietojärjestelmän uudistamisen aloittaminen vuonna 2014, keskitetyn henkilöstöhallinnon tehtävänkuvan ja roolin päivittäminen sekä resurssien määrittely toiminnallista tarvetta vastaavaksi, rekrytointiyksikön roolin vahvistaminen työvoimahankinnassa ja resurssien sisäisessä kohdistamisessa, sekä työterveyspalveluiden toiminnan kehittäminen keskittymällä erityisesti työterveyshuollon lääkärien rekrytointiin. Effica potilashallinto otettiin käyttöön syyskuussa Käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja käyttöönoton jälkeisiin tapahtumiin käytettiin merkittävä määrä laskentapalveluiden, potilaslaskutuksen ja potilaskertomusarkiston työpanosta. Potilashallinto järjestelmän myötä käyttöönotettu Effica-Laskutus (LifeCare) on uusi tuote, ja Satakunnan sairaanhoitopiiri on ensimmäinen Effica laskutuksen (LifeCare) käyttöönottanut sairaanhoitopiiri -asiakas. Sekä kuntalaskutus että potilaslaskutus siirtyivät uuteen järjestelmään. Käyttöönoton jälkeen laskutuksessa havaittiin useita virheitä, joita korjattiin vuoden 2014 aikana, ja työ jatkuu edelleen vuoden 2015 puolella. Palvelukeskussuunnitelman jalkauttamisessa keskityttiin vuonna 2014 edelleen palveluiden toimintavarmuuden parantamiseen, mitä toteutettiin mm. varmistamalla, että jokaiselle työtehtävälle löytyy useampi kuin yksi osaaja. Sähköisten ohjelmistojen hyödyntämistä parannettiin valmistelemalla vuoden 2014 aikana Exreport ohjelmiston käytön laajennus henkilöstöraportoinnista myös muuhun toiminnan ja talouden raportointiin vuodesta 2015 lukien. Lisäksi Potilaslaskutuksen käteisperinnästä luovuttiin lukien. Potilaskohtaiseen kustannuslaskentaan liittyvän Ecomed KPP järjestelmän tuotantokäyttöönottoa valmisteltiin vuonna Vuodesta 2014 lukien sairaanhoitopiirin palveluhinnasto on perustunut omaan DRG kustannusaineistoon. Taloushallinnon tietojärjestelmän uusimista ei aloitettu vuonna 2014, mutta vanhan järjestelmän toimintavarmuutta parannettiin korvaamalla vanha palvelin ns. virtuaalipalvelimella. Tietojärjestelmän vaihtoa ei aloitettu laajan Effica käyttöönoton ja mahdollisen Soteuudistuksen vuoksi. Taloushallinnon tietojärjestelmän vaihtamista on syytä pohtia vuonna Keskitetyn henkilöstöhallinnon toimintaa kehitettiin täyttämällä palvelussuhdepäällikön virka lukien. Henkilöstöhallinnon toiminta on tehostunut vuonna 2014 lisäresursoinnin ja henkilöstöhallinnon sisäisen työnjaon myötä. Sairaanhoitopiirin näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämisessä oltu aktiivisia mm. messuihin osallistumisessa. Viime vuoden tapahtumia olivat Helsingin lääkäripäivät tammikuussa, Satarekrymessut Porissa helmikuussa, Tampereen lääkäripäivät ja Sairaanhoitajapäivät Helsingissä maaliskuussa, SuomiAreena ja Jazztapahtuma heinäkuussa, Kunta etsii lääkäriä-päivä Tampereella syyskuussa sekä Turun lääkäripäivät marraskuussa. 62

63 Koulutuspalveluissa on erityisesti panostettu videovälitteisten koulutusten vastaanottamiseen pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä, mutta myös eri puolelta Suomea. Tämän seurauksena on saavutettu säästöä sekä aikaresursseissa että matkakustannuksissa. Vuoden 2014 aikana kartoitettiin työterveyspalveluiden organisoitumisvaihtoehtoja. Kartoituksen tuloksena Työterveyspalveluiden henkilöstö ja toiminta siirrettiin liikkeen luovutuksella Länsirannikon Työterveys Oy:n toiminnaksi lukien. 63

64 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Satakunnan sairaanhoitopiiri toteutti vuonna 2014 useita hankkeita, joissa osassa oli mukana ulkopuolista rahoitusta. Kehittämishankkeet Kertomusvuoden aikana päättyneet hankkeet: Potilasturvallisuuden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja alueen perusterveydenhuollossa -hanke Vuonna 2010 käynnistettiin SATSHP:n maakunnallinen potilasturvallisuushanke, jonka tavoitteena oli mm. potilasturvallisuuskulttuurin vahvistaminen, hoitoon liittyvien haittatapahtumien ja poikkeaminen seurannan ja raportoinnin käyttöönottaminen kaikissa SATSHP:n yksiköissä ja alueellisesti (HaiPro-järjestelmän käyttöönotto), sekä potilaan mukaan ottaminen vahvistamaan potilasturvallisuutta. Hankkeen tuloksena mm. jalkautettiin HaiPro-järjestelmä alueella, otettiin käyttöön GTT-seurannat, järjestettiin potilasturvallisuutta tukevaa koulutusta, käynnistettiin Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutus, tehtiin potilasturvallisuussuunnitelmia, kehitettiin potilasturvallisuutta parantavia toimintamalleja, käynnistettiin sähköinen asiakaspalaute-järjestelmä ja aloitettiin erva-yhteistyö. Hankkeen aikana todettiin, että potilasturvallisuuden kehittäminen ja koordinointi vaatii potilasturvallisuuteen perehtyneen henkilön. Vuonna 2014 yhtymähallintoon perustettiin potilasturvallisuuskoordinaattorin 50 %:n tehtävä. Potilasturvallisuushanke päättyi vuoden 2014 lopussa, sillä vuoden 2015 alusta lähtien potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtävä on kokoaikainen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksella toteutetun potilasturvallisuuden kehittämishankkeen kustannukset olivat vuosina yhteensä Hankkeelle ei saatu ulkopuolista rahoitusta. Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa Iäkkään potilaan lonkkaproteesileikkauksen jälkeinen kuntoutuminen Satakunnan keskussairaalassa hankkeen päämääränä oli selvittää iäkkään elektiivisesti lonkkaproteesileikatun potilaan kokemuksia omasta kuntoutumisestaan sekä henkilökunnan näkemyksiä hoitoprosessin sujuvuudesta. Hanke toteutettiin osana potilasturvallisuusprojektia ajalla Hankkeen aikana mm. kuvattiin lonkkaproteesipotilaan hoitopolku ja haastateltiin sekä henkilöstöä että potilaita, joilta kysyttiin jatkohoidon ja toipumisen tilannetta myös kolme kuukautta leikkauksen jälkeen. Hankkeesta laadittiin loppuraportti. Hankkeen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä mm. Yhteisvoimin kotona Kaste-hankkeessa. Palliatiivisen konsultaation pilotointi päivystyksessä Palliatiivisen konsultaation pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää, paljonko palliatiivinen konsultaatio auttaa parantumattomasti sairaan potilaan hyvän oirehoidon suunnittelussa ja sairauden vaikeustason mukaisen jatkohoidon järjestämisessä. Pilotointi toteutettiin ajalla Kokemukset pilotoinnista olivat hyvät, ja palliatiivisen ja saattohoidon kehittämistä jatketaan erillisessä kehittämishankkeessa. Pilotoinnin kustannukset olivat Hankkeella ei ollut ulkopuolista rahoitusta. 64

65 Vireillä olevat hankkeet Päättyneiden hankkeiden lisäksi sairaanhoitopiiri toteutti vuonna 2014 useita hankkeita, jotka jatkuvat tulevina vuosina. Mm. Kaste-rahoitteisia hankkeita on meneillään kolme: Palvelumuotoilulla parempia palveluita -hanke ( ), Pois syrjästä -hanke ( ) ja Yhteisvoimin kotona -hanke ( ). Palvelumuotoilu-hanke on saanut jatkorahoituksen, joten sekin jatkuu vielä vuonna Omarahoitteisesti toteutetaan mm. Työvoiman hallinnan optimoinnin pilotointi. Laskennallisen älykkyyden hyödyntäminen hoitohenkilöstön työvuorosuunnittelussa hanke, jonka tavoitteena on edistää kustannustehokkuutta, resurssien oikeaa ja tehokasta käyttöä sekä huomioida asiakasvirtoja työvuorosuunnittelussa kolmessa pilottiyksikössä. Lisäksi tavoitteena on edistää henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä osaamisen hallintaa. Hankkeen tulokset ovat arvioitavissa vuoden 2015 lopussa. Sisäisen kehittämistoiminnan hankkeita Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen Sairaanhoitopiiri on mukana kansainvälisessä Joanna Briggs Institute yhteistyössä, jossa tavoitteena on näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja edistäminen. Tämän toiminnan periaatteilla on vuonna 2013 käynnistetty 13 aikuispotilaiden vuodeosastoa koskeva painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishanke. Hankkeessa on koulutettu hoitohenkilökuntaa, selvitetty painehaavojen esiintyvyyttä sekä käyttöönotettu painehaavojen riskinarvioinnin toimintakäytäntö. Lisäksi on tuotettu verkkokoulutusmateriaali Moodle ympäristöön. Hoitohenkilökunnan osaaminen on arvioitu tietotestiä hyödyntäen ennen hankkeen koulutusinterventioita ja systemaattisen painehaavariskin arviointimenetelmän käyttöönottoa. Arviointi on toistettu interventioiden jälkeen. Lisäksi hankkeen puitteissa on sekä vuonna 2013 että vuonna 2014 selvitetty painehaavojen esiintyvyys potilailla yhden päivän otoksena. Potilas- ja asiakasohjauksen kehittäminen Potilas- ja asiakasohjeiden laadinnan ohjeistus on otettu käyttöön keväällä Syksyllä on käynnistetty yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Medbit Oy:n kanssa yhteisen internet-perustaisen ohjepankkisovelluksen kehittäminen. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on käynnistetty Taitava potilasohjaaja koulutus, johon osallistuu 17 hoitohenkilökunnan jäsentä eri toimialueilta. Hoitotyön johtaminen ja asiantuntijuus Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja varahenkilöstön seurannan kehittäminen on käynnistetty. Hoitoisuusluokituksen käytön sisäiset auditoinnit on käynnistetty. Sairaanhoitopiirin uudelle internet-sivustolle on tuotettu hoitotyötä käsittelevä osio. 65

66 Yhtymähallinto Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma % Tuotot Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,9 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset ,5 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset ,9 Toimintatuotot yhteensä ,5 Kulut Palkat ,4 Henkilösivukulut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Palvelujen ostot ,7 Tuet ja avustukset ,8 Muut kulut ,8 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset ,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset ,1 josta ostot liikelaitokselta ,6 josta ostot logistiikkayksiköltä ,3 josta ostot hankintapalveluilta ,8 Toimintakulut yhteensä ,1 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Rahoitustuotot ,8 Rahoituskulut ,2 Suunnitelman mukaiset poistot Vuosikate Tilikauden tulos

67 2.3 SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on - sairaanhoitopiirin tilikauden tulos - käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen, taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut. - investointimäärärahan riittävyys; investoinnit yhteensä. 2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä hankintapalvelujen yksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) menomäärärahaosuutta. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti. Apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut ovat nettobudjetoituja yksiköitä, joiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - tilikauden tulos Sosiaalipalvelujen ja logistiikkakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - taseyksikön tilikauden tulos. 3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on - liikelaitoksen tilikauden tulos - investointimäärärahan riittävyys Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden (apuvälinekeskus, välinehuolto, yleislääketieteen päivystys, ensihoitopalvelut ja hankintapalvelut) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa. Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. 67

68

69 2.3.1 Sitovat määrärahat käyttötalous Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2014 MUUTOS TA 2014 Muutettu TOT 2014 Poikkeama % Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) ,29 Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella ,08 Investoinnit ,79 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 Poikkeama % Ensihoidon ja päivystyksen toimialue ,12 Ulkoiset toimintakulut ,27 Yleislääketieteen päivystys ,69 Ensihoitopalvelut ,05 Muut vastuualueet ,46 Ostot liikelaitokselta ,29 Ostot logistiikkakeskuksesta ,97 Ostot hankintapalveluista ,29 Konservatiivisen hoidon toimialue ,94 Ulkoiset toimintakulut ,54 Apuvälinekeskus ,79 Muut vastuualueet ,91 Ostot liikelaitokselta ,47 Ostot logistiikkakeskuksesta ,06 Ostot hankintapalveluista ,20 Operatiivisen hoidon toimialue ,66 Ulkoiset toimintakulut ,43 Välinehuolto ,56 Muut vastuualueet ,50 Ostot liikelaitokselta ,55 Ostot logistiikkakeskuksesta ,65 Ostot hankintapalveluista ,32 Psykiatrisen hoidon toimialue ,20 Ulkoiset toimintakulut ,97 Ostot liikelaitokselta ,80 Ostot logistiikkakeskuksesta ,50 Ostot hankintapalveluista ,95 Huoltokeskus ,59 Ulkoiset toimintakulut ,19 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö ,93 Hankintapalvelut ,13 Muut vastuualueet ,65 Ostot liikelaitokselta ,87 Ostot logistiikkakeskuksesta ,62 Ostot hankintapalveluista ,93 Yhtymähallinto ,08 Ulkoiset toimintakulut ,89 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus ,58 Ostot liikelaitokselta ,62 Ostot logistiikkakeskuksesta ,31 Ostot hankintapalveluista ,83 Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä ,15 Korko- ja rahoituskulut ,74 Käyttötalouden määrärahat yhteensä ,08 josta ostot liikelaitokselta yhteensä ,88 josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä ,38 josta ostot hankintapalveluilta yhteensä ,24 69

70 Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 TOT % Tase- ja nettoyksiköt Yleislääketieteen päivystys (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) Ensihoitopalvelut (ensihoidon ja päivystyksen toimialue) Apuvälinekeskus (konservatiisen hoidon toimialue) Välinehuolto (operatiivisen hoidon toimialue) Hankintapalvelut (huoltokeskus) Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö Liikelaitos SataDiag ,5 % Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2014 TA 2014 TOT 2014 TOT % ,5 % Muutos sisältää valtuustojen ja myöntämät 10 Me lisämäärärahat ostopalveluihin ja 8,5 Me potilasvahinkovakuutukseen vuodelle Investointiosan toteutuminen Investointimenot Kustannusarvio ja muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuper. talousarvio 2014 Muutettu talousarvio 2014 Toteutuma 2014 Toteutuma % Poikkeama eur Osakkeet* ,9 Laitehankinnat , Yhtymähallinto Konservatiivinen toimialue Operatiivinen toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Huoltokeskus Liikelaitos SataDiag Psykiatria 0 Rakentaminen , LS-hanke, lasten ja naisten sairaala ,3 K1 ja K2 kerrosten rakentaminen ,0 Pienet peruskorjaukset, sairaanhoito , Pienet peruskorjaukset, liikelaitos Pienet peruskorjaukset, Sosiaalipalvelut , Investointimenot yhteensä , Investointitulot Investointitulot yhteensä Investointien nettomeno , Talousarviomuutokset : Länsi-Rannikon Työterveys Oy (valt /14 ) eur kohdemuutos Kiinteistö Oy Rauman sairaala (valt /15 ) eur Satakunnan sairaalaparkki Oy (valt /16 ) eur: Yhtymähallitus / 212 päätös merkitä osakkeita eurolla Investoinnit toteutuivat 97,2 %:sti eli määrärahaa jäi käyttämättä eur. Lasten- ja naistentalon rakentamiseen käytettiin eur eli rahaa kului eur yli määrärahan. Laitehankin- 70

71 toihin käytettiin eur eli rahaa jäi käyttämättä eur. Pieniin peruskorjaushankkeisiin käytettiin eur eli rahaa kului eur yli määrärahan. Tämä johtui siitä että SataDiagin laitehankintoihin oli budjetoitu uusien kuvantamislaitteiden tarvitsemien tilojen peruskorjauskustannukset mutta peruskorjauskustannukset kirjattiin pieniin peruskorjauskustannuksiin. Sosiaalipalvelujen pieniin peruskorjaushankkeisiin käytettiin eur eli rahaa jäi käyttämättä eur Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosa e Toiminnan rahavirta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

72 2.3.4 Konsernitavoitteiden toteutuminen Konsernitavoitteet 2014 sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille: yhtiöiden toiminnan pitää olla kannattavaa - Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut mahdolliset toimitilat. - Ravanin Pesula Oy:n tulee tuottaa osinkoa sairaanhoitopiirille vähintään 5 % siihen sijoitetulle pääomalle vuonna Satalinnakiinteistöt Oy:n toiminnan ensisijaisena tavoitteena on se, että yhtiö luopuu Satalinnan sairaalan kiinteistöjen omistuksesta kannattavasti Konsernitavoitteena sairaanhoitopiirin tytäryhtiöille oli kannattava toiminta. Vuoden 2014 tilikauden tulokset yhtiöissä muodostuivat seuraaviksi: Kiinteistö Oy Uotilantie 5: Kiinteistö Oy Satakruunu: Ravanin Pesula Oy: Satalinnakiinteistöt Oy: Satakunnan sairaalaparkki Oy 0 euroa euroa euroa euroa 0 euroa Tytäryhtiöt toteuttivat niille asetetut tavoitteet, lukuunottamatta: - Satalinnakiinteistöt Oy:tä, jonka tekemä Satalinnan sairaalaa koskeva kiinteistökauppa toteutuu vasta ja yhtiö kirjasi tilikaudelta 2014 tappiota: euroa. 72

73 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 Maksutuotot , ,64 Tuet ja avustukset , ,52 Muut toimintatuotot , , , ,66 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,48 Palkat ja palkkiot , ,08 Henkilösivukulut , ,40 Eläkekulut , ,52 Muut henkilösivukulut , ,88 Palvelujen ostot , ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,88 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , , , ,06 Toimintakate , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,71 Muut rahoitustuotot , ,21 Korkokulut , ,29 Muut rahoituskulut , , , ,66 Vuosikate , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,54 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0,00 0, , ,00 Tilikauden tulos , ,60 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,00 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) , ,60 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 102,0 % 101,9 % Vuosikatteen osuus poistoista 80,9 % 73,6 % Toimintatuotot toimintakuluista = 100 * toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate poistoista = 100 * vuosikate/poistot 73

74 3.2 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 2. Aineettomat oikeudet , , , ,17 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,35 2. Rakennukset , ,59 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,61 4. Koneet ja kalusto , ,83 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset , , , ,95 hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet , ,82 3. Muut lainasaamiset , , , ,44 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,58 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet , , , ,19 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,17 3. Muut saamiset , ,73 4. Siirtosaamiset , , , ,83 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 1 051, , , ,18 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,20 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,54 74

75 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,34 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,57 V Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,31 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2. Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0, , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset , ,84 2. Muut pakolliset varaukset , , , ,84 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,37 3. Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,95 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,39 3. Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,09 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,59 3. Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 5. Saadut ennakot 0,00 0,00 6. Ostovelat , ,08 7. Liittymismaksut ja muut velat , ,59 8. Siirtovelat , , , ,35 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,54 75

76 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 53,09 59,84 = oman pääoman osuus koko pääomasta = 100* (Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 22,53 17,83 = tarvittava käyttötulojen osuus vieraan pääoman takaisinmaksuun = 100* (Vieras pääoma - saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt yli-/alijäämä, Me -0,29 1,01 Lainakanta , Me 8,60 4,04 = korollinen vieras pääoma = Vieras pääoma -(Saadut ennakot + ostovelat+siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset, Me = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 5,42 6,55 76

77 3.3 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Me -9,11 11,05 Investointien tulorahoitus, %* 26,6 41,9 Pääomamenojen tulorahoitus, %** 27,5 46,3 Lainanhoitokate*** 4,6 6,0 Kassan riittävyys, pv 12,0 12,3 * vuosikatteen osuus investoinneista ** vuosikatteen osuus investointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä *** tulorahoituksen riittävyys korkojen ja lyhennysten maksuun 77

78 3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kiinteistö Oy Uotilantie 5 70 % Ravanin Pesula Oy 74,97 % Kiinteistö Oy Satakruunu 100 % Satakunnan sairaalaparkki Oy 100 % Satalinnakiinteistöt Oy 100 % Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Konsernitilinpäätös sisältää konsernituloslaskelman, -taseen ja rahoituslaskelman. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt; Kiinteistö Oy Satakruunu, Kiinteistö Oy Uotilantie 5, Ravanin Pesula Oy, Satalinnakiinteistöt Oy ja Satakunnan sairaalaparkki Oy. Liitetiedoissa on selvitetty periaatteet ja konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tiedot. 78

79 3.4.2 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toimintatuotot , ,36 Toimintakulut , ,44 Toimintakate , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,05 Muut rahoitustuotot , ,97 Korkokulut , ,19 Muut rahoituskulut , , , ,87 Vuosikate , ,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , , ,64 *) Arvonalentumiset ,58 Satunnaiset erät 0, ,95-848,35-848,35 Tilikauden tulos , ,94 Tilinpäätössiirrot 2 697, ,01 Vähemmistöosuudet , ,90 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,83 Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 102,47 % 102,45 % Vuosikatteen osuus poistoista 92,74 % 75,79 % *) Tytäryhtiöiden poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisiksi 79

80 3.4.3 Konsernitase ja tunnusluvut Konsernitase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat , ,65 Aineettomat hyödykkeet , ,47 Aineettomat oikeudet , ,30 Muut pitkävaikutteiset menot , ,17 Aineelliset hyödykkeet , ,56 Maa- ja vesialueet , ,07 Rakennukset, myös arvonalentumiset , ,63 *) Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,61 Koneet ja kalusto , ,10 Muut aineelliset hyödykkeet , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,68 Sijoitukset , ,62 Muut osakkeet ja osuudet , ,73 Muut lainasaamiset , ,89 Toimeksiantojen varat , ,58 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,58 Vaihtuvat vastaavat , ,68 Vaihto-omaisuus , ,54 Aineet ja tarvikkeet , ,54 Saamiset , ,19 Pitkäaikaiset saamiset 5 779,07 Muut saamiset 5 779,07 Lyhytaikaiset saamiset , ,19 Myyntisaamiset , ,83 Lainasaamiset 31,50 Muut saamiset , ,05 Siirtosaamiset , ,81 Rahoitusarvopaperit 1 051, ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,91 *) Tytäryhtiöiden poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisiksi 80

81 VASTATTAVAA Oma pääoma , ,11 Peruspääoma , ,34 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden alijäämä , ,83 Vähemmistöosuudet , ,83 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset , ,40 Vapaaehtoiset varaukset , ,40 Pakolliset varaukset , ,84 Eläkevaraukset , ,84 Muut pakolliset varaukset , ,00 Toimeksiantojen pääomat , ,95 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,37 Muut toimeksiantojen pääomat , ,58 Vieras pääoma , ,78 Pitkäaikainen , ,55 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,85 Lainat julkisyhteisöiltä , ,70 Lyhytaikainen , ,23 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,78 Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 Lainat muilta luotonantajilta 0, ,59 Saadut ennakot 5 787, ,78 Ostovelat , ,42 Liittymismaksut ja muut velat , ,74 Siirtovelat , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,91 Konsernitaseen tunnusluvut TP 2014 TP 2013 Omavaraisuusaste 51,2 61,8 Suhteellinen velkaantuneisuus 24,4 19,4 Kertynyt yli-/alijäämä -1,0 0,6 Lainakanta (Me) 14,4 8,9 Lainasaamiset (Me) 0,7 1,4 81

82 3.4.4 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (sis myyntivoitot ja -tappiot) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Me -16,34 4,36 Investointien tulorahoitus, %* 32,9 % 47,7 % Pääomamenojen tulorahoitus, %** 32,0 % 40,9 % Lainanhoitokate*** 6,5 2,5 Kassan riittävyys, pv 13,8 13,7 * vuosikatteen osuus investoinneista ** vuosikatteen osuus investointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä *** tulorahoituksen riittävyys korkojen ja lyhennysten maksuun 82

83 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Liitetietojen numerointi viittaa Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen ( ) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista. Puuttuva numero tarkoittaa, ettei liitetietoa ole laadittu, koska se ei ole oleellinen tai se selviää kertomuksesta tai laskelmista. Liitetiedot täydentävät tilinpäätöslaskelmissa esitettyjä tietoja. Konsernitilinpäätöstä koskevia olennaisia liitetietoja on esitetty sairaanhoitopiirin vastaavassa kohdassa. 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelmapoistojen mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. Konsernitilinpäätöksessä on tyttärien poistot oikaistu sairaanhoitopiirin poistosuunnitelman mukaisesti. 83

84 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 8 TOIMINTATUOTOT TOIMIALUEITTAIN Hallintokeskus , ,05 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue , ,04 Konservatiivisen hoidon toimialue , ,72 josta erityistason ostopalvelut , ,82 Operatiivisen hoidon toimialue , ,70 josta erityistason ostopalvelut , ,92 Psykiatrisen hoidon toimialue , ,01 josta erityistason ostopalvelut , ,47 Sosiaalipalvelujen toimialue (taseyksikkö) , ,09 Huoltokeskus , ,52 Liikelaitos SataDiag , ,53 Yhteensä , ,66 Erityistason ostopalvelut yhteensä , ,21 Konsernin toimintatuotot , ,36 Tilinpäätöksen laatimisen Effica-potilastietojärjestelmän toimittaja ilmoitti järjestelmävirheestä, jonka mukaan vuodelta 2014 on laskuttamatta erikoissairaanhoidon kuntatuotteita 2,3 Me. Järjestelmävirheestä ja sen korjaavista toimenpiteistä on Tieto Oyj antanut selvityksen xx.xx SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut Tyke Oy:n selvitystilasta johtunut saatavien konvertointi SVOP-rahastoon pääomalaina 0, ,00 Sairaanhoitopiirin konsernitilin tililimiittisaatava 0, ,00 Satunnaiset kulut yhteensä 0, ,00 84

85 12 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Yhtymähallituksen vahvistama poistosuunnitelma perustuu yhtymävaltuuston Liite 5 hyväksymiin suunnitelmapoistojen perusteisiin. Yhtymähallitus Liite 1. Tasapoisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Kehittämismenot 2 vuotta Liikearvo 2 vuotta Konserniliikearvo 2 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Perusparannukset vuokratiloihin Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Muut maa- ja vesirakenteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Varavoimakoneet Koneet ja kalusto Autot Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, lyhytikäiset Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet, pitkäikäiset* ATK-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset hankinnat Pysyvät vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset 2 vuotta 5 vuotta 2 vuotta ei poistoaikaa ei poistoaikaa 25 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 3 vuotta 3 vuotta käytönmukainen poisto ei poistoa ei poistoa ei poistoa ei poistoa 85

86 Poistosuunnitelman muutoksen johdosta ei ole tehty takautuvia tarkistuksia ennen aktivoituihin kohteisiin. 13 ERITTELY SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTON- ALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintameno Suunnitelman mukaiset poistot Viiden vuoden keskiarvo Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Poikkeama -% -38,87 % Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin -63,58 % Jos eroa verrataan investointeihin -38,87 % eli sumupoistot ovat investoinneista 61,13 % Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu ajanjaksoon ajoittuvista suurista rakennushankkeista, Lasten- ja naistentalon valmistuminen 1/2015. Poikkeamasta johtuva investointien rahoitusvaje katetaan tulorahoituksella ja lainanotolla. Poistokertymä tulee todennäköisesti suurenemaan nykyisestä arviosta suunnitelmakauden aikana. 14 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS Eläkejärjestelmän eläkevastuu , ,51 Lisäykset tilikaudella 215,74 Vähennykset tilikaudella ,67 Eläkevastuu , ,84 Potilasvahinkovastuumaksu , ,00 lisäys tilikaudella , ,00 seuraavan vuoden lyhennys siirtoveloissa 1.1. Potilasvahinkovakuutus maksuvastuu , ,00 *) ks myös liitetieto 32 86

87 16 OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORON ERITTELY Osinkotuotot muista yhteisöistä , ,00 Peruspääoman korot jäsenkunnille , , TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT 21 PYSYVÄT VASTAAVAT TASE-ERÄKOHTAISESTI AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET tase oikaisut + lisäykset Käytöstäpoistot Tilikauden poistot Käytöstäpoistoista aiheutuvat poistojen vähennykset siirrot ja suoritukset tase Aineettomat hyödykkeet , , , ,72 Aineettomat oikeudet , , , ,14 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,58 Aineelliset hyödykkeet , , , , ,29 0, ,06 Maa- ja vesialueet , ,35 Rakennukset , , , , , , ,72 Kiinteät koneet ja laitteet , , ,88 Koneet ja kalusto , , , , , ,13 Keskeneräiset hankkeet* , , , ,98 Sijoitukset , ,00 0, ,82 Osakkeet ja osuudet , , ,82 Yhteensä , , , , ,29 0, ,60 *Keskeneräisiin hankkeisiin sisältyvät: LS-hanke, lasten- ja naistentalo ,23 SPECT-TT ,47 K1 Angio ,28 SATKS, pukutilojen rakentaminen ,00 Keskeneräiset hankkeet yhteensä ,98 SIJOITUKSET tase tase lisäykset vähennykset siirrot Osakkeet ja osuudet , , ,82 Osakkeet, konserniyhtiöt , , ,20 Osakkeet, osakkuusyhteisöt , ,82 Osakkeet,muut , , ,16 Osuudet 3 851, ,09 Muut osuudet, tytäryhteisöt , ,55 Lainasaamiset , , ,21 Saamiset, konserniyhteisöt , , ,39 Saamiset, muut , , ,82 Yhteensä , , ,41 0, ,03 87

88 22 JA 24 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Osakkeet ja osuudet Konsernin osuus (1.000 ) Nimi Tytäryhteisöt Osakkeet ja osuudet Kotipaikka Omistusosuus % Konsernin omistusosuus % Omasta pääomas ta Vieraa sta pääo masta Kiinteistö Oy Uotilantie ,97 Rauma 70,00 70, Tilikauden voitosta/ tappiosta Satalinnakiinteistöt Oy ,00 Pori 100,00 100, Kiinteistö Oy Satakruunu 1) ,00 Ulvila 100,00 100, Ravanin Pesula Oy ,23 Pori 74,97 74, Satakunnan Sairaalaparkki Oy 4) ,00 Pori Osakkuusyhteisöt Kiinteistö Oy Porin Pankkitalo ,41 Pori 37,50 37, Kiinteistö Oy Mukulatori ,04 Ulvila 47,98 47, Satakunnan YH-rakennuttaja Oy 5126,37 Pori 31,58 31, Muut yhteisöt Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalo ,53 8,995 Kiinteisto Oy Paranvaha ,54 Rauma 7,73 Lammaisten Energia Oy ,63 Harjavalta 0,67 Finda Oy ,71 Helsinki 0,18 Eurajoen puhelinosuuskunta 151,37 Eurajoki Medbit Oy 2 ) ,00 Turku 0,60 Suomen Terveystalo Oy Qualisan Oy KuntaPro Oy 6 675,38 Helsinki ,00 Helsinki ,00 Pori Länsirannikon Työterveys Oy 3) ,00 Turku 9,10 9,10 Harjavallan Osuuspankki 84,09 Osakkeet yhteensä ,27 Metsäliitto Osuuskunta Osuudet yhteensä 3 767, ,00 Helsinki Kiinteistö Oy Satakruunu 1) ,55 Ulvila Muut osuudet yhteensä ,55 Kaikki yhteensä ,82 1) Yhtymähallitus ) Yhtymävaltuusto ) Yhtymähallitus /231 3) Yhtymävaltuusto /14 4) Yhtymävaltuusto /16 88

89 25 PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ JA MUILTA Pitkäaikaiset saamiset Lainat tytäryhteisöille ,80 - Satalinnakiinteistöt Oy * , ,96 - Kiinteistö Oy Satakruunu , ,84 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 0,00 505,92 Saamiset yhteensä 0, ,72 *Laina-aika 12 vuotta, 1. lyhennys v. 2011, yhtymähallitus on myöntänyt lyhennysvapautta vuosina 2011 ja 2012 velkakirjan mukaisin perustein. 26 OLENNAISET SIIRTOSAAMISET Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Lääkäreiden koulutuskorvaukset , ,00 Kelan korvaus työterveydenhuollosta arvio , ,00 Medbit Oy hyvityslasku nro , ,15 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Länsi 2013 hankkeet 0, ,02 Pois syrjästä -hanke (B0301) ja yhteisvoimin kotona -hanke (B0302) ,75 0,00 Muut saamiset arvonlisäverosaatava , ,73 Siirtosaamiset yhteensä , ,90 89

90 28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Peruspääoma , ,06 Lisäykset tilikaudellla , ,28 Peruspääoma , ,34 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,63 Tilikauden yli-/alijäämä , ,14 Saadut ennakot valtiolta, sosiaalipavelut 0, ,08 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,57 Tilikauden yli-/alijäämä , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,31 Peruspääoma ,01 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito ,50 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut ,27 Peruspääoma ,78 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito ,00 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut ,28 Peruspääoma ,06 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin erikoissairaanhoito 0,00 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut ,28 Peruspääoma ,34 + kuntien osuus lainanlyhennyksiin sosiaalipalvelut ,88 Peruspääoma ,22 90

91 Kuntien osuudet peruspääomasta Sairaanhoito Sosiaalipalvelut Muutettu lainojen lyh.osuuksine mukaiseksi Kunnan osuus Omistus- Kunnan osuus Peruspääoman Kunnan osuus Omistus- Painotettu peruspääomasta osuus peruspääomasta lisäys peruspääomasta osuus %-osuus = Kunta Eura ,47 6, , , ,16 8,57 6,26 Eurajoki ,04 3, , , ,36 2,17 3,13 Harjavalta ,02 3, , , ,41 2,98 3,91 Honkajoki ,60 0, , , ,97 0,95 0,86 Huittinen ,34 2, , , ,85 6,83 2,75 Jämijärvi ,85 1, , , ,23 0,69 1,00 Kankaanpää ,61 4, , , ,39 4,87 4,95 Karvia ,48 1, , , ,58 1,34 1,32 Kokemäki ,37 4, , , ,48 5,40 4,84 Köyliö ,00 0, , , ,63 1,35 0,88 Lavia ,66 1, , , ,62 0,98 1,08 Luvia ,19 1, , , ,43 0,71 1,29 Merikarvia ,80 1, , , ,00 3,02 1,80 Nakkila ,44 2, , , ,23 4,24 3,04 Pomarkku ,69 1, , , ,28 1,18 1,15 Pori ,48 35, , , ,46 35,85 35,26 Rauma ,75 18, , , ,33 11,05 18,30 Siikainen ,75 0, , , ,79 0,57 0,90 Säkylä ,96 1, , , ,98 2,28 1,28 Ulvila ,71 6, , , ,84 4,94 6,01 Yhteensä ,21 100, , , ,01 100,00 100,00 30 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,45 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä * , ,45 Tytäryhtiöiden lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Konserni yhteensä , ,45 * Sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelujen taseyksikön lainakannasta eur on edelleen antolainattu tytäryhtiö Kiinteistö Oy Satakruunulle eur Lisäksi on nostettu 20 Me lainasta 5 Me. Lainan lyhennysten määrä tai sen jälkeen riippuu v 2015 nostettavan erän kokonaissummasta 91

92 32 PAKOLLISIIN VARAUKSIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Potilasvahinkovastuun pakollinen varaus taseessa , ,00 Potilasvahinkovakuutuksen kokonaisvastuu on eur. Varauksen muutos vuodesta 2013 on euroa, josta Potilasvahinkovakuutuksen ilmoittamat regressivastuut. joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta on eur. Pakollinen varaus taseessa sisältää vuoden 2015 lyhennykset eur. 33 VELKOJEN ERITTELY Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 72597, ,52 Siirtovelat Velat osakkuusyhteisöille Ostovelat 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,57 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan jaksotukset , ,44 Peruspääoman korko , ,93 Potilasvahinkovastuun lyhennys , ,00 Myyntihyvitykset , ,43 Yhteensä , ,37 Tytäryhtiöt Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,06 Yhteensä , ,06 38 TASEEN ULKOPUOLELLA OLEVAT HUOLLETTAVIEN VARAT Huollettavien varat , ,40 92

93 4.4 VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT 44 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ Merkittävimmät vuokravastuut (arvonlisäveroineen) Vuosi 2015 Vuosi Sitoumukset arvio yhteensä Danskebank , , ,43 Nordea , , ,54 Kopiokoneet ja muu kalusto , , ,97 Kuntarahoitus (sis.sädehoitol.) , , ,87 Sairaanhoidollinen kalusto , , ,87 Vastuut yhteensä , , ,84 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Tytäryhteisöjen puolesta annetut omavelkaiset takaukset: Kiinteistö Oy Uotilantie 5 Alkuperäinen pääoma , ,68 Jäljellä oleva pääoma , ,62 Omavelkaiset takaukset yhteensä, , ,68 josta käytössä , ,62 Konsernitilin tililimiitin käyttö: Ravanin Pesula Oy:n limiitti , ,00 josta käytössä ,00 0,00 Satalinnakiinteistöt Oy:n limiitti , ,00 josta käytössä , ,34 Kiinteistö Oy Satakruunun limiitti , ,00 josta käytössä ,00 0,00 Myönnetyt konsernitilin limiitit, , ,00 josta käytössä , ,34 93

94 46 MUUT KUNTAYHTYMÄN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET Medbit Oy leasinglimiitti - laitteet , ,00 leasinglimiitti - ohjelmistot ,00 0, , ,00 47 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT Sopimusvastuut Vuokravastuu voimassa Logistiikkakeskus , , , ,97 Vuokralaisella on kohteeseen etuosto-oikeus : ennalta sovittuun hintaan - milloin tahansa 10 vuoden vuokrakauden jälkeen käypään hintaan 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön lukumäärä Toimialueet Yhtymähallinto Konservatiisen hoidon toimialue Operatiivisen hoidon toimialue Psykiatrisen hoidon toimialue Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Sosiaalipalvelujen toimialue Huoltokeskus Liikelaitos SataDiag Yhteensä Tytäryhtiöt Konserni yhteensä Lukumäärään on laskettu päätoimisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö, toistaiseksi palkatut, määräaikaiset, työllistetyt ja oppisopimussuhteiset. 94

95 49 TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKE- JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,05 Luottamushenkilöstö , ,46 Lääkärihenkilöstö , ,15 Eriasteiset sairaanhoitajat ja vastaavat , ,26 Ulkopuoliset palkkiot , ,56 Laitoshuoltajat , ,14 Jaksotetut palkat ja palkkiot , ,69 Muu henkilöstö , ,50 Aktivoitavat palkat , ,29 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät , ,68 Taseeseen siirretyt , ,29 Henkilösivukulut , ,40 Eläkekulut , ,52 Aktivoitavien palkkojen henkilösivukulut , ,43 Taseeseen siirretyt , ,43 Muut henkilösivukulut , ,88 Yhteensä tuloslaskelman mukaan , ,48 Tytäryhtiöt Palkat ja palkkiot , ,89 Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , , , ,33 Konserni yhteensä , ,81 50 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT Tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy Tilintarkastuspalkkiot , ,60 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 4 936, ,50 Muut palkkiot 0, , , ,10 95

96 4.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt. Sisäiset liiketapahtumat on vähennetty tuloslaskelman ja taseen eristä. Konsernitaseessa tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on laskettu nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Oman pääoman osalta on ilmoitettu erikseen vähemmistöosuus ja oman omistuksen määrä. Osakkuusyhteisöt on merkitty sairaanhoitopiirin taseeseen sairaanhoitopiirin osakkeiden osuutena. Konsernista on poistunut yksi tytäryhtiö Tyke Oy, jonka selvitystila on päättynyt ja yhtiö lopetettu , lisäksi on perustettu yksi uusi tytäryhtiö, Satakunnan sairaalaparkki Oy, rekisteröity Pantentti- ja rekisterihallituksessa. Konsernitilinpäätöksen olennaiset liitetiedot on esitetty sairaanhoitopiirin liitetietojen vastaavissa kohdissa 8, 11, 12, 30, 37, 48 ja 49. Tytäryhtiöiden tietoja sisältyy sairaanhoitopiirin liitetietoihin 21, 22, 24, 25 ja

97 4.7 TASEYKSIKÖIDEN TASEET Sosiaalipalvelujen toimialue VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,02 2. Rakennukset , ,25 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,09 4. Koneet ja kalusto , ,83 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,19 hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet , ,40 3. Muut lainasaamiset , , , ,24 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,58 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,02 4. Siirtosaamiset , , , ,63 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 1 051, , , ,18 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,94 97

98 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,13 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,94 V Tilikauden alijäämä (ylijäämä) , , , ,80 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2. Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0, , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3. Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,58 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,39 3. Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,09 II Lyhytaikainen 3. Lainat julkisyhteisöiltä , ,17 4. Lainat muilta luotonantajilta , ,59 6. Ostovelat , ,53 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,22 8. Siirtovelat , , , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,94 98

99 4.7.2 Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus) VASTAAVAA II Aineelliset hyödykkeet 4. Koneet ja kalusto , , , ,25 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet , , , ,77 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , , , ,91 IV Rahat ja pankkisaamiset , , , ,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,59 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,85 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,44 E I II VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 3. Lainat julkisyhteisöiltä , , , ,05 Lyhytaikainen 8. Siirtovelat , , , ,10 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,59 99

100 4.8 LIIKELAITOS SATADIAGIN TILINPÄÄTÖS Liite 3 sisältyy sairaanhoitopiirin tilintarkastettuun tasekirjaan. 100

101 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN 5.1 SAIRAANHOITO Oma toiminta (hinnasto) Jäsenkunnat TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot- % Eura ,83 Eurajoki ,37 Harjavalta ,17 Honkajoki ,51 Huittinen ,35 Jämijärvi ,26 Kankaanpää ,03 Karvia ,99 Kokemäki ,47 Köyliö ,82 Lavia ,46 Luvia ,97 Merikarvia ,15 Nakkila ,56 Pomarkku ,47 Pori ,28 Rauma ,96 Siikainen ,07 Säkylä ,40 Ulvila ,72 Yhteensä ,49 Erityistason ostopalvelut ja ulkopuoliset ostot Jäsenkunnat 2013 TA 2014 TA TP 2014 Tot- % muutos Eura ,94 Eurajoki ,71 Harjavalta ,76 Honkajoki ,21 Huittinen ,07 Jämijärvi ,20 Kankaanpää ,02 Karvia ,02 Kokemäki ,53 Köyliö ,48 Lavia ,92 Luvia ,86 Merikarvia ,05 Nakkila ,19 Pomarkku ,25 Pori ,59 Rauma ,89 Siikainen ,48 Säkylä ,54 Ulvila ,21 Yhteensä ,80 101

102 5.2 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN Erityisvelvoitteet (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2013 TA 2014 TA TP 2014 Tot- % Jäsenkunnat muutos Eura ,16 Eurajoki ,09 Harjavalta ,36 Honkajoki ,12 Huittinen ,20 Jämijärvi ,25 Kankaanpää ,10 Karvia ,43 Kokemäki ,38 Köyliö ,41 Lavia ,35 Luvia ,09 Merikarvia ,46 Nakkila ,20 Pomarkku ,65 Pori ,04 Rauma ,03 Siikainen ,98 Säkylä ,26 Ulvila ,22 Yhteensä ,15 Ensihoitopalvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot- % Jäsenkunnat Eura ,18 Eurajoki ,37 Harjavalta ,95 Honkajoki ,34 Huittinen ,31 Jämijärvi ,40 Kankaanpää ,29 Karvia ,78 Kokemäki ,07 Köyliö ,30 Lavia ,91 Luvia ,42 Merikarvia ,36 Nakkila ,89 Pomarkku ,74 Pori ,24 Rauma ,24 Siikainen ,84 Säkylä ,05 Ulvila ,12 Yhteensä ,17 102

103 5.3 SAIRAANHOITO YHTEENSÄ TA 2014 TA TA - muutokset Oma toiminta (hinnasto) Sisältää 8,930 Me palautuksen Erityistason ostopalvelut ja ulkopuoliset ostot Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% 18,5 Me Ensihoitopalvelut Muut Eura ,47 Eurajoki ,16 Harjavalta ,07 Honkajoki ,52 Huittinen ,70 Jämijärvi ,35 Kankaanpää ,37 Karvia ,28 Kokemäki ,19 Köyliö ,48 Lavia ,94 Luvia ,68 Merikarvia ,65 Nakkila ,24 Pomarkku ,32 Pori ,18 Rauma ,34 Siikainen ,96 Säkylä ,95 Ulvila ,77 Jäsenkunnat ,27 1) 2) 3) 4) Vakuutusyhtiöt Muut maksajat Muut ,02 Yhteensä ,15 1) TA-muutos sisältää 10 Me lisämäärärahan erityistason ostopalveluihin ja 8,5 Me lisämäärärahan potilasvahinkovakuutukseen 2)-4) lisälaskutuksen maksupäivä yhtymävaltuuston 2015 päätöksen mukaan Kalliiden hoitojen tasausrajan ylittävät kustannukset olivat vuonna ,51 euroa ja vuonna ,30 euroa 103

104 5.4 YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYSPALVELUT TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura ,1 Eurajoki ,6 Harjavalta ,8 Honkajoki ,0 Huittinen ,9 Jämijärvi ,1 Kankaanpää ,2 Karvia ,7 Kokemäki ,6 Köyliö ,6 Lavia ,3 Luvia ,5 Merikarvia ,9 Nakkila ,6 Pomarkku ,2 Pori ,3 Rauma ,3 Siikainen ,5 Säkylä ,5 Ulvila ,6 Jäsenkunnat ,1 Ulkop./ Kela ,12 Täyskustannukset ,84 Muut ,1 Yhteensä ,1 104

105 5.5 SOSIAALIPALVELUT TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tot -% Eura ,4 Eurajoki ,3 Harjavalta ,5 Honkajoki ,7 Huittinen ,3 Jämijärvi ,0 Kankaanpää ,7 Karvia ,5 Kokemäki ,5 Köyliö ,6 Lavia ,3 Luvia ,7 Merikarvia ,7 Nakkila ,7 Pomarkku ,5 Pori ,3 Rauma ,3 Siikainen ,1 Säkylä ,6 Ulvila ,1 Jäsenkunnat ,3 Muut kunnat ,0 Yhteensä ,3 105

106 5.6 JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ Jäsenkunnat TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toteuma -% Eura ,32 Eurajoki ,98 Harjavalta ,55 Honkajoki ,09 Huittinen ,80 Jämijärvi ,26 Kankaanpää ,84 Karvia ,27 Kokemäki ,59 Köyliö ,34 Lavia ,79 Luvia ,63 Merikarvia ,79 Nakkila ,71 Pomarkku ,50 Pori ,46 Rauma ,62 Siikainen ,83 Säkylä ,23 Ulvila ,68 Jäsenkunnat ,06 Muut ,00 Yhteensä ,95 106

107

108

109 8 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Ulkoiset lähteet: Kirjanpitoon: Järjestelmä Tositelaji Palkat Fortime K prima Potilasmaksut Musti/Sairaalasenior maksuli Maksuliikenne ja tiliotteet BasWare maksuliikenne kokopankki Kulutustavaravaraston jakelut AX GL_AX Lääkehuollon jakelut Marela marela Ravintohuollon jakelut Aromi MTKM aromi Myyntireskontraan: Järjestelmä Tapahtumatyyppi Kuntalaskutus Mynla MYNLA5 Lääkehuollon laskut Marela APT Kulutusvaraston laskut AX AX Ostoreskontraan: Järjestelmä Tositelaji Ostolaskut Basware invoice processing TTLASKU Tositelajit ja osakirjanpitojen tapahtumaluettelot: Pääkirjanpidon muistiotositteet Osakirjanpitojen tositteet (myyntireskontra, ostoreskontra, käyttöomaisuus) myyntireskontran suoritukset, hyvitys- ja veloituslaskut ostoreskontran hyvitys- ja veloituslaskut, maksut käyttöomaisuuden lisäykset, siirrot, käytöstä poistot, poistot Arkistointi: Arkistointi kertatallenteiselle cd:lle: Päiväkirja Pääkirja Ostoreskontran laskut ostopalveluna KuntaPro Oy:stä 109

110 LIITE NRO 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN ORGANISAATIO