Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Ympäristölautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen ympäristölautakunnan käyttötalouden ennakkotilinpäätösraportin vuodelta 2016. Käsittely Päätös Liite Selostus Asia käsiteltiin 15 jälkeen. Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 2 Ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 (tuloskortti) Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2016 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 13.2.2017. Valtuustossa asia käsitellään 27.2.2017. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3.2017 ja valtuustossa 22.5.2017. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain. Annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli 200 000 euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.
Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ympäristökeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 Ympäristökeskuksen valtuustokauden tavoite: Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa. Ympäristökeskuksen tulostavoitteet: - Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään vastaamaan johtamisen ja henkilöstön tarpeita. - Ympäristöjohtamista kehitetään tekemällä ympäristökeskuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, käynnistämällä uuden ympäristöohjelman laadinta ja kehittämällä ekotukitoimintaa. - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 viedään valtuuston päätettäväksi ja ympäristökeskus järjestää sen seurannan. Mittari / arviointikriteeri: Työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta.
Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 3 / 3 Tavoitteen toteutuminen 31.12.2016 - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 on hyväksytty valtuustossa 22.8.2016 - Ekotukitoiminnan vuosikysely on toteutettu ja ekotukitoiminnan materiaaleja on päivitetty. Ympäristöohjelman luonnos on valmistunut. Ympäristökeskuksen asiakaslupaus on valmistumassa. - Ympäristökeskuksen ja Villa Elfvikin luontotalon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Talousarviokirjan mukaisten tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016 (tuloskortti) on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen Talousarviokirjan mukaiset tunnusluvut toteutuvat lukuun ottamatta luontokoulun toimintapäiviä koskevaa tavoitetta. Valvottuja kohteita oli joulukuun lopussa 874. Villa Elfvikin luontotalon kävijämäärä oli joulukuun lopussa 33 156. Kävijämäärä on laskenut vuodesta 2015. Riskienhallintaa on käsitelty lautakunnassa Seuranta I -raportoinnin yhteydessä elokuussa. Vuodelle 2016 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Riskinä nähtiin, etenkin ennen uuden ympäristötarkastajan vakanssin saamista vuodelle 2017, työmäärän kasvu suhteessa henkilöstöresursseihin luvanvaraisten toimintojen määrän kasvun ja lainsäädännön muutoksista aiheutuvan työmäärän kasvun vuoksi. Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 27 työtekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 ja määräaikaisia työntekijöitä yksi. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa 2015. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä määräaikaisella työntekijällä vuonna 2016 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristöasiantuntijan juniorivakanssi on täytetty kahdeksi vuodeksi. Projektihankkeisiin on palkattu kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin.
Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 4 / 4 Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Tulot Tuloja kertyi 69 000 euroa, 98,4 %. Tulot toteutuivat lähes budjetoidusti. Maksutuloja kertyi 54 000 euroa. Sisäisiä toimintatuloja kertyi 5 000 euroa. Tukia ja avustuksia saatiin valtiolta 10 000 euroa. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista sekä ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Villa Elfvikin tilojen (juhla)käyttö oli alkuvuonna arvioitua vähäisempää. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan 1.7.2016. Menot Menoja kertyi 2,5 milj. euroa, 96,6 %. Määrärahaa säästyi 90 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, lähinnä palveluiden ostoista. Henkilöstömenoja kertyi 1,5 milj. euroa, 101,5 %. Kaupunginjohtaja siirsi ympäristökeskuksen henkilöstömenoihin yhteensä 1 234 euroa. Määräraha kohdentui kesätyöllistämiseen. Ulkoisia palveluja ostettiin 0,616 milj. eurolla, 87,6 %. Asiantuntijapalveluita ostettiin 0,22 milj. eurolla. Määrärahaa säästyi 82 000 euroa. Projekteihin kohdistuneita menoja kertyi henkilöstömenoihin. Metsähallitukselle maksetaan rahoitusosuutta Haltia -luontokeskuksen menoihin 343 000 euroa vuodessa. Menot toteutuivat budjetoidusti. Avustuksia ei maksettu vuonna 2016. Sisäisiin toimintamenoihin käytettiin 0,352 milj. euroa. Sisäisiä palveluja ostettiin 0,135 milj. eurolla, 89,2 %. Toimitilavuokria maksettiin 0,188 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 5 / 5 Ympäristönsuojelutehtäviin käytettiin 1,9 milj. euroa. Menot toteutuivat budjetoidusti. Henkilöstömenoja kertyi 1,24 milj. euroa. Kaupunginjohtaja siirsi kesätyöllistämiseen 1 234 euroa. Tuloja kertyi 49 000 euroa. Villa Elfvikin menoja kertyi 0,5 milj. euroa, 105,9 %. Menot ylittyivät 28 000 euroa. Henkilöstömenot ylittyivät budjetoidusta. Tuloja kertyi 11 000 euroa. Tiloista saatiin käyttökorvauksia arvioitua vähemmän. Projektihankkeisiin käytettiin 62 000 euroa, 42,1 %. Määrärahaa säästyi 84 000 euroa. Osa projektien menoista kertyi henkilöstömenoihin. Vesiensuojelutehtäviin käytettiin 76 000 euroa, 75,9 %. Määrärahaa säästyi asiantuntijapalveluiden ostoon varatuista määrärahoista. Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on liitteenä. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 6 / 6