Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 96 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportin 04/2013. Käsittely Keskustelun alussa esittelijä korjasi päätösehdotustaan siten, että - päätösehdotus muutetaan kuulumaan: kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelukeskuksen seurantaraportin ja kehottaa tuomaan tiedoksi seuraavaan seurantaraportin käsittelyn yhteydessä selostusosassa mainitun ja lautakunnan 23.1.2013 päättämän selvityksen. - lisätään selostusosan ingressin viimeiseksi (5.) kappaleeksi teksti: Lautakunta teki kokouksessaan 23.1.2013 vuoden 2013 käyttösuunnitelmaa hyväksyessään lisäpäätöksen, jonka mukainen valmistelu on virastossa vielä kesken ja sen edellyttämät toimet esitetään seuraavan seurantaraportin käsittelyn yhteydessä syksyllä. Lautakunnan päätös kuului seuraavasti ja sen tarkemmat perustelut ja ohjeet valmistelulle sisältyvät 23.1. kokouksen pöytäkirjaan: lautakunta velvoittaa kaupunkisuunnittelukeskuksen esittämään lautakunnan hyväksyttäväksi nyt ehdotettua huomattavasti tarkemmat suunnitelmat ja toimenpideehdotukset siitä, miten valtuuston päättämät tulostavoitteet saavutetaan ja miten valtuuston talousarvioon tekemien määrärahalisäysten tavoitteet saavutetaan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko esittelijän korjattu ehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut, puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi. Korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelukeskuksen seurantaraportin ja kehottaa tuomaan tiedoksi seuraavaan seurantaraportin käsittelyn yhteydessä selostusosassa mainitun ja lautakunnan 23.1.2013 päättämän selvityksen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 2 / 2 Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 - TYT toimialataso elinvoimainen ja kilpailukykyinen Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Lokakuun kuukausiraportin perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat valtuuston käsiteltäväksi. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7. ja 31.10. tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakunta teki kokouksessaan 23.1.2013 vuoden 2013 käyttösuunnitelmaa hyväksyessään lisäpäätöksen, jonka mukainen valmistelu on virastossa vielä kesken ja sen edellyttämät toimet esitetään seuraavan seurantaraportin käsittelyn yhteydessä syksyllä. Lautakunnan päätös kuului seuraavasti ja sen tarkemmat perustelut ja ohjeet valmistelulle sisältyvät 23.1. kokouksen pöytäkirjaan: lautakunta velvoittaa kaupunkisuunnittelukeskuksen esittämään lautakunnan hyväksyttäväksi nyt ehdotettua huomattavasti tarkemmat suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset siitä, miten valtuuston päättämät tulostavoitteet saavutetaan ja miten valtuuston talousarvioon tekemien määrärahalisäysten tavoitteet saavutetaan. Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston 5.12.2013 hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat vuoden tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja eritysperustelut. Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2013 on hyväksytty lautakunnassa 23.1.2013.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 3 / 3 Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäväksi. Talousarvion tai tavoitteen muutosehdotus on valmisteltava siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ennen tilikauden päättymistä. Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Lokakuun kuukausiraportin perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat valtuuston käsiteltäväksi. Heinäkuun lopun tilanteesta laaditaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Raportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta mukaan lukien keskeiset konserniyhteisöt. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun seurantaraporttia 27.5.2013. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7. ja 31.10. tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-strategian tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo-strategiassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Valtuusto hyväksyy talousarviovuotta koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet taloussuunnitelman yhteydessä. Tulostavoitteiden toteutumisen seurantatiedot ja korjaavat toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa huhtikuun kuukausiraportin ja heinäkuun seurantaraportin yhteydessä. Tulostavoitteiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 4 / 4 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteet vuodelle 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Tavoitteena on luoda kaavalliset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti kehottaa 20.3.2013 kaupunkisuunnittelulautakuntaa huolehtimaan, että vuositasolla syntyy uutta asuntorakennusoikeutta vähintään 350 000 kem2, jotta varmistettaisiin mahdollisuudet rakentaa vähintään 2 500 asuntoa vuodessa. Espoon kaavoitusohjelma 2010-2013 sekä kaavoituksen työohjelma vuodelle 2013 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman tarkistamisesta päätetään lautakunnassa erikseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 28.11.2012 kaavoituksen työohjelman vuodelle 2013. Kaupunkisuunnittelulautakunnan lautakuntasopimuksen seurantaa koskeva asia on merkitty tiedoksi lautakunnassa 23.1.2013. Lautakuntasopimus täydentää ja selventää muita kaupunkisuunnittelua ohjaavia asiakirjoja kuten kaavoituksen eri ohjelmia. Toimialatasoisessa tuloskortissa, 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki, on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnan keskeisten tulostavoitteiden toteutuminen huhtikuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta. Tuloskortti on oheismateriaalina. Kaupunkisuunnittelulautakunnan huhtikuun kuukausiraportti Varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen muutos Varhe- ja eläkeperusteisia maksuja on tarkistettu lautakunnan käyttösuunnitelmaan talousarvion hyväksymisen jälkeen. Maksujen tarkistaminen lisää kaupunkisuunnittelulautakunnan menoja 39 499 euroa. Kaupunkitasoinen tavoite parantaa toimintakatetta edellyttää eläkemenojen nousun sopeuttamista yksikön muista määrärahoista.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 5 / 5 Menojen ja tulojen toteutuminen 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 000 euroa MTA 2013 TOT 04 2013 TOT % Ennuste Poikkeama Toimintatuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän 0,34 milj. euroa. Toteuma on huhtikuun lopussa 0,105 milj. euroa, 30,9 %. Tuloja on kertynyt 51,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tukia ja avustuksia on saatu TEKESiltä 30 053 euroa. Tulot ylittyvät tältä osin budjetoidusta. Kaikkiaan tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. MTA /Ennuste Toimintatulot 340 105 30,9 347 7 Toimintamenot 10 960 3 465 31,6 10 974 14 Toimintakate - 10 620-3 360 31,6-10 627-7 Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Ulkoisia myynti- ja maksutuloja on budjetoitu 0,268 milj. euroa, toteuma 59 852 euroa. Muita tuottoja on budjetoitu 29 500 euroa, toteuma 1 442 euroa, 4,9 %. Sisäisiä toimintatuloja on budjetoitu 42 000 euroa, toteuma 13 622 euroa, 32,4 %. Tukia ja avustuksia on saatu TEKESiltä 30 053 euroa. Tulot ylittävät tältä osin budjetoidusta. Toimintamenoihin on talousarviossa varattu 10,96 milj. euroa. Toteuma 3,465 milj. euroa, 31,6 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoihin on budjetoitu 7,71 milj. euroa. Toteuma huhtikuun lopussa on 2,36 milj. euroa, 30,6 %. Menot ovat kasvaneet 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstön lukumäärä on huhtikuun lopussa 133 henkilöä. Henkilöstö on vähentynyt viidellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asemakaavateknikon toimi on muutettu asemakaavainsinöörin toimeksi 1.2.2013 lukien ja lupavalmistelijan toimi arkkitehdin toimeksi 1.1 2013 lukien. Palveluiden ostoon on budjetoitu 1,847 milj. euroa. Toteuma on 0,603 milj. euroa, 32,6 %. Asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 1,371 milj. euroa, toteuma 0,435 milj. euroa, 31,7 %. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luontoselvityksiin ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 6 / 6 Painatuksiin ja ilmoituksiin on talousarviossa varattu 179 300 euroa. Toteuma 71 446 euroa, 39,8 %. Koulutuspalveluihin on budjetoitu 64 600 euroa. Toteuma on 24 555 euroa, 38 %. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu talousarviossa 79 190 euroa. Toteuma 86 192 euroa, 108,8 %. Henkilöstölle on hankittu ovellisia kaapistoja sisäilman parantamiseksi. Kalustoa on hankittu 63 705 euron arvosta. Yhteisöille myönnettäviin avustuksiin on talousarviossa varattu 15 000 euroa. Avustuksia ei ole tänä vuonna myönnetty. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 1,274 milj. euroa. Toteuma on 0,412 milj. euroa, 32,3 %. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu määrärahaa 0,703 milj. euroa. Toteuma 0,239 milj. euroa, 33,9 %. Sisäisiin toimitilavuokriin on talousarviossa varattu 0,464 milj. euroa, toteuma 0,163 milj. euroa, 35,1 %. Aineettomat hyödykkeet Aineettomien hyödykkeiden hankintaan tarvittavat määrärahat on budjetoitu keskushallintoon. Rahoitus myönnetään projektihakemuksen perusteella. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole erillistä määrärahavarausta talousarvion investointiosassa Aineettomien hyödykkeiden (91) tai Koneet ja kalusto (95) osalta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 7 / 7