Kunnanhallitus 203 14.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 16.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Kunnanhallitus 14.11.2016 203 Kuntalain 110 kuuluu seuraavasti: Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vas tuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni tel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta strate giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar viossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti lin päätök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta loussuun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai nit tuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous arvios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. Talousarvioesitys perustuu 20,50 %:n tuloveroprosenttiin ja kiin teis tö ve rojen lievään korotukseen. Talousarvioesitys on alijäämäinen. Vuoden 2017 käyttävissä olevat tulot vähe ne vät vuoteen 2016 ja tilinpäätökseen 2015 verrattuna. Val tion osuudet ja verotulot laskevat. Toimintamenot ovat kääntyneet laskuun.
Vuosikate on positiivinen 152.718 euroa. Se ei kata investointeja ja lainojen ly hen nyk siä. Toimintatuotot ovat 1.864.487 euroa. Toimintamenot ovat 16.064.269 euroa. Vuosikate on positiivinen 152.718 euroa. Poistot ovat 518.119 euroa. Ti li kau den tulos on alijäämäinen 365.401 euroa. Suurin epävarmuustekijä talousarviossa ovat sosiaali- ja ter veys toi men menot. Sote-menoihin on varattu yh teen sä 8.592.000 euroa (Posa 5.5492.000 eu roa ja sairaanhoitopiiri 3.100.000 euroa). Sote-menot olivat viime vuon na 8.671.000 euroa ja kuluvan vuoden toteutuma-arvio on samaa tasoa. Henkilöstömenot ovat talousarviossa 4.186.602 euroa. Menot ovat 4,6 % eli 206.000 euroa pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tästä kiky-so pi muk sen vaikutus (lomarahojen leikkaus on noin 50..000 euroa). Palk ka me not laskevat 0,6 % ja sivukulut 15 %.Talousarvioon ei sisälly uusia virkoja tai toimia. Eläköitymisen myötä vapautuvien virkojen ja toimien täyt töön otetaan kantaa henkilöstösuunnitelmassa. Investoinnit ovat 272.000 euroa. Suurin investointi on jä te ve den puh dis tamon selkeytysaltaiden koneiston uusiminen 74.000 euroa. Muut in ves toinnit ovat lä hin nä pieniä kunnallisteknisiä investointeja. Koska vuosikate on 152.718 euroa ja lainojen lyhennykset 324.000 euroa, kun ta joutuu lainoituksella hoitamaan suurimman osan lainanlyhennyksistä ja investoinnit. Lainamäärä kasvaa ensi vuonna arviolta 120.000 euroa. Kunnan lainamäärän on vuoden 2017 lopussa noin 4,0 milj.euroa. Yli jäämien määrä kunnan taseessa on vuo den 2017 lopussa 3,1 milj.euroa, jos talous ar vio toteutuu budjetoidusti. Taloussuunnitelman laatiminen vuodelle 2019 on mahdotonta so te-uu distuk sen johdosta. Uudistuksen myötä kunnalta poistuvat menoista pe rus turvan, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen menot. Näiden palvelujen kustan nuk set on arvioitavissa, mutta sen sijaan uudistuksen vaikutukset val tionosuuk siin ovat vielä täysin avoinna. Taloussuunnitelmaan on sen joh dos ta menot ja tulot arvioitu nykyisen järjestelmän pohjalta. Esityslistan mukana on lähetetty mm. seuraavat asiakirjat: Sanallinen yhteenveto vuoden 2017 talousarviosta Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma 2017 Taloussuunnitelma 2017 2019 Investointisuunnitelma 2017-2021 "Nostot" vuoden 2017 talousarvioon. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja
sii hen liit ty vät seuraavat asiakokonaisuudet: - käyttötalous - taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet - investointisuunnitelma 2017-2021 - taloussuunnitelma 2017-2019 Päätös: Talousarvion käsittelyn aluksi käytiin yleiskeskustelu yleisestä talou del li ses ta tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Käsittelyn yhteydessä tehtiin seu raa vat tarkennukset: Valtionosuudet Keskustelun aluksi esittelijä kertoi tarkennetusta valtionosuustiedosta. Tuoreen arvion mukaan valtionosuudet ovat 86.000 euroa ennakoitua pie nemmät, joka päätettiin korjata talousarvioon. Tulosalue 11 Kunnanhallituksen hallinto Esittelijä muutti esitystään ja esitti, että varataan 43.500 euron määräraha kun nas sa käytössä olevan TVA (tehtävän vaativuuden arviointi) -jär jes telmän toteuttamiseen. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yk si mie li ses ti. Tulosalue 42 Kulttuuritoimi Päätettiin yksimielisesti lisätä toiminnallisiin tavoitteisiin seuraavaa: Kulttuu ri toi mi järjestää yhteistyössä kuntalaisten kanssa Pomarkku 150- vuotta se kä Suomi 100-vuotta juhlavuosien tapahtumat. Investointisuunnitelma Päiväkodin uudisrakennus investointia päätettiin yksimielisesti aikaistaa vuo del le 2019. Puheenjohtaja teki talousarviokäsittelystä seuraavan yhteenvedon kun nanhal li tuk sen käsittelyyn perustuen: Käyttötalouden menomäärärahaan Kunnanhallituksen tulosalueelle, kus tan nus pai kal le Muu yleishallinto menolisäys 43.500 euroa ja valtion osuuk siin tu lo vä hen nys 86.000 euroa. Käyttötalouden menot ovat yhteensä 16.107.769 euroa, käyttötalouden tu lot yh teen sä 1.864.487 euroa. Investointimenot ovat yhteensä 272.000 eu roa, ja in ves toin ti tu lot 0 euroa. Vuosikate on positiivinen 23.218 euroa. Tilikauden ali jää mä on 494.901 euroa. Kunnanhallitus päätti esittää ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja ta lous suun ni tel mak si vuosille 2017-2021 kunnanvaltuuston hy väk syt täväksi.
Kunnanvaltuusto 46 Kunnanhallituksen esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019. Päätös: Talousarvion käsittelyn aluksi kunnanvaltuusto kävi yleis kes kus telua taloudellisesta tilanteesta ja kehitysnäkymistä talousarvioehdotuksen poh jal ta. Samassa yhteydessä puheenjohtaja kehotti tekemään mahdolliset muu tos eh do tuk set. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi tehdyn yhden kannatetun ja yhden yksimielisesti hyväksytyn muutosehdotuksen talousarvion käyt tö ta lousosaan, yhden yksimielisesti hyväksytyn tarkennuksen tavoiteosaan sekä yhden yksimielisesti hyväksytyn muutosehdotuksen investointiosaan seu raavas ti: KÄYTTÖTALOUS ja TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Muut yleiset alueet/ Padon hoito. Kunnanhallituksen esityksenä oli, että pato jen hoitoon varataan 6.000 euron määräraha. Jaakko Jaakkola ehdotti Ari Vii ta lan kannattamana, että tarkoitukseen varattu määräraha poistetaan, ja kun ta ei tässä vaiheessa lähde mukaan padonhoitoon. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seu raa van ehdotuksen äänestysmenettelyksi: Ne, jotka suoritettavassa nimen huu to ää nes tyk ses sä kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, ää nes tävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jaakko Jaakkolan ehdotusta äänestävät EI. Eh do tus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA -ääniä annettiin 11 (He lin-rauäng, Jokinen, Laitila, Lehtolammi, Leppänen, Leppäniemi, Myllymäki, Santi, Sileäkangas, Uusitalo ja Peltomaa), ja EI-ääniä 9 (Jaakkola, Jalonen, Lehto nen, Ojala, Päiviälä, Rajakangas, Rosendahl, Viitala ja Ylimyllymaa), 1 poissa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen voittaneen äänin 11-9, ja kunnanvaltuuston hyväksyneen patojen hoitoon varatun määrärahan. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti Pentti Ojalan ehdotuksesta vara ta kulttuuritoimen tulosalueelle Kino Hakalinnan tukemiseksi määrärahan 2.860 euroa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä kunnanhallituksen toimialueen
toi min nal li siin tavoitteisiin Ville Sileäkankaan ehdotuksesta seuraavaa: kaikil la hallinnonaloilla toteutetaan vuosittain asiakaskyselyjä ja itsearviointia, se kä tehdään prosessikuvaukset keskeisistä toiminnoista; henkilöstön työ hyvin voin tia seurataan aktiivisesti esim. kyselyin. Lisäksi tarkennetaan ta lousalue 12:n toiminnan painopisteitä seuraavasti: selvitetään kunnan toi mis topal ve lui den ja taloushallinnon palveluiden tarkoituksenmukainen jär jes tä minen kustannustehokkaasti. INVESTOINTISUUNNITELMA 2017-2021 Investointisuunnitelma vuosi 2018/Muut alueet. Kunnanvaltuusto päätti yksi mie li ses ti Olavi Leppäsen ehdotuksesta lisätä koirapuiston suunnitteluun ja toteutukseen 5.000 euroa. Puheenjohtaja teki talousarviokäsittelystä seuraavan yhteenvedon kun nanval tuus ton käsittelyyn perustuen: Käyttötalouden menot vuonna 2017 kasvoi vat 2.860 euroa. Käyttötalouden menot ovat yhteensä 16.110.629 euroa, käyttötalouden tu lot yhteensä 1.864.487 euroa. Investointimenot ovat yhteensä 272.000 eu roa, ja investointitulot 0 euroa. Vuosikate on positiivinen 20.358 euroa. Tilikauden alijäämä on 497.761 euroa. Merkitään, että valtuutettu Jouni Erola poistui esteellisenä kokouksesta käyt tö ta lous osan käsittelyn ajaksi, joksi ajaksi hänen tilalleen kokoukseen saa pui varavaltuutettu Juha Santi.