Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 1989/02.02.00/2015 71 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Ympäristölautakunta 1 hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2016 2 hyväksyy liitteenä olevan esityksen ympäristölautakunnan talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja 3 oikeuttaa ympäristökeskuksen tekemään teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen. Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalon estyneenä ollessa asian esitteli ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman. Henna Partanen ehdotti Joni Vainikaisen kannattamana seuraavaa lisäystä päätöskohdan 2 loppuun: "Ympäristölautakunta esittää päätöksensä 11.6.2015 52 mukaisesti talousarvioon kahta lisävakanssia ympäristökeskukselle. Ympäristökeskuksen toimintaympäristössä on tapahtunut suurehkoja muutoksia, jonka takia seuraavat resurssit ovat tarpeen: 1) Uusi ympäristötarkastajan vakanssi. Perustelu: Espoon asukasluku ja erilaiset luvanvaraiset toiminnot ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2002, jolloin viimeksi on saatu uusi tarkastaja ympäristövalvontaan, jossa on tällä hetkellä työvoimapulaa. Espoo luvittaa ja valvoo yhä suurempia jätteenkäsittelytoimintoja ja maaainesluvat siirtyvät kaupunkisuunnittelukeskuksesta ympäristökeskukseen voimaan tulevan maa-aineslain 7 :n muutoksen vuoksi, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat. Espoo joutuu myös yhä enemmän valvomaan AVI:n
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 2 / 2 luvittamia kohteita valtion resurssipulan vuoksi. Kustannusvaikutus: n. 60 000 euroa/ v. 2) Paikkatietoasiantuntijan vakanssi. Perustelu: MAL-sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi metron kehityskäytävää kaavoitetaan ja suunnitellaan nopeassa tahdissa, jolloin kaavoitus, rakennusvalvonta ja tontinluovutus edellyttävät reaaliaikaista paikkatiedon välitystä suunnitteluun vaikuttavista ympäristötekijöistä, joita ovat mm. liito-oravaesiintymät, lain suojaamat luontokohteet ja pilaantuneet maat. Esimerkiksi konsultin löytämä liito-oravahavainto on ympäristökeskuksen toimesta siirrettävä kaupungin paikkatietokantaan rakennusvalvonnan käyttöön välittömästi. Paikkatietojen ajantasaistusta on tehty kesäharjoittelijatyönä, mutta erityisesti kesäkauden ulkopuolella paikkatietojen käsittely ei onnistu riittävästi ja tulee tietokatkoja kaupungin sisällä. Lisäksi vaihtuvan harjoittelijan sisäänajo pysyväisluonteiseen tehtävään vie kohtuuttomasti vakituisen henkilöstön voimavaroja. Kustannusvaikutus: n. 60 000 euroa/ v. Lautakunta esittää menokehystä nostettavaksi vakanssien kustannuksia vastaavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan hyväksyneen sen. Päätös Ympäristölautakunta: 1 hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2016 2 hyväksyy liitteenä olevan esityksen ympäristölautakunnan talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016-2018 esitettäväksi kaupunginhallitukselle sillä muutoksella, että: - Ympäristölautakunta esittää päätöksensä 11.6.2015 52 mukaisesti talousarvioon kahta lisävakanssia ympäristökeskukselle. Ympäristökeskuksen toimintaympäristössä on tapahtunut suurehkoja muutoksia, jonka takia seuraavat resurssit ovat tarpeen: 1) Uusi ympäristötarkastajan vakanssi. Perustelu: Espoon asukasluku ja erilaiset luvanvaraiset toiminnot ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2002, jolloin viimeksi on saatu uusi tarkastaja ympäristövalvontaan, jossa on tällä hetkellä työvoimapulaa. Espoo luvittaa ja valvoo yhä suurempia jätteenkäsittelytoimintoja ja maa-ainesluvat siirtyvät kaupunkisuunnittelukeskuksesta ympäristökeskukseen voimaan tulevan maa-aineslain 7 :n muutoksen vuoksi, jonka mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 3 / 3 ottamista koskevat lupa-asiat. Espoo joutuu myös yhä enemmän valvomaan AVI:n luvittamia kohteita valtion resurssipulan vuoksi. Kustannusvaikutus: n. 60 000 euroa/ v. 2) Paikkatietoasiantuntijan vakanssi. Perustelu: MAL-sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi metron kehityskäytävää kaavoitetaan ja suunnitellaan nopeassa tahdissa, jolloin kaavoitus, rakennusvalvonta ja tontinluovutus edellyttävät reaaliaikaista paikkatiedon välitystä suunnitteluun vaikuttavista ympäristötekijöistä, joita ovat mm. liito-oravaesiintymät, lain suojaamat luontokohteet ja pilaantuneet maat. Esimerkiksi konsultin löytämä liito-oravahavainto on ympäristökeskuksen toimesta siirrettävä kaupungin paikkatietokantaan rakennusvalvonnan käyttöön välittömästi. Paikkatietojen ajantasaistusta on tehty kesäharjoittelijatyönä, mutta erityisesti kesäkauden ulkopuolella paikkatietojen käsittely ei onnistu riittävästi ja tulee tietokatkoja kaupungin sisällä. Lisäksi vaihtuvan harjoittelijan sisäänajo pysyväisluonteiseen tehtävään vie kohtuuttomasti vakituisen henkilöstön voimavaroja. Kustannusvaikutus: n. 60 000 euroa/ v. Lautakunta esittää menokehystä nostettavaksi vakanssien kustannuksia vastaavaksi ja 3 oikeuttaa ympäristökeskuksen tekemään teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 2 Ympäristölautakunnan ehdotus talousarviokirjaan painettaviksi perusteluiksi TAE 2016 3 Ympäristölautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 - Ympäristökeskuksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2016-2018 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 on käyttötalouden menojen osalta 2,638 milj. euroa ja tulojen osalta 70 000 euroa. Talousarvioesitys on tehty valtuuston (7.9.2015) hyväksymään ja toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Espoostrategian mukaiset tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 4 / 4 Valmistelun lähtökohdat ja aikataulu Kaupunginhallitus on käsitellyt kehysesitystä ja veroprosentteja 24.8.2015 sekä hyväksynyt linjaukset omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin siirtymiselle. Valtuusto hyväksyy kehyksen mukaiset vuosien 2016-2018 toimintatulot ja -menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Ympäristölautakunnan talousarvioesitys ja -suunnitelma vuosille 2016-2018 käyttötalouden osalta, virkoja ja toimia koskevat esitykset sekä henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 25.9.2015. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 2.11.2015 ja 23.11.2015. Valtuustossa asiasta päätetään 2.12.2015. Espoo-tarinan toimeenpano ja tulostavoitteiden laadinta Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuonna 2016 keskeisiä tavoitteita ovat Espoo-tarinan toteuttaminen, tarinan väliarvioinnissa esiin nousseiden asioiden huomioiminen jatkovalmistelussa sekä tuottavuuden parantaminen. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua. Vuoden 2016 tulostavoitteet laaditaan syyskuun loppuun mennessä. Tulosyksiköiden tuloskorttien tulee olla valmiina vuoden loppuun mennessä. TATU -ohjelmaa päivitetään hallitusohjelman ja valtion suunnitelmien perusteella. Vaikutuksia taloussuunnitelmakehykseen arvioidaan sitä mukaa kun ohjelman toteuttamispäätöksiä tehdään. Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2016 kehyksen yhteydessä linjaukset omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin siirtymiselle siten, että kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan 1.1.2016 alkaen. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät. Molemmat uudet toiminnot sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämisen valmistelu käynnistetään siten, että uuteen organisaatioon siirrytään 1.1.2016 alkaen. Talousarvioesitys valmistellaan uuden mallin mukaan. Lisäksi valtuusto päätti elokuussa muuttaa Espoo Catering -liikelaitoksen kaupungin omistamaksi yhtiöksi vuoden 2016 alusta lukien.
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 5 / 5 Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva ympäristö espoolaisille, varmistaa hyvä maankäyttö ja asuminen, kehittää kaupunkikeskusten vahvuuksia, tehostaa joukkoliikennettä, huolehtia kaupunkiympäristöstä sekä tuottaa palvelut yhdessä kaupunkilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Toimialan keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon - Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen, Länsimetron I -vaihe valmistuu 08/2016 - kaupunkiradan lähialueiden kehittäminen - Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen - kaupunkikeskusten kehittäminen ja rakentaminen - asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen - Espoon sairaalan rakentaminen, valmistuu syksyllä 2016 - Leppävaaran elä- ja asu, valmistuu vuoden 2017 alussa - laajat koulukorjaukset ja uudet elinkaarikoulut - tilojen käytön tehostaminen - seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu Sähköisiä palveluja, toimintatapoja ja asiakaspalvelua kehitetään. Espoolaisen johtamisen kehittämisprojekti etenee. Ympäristökeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa vuosien 2016-2018 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen määrärahakehys Kaupungin tasolla taloussuunnitelmakauden tavoitteena on pitää kaupungin talous ja rahoitus kestävästi tasapainossa ja henkilöstömäärä ennallaan. Käyttötalouden määrärahakehyksessä on pyritty huomioimaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman vaikutuksia toimialojen vuosien 2016-2018 määrärahoihin ja tuloarvioihin. Kehykseen on lisätty vain pakollisten kulujen kehitys. Vuosikate ja tulos ovat selkeästi TATU - tavoitteita heikompia jokaisena suunnitteluvuonna. Teknisen ja ympäristötoimen osalta pakollisten kulujen kehitys on 21,8 milj. euroa. Menojen osalta Länsimetron vastikkeiden osuus on 20 milj. euroa, mistä käyttötalouden osuus on 15,7 milj. euroa ja osakkeiden ja osuuksien lainanlyhennysten osuus 4,3 milj. euroa. HSL:n kuntaosuus on esityksen mukaan 3 milj. euroa. Metron infrakorvauksen (tulojen) osuus on 10 milj. euroa. Maanmyyntitavoitetta on korotettu 6,4 milj. euroa.
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 6 / 6 Toimialan määrärahakehystä vuodelle 2016 on ilman nettositovia yksiköitä nostettu 19,8 milj. euroa ja tulokehystä 10,3 milj. euroa (vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna). Nettoyksiköiden määrärahaa on nostettu 10,1 milj. euroa. Menokehys vuonna 2016 ilman nettoyksiköitä on 171,9 milj. euroa ja tulokehys 103,6 milj. euroa. Nettoyksiköiden 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut meno- ja tulokehys on 79,5 milj. euroa. Määrärahakehys on erittäin tiukka ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että yleinen kustannustason kehitys on maltillista, toiminnan tuottavuus paranee ja TATU -ohjelman tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi on erityisesti tarkasteltava palvelutasoa ja palvelutarjontaa. Toimiala on jakanut määrärahakehyksen yksiköille talousarvioesityksen valmistelua varten. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ja toimintasuunnitelma vuosille 2016 2018 Lautakunnan talousarvioesitys ja henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle 25.9.2015 mennessä. Ympäristökeskuksen toiminta Liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa on kerrottu ympäristökeskuksen toiminnasta ja painopistealueista vuonna 2016. Ehdotus vuoden 2016 talousarviokirjaan painettaviksi toiminnallisiksi perusteluiksi ympäristölautakunnan osalta on liitteenä. Tunnusluvut Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 28. Vakituisia oli 25 ja määräaikaisia 3. Avoin vakituinen vakanssi täytettiin syyskuussa. Ympäristökeskuksen toimintayksiköihin ei vuoden 2016 talousarviossa esitetä perustettavaksi uusia vakansseja.
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 7 / 7 Ympäristökeskuksen henkilöstösuunnitelma on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan määrärahakehys ja talousarvioesitys vuosille 2016-2018 Vuonna 2015 tuloja arvioidaan kertyvän tuloennusteen perusteella noin 70 000 euroa ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Määrärahakehys Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 on valmisteltu toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Tuloarvio on 70 000 euroa. Menokehys on pysytetty vuoden 2015 tasolla. Ympäristökeskuksessa ei ole tiedossa suurempia toiminnallisia muutoksia vuosille 2016-2018. Käyttötalouden menojen tiukka budjetointi johtuu koko kaupungin tasolla tiukasta määrärahakehyksestä, johon on voitu ottaa huomioon vain pakollisten kulujen kehitys. Määrärahakehyksessä on lisäksi pyritty huomioimaan TATU -ohjelman vaikutuksia määrärahoihin ja tuloarvioihin. Tulot ja menot vuosille 2017-2018 on budjetoitu vuoden 2016 tasolla. Toimintatulot ja toimintamenot Vuodelle 2016 tuloja on budjetoitu 70 000 euroa. Tuloarviota on nostettu 20 000 euroa vuoden 2014 toteuman ja vuoden 2015 toteumaennusteen perusteella. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu tämän vuoden kesäkuussa. Uusi taksa tuli voimaan 1.8.2015. Menoja on budjetoitu 2,638 milj. euroa. Menot ovat vuoden 2015 talousarvion tasolla. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 1,526 milj. euroa. Palkkamäärärahat on varattu nykyisille vakansseille. Vuoden 2016 talousarviossa ei ole esitetty perustettavaksi uusia vakansseja. Kehys ei mahdollista lautakunnan kesäkuussa esittämien vakanssien
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 8 / 8 (ympäristötarkastajan vakanssi ja paikkatietoasiantuntijan vakanssi) sisällyttämistä talousarvioon. Määräaikaiseen paikkatietoharjoittelijan tehtävään on tehty määrärahavaraus. Palveluiden ostoon on budjetoitu 0,854 milj. euroa. Ulkoisia palveluja ostetaan 0,695 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita ostetaan 0,302 milj. eurolla. Muihin ostopalveluihin on varattu 0,350 milj. euroa. Menot kertyvät Metsähallitukselle maksettavasta Espoon rahoitusosuudesta Haltialuontokeskuksen menoihin. Määrärahavaraus on tehty vuoden 2015 tasolla. Sisäisten palvelujen ostoihin käytetään 0,159 milj. euroa. Sisäiset palveluostot ja toimitilavuokrat on otettu talousarvioesitykseen palveluliiketoimen esityksen ja vuoden 2015 toteuman perusteella. Sisäisiin toimitilavuokriin on varattu 0,191 milj. euroa. Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 on liitteenä. Investoinnit Ympäristökeskus ei ole esittänyt vuodelle 2016 talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 95 Koneet ja kalusto määrärahavarausta. Vastaukset raha-asia-aloitteisiin Lautakunnan hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen sisällytetään vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin. Ympäristölautakunnan vastattavia raha-asia-aloitteita ei ollut. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 9 / 9