Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 12.09.2016 Sivu 1 / 88 Kokoustiedot Aika 12.09.2016 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi tai 043 824 8888 Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja 5 täydennysvaali 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen 7 jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali 5 Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen 8 6 1-5 Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat 10 toimenpiteet 7 6 Vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 16 taloussuunnitelman kehys 8 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen 25 vuodelle 2017 9 7-8 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnan ja 29 tehtävien siirrosta Omnia koulutus Oy:lle aiheutuvat toimenpiteet 10 9 Meri-Matin hankesuunnitelman hyväksyminen 37 11 10 Monikon (Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuorokautinen 40 päiväkoti) hankesuunnitelman hyväksyminen 12 11 Kungsgårdsskolan uudisrakennuksen hankesuunnitelman 43 hyväksyminen 13 12-16 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I / 2016 46 14 Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa 49 (Pöydälle 22.8.2016) 15 Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta 55 Espoossa (Pöydälle 22.8.2016) 16 Valtuustokysymys konttirakentamisesta eli konttitalojen 59 mahdollisuudesta yhtenä asuntopulan ratkaisukeinona (Pöydälle 22.8.2016) 17 Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista 63 18 Valtuustokysymys glyfosaatin käytön lopettamisesta Espoon 64 kaupungilla 19 Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta 65 20 Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päiväkodeissa 67 21 Valtuustokysymys Espoon teatteritalon valmistelusta ja 68 nykytilanteesta 22 Valtuustokysymys Länsimetron kustannuksista, 74 viivästymisestä ja tietojen antamisesta 23 Valtuustoaloite Länsimetron kustannuksista, valmistumisen ajankohdasta sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyjen aiheuttamista lisäkustannuksista tehtävästä selonteosta ja ennusteesta 78
Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 12.09.2016 Sivu 2 / 88 24 Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta 25 Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen hankintaperiaatteiden uudistamisesta 26 Valtuustoaloite Espoon kaupungin rakennusinvestointien piiloon jäävien rakenteiden sekä ulkona varastoitavan rakennusmateriaalin suojaamisen digitoimiseksi 82 84 87 Espoo 1.9.2016 Maria Guzenina puheenjohtaja
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 1 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 3 / 88 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle valtuuston puheenjohtajan 1.9.2016 allekirjoittamalla valtuuston jäsenille, kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle sekä toimialojen johtajille toimitetulla ja ilmoitustaululla kuulutetulla kokouskutsulla, joka kuului seuraavasti: Liitteet A ja B - 107.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 2 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 4 / 88 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vihr. / Kesk..
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 5 / 88 887/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 233 29.8.2016 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen Seppo Salon (Kesk.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Halttusen (Kesk.) tilalle (Kesk.). Selostus Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen Seppo Salon (Kesk.) henkilökohtainen varajäsen Tiina Halttunen (Kesk.) pyytää 22.6.2016 päivätyllä kirjeellään eroa em. tehtävästä perusteena ero Suomen Keskustan jäsenyydestä. Kuntalain 36 :n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että lautakunnan varajäseneksi valitaan nainen.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 6 / 88 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.8.2016 233 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen Seppo Salon (Kesk.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiina Halttusen (Kesk.) tilalle (Kesk.). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Lautakunnan sihteeri - Tiina Halttunen
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 7 / 88 2883/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 221 15.8.2016 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäsenen Johanna Ruuth-Karvosen (Kok.) tilalle (Kok.). Selostus Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäsen Johanna Ruuth-Karvonen (Kok.) pyytää 15.6.2016 päivätyllä kirjeellään eroa em. tehtävästä perusteena ero Kokoomuksen jäsenyydestä. Tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäseneksi valitaan nainen. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 15.8.2016 221 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäsenen Johanna Ruuth-Karvosen (Kok.) tilalle (Kok.). Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Valittu - Jaoston sihteeri - Johanna Ruuth-Karvonen
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 8 / 88 2561/2016 00.00.01.00 Kaupunginhallitus 220 15.8.2016 5 Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh. 050 526 2173 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä Espoon valtuustossa vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien on 75 valtuutettua. Selostus Kuntalain (410/2015) 16 :n mukaan valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä. Valtuutettujen lukumäärän on oltava pariton. Sellaisessa kunnassa, jonka asukasluku on välillä 250 001-500 000 valtuutettuja valitaan vähintään 67. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Kuntalain (410/2015) 16 :ää sovelletaan, kuntalain 147 :n mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2017 valittavaan valtuustoon. Kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulussa 15.6.2016 valtuustoryhmät esittivät valtuuston kooksi 75 valtuutettua. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 15.8.2016 220 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä Espoon valtuustossa vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien on 75 valtuutettua.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 5 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 9 / 88 Päätös Tiedoksi Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Oikeusministeriö, Oikeusministeriö, ote
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 10 / 88 5689/2015 02.02.02 Kaupunginhallitus 234 29.8.2016 6 Vuoden 2016 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee liitteenä olevan seurantaraportti I:n tiedoksi, 2 merkitsee liitteenä olevan konserniseurannan tiedoksi, 3 merkitsee vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset tiedoksi, 4 merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvioon liittyvät pöytäkirjamerkinnät, 5 hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset: - 125-C04 Konserniesikunta, määrärahan lisäys 212 000 euroa, - 125-C052 Konsernipalvelut, Kaupunkitieto määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 36 000 euroa, - 125-055 Konsernipalvelut, Espoon Logistiikka määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 76 000 euroa, - 125-056 Konsernipalvelut, Hankintakeskus määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 100 000 euroa, - 961 Yleishallinto, osakkeet ja osuudet määrärahan lisäys 1 835 535 euroa.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 11 / 88 Liite Oheismateriaali Selostus 1 Seurantaraportti 1 2 Konserniraportti 3 Vastaukset vuoden 2015 arviointikertomuksen huomioihin 4 Vuoden 2016 talousarvioon liittyvät pöytäkirjamerkinnät 5 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen - Tarkastuslautakunnan lausunto 31.8.2016 1. Seurantaraportti I Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden ja - kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet. Kokonaisuudessaan maailmankaupan kasvu tulee olemaan vaisua seuraavien kahden vuoden aikana. EU-eron kannalle päätynyt kansanäänestys Britanniassa on heikentänyt puntaa ja Britannian talouden kasvuodotuksia. Epävarmuus Ison-Britannian ja EU:n välisestä suhteesta supistaa myös koko Euroopan, mukaan lukien Suomen, talouskasvua. Suomen talouskehitys on jähmeää. Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa julkaistujen tietojen mukaan Suomen BKT kasvoi viime vuonna vain 0,2 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvuksi valtiovarainministeriö ennustaa 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1 % ja vuoden 2018 kasvuksi 1,3 %. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen merkitsee koko Suomen taloudelle kustannussäästöjen lisäksi odotuksia paremmasta talouskehityksestä. Sopimuksen vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa vasta viiveellä ja kokonaisvaikutukset kuntataloudelle selviävät syksyn aikana. Toimintaympäristö Espoon asukasluku oli kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 271 921 asukasta. Vuoden alusta asukasmäärä oli kasvanut 2 119 hengellä, joka on 300 enemmän kuin edellisenä vuotena vastaavan aikajakson aikana. Koko maan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 13,9 %, työttömiä oli 0,8 % vähemmän ja työttömyysaste oli 0,1 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuussa yhteensä 102 018 työtöntä, 1 828 (1,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa oli kesäkuun 2016 lopulla työttömiä yhteensä 15 538 ja työttömyysaste oli 11,2 %. Työttömien määrä kasvoi edelleen, kuten koko pääkaupunkiseudulla. Työttömiä oli 2,6 % (397 henkeä) enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna, työttömyysaste oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Kaikista työttömistä oli korkeasti koulutettuja
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 12 / 88 4823 (31 % työttömistä) ja yli 50-vuotiaita 5 183. Kesäkuussa nuorisotyöttömiä oli 1 733 mikä on hieman vuodentakaista vähemmän. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli kesäkuun lopulla 6358 eli lähes viidennes vuodentakaista enemmän. Osuus kaikista työttömistä oli 41 %. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Pitkäaikatyöttömien määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Jos muutaman viime vuoden trendi jatkuu, pitkäaikaistyöttömiä olisi vuoden 2017 kesäkuussa karkeasti arvioituna noin 7 000. Uudenmaan ELY keskuksen kuntien alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja kesäkuun aikana 14 935, 2 945 (24,6 %) enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopulla 1 605 avointa työpaikkaa, mikä oli noin 250 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on ollut kuluneen vuoden aikana kasvussa, vaikka työttömien määrä on samanaikaisesti kasvanut. Talouden ja toiminnan toteutuminen Ulkoiset toimintatulot ovat jäämässä ennusteen mukaan talousarviosta n. 16 milj. euroa, merkittävin tekijä on maanmyyntituottojen ennusteen lasku noin 9 milj. eurolla. Tammi-heinäkuussa ulkoiset toimintatuotot olivat n. 9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat Vertailukelpoinen henkilöstömäärä on jonkin verran kasvanut. Henkilöstökulut ovat kehittyneet ennakoitua pienempinä ja tehtyjen laskennallisten henkilötyövuosien (vuokratyövoima huomioitu) määrä on pysynyt samana kuin vuonna 2015. HUS:n vuoden 2016 erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,8 milj. euroa, vanhusten palveluiden 2,3 milj. euroa ja perhe- ja sosiaali-palvelujen 2,4 milj. euroa. Ylitykset katetaan mm. HUS:n erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksesta. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarviossa odotetun noin 20 milj. eurolla, ennusteeseen vaikuttaa kertaluontoisena eränä metron hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen korko-osuuden noin 14 milj. euroa siirtyminen seuraaville vuosille, sekä HUS:n vuoden 2015 ylijäämän 8,9 milj. euron palautus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota paremmin em. kertaluontoisista eristä johtuen. Toimialojen tavoitteeksi on asetettu toimintakatteen parantaminen 15 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä, toimenpiteiden toteutuminen ei vielä näy toimialojen ennusteissa. Heinäkuun toteuman ja loppuvuoden ennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan tasoa 128 milj. euroa ja vuoden 2016 tulos muodostumaan positiiviseksi. Vuosikate ja tulosennuste ovat vielä merkittävästi alle talouden tasapainostus ja tuottavuusohjelmassa asetetun kestävän talouden edellyttämän tavoitetason.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 13 / 88 Heinäkuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty 853 milj. euroa ja ennusteen mukaan talousarvio 1 398 milj. euroa tullaan saavuttamaan. Verotulot tulevat kasvamaan noin 0,4 prosenttia eli 4 milj. euroa viime vuodesta. Valtionosuuksia saadaan 59 milj. euroa. Rahoitustuottoja on kertynyt alkuvuoden aikana talousarvion mukaisesti. Ulkoisissa korkokuluissa saavutetaan vuonna 2016 n. 4 milj. euron säästö talousarvioon verrattuna. Sijoitusten tuottoennuste on talousarvion mukainen. Kaupungin investointimenojen toteuma heinäkuun lopussa on yhteensä 113 milj. euroa. Muutetussa talous-arviossa investointeihin on varattu 412 milj. euroa. Kuluvan vuoden toteumakertymän ja tiedossa olevien siirtymien perusteella voidaan investointien kokonaismääräksi arvioida olevan korkeintaan 350 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvioon merkitystä 344 milj. euron lainannostovaltuudesta on käytetty 100 milj. euroa. Rahastojen purkuja ei kevään 2016 aikana ole tehty. Rahastojen purkuihin on budjetoitu 15 milj. euroa. Vuoden aikana käytettiin lyhytaikaista rahoitusta. Kaupungin lainamäärä heinäkuun lopussa oli 567,1 milj. euroa. Kaupungin lainamäärä on vuodessa kasvanut 62 milj. euroa. Espoo-tarinassa on vuodelle 2016 asetettu yhteensä 36 tulostavoitetta. Viiden tulostavoitteen osalta arvioidaan, että tulostavoite ei toteudu tai sen toteutuminen on epävarmaa tai se toteutuu osin loppuvuoden aikana. Nämä kohdistuvat resurssit ja johtaminen sekä asukkaat ja palvelut - näkökulmien tulostavoitteisiin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys - näkökulman kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan tänä vuonna. 2. Talousarviomuutokset Yleishallinnon konserniesikuntaan on vuoden alussa siirretty kolme henkilöä konsernipalveluista. Talousarvion valmistelun yhteydessä siirroista ei vielä ollut päätöksiä ja määrärahat on varattu konsernipalvelujen vuoden 2016 määrärahoihin. Määrärahasiirto konsernipalveluista konserniesikuntaan on yhteensä 212 000 euroa. Espoo Catering Oy perustettiin vuoden alusta ja yhtiöön siirrettiin apporttiomaisuutena yhteensä 4 milj. euroa. Vastikkeeksi apporttiomaisuuden luovuttamisesta Espoon kaupunki merkitsi Espoo Catering Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita 990 kappaletta. Osakkeista maksettava määrä oli apporttina luovutettavien varojen ja käyttöpääoman sekä siirtyvien velkojen ja varausten siirtoajankohdan mukainen tasearvojen erotus. 990 osaketta merkattiin arvoon 1 835 535,82 euroa. Osakkeiden merkitsemiseen ei oltu varauduttu talousarviossa. Päätökset Cateringin omaisuus- ja rahoitusjärjestelyistä tehtiin talousarvion valmistumisen jälkeen.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 14 / 88 3. Konserniraportti Tammi-kesäkuun 2016 konserniraportti sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden ja kuntayhtymien talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Lisäksi raportissa käsitellään riskienhallintajärjestelmän toimivuutta tytäryhteisöissä ja kuntayhtymissä. Länsimetro Oy: Länsimetron välillä Ruoholahti-Matinkylä piti aloittaa liikennöinti alkuperäisen aikataulun mukaan 15.8.2016, mutta hanke viivästyy. Lokakuun loppuun mennessä varmistetaan aikataulu henkilöliikenteen käynnistymisedellytyksille. Espoolaiset pääsevät kulkemaan Helsinkiin pääosin vanhoilla bussilinjoilla myös elokuun puolenvälin jälkeen. Töiden loppuunsaattamisen aikataulun pidentymisellä voi olla kustannusvaikutuksia, joita parhaillaan selvitetään. Matinkylä- Kivenlahti osuuden louhintavaihe etenee suunnitelmien mukaan. KOY Espoon sairaala: Tavoitteena on saada kohde potilaskäyttöön vuoden 2017 alussa. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 150 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat kuitenkin nousemaan 165-175 milj. euroon. Espoon kaupungilta on haettu omavelkaisen takauksen korottamista 175 milj. euroon, josta päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa elokuussa. 4. Arviointikertomus vuodelta 2015 Kaupunginhallitus on pyytänyt lauta- ja johtokuntia antamaan selvityksensä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja tuomaan ne valtuuston käsiteltäväksi ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi Seurantaraportti 1:n yhteydessä. Selvitykset ovat liitteenä. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.8.2016 234 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee liitteenä olevan seurantaraportti I:n tiedoksi, 2 merkitsee liitteenä olevan konserniseurannan tiedoksi, 3 merkitsee vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset tiedoksi, 4 merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvioon liittyvät pöytäkirjamerkinnät,
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 6 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 15 / 88 5 hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset: - 125-C04 Konserniesikunta, määrärahan lisäys 212 000 euroa, - 125-C052 Konsernipalvelut, Kaupunkitieto määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 36 000 euroa, - 125-055 Konsernipalvelut, Espoon Logistiikka määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 76 000 euroa, - 125-056 Konsernipalvelut, Hankintakeskus määrärahan vähennys/toimintakatteen parannus 100 000 euroa, - 961 Yleishallinto, osakkeet ja osuudet määrärahan lisäys 1 835 535 euroa. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 16 / 88 1669/2016 02.02.00 Kaupunginhallitus 235 29.8.2016 7 Vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kehys Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy - liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2017-2019 toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, - liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2017-2026 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Liite Selostus 6 Kehyslaskelmat 2017-2019 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi annetaan liitteen mukainen kehys. Kehyksen keskeisenä tavoitteena on turvata Espoo-tarinan mukaisten valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen. Tavoitteena on Espoo-tarinan resursseja ja johtamista koskevan päämäärän mukaisesti kaupunkikonsernin talouden pitäminen tasapainossa. Kehys toteuttaa tavoitetta kaupungin velkaantumisen taittamisesta viimeistään vuonna 2020. Valtuusto on maaliskuussa 2016 hyväksynyt talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja kohdealueet. Pitkän aikavälin keskeisiä taloustavoitteita ovat: - Kaupungin velkaantuminen tulee taittua viimeistään vuonna 2020. - Investointien määrä sovitetaan taloudellisesti kestävälle tasolle, keskimäärin enintään 280 milj. euroon vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan. - Mikäli investointiohjelmaan esitetään jatkovalmistelussa uusia hankkeita 280 milj. euron keskimääräisen investointikaton päälle, esitetään hankkeiden yhteydessä aina myös hankkeiden rahoitus.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 17 / 88 - Käyttötalouden kokonaismenot kasvavat maltillisesti. Edellytyksenä tuottavuuden paraneminen sekä kustannusvaikuttavat palveluratkaisut, jotka mahdollistavat kasvavan palvelutarpeen rahoitusta. - Toimintatulojen kasvattaminen maksurahoitusta ja maankäytön tuloja lisäämällä. Käyttötalouden kehysvalmistelussa on huomioitu Tatu-toimenpiteiden vaikutuksia toimialojen vuosien 2017-2019 määrärahoihin ja tuloarvioihin. Toimialojen esittämien käyttötalouden TATU- ja sopeutustoimien lisäksi menojen lisäystarpeita on jouduttu karsimaan, jotta on päästy TATUohjelman keskeisiin taloustavoitteisiin ja kaupungin velkamäärä kääntyy laskuun valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Turvallisten ja terveellisten palvelutilojen varmistamiseen ja sisäilmaongelmien korjaamiseen lisätään investointiohjelmaan vuosittainen harkinnanvarainen 10 milj. euron joustovara yllättävästi esiin tuleviin korjaustarpeisiin vuosina 2017-2019. Liikkumavara haetaan ensisijaisesti investointiohjelman sisältä hankkeiden kustannustasoa alentamalla. Tulopohjan kehitysarviot on tehty toteutuneen kehityksen sekä kesäkuussa kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla päivitetyn veroennustekehikon ja päivitettyjen valtionosuuslaskelmien pohjalta. Kilpailukykysopimuksen vaikutuksia kaupungin tuloihin ja menoihin tarkennetaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet. Kokonaisuudessaan maailmankaupan kasvu tulee olemaan vaisua seuraavien kahden vuoden aikana. Suomen talouskehitys on jähmeää. Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa julkaistujen tietojen mukaan Suomen BKT kasvoi viime vuonna vain 0,2 prosenttia. Kuluvan vuoden kasvuksi Valtiovarainministeriö ennustaa 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 kasvuksi muodostuu 1 % ja vuoden 2018 kasvuksi 1,3 %. Vuonna 2016 hintojen ennustetaan nousevan vain 0,5 prosentilla ja ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan 1,2 %. Työttömyyden kasvu on ainakin hetkellisesti hidastunut, kuluvalle vuodelle työttömyysasteen ennuste on 9,2 % ja työllisten ennustetaan kasvavan 0,3 prosentilla edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien ja rakennetyöttömien määrä on edelleen nousussa. Työn tuottavuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen merkitsee koko Suomen taloudelle kustannussäästöjen lisäksi odotuksia paremmasta talouskehityksestä. Sopimuksen vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa vasta viiveellä ja kokonaisvaikutukset kuntataloudelle selviävät syksyn aikana. Kiky-sopimuksen yhteydessä tehtyjen veroperustemuutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 18 / 88 Espoon toimintaympäristö ja talous Väestömuutokset Espoon väkiluku oli tämän vuoden alussa 269 802 asukasta. Vuonna 2015 väestömäärä lisääntyi 4 259 asukkaalla, mikä merkitsi 1,6 % suhteellista kasvua. Kasvu jäi edellisvuotta jonkin verran vähäisemmäksi. Vieraskielisiä espoolaisista oli 38 325 henkeä eli heidän osuutensa oli kohonnut 14,2 %:iin. Yleisimmät vieraat kielet olivat edelleen venäjä, viro, englanti, somali ja kiina. Vieraskielisten osuus väestönkasvusta oli kohonnut 73 %:iin. Alle kouluikäisten suhteellinen osuus väestöstä oli supistunut ja myös määrällisesti ikäryhmä oli edellisvuotta pienempi. Kouluikäisten ryhmä oli hieman kasvattanut osuuttaan ja myös lukumääräisesti kasvanut. Nuorten 16-19-vuotiaiden ryhmä oli pienentynyt, mutta 20-34-vuotiaiden määrä oli kasvanut, vaikka osuus väestöstä vähän pienenikin. Samoin oli ikäryhmässä 36-64 -vuotiaat. Yli 65 -vuotiaiden määrä kasvoi noin 1 500 henkilöllä vuoden 2015 aikana, ja ryhmän osuus väestöstä kasvoi 13,9 %:iin. Yli 75 -vuotiaiden espoolaisten määrä kasvoi yli 500 henkilöllä ja osuus kohosi 5,1 %:iin. Väestöennuste 2017-2026 Espoon alueellisen väestöennusteen ennustekausi on 10 vuotta. Alueellinen väestönkasvu Espoon väestöennusteessa perustuu arvioidun asuntotuotantoennusteen mukaiseen kasvuun. Koko kaupungin tasolla vuosien 2016-2017 väestönkasvu on 1,6 %, vuosina 2018-2019 väestönkasvu on 1,5 % ja vuodesta 2020 eteenpäin 1,3-1,1 %. Koko ennustejaksolla kasvu on keskimäärin 1,3 % vuodessa. Ennusteen kasvusta suurin osa on syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin nähden. Syntyneiden enemmyys on Espoossa vuositasolla suhteellisen vakaa noin 2 200 asukasta vuodessa, muu osa väestönkasvusta on muuttovoittoa muista kunnista tai maahanmuuttoa. Muuttoliikkeen osuus voi vaihdella paljon vuosittain. Espoossa oli asukkaita vuoden 2016 alussa 269 802 ja Espoon väestömäärä 1.1.2026 on ennusteen mukaan 308 400, jolloin Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2015/2016 ennustekauden loppuun vuodenvaihteeseen 2025/2026 on yhteensä 38 600 asukasta eli keskimäärin 3 860 asukasta vuodessa. Ennusteen väestönkasvu vuosina 2016-2019 on 4 400-4 100 ja vuodesta 2020 alkaen 3 700-3 500 asukasta vuodessa. Suurinta ennustekauden asuntotuotanto on Suurpellossa, jonne asuntotuotantoennusteen mukaan tulee 2 300 uutta asuntoa. Yli 1 000 asuntoa tulee Suurpellon lisäksi Niittykumpuun, Otaniemeen, Perkkaalle, Iivisniemeen ja Saunaniemeen.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 19 / 88 Väestö ikääntyy, 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa ennustekaudella 13 300 asukkaalla ja 75 ja 85 vuotta täyttäneiden määrät 11 500 ja 2 200 asukkaalla. Työllisyys ja työttömyys Espoossa oli kesäkuun 2016 lopussa työttömiä yhteensä 15 538 ja työttömyysaste oli 11,2 %. Työttömien määrä kasvoi edelleen, kuten koko pääkaupunkiseudulla. Työttömiä oli 2,6 % (397 henkeä) enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna, työttömyysaste oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Kaikista työttömistä oli korkeasti koulutettuja 4 823 (31 % työttömistä) ja yli 50-vuotiaita 5 183. Työttömien määrän kasvu Espoossa on kuitenkin hidastunut viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kuluneen kehityksen valossa työttömien määrän kasvu hidastuu edelleen ja taittuisi vuodenvaihteen tienoilla. Jos kehitys toteutuu, työttömiä olisi vuoden 2017 kesäkuussa arviolta noin 14 700 Nuorisotyöttömyys on kasvanut vuoden 2011 lopulta alkaen yhtäjaksoisesti, joskin viimeisen vuoden aikana hieman hidastuen. Kesäkuussa nuorisotyöttömiä oli 1 733 mikä on hieman vuodentakaista vähemmän. Mikäli viimeisen parin vuoden trendi jatkuu, vuoden 2017 kesäkuussa määrä olisi arviolta alle 1 500. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli kesäkuun lopulla 6 358 eli lähes viidennes vuodentakaista enemmän. Osuus kaikista työttömistä oli 41 %. Määrällisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä oli erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Jos muutaman viime vuoden trendi jatkuu, pitkäaikaistyöttömiä olisi vuoden 2017 kesäkuussa karkeasti arvioituna noin 7 000. Ulkomaan kansalaisia oli kesäkuun lopulla työttömänä 3 467, kasvua 11 % viime vuoden vastaavaan aikaan. Parin viimeisen vuoden aikana tapahtuneen kehityksen perusteella ulkomaalaisia työttömiä olisi vuoden 2017 kesäkuussa arviolta noin 3 800. Viime vuoden pakolaisten määrän nopea kasvu nostaa Espoossakin ulkomaalaisten työttömien määrää sitä mukaa, kun myönteisiä oleskelulupapäätöksiä tehdään. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin tilikauden tulos vuonna 2015 oli 28 milj. euroa ylijäämäinen ja vuosikate 155 milj. euroa. Investointimenot olivat korkeat (nettoinvestoinnit 315 milj. euroa) kaupungin tuloihin ja vuosikatteeseen nähden, mikä on johtanut lisääntyvään velanottoon. Viime vuonna lainaa nostettiin 269 milj. euroa ja rahastoja purettiin 40 milj. eurolla.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 20 / 88 Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen paranemiseen vuonna 2015 vaikuttivat erityisesti kiinteistöveroprosentin alarajan korotus ja rahoitustuotot. Rahoitustuotot ovat useana vuonna parantaneet kaupungin tulosta, koska rahastoja on purettu ja vanhat tuotot ovat realisoituneet. Kuluvan sekä tulevien vuosien osalta vastaavia tuloutuksia ei ole enää tulossa. Vaikka tulos ja vuosikate olivat muuhun kuntakenttään nähden kohtuulliset, ovat ne kuitenkin riittämättömät kaupungin kasvuun ja investointimäärään nähden ja alittivat 100 milj. eurolla investointien vaatiman kestävän rahoitustason. Merkittävimpiä valtuustokauden tavoitteita on kaupunkikonsernin talouden tasapainotus. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman (TATU) päivitetyt hyötytavoitteet ja linjaukset hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2016. TATU 2:n keskeisenä tavoitteena on sekä kaupungin että Espookonsernin lainamäärän kasvun hidastaminen ja kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2020. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää investointien mitoittamista taloudellisesti kestävälle tasolle sekä käyttötalouden menojen sopeuttamista ja tulopohjan vahvistamista. Heikon talouskehityksen sekä Espoon vahvasti kasvavan palvelujen kysynnän ja maahanmuuton sekä työttömyyden kasvun lisäkustannusten takia vuoden 2016 talousarvio hyväksyttiin 19 milj. euroa alijäämäisenä. Heinäkuun toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan vuoden 2016 tulos olisi positiivinen, ennustetta parantaa kertaluontoisena eränä Metron hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen korko-osuuden noin 14 milj. euroa siirtyminen seuraaville vuosille, sekä HUS:n vuoden 2015 ylijäämän 8,9 milj. euron palautus. Toimialoille on asetettu tavoitteeksi toimintakatteen parantaminen 15 milj. eurolla. Vuosikate ja tulos jäävät kuitenkin kauas TATU-tavoitteista ja investointien rahoitukseen tarvittavasta tulorahoituksesta ja lisälainaa otetaan talousarvion mukaisesti 246 milj. euroa. Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina ennätyksellisen korkea. Vuoden 2016 investointeja ennustetaan toteutuvan noin 350 milj. euroa ja koko kaupunkikonsernin investointitaso yli 700 milj. euroa. Vuonna 2015 kaupungin lainakanta kasvoi 217 milj. euroa ja vuonna 2016 arviolta 246 milj. euroa. Kaupungilla on lainaa vuoden 2016 lopussa 750 milj. euroa. Kaupunkikonsernin velkamäärä kasvoi 506 milj. euroa vuonna 2015 ja arviolta noin 500 milj. euroa vuonna 2016. Konsernin velkamäärä vuoden 2016 lopussa on 3,1 mrd. euroa. TATU-ohjelman tavoitteeksi on asetettu lainamäärä, jossa ei huomioida Espoon Asunnot Oy:n ja HSY:n lainoja. Edellä mainitun määritelmän mukainen konsernilainojen määrä vuoden 2016 lopussa on arviolta 2 044 milj. euroa, 7 454 euroa / asukas. TATU-ohjelman päivitettyjen taloustavoitteiden mukaan konsernin lainamäärä voi enimmillään olla 2,6 mrd. euroa, 8 900 euroa / asukas.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 21 / 88 Suunnittelukierroksen lähtökohdat Verotuloennuste tarkistettiin elokuun alussa koko maan ja Espoon vuoden 2015 ansiotulojen kertymän sekä yhteisöveron määrästä saatujen tietojen, vuoden 2016 tammi-heinäkuun verotilitystietojen sekä Suomen Kuntaliiton Kiky-sopimuksen vaikutuksilla päivittämän verotuloennustekehikon perusteella. Vuonna 2016 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 1 396 milj. euroa eli talousarvion verotulokohta täyttynee. Kunnallisveron tuotto kasvaa 2,0 prosenttia ja yhteisöveron taso laskee 14,8 prosenttia, kun yhteisöveron väliaikainen jako-osuuden korotus poistui tämän vuoden alussa. Se laskee Espoon yhteisöveron kertymää noin 20 milj. euroa. Vuosien 2017-2019 kunnallisveron tuottoa pienentää kilpailukykysopimus, jossa työnantajamaksuja siirretään asteittain palkansaajien maksettavaksi. Samalla yhteisöverotuottojen oletetaan hieman kasvavan yritysten henkilöstömenojen vähenemisestä sekä lisääntyvästä työajasta johtuen. Vuoden 2017 verotulon arvioidaan kasvavan noin 1,3 %. Tuloarviossa vakituisten asuinrakennusten ja yleisen kiinteistöveron veroprosentit on nostettu vuonna 2017 voimaan tuleviin alarajoihin. Alarajojen korotuksien johdosta Espoon kiinteistöverot kasvavat vuonna 2017 noin 6 milj. euroa (6,7 %). Verotuloarviot on tehty muilta osin nykyisillä veroperusteilla. Yhteenveto TILIVUOSI 2015 2016** 2017** 2018** 2019** Verolaji Kunnallisvero 1 161 281 1 184 370 1 195 602 1 238 761 1 262 398 Muutos % 2,1 2,0 0,9 3,6 1,9 Yhteisövero 136 157 116 000 117 074 123 389 126 533 Muutos % 12,5-14,8 0,9 5,4 2,5 Kiinteistövero 96 364 97 813 104 361 104 561 104 761 Muutos % 28,9 1,5 6,7 0,2 0,2 VEROTULOKSI KIRJA 1 393 802 1 398 183 1 417 037 1 466 712 1 493 693 Muutos % 4,6 0,3 1,3 3,5 1,8 Vuoden 2017 valtionosuuksista on käytettävissä Suomen Kuntaliiton kesäkuussa laatimat alustavat kuntakohtaiset laskelmat. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan noin 44 milj. euroa vuonna 2017, kun tämän vuoden summa on 59 milj. euroa. Valtionosuuksien vähennys johtuu suurelta osin perustoimeentulotuen rahoituksen siirrosta Kelalle. Kunnan rahoitusosuus vähennetään jatkossa valtionosuusjärjestelmän kautta. Käyttötalous sekä tulos- ja rahoituslaskelma Käyttötalouden kehysvalmistelussa on huomioitu TATU-toimenpiteiden vaikutuksia toimialojen vuosien 2017-2019 määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 22 / 88 Vuosien 2017-2019 käyttötalouden meno- ja tulokehyksien valmistelun pohjatietona on vuoden 2016 talousarvio sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja alkuvuoden kehityksen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2016 talousarvion toteutumisesta. Kaupungin strategisena päämääränä on pitää kaupunkikonsernin talous tasapainossa. Kehyksen käyttötalouden toteutumisen edellytyksenä on, että vuoden 2016 toimintakate saadaan toteutumaan talousarviota parempana ja että kaupungin sekä kaupungille palveluja tuottavien kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen tuottavuus paranee vähintään prosentin. Kaupunkitasoisena tavoitteena on parantaa vuoden 2016 toimintakatetta 15 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta, joka on myös kehysvalmistelun lähtökohtana ja toimialojen tulo- ja menokehyksien pohjana. Kehysesitys pitää sisällään myös kilpailukykysopimuksen arvioidut vaikutukset vuosille 2017-2019. Kilpailukykysopimus alentaa kaupungin henkilöstökuluja arviolta yhteensä 12 milj. euroa vuonna 2017. Lomarahan 30 % leikkaus alentaa maksettavia lomarahoja arviolta 7 milj. euroa ja sotumaksut alenevat arviolta 5 milj. euroa maksujen siirtyessä työnantajalta palkansaajille. Vastikkeettoman työajan lisäyksen henkilöstömenoja laskeva vaikutus (arviolta -1,32 prosenttia) huomioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Toimintatulojen tavoitetta vuosille 2017-2019 on kasvatettu asiakasmaksutuloja sekä maankäytön tuloja lisäämällä. Maankäytön tuloja on vuodelle 2017 budjetoitu noin 22 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2016. Sopimusrakentamisen määrä ja maankäyttömaksujen tuloutus kasvavat aiemmista vuosista uusien alueiden rakentumisen myötä. Myös maanvuokratulot lisääntyvät ja maanmyynnin tulo-odotusta on lisätty. Toimintatulojen ja -menojen kehystavoitteita määriteltäessä on arvioitu väestön kasvusta johtuvaa palveluvolyymin kasvua, sisäisten palvelujen hinnan sekä volyymin muutoksia sekä hintaindeksien arvioituja vuosittaisia muutoksia. Palkkahinnan laskentaperusteena käytetään 0 prosentin kasvua. Käyttötalouden kehyksen toteutumisen edellytyksenä on jatkuva tuloksellinen tuottavuuden kehitystyö. Toimintamenojen kasvu vastaa suurten kaupunkien vastaavia kehystavoitteita. Menoissa on varauduttu suurten hankkeiden valmistumisen kustannuksiin. Länsimetro ja Espoon sairaalan toiminta käynnistyvät alkuvuodesta 2017. Palvelutarpeen kasvua on huomioitu vähäisessä määrin. Lähtökohtana on että niihin tarvittava rahoitus hoidetaan tuottavuutta parantamalla. HUS:n palveluostoihin on kehyksessä varattu 3 milj. euroa vuoden 2016 talousarviota enemmän ja työmarkkinatuen kuntaosuutta vuoden 2016 ennusteen tasolla. Kaupungin vuosikatteen tulee nousta yli 200 milj. euron tasolle vuoden 2019 loppuun mennessä, jotta kaupungin rahoitusasema säilyy terveenä ja velkaantuminen taittuu. Kehyksessä kaupungin vuosikate on 180 milj. euroa vuonna 2017 ja nousee 211 milj. euroon vuonna 2019.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 23 / 88 Kasvavan kaupungin investointien rahoitus edellyttää selvästi positiivista tilikauden tulosta. Velkaantumisen taittaminen vuonna 2020 vaatii noin 100 milj. euron tulosta, jotta investoinnit voidaan rahoittaa ilman lisävelkaa. Kaupungin vuoden 2017 tulos on 35 milj. euroa positiivinen ja tulos paranee koko suunnitelmakauden 2017-2019. Konsernipalvelujen sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden budjetit rakennetaan siten, että ne tuottavat nollatuloksen ja palveluhinnat alenevat tai pysyvät vuoden 2016 tasolla, pl. ateriapalvelut, joiden hinnat vuonna 2017 nousevat enintään 0,5 % valmistuvan keskuskeittiön tilakustannusten johdosta. Sisäisten palvelujen tuottavuustavoitteet ovat vähintään yhtä suuret kuin asiakaspalveluja järjestävillä ja tuottavilla toimialoilla. Tuottavuushyödyt siirtyvät sisäisen hinnoittelun kautta peruspalveluihin. Rahastojen tuottoja on arvioitu varovasti mukaan vuosikatteeseen ja tulokseen. Tuotot kirjataan rahastojen pääomiin ja ne eivät lisää palvelutuotannon rahoituksen rahavirtaan. Rahastoja on arvioitu käytettävän suunnitelmakaudella 15 milj. euroa/vuosi, mikä vastaa niiden pitkän aikavälin keskimääräistä tuottoa. Rahoitus on tässä vaiheessa tasapainotettu lisälainalla ja lisääntyvät korkokustannukset ovat mukana arviossa. Liitteenä on omaisuuslajikohtainen investointikehyslaskelma, jossa investointikokonaisuutta on sovitettu valtuuston TATU-ohjelmassa hyväksymään investointikattoon. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.8.2016 235 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy - liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2017-2019 toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, - liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2017-2026 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Elo Kivekkään ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 24 / 88 - liitteenä olevan tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuoden 2017-2019 toimintatulot ja menot sekä käyttötalouden kokonaismenot ja -tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi, - liitteenä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien 2017-2026 investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi, siten muutettuna että talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun perustaksi otetaan kunnallisveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotus, jolla osaltaan tasapainotetaan taloutta ja hillitään velkamäärän kasvua siten, että samalla voidaan vastata kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 5 ääntä vastaan ja 1 ollessa poissa hylänneen Elon muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 25 / 88 3563/2016 02.03.01 Kaupunginhallitus 236 29.8.2016 8 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 Samuli Skyttä, puh. 046 877 3967 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Valtuusto vahvistaa 1 vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,00, 2 - vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: - Yleinen kiinteistövero 0,86 - Vakituinen asuinrakennus 0,39 - Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,80 - Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 - Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - Voimalaitosrakennus 2,00. Selostus Verotusmenettelylain mukaan veroprosenttien ilmoittamispäivä on viimeistään 17.11.2016. Vuoden 2016 verotuloarvio perustuu tammi-heinäkuun verotilityksiin sekä vuoden 2015 verotuksesta saatuihin ennakkotietoihin. Vuosien 2017-2019 verotuloarviot perustuvat ehdotettuihin veroprosentteihin sekä talouden kehitysennusteisiin. Yhteisövero on arvioitu Kuntaliiton koko maata koskevan arvion perusteella. Talouden ennusteisiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka hyvin nopeasti heijastuvat Espoon pääosin verotuloihin perustuvaan tulopohjaan. Talouden tasapainotavoitteiden saavuttaminen edellyttää menojen sopeuttamista tulokehitykseen sekä tuottavuuden systemaattista parantamista.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 26 / 88 Ehdotetut veroprosentit sekä veroprosenttien ala- ja ylärajat: Espoo alarajat ylärajat 2017 Tuloveroprosentti 18,00 Kiinteistöveroprosentit: Yleinen kiinteistövero 0,86 0,86 1,80 Vakituinen asuinrakennus 0,39 0,39 0,90 Muu kuin vakituinen asuinrakennus* 0,80 0,80 1,55 Voimalaitosrakennus 2,00 1,00 2,85 Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 1,00 Rakentamaton rakennuspaikka** 3,00 2,36 3,00 Rakentamaton rakennuspaikka, muut 1,00 3,00 * enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakinaisen asunnon prosentti **12 b pykälän mukaan Espoossa ja eräissä muissa kunnissa oltava 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin yleinen kiinteistöveroprosentti kuitenkin enintään 3 prosenttia. Vuoden 2017 verotulon arvioidaan kasvavan noin 1,3 %. Kiinteistöverolakimuutoksen yhteydessä (30.10.2015) tehtiin muutoksia myös vuoden 2017 kiinteistöverotuksen osalta. Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja korotettiin. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousi 0,80-1,55 prosentista 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37-0,80 prosentista 0,39-0,90 prosenttiin. Kuntien tulee viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Alarajojen korotuksien johdosta Espoon kiinteistöverot kasvavat vuonna 2017 noin 6 milj. euroa (6,7 %). Verotuloarviot on tehty muilta osin nykyisillä veroperusteilla. Verotuloarviot ehdotettujen prosenttien pohjalta (1 000 euroa): Yhteenveto TILIVUOSI 2015 2016** 2017** 2018** 2019** Verolaji Kunnallisvero 1 161 281 1 184 370 1 195 602 1 238 761 1 262 398 Muutos % 2,1 2,0 0,9 3,6 1,9 Yhteisövero 136 157 116 000 117 074 123 389 126 533 Muutos % 12,5-14,8 0,9 5,4 2,5 Kiinteistövero 96 364 97 813 104 361 104 561 104 761 Muutos % 28,9 1,5 6,7 0,2 0,2 VEROTULOKSI KIRJA 1 393 802 1 398 183 1 417 037 1 466 712 1 493 693 Muutos % 4,6 0,3 1,3 3,5 1,8
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 27 / 88 Suurten kaupunkien veroprosentit vuonna 2016: Kuntien vuoden 2016 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit: luku Yleinen Vakituinen Muu kuin vaki- Voima- Jos eri kuin yleinen 31.12. kiinteistövero-% asuinrakennus tuinen as.rak laitos kiinteistövero-% 2014 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Muutos 2016 Yleishyö- Rakent. %-yks. %-yks. %-yks. %-yks. dyllinen rakennusyhteisö paikka Koko maa 5 471 753 19,87 0,04 1,00 0,01 0,47 0,01 1,11 0,04 Manner-Suomi 5 442 837 19,89 0,04 1,00 0,01 0,47 0,01 1,11 0,04 Uusimaa 1 603 388 18,86 0,01 0,88 0,00 0,40 0,00 1,14 0,04 Espoo 265 543 18,00 0,80 0,37 0,80 2,00 0,00 3,00 Helsinki 620 715 18,50 0,80 0,37 0,80 3,10 2,30 Vantaa 210 803 19,00 1,00 0,37 1,00 2,85 3,00 Turku 183 824 19,50 1,00 0,37 0,80 3,00 Pori 85 418 19,75 0,90 0,50 1,10 2,85 3,00 Tampere 223 004 19,75 1,05 0,50 0,90 0,25 3,00 Lahti 118 644 20,25 1,15 0,55 0,00 1,15 2,85 0,55 3,00 Kouvola 86 453 20,75 0,25 1,45 0,10 0,65 0,10 1,35 0,20 3,10 0,00 Kuopio 111 289 20,50 1,30 0,52 1,10 2,50 3,00 Jyväskylä 135 780 20,00 1,30 0,15 0,55 0,05 1,55 0,45 3,10 4,00 Oulu 196 291 20,00 0,95 0,40 0,90 3,10 0,16 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.8.2016 236 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa 1 vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,00, 2 - vuoden 2017 kiinteistöveroprosenteiksi seuraavat: - Yleinen kiinteistövero 0,86 - Vakituinen asuinrakennus 0,39 - Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,80 - Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 - Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 - Voimalaitosrakennus 2,00.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 8 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 28 / 88 Käsittely Elo Kivekkään kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,50. Byman Lahtisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Valtuusto vahvistaa voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi 2,85. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia kannatettuja muutosehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 5 ääntä vastaan ja 1 ollessa poissa hylänneen Elon muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 2 ääntä vastaan ja 1 ollessa poissa hylänneen Bymanin muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 29 / 88 2701/2016 00.01.00.01 Kaupunginhallitus 238 29.8.2016 9 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnan ja tehtävien siirrosta Omnia koulutus Oy:lle aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Ari Konttas, puh. 050 338 9745 Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Timo Ketonen, puh. 040 766 6311 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginhallitus Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnan ja tehtävien siirtämiseksi Omnia koulutus Oy:lle 1.1.2018 alkaen valtuusto päättää, että - kuntayhtymän varat, saamiset, vastuut ja henkilöstö siirtyvät Omnia koulutus Oy:lle 1.1.2018 alkaen, - osakkeet jakautuvat kuntayhtymän jäsenkunnille niiden nykyisten osuuksien mukaisessa suhteessa ja Omnia maksaa osakesiirroista varainsiirtoveron, - kuntayhtymä puretaan, kun edellä mainitut toimenpiteet on tehty, - kuntayhtymän hallitus vastaa purkamissopimuksen valmistelusta ja loppuselvityksestä sekä ilmoittaa aluehallintovirastolle purkamisesta. Päätöksien täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kuntayhtymän muut jäsenkunnat ovat tehneet vastaavan sisältöiset päätökset. Lisäksi päätöksen edellytyksenä on, että veroviranomainen myöntää vapautuksen varainsiirtoverosta, kun kiinteistöt siirretään yhtiöön ja että opetus- ja kulttuuriministeriö on siirtänyt kuntayhtymän nykyiset järjestämis- ja ylläpitämisluvat yhtiölle. Sivistystoimen tulee raportoida konsernijaostoa valmistelun etenemisestä. Liite 7 Omnia koulutus Oyn Osakassopimus 8 Omnia koulutus Oy Yhtiöjärjestys Selostus Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kokouksessaan 13.6.2016 sivistystoimea valmistelemaan selvityksen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkoituksenmukaisimmasta juridisesta toimintamuodosta kuntayhtymän tulevan toiminnan järjestämiseksi siten, että selvitys sekä päätösehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi elokuun 2016 kokoukseen. Lisäksi konsernijaosto edellytti, että selvityksessä tulee kiinnittää juridisen tarkastelun ohella erityistä huomiota asiakas- ja henkilöstönäkökulmaan sekä konserniohjauksen toteuttamisen edellytyksiin sekä mahdollisiin riskeihin eri vaihtoehdoissa.
Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9 Valtuusto 12.09.2016 Sivu 30 / 88 Koulutuskuntayhtymän tehtävä ja jäsenkunnat Espoon seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joita rahoitetaan valtionosuuksin, suoraan yritysasiakkaille myytävällä koulutuksella sekä kansallisella ja kansainvälisellä hankerahoituksella. Lisäksi sen tehtävänä on jäsenkuntien puolesta toteuttaa ostopalveluina nuorten työpajatoimintaa, Espoon kaupungin osalta aikuislukiokoulutusta ja vapaana sivistystyönä järjestettävää koulutusta sekä 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta ja perusopetusta. Ostopalveluina toteuttaviin koulutuksiin ja palveluihin saadaan valtionosuusrahoitusta, asiakasmaksutuloja sekä kuntien rahoitusosuutta. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: - Espoon kaupunki 86,89 osuutta - Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta - Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta. Omnian koulutus Oy Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleessa muutoksessa (626/2013, HE 32/2013) on kunnille ja kuntayhtymille asetettu velvollisuus yhtiöittää toimintansa silloin, kun toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnan tai kuntayhtymän on toimiessaan em. tavalla markkinoilla siirrettävä tehtävä hoidettavaksi yhtiö-, yhteisö- tai säätiömuodossa taikka järjestettävä toiminta muutoin siten, ettei se vääristä kilpailua. Laissa on siirtymäaika vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti 17.3.2014 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa aloittamaan valmistelut kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi työvoimapoliittisen koulutuksen osalta siten, että koulutuksen järjestää kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Omnia koulutus Oy rekisteröitiin 26.9.2014. Vuoden 2016 loppuun asti ulottuvan siirtymäsäännöksen vuoksi toimintaa, henkilöstöä, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta ei ole siirretty yhtiölle. Koko koulutuskuntayhtymä Omnian toiminta esitetään siirrettäväksi 1.1.2018 lukien Omnia koulutus Oy:lle päätösehdotuksen kohdassa 1 ja 3 mainituin periaattein. Siirto koskee varoja, saamisia, vastuita ja henkilöstöä. Tällä hetkellä Omniassa on vakinaista henkilöstöä noin 870. Omnian rakennuskanta käsittää yhteensä noin 70 000 m2, jotka sijaitsevat Espoossa ja Kirkkonummella. Omnialla ei ole pitkäaikaista velkaa. Vuositasolla Omniassa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa noin 10 000 opiskelijaa, aikuislukiossa noin 2 000 ja vapaassa sivistystyössä on noin 25 000 kurssilaista.