Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 405/ / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen lakimies Tiina Pesosen ja varaedustajaksi talous- ja hallintojohtaja Pirjo Mutasen 2 antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet hyväksyä Urhea-säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet - hyväksyä työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet - kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 2013 vahvistetaan - tilikauden tuloksesta ,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille - tehdään euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti euroa - hyväksytään euron määrärahakorotus käyttötalousosaan sekä hyväksytään euron määrärahakorotus investointiosaan - toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta hyväksyä muut asiat kokouksen esityslistan mukaisesti. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu, esityslista Omnia

2 Sivu 2 / 2 Selostus Yhtymäkokous Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään kello alkaen Espoossa. Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista, esityslistan liitteet ovat nähtävillä kokouksessa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: Espoon kaupunki 86,89 osuutta Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta. Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat 1. Urhea säätiön perustaminen Urhea-säätiön perustamisella siirrettiin Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (Urhea) toiminta säätiöön. Säätiön tarkoituksena on mm. tukea ja kehittää pääkaupunkiseudulla opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän osallistumista perustajajäseneksi euron säädepääomalla sekä esitetään hyväksyttäväksi säätiön säädekirja ja säännöt. 2. Työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittäminen käsitteli Omnian työvoimapoliittisen koulutuksen yhtiöittämistä kokouksessaan ja päätti kehottaa Omniaa aloittamaan valmistelut kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden toteuttamiseksi työvoimapoliittisen koulutuksen osalta siten, että koulutuksen järjestää kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaan valtuutetaan kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan Omnian koulutus Oy:n perustamissopimus ja merkitsemään yhtiön osakkeet kuntayhtymälle yhteismäärältään kappaletta, merkintähintaan 2,50 euroa / kpl (osakepääoma yhteensä euroa). Lisäksi talousjohtaja valtuutetaan maksamaan osakkeiden merkitsemishinta perustamissopimuksen mukaisesti. Perustettavan osakeyhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi

3 Sivu 3 / 3 puheenjohtajaksi Pirjo Kemppi-Virtanen, hallituksen jäseniksi Tapio Siukonen ja Kai Iivari. 3. Tilinpäätös tilikaudelta 2013 ja tilikauden tuloksen käsittely Kuntayhtymän tilikauden tulos oli noin 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakate nousi 5,9 milj. euroon. Tilikauden tuloksesta kuntayhtymän hallitus esittää, että ,92 euroa siirretään taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Lisäksi hallitus esittää, että ylijäämästä tehdään euron investointivaraus toimitilojen uudisrakennushankkeeseen ja tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaisesti euroa. Toimintatuotot kasvoivat 3 %. Valtionosuusrahoitus kasvoi 3 % nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijalisäyksestä johtuen. Henkilöstökustannukset kasvoivat 3 % ja vuotuinen henkilöstön määrä 2 % (keskiarvo). Tilikauden tulosta rasittaa 4,2 milj. euron suunnitelmapoistot. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne ovat säilyneet hyvinä. Tilikauden varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta osoittaa 5,1 milj. euron ylijäämää. Kassavarat kasvoivat 5,8 milj. euroa, kun vuonna 2012 lisäys oli 4,2 milj. euroa. Kuntayhtymän bruttoinvestointimenot olivat 1,6 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli noin 82,3 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden tuloksesta tehtiin 2,35 milj. euron investointivaraus ja poistoerona tuloutettiin suunnitellusti 0,4 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 89,2 % (89,7 % tilikaudella 2012) ja suhteellinen velkaantumisaste 13,3 % (12,7 % tilikaudella 2012). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. 4. Talousarvion 2014 määrärahakorotukset Espoon suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion toiminnot tulevat osaksi Omniaa Espoon valtuuston ja ministeriön järjestämislupien muutoksilla.

4 Sivu 4 / 4 Päätösten myötä on Omniassa käynnistetty muutosta koskeva projekti keväällä Projektin tavoitteena on varmistaa henkilöstö-, talous- ja tietohallinnollisten toimintojen integrointi osaksi kuntayhtymää vuoden 2015 alusta. Projektin kustannusvaikutuksia ei ole pystytty ennakoimaan Omnian vuoden 2014 talousarviossa. Alustava kustannusarvio on noin euroa. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy euron määrärahakorotuksen käyttötalousosaan (sitovuustaso Omnian yhtymäpalvelut/toimintakate) Vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu uudisrakentamiseen. Kiristyvä ammatillisen koulutuksen talous ja rahoitus sekä se, että opiskelijamäärä ei todennäköisesti kasva aivan ennakoidussa aikataulussa, aiheuttavat sen, ettei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä uudisrakentamiseen. Sen sijaan tulee olemassa olevien tilojen käyttöä tehostaa ja hakea vuokratilaratkaisuja. Arvioiden mukaan tilojen käyttötarkoitusmuutoksista ja tilojen varustamisesta aiheutuu noin euron kustannukset. Tällä varmistetaan kasvavan opiskelijamäärän sisäänotto. Kuntayhtymän hallitus on esittänyt, että yhtymäkokous hyväksyy euron määrärahakorotuksen investointiosaan (sitovuustaso investointimenot yhteensä) 5. Uuden varajäsenen valinta hallitukseen Kuntayhtymän hallituksen esitys uudesta varajäsenestä on kaupunginhallituksen n tekemän päätöksen mukainen. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5