Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Hyte 95 Kaupunginhallitus on päättänyt 27.6.2011 217 vuoden 2012 talousarvion ja ta loussuunnitelman 2013-2014 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus kesäkuun 2011 tasosta. Vir ka- ja työ eh to so pi mukset ovat voimassa pääosin 31.12.2011 saak ka. Mui den me no jen osal ta noudate taan 0-linjaa. Taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida kunta- ja palvelurakennelaissa mää rätty yhteistoiminta-alueen palvelujen laajeneminen sosiaalipalveluihin. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen netto me no raami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on: 26 121 580, muu tos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 5,6 % (1 376 020 ) Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ke 21.9. ja to 29.9. Elämänlaatujaosto käsittelee 19.9.2011 elämänlaatupalvelujen tulosalueen ta lous ar vioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on ke 21.9.2011. Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonai suutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Toisessa käsittelyssä ke 29.9. käsitellään ko ko nai suudessaan hyvinvointija terveystoimen toimialan varsinainen vuo den 2012 talousarvioesitys ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla tarvittavat asiantuntijat. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 39.9.2011 mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhallitukselle 25.8.2011 mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2012 ja taloussuunnitelmasta on ollut 6.9.2011. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 28.11.2011. Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet 27.6.2011 - Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012 taloussuunnitelmassa 2011-2013.
- Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen asiat - Oriveden kaupunkistrategia 2016 - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset to del li sina Vuoden 2012 talousarvioehdotus TP 2010 TA 2011 RAAMI TAE 2012 TA 2012 Toimintatuotot 4 596 709 2 717 515 2 563 700 Toimintakulut - 29 284 889-27 560 615-30 802 310 Toimintakate - 24 688 180-24 843 100-26 121 580-28 238 610 TAE 2012 toimintakate on - 2 117 030 yli raamin (8,3 %) Toimintatuotot vähenevät TA 2011 - TAE 2012, - 153 815 (-5,7 %) - Myyntituotot vähenevät -12 363. Sosiaaliasiamiespalvelujen ja ja yleisen edunvalvonnan tulot jäävät pois. - Maksutuotot ovat vähentyneet - 32 215. Tästä elämänlaatupalvelujen maksutuotot vähenevät 16750. - Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee - 176 302 ja loppuu lopullisesti v. 2011. - Muut toimintakulut (vuokrat) kasvavat 17 783. Toimintakulujen muutos TA 2011 - TAE 2012, - 3 241 695 (11,8 %) - Henkilöstökulut nousevat 811 395 (13,2 %). Tästä palkan korotuksen suurus on 184 000 (3 %). - Palvelujen ostot nousevat ehdotuksessa 2 047 244 (11,3 %). Palvelujen ostojen kustannuksia nostaa palkkojen nousu. Suurimmat lisäykset; Erikoissairaanhoito 1 020 000 ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö vajaat 400 000 - Avustukset kasvavat 275 110 (15,5 %); toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. Huomioitu realistinen määrärahan tarve. - Muut toimintakulut/vuokrat kasvavat 82 704 (6,6 %), Merkittävin osa vuokrista on sisäisiä vuokria. Toimintakatteen muutos TA 2011 - TAE 2012, 3 395 510 (13,8 %) Yhteenvetoa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tavoitteista ja muutoksista sekä hen ki löstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate - 521 018 Toimintakate kasvaa 74 051 (16,6 %). - Toimintatuotot vähenevät 60 662 (- 95,3 %). Tuloina loppuvat sosiaaliasiamiespalvelutulot muilta kunnilta ja yleinen edunvalvon ta tulot, koska tehtävää hoitava yleinen edunvalvoja-päihdeohjaaja jää eläkkeelle. - Toimintakulut kasvavat 13 389 (2,6 %) - Lisäksi eläköityvät sosiaali- ja terveysjohtaja sekä kanslisti Sosiaalityö - Toimintakate - 1 209 287
Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa 224 683 (22,9 %). - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulotuen taso vuoden 2011 taso eli 1 217 000. Pit kä ai kais työt tö mien määrä ei ole vähentynyt. - Henkilökuntalisäykset. 1. Päihdeohjaajan toimen vakinaistaminen 1.4.2012 alkaen 2. Uusi päihdeohjaajan toimi 1.1.2012 alkaen. Tavoitteena oman päihdetyön kehittäminen päivätoiminnan ja asumispalvelujen osal ta Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate - 8 248 571 Toimintakate kasvaa 1 500 567 (22,2 %). Vanhuspalvelujen tarpeeseen vaikuttaa yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu. Heitä on enemmän kuin väestöennuste ennustaa. Vuoden 2012 ennuste olisi 1083 henkeä. Erilaisia voimavaroja tarvitaan hoitoketjun toimivuuden ja henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi. Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa 1 322 368 (52,5 %) Tähän vaikuttavat 1.5.2011 perustetun tehostetun palveluasumisyksikön kustannusten siirto Tähtiniemikodista sekä ostopalvelut ja henkilöstökulut. - Henkilöstökulujen osalta palkankorotus tekee 59 000 - Ostopalvelut kasvavat 580 1130 : 1.8.2012 uusi 25-paikkainen tehoste tun palveluasumisen yksikkö sekä 4 irtopaikkaa - Omaishoidontuki kasvaa 107 000. Valtuuston päätöksen mukaan myönnetään kaikille 1. hoitoisuusryhmään kuuluville ja aloitetaan palvelusetelikokeilu omaishoidon lomitusten järjestämisessä. - Henkilöstölisäykset. 2 kotihoitajaa varahenkilöiksi 1.1.2011 alkaen. Toinen vakanssi perustettu v. 2009, ollut täyttämättä. Vanhusten määrän kasvu ja työn lisääntyminen sekä sairaslomat vaativat voimavaroja. Kustannusvaikutus v. 2012 yht. 40 000. Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa 30 927 (1,4 %) Menoja ja tuloja on vähentänyt Tähtiniemikodin rakennemuutos v. 2011. - Henkilöstölisäykset: 2 lähihoitajaa ja 2 lähihoitajan varahenkilöä 1.1.2011 alkaen. Uudet vakanssit parantavat Tähtiniemikodin mitoitusta ja vara henkilöt turvaavat sijaisten saannin.kustannusvaikutus 160 000. - Evakko-osaston toiminnan rahoitus on mukana 31.7.2012 saakka. Tarvitaan 9 määräaikaista hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasvaa 140 021 - Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuol lossa. Va rauduttu ostamaan kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen yksityi siltä palvelujen tuottajilta myös lyhytaikaista hoitoa. Oriveden toiminta keskus Lupiini tuottaa vaikeasti kehitysvammaisten päivähoi topalveluja. Tähän tarvitaan yksi ohjaaja lisää kustannukset 32 000 ja hoitopäivän hinta on 116. Tämä nostaa yhteistoiminta-alueen palvelujen kustann.
- Vammaispalvelut pysyvät lähes tämän vuoden tasolla. Yllättävät subjek - tiivisen oikeuden omaavat palvelut nostavat menoja, joita ei ole huomioi tu, koska palvelutarpeita ei ole tutkittu. - Henkilöstölisäykset. Sosiaalityöntekijän virka 1.3.2012 alkaen Tehtä vät:vammaispal velut, kehitysvammahuollon yhteyshenkilö yhteistoiminta-alueelle sekä sairaanhoitopiiriin, vanhustenhuollon sosiaalityö, NO- PA-palveluliikenteen yhdyshenkilö sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri. Kustannusvaikutus 37 100 e vuonna 2012. Elämänlaatupalvelut - Toimintakate - 1 958 821 Toimintakate kasvaa 131 304 (5,4 %). - Toimintatuotot vähenevät - 27 800 (- 7,9 %). Tuotot vähenevät liikun tapalveluissa. - Toimintakulut kasvavat 103 504 (4,7 %). - Henkilöstömenoissa huomioitu opistosihteerin muuttuminen kokoaikaiseksi toimeksi 1.1.2012. - Järjestöille myönnettävät avustukset kasvavat Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate - 7 012 025 Toimintakate kasvaa 375 134 (5,7 %) - Palvelutarjouksen lisäys on 2 % - Kokonaislisäystä selittää Acutan päivystys kustannukset 110 790 - Vuodeosastolta ostamme 34 hoitopaikkaa, 12 410 hoitopäivää á 151,68. - Henkilöstölisäys Oriveden avosairaanhoitoon yksi uusi sairaanhoitajan toimi terveyshyötymallin mu kai sen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdol lista mi seksi, 42 120, sisältyy 2 %:n kasvun sisälle. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate - 9 294 188 Toimintakate kasvaa 1 089 771 (13,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna 2012. Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös 27.6.2011: Vuoden 2011 talous arvion ja talous suunnitelman 2012-2014 kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousar vioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013 ja sen tavoite-osa tulosalueittain (liite nro 2b). Hyvinvointi- ja terveystoimen henkilölisäykset ja niiden muutokset v. 2012 (liite nro 2c). Menolajien muutokset 2011-2012 tulosalueittain ja perusteet (liite nro 2d).
Yhteistoiminta-alueen palvelukuvaus 2012 (liite nro 2e) sekä Palvelutilaus vuo delle 2012 (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todetaan, että valmisteltu talous arvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissairaanhoito ja hallintopalvelut yk si tyis koh tai sesti ai neis ton pohjalta. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan torstaina 29.9.2011 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuo sien 2012-2014 taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus ko konaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todettiin, että valmisteltu talousar vioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsiteltiin tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissai raanhoito ja hallintopalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessaan torstaina 29.9.2011 vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Merkittiin, että liikuntapäälikkö Kiti Ruissalo ja vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.16-19.40. - - - - - - - -