Kokouspäivämäärä

155 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2016 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA VUODEN 2016 TALOUSARVIO SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2020 27.4.2015 / 80 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain säännöksiin sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen säännöksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon sairaanhoitopiirin liikelaitoksesta (SataDiag) säädetyt seikat. 1. Lainsäännökset Kuntalain mukaan: - yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, - hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, - talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja - 1.5.2015 lukien tulee voimaan uusi säännös, joka edellyttää sairaanhoitopiirin mahdollista kumulatiivista alijäämän kattamista viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Sairaanhoitopiirin lakisääteinen tehtävä on tuottaa lainmukaiset erikoissairaanhoidon ja sopimusten mukaiset kehitysvammahuollon palvelut satakuntalaisille tasapuolisesti. Kiireellisten potilaiden sairaanhoito pitää järjestää kaikissa taloudellisissakin oloissa. Ns. kiireettömän potilashoidon lakisääteisten määräaikojen noudattamattomuus (ns. hoitotakuu) saattaa johtaa merkittävän uhkasakon langettamiseen. 2. Taloudellinen tilanne

EU:n talous on vuodesta 2015 lähtien lievässä kasvussa ja vuonna 2016 se kasvaa on noin +1,5 % / BKT. EU:n Venäjälle asettamat sanktiot ovat edelleen voimassa. Suomen talous kasvaa vuonna 2015 noin 0,5 % / BKT. Vuoden 2016 kasvun ennakoidaan olevan jo noin 1,0 % / BKT, mutta työttömyys pysyy kuitenkin edelleen suurena. Julkisen talouden leikkaukset riippuvat eduskuntavaalien 19.4.2015 tuloksesta ja tämän myötä seuraavan hallituksen ohjelmasta, mutta leikkausten suuruus tulee olemaan noin 2-6 Mjrd. Valmisteilla ollut Sote-uudistus kaatui, jonka johdosta lakisääteiset uudet organisaatiot sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa toteutuvat aikaisintaan vuonna 2018 2020. Suomen Kuntaliiton (Kuntien verotulojen ennustekehikko 2015) mukaan kuntien verotulot kasvavat seuraavasti: - vuosi 2015 + 1,8 % - vuosi 2016 + 1,8 % - vuosi 2017 + 2,7 %. Valtion vero- ja valtionosuusratkaisut vaikuttavat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset vuonna 2016 2019 vähentävät Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirtymäkaudella n. 20-30 Me / n. 10-15 prosenttiyksikköä, joka lisää painetta kuntien veroprosenttien kasvuun noin 1-2 prosenttiyksikköä. Tämän johdosta jäsenkuntien sekä sairaanhoitopiirin käyttötalouden menojen kasvua hillitään. Jäsenkuntien talous paranee aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun BKT lähtee kasvuun eli mahdollisesti vasta vuodesta 2018 lähtien. Yhtymähallituksen aikanaan 23.2.2015 antaman ohjeen mukaisesti sairaanhoitopiirin sairaanhoidon käyttötalousarvio on -1 % pienempi kuin vuonna 2015 ja alijäämää ei saa syntyä. 3. Suunnitteluohjeet / vuoden 2016 talousarvion raami Suunnitteluohjeeseen yhtymähallitus on ottanut kantaa 23.2.2015 ja se on ollut esillä myös kumppanuussopimusneuvotteluissa. Suunnitteluohjeeseen sisältyy vuoden 2016 raamiluonnos seuraavasti: Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää.

Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toiminnot, toimintakulut, investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. 3.1. Käyttötalous v 2016 n. -4 % vrt ta 2015 Tavoitteena on laatia vuoden 2016 talousarvio siten, että sen käyttötalous on -1 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Em. -1 % kasvutavoite vuoden 2015 talousarvioon verrattuna tarkoittaa todellisuudessa suurempaa supistamispainetta, koska: - 1 % leikkaus v 2015 talousarviosta - TA 2015 on 1 % alijäämäinen (TA 2016 tulostavoite on +-0) eli so. - 1% ja - TA 2015 sisältää n. 1 % Rauman aluesairaalan myyntivoittokirjausta Lisäksi on otettava huomioon, että - TA 2016 palvelutasopäätöksen lisäkulu nykytasoon on n. +0,5 % ja henkilöstökulujen kasvu on n. +0,5%, mikäli henkilömäärä pysyy ennallaan. Käytännössä kustannusleikkaustavoite on -4,0 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen. Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja muun välttämättömän henkilöstön palkkausmäärärahat. Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaamiseksi. Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset toimintakuluja pienentävät muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista. 3.2. Investoinnit ja niiden rahoitus

Esitettävien investointien suhteen tulee noudattaa erityistä harkintaa. Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin. Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta; henkilöstön kokonaismäärä ei saa niiden johdosta kasvaa. Merkittävät investoinnit vuoteen 2020 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: - SAMK:lta vapautuvan alueen arvonmääritys ja neuvottelumenettely sekä hankintakustannukset vuosille 2016 2017 - apteekin uudisrakennus ja Satakunnan keskussairaalan tekniset järjestelmät vuodesta 2016 lähtien - yhteispäivystys vuodesta 2017 lähtien - aikaisintaan vuodesta 2017 lähtien ja vuoteen 2020 mennessä kuntoutus ja psykiatria Satakunnan keskussairaalan yhteyteen (Satalinna 31.12.2018 asti vuokralla). Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja yhteispäivystys, kuntoutus ja psykiatrian hankekokonaisuuden rahoituksena selvitetään lainarahoituksen lisäksi mahdollisuudet siihen, että Satshp vuokraa tilat omistamaltaan kiinteistöyhtiöltä. 4. Suunnitelman ja talousarvion 2016 laadinta-aikataulu käsittelee talousarvion ja -suunnitelman luonnoksen 15. 16.6.2015. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään pidettävästä yhtymähallituksen kokouksesta 30.9.2015 mennessä. Ns. kunnallisjohtajainfo pidetään 26.8.2015 ja ns. kuntainfo pidetään 16.9.2015. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet 9.11.2015. Palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää yhtymähallitus 14.12.2015. 5. Yhteistoimintamenettely Sairaanhoitopiirin johtaja on informoinut ohjeesta sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaa yhteistyötoimikunnan 16.4.2015 kokouksessa ja suunnitteluohjetta on käsitelty myös sairaanhoitopiirin johtajistossa 9.4.2015 ja viimeksi johtoryhmässä 20.4.2015. Sairaanhoitopiirin johtaja antaa selvityksen asiasta yhtymähallituksen kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeluonnos on esityslistan liitteenä nro 10. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 20.4.2015 eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksesta. AP LIITE NRO 10 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen nro 10 mukaisen sairaanhoitopiirin vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuoteen 2020 sekä vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen että sairaanhoitopiirin vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta ja vuoden 2016 talousarvioluonnosta käsitellään seuraavan kerran yhtymähallituksessa 15.6.2015 ja yhtymähallituksen seminaarissa 15. 16.6.2015. Päätös yhtymähallitus päätti hyväksyä yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen 15.6.2015 / 120 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 5.6.2015: Johtajiston suunnitteluseminaari pidettiin Yyterin kylpylässä 28.5.2015. Paikalla olivat myös kutsuttuina kaikki sairaanhoitopiirin koordinoivat pääluottamusmiehet. Yhtymähallituksen antaman suunnitteluohjeen perusteella sairaanhoitopiirin toimialueilla ja liikelaitoksen johtokunnan käsittelyn 9.6.2015 perusteella laadittuja esityksiä: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 sekä investointiohjelma vuoteen 2020 esitellään yhtymähallitukselle Vaasan suunnitteluseminaarissa 15. 16.6.2015. Yhtymähallituksen antama suunnitteluohje vuodelle 2016 on: Tavoitteena on laatia vuoden 2016 talousarvio siten, että sen käyttötalous on -1 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen yhteenveto on yhtymähallituksen antamaan talousarvion laadintaohjeeseen nähden em. raamissa. Esitysten yhteenveto sairaanhoidossa merkitsisi jäsenkuntien palvelumaksujen kasvua sairaanhoidossa n. 0,9 %:lla kuluvasta vuodesta. Esityksiin sisältyy toiminnallisia muutoshankkeita, joiden toteutus ei ole

ongelmatonta. Työpanoksen pitäisi pienentyä n. 1 %-yksikön verran eli n. 40 työpanosta vuoden 2015 arvioituun työpanokseen verrattuna. Tarkistettu suunnitteluseminaarin ohjelma on esityslistan liitteenä numero 2. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 8.6.2015 eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksesta. LIITE NRO 2 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää antaa Vaasan suunnitteluseminaarissa 15. 16.6.2015 tarvittavat ohjeet sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2018 ja investointiohjelman vuoteen 2020 sekä vuoden 2016 talousarvion jatkovalmistelemiseksi. Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. 18.7.2015 / 132 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 25.6.2015: toteutti suunnitteluseminaarin Vaasassa 15. 16.6.2015. Seminaarissa esiteltiin toimialueitten/liikelaitoksen suunnitelma- ja talousarvioluonnokset ja luonnos Satakunnan keskussairaalan yleissuunnitelman tarkistukseksi sekä investointiohjelmaluonnos vuoteen 2020. Yhteenveto tilanteen 18.6.2015 mukaisista eräiden sairaanhoitopiirien v 2016 talousarvioraameista on seuraava:

Seminaarin tuloksena on päädytty ehdottomaan yhtymähallitukselle, että se antaisi talousarvion 2016 jatkovalmisteluun seuraavia ohjeita: 1. Investointiohjelma vuoteen 2020; - investointiohjelman perusteena ja tavoitteena on varmistaa Satakunnan keskussairaala 2020-suunnitelman mukaisen päivystys- ja opetussairaalan toteutus niin, että Satakunnan keskussairaalan sairaansijamäärä on enintään vuonna 2020 350 ss, joista enintään 100 ss on psykiatrialla ja niin, että uusilla vaikuttavilla toimintatavoilla ja tuottavuushyödyillä voidaan kattaa aiheutuvat investointikustannukset. 2. Vuoden 2016 talousarvio Satakunnan sairaanhoitopiirin v 2016 talousarvioluonnoksen käyttötalouden muutos on raamin mukainen; -1 % vrt. v 2015 talousarvioon ja jäsenkuntien palvelumaksukasvu erikoissairaanhoidossa on +0,7 % vrt. v 2015 talousarvio. - Vuoden 2015 talousarviossa on mahdollistettu enintään n. 2,97 Me:n alijäämä, josta 1 Me:n alijäämä on Satadiag-liikelaitokselle myönnettyä alijäämävaltuutta. 1.5.2015 lukien voimaantulleen uuden kuntalain säännösten johdosta kuntayhtymiä, mm. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää, koskee vuodesta 2017 alkaen mahdollisen alijäämän kattamisvelvoite tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan neljän vuoden kuluessa. Vuodesta 2015 lähtien Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta ja talous tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ei synny alijäämiä, joita jatkossa jouduttaisiin kattamaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että sairaanhoidon vuoden 2015 toiminta ja talous toteutetaan siten, että sairaanhoidon mahdollinen alijämä hyvitetään jäsenkunnille enintään +-0-tasoon 31.12.2015 tilinpäätök-

seen. Näin ollen myöskin Satadiag-liikelaitoksen tulee pyrkiä vuonna 2015 välttämään alijäämää. - Sairaalarakennusten poistoperusteissa yhtymävaltuusto on hyväksynyt poistoajaksi 20 25 vuotta, kuitenkin niin, että yhtymähallitus voi erityisestä syistä pidentää sairaalarakennusten poistoajan 30 vuoteen. Esitetään Satakunnan keskussairaalan uudisrakennushankkeen; Lasten- ja naistentalon poistoajaksi 30 vuotta, perusteena uudisrakennus ja sen toiminnallinen ja rakenteellinen sekä tekninen ajantasaisuus sekä muunneltavuus - Valtakunnallisesta työllisyys- ja kasvusopimuksesta on saatu ratkaisu 15.6.2015, jonka mukaan sairaanhoitopiirin palkkasumma kasvaa vuonna 2016. Henkilöstön palkat nousevat 1.1.2016 á 16 /kk tai +0,43 %, Lisäksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksu kasvaa 1.1.2016 +0,5 %-yksikköä v 2015 tasosta: nämä aiheuttavat aiempaan nähden yhteensä yli 1 Me:n lisäkustannuspaineen. Tämän kattamiseksi piiritasolla ehdotetaan yhtymähallituksen suunnitelmaseminaarissa esitetyn mukaan, että liikelaitos vähentää toimintakuluja ja sisäisiä myyntejä sairaanhoitopiirille v 2016 talousarvio luonnoksessa n. 1 Me:lla. 3. Jatkovalmistelu - yhtymähallituksen iltakoulu 12.8.2015, Pinkkeri - jäsenkuntien johdon kuuleminen 25.8.2015 Satakunnan keskussairaalassa - suunnitelma ja vuoden 2016 talousarvio käsittelyssä yhtymähallituksen kokouksessa, josta lausuntopyyntö jäsenkunnille sekä yhteistyötoimikunnalle 30.9.2015 mennessä ja - kuntainfo 16.9.2015 klo 9.00 12.00 peruutetaan sekä - jäsenkuntien kuuleminen ylimääräisellä kuntakierroksella 15. 18.9.2015 Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 13.7.2015 eikä johtoryhmällä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää antaa ohjeenaan investointiohjelmasta vuoteen 2020, että investointiohjelman perusteena ja tavoitteena on varmistaa Satakunnan keskussairaala 2020 - suunnitelman mukaisen päivystys- ja opetussairaalan toteutus niin, että Satakunnan keskussairaalan sairaansijamäärä on enintään 350

ss, joista enintään 100 ss on psykiatrialla ja niin, että uusilla vaikuttavilla toimintatavoilla ja tuottavuushyödyillä voidaan kattaa aiheutuvat investointikustannukset että Satakunnan keskussairaalan Lasten- ja naistentalon rakennuksen poistoaika on 1.5.2015 lukien 30 vuotta, tasapoisto että vuoden 2015 talousarvion toteutuksessa sairaanhoitopiirin tilikauden tuloksessa tavoitellaan +-0 tasoa, eli sairaanhoidon ja Satadiagliikelaitoksen vuoden 2015 tilikauden tulos tulee asettua +-0 tasolle että vuoden 2016 talousarvion valmistelua jatketaan siten, että liikelaitoksen tulee pienentää toimintakulujaan ja sisäisiä myyntejään sairaanhoitopiirille vuoden 2016 talousarvioluonnoksessa johtokunnan käsittelemästä versiosta n. 1 Me:n verran, ja että liikelaitoksen ja sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tulos saa olla enintään 1 Me alijäämäinen että suunnitelman ja vuoden 2016 talousarvion jatkovalmistelu tapahtuu seuraavasti: - yhtymähallituksen iltakoulu 12.8.2015, Pinkkeri - jäsenkuntien johdon kuuleminen 25.8.2015 Satakunnan keskussairaalassa - suunnitelma ja vuoden 2016 talousarvio käsittelyssä yhtymähallituksen kokouksessa josta lausuntopyyntö jäsenkunnille sekä yhteistyötoimikunnalle 30.9.2015 mennessä ja - kuntainfo 16.9.2015 klo 9.00 12.00 peruutetaan sekä - jäsenkuntien kuuleminen kuntakierroksella 17. 24.9.2015. Päätös hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. / 155 Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä vuoteen 2020 ulottuvaa investointiohjelmaa sekä vuoden 2016 talousarviota on valmisteltu edelleen yhtymähallituksen 18.7.2015 antamien ohjeiden mukaisesti. Sairaanhoidollisen liikelaitoksen osalta esitys perustuu liikelaitoksen johtokunnan 14.7.2015 50 :n mukaiseen ehdotukseen. Käyttötalous

Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 käyttötalouden tavoitteena on ollut -1 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Vuoden 2016 talousarvioluonnoksen käyttötalouden muutos on -1 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Uudet toiminnot vuonna 2016 Uusina toimintoina vuoden 2016 talousarvioehdotukseen sisältyvät: - ensihoitopalveluihin Euraan vaativan hoitotason sairaankuljetusyksikkö 1.3.2016 lukien - Lasten- ja naistentalon käyttö vuositasolla edellyttää lisäresurssia (poistot ja kiinteistön ylläpito) vuoteen 2015 verrattuna - Harjavaltaan sosiaalipalvelujen asumisyksikkö, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa Supistettavat toiminnot Satakunnan keskussairaalassa 1.1.2016 lukien: - Sisätautiosasto nro 3 (15 ss poistuu) käytöstä ja sairaansijat sijoitetaan muille osastoille - 1 leikkaussali vuositasolla jää reserviksi - 1 tehohoitopaikka poistuu (jää 7 ss) Lisäksi talousarvio 2016 sisältää suuren määrän muita toiminnallisia muutoksia, joiden yhteinen resursseja pienentävä vaikutus on peräti n. 59 vuosityöpanosta. Palvelumaksut Jäsenkunnille sairaanhoidon palvelumaksukasvu v 2015 talousarvioon verrattuna on + 0,8 %. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vuoden 2015 mukaiset, kuitenkin niin, että sairaanhoitopiirin arvojen (hyvä hoito ja palvelu) mukaisesti uusina tavoitteina ovat mukana: - erikoisalat käsittelevät saapuvat lähetteet 5 vuorokauden (ei lakisääteisen 21 vuorokauden kuluessa) - eräiden kiireettömien leikkaustoimenpiteiden (proteesileikkausten) toteutus luvataan toteuttaa vuonna 2016, ei 6 kk:n, vaan jo 4 kk:n kuluessa (operatiivisen hoidon vastuualueen tavoite),

- asiakasraadit otetaan käyttöön sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toimialueilla vuonna 2016 ja asiakastyytyväisyyskyselyt ovat käyttövalmiita 31.12.2016 mennessä, Toiminnan organisointi - toiminnan johtamista ja henkilökunnan sitouttamista muutoksiin toteutetaan suorittamalla 1.1.2016 lähtien sairaanhoidon organisaatiouudistus; 5 toimialueen sijaan 1 sairaanhoidon toimialue, jota johtaa johtajaylilääkäri, alaisenaan työparina toimialueylihoitaja. Satakunnan keskussairaalan sairaanhoitotoiminnalla on näin yksi (1) johtaja ja (1) vastaava lääkäri; johtajaylilääkäri 1.1.2016 lähtien. Riskit Vuoden 2016 talousarvion riskit keskittyvät erityisesti sen sisältämien useiden muutoshankkeiden toteuttamiseen ja palkkausmäärärahojen (taso 1.4.2015) sekä ostopalvelumäärärahojen riittävyyteen. Ehdotuksen alijäämäisyys Ehdotus on sairaanhoitopiirin/liikelaitoksen osalta enintään 1,0 Me alijäämäinen. Yhteistoimintamenettely sairaanhoitopiirissä Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2016- luonnosta on käsitelty useasti sairaanhoitopiirin johtajan alustuksen muodossa piirin yhteistyötoimikunnassa vuoden 2015 aikana. Henkilökunnan edustajat, koordinoivat pääluottamusmiehet olivat läsnä johdon talousarvio 2016 - seminaarissa Yyterissä 28.5.2015 ja yhtymähallituksen talousarvio 2016 seminaarissa 15. 16.6.2015 Vaasassa. Jäsenkuntien johtoa kuultiin 25.8.2015 Satakunnan keskussairaalassa. Sairaanhoitopiirin talousarvioehdotusluonnos vuodelle 2016 esitellään yhteistyötoimikunnassa 27.8.2015 ja käsitellään toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmissä 28.8.2015 mennessä. Ehdotus vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseksi ja vuoden 2016 talousarvioluonnokseksi ja investointiohjelmaluonnokseksi vuoteen 2020 on esityslistan liitteenä nro 6. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 24.8.2015 eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. AP LIITE NRO 6

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen nro 6 mukaisen luonnoksen 2016 2018 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2020 sekä vuoden 2016 talousarvioksi pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 30.9.2015 mennessä järjestää asiasta jäsenkunnille ns. ylimääräisen kuntakierroksen 15. 24.9.2015 todeta, että vuoden 2016 talousarvion toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja, että yhtymähallitus varautuu käynnistämään sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumisen varmistamiseksi vuonna 2016 sairaanhoitopiirissä yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on toteuttaa vuoden 2016 talousarvio niin, että sairaanhoitopiiri ei irtisano, eikä lomauta henkilökuntaa vuonna 2016 oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 2016 talousarvioluonnokseen hallintomenettelylain mukaisia oikaisunluonteisia tarkistuksia. Päätös Täytäntöönpano yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen - jäsenkuntien kunnallishallitukset - yhteistyötoimikunta / työhyvinvointipäällikkö - johtoryhmän jäsenet ja talouspäällikkö sekä laskentapäällikkö Lisätiedot Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2016 2018: sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puhelin 02 627 7780, 044 707 7780 Vuoden 2016 talousarvioluonnos: talousjohtaja Tero Mäkiranta puhelin 02 627 7790, 044 707 7790 Investoinnit vuoteen 2020: huollon johtaja Tapio Kallio puhelin 02 627 7750,044 707 7750 sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@satshp.fi

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Sari Soininen arkistopäällikkö