LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Yhtymähallinto AP/sv

Transkriptio

1 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (5) Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnallishallitukset Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta Viite: Yhtymähallitus LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA, VUODEN 2018 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA JA IN- VESTOINTIOHJELMALUONNOKSESTA VUOTEEN Sairaanhoitopiirin perussopimus Perussopimuksen 16 :ssä määrätään sairaanhoitopiirin talousarviosta ja - suunnitelmasta seuraavasti: 16 1 momentti: Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi momentti: Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille edellisen vuoden syyskuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma marraskuun loppuun mennessä. 2. Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvion toteuttaminen ja toteutuminen sekä hyvitykset Vuoden 2017 talousarvion käyttötalous ja investointitalous toteutuvat tilanteen perusteella talousarvion mukaan. Yhtymähallitus päätti jo kuluvan vuoden sairaanhoidon palvelumaksujen 5 Me:n määräisestä hyvityksestä; hyvitykset tulevat kuntienne kassaan Liikelaitos SataDiag hyvittää myös tuloksestaan (ajalla ) ulkoisia sopimusasiakkaitaan. Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikaudesta muodostunee lievästi ylijäämäinen. 3. Vuoden 2018 talousarvioluonnos Vuoden 2018 talousarvioluonnos on laadittu siten, että sairaanhoitopiiri voi tuottaa palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset/maksusitoumukset huomioon ottaen edellyttävät. Ehdotus on laadittu Satakunnan kuntien kuntatalouden vaikea tila ja vähenevät kuntien valtionosuudet tiedostaen.

2 LAUSUNTOPYYNTÖ 2 (5) Taloussuunnitelmakausi ja vuoden 2018 tae Sairaanhoito Yhtymävaltuusto antoi vuonna 2015 taloussuunnitelmakaudelle raamin, minkä mukaan sairaanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuonna 2016 palvelumaksujen muutos oli peräti 2 % vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoisena -1 % verrattuna vuoteen Tilanteessa näyttää siltä, että vuoden 2017 talousarvio toteutuu käyttötalouden ja jäsenkuntien palvelumaksujen suhteen talousarvion 2017 mukaisena Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa vuosittain käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan. Jäsenkuntien palvelumaksut Vuoden 2018 talousarvioesitys on käyttötalouden kasvultaan +1,7 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kanssa arvio on sairaanhoidossa +1,8 % verrattuna v 2017 talousarvioon. Esitys on 1,25 Me alijäämäinen. Luonnoksen mukaan asiakasmaksut eivät nouse lukien. 10% 8% 6% 4% 2% Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksujen muutos vv TAE 2018; sairaanhoito 0% -2% *) TA 17 TAE 18-4% Sairaanhoidon palvelumaksut Valtuusto / hyvitys Ensihoitopalvelut Erityistason ostopalvelut Yle muutokset *) TA 17 Yleislääketieteen päivystyksen muutoksen vaikutus sairaanhoitoon +5,0 Me, ilman tätä muutosta sairaanhoidon muutosprosentti -1,0 % verrattuna tp16

3 LAUSUNTOPYYNTÖ 3 (5) Sairaanhoitopiirin kumulatiivinen yli-alijäämätavoite = >±0 Sairaanhoitopiirin kumulatiivinen ali-/ylijäämätavoite on +/-0 tilanteessa Sairaanhoidon on tämän vuoksi tehtävä ylijäämää 1,3 Me v Tällöin vuoden 2018 talousarvio voidaan laatia piiritasolla 1,25 Me alijäämäiseksi. Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulostavoite on siis enintään 1,25 Me alijäämäinen. Alijäämä on kokonaisuudessaan liikelaitos SataDiagin alijäämää. Tarkoituksena on purkaa liikelaitoksen taseessa oleva ja sinne kertynyt aiempien tilikausien kumulatiivinen ylijäämä kokonaisuudessaan. Vuoden 2018 suunniteltu alijäämä tehdään alentamalla hintoja (liikelaitoksen palveluiden hintoja alle ns. omakustannushintojen), jolloin hyvitys kohdistuu ostojen suhteessa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Talousarvioesitys vuodelle 2018 Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2018-raami edellytti toimintakuluiksi 1 %:n säästöä verrattuna talousarvioon Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 1,7 % toimintakuluiltaan korkeampi kuin vuoden 2017 talousarvio; so. n. +5 % Me. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: - Satakunnan keskussairaalan päivystyksen vahvistaminen laajan päivystyksen sairaalana; 0,6 Me (sydäntaudit ja neurologia) - palkkavaraus: 0,6 % palkoista; 1,0 Me (varauksen voi katsoa olevan tasoltaan alhainen, koska korotustaso asettunee välille: +0,5 +1,2 %) - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,45 Me - Satakunnan keskussairaalan väistötilat; 0,4 Me, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät tule sairaalan käyttöön lukien. (B-rakennuksen sh-hallinnon käytävä päiväsairaalaksi ja eräiden epäterveiden tilojen; L- rakennus korvaaminen väistötiloiksi.) Yhteensä: n. 2,5 Me Kun otetaan huomioon valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen aikataulutavoitteet, mahdollisesti syntyvien maakuntien sote-rahoituksen perustuminen alkuvuosina toteutuneisiin kustannuksiin, sekä Satakunnan keskussairaalan asema ns. laajan päivystyksen sairaalana, niin esitystä voi pitää perusteltuna sekä arvioiduilta kustannuksiltaan maltillisena.

4 LAUSUNTOPYYNTÖ 4 (5) 4. Investoinnit vuoteen 2023 Sairaanhoitopiiri tavoittelee tulevaisuuden Satakunnan keskussairaalaa; Satasairaalaa. Satasairaala on meidän kaikkien satakuntalaisten päivystys- ja opetussairaala ja ns. laajan päivystyksen sairaala jo lähtien. Tämän varmistamiseksi suunnitelmaan sisältyy investointiohjelmaluonnos vuoteen 2023, minkä kriteerit ovat seuraavat: - varmistaa Satakunnan keskussairaalan pysyminen ja kehittyminen Satakunnassa päivystys- ja opetussairaalana, sekä laajan päivystyksen sairaalana - Satasairaala-investoinneilla turvataan palvelutoiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäystä niin, että toiminnan tuottavuus lisääntyy investointiohjelman toteutuksesta lähtien vähintään 7 %:a nykytasosta ja toimintakulusäästöt kattavat investointikulut n vuoden kuluessa. - sairaanhoitopiirin uudet investoinnit vv eivät edellytä jäsenkunnilta osuuksia lainojen lyhentämiseen, mitkä alkavat vasta lukien (Maakuntien Tilakeskus Oy) ja - kaikkien investointien investointipäätökset edellyttävät lisäksi erillistä hankesuunnittelua ja tähän liittyviä mm. käyttötalouden vaikutuslaskelmia ja hankkeen maakunnallista sekä STM:n hyväksyntää sekä - Satakunnan keskussairaalasta ja muista laitoksista vapautuvien tilojen myötä tilojen uusiokäyttöä suunnitellaan ja tarpeettomista tiloista irtaudutaan. Hankkeiden (H-uudisrakennus ns. apteekkirakennuskokonaisuus ja Satasairaala) toteutuksen rahoitus vuodesta 2017 lähtien perustuu ulkoisen rahoitustarpeen osalta siihen, että lainoihin ei kanneta jäsenkunnilta lainojen lyhennysosuuksia, vaan ne hoitaa tulevaisuudessa Maakuntien Tilakeskus Oy. 5. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa oheisista luonnoksista sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vv ja vuoden 2018 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot pyydetään kirjallisina sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle mennessä osoitteella: Satakunnan sairaanhoitopiiri / yhtymähallinto / kirjaamo, Sairaalantie 3, Pori. Pyydämme toimittamaan lausuntonne samoin mennessä myös sähköisesti (tekstimuodossa) osoitteella: kirjaamo@satshp.fi.

5 LAUSUNTOPYYNTÖ 5 (5) 6. Lisätiedot Lisätietoja tarvittaessa antavat: - sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto (toiminta- ja taloussuunnitelma , puhelin , huollon johtaja Tapio Kallio (investointiohjelma vuoteen 2023), puhelin , talousjohtaja Tero Mäkiranta (talousarvio 2018), puhelin , laskentapäällikkö Sari Törölä (talousarvio 2018), puhelin Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@satshp.fi. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Liite Yhtymähallitus pöytäkirjanote Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio 2018 sekä investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2023 Asiakirjat löytyvät myös osoitteista: Tietoa meistä Tilastot ja raportit Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä: Tietoa meistä Yhtymähallitus Esityslistat ja pöytäkirjat alkaen Tiedoksi johtoryhmän jäsenet, laskentapäällikkö ja talouspäällikkö sekä hanketoiminnan päällikkö tilintarkastaja, reviisori ja sisäinen tarkastaja sekä johdon konsultti Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen perusturvajohtajat ja kuntayhtymän johtajat: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Satakuntaliitto, maakuntajohtaja Soten muutosjohtaja