UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 16.11.2015 Aika 16.11.2015 klo 16:00-22:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 418 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 419 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 420 Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat 421 Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen täytäntöönpano 422 Kahden huvilatontin vuokrasopimusten jatkaminen Iso Vilissalon saaressa 423 Rakennusvalvonnan taksaperusteiden muuttaminen ja taksan korottaminen 424 Talouden toteutuminen 1-10 / 2015 14 425 Tiedotusasiat 17 426 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma 427 Muut asiat 34 5 7 8 11 18
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 2 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 16:00-22:30 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Läsnä Nikula Seppo puheenjohtaja 16:00-22:30 Koski Merja I varapuheenjohtaja 16:00-20:40 Kontu Mauri II varapuheenjohtaja 16:00-22:30 Forss Harto jäsen 16:00-22:30 Junkola-Lehtonen Maija jäsen 16:00-22:30 Myllymäki Lea jäsen 16:00-22:30 Runola Birgitta jäsen 16:00-22:30 Salminen Ritva jäsen 16:00-22:30 Vasama Jaana jäsen 16:00-22:30 Virtanen Lasse jäsen 16:00-22:30 Virtanen Päivi varajäsen 16:00-22:30 Antola Jouko kvalt pj 16:00-16:45 Nevavuori Juha kvalt I vpj 16:00-22:30 Löfstedt Raimo kvalt II vpj 16:00-22:30 Vainio Atso kaupunginjohtaja 16:00-22:30 Takala Anne talousjohtaja 16:00-22:30 Hyvärinen Maritta sihteeri 16:00-22:30 Nikkari Jari tekninen johtaja 19:15-20:40 Arvela-Hellén Leena kaupunginarkkitehti 19:15-20:40 Parviainen Inkeri opetus- ja kultt.t.joht. 20:30-22:10 Poissa Rostén Mauri jäsen Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Seppo Nikula Käsitellyt asiat 418-427 Maritta Hyvärinen Pöytäkirjan Uusikaupunki 18.11.2015 tarkastus Merja Koski Harto Forss Lasse Virtanen ( osa 426) Pöytäkirja ylei- 24.11.2015 klo 9-15 sesti nähtävillä Todistaa
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 3 Kaupunginhallitus 418 16.11.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 16.11.2015 418 Kuntalain 58 :n 2 momentissa säädetään: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähete tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnä olo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt kokousajoistaan. Kaupunginhallitus on 1.12.2014 päättänyt, että jolleivät eri tyi set syyt ole esteenä, on kaupunginhallituksen puheenjoh tajalle ja jä senille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapu heenjoh tajille sekä kaupunginjohtajalle vähintään kolme päi vää en nen ko kousta lähetettävä kokouksen esityslista. Esi tyslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdo tus kau pungin hallituksen päätökseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 4 Kaupunginhallitus 419 16.11.2015 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL 16.11.2015 419 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tar kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Merja Koski ja Lasse Virtanen. Seuraavina tar kastusvuorossa ovat Harto Forss ja Mauri Kontu. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 18.11.2015 klo 15.00 jälkeen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 5 Kaupunginhallitus 421 16.11.2015 Kaupunginhallitukselle saapuneet lautakuntien ja vastaavien pöytäkirjat KHALL 16.11.2015 420 Liitteenä kaupunginhallitukselle hallintosäännön 55 :n no jalla toimitetut seuraa vien lautakun tien pöytäki rjat: LAUTAKUNTA Kokouspvm Kaupunginjohtajan ehdotus: VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Liitteenä luettelo palvelukeskusten viranhaltijapäätöksistä. Kuntalain 51 :n mukaan: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnan johtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi vat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tä män lain nojalla siirretty kunnanhallituksen jaoston toimival taan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätök sen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lauta kuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen vi ranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus kunnanhallituksen puheenjoh taja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosään nössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ot tamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeis tään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginhallitus päättää, että koska edellä mainittujen lau takuntien ja viranhaltijoiden päätöksissä ei ole tar koituksen mu kai suu den tai laillisuuden suhteen huomauttamista, kau pun gin hal litus ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan an taa lu van päätösten täytäntöönpanemiselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti lisättynä kokouksessa jaetulla kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä 16.11.2015 28: Vakka-Suomen Nuorkauppakamari ry:n anomus vuoden 2015 itsenäisyyspäivän vastaanoton kustannuksiin osallistumisesta. Merkittiin, että tämän jälkeen käsiteltiin asiaa 10 (Muut asiat). Liitteet Lautakuntien ym. pöytäkirjat / täytäntöönpano / 2015 Jakelu Vakka-Suomen Nuorkauppakamari
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 6 Kaupunginhallitus 421 16.11.2015 Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen täytäntöönpano 1834/12.04.01/2015 KHALL 16.11.2015 421 Kaupunginhallitus käytti 9.11.2015 kokouksessaan otto-oikeutta opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätökseen 27.10.2015 120: Sopimus Vahterusringin liikuntapalvelujen käyttämisestä. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Viranhaltijapäätös ja sopimus on tarkennettu (12.11.2015 122) ja ne toimitetaan liitteenä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan tarkennetun viranhaltijapäätöksen 12.11.2015 122 ja sen liitteenä olevan sopimuksen sekä antaa luvan päätöksen täytäntöönpanemiselle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Mauri Kontu poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 16.25-16.28. Liitteet Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätös 12.11.2015 122 Jakelu Sivistyspalvelukeskus Vahterusring
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 7 Kaupunginhallitus 406 09.11.2015 Kaupunginhallitus 422 16.11.2015 Kahden huvilatontin vuokrasopimusten jatkaminen Iso Vilissalon saaressa 1816/10.00.02/2015 KHALL 09.11.2015 406 Kaupunginhallitus on päätöksellään 26.10.2015 390 pannut täytäntöön Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaavan lukuun ottamatta kaavan mukaista korttelia 4. Ranta-asemakaavasta osa on jäänyt vahvistumatta, koska kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Korttelissa 4 olevien rantatonttien myynti siirtyy siihen saakka, kunnes ranta-asemakaava laillistuu. Vahvistamatta jääneen ranta-asemakaavakorttelin alueella on 4 vuokra-aluetta. Näistä kahden vuokra-alueen vuokrasopimukset ovat voimassa aina v. 2023 loppuun, mutta kaksi vuokrasopimusta päättyy v. 2015 lopussa. Vuoden lopussa päättyvien vuokrasopimusten mukaan vuokralaisen on poistettava alueelta rakennukset ja rakennelmat kuuden kuukauden kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Näiden vuokra-alueiden vuokramiehet ovat kysyttäessä ilmoittaneet lunastavansa vuokra-aluettaan vastaavan rakennuspaikan, joten päättyviä vuokrasopimuksia on tarkoituksenmukaista jatkaa siihen saakka, kunnes vuokra-alueita koskeva ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Ottaen huomioon hallinto-oikeuden käsittelyaika ja päätöksen johdosta mahdollisesti aiheutuva kaavaprosessin jatkuminen, on vuokrasopimuksia tarkoituksenmukaista jatkaa enintään v.2017 loppuun. Lisätietoja Kiinteistöinsinööri Leena Viljanen, puh. 050 591 5688 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Iso Vilissalon saaressa olevien vuokra-alueiden 895-464-1-10-V95 ja 895-464-1-10-V20 vuokrasopimuksia jatketaan entisin ehdoin siihen saakka kunnes ranta-asemakaava saa lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka. Käydyn keskustelun aikana Lea Myllymäki Mauri Rosténin ja Lasse Virtasen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja vuokrahinta määritellään uudestaan. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuokrasopimukseen tarkennetaan uusi vuokrahinta tontille määritellyn käyvän hintatason mukaan.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 8 Kaupunginhallitus 406 09.11.2015 Kaupunginhallitus 422 16.11.2015 KHALL 16.11.2015 422 Vuokra-alueiden hinnoittelun tulee perustua kaavoittamattomien alueiden hinnoitteluun, koska vuokra-alueita V20 ja V95 koskeva ranta-asemakaavan osa on vahvistamatta. Näillä alueilla ei tällä hetkellä ole rakennusoikeutta uusien rakennusten rakentamista varten. Rakennusoikeus tonteille tulee vasta ranta-asemakaavan vahvistumisen myötä. Voimassa olevat vuokrasopimukset on tehty vuodesta 1999 alkaen 5 vuodeksi kerrallaan ja niiden voimassaoloa on useamman kerran jatkettu määräajoiksi siten, että nykyiset vuokrasopimukset päättyvät v.2015 lopussa. Vuokrasopimuksissa on määrätty, että vuokra-alueella sopimuksen allekirjoitushetkellä olevien rakennusten lisäksi vuokraaja ei saa rakentaa alueelle uusia rakennuksia, ellei kaupunginvaltuusto ole tehnyt asiasta toisenlaista päätöstä. Vuokra-alueen 895-464-1-10-V20 vuokra on tällä hetkellä 221 /v ja vuokra-alueen 895-464-1-10-V 95 vuokra 331 /v eli n. 0,15 /m². Nykyinen vuokrataso on määräytynyt sillä perusteella, että alueella ei olisi rakennusoikeutta. Koska näiden vuokra-alueiden osalta ranta-asemakaava jäi vahvistumatta, ei niiden tilanne rakennusoikeuden osalta ole muuttunut. Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 91 Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon rantatonttien luovutusehtoja vahvistaessaan päättänyt ns. pitkien vuokrasopimusten osalta, että vuokria tarkistetaan, mikäli vuokralainen haluaa saada käyttöönsä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden. Vastaavanlaisia kaavoittamattomalla alueella olevia rantarakennuspaikkoja on kaupungilla muissakin saarissa, esim. Ristikari, Vähä-Haidus. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 16.11.2009 140 päättänyt saarissa (mm. Ristikart, Vähä-Haidus) olevien lomarakennuspaikkojen vuokrien tavoitearvoksi v. 2029 mennessä 0,35 /m². Vuokran määräytymisen perusteena on ollut kaavoittamattoman rantarakennuspaikan hinnaksi arvioitu 7 /m² (indeksi 1/2009, 1732). Samalla periaatteella arvioituna Iso Vilissalon kahden vuokra-alueen vuokra olisi tällä hetkellä 0,24 /m² eli 348 ja 552. Kyseessä olevien vuokratonttien kohdalla vuokratasoa ei voida määritellä kaupunginvaltuuston 7.9.2015 91 vahvistamista luovutushinnoista, koska vuokra-alueet eivät ole niitä ranta-asemakaavassa vahvistettuja rantatontteja, joita luovutusehdot koskevat.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 9 Kaupunginhallitus 406 09.11.2015 Kaupunginhallitus 422 16.11.2015 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Iso Vilissalon saaressa olevien vuokra-alueiden 895-464-1-10-V95 ja 895-464-1-10-V20 vuokrasopimuksia jatketaan siihen saakka kunnes ranta-asemakaava saa lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka. Vuotuinen vuokra on 0,24 /m², muut ehdot säilyvät entisellään. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Vuokra-alueet 895-464-1-10-V95 ja -V20 Vuokrasopimus Iso Vilissalo Jakelu Maankäyttöpalvelut (vuokrasop. tp) Vuokraajat
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 10 Ympäristö- ja lupalautakunta 123 20.10.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015 Kaupunginhallitus 423 16.11.2015 Rakennusvalvonnan taksaperusteiden muuttaminen ja taksan korottaminen 1776/02.05.00/2015 YMPLL 20.10.2015 123 Rakennusvalvontaviranomaisen on huolehdittava maankäyttö- ja raken nus lain määrittelemät tehtävät. Rakennusvalvonnan vi ran omaisteh tä vis tä huolehdittaessa tarkoitus on, että rakennusvalvonnan resurs se ja käytetään viranomaistehtävien hoitoon, josta maankäyttöja rakennuslain 145 :n perusteella voidaan periä kunnalle maksu. Kaupunginvaltuusto on 9.12.2014 hyväksynyt talousarvion 2015 ja ta lous suun ni tel man 2015-2017. Toi min ta tuot toi hin on tehty raamissa esi tet ty 2 %:n korotus vuosille 2015-2017. Rakennusvalvonnan taksa on edellisen kerran tarkistettu 1.1.2015 alkaen, jolloin korotus oli 2 % edelliseen taksaan. Taksoja ehdotetaan korotettavaksi noin 2 % 1.1.2016 alkaen, jolloin se vastaa talousarviossa tehtyä toimintatuottojen lisäystä vuodelle 2016. Taksaperusteita on myös tarkennettu. Pelastuslain mukaiset teh tävät ja postipalvelulain mukainen muutos on muutettu pykäläksi Muiden lakien mukaiset päätökset ja tehtävät. Pykälä Vi ran omais teh täviä aravalain ja maaseutuelinkeinolain perusteella on muutettu py käläk si Valtion tukemaan asunto- ja elinkeinotoimintaan liittyvät vi ranomais teh tä vät. Taksaperusteisiin on lisätty kohdat Päätöksen lainvoi mai suu den tarkistaminen, Lykkäyksen myöntäminen maksulle ja Mää rä tyn maksun oikaisu. Nykyisen taksan Kokonaisalan laskenta on jätetty pois. Pykälään Rakennuksen paikan ja korkeusaseman mer kit se mi nen sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen on lisätty koh ta Aidan paikan merkitseminen. Pykäliä Maksun korottaminen tai alen ta mi nen, Maksun suorittaminen ja Maksun palauttaminen on sel key tet ty. Lisätietoja Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, puh. 050 402 4787 Rakennustarkastajan ehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan taksan ja taksa pe rus tei den hyväksymistä siten, että ne astuvat voimaan 1.1.2016 muu tok sen haus ta huo li mat ta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 11 Ympäristö- ja lupalautakunta 123 20.10.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015 Kaupunginhallitus 423 16.11.2015 KHALL 26.10.2015 393 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan taksan ja taksaperusteiden hyväksymistä siten, että ne astuvat voimaan 1.1.2016 muutoksenhausta huolimatta. Käydyn keskustelun aikana Mauri Kontu esitti Lasse Virtasen kannattamana, että asia siirretään. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. KHALL 16.11.2015 423 Lähikunnissa taksat ovat alemmat kuin Uudessakaupungissa. Vertailu lähikuntiin on hankalaa koska ei tunneta niiden kustannuslaskuperiaatteita, eikä kustannuskattavuutta. Nykyisellä taksalla tuottojen on arvioitu kattavan noin 80 % kustannuksista. Rakentamisessa Uudessakaupungissa on ollut neljä poikkeuksellisen hyvää vuotta isojen hankkeiden takia, mutta tämä vuosi näyttää jäävän tavoitteesta (20.10.15 toteutunut 65 % tavoitteesta). Nykyisellä taksalla ei tulla pääsemään nykyiseen noin 80 % kustannuskattavuuteen ilman isoja investointihankkeita. Kuntaliiton ja Uudenkaupungin kaupungin rakennusvalvonnan kanta on, että kaikki kustannukset tulisi kattaa rakennusvalvontamaksuilla. Kustannusvastaavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon myös valtakunnan päättäjien tulevaisuuden tavoitteet rakennusvalvontatoimen suhteen. Kataisen hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013 tekemän päätöksen mukaan kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta ja yhtenäistä toimintatapaa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Uudistus on ollut määrä toteuttaa vuoden 2016 aikana, mutta lainvalmistelutyötä asiasta ei ole aloitettu eli aikataulu tullee siirtymään. Ympäristöministeriön työryhmä on tehnyt selvityksen 2015 uusimuotoisen rakennusvalvonnan toiminta- ja organisointimalleista. Mikäli uudistus toteutuu, tulee ylikunnallisten rakennusvalvontojen kyetä rahoittamaan toimintansa lupamaksuilla.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 12 Ympäristö- ja lupalautakunta 123 20.10.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015 Kaupunginhallitus 423 16.11.2015 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle rakennusvalvonnan taksan ja taksaperusteiden hyväksymistä siten, että ne astuvat voimaan 1.1.2016 muutoksenhausta huolimatta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet 1.1.2016 Taksavertailu 2015/ rakennusvalvonta Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi, ympäristöministeriön selvitys Jakelu Kaupunginvaltuusto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 13 Kaupunginhallitus 424 16.11.2015 Talouden toteutuminen 1-10 / 2015 1477/02.02.02/2015 KHALL 16.11.2015 424 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden toteutumisesta kahden kuukauden välein. Toteutumaraportti on koottu talouspalvelujen toimesta. Talouden toteutumisraportit on tulostettu valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla. Toteutumisvertailun alussa on kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma sekä kaupungin tuloslaskelma. Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat ovat vertailun lopussa. Yleistä Tilastokeskuksen tietojen mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä on vähentynyt alkuvuonna, ja syyskuun lopussa asukkaita oli 15.539 eli 26 henkeä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 12,7 %, koko maan 12,8 % ja Uudenkaupungin 8,9 %. Uudenkaupungin työttömyys on laskenut viime vuodesta, mutta muualla työttömyys on noussut. Kaupunki otti keväällä 5.000.000 euroa pitkäaikaista lainaa, ja kaupunki on rahoittanut toimintaa lyhytaikaisilla kuntatodistusluotoilla. Verotulot Kunnallisveron tuotto on noussut 2,6 %, n. 1,2 milj. euroa, edellisestä vuodesta. Koko maassa tilitykset ovat nousseet 1,5 %. Uudenkaupungin yhteisöverojen tilitykset ovat laskeneet 2,3 % edellisvuodesta, kun ne koko maassa ovat kasvaneet 12 %. Uudenkaupungin verotilitykset ovat kasvaneet yhteensä 2,3 %, noin 1,2 miljoonalla eurolla, vuodesta 2014. Vuonna 2015 verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 61,2 miljoonaa euroa; 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2014. Valtionosuudet Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2015 valtionosuudet ovat noin 24,4 miljoonaa euroa. Ne laskevat 0,3 miljoonalla eurolla vuodesta 2014.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 14 Kaupunginhallitus 424 16.11.2015 Kaupungin talouden toteutuminen Tasaisen käytön mukainen tulojen ja menojen 10 kuukauden toteutumisaste olisi 83,3 %. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) tuloslaskelman toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman poistoja) on -66,7 miljoonaa euroa. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) henkilöstökulujen toteutumisaste oli 81,6 % (v. 2014, 80,5 %). Henkilöstömenoissa on mukana kesäkuun lopussa maksettu lomaraha. Palvelujen ostojen toteutumisaste on 81,6 % ja aineiden ja tarvikkeiden ostojen 71,6 % talousarviosta. Talouden toteutumisen osalta on huomioitava, että osa tuloista kertyy jälkipainotteisesti. Myyntituottojen arvioidaan alittuvan, koska yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat ennakot ovat ainakin 300.000 euroa liian isot. Muut toimintatuotot eivät nekään toteudu, koska osa saaritonttien myyntituloista siirtyy ensi ja seuraaville vuosille. Kaupungin koko vuoden toimintakate on kuitenkin arviolta lähes 1,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi, koska menopuolella on tulossa säästöjä. Kaupungin tammi-lokakuun vuosikate oli noin 6,8 miljoonaa euroa positiivinen (7,6 milj. euroa v. 2014) ja tilikauden tulos runsaat 3,4 milj. euroa positiivinen (3,3 milj. euroa v. 2014). Investoinnit / kaupunki Investointien nettokäyttöaste on 38 %, 3,5 milj. euroa. Investointien painopiste on loppuvuodessa, ja investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutumisaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista tulee siirtymään ensi vuodelle tai valmistuu vasta ensi vuoden aikana. Liikelaitokset Uudenkaupungin Veden talous on parantunut edellisestä vuodesta, ja kymmenen kuukauden liikeylijäämä on 745.000 euroa (472.000
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 15 Kaupunginhallitus 424 16.11.2015 euroa v. 2014). Koko vuoden osalta ylijäämä näyttää tällä hetkellä ylittävän talousarvion yli 460.000 eurolla. Vakka-Suomen Veden liikeylijäämä 797.000 euroa on 329.000 euroa viimevuotista parempi. Tällä hetkellä näyttää, että tilikauden ylijäämä ylittäisi talousarvion lähes 100.000 eurolla. Tuloslaskelma/kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin ja liikelaitosten tuloslaskelman tammi-lokakuun toimintakate, tulojen ja menojen erotus, on -64,4 miljoonaa euroa. Vuosikate on 9,2 miljoonaa euroa positiivinen. Talouden toteutumisarvio Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin ja liikelaitosten tilikausi olisi noin 1-1,5 miljoona euroa ylijäämäinen, kun ylijäämä alkuperäisessä talousarviossa oli runsaat 100.000 euroa. Tilanne muuttuu ratkaisevasti, jos kunnallisveron tuotto jää alle tilitysennusteiden.verohallinnon arvio vuonna 2015 tilitettävistä tuloveroista on 53,6 miljoonaa euroa (kaupungin arvio 53 milj. euroa). Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee toteutumisvertailut tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Talouden toteutuminen 1-10 / 2015
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 16 Kaupunginhallitus 425 16.11.2015 Tiedotusasiat KHALL 16.11.2015 425 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kaupunginjohtajan ehdotus: - kuulutus 5.11.2015 koskien vesilain mukaista Vakka-Suomen Voima Oy:n lupahakemusta sähkökaapelin asentamisesta mereen Iso-Vehanen ja Iso-Haidus -saarten välille sekä valmistelulupaa. Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävänä 11.11.-11.12.2015 virastotalolla, ympäristönsuojelussa ja www.avi.fi/lupa-tietopalvelu Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri - hallituksen 12.11. ja 19.11.2015 esityslistat - valtuuston 19.11.2015 kokouskutsu ja esityslista Varsinais-Suomen liitto - maakuntahallituksen 16.11.2015 esityslista (asialista liitteenä) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - hallituksen 3.11.2015 pöytäkirja - valtuuston 24.11.2015 esityslista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - yhtymähallituksen 17.11.2015 esityslista Talouspalvelut - käteisvarat ja talletukset 31.10.2015 (liite) Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Jouko Antola poistui klo 16.45 tämän asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että seuraavana käsiteltiin asiaa 10 (Muut asiat). Liitteet Kaupunginhallituksen tiedotusasioiden liitteet 2015
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 17 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma 1818/02.02.00/2015 KHALL 09.11.2015 415 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kun nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus ta. Alijäämän kattamisvelvollisuus Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu uu des sa kuntalaissa niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa ei kä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katet ta vak si taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toi men pide oh jel mas ta on luovuttu ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hy väk sy tään jatkossa taloussuunnitelmassa. Alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu uudessa kuntalaissa myös kuntayhtymiin. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suun nit te lus sa Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään aikaisempaan tapaan toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Kon ser ni nä kö kul maa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioi ta va kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeäm min. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vas taavan yhdistellyn talousarvion laatimista.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 18 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Uutta kaupungin talousarviossa Kaupungin talousarvioon on lisätty uutena kokonaisuutena kehittämisen ja uudistamisen painopisteet. Se korvaa aikaisemman toimenpide- ja säästöohjelman. Uutena lukuna on myös kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot. Kaupungin merkittävimmät riskit 2016-2018 on luokiteltu stra te gisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Kullekin riskille on kirjattu hallintakeinoja, joilla kaupunki voi pyrkiä rajaamaan riskin vai ku tus ta ja / tai vaikuttaa riskin toteutumisen todennäköisyyteen, jol loin riskin merkitys kaupungin kannalta pienenee. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin stra te gias ta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä ris ki kartoi tuk ses ta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti, jos sosi aa li- ja terveystoimi siirtyy 1.1.2019 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, ti la tar peeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kaupungin yleisen kehittämisen painopistealueita ovat toimitilat ja investoinnit ja erityisesti tilojen käytön optimointi kaavoituksessa ja tonttipolitiikassa otetaan huomioon eri tyi sesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin kaupunki valmistautuu kuntien uuteen rooliin työllistämispolitiikassa omistaja- ja konserniohjaukselle määritellään tavoitteet selvitetään maahanmuuton kaupungilta edellyttämät toimenpiteet ja niiden vai ku tuk set kaupunki määrittelee entistä tarkemmin palvelujen tuot ta mis tavat ja johtamista ja henkilöstön osaamista kehitetään. Sosiaali- ja terveystoimen kehittämistä jatketaan ja keskeisiä toimen pi tei tä ovat kaupungin omien ter veys pal ve lu jen kehittäminen mm. vahvistamalla avo sai raan hoi toa alueellisen erikoissairaanhoidon ja pe rus ter vey den huol lon yhteistyön kehittäminen vanhustenpalvelujen laitospaikkojen määrän vähentäminen ja ko tiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja sosiaalityössä työllistymistä edistävät aktivointitoimenpiteet, vam mais pal ve lut ja perhesijoitusten lisääminen lasten si joi tuksis sa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 19 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Kaupungin strategia ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto on tammikuussa 2014 hyväksynyt Elin voi mainen uusi kaupunki 2020 -strategian. Strategian painopisteinä ovat ter ve talous ja hyvinvoivat asukkaat. Kaupunki toteuttaa suun ni telma kau del la 2016-2018 strategian mukaisia toimenpiteitä. Kuntien talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Kuntaliitto on luonut kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuo si katteen tason arvioinnille. Kuntaliiton kriteerien mukaan Uu den kau pungin kaupungin talous on vuonna 2016 heikkenevä ja vuosina 2017-2018 hyväksyttävän alarajalla eli vuosikate on yhtä suuri kuin suun ni tel man mukaiset poistot. Vuo si ka te riittää kor vaus in ves tointien mutta ei kokonaan lainojen ly hen nys ten rahoittamiseen. Vuonna 2016 kau pun gin ja liikelaitosten vuosikate kattaa poistoista 85 %, ja vuon na 2017 vuosikate on n. 100 % ja vuonna 2018 jo 132 % poistoista. Suunnitelmakauden 2016 tulos on alijäämäinen, mutta vuosina 2017-2018 tu los on positiivinen ja kaupungin ta sees sa ei ole suunnitelmakauden lopussa ali jää mää. Ta lou den tasapaino on saavutettu jatkamalla tiukkaa me no ku ria. TALOUSARVION LINJAUKSET Verotus suunnitelmakaudella Kaupungin tuloveroprosentti pysyy koko suun ni tel makau den nykytasolla. Uudenkaupungin kaupungin kiinteistöveroprosentteja korotetaan 10 %:lla vuonna 2016. Viimeksi niitä korotettiin vuonna 2010. Korotuksen vaikutus on noin 400.000 euroa. Kiinteistöveron vuotuiseksi tuotoksi arvioidaan n. 4,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 tuloveron tuotoksi arvioidaan 20,75 tuloveroprosentilla 52.294.000 euroa. Siinä on 0,7 miljoonaa euroa, -1,3 %, lasku vuo-
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 20 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 den 2015 toteutuma-arvioon verrattuna. Uudenkaupungin yh tei sö ve ron tuoton arvioidaan olevan noin 3,1 mil joo naa euroa vuonna 2016, ja 3,2-3,3 miljoonaa euroa vuosina 2017-2018. Yhteisöveron jako-osuudet perustuvat kahteen edel lisen vuoden verotietoihin. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 % -yk si kön korotus päättyy vuoden 2015 lopussa. Osuus on 36,26 % ja verovuonna 2016 kuntaryhmän ja ko-osuu dek si esitetään 30,92 %. Yhteisöjen maksama yh tei sö ve ro laski vuonna 2014, mutta vähemmän kuin alunperin ennakoitiin. Uudenkaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2016 alenevan yh teen sä 0,5 miljoonalla eurolla, -0,8 %:lla, vuodesta 2015. Kaupungin verotulot ovat arvion mukaan yhteensä 60,2 miljoonaa euroa, 3.866 eu roa/asu kas. Verotuloihin liittyy edelleen erittäin suuria epävarmuustekijöitä, kos ka maan talous ei ole vieläkään pääs syt kasvu-uralle. 3. Valtionosuudet Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä on arviolta 24,2 mil joo naa euroa vuonna 2016. Kaupungin valtionosuudet laskevat 0,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2015. Kuntien valtionosuuksia on leikattu 1,5 miljardilla eurolla 2012-2016. Leik kauk set ja indeksitarkistusten jää dyt tä mi nen pienentävät kuntien saamia valtionosuuksia vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd euroa eli noin 18 %. Leikkausten joh dos ta kunnilta jää saamatta 10,5 mrd. eu roa pe rus pal ve lu jen valtionosuutta 2012-2019. Asukaskohtaiset leik kauk set ovat yhteensä noin 265 euroa vuonna 2016 ja 340 euroa vuon na 2019. Vuonna 2016 valtionosuuksien tasoa korottaa valtion ja kuntien vä linen kustannustenjaon tarkistus, yhteensä 300 miljoonaa euroa ja kun tien veromenetysten kompensaatiot. Valtionosuuksia vähentävät hal li tus oh jel man mukaiset toimet, joilla py ri tään alentamaan kuntien kus tan nuk sia. Subjektiivista päi vä hoi to-oi keut ta kavennetaan, varhais kas va tuk sen henkilöstömitoitusta muu te taan ja alueellista erikois sai raan hoi toa tehostetaan. Val tion osuuk siin ei myöskään tehdä in dek si tar kis tus ta. Valtionosuusleikkaukset ja indeksikorotusten jäädyttäminen pie nen-
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 21 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 tä vät Uudenkaupungin saamaa valtionosuutta 2012-2016 yli 4 miljoonalla eurolla 4. Henkilöstö Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä on 901 vuonna 2016. Hal lin to- ja kehittämiskeskuksen henkilöstömäärä nousee 1,6 hen kilöl lä, sivistyspalvelukeskuksen yli 8 henkilöllä, mutta sosiaali- ja terveys kes kuk sen henkilöstömäärä laskee yli 6 henkilöllä. Hen ki lös töku lut nousevat 308.000 euroa vuoden 2015 talousarviosta. Palkkojen vuosittaiseksi nousuksi on arvioitu 0,5 prosentti vuosina 2016-2018. Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 17,20 % (17,05 % v. 2015). Eläkemeno perusteisen maksun arvioidaan laskevan 3 % vuo den 2015 tasosta, mutta vastaavasti var hais elä ke me no pe rus teinen maksu nousee vuoden 2015 tasosta 2 %:lla. Lopulliset elä keme no tie dot saadaan vasta tammikuussa 2016. Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 26,8 % KuEL:in alai sis ta palkoista, kun koko maan keskiarvo on 23,6 %. Uu den kaupun gin maksut ovat siis poikkeuksellisen korkeat. Euroissa erotus on miljoonan verran. Sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 0,4 % isommat kuin vuonna 2016. 5. Lainakanta / lyhyt- ja pitkäaikainen
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 22 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Kaupungin ja liikelaitosten lyhyt- ja pitkäaikainen korollinen lai namää rä kas vaa suunnitelmakaudella 2016-2018 vuodesta 2015 noin 2,2 mil joo nal la eurolla 35,1 miljoonaan euroon. Liikelaitosten lai namää rä pienenee 1,6 miljoonaa euroa ja kaupungin kasvaa 3,8 miljoo naa eu roa. Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat/asukas on 2.067 eu roa vuonna 2016 ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 2.408 eu roa. Suunnitelman mukaan kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaiset lai nat / asukas ovat 1.945 euroa/asukas vuonna 2018 ja kaupungin ja lii ke laitos ten 2.258 euroa/asukas. Käyttötalous Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden toimintakate (tulojen ja me no jen erotus) ilman poistoja pysyy vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Henkilöstökulut kasvavat vuoden 2015 tasosta 308.000 eu roa, 0,6 %. Vuonna 2016 Uudenkaupungin kaupungin ulkoiset toimintakulut ja pois tot ovat 109 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten 115 mil joo naa eu roa. Tuloslaskelmaan kirjattava omaisuuden myynnistä saatava myyn tivoit to on vuonna 2016 arvion mukaan 582.000 euroa. Siinä on mu ka na 332.000 euroa Vilissalon tonttien myyntituloa. Vuosille 2017-2018 myyn ti voit to ja on budjetoitu 250.000 euroa vuodessa. Kaupungin sisäisissä tuotoissa ja kuluissa on mukana sisäinen vuok ra, joka koostuu pääomavuokrasta, korjausvastikkeesta ja yl läpi to vuok ras ta. Pääomavuokran tuotto tuloutetaan kau pun gin hal li tuksel le. Kiinteistönhoidon sisäistä ylläpitovuokraa on korotettu 2 % vuo del le 2016.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 23 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Kaupungin käyttötalouden nettomenot nousevat vuodesta 2016 vuo teen 2018 noin 1,2 miljoonalla eurolla, 86,7 milj. eurosta 87,9 milj. euroon. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen käyttötalouden vuoden 2016 net tome nois sa on mukana 582.000 euron omaisuuden myyntivoitto ja 250.000 euron myyntivoitot vuosina 2017-2018. Talousarvion suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat edelleen so si aa li- ja ter veys toi meen ja siellä erityisesti asiakaspalvelujen os to mää rä ra ho jen riittävyyteen sekä erikoissairaanhoidon menoihin. Investoinnit Kaupungin nettoinvestointimenot ovat suunnitelmakaudella 4,8-9,7 mil joo naa euroa vuodessa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 5,4-11,9 miljoonaa euroa. Investoinneissa on vuosittain 100.000 eu ron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin. Vuonna 2016 kaupungin nettoinvestoinnit ovat 9,7 miljoonaa euroa ja kau pun gin ja liikelaitosten yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Kaikki vuon na 2015 aloitetut ja vielä seuraavana vuonna jatkuvat siirtyvät hank keet eivät ole vielä tiedossa, joten ensi vuo den ko ko naisinvestointien määrä kasvaa vielä jonkin verran.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 24 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Suurimmat yksittäiset investoinnit suunnitelmakaudella ovat: katuvalaistuksen uusiminen 200.000 euroa (suunnitelmakaudella 600.000 euroa) Kaupunginlahden reuna 670.000 euroa (sk 1.170.000 euroa) Hiun kunnallistekniikka 300.000 euroa (sk 600.000 euroa) Pakastamo, nettokustannus 550.000 euroa. taloushallinnon atk-järjestelmän uusiminen 750.000 euroa (sk 850.000 euroa) terveyspalvelujen tietojärjestelmän päivittäminen 220.000 euroa (sk 560.000 euroa) Kaupungin investoinnit keskittyvät korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin sekä perusinfrastruktuuriin. Liikelaitokset ja peruspääoman korko Uudenkaupungin kaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Ve si liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitosten on toi mit ta va kannattavasti ja tehokkaasti. Niiden on katettava kaikki me non sa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää ve ro va ro ja. Uudenkaupungin Veden talousveden hinta laskee 5 % vuonna 2016, mutta jätevesitaksat nousevat 5 % vuonna 2016. Vak ka-suomen Veden taksoja ei koroteta vuo si na 2016-2018. Liikelaitosten liikevaihdosta 12-37 %:iin käytetään ly hen nyk siin ja kor koi hin. Liikelaitokset maksavat kunnalle korvausta kunnan sijoittamasta pääomasta. Uudessakaupungissa otettiin vuonna 2010 käyttöön peruspääoman korko. Liike laitokset maksavat tällä hetkellä kaupungille sijoitetusta pääomasta 12 kk euribor-koron suuruisen korvauksen. Peruspääoman 1 %:lla laskettu korko on 44.000 euroa vuonna 2016. Kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä liikelaitosten investointi- ja lai na ta so. Uudenkaupungin Veden investoinnit ja lainanotto:
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 25 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Vakka-Suomen Veden investoinnit ja lainanotto: Tunnusluvut Kaupunginjohtajan ehdotus: Alijäämän kattaminen ja tilikauden tulos Kaupungin ja liikelaitosten taseen ylijäämän arvioidaan olevan 1,2 mil joo naa vuoden 2015 lopussa. Taloussuunnitelman mukaan vuoden 2018 lopussa kaupungin ta seessa on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämää. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh. 040 567 5047, talousjohtaja Anne Takala, puh. 050 075 7657 Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018, talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle 2016-2018 Kaupunginhallitus kävi läpi talousarviota, pyysi palvelukeskuksilta lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen sekä päätti seuraavista lisäyksistä ja täsmennyksistä: 5. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2016 JA SUUNNITELMAKAUDELLA 2016-2018
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 26 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet 1. Kaupungin yleinen kehittäminen (s. 17) Lisättiin kaksi kohtaa: - tietohallinto ja digitalisointi; laaditaan kaupungille tietohallinnon ja digitalisoinnin kehityssuunnitelma vuoden 2016 aikana - kaupungin organisaation kehittäminen; selvitetään talous- sekä henkilöstöpalvelujen keskittäminen Toimitilat ja investoinnit Kappaleen Kaupungin tulee optimoida... toinen virke muutetaan muotoon: Päätöksiä varten palveluverkkoselvitys, salkutus ja kustannusarviot on tehtävä vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka Lisättiin kohta: - Kalannin yleiskaava valmistuu vuoden 2016 aikana; aikataulutus. Käyttötalous- ja investointimenot (s. 21) Neljäs kappale muutettin seuraavaksi: Investointimäärärahoissa eivät ole mukana isot peruskorjaushankkeet - uimahalli (alk. v. 2017) ja Viikaisten koulukiintiestö (alk. v. 2018). Niiden kustannusarviot saadaan vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä ja molemmat investoinnit aloitetaan suunnitelmakaudella. 6. RISKINHALLINTA Rahoitus (s. 25) Ensimmäisen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkeen lisättiin teksti: Uimahallin ja Viikaisten koulukiinteistön peruskorjaus nostavat kaupungin lainamäärää ja rahoitusriskiä. Henkilöstö (s. 26) Lisättiini uudeksi kohdaksi: - Määräaikaiset työsopimukset hyväksyttävä henkilöstöpalveluissa.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 27 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 9. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2016 (s. 32) Yleiset tavoitteet, talousarvion tavoitetaso 2016, Lisätään: (suunnitelmat ja päätökset tehty isojen investointien osalta toukokuun 2016 loppuun mennessä) HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS HENKILÖSTÖPALVELUT s. 71) Lisättiin kaksi tavoitetta tavoitekehikkoon lisättäväksi, jotka kaupunginhallitus antoi valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen: 1. Rekrytointipalvelujen kehittäminen, tavoitetasona määräaikaisten työösuhteiden ketjutusten loppuminen 2. Sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hallinto- ja kehittämiskeskuksen työllistämisasioiden yhdistäminen TIETOHALLINTOPALVELUT (s. 74) Lisättiin yksi tavoite tavoitekehikkoon lisättäväksi, jonka kaupunginhallitus antoi valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen: Sisäisen palveluntuottajan roolin kehittäminen. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Erikoissairaanhoito (s. 117) Tavoitetaso Kustannukset pienemmät kuin vuonna 2015. Kohtaan lisätään summa, paljonko vähenee. Terveyspalvelut (s. 119) Lisätään työterveyshuollon tavoitteet tavoitekehikkoon, jotka kaupunginhallitus antoi valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen. SIVISTYSPALVELUKESKUS PERUSOPETUSPALVELUT (s. 136) Lisättiin kaksi tavoitetta tavoitekehikkoon lisättäväksi, jotka kaupunginhallitus antoi valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen: - Digitalisaation eteneminen ja IT perusopetuksessa - Yksilöllisen opetuksen kehittäminen (lähikoulutoiminta) Lisäksi toivottiin uusia toimintaa ohjaavia ja kehittäviä tavoitteita.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 28 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 KHALL 16.11.2015 426 Kaupunginjohtajan ehdotus: LUKIO (s. 140) Todettiin, että lukion kohdalla tavoitteita olisi hyvä kehittää ja uusia vuosittain. Pyydettiin selvittämään, voisiko tavoitteena olla esim. lukion vetovoiman edistäminen erikoistumisella tms. sekä yritys- ja korkeakouluyhteistyö. Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018, talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle 2016-2018 Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy - 68.000 euron määrärahasiirron elinkeinopalvelujen tulosalueelta hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueelle kohtaan Uusikaupunki 400 vuotta vuosina 2016-2017 - liitteen mukaiset yksilöidyt muutokset ja lisäykset talousarvioesityksen tavoitteisiin ja teksteihin Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että - varhaiskasvatuksen päivähoito-oikeuden rajaus, henkilöstömitoituksen muutos ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset tehdään hallituksen esityksen mukaisesti ja määrärahamuutokset vuoden 2016 talousarvioon tehdään sen jälkeen, kun toimielimet ovat tehneet yksilöidyt päätökset toiminnan muutoksista. Muutosten arvioitu vaikutus on 414.000 euroa vuonna 2016 ja 518.000 euroa vuodesta 2017 alkaen (Liite, Kuntatalous 2016 ja muutosten vaikutus Uuteenkaupunkiin). Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevat selvitykset - henkilöstömenojen ja määrärahojen kasvusta vuodesta 2014 vuoteen 2016 sekä muut liitteessä olevat selvitykset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 29 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 - sivistyspalvelukeskuksen osalta ja Kalannin yleiskaavan osalta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla lisäyksillä ja muutoksilla: Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotus työjärjestykseksi. Ensimmäisenä käsitellään hallinto- ja kehittämiskekus, toisena investoinnit, kolmantena sivistyspalvelukeskus ja neljäntenä sosiaali- ja terveyskeskus. Tämän jälkeen käytiin talousarvion yleiskeskustelu. Tämän jälkeen talousarvio käsiteltiin tulosalueittain. HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT (s. 69) Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä uuden tavoitteen: Selvitetään talous- ja henkilöstöpalveluiden keskittäminen, mittarina tehty suunnitelma, tavoitetasona uusi organisaatiomalli valmis v. 2016. HENKILÖSTÖPALVELUT (s. 71-72) Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä uuden tavoitteen: Selvitetään talous- ja henkilöstöpalveluiden keskittäminen, mittarina tehty suunnitelma, tavoitetasona uusi organisaatiomalli valmis v. 2016. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa tavoitetasoon: maksu max. 400.000 euroa/vuosi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa viimeisen tavoitteen kokonaisuudessaan seuraavaksi: Selvitys kaupungin työllisyyspalvelujen keskittämisestä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä yhdeksi tavoitteeksi: Rekrytointipalvelujen kehittäminen, tavoitetasona määräaikaisten
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 30 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 työsuhteiden ketjutusten hallinta. TIETOHALLINTO (s. 74) Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä yhdeksi tavoitteeksi: Tietohallinnon ja digitalisoinnin kehityssuunnitelman laatiminen, mittarina kehityssuunnitelman laadinnan eteneminen, tavoitetasona kehityssuunnitelman valmis ja esitetty kaupunginhallitukselle 2016. Merkittiin, että tämän jälkeen pidettiin tauko klo 19.05-19.15. TEKNISET PALVELUT Merkittiin, että tekninen johtaja Jari Nikkari ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén saapuivat kokoukseen klo 19.15 ja talousarvion käsittelyä jatkettiin sivusta 76 (yritysten toimitilat) alkaen ja sivun 101 jälkeen käsiteltiin investoinnit alkaen sivusta 152 alkaen sekä liikelaitokset. INVESTOINNIT, KAUPUNKI (s. 152) Investoinneista käydyn keskustelun aikana esitettiin, että investointiosaan tulisi ottaa 50.000 euroa Mestarinkujan rakentamista varten. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä investointeihin 50.000 euroa vuodelle 2016 Mestarinkujan rakentamiseen ja vähentää vastaavan summan 50.000 euroa Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeista vuodelta 2016. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä vuodelle 2016 uimahallin suunnitteluun 65.000 euroa ja vähentää vastaavan summan 65.000 euroa kohdalta Sorvakon rantatie itäosa vuodelta 2016. Päätettiin yksimielisesti muuttaa investointikohde Sorvakko huoltorakennus investointikohteeksi Sorvakon urheilukenttä. Merkittiin, että opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen saapui kokoukseen klo 20.30.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 31 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Merkittiin, että Merja Koski poistui kokouksesta klo 20.40, samoin Jari Nikkari ja Leena Arvela-Hellén. Merkittiin, että pidettiin tauko klo 20.40-21.05. Koska Merja Koski oli poistunut kokouksesta, hänen tilalleen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tästä eteenpäin Harto Forss. Tämän jälkeen jatkettiin talousarvion käsittelyä sivusta 127 alkaen, sivistyspalvelukeskus. Useissa puheenvuoroissa pidettiin tärkeänä saada talousarvio tasapainoon tai hieman ylijäämäiseksi. Sivistyspalvelukeskuksen sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen kustannuksista tulisi vähentää noin 150.000 euroa. Mauri Kontu esitti pidettäväksi neuvottelutauon, mikä hyväksyttiin. Neuvottelutauko pidettiin klo 21.55-22.03. SIVISTYSPALVELUKESKUS VARHAISKASVATUS (s. 134-135) Käydyn keskustelun aikana Jaana Vasama ehdotti, että ryhmäkoko pidetään nykyisellään ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään. Tästä johtuva kustannus 109.000 euroa vähennetään vastaavasti Muiden palveluiden ostoista. Lea Myllymäki kannatti esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että ryhmäkoko pidetään nykyisellään ja subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään. Tästä johtuva kustannus 109.000 euroa vähennetään vastaavasti Muiden palveluiden ostoista PERUSOPETUSPALVELUT (s. 136-137) Merkittiin, että Maija Junkola-Lehtonen poistui esteellisenä tämän kohdan käsittelyn ajaksi klo 22.05-22.07. Käydyn keskustelun aikana Lea Myllymäki ehdotti, että TVT-suunnittelijaa ei tässä vaiheessa palkata (20.000 euroa), vaan odotetaan TVT-strategian valmistumista. Jaana Vasama kannatti esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 32 Kaupunginhallitus 415 09.11.2015 Kaupunginhallitus 426 16.11.2015 Kukaan ei vastustanut. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että TVT-suunnittelijaa ei tässä vaiheessa palkata (20.000 euroa), vaan odotetaan TVT-strategian valmistumista. Merkittiin, että Inkeri Parviainen poistui klo 22.10. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ERIKOISSAIRAANHOITO (s. 118) Käydyn keskustelun aikana Mauri Kontu ehdotti, että Asiakaspalvelujen ostoista (19.924.830 euroa) vähennetään 150.000 euroa. Lea Myllymäki kannatti esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Asiakaspalvelujen ostoista (19.924.830 e) vähennetään 150.000 euroa. Samalla kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta, että kaupunginhallitus arvioi strategian päivittämistarpeen kevätkaudella strategian toteutumisen yhteydessä. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin asian 10 (Muut asiat) jälkeen. Liitteet Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 KH 9.11. tekemät muutokset ja uudet tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot Kuntatalous 2016 ja muutosten vaikutus Uuteenkaupunkiin Jakelu Kaupunginvaltuusto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 24/2015 33 Kaupunginhallitus 427 16.11.2015 Muut asiat KHALL 16.11.2015 427 Palkkauksen tarkistaminen/ muuttuneet työtehtävät Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että organisaatioissa tapahtuvien muutosten toimenpiteet kuten palkkauksen tarkistaminen on päätettävä oikeassa aikataulussa ja ennen muutoksen toimeenpanoa. Merkittiin, että tämän jälkeen käsiteltiin asia 4 (Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen täytäntöönpano). -- Merkittiin, että tämä käsiteltiin asiaa 8 (Tiedotusasiat) jälkeen. Todettiin, ettei ole muita asioita. Merkittiin, että pidettiin tauko klo 16.50-17.15. Tämän jälkeen käsiteltiin asia 9 (Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma). Jakelu Henkilöstöpalvelut Johtoryhmä