OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

-1, LANULA 23.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Komulainen Rita Koso Sonja Nironen Kimmo Silvala Suvi Toikka Ami Viitanen Kimmo Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Muut osallistujat Rajantie Irma kaup.hallituksen varaedustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Henriksson Juha opetustoimenjohtaja Ruotsalainen Leena nuorisotoimenjohtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rasi Leena controller Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Roininen Martta nuorisovaltuutettu Poissa Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Anne Rosendal Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 78 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 29.8.2014 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 1.9.2014, klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies

78, LANULA 23.9.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

79, LANULA 23.9.2014 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emmi Voutilainen ja Seppo Eerola. Seuraavana vuorossa ovat Petri Ylä-Kujala ja Rita Komulainen. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

80, LANULA 23.9.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

81, LANULA 23.9.2014 17:00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Asmo Huttunen Lanula 23.9.2014 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.8.2014 82 myöntää Asmo Huttuselle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen lautakunnan uudeksi jäseneksi Petri Ylä-Kujalan. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

82, LANULA 23.9.2014 17:00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Amon Rautiainen Lanula 23.9.2014 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.8.2014 83 myöntää Amon Rautiaiselle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen lautakunnan uudeksi jäseneksi Kimmo Viitasen. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

83, LANULA 23.9.2014 17:00 KH: 113/2013 Nuorisovaltuuston varaedustaja lautakunnassa Lanula 23.9.2014 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 1.9.2014 79 valinnut uusia edustajia lautakuntiin. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varaedustajaksi valittiin Mindi Havumäki. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

84, LANULA 23.9.2014 17:00 KH: 1037/2013 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan talousarvioesitys 2015 sekä taloussuunnitelma 2015-2019 Lanula 23.9.2014 Valmistelijat: Opetustoimen johtaja Juha Henriksson, puh. 0400 371 396 Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh. 05 234 7841 Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 05 234 7278 Nuorisotoimen johtaja Leena Ruotsalainen, puh.040 779 0162 Controller Leena Rasi, puh. 040 556 784 Kaupunginhallitus on antanut lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan ulkoiseksi toimintakatteen kehykseksi -58,250 milj. euroa. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan v. 2015 talousarvioesitys on seuraava: TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Muutos Toimintatuotot 5 573 316 4 754 433 5 029 150 274 717 Toimintakulut -64 269 433-62 267 111-65 091 111-2 824 000 Ulk. toimintakate -58 696 117-57 512 679-60 061 961-2 549 282 Sis. erät, netto -19 984 711-20 734 525-19 034 089 1 700 436 Toimintakate -78 680 829-78 247 204-79 096 050-848 846 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate on noussut 1,1 % ja ulkoinen toimintakate 4,4 %. Kaupunginhallituksen antamaan kehykseen verrattuna ylitystä on 1,8 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet 2,2 milj. euroa, joka on 4,7 % vuoden 2014 talousarviosta, esitys sisältää 1,0 %:n palkankorotusvarauksen. Henkilöstökuluissa palkankorotuksen osuus on n. 0,5 milj. euroa. Opetustoimen vastuualueelta on kolmen psykologin vakanssit siirretty hyvinvointineuvolan vastuualueelle varhaisen tuen yksikköön, kuten myös sosiaalitoimesta kaksi perhetyöntekijää. Sisäiset tilavuokrat on määritelty uudella tavalla jakautuen ylläpito- ja pääomakustannuksiin. Lasten ja nuorten palveluiden vuokrat ovat pienentyneet 2,1 milj. euroa. Työterveysmenojen arvioidaan nousevan yli 19 %. Terveydenhuollosta kohdistetaan lääkärien 4 henkilötyövuoden kustannukset hyvinvointineuvolaan../. Vastuualueiden yksityiskohtaiset esitykset perusteluineen ja toiminnallisine tavoitteineen, irtaimen omaisuuden investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä../. Ote kaupunginhallituksen raamipäätöksestä Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuoden 2015 2019 taloussuunnitelmat esitetyssä muodossa. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Opetustoimen vastuualue Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö Toiminta-ajatus Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat kasvun ja kehityksen edellytykset, taata terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan. Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon, opetustoimen ja hyvinvointineuvolan vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Valtakunnallinen keskitaso Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearviointi 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta 100 % Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 2 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Sisäilmaongelma 0 % Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 871 824 882 607 925 735 32 Maksutuotot 3 504 000 3 400 900 2 992 423 33 Tuet ja avustukset 499 500 315 500 1 464 073 34 Muut toimintatuotot 153 826 155 426 191 086 3 Toimintatuotot 5 029 150 4 754 433 5 573 316 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -49 280 138-47 044 009-48 911 503 43 Palvelujen ostot -11 404 189-10 779 818-10 868 771 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 063 164-1 036 964-1 157 943 47 Avustukset -3 150 700-3 191 400-3 130 374 48 Muut toimintakulut -192 921-214 921-200 843 4 Toimintakulut -65 091 111-62 267 111-64 269 433 Ulk. Toimintakate -60 061 961-57 512 679-58 696 117 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 60 000 60 000 19 277 S9 Sisäiset kulut -19 094 089-20 794 525-20 003 989 4S Sisäiset erät -19 034 089-20 734 525-19 984 711 Toimintakate -79 096 050-78 247 204-78 680 829 Vuosikate -79 096 050-78 247 204-78 680 829 SK Sisäinen korko 0 0-34 586 70 Poistot ja arvonalentumiset -541 668-445 050-657 454 Tulos -79 637 718-78 692 254-79 372 868 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan ulkoinen toimintakate on 1,8 milj. euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen antama raami.vuoden 2013 tilinpäätöksestä nousua on 2,3 %. Palveluiden ostojen arvioidaan nousevan viime vuoden toteutumasta 4,9 % johtuen suurelta osin Kotkan maksamista kotikuntakorvauksista. Aineita ja tarvikkeita käytetään samalla tasolla kuin aiemmin, vuoden 2013 ostoja rasittaa Keskuskoulun ylimääräiset kirjahankinnat saastuneiden tilalle. Henkilöstömenoissa näyttäisi olevan suurta nousua, mutta kuluvan vuoden talousarvio on liian pieni eikä vertailua siihen ole syytä tehdä. Vuoden 2013 toteuman mukaan, ilman erikseen saatua hankerahoitusta, henkilöstömenot ovat kasvaneet n. n. 3 %. Talousarvioehdotus pitää sisällän 1 % palkankorotusvarauksen. Sisäiset menot ovat pienentyneet 1,7 milj. euroa sisäisten tilavuokrien uudelleenmäärittelyn johdosta. Opetustoimen vastuualueelta on siirretty kolmen psykologin vakanssit hyvinvointineuvolan vastuualueelle varhaisen tuen yksikköön.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 3 OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. 35 % Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 4 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta Strategioiden mukainen toiminta etenee - mielenterveys- ja päihdetyöryhmä - Etelä-Kymenlaakson TVT-opettajien koordinointivastuu - ympäristökasvatustyöryh mä - yrittäjyyskasvatusstrategi an laatiminen 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen 85% Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista 2200 lasta käy Hailissa

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 5 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 782 300 781 000 793 408 32 Maksutuotot 720 000 633 300 572 491 33 Tuet ja avustukset 50 000 50 000 1 192 580 34 Muut toimintatuotot 58 668 58 768 79 562 37 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 3 Toimintatuotot 1 610 968 1 523 068 2 638 041 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -29 291 809-27 761 318-30 033 958 43 Palvelujen ostot -6 867 200-6 369 894-6 430 843 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773 108-763 408-949 570 47 Avustukset -102 000-150 000-158 600 48 Muut toimintakulut -101 300-101 300-109 489 4 Toimintakulut -37 135 416-35 145 919-37 682 461 Ulk. Toimintakate -35 524 448-33 622 851-35 044 420 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 60 000 60 000 5 445 S9 Sisäiset kulut -13 923 343-15 635 924-15 069 414 4S Sisäiset erät -13 863 343-15 575 924-15 063 969 Toimintakate -49 387 791-49 198 775-50 108 389 Vuosikate -49 387 791-49 198 775-50 108 389 SK Sisäinen korko 0 0-29 361 70 Poistot ja arvonalentumiset -307 850-365 389-542 503 Tulos -49 695 641-49 564 164-50 680 254 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan kehittäminen on painopisteenä kaikissa peruskouluissa ja lukioissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on painopisteenä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Mobiililaitteiden käyttö opiskelussa muuttaa opetuksen käytänteitä. Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää lukioiden opettajien kouluttamista. Helmi -oppilashallintojärjestelmän myötä on siirrytty sähköiseen seurantaa oppitunneilla. Tämä edellyttää tietoteknistä varustusta kaikkiin opetusluokkiin. Maahanmuuttajanuorille järjestetään lukioon valmistava koulutus. Kouluverkkoselvityksen mukaisten ratkaisujen edistäminen.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 6 Talousarvio Toivo Pekkasen ja Tiutisen koulun toiminta lakkaa 1.8.2015 alkaen. Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa siirrytään minimituntimäärään 1.8.2015 alkaen. Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on 78 1.8.2015 alkaen ja määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään 1.8.2015 alkaen. Talousarvion ulkopuolisilla hanke rahoilla (tasa-arvo ja opetusryhmäkoon pienentäminen) on palkattu 24 opettajaa, 28 koulunkäynnin ohjaajaa sekä 7 koulupsyykkaria ja 2 koulunuorisotyöntekijää lukuvuodeksi 2014-2015 Lukioiden yhteisen erityisopettajan virka täytetään 1.8.2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen edellyttää lisäkorvausten osoittamista suunnittelutyöhön Sähköisten oppimateriaalien lisääntyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät lisäpanostusta. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat lisävelvoitteet. Riski on todennäköinen ja siihen voi varautua huolellisella suunnittelulla ja yhteistyöllä. Koulutuksellisen tasa-arvorahoituksen sekä opetusryhmäkoon pienentämisen rahoituksen saamisen epävarmuus, johtuen valtionavustusten vähentymisestä. Riski on todellinen. Koulunkäynnin ohjaajien tarpeen ennustaminen on vaikeaa. Riski on todellinen. Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen mukaiset toimet eivät ole mahdollisia, jos koulujen remontit eivät käynnisty tai valmistu. Riski on todennäköinen ja siihen voidaan varautua varaamalla riittävästi väistötiloja ja työn ennakkosuunnittelulla. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyöhön ei pystytä osoittamaan riittävästi määrärahoja. Riski on todellinen. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Opetusryhmien määrien ja ryhmäkokojen huolellinen tarkastelu. taloudellisin ja pedagogisin perustein Opettajien sijoittuminen eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 7 Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yht., (sis erit.op) 304 319 304 500 301 500 -joista lähiopetustunteja 299 068 295 000 293 100 -erityisopetuksen tunnit 55 837 52 200 52 326 Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) 25 500 21 888 Koulujen lukumäärä 20 19 17 Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) 4 823 4 825 4 781 - tehostetun tuen oppilaita 220 300 300 -erityisen tuen oppilaita, josta 466 460 460 - lähikoulujen oppilaita 150 170 170 -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista 511 505 500 - valmistavalla luokalla 49 44 53 Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista 629 554 550 -erilliskuljetuksessa 325 250 250 Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat - 57 35 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko **) 21 21 21 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas - 8 289 8 314 Opetuskustannukset eur/oppilas 4 430 4 109 4 377 Kouluruokailu eur/oppilas 616 636 636 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 968 Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas 140 140 Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) - 328,5 325 Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö **) - 62,3 62,8 Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta 15,4-16,5 lomahoito 3,6 Koulusihteerit - 7,5 7,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) luvuissa ei ole huomioitu hankerahoituksia Vuoden 2014 tunnusluvut ( /suorite) laskettu alkuperäisen talousarvion mukaisena

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 8 LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yhteensä, joista 53 534 55 000 53 500 -lähi- ja verkko-opetustunteja 42 329 43 500 42 000 Koulujen lukumäärä 2 2 2 Päivälukioiden opiskelijat 992 902 886 Aikuislukion opiskelijoita, lukio 85 86 90 peruskoulu 20 21 12 Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio 81 90 110 peruskoulu 26 100 90 Ammattilukion opiskelijat 127 131 127 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. % 80 80 Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur/opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) 6 205 6 167 Opetuskustannukset eur/opiskelija 3 736 4 191 Kouluruokailu eur/opiskelija 469 497 511 Valtionosuuden yksikköhinta 6 188 6 188 5 920 -yli 18 vuotiaat 3 589 3 589 3 434 Henkilöstö HTV2 Opettajat 67 61 62,6 Koulusihteerit 1,5 1,7 1,4 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yhteensä 16 230 18 000 18 000 Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen) 219 250 250 Kurssien määrä 565 620 620 Opiskelijamäärä (hlö) 6 223 6 150 6 150 Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä) 7 788 7 950 7 900 Keskimääräinen kurssikoko 13,8 12,8 12,8 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 85 86,77 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 10,2 9,5 Muu henkilöstö 2,8 2,8

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 9 PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Päivähoito - ja varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on yhdessä vanhempien kanssa luoda turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus yksikölliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen leikin avulla. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jonotusajat 100 % 4,2/5 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa toteutuvat Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Osallistuminen seutuyhteistyöhön Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Vähintään 2 krt/lukuvuosi

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 10 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Koulutussuunnitelma Vakituisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien määrää lisätään. Kattava koulutussuunnitelma Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat on käytössä ja toteutuu Tiedotussuunnitelma on toimiva 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Käyttöaste 85 % kesäkuukausia lukuunottamatta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu 100 % käytössä Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 11 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 77 524 68 107 86 757 32 Maksutuotot 2 754 000 2 738 000 2 392 682 33 Tuet ja avustukset 0 0 20 570 34 Muut toimintatuotot 13 258 13 258 29 402 3 Toimintatuotot 2 844 782 2 819 365 2 529 411 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -15 949 441-15 715 142-15 718 341 43 Palvelujen ostot -3 985 711-3 938 813-3 915 098 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -147 336-147 336-119 245 47 Avustukset -2 980 000-2 980 000-2 916 422 48 Muut toimintakulut -16 857-16 857-36 133 4 Toimintakulut -23 079 345-22 798 148-22 705 239 Ulk. Toimintakate -20 234 563-19 978 783-20 175 828 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0-68 S9 Sisäiset kulut -3 563 539-3 852 283-3 788 063 4S Sisäiset erät -3 563 539-3 852 283-3 788 131 Toimintakate -23 798 102-23 831 066-23 963 959 Vuosikate -23 798 102-23 831 066-23 963 959 SK Sisäinen korko 0 0-4 919 70 Poistot ja arvonalentumiset -109 096-59 547-108 169 Tulos -23 907 198-23 890 612-24 077 047 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tuotteistamisen sovittaminen ja jatkuva arviointi koko palvelutuotannossa - varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen kohdentamalla erityisopettajien työpanosta ja toimimalla yhteistyössä varhaisen tuen palvelujen kanssa - uuden esiopetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen sekä esiopetuksen tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa - oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon velvoitteet käyttöön esiopetuksessa - päivähoitolaskutuksen muutoksiin valmistautuminen ( toimintaprosessit, tietojärjestelmä) Talousarvio - vakituisen henkilöstön kokonaismäärä ei lisäänny - avoimeen varhaiskasvatukseen ei erillistä henkilöstöä - tukipalveluissa toimivien laitosapulaisten työpanos siirtyy tilapalveluun mikä vähentää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueelta 34,5 HTV - tukipalvelujen palkkamääräraha siirretään sisäisten palveluiden ostoon - jo päiväkotien kasvatushenkilöstön käytössä olleet perhepäivähoitajan ja laitosapulaisen vakanssit muutetaan lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan vakansseiksi - investointi tietojärjestelmän täydentämiseen 40.000.Päivähoidon kirjausprosessien mobilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloselvitysjärjestelmän käyttöönotto. - investointi kaluston uusimiseen koko vastuualueella 30.000

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 12 Taloussuunnitelma 2015-2017 Taloussuunnitelmassa keskeisiä muuttujia ovat kasvaneet henkilöstömenot sekä kustannusten nousu palvelujen ostossa.ateriapalveluiden ilmoitettu kustannusnousu päiväkotiaterioissa on 3 %. Määräaikaista henkilöstöä muutetaan vakituiseksi henkilöstöksi syksyllä 2014 tiedossa olevan päivähoitotarpeen mukaisesti. Mikäli lakisääteisen päivähoidon henkilöstömitoituksen mukainen henkilöstötarve pysyy nykyisen suuruisena, ei talousarviovuodelle 2015 varattu henkilöstömäärä riitä tuottamaan erillisiä avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan palveluja. Vuorohoidon yksiköiden määrää supistetaan 1.8.2015 niin, että pidennettyä iltahoitoa on tarjolla vain Karhulassa Raitin päiväkodissa ympärivuotokautisen Meripirtin päiväkodin lisäksi. Katariinan päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa 2015 valmistuen keväällä 2016. Koko päivähoidossa siirrytään mobiiliperustaiseen lasten läsnäolojen kirjaukseen. Tarvittavat kustannukset on sisällytetty investointisuunnitelmaan. Tulossa olevan varhaiskasvatuslain linjauksia ja velvotteita odotetaan vuodelle 2015.Yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Muutokset päivähoito-oikeudessa Muutokset kotihoidontuessa ( joustava hoitoraha ) aiheuttavat riskin alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon merkittävään kysynnän kasvamiseen liittyen. Toisaalta suunniteltu päivähoito-oikeuden rajaus vuonna 2015 tuo jonkin verran väljyyttä hoitopaikkojen järjestämiseen. Uuden varhaiskasvatuslain tuomat mahdolliset muutokset Riskinä resurssitarpeen näkökulmasta ovat mahdolliset ryhmäkoon tiukennukset. Päiväkotirakennusten kuntoon liittyvät riskit Riskejä ennaltaehkäistään puuttumalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön yhteistyöhön tilapalvelun kanssa Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä osallisuudella vatupassin toimintaan. Riskin maksutuotoissa muodostaa perheiden tulotason heikentyminen, joka vaikuttaa asiakasmaksutuloihin. Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti lainsäädännön velvoitteen toteutumiseksi.hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. Riskiksi palvelujen järjestämiselle muodostuu myös se, etteivät asiakkaat välttämättä valitse yksityisiä palveluita subjektiivisen päivähoito-oikeuden osana.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 13 Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla - yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu vähintään 97 % - täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta ( henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 85 % - henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokkaampi suunnittelu ja toteuttaminen - sairauspoissaolojen alenema - 1/Pv henkilö verrattuna edellisen vuoden toteutumaan Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat 3 633 *3 633 *3 633 *käytetty 31.12 2013 tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset 2 222 2 265 2 200 *ei kotihoidon tukea Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat 345 340 352 3-5 -vuotiaat 997 997 Esiopetukseen osallistuvat 462 461 467 Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) 319 360 388 Kerhotoiminta 68 74 - Avoin varhaiskasvatus 377 139 - asiakkaita keskimäärin Kunnallinen perhepäivähoito Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 46 55 58 yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa 48 41 41 Vuorohoitoa tarvitsevat lapset 168 141 170 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset 194 160 180 Päiväkodit yksityiset Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito 49 61 61 Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito 257 221 221 0-6 vuotiaat yksityinen perhepäivähoito 12 15 23 Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia 853 906 887 Yksityisen hoidon tuki/lapsia 2 4 6 Osittainen hoitoraha/lapsia 48 58 60 Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % 95,2 100 100 Käyttöaste % 81,6 85 85 Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV2 391,6 396,7

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 14 HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Hyvinvointineuvola tarjoaa ennaltaehkäiseviä peruspalveluita ja terveysneuvontaa sekä varhaisen tuen palveluita edistäen ja turvaten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tukien vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset Toteutuvat 100% Varhaisen tuen palveluiden, Vatupassin, toiminnan tehokkuus ja palveluihin pääsy Oppilas- ja opiskeluhuollon uudistaminen Palveluohjaus toimii Varhaisen tuen tiimi<2 vko Perheneuvola <2 kk Puheterapia <3 kk Toimintaterapia <2kk Osallistuminen suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Ajantasainen ja selkeä verkkosivusto Asiakaspalautteet/kyselyt Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Yhteinen asiakkuus varhaiskasvatuksen kanssa Yhteistyö opetustoimen kanssa Varhaisen tuen palvelujen kehittäminen Perhetyö/kotipalvelutoiminta laajenee Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Sähköiset palveluiden käyttö lisääntyy Vuosittaiset kyselyt 100 % Toimintamallit valmiit Vanhempainiltojen, psykologija psyykkaritoiminnan kehittäminen Vatupassin rooli ja toiminta vakiintuu Kotipalvelua palvelusetelillä sitä tarvitseville Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 15 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston seudullinen yhteistyö Seudulliset kokouksetx2/v 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Esimiestyön tukeminen Virat ja toimet täytetty 100% Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelmat ja seuranta toteutuu, kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuu Tiedottaminen aktiivista Yhteistyö toimii tiedotusyksikön kanssa Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille Osaamisen vahvistaminen tarpeista lähtevää ja suunnitelmallista Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin Palveluiden hinnat eivät nouse Hyvinvointipuiston suunnittelutyö Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä Suunnittelu etenee 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 16 Tuloslaskelma TA 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 10 500 32 000 37 766 32 Maksutuotot 0 0 14 33 Tuet ja avustukset 0 0 228 34 Muut toimintatuotot 3 000 3 000 2 830 3 Toimintatuotot 13 500 35 000 40 838 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -2 909 260-2 563 731-2 102 025 43 Palvelujen ostot -224 667-159 500-232 758 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 900-46 400-37 557 47 Avustukset -18 700-15 400-12 000 48 Muut toimintakulut -3 200-3 200-669 4 Toimintakulut -3 208 727-2 788 231-2 385 008 Ulk. Toimintakate -3 195 227-2 753 231-2 344 170 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 9 528 S9 Sisäiset kulut -983 678-729 653-586 854 4S Sisäiset erät -983 678-729 653-577 326 Toimintakate -4 178 905-3 482 884-2 921 496 Vuosikate -4 178 905-3 482 884-2 921 496 SK Sisäinen korko 0 0-305 70 Poistot ja arvonalentumiset 0-6 781-6 781 Tulos -4 178 905-3 489 666-2 928 582 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - terveystarkastusten toteutuminen - varhaisen tuen palveluiden toiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevien lakimuutosten mukaisiksi (esim. kotipalvelun järjestäminen lapsiperheille) - yhteistyön vahvistaminen varhaiskasvatuksen kanssa - uuden oppilashuoltolain mukaisen toiminnan kehittäminen - toimintamallien kuntoon saattaminen lastensuojelun kanssa - hyvinvointipuiston suunnittelutyöhön osallistuminen Talousarvio Hyvinvointineuvola on keskeinen toimija, kun palveluiden painopistettä siirretään korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin. Meneillään olevat palvelurakenneselvitykset tuovat uutta tietoa ja korjauksia tehdään nopealla aikataululla. Selvityksiin perustuvia henkilöstösiirtoja tehdään korjaavista ennaltaehkäiseviin ja silloin hyvinvointineuvola näyttää kasvuyksiköltä. Taloussuunnitelma 2015-2017 Hyvinvointineuvolan kasvu perustuu Varhaisen tuen palvelujen keskittämiseen ja vakanssien siirtoon muilta palvelualueilta yhteen yksikköön, Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskukseen (Vatupassiin), palvelupäällikön alaisuuteen. Palveluiden keskittäminen tuo säästöjä ja tehokkuutta palveluihin. Vatupassin vahvistaminen vähentää tulevaisuudessa erityisesti erikoissairaanhoidosta tulevia kustannuksia lasten ja nuorten osalta. Puhe- ja toimintaterapia siirto Vatupassiin tapahtui virallisesti 1.1.2014. Nuorten psykososiaalisten palveluiden vahvistaminen käynnistettiin keväällä 2014 ja uuden yksikön toiminta käynnistyi syksyllä 2014. Sosiaalitoimen puolelta siirtyi kaksi toimea Nuorten Vatupassiin syksyllä 2014.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 17 Ennaltaehkäisevän lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan vahvistaminen vaatii myös terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisesti sisäisenä siirtona. Tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä lastenneurologian ja lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta. Tätä työtä tekevät lääkärihoitaja työpari. Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja toimii erityisesti Vatupassin lääkärin työparina ja yhteyshenkilönä niin vanhempiin kuin neuvolaan, kouluterveyden- ja oppilashuoltoon kuin erikoissairaanhoitoonkin. Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaalilaki velvoittaa kuntia vahvistamaan peruspalveluita ja antamaan tarpeenmukaista kotipalvelua lapsiperheille. Sen vuoksi hyvinvointineuvola esittää 20 000 euron kotipalveluun määrärahaa vuodella 2015. Kotipalvelu tullaan tuottamaan palvelusetelillä sitä tarvitseville perheille. Suurena haasteena lasten ja nuorten palveluille on palveluiden tuottaminen 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti. Varhaisen tuen palvelut ovat mukana tukemassa opetustoimea palveluiden tuottamisessa. Koulupsykologien siirrolla hyvinvointineuvolaan ja varhaisen tuen tiimiin 1.9. alkaen pyritään saamaan heidän työhönsä enemmän houkuttelevuutta ja näin rekrytoitua koulupsykologeja Kotkaan. Toisen asteen psykologipalveluiden tuottaminen vaatii mahdollisesti yhden psykologin viran perustamisen hyvinvointineuvolaan. Hyvinvointineuvola saa lääkäripalvelut terveydenhuollon puolelta ja vuoden 2015 alusta on suunnitelmissa laittaa kustannukset sille yksikölle, joka lääkäripalvelua käyttää. Hyvinvointineuvolan talousarviossa on ollut viime vuosina siirtona yhden lääkärin HTV2. Vuoden 2015 talousarvioon on terveydenhuollon kanssa sovittu 4 lääkärin HTV2. Käyttöä seurataan ja tilannetta korjataan tarvittaessa. Vuoden 2015 eläkeiän saavuttaa 6 työntekijää. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet - palvelurakenteita ei muuteta ja toiminnat jäävät ennalleen - perheet eivät saa tarvitsemaansa tukea - väliinputoajia ei tunnisteta - palvelut edelleen päällekkäisiä ja irrallisia Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Vatupassityön tehostaminen, päällekkäisten toimintojen vähentäminen ja seurannan kehittäminen

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 18 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA 2015 Asiakkaat Perhesuunnittelu 630 700 650 Äitiysneuvola - synnytyksiä 1 066 467 1 300 520 1 150 500 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 452 Lastenneuvola 4 511 4 600 4 500 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1 650 Kouluterveydenhuolto 4 984 5 000 5 000 - toteutuneet laajat terveystarkastukset 1 517 Opiskeluterveydenhuolto 2 576 3 000 2 650-1.opisk.vuoden tt 780-2.opisk.vuoden tt 209 Perheneuvola 590 650 620 - perheet 292 350 300 Puhe- ja toimintaterapia 438 450 Perhetyön asiakkaat 208 210 210 -perheet 170 170 170 Vatupassin asiakkaat Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola 1 391 1 650 1 400 - lastenneuvola 3 107 3 000 3 050 - kouluterveydenhuolto 2 138 1 700 2 000 - opiskeluterveydenhuolto 268 300 500 - perhesuunnittelu 264 300 300 - lääkärin vatupassityö / käynnit Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti 77 77 Kouluterveydenhuolto / käynti 44 44 Opiskeluterveydenhuolto / käynti 66 66 Perheneuvola (suoritehinta) 131 115 Puheterapia 78 78 Toimintaterapia (1½-2 t) 154 154 Henkilöstö HTV2 55 55 60

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 19 NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toiminta-ajatus Nuorisotyön yksikkö - varmistaa nuorten näkökulman esille tuomisen ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten non-formaalille oppimiselle, osallisuudelle ja kansainvälisyydelle - tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen toimintaympäristön - tukee lasten ja nuorten myönteistä kasvua * Nuorisotoimintaan on käytössä riittävästi hyväkuntoisia, viihtyisiä ja ajanmukaisia tiloja, välineitä ja retki- ja leirialueita sekä muita nuorisopalveluita. * Lasten kulttuurikeskus järjestää ja kehittää lasten kulttuuritoimintaa ja laadukkaita festivaalitapahtumia Kotkan seudulla. * Nuoret ja nuorten kanssa toimivat järjestävät ja kehittävät nuorten omaehtoista kulttuuria ja kulttuuritoimintaa. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Aloitetaan koulussa tehtävän nuorisotyön laadun arviointi. Toteutettu itsearviointi yläkouluissa. Nuorten toteuttamat auditoinnit Toteutettu yhdessä nuorisotilassa. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa, jotka toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Vahvistetaan nuorten kulttuuritoiminta. Toteutettu kaksi uutta kulttuuritoimintaa nuorten kanssa. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Painotetaan nuorten, erityisesti monikulttuuristaustaisten, mahdollisuuksia työelämään. 400 pv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Kotkansaaren nuorisotilajärjestely on tiedossa. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Tiivistetään seutukunnan SVoima leiriyhteistyötä. Tilajärjestelysuunnitelma on valmiina. Leirialueiden yhteiskäyttökokeilu toteutuu kesällä

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 20 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Satsataan henkilöstön verkkoja pelitoiminnan osaamisen vahvistamiseen. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen ja kaksi työntekijää on vastuutettu Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. verkko- ja pelitoimintaan. Avoin Kotka -verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta toteutuu yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. 20 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Laaditaan leirialueiden (4 kpl) ns. tasoluokitus, joissa huomioidaan kestävä kehitys ja turvallisuus sekä käyttäjäviestintä. Tasoluokitus valmis ja tiedotettu toimijoille. Tuloslaskelma TA 2015 LTK TA 2014 TP 2013 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 1 500 1 500 7 805 32 Maksutuotot 30 000 29 600 27 235 33 Tuet ja avustukset 240 500 265 500 194 961 34 Muut toimintatuotot 78 900 80 400 79 291 3 Toimintatuotot 350 900 377 000 309 291 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -547 379-581 818-582 656 43 Palvelujen ostot -309 100-294 100-273 463 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 820-75 820-49 021 47 Avustukset -50 000-46 000-43 352 48 Muut toimintakulut -71 564-93 564-54 541 4 Toimintakulut -1 063 863-1 091 302-1 003 035 Ulk. Toimintakate -712 963-714 302-693 744 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 4 372 S9 Sisäiset kulut -623 399-573 800-555 656 4S Sisäiset erät -623 399-573 800-551 284 Toimintakate -1 336 362-1 288 102-1 245 028 Vuosikate -1 336 362-1 288 102-1 245 028 Tulos -1 336 362-1 288 102-1 245 028

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 21 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Alueelliset nuorisopalvelut: - Karhunkulman uudet tilat on otettu käyttöön ja toiminta käynnistynyt. - Kotkansaaren tilajärjestelyjen suunnitelma valmiina. - Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten vaikuttaminen: - Toteutettu neljä uutta toimintatapaa lasten ja nuorten vaikuttamiseen yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Lastenkulttuuri: -Kulttuuripolkutoiminnan kehittäminen ja uusien toimintamuotojen kokeilut yhdessä koulujen kanssa. Nuorten kulttuuri: -Nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja eri toimijatahojen (esim. kulttuuri - ja opetustoimi, kaupunkikehitys, teatteri) yhteistyön vahvistaminen. Verkko- ja pelitoiminta: -Toimintavuoden aikana valmistellaan yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitelma verkko- ja pelitoiminnan kehittämisestä ja toteutettu kokeiluja. Kansainvälinen toiminta: -Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) lisääminen kotkalaisille nuorille., UBC 2015 (Union of Baltic Cities) - tapahtuman, DigiCampin toteuttaminen. Talousarvio Kaupungin ulkopuolisista nuorisotalo Vessun tiloista luopuminen toteutuu ja Karhulan keskustan alueen nuorisotyö aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2015 alussa. Nuorisotyön yksikkö on siirtänyt työpanosta asiakaspalvelupiste Ruoriin avustusten, leirivuorojen ja vastaavien hoitamiseksi kaupunkilaisten kannalta yhdessä palvelupisteessä. Kaupunkikonserni ja nuorisotyöyksikkö on sopinut työpanoksen resursoinnista. Molemmissa tapauksissa määrärahoja voidaan suunnata toimintaan, erityisesti nuorten kulttuuri-, liikunta - ja kansalaistoimintaan sekä verkko- ja pelitoimintaan. Samalla voidaan vastata vuoden aikana nousseisiin nuorten tarpeisiin ja toiveisiin ketterämmin. Karhunkulman uudet tilat sekä olemassa olevat tilat Greipissä vaativat peruskaluston uusimista ja teknologisten välineiden hankintaa. Taloussuunnitelma 2015-2017 Edelleen kehitetään seutukunnallista yhteistyötä Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012 2016 (Lanuke) suuntaviivojen mukaisesti sekä haetaan seutukunnallisia hankkeita varten ohjelmasta mahdollisesti saatavaa rahoitusta. Seutukunnallisissa hankeissa S-Voiman (Kotka,Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) toteutetaan yhteistyössä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireissä, Nuokkari-kortissa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Junareissu-hankkeessa on mukana 14 kuntaa. Tavoitteena on saada rahoitus Lanukkeesta hankkeen 2014 2016 viimeisen vuoden toteutusta varten. Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Lastenkulttuuriverkoston (ent. Taikalampun) tuella. Keskeisenä tavoitteena on kououjen kanssa yhteistyössä toteutettava Kulttuuripolku kaikille luokka-asteille. Nuorisotyön yksikkö laatii suunnitelman ulkopuolisen rahoituksen vahvistamisesta ja hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten toimintaan. Uusien toiminta- ja työmuotojen kuten verkko- ja pelitoiminta vaativat lisäresursointia.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 22 Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Vähenevät resurssit heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan. Koulutukseen tai työhön ohjaava nuorisotakuu ei toteudu suunnitellusti. Perheiden aikuisten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät. Ulkoinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Kotkansaaren tilajärjestelyt eivät toteudu. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Erilaisilla kumppanuuksilla ja yhteistoiminnalla tuotetaan hyvinvointia ja onnellisuutta kotkalaisille lapsille ja nuorille mm. lisäämällä tilojen käyttöastetta, nuorten omatoimisuutta sekä uusia toiminta- ja työmuotoja. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 alle 29-v. 16 459 16 700 16 459 Avustettu nuorisoyhdistys 28 28 28 Ohjaustunti 8416 12 000 10 000 Toimitilat, m 2 2 871 2871 Leirialueet ha/kpl 38/5 36/4 36/4 Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä 32 014 50 000 38 000 Leirialueiden kävijöitä 9 952 9 000 9 500 Leirialueiden kesäkäyttöaste 88 85 85 Tapahtumaosallistujia 12 205 18 000 15 000 Taloudellisuus/tehokkuus Nuorisopalvelut /alle 29-v. 73,30 77 77 Leirialuepalvelut /kävijä - Luovi (5 900 kävijää) - 19 19 - Lintukoto (1 700) - 32 32 - Niinlahti (1 150) - 7-7 Nuorisotalotoiminta /kävijä - Greippi (8 784 kävijää) - 22 22 - Welho (7 095) - 24 24 - Vessu * (5 901) - 22 22 - Mesta (5 928) - 26 26 Henkilöstö HTV2 15,1 15,1 13,3 *Tilasta luovutaan 31.12.2014.

84, LANULA 23.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2015 23 INVESTOINNIT, irtain Selite TA 2015 TS 2016 TS 2017 Karhuvuoren koulu -1 045 000 0 0 Ensikertainen kalustaminen Pihkoon koulu 0 0-350 000 Ensikertainen kalustaminen Katariinan päiväkoti 0-280 000 0 Ensikertainen kalustaminen Nuorisotilan kalustaminen Karhuvuoren kouluun -30 000 0 0 Nuorison osuus kalusteista ja välineistä Mussalon koulun remontti -50 000 0 0 Kalusteita ja AV-välineitä Opetustoimen kalusteita ja välineitä -100 000 0 0 Kalusteita ja AV-välineitä eri kouluille Päivähoidon kalusteita -30 000 0 0 Päiväkotien kaluston epäkohtien korjaaminen ja ergonomian parantaminen Päivähoidon mobiilipohjaisen kirjauksen laajentaminen -40 000 0 0 Laajentaminen koko vastuualueelle ja Effico lisämoduulit Karhunkulman kalustaminen -40 000 0 0 Karhunkulman kalustaminen nuorisotilaksi Vessun tilalle Nuorisotalo Greipin kalusteet ja välineet -10 000 0 0 Huonokuntoisten kalusteiden ja välineiden uusiminen ajanmukaisiksi Yhteensä -1 345 000-280 000-350 000