Talouden vakauttaminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Talouden vakauttaminen KHALL 102 Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille Suunnitelmalla ei voitu osoittaa, miten vuoden 2008 tilinpäätökseen sisältyvä 2,9 milj. euron alijäämä katetaan. Suunnitelman mukaan alijäämä kasvaa vuoteen 2013 noin 12,5 milj. euroon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnallislain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti, että Toimenpideohjelma talouden vakauttamisohjelman 2009 jatkamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi laaditaan siten, että se voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamista. Vuoden 2009 tilinpäätös on 0,8 milj. euroa alijäämäinen (ta 2009: -2,2 milj. euroa). Taloussuunnitelma on päivitetty tilinpäätöksen 2009 sekä valmisteilla olevan vuoden 2010 ensimmäiseen lisätalousarvioon huomioitavissa olevilla muutostekijöillä. Taloussuunnitelman mukaan vuosittainen alijäämä on 1-2 milj. euroa, jolloin vuonna 2013 päädytään 12 milj. euron alijäämään. Taloussuunnitelman päivityksessä on huomioitu ne toimialojen menojen kustannusten leikkaukset, joista on valmistelun yhteydessä keskusteltu keskushallinnon ja toimialojen välillä. Kokonaisvaltaisen taloussuunnitelman ohella on tarkoitus päivittää vuoden 2009 vakauttamisohjelman henkilöstöä koskeva toimenpideohjelma sekä suunnitelmavuosia koskeva investointiohjelma. Lisäksi on tarkoitus päivittää suunnitelmat omaisuuden realisoinnin suhteen. Taloussuunnitelman päivitys esitellään kokouksen yhteydessä. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

2 Hyväksytään, että talouden vakauttamisohjelma laaditaan päivittämällä vuosien taloussuunnitelma. Osana ohjelmaa päivitetään myös investointisuunnitelma sekä henkilöstöpolitiikkaa ja -kuluja koskeva toimenpideohjelma. Lautakuntien edellytetään esittävän toukokuun 2010 alkuun mennessä omien toimialojensa osalta ne toimenpiteet, jotka edesauttavat talouden vakauttamista. Perusturvan aikuispalvelujen perusterveydenhuollon toimenpiteet tulee esittää tuottavuusohjelman aikataulun mukaisesti kesäkuun 2010 alkuun mennessä. Hyväksyttiin. KHALL 159 Vuoden 2010 I lisätalousarviolla tarkistettu arvio vuosituloksesta on 2,0 milj. euron alijäämä. Vuosina toiminnan tuotot vähenevät yhdistymisavustuksen päättymisen ja maankäyttösopimusmaksujen poisjäännin myötä 1,9 milj. eurolla vuoteen 2010 nähden. Näin ollen vuositulokset jäisivät alijäämäisiksi 2,2,-3,9 milj. euroa/vuosi ja yhteenlaskettu alijäämä kasvaisi vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta vuoden 2013 loppuun 16,7 milj. euroon. Toimialojen johtajat ovat yhdessä keskushallinnon edustajien kanssa tarkastelleet mahdollisuuksia vuosien toimintamenojen pienentämiseen / tulojen lisäämiseen. Esitykset on myös pääosin käsitelty ao. lautakunnissa. Yhteenveto tarkasteluun pohjautuvista esityksistä esiteltiin kaupunginhallitukselle kokouksen yhteydessä. Tarkastelusta muodostuvan vakauttamisohjelman mukaan voidaan vuosittaisia kuluja pienentää 1,3-2,6 milj. euroa. Vuoden 2013 vuositulos olisi -1,1 milj. euroa ja kertyvä alijäämä vuoden 2013 lopussa olisi 9,8 milj. euroa. Vuosien tulosta heikentää oleellisesti verotuottojen heikko kehitys laman ja työttömyyden seurauksena. Täten aiempien vuosien alijäämien kattaminen ao. tilanteessa on muodostunut ylivoimaiseksi tavoitteeksi. Vakauttamisohjelman vähimmäistavoitteeksi voidaan asettaa tasapainossa olevan vuosituloksen saaminen vuosiin mennessä, jolloin aiempien alijäämien kattaminen olisi mahdollista vuoteen 2015 mennessä talouden elpymisen myötä parantuvien verotuottojen myötä. Toimialakohtaiset esitykset toimenpiteistä vakauttamistoimiksi sekä niiden pohjalta laadittu yhteenveto esitetään kokouskutsun oheismateriaalina.

3 Kaupunginjohtajan ehdotus: Keskustellaan vakauttamisohjelman edellyttämistä lisävalmistelutoimista. Keskusteltiin lisävalmistelutoimista. KHALL 170 Vakauttamisohjelman valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Vakauttamisohjelma muodostuu joulukuussa 2009 hyväksyttyyn vuosien taloussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista ja niiden kokonaistaloudellisista vaikutusarvioista. Ohjelma esitetään Excel-taulukoston sekä muutosten toimialoittaisten sanallisten perustelujen muodossa. Ohjelman mukaisilla toimilla kaupungin taloutta voidaan vähitellen vakauttaa siten, että vuonna 2013 vuosikatteella voidaan kattaa vuosipoistot täysimääräisesti. Aiempien vuosien tilikausien alijäämä on tuolloin noussut vuoden 2009 lopun 3,7 milj. eurosta 7,2 milj. euroon. Alijäämien kattaminen vuosien aikana tulee ottaa tavoitteeksi. Vakauttamisohjelmaan on sisällytetty henkilöstömenojen vähentämiseen tähtäävä osio, jonka määrällinen tavoite on henkilöstö- ja vastaavien menojen väheneminen reaalisesti vuoteen vuoteen vuoteen ja vuoteen eurolla vuoden 2009 tilinpäätöksen tasosta. Mikäli tavoite saavutetaan, kaupunki työnantajana pidättäytyy tuotannollis-taloudellisin syin harkittavista lomautuksista ja muista työntekijäryhmiin kohdistuvista yksipuolisista henkilöstömenojen leikkaustoimenpiteistä. Ohjelmaan sisältyy muita kuin henkilöstökuluja koskeva toimintakulujen euron leikkaus koskien kaikkia vuosia. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää tiukkaa budjettikuria sekä jatkuvaa kriittistä suhtautumista hankintoihin ja muihin kuluja tuottaviin toimiin. Ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat edelleen tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään myöhemmin omana asianaan perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa.

4 Rahoitusjohtajan ehdotus: Yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yhdistäminen sisältyy ohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitellään tarkemmin omana asianaan, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjelman muodostamissa talouden raameissa. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden vakauttamisohjelma Vakauttamisohjelma muodostaa uuden tarkistetun taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus ja lautakunnat tekevät tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätökset. Hyväksytään, että vakauttamisohjelman toteutumista seurataan ja ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan mm. terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotehtävien valmistelussa tulee huomioida mahdolliset käyttömuutokset. Palveluiden palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Asia jätettiin pöydälle. KHALL 195 Talouden vakauttamisohjelma on päivitetty perusturvan tuottavuusohjelman sekä verotuksen vuoden 2009 ennakkotietojen sekä vuoden 2010 toteutuneiden tilitysten perusteella. Tilikauden tulokset ovat vuosina ,4-0,8 miljoonaa euroa alijäämäiset ja vuoden 2013 osalta ylijäämäinen. Tilivuoden ja aiempien vuosien yhteenlaskettu alijäämä olisi tällöin vuoden 2013 lopussa 6,6 milj. euroa. Kokouskutsun liitteenä jaetaan excel-taulukon muotoon koottu yhteenveto lautakunnittaisista vakauttamistoimista ja niiden talousvaikutuksista, taulukko rahoituksen arvioidusta tuotto- ja kulukehityksestä, tarkistettu investointiohjelma sekä yhteenveto taloudesta vuosina Lisäksi jaetaan toimialojen perustelut vakauttamistoimille sekä perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden tuottavuusohjelma.

5 (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheinen talouden vakauttamisohjelma Vakauttamisohjelma muodostaa uuden tarkistetun ta loussuunnitelman vuosille Lautakunnat valmistelevat tarvittavat ohjelman toteuttamisen edellyttämät tarkemmat päätök set. Vuosien osalta toimenpiteet hyväksytään tarvittavilta osilta kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston toimesta. Todetaan, että ohjelman mukaisista vakauttamistoimista perusterveydenhuollon vastaanotto palveluiden tuottavuusohjelmaan liittyvät toimet ovat tarkemmassa valmistelussa ja asiakokonaisuus käsitellään omana asiana perus turvalautakunnan käsittelyn jälkeen, kuitenkin pitäytyen vakauttamis ohjelman muodostamissa talouden raameissa. Todetaan, että yläkoulujen yhdistäminen kolmesta kahteen oppilasmäärien alentuessa on käsitelty aiemmin ja perusteet muutokselle ovat yhä olemassa. Yh distäminen sisältyy vakauttamisohjelmaan. Muutoksella tavoitellaan vuoteen 2013 koulukuljetuksesta aiheutuvat lisäkulut huomioiden euron nettokulujen vähennystä. Asiakokonaisuus käsitel lään tarkemmin omana asiana, kuitenkin pitäytyen vakauttamisohjel man muodostamissa talouden raameissa. Hyväksytään, että vakauttamisohjelman toteutumista seurataan ja ohjelmaa tarvittaessa tarkistetaan lähivuosien toteutuman perusteella siten, että toimintakuluja vähennetään ohjelman toimien lisäksi erityisesti palvelutoiminnan toimipisteverkoston kustannuksia vähentämällä. Tällöin tarkastellaan erityisesti terveysasema-, kirjastopalvelu- ja liikuntapalveluverkostoa. Näiden palveluiden toimitilojen kunnostus- ja ylläpitotoimissa tulee ennakoida mahdolliset tulevat käyttömuutokset. Palveluverkostoa mitoitettaessa huomioidaan mm. verkoston aiheuttamat kokonais- ja yksikkökustannukset, palveluiden saavutettavuus sekä tilojen ja henkilöstön työpanoksen vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy oman toimialansa vakauttamistoimet täytäntöönpantavaksi. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Rolf Nyholm ehdotti Mer ja När hin kan nat tama na, että vakauttamisohjelman käsittely jäte tään pöy dälle. Leila Lin dell esitti Matti Tiusasen kannattamana, että asian kä sittelyä jatke taan. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu ehdotus, että asia jätetään pöydälle, asias ta tu lee suo rit taa äänestys. Ää nes tys me net te lyksi hy väk syt tiin ni men huu to ää nes tys: Rolf Nyholmin ehdotus ei ja ehdotus, että asian käsittelyä jat ke taan, jaa.

6 Rolf Nyholmin ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Merja Närhi, Jaana Tani ja Pirjo Uusitalo. Leila Lindellin ehdotusta kannattivat hänen lisäkseen Tommi Lunttila, Pentti Piilonen, Piia Soininen, Matti Tiusanen ja Marke Tuominen. Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 7-6 eli asia jätetään pöydälle. Kaupunginhallitus päätti äänin 7-6 jättää asian pöydälle.