OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 -1, LANULA :00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Komulainen Rita Koso Sonja Nironen Kimmo Silvala Suvi Toikka Ami Viitanen Kimmo Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Muut osallistujat Rajantie Irma kaup.hallituksen varaedustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Henriksson Juha opetustoimenjohtaja Ruotsalainen Leena nuorisotoimenjohtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rasi Leena controller Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Roininen Martta nuorisovaltuutettu Poissa Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Anne Rosendal Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 78 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) , klo Sihteeri Sanna Koskimies

2 78, LANULA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

3 79, LANULA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Emmi Voutilainen ja Seppo Eerola. Seuraavana vuorossa ovat Petri Ylä-Kujala ja Rita Komulainen. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 80, LANULA :00 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 81, LANULA :00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Asmo Huttunen Lanula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää Asmo Huttuselle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen lautakunnan uudeksi jäseneksi Petri Ylä-Kujalan. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 82, LANULA :00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Amon Rautiainen Lanula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää Amon Rautiaiselle eron lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen lautakunnan uudeksi jäseneksi Kimmo Viitasen. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 83, LANULA :00 KH: 113/2013 Nuorisovaltuuston varaedustaja lautakunnassa Lanula Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut uusia edustajia lautakuntiin. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varaedustajaksi valittiin Mindi Havumäki. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 84, LANULA :00 KH: 1037/2013 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan talousarvioesitys 2015 sekä taloussuunnitelma Lanula Valmistelijat: Opetustoimen johtaja Juha Henriksson, puh Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, puh Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh Nuorisotoimen johtaja Leena Ruotsalainen, puh Controller Leena Rasi, puh Kaupunginhallitus on antanut lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan ulkoiseksi toimintakatteen kehykseksi -58,250 milj. euroa. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan v talousarvioesitys on seuraava: TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Muutos Toimintatuotot Toimintakulut Ulk. toimintakate Sis. erät, netto Toimintakate Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan toimintakate on noussut 1,1 % ja ulkoinen toimintakate 4,4 %. Kaupunginhallituksen antamaan kehykseen verrattuna ylitystä on 1,8 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet 2,2 milj. euroa, joka on 4,7 % vuoden 2014 talousarviosta, esitys sisältää 1,0 %:n palkankorotusvarauksen. Henkilöstökuluissa palkankorotuksen osuus on n. 0,5 milj. euroa. Opetustoimen vastuualueelta on kolmen psykologin vakanssit siirretty hyvinvointineuvolan vastuualueelle varhaisen tuen yksikköön, kuten myös sosiaalitoimesta kaksi perhetyöntekijää. Sisäiset tilavuokrat on määritelty uudella tavalla jakautuen ylläpito- ja pääomakustannuksiin. Lasten ja nuorten palveluiden vuokrat ovat pienentyneet 2,1 milj. euroa. Työterveysmenojen arvioidaan nousevan yli 19 %. Terveydenhuollosta kohdistetaan lääkärien 4 henkilötyövuoden kustannukset hyvinvointineuvolaan../. Vastuualueiden yksityiskohtaiset esitykset perusteluineen ja toiminnallisine tavoitteineen, irtaimen omaisuuden investointiesitykset ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä../. Ote kaupunginhallituksen raamipäätöksestä Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuoden taloussuunnitelmat esitetyssä muodossa. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

9 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Opetustoimen vastuualue Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö Toiminta-ajatus Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat kasvun ja kehityksen edellytykset, taata terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan. Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon, opetustoimen ja hyvinvointineuvolan vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Valtakunnallinen keskitaso Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät, tehokkaat ja monialaiset peruspalvelut/itsearviointi 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassin monialainen yhteistyö toimii 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunki-kulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Käyttö monipuolista Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta 100 % Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä päivä/henkilö Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivän/henkilö Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille Avoin Kotka verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta

10 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Sisäilmaongelma 0 % Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Tulos Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan ulkoinen toimintakate on 1,8 milj. euroa suurempi kuin kaupunginhallituksen antama raami.vuoden 2013 tilinpäätöksestä nousua on 2,3 %. Palveluiden ostojen arvioidaan nousevan viime vuoden toteutumasta 4,9 % johtuen suurelta osin Kotkan maksamista kotikuntakorvauksista. Aineita ja tarvikkeita käytetään samalla tasolla kuin aiemmin, vuoden 2013 ostoja rasittaa Keskuskoulun ylimääräiset kirjahankinnat saastuneiden tilalle. Henkilöstömenoissa näyttäisi olevan suurta nousua, mutta kuluvan vuoden talousarvio on liian pieni eikä vertailua siihen ole syytä tehdä. Vuoden 2013 toteuman mukaan, ilman erikseen saatua hankerahoitusta, henkilöstömenot ovat kasvaneet n. n. 3 %. Talousarvioehdotus pitää sisällän 1 % palkankorotusvarauksen. Sisäiset menot ovat pienentyneet 1,7 milj. euroa sisäisten tilavuokrien uudelleenmäärittelyn johdosta. Opetustoimen vastuualueelta on siirretty kolmen psykologin vakanssit hyvinvointineuvolan vastuualueelle varhaisen tuen yksikköön.

11 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt toiminnasta oppilaille tai huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista. Käyttöönotettu oppilashallinto-ohjelma palvelee kodin ja koulun yhteistyötä (asteikko 1-5) Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön mukaiset kolmen eri tason (kunta, koulu ja oppilaskohtainen) ryhmät toimivat. 35 % Palaute oppilailta ja huoltajilta keskiarvo vähintään 3 Eri tasojen oppilas- ja opiskelija huoltosuunnitelmat on laadittu, ovat käytössä ja on arvioitu.

12 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Opetustoimen tilat ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa Tilat sekä päivä- että iltakäytössä. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden ja työryhmien kautta Strategioiden mukainen toiminta etenee - mielenterveys- ja päihdetyöryhmä - Etelä-Kymenlaakson TVT-opettajien koordinointivastuu - ympäristökasvatustyöryh mä - yrittäjyyskasvatusstrategi an laatiminen 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtorit ja johtajat osallistuvat esimieskoulutukseen 85% Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kehityskeskustelut pidetään kaupungin ohjelman mukaisesti Koulut tiedottavat toiminnastaan yhteisten toimintamallien mukaan sähköisten ympäristöjen avulla 100 % Koulujen tiedottaminen on yhdenmukaista ja ajan tasalla 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talousarvio on laadittu oikein suunnitellun toiminnan mukaan Pysytään talousarviossa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista 2200 lasta käy Hailissa

13 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Tulos Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan kehittäminen on painopisteenä kaikissa peruskouluissa ja lukioissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on painopisteenä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Mobiililaitteiden käyttö opiskelussa muuttaa opetuksen käytänteitä. Ylioppilaskirjoitusten sähköistymiseen valmistautuminen edellyttää lukioiden opettajien kouluttamista. Helmi -oppilashallintojärjestelmän myötä on siirrytty sähköiseen seurantaa oppitunneilla. Tämä edellyttää tietoteknistä varustusta kaikkiin opetusluokkiin. Maahanmuuttajanuorille järjestetään lukioon valmistava koulutus. Kouluverkkoselvityksen mukaisten ratkaisujen edistäminen.

14 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Talousarvio Toivo Pekkasen ja Tiutisen koulun toiminta lakkaa alkaen. Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa siirrytään minimituntimäärään alkaen. Vakinaisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on alkaen ja määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään alkaen. Talousarvion ulkopuolisilla hanke rahoilla (tasa-arvo ja opetusryhmäkoon pienentäminen) on palkattu 24 opettajaa, 28 koulunkäynnin ohjaajaa sekä 7 koulupsyykkaria ja 2 koulunuorisotyöntekijää lukuvuodeksi Lukioiden yhteisen erityisopettajan virka täytetään Taloussuunnitelma Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen edellyttää lisäkorvausten osoittamista suunnittelutyöhön Sähköisten oppimateriaalien lisääntyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät lisäpanostusta. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat lisävelvoitteet. Riski on todennäköinen ja siihen voi varautua huolellisella suunnittelulla ja yhteistyöllä. Koulutuksellisen tasa-arvorahoituksen sekä opetusryhmäkoon pienentämisen rahoituksen saamisen epävarmuus, johtuen valtionavustusten vähentymisestä. Riski on todellinen. Koulunkäynnin ohjaajien tarpeen ennustaminen on vaikeaa. Riski on todellinen. Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen mukaiset toimet eivät ole mahdollisia, jos koulujen remontit eivät käynnisty tai valmistu. Riski on todennäköinen ja siihen voidaan varautua varaamalla riittävästi väistötiloja ja työn ennakkosuunnittelulla. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyöhön ei pystytä osoittamaan riittävästi määrärahoja. Riski on todellinen. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Opetusryhmien määrien ja ryhmäkokojen huolellinen tarkastelu. taloudellisin ja pedagogisin perustein Opettajien sijoittuminen eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

15 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yht., (sis erit.op) joista lähiopetustunteja erityisopetuksen tunnit Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) Koulujen lukumäärä Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) tehostetun tuen oppilaita erityisen tuen oppilaita, josta lähikoulujen oppilaita maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista valmistavalla luokalla Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista erilliskuljetuksessa Kotka sv. samskolanin kuljetettavat kotkalaiset oppilaat Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko **) Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas Opetuskustannukset eur/oppilas Kouluruokailu eur/oppilas Kotikuntakorvauksen perusosa Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) - 328,5 325 Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö **) - 62,3 62,8 Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta 15,4-16,5 lomahoito 3,6 Koulusihteerit - 7,5 7,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) luvuissa ei ole huomioitu hankerahoituksia Vuoden 2014 tunnusluvut ( /suorite) laskettu alkuperäisen talousarvion mukaisena

16 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yhteensä, joista lähi- ja verkko-opetustunteja Koulujen lukumäärä Päivälukioiden opiskelijat Aikuislukion opiskelijoita, lukio peruskoulu Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio peruskoulu Ammattilukion opiskelijat Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. % Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur/opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) Opetuskustannukset eur/opiskelija Kouluruokailu eur/opiskelija Valtionosuuden yksikköhinta yli 18 vuotiaat Henkilöstö HTV2 Opettajat ,6 Koulusihteerit 1,5 1,7 1,4 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Opetustunnit yhteensä Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen) Kurssien määrä Opiskelijamäärä (hlö) Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä) Keskimääräinen kurssikoko 13,8 12,8 12,8 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 85 86,77 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 10,2 9,5 Muu henkilöstö 2,8 2,8

17 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Päivähoito - ja varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsen ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on yhdessä vanhempien kanssa luoda turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus yksikölliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen leikin avulla. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivisen päivähoitooikeuden mukaiset jonotusajat 100 % 4,2/5 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa toteutuvat Yhteistyö ennaltaehkäisevissä palveluissa toimii monialaisesti Varhaiserityiskasvatuksen resurssit riittävät Osallisuus ja yhteistyö Vatupassin kanssa toimii Erityisopettajien toimet täytetty ja kelpoisuus kunnossa, avustajien toimet täytetty 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Palvelujen monipuolisuus ja laadukas sisältö Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma vahvistettu eriopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen käsikirja Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yksityiset palvelut täydentävät palvelutuotantoa käytössä. Yksityiset palvelut säilyvät vetovoimaisina. Määrä vähintään 12 % paikoista 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö eri hankkeissa ja asiakasprosessien toteutuksessa Osallistuminen seutuyhteistyöhön Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoontumiset Vähintään 2 krt/lukuvuosi

18 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kelpoinen ja riittävä henkilöstö Koulutussuunnitelma Vakituisten lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien määrää lisätään. Kattava koulutussuunnitelma Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Tiedottamiseen sekä asiakkaiden ja henkilöstön kuulemiseen on olemassa toimivat kanavat on käytössä ja toteutuu Tiedotussuunnitelma on toimiva 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Palvelujen käytön tehokkuus Täyttöaste 100 % Käyttöaste 85 % kesäkuukausia lukuunottamatta 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Tilojen riittävyys ja turvallisuus on varmistettu 100 % Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu 100 % käytössä Arjen ekologisuus toiminnassa huomioitu Tavoitteet laadittu kaikille yksiköille

19 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Tulos Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tuotteistamisen sovittaminen ja jatkuva arviointi koko palvelutuotannossa - varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen kohdentamalla erityisopettajien työpanosta ja toimimalla yhteistyössä varhaisen tuen palvelujen kanssa - uuden esiopetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen sekä esiopetuksen tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa - oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon velvoitteet käyttöön esiopetuksessa - päivähoitolaskutuksen muutoksiin valmistautuminen ( toimintaprosessit, tietojärjestelmä) Talousarvio - vakituisen henkilöstön kokonaismäärä ei lisäänny - avoimeen varhaiskasvatukseen ei erillistä henkilöstöä - tukipalveluissa toimivien laitosapulaisten työpanos siirtyy tilapalveluun mikä vähentää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualueelta 34,5 HTV - tukipalvelujen palkkamääräraha siirretään sisäisten palveluiden ostoon - jo päiväkotien kasvatushenkilöstön käytössä olleet perhepäivähoitajan ja laitosapulaisen vakanssit muutetaan lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan vakansseiksi - investointi tietojärjestelmän täydentämiseen Päivähoidon kirjausprosessien mobilisoinnin loppuun saattaminen ja sähköisen tuloselvitysjärjestelmän käyttöönotto. - investointi kaluston uusimiseen koko vastuualueella

20 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmassa keskeisiä muuttujia ovat kasvaneet henkilöstömenot sekä kustannusten nousu palvelujen ostossa.ateriapalveluiden ilmoitettu kustannusnousu päiväkotiaterioissa on 3 %. Määräaikaista henkilöstöä muutetaan vakituiseksi henkilöstöksi syksyllä 2014 tiedossa olevan päivähoitotarpeen mukaisesti. Mikäli lakisääteisen päivähoidon henkilöstömitoituksen mukainen henkilöstötarve pysyy nykyisen suuruisena, ei talousarviovuodelle 2015 varattu henkilöstömäärä riitä tuottamaan erillisiä avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan palveluja. Vuorohoidon yksiköiden määrää supistetaan niin, että pidennettyä iltahoitoa on tarjolla vain Karhulassa Raitin päiväkodissa ympärivuotokautisen Meripirtin päiväkodin lisäksi. Katariinan päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt ja rakentaminen alkaa 2015 valmistuen keväällä Koko päivähoidossa siirrytään mobiiliperustaiseen lasten läsnäolojen kirjaukseen. Tarvittavat kustannukset on sisällytetty investointisuunnitelmaan. Tulossa olevan varhaiskasvatuslain linjauksia ja velvotteita odotetaan vuodelle 2015.Yksityiskohdat ovat vielä avoinna. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Muutokset päivähoito-oikeudessa Muutokset kotihoidontuessa ( joustava hoitoraha ) aiheuttavat riskin alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon merkittävään kysynnän kasvamiseen liittyen. Toisaalta suunniteltu päivähoito-oikeuden rajaus vuonna 2015 tuo jonkin verran väljyyttä hoitopaikkojen järjestämiseen. Uuden varhaiskasvatuslain tuomat mahdolliset muutokset Riskinä resurssitarpeen näkökulmasta ovat mahdolliset ryhmäkoon tiukennukset. Päiväkotirakennusten kuntoon liittyvät riskit Riskejä ennaltaehkäistään puuttumalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön yhteistyöhön tilapalvelun kanssa Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä osallisuudella vatupassin toimintaan. Riskin maksutuotoissa muodostaa perheiden tulotason heikentyminen, joka vaikuttaa asiakasmaksutuloihin. Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti lainsäädännön velvoitteen toteutumiseksi.hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. Riskiksi palvelujen järjestämiselle muodostuu myös se, etteivät asiakkaat välttämättä valitse yksityisiä palveluita subjektiivisen päivähoito-oikeuden osana.

21 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - tehokkuutta lisätään koko ajan SPB suoriteperusteisen budjetoinnin avulla - yksiköiden täyttöastetavoite pysyy 100 %:ssa ja toteutuu vähintään 97 % - täyttöasteen lisäksi seurataan ja toteutetaan käyttöastetta ( henkilöstön ja lasten määrän välinen suhdeluku), jonka tulee olla vähintään 85 % - henkilöstön työpanoksen ja työvuorojen tehokkaampi suunnittelu ja toteuttaminen - sairauspoissaolojen alenema - 1/Pv henkilö verrattuna edellisen vuoden toteutumaan Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 Kohderyhmä: 0-6 -vuotiaat *3 633 *3 633 *käytetty tietoa Palveluiden piirissä olevat lapset *ei kotihoidon tukea Päiväkodit, oma toiminta Alle 3-vuotiaat vuotiaat Esiopetukseen osallistuvat Esiopetus ja päivähoito (molemmat palvelut yhdellä lapsella) Kerhotoiminta Avoin varhaiskasvatus asiakkaita keskimäärin Kunnallinen perhepäivähoito Alle 3-vuotiaat perhepäivähoidossa yli 3-vuotiaat perhepäivähoidossa Vuorohoitoa tarvitsevat lapset Erityistä tukea tarvitsevat lapset Monikulttuuriset lapset Päiväkodit yksityiset Alle 3-vuotiaat päiväkotihoito Yli 3-vuotiaat päiväkotihoito vuotiaat yksityinen perhepäivähoito Hoitotuet / Kela Kotihoidontuki/lapsia Yksityisen hoidon tuki/lapsia Osittainen hoitoraha/lapsia Taloudellisuus/tehokkuus Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kustannukset / 0-6 -vuotiaat Täyttöaste % 95, Käyttöaste % 81, Alle 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Yli 3-vuotiaan päiväkotihoito (euroa/lapsi) Perhepäivähoito (euroa/lapsi) Henkilöstö HTV2 391,6 396,7

22 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys HYVINVOINTINEUVOLAN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Hyvinvointineuvola tarjoaa ennaltaehkäiseviä peruspalveluita ja terveysneuvontaa sekä varhaisen tuen palveluita edistäen ja turvaten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä tukien vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Laajat terveystarkastukset Toteutuvat 100% Varhaisen tuen palveluiden, Vatupassin, toiminnan tehokkuus ja palveluihin pääsy Oppilas- ja opiskeluhuollon uudistaminen Palveluohjaus toimii Varhaisen tuen tiimi<2 vko Perheneuvola <2 kk Puheterapia <3 kk Toimintaterapia <2kk Osallistuminen suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Ajantasainen ja selkeä verkkosivusto Asiakaspalautteet/kyselyt Terveystarkastukset toteutuvat sisällöllisesti sovitusti. Yhteinen asiakkuus varhaiskasvatuksen kanssa Yhteistyö opetustoimen kanssa Varhaisen tuen palvelujen kehittäminen Perhetyö/kotipalvelutoiminta laajenee Kasva Kotkassa työryhmän työskentely säännöllistä Sähköiset palveluiden käyttö lisääntyy Vuosittaiset kyselyt 100 % Toimintamallit valmiit Vanhempainiltojen, psykologija psyykkaritoiminnan kehittäminen Vatupassin rooli ja toiminta vakiintuu Kotipalvelua palvelusetelillä sitä tarvitseville Nuorisotakuun toteutumisen seuranta vakiintuu Kasva Kotkassa työryhmän työksi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilat palveluille. Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat

23 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston seudullinen yhteistyö Seudulliset kokouksetx2/v 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Suositusten mukainen henkilöstö Esimiestyön tukeminen Virat ja toimet täytetty 100% Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Koulutussuunnitelmat ja seuranta toteutuu, kehityskeskustelut ja työnohjaus toteutuu Tiedottaminen aktiivista Yhteistyö toimii tiedotusyksikön kanssa Työnohjaus ja koulutuksellinen tuki esimiehille Osaamisen vahvistaminen tarpeista lähtevää ja suunnitelmallista Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Yhteiset säännöt tiedottamiselle luotu 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Talousarviosuunnittelu- ja käyttösuunnitelmat realistiset Painopiste siirtyy korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin Palveluiden hinnat eivät nouse Hyvinvointipuiston suunnittelutyö Aktiivinen, kuukausittainen seuranta Palveluiden vahvistuminen ennaltaehkäisevässä työssä Suunnittelu etenee 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Työtilat terveellisiä ja turvallisia sekä oikein mitoitettuja Kestävän kehityksen periaatteet kaikilla tiedossa Työpisteissä ei sisäilmaongelmia Tukihenkilöt nimetty työyksiköihin

24 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Tuloslaskelma TA 2015 LTK TA 2014 TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate SK Sisäinen korko Poistot ja arvonalentumiset Tulos Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - terveystarkastusten toteutuminen - varhaisen tuen palveluiden toiminnan edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen tulevien lakimuutosten mukaisiksi (esim. kotipalvelun järjestäminen lapsiperheille) - yhteistyön vahvistaminen varhaiskasvatuksen kanssa - uuden oppilashuoltolain mukaisen toiminnan kehittäminen - toimintamallien kuntoon saattaminen lastensuojelun kanssa - hyvinvointipuiston suunnittelutyöhön osallistuminen Talousarvio Hyvinvointineuvola on keskeinen toimija, kun palveluiden painopistettä siirretään korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin. Meneillään olevat palvelurakenneselvitykset tuovat uutta tietoa ja korjauksia tehdään nopealla aikataululla. Selvityksiin perustuvia henkilöstösiirtoja tehdään korjaavista ennaltaehkäiseviin ja silloin hyvinvointineuvola näyttää kasvuyksiköltä. Taloussuunnitelma Hyvinvointineuvolan kasvu perustuu Varhaisen tuen palvelujen keskittämiseen ja vakanssien siirtoon muilta palvelualueilta yhteen yksikköön, Varhaisen tuen palvelu- ja kehittämiskeskukseen (Vatupassiin), palvelupäällikön alaisuuteen. Palveluiden keskittäminen tuo säästöjä ja tehokkuutta palveluihin. Vatupassin vahvistaminen vähentää tulevaisuudessa erityisesti erikoissairaanhoidosta tulevia kustannuksia lasten ja nuorten osalta. Puhe- ja toimintaterapia siirto Vatupassiin tapahtui virallisesti Nuorten psykososiaalisten palveluiden vahvistaminen käynnistettiin keväällä 2014 ja uuden yksikön toiminta käynnistyi syksyllä Sosiaalitoimen puolelta siirtyi kaksi toimea Nuorten Vatupassiin syksyllä 2014.

25 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Ennaltaehkäisevän lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan vahvistaminen vaatii myös terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisesti sisäisenä siirtona. Tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntejä lastenneurologian ja lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta. Tätä työtä tekevät lääkärihoitaja työpari. Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja toimii erityisesti Vatupassin lääkärin työparina ja yhteyshenkilönä niin vanhempiin kuin neuvolaan, kouluterveyden- ja oppilashuoltoon kuin erikoissairaanhoitoonkin. Vuonna 2015 voimaan tuleva sosiaalilaki velvoittaa kuntia vahvistamaan peruspalveluita ja antamaan tarpeenmukaista kotipalvelua lapsiperheille. Sen vuoksi hyvinvointineuvola esittää euron kotipalveluun määrärahaa vuodella Kotipalvelu tullaan tuottamaan palvelusetelillä sitä tarvitseville perheille. Suurena haasteena lasten ja nuorten palveluille on palveluiden tuottaminen voimaan tulleen oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti. Varhaisen tuen palvelut ovat mukana tukemassa opetustoimea palveluiden tuottamisessa. Koulupsykologien siirrolla hyvinvointineuvolaan ja varhaisen tuen tiimiin 1.9. alkaen pyritään saamaan heidän työhönsä enemmän houkuttelevuutta ja näin rekrytoitua koulupsykologeja Kotkaan. Toisen asteen psykologipalveluiden tuottaminen vaatii mahdollisesti yhden psykologin viran perustamisen hyvinvointineuvolaan. Hyvinvointineuvola saa lääkäripalvelut terveydenhuollon puolelta ja vuoden 2015 alusta on suunnitelmissa laittaa kustannukset sille yksikölle, joka lääkäripalvelua käyttää. Hyvinvointineuvolan talousarviossa on ollut viime vuosina siirtona yhden lääkärin HTV2. Vuoden 2015 talousarvioon on terveydenhuollon kanssa sovittu 4 lääkärin HTV2. Käyttöä seurataan ja tilannetta korjataan tarvittaessa. Vuoden 2015 eläkeiän saavuttaa 6 työntekijää. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet - palvelurakenteita ei muuteta ja toiminnat jäävät ennalleen - perheet eivät saa tarvitsemaansa tukea - väliinputoajia ei tunnisteta - palvelut edelleen päällekkäisiä ja irrallisia Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Vatupassityön tehostaminen, päällekkäisten toimintojen vähentäminen ja seurannan kehittäminen

26 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA 2015 Asiakkaat Perhesuunnittelu Äitiysneuvola - synnytyksiä toteutuneet laajat terveystarkastukset 452 Lastenneuvola toteutuneet laajat terveystarkastukset Kouluterveydenhuolto toteutuneet laajat terveystarkastukset Opiskeluterveydenhuolto opisk.vuoden tt opisk.vuoden tt 209 Perheneuvola perheet Puhe- ja toimintaterapia Perhetyön asiakkaat perheet Vatupassin asiakkaat Lääkäreiden käynnit - äitiysneuvola lastenneuvola kouluterveydenhuolto opiskeluterveydenhuolto perhesuunnittelu lääkärin vatupassityö / käynnit Taloudellisuus / tehokkuus Äitiys- ja lastenneuvola / käynti Kouluterveydenhuolto / käynti Opiskeluterveydenhuolto / käynti Perheneuvola (suoritehinta) Puheterapia Toimintaterapia (1½-2 t) Henkilöstö HTV

27 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys NUORISOTYÖN YKSIKKÖ Toiminta-ajatus Nuorisotyön yksikkö - varmistaa nuorten näkökulman esille tuomisen ja luo edellytyksiä lasten ja nuorten non-formaalille oppimiselle, osallisuudelle ja kansainvälisyydelle - tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisen toimintaympäristön - tukee lasten ja nuorten myönteistä kasvua * Nuorisotoimintaan on käytössä riittävästi hyväkuntoisia, viihtyisiä ja ajanmukaisia tiloja, välineitä ja retki- ja leirialueita sekä muita nuorisopalveluita. * Lasten kulttuurikeskus järjestää ja kehittää lasten kulttuuritoimintaa ja laadukkaita festivaalitapahtumia Kotkan seudulla. * Nuoret ja nuorten kanssa toimivat järjestävät ja kehittävät nuorten omaehtoista kulttuuria ja kulttuuritoimintaa. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Aloitetaan koulussa tehtävän nuorisotyön laadun arviointi. Toteutettu itsearviointi yläkouluissa. Nuorten toteuttamat auditoinnit Toteutettu yhdessä nuorisotilassa. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Monipuolistetaan vaikuttamisen keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä. Käytössä neljä uutta yhteistä toimintatapaa, jotka toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Vahvistetaan nuorten kulttuuritoiminta. Toteutettu kaksi uutta kulttuuritoimintaa nuorten kanssa. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Painotetaan nuorten, erityisesti monikulttuuristaustaisten, mahdollisuuksia työelämään. 400 pv 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Kotkansaaren nuorisotilajärjestely on tiedossa. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Tiivistetään seutukunnan SVoima leiriyhteistyötä. Tilajärjestelysuunnitelma on valmiina. Leirialueiden yhteiskäyttökokeilu toteutuu kesällä

28 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Satsataan henkilöstön verkkoja pelitoiminnan osaamisen vahvistamiseen. Kaikki työntekijät ovat käyneet verkko- ja pelitoiminnan peruskoulutuksen ja kaksi työntekijää on vastuutettu Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen kuntalaisille. verkko- ja pelitoimintaan. Avoin Kotka -verkkokanavalla 4 yhteistä keskustelunavausta toteutuu yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Ulkopuolisten tulojen osuus ulkoisista menoista. 20 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Laaditaan leirialueiden (4 kpl) ns. tasoluokitus, joissa huomioidaan kestävä kehitys ja turvallisuus sekä käyttäjäviestintä. Tasoluokitus valmis ja tiedotettu toimijoille. Tuloslaskelma TA 2015 LTK TA 2014 TP Toimintatuotot 30 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut 40 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. Toimintakate S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut S Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Tulos

29 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Alueelliset nuorisopalvelut: - Karhunkulman uudet tilat on otettu käyttöön ja toiminta käynnistynyt. - Kotkansaaren tilajärjestelyjen suunnitelma valmiina. - Koulunuorisotyön kehittäminen yhteistyössä opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten vaikuttaminen: - Toteutettu neljä uutta toimintatapaa lasten ja nuorten vaikuttamiseen yhdessä Lasten ja nuorten hyvinvointipalvelujen vastuualueiden kanssa. Lastenkulttuuri: -Kulttuuripolkutoiminnan kehittäminen ja uusien toimintamuotojen kokeilut yhdessä koulujen kanssa. Nuorten kulttuuri: -Nuorten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja eri toimijatahojen (esim. kulttuuri - ja opetustoimi, kaupunkikehitys, teatteri) yhteistyön vahvistaminen. Verkko- ja pelitoiminta: -Toimintavuoden aikana valmistellaan yhdessä nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitelma verkko- ja pelitoiminnan kehittämisestä ja toteutettu kokeiluja. Kansainvälinen toiminta: -Eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) lisääminen kotkalaisille nuorille., UBC 2015 (Union of Baltic Cities) - tapahtuman, DigiCampin toteuttaminen. Talousarvio Kaupungin ulkopuolisista nuorisotalo Vessun tiloista luopuminen toteutuu ja Karhulan keskustan alueen nuorisotyö aloittaa uusissa tiloissa vuoden 2015 alussa. Nuorisotyön yksikkö on siirtänyt työpanosta asiakaspalvelupiste Ruoriin avustusten, leirivuorojen ja vastaavien hoitamiseksi kaupunkilaisten kannalta yhdessä palvelupisteessä. Kaupunkikonserni ja nuorisotyöyksikkö on sopinut työpanoksen resursoinnista. Molemmissa tapauksissa määrärahoja voidaan suunnata toimintaan, erityisesti nuorten kulttuuri-, liikunta - ja kansalaistoimintaan sekä verkko- ja pelitoimintaan. Samalla voidaan vastata vuoden aikana nousseisiin nuorten tarpeisiin ja toiveisiin ketterämmin. Karhunkulman uudet tilat sekä olemassa olevat tilat Greipissä vaativat peruskaluston uusimista ja teknologisten välineiden hankintaa. Taloussuunnitelma Edelleen kehitetään seutukunnallista yhteistyötä Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (Lanuke) suuntaviivojen mukaisesti sekä haetaan seutukunnallisia hankkeita varten ohjelmasta mahdollisesti saatavaa rahoitusta. Seutukunnallisissa hankeissa S-Voiman (Kotka,Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti) toteutetaan yhteistyössä erityisesti kansainvälisessä toiminnassa, leireissä, Nuokkari-kortissa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Junareissu-hankkeessa on mukana 14 kuntaa. Tavoitteena on saada rahoitus Lanukkeesta hankkeen viimeisen vuoden toteutusta varten. Lasten kulttuurikeskuksen Lakun toimintaa resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan Suomen Lastenkulttuuriverkoston (ent. Taikalampun) tuella. Keskeisenä tavoitteena on kououjen kanssa yhteistyössä toteutettava Kulttuuripolku kaikille luokka-asteille. Nuorisotyön yksikkö laatii suunnitelman ulkopuolisen rahoituksen vahvistamisesta ja hakee aktiivisesti eri rahoitusreittejä pitkin resursseja lasten ja nuorten toimintaan. Uusien toiminta- ja työmuotojen kuten verkko- ja pelitoiminta vaativat lisäresursointia.

30 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Yhteiskunnan yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen kohdistuu myös lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Vähenevät resurssit heikentävät lasten ja nuorten mahdollisuuksia mielekkääseen tekemiseen ja toimintaan. Koulutukseen tai työhön ohjaava nuorisotakuu ei toteudu suunnitellusti. Perheiden aikuisten työttömyys ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät. Ulkoinen rahoitus ei toteudu suunnitelman mukaisesti. Kotkansaaren tilajärjestelyt eivät toteudu. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Erilaisilla kumppanuuksilla ja yhteistoiminnalla tuotetaan hyvinvointia ja onnellisuutta kotkalaisille lapsille ja nuorille mm. lisäämällä tilojen käyttöastetta, nuorten omatoimisuutta sekä uusia toiminta- ja työmuotoja. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 alle 29-v Avustettu nuorisoyhdistys Ohjaustunti Toimitilat, m Leirialueet ha/kpl 38/5 36/4 36/4 Vaikuttavuus ja palvelukyky Nuorisotilojen kävijöitä Leirialueiden kävijöitä Leirialueiden kesäkäyttöaste Tapahtumaosallistujia Taloudellisuus/tehokkuus Nuorisopalvelut /alle 29-v. 73, Leirialuepalvelut /kävijä - Luovi (5 900 kävijää) Lintukoto (1 700) Niinlahti (1 150) Nuorisotalotoiminta /kävijä - Greippi (8 784 kävijää) Welho (7 095) Vessu * (5 901) Mesta (5 928) Henkilöstö HTV2 15,1 15,1 13,3 *Tilasta luovutaan

31 84, LANULA :00 / Pykälän liite: talousarvioesitys INVESTOINNIT, irtain Selite TA 2015 TS 2016 TS 2017 Karhuvuoren koulu Ensikertainen kalustaminen Pihkoon koulu Ensikertainen kalustaminen Katariinan päiväkoti Ensikertainen kalustaminen Nuorisotilan kalustaminen Karhuvuoren kouluun Nuorison osuus kalusteista ja välineistä Mussalon koulun remontti Kalusteita ja AV-välineitä Opetustoimen kalusteita ja välineitä Kalusteita ja AV-välineitä eri kouluille Päivähoidon kalusteita Päiväkotien kaluston epäkohtien korjaaminen ja ergonomian parantaminen Päivähoidon mobiilipohjaisen kirjauksen laajentaminen Laajentaminen koko vastuualueelle ja Effico lisämoduulit Karhunkulman kalustaminen Karhunkulman kalustaminen nuorisotilaksi Vessun tilalle Nuorisotalo Greipin kalusteet ja välineet Huonokuntoisten kalusteiden ja välineiden uusiminen ajanmukaisiksi Yhteensä