Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 3647/02.02.02/2013 133 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2018. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: hyväksyy ja esittää kaupunginhallitukselle investointeja koskevan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2018. Oheismateriaali Selostus - Projektikuvaus - ABC-projektiluokittelu Talousarvion investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat budjetoidaan keskitetysti yleishallintoon lukuun ottamatta liikelaitosten investointeja. Määrärahat kohdennetaan projektiesitysten perusteella hankkeille kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialat ovat tehneet investointeja koskevat projektiesitykset konserniesikuntaan 14.6.2013 mennessä. Investointiesitykset aineettomien hyödykkeiden ja koneiden ja kaluston osalta sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asiaaloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle 23.8.2013 mennessä. Investointiesityksen valmistelun lähtökohdat ja valmisteluaikataulu Talousarviovalmistelun lähtökohtana on vuoden 2012 tilinpäätös, vuoden 2013 talousarvio ja sen toteutumisesta valmistelun aikana kertynyt seurantatieto. Kaupunginhallitus on antanut 17.6.2013 kehysohjeen yhteydessä myös investointikehyksen. Kaupunginhallitus käsittelee
Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 2 / 2 kehysesitystä 26.8.2013. Valtuusto päättää kehyksestä ja veroprosenteista 9.9.2013. Investointiosan kehyksenä koko suunnitelmakaudelle käytetään valtuuston 5.12.2012 hyväksymää vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman investointiosaa. Investointiosan kokonaismenot määritellään investointitarpeiden, voimassa olevan suunnitelman sekä investointien rahoitusmahdollisuuksien ja -rakenteen pohjalta. Suuret, yli 10 000 euron, jaksotettavat tietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin hankinnat budjetoidaan investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon. Määrärahat kohdennetaan projektiesitysten perusteella hankkeille kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialat ovat tehneet investointeja koskevat projektiesitykset konserniesikuntaan 14.6.2013 mennessä. Investointiesitykset aineettomien hyödykkeiden ja koneiden ja kaluston osalta sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle 23.8.2013 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee kehystä 26.8.2013. Valtuusto päättää strategiasta ja kehyksestä sekä veroprosenteista 9.9.2013. Kaupunginhallitus käsittelee taloussuunnitelmaa 28.10.2013 ja 25.11.2013. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 4.12.2013. Kaupunkisuunnittelulautakunnan investointiesitys vuosille 2014-2018 Taulukko KSL INVESTOINNIT YHTEENSÄ TP 2012 MTA 2013 TAE 2014 2015 2016 Menot 0 0 79 33 33 Netto 0 0 79 33 33 Vuonna 2014 kaupunkisuunnittelulautakunnan investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat 78 850 euroa. Aineettomien hyödykkeiden 9143 osuus menoista on 33 000 euroa ja koneiden ja kaluston 9543 osuus on 45 850 euroa. Vuosille 2015 2018 määrärahaesitys on 33 000 euroa / vuosi. Aineettomat hyödykkeet (9143) 9143 Aineettomat hyödykkeet TP 2012 MTA 2013 TAE 2014 2015 2016 Menot 0 0 33 33 33 Netto 0 0 33 33 33
Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 3 / 3 Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon lukuun ottamatta liikelaitosten investointeja. Määrärahat kohdennetaan hankkeille projektiesitysten perusteella. Kaupunkisuunnittelukeskus esittää 33 000 euron vuosittaista määrärahavarausta vuosille 2014 2018 piirtämisen, tiedonsiirron ja ohjelmistoliitosten kehittämiseen. Koneet ja kalusto (9543) 9543 Koneet ja kalusto TP 2012 MTA 2013 TAE 2014 2015 2016 Menot 0 0 46 0 0 Netto 0 0 46 0 0 Määrärahaesitys vuodelle 2014 koneiden ja kaluston osalta on 45 850 euroa. Määrärahaesitykseen sisältyy HP tulostimen uusiminen hankintahinnaltaan noin 23 000 euroa (ilman alv 24 %) ja Ocen tulostinyksikön hankintahinta 22 850 euroa (ilman alv 24 %) vuoden 2014 osalta. Kaavoituksen liikennesuunnittelun tulosteet tehdään yli 14 vuotta vanhalla HP Designjetillä. Laite on uusittava ja uusi tulostin voidaan hankkia sopimustoimittajalta HP:ltä. Käyttöönotto tapahtuu tulostinasennuksena. Muutoksesta ei aiheudu ylimääräistä työtä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen monitoimilaite Oce TDS400:lla tehdään kaavojen arkistoitavat paperitulosteet, kopiot ja skannataan allekirjoitetut kaavat. Ocen tulostinyksikkö on yli 10 vuotta vanha. Laitteen huoltosopimus loppuu kesällä 2013, joten tulostin on uusittava. Hankinta tehdään laitepäivityksenä kyseiseltä toimittajalta, koska muita tulostimia ei voi käyttää järjestelmän osana. Hankinta-asiasta on tehty päätös 21.2.2013. Tulostimeksi on hankittu OcéColorWave 550. Nykyinen skanneri jää osaksi järjestelmää. Tulostinosa on hankittu leasingsopimuksella ajalle 1.6.2013 31.12.2013. Laite hankitaan omaksi 1.1.2014. Laitteen käyttöiäksi arvioidaan 7 9 vuotta. Projektikuvaus ja ABC-projektiluokittelu on oheismateriaalina. Vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole vastattavia kohtia vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin raha-asiaaloitteisiin investointien osalta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 4 / 4 Tiedoksi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 5 / 5