Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 34"

Aku Tommi Korhonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / 1 830/ Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous: 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää, että tilikauden tulos ,68 euroa kirjataan tilille voitto/tappio, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous 2.5 kannattaa talousarvion 2017 hyväksymistä ja hallituksen esitystä vastikkeiden perinnästä 2.6 valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Olli Isotalo Ari Konttas Maija Lehtinen

2 Sivu 2 / 2 sekä Kirsi Siren (Kok) Matti Kuronen (Vihr.) Marjo Pihlman (PerusS&Sit.) sekä heistä puheenjohtajaksi Olli Isotalon. 2.7 nimeää yhtiön tilintarkastajaksi Espoon valtuuston valitseman konserniyhtiöiden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jarmo Lohi. 2.8 esittää päätettäväksi, että yhtiö sitoutuu Espoon valtuuston hyväksymien konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kutsu ja esityslista yhtiökokoukseen - Tasekirja ja tilintarkastuskertomus Talousarvio 2017 Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen liitteineen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaala on vastaanotettu kesäkuun lopussa Urakoitsija on korjannut syksyn 2016 virhe- ja puutelistojen mukaisia töitä. Samanaikaisesti rakennuttaja on teettänyt omia sekä käyttäjien lisätöitä. Sairaalan käyttöönoton varustaminen on käynnistynyt syyskuun 2016 alussa. Kohde on luovutettu käyttäjälle marraskuussa 2016 ja otettu potilaskäyttöön maaliskuussa Taloudellinen loppuselvitys on aloitettu alkuvuonna Urakkasopimuksen sisällöstä, lisä- ja muutostöiden hinnasta, laadusta ja

3 Sivu 3 / 3 määrästä on neuvoteltu syksyn 2016 aikana urakoitsijan kanssa. Neuvottelut jatkuvat keväällä Sairaalan ylläpito on käynnistynyt syyskuun alussa ylläpitosopimuksen mukaisesti ja sopimuksen mukaisia palvelukuvauksia on täsmennetty. Yhtiön omistus Kiinteistö Oy Espoon sairaala on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Tuloslaskelmassa kulut tilikaudella 2016 ovat euroa ja tuotot euroa. Taseen loppusumma on euroa. Talousarvio ja vastikkeet Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään hoitovastiketta euroa/vuosi ja rahoitusvastiketta euroa / vuosi. Lisäksi esitetään, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella Esitetään myös, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään kerättyjen vastikkeiden määrä. Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön henkilöstö-, hallinto-, hoito- ja maanvuokrakulut. Rahoitusvastiketta kerätään lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi. Hallitus ja toimitusjohtaja Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksessa ovat tilikaudella toimineet: Hallitus Olli Isotalo, pj Reijo Tuori Carl Slätis Kirsi Siren Matti Kuronen Marjo Pihlman Hallitus Olli Isotalo, pj Ari Konttas

4 Sivu 4 / 4 Maija Lehtinen Kirsi Siren Matti Kuronen Marjo Pihlman Toimitusjohtajana on toiminut Carl Slätis saakka ja Maija Lehtinen lukien. Palkkiot Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot olivat seuraavat: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi -

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.02.2017 Sivu 1 / 1 843/2017 00.04.02.00 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,