Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet
Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 167 antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2013-2016 sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina 15.9.2014 kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen.
Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2015. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus Hyvinvointitoimikunta 05.11.2014 53 Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola, puh. (09) 4258 3607 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi". Asiantuntijana kokouksessa: Karkkilan kaupunginvaltuustossa 9.6.2014 43 hyväksytyn hallintosäännön mukaan hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden edunvalvonnasta ja omistajaohjauksesta. Tämän voidaan nähdä koskevan vuoden 2015 talousarvion osalta perusturvakuntayhtymä Karviaista. Hyvinvointitoimikunta on tämän lisäksi antanut lausunnon edellisenä vuonna kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnallisista tavoitteista. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on esittänyt yhtymähallituksen kokouksessa 14.10.2014 95 :ssä perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karkkilalle myyvien palveluiden kustannukseksi 18 595 392 euroa ja perusturvakuntayhtymälle kohdistuvien Karkkilan erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 11 564 993 euroa eli yhteensä 30 160 385 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on 21.10.2014 käsitellyt 69 :ssä vuoden 2015 talousarviota ja toiminnallisia tavoitteita. Lautakunta on esittänyt toimintakatteeksi -9 183 350 euroa. Lautakunta on esittänyt myös kuusi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tta. Karkkilan kaupunginhallitus on 16.6.2014 hyväksynyt 167 :ssä vuoden 2015 talousarviokehyksen vuodelle 2015 sekä ohjeellisen aikataulun talousarvion laadintaan. Osana aikataulun mukaista talousarvion laadintaa Karkkilan kaupunginjohtaja on tasapainottanut talousarvion ennen kaupunginhallitukselle 17.11.2014 tehtävää talousarvioesitystä. Talousarvioesityksen tasapainotuksessa kaupunginjohtaja on muuttanut Karviaisen palvelujen ostot 18 595 392 eurosta 18 385 000 euroon sekä
Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: muuttanut erikoissairaanhoidon palvelujen ostot 11 564 993 eurosta 11 100 000 euroon. Yhteensä vähennys perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelujen ostoissa on ollut 675 385 euroa. Perusteena vähennyksille on ollut Vihdin kunnan kanssa asetetut lisätavoitteet perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostamiseen sekä vuoden 2014 erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen alle budjetoidun. Leikkausten lisäksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä hallitukselle on huomioitu valtiolta saatavia avustuksia 460 000 euroa, perusturvakuntayhtymä Karviaiseen ja erikoissairaanhoitoon liittyviä eläkemenoperusteisia sekä varhaiseläkeperusteisia maksuja yhteensä 946 400 euroa. Talousarvioesityksessä on varauduttu myös kasvaviin työmarkkinatuen kustannuksiin lisäämällä perusturvakuntayhtymä Karviaisen avustuksiin 450 000 euroa. Toimenpiteiden jälkeen perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon yhteenlasketuksi toimintakatteeksi on esitetty -30 421 400 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatetta on muutettu myös kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on kasvanut -9 183 350 eurosta -9 194 350 euroon. Syynä tähän on ollut tekninen korjaus palkkamenoissa. Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016 2018 - Kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuuston toiminnalliset tavoitteet - Karkkilan kaupungin kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2015: Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Erikoissairaanhoito, Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta päättää: 1 merkitä Karkkilan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet tiedoksi. 2 merkitä kaupunginjohtajan vuoden 2015 talousarvioesityksen perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta tiedoksi. 3 esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 4 esittää perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2018 hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.
Käsittely: Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi: Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon: Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.8.2015 perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa 1.8.2015. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aulis Stenholmin ehdotukset hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvointitoimikunnan hyväksyneen ne.
Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön 1.8.2015 perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa 1.8.2015. Kaupunginhallitus ja -valtuusto, kasvatus- ja opetuslautakunta