Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 1773/02.02.00/2014 36 Teknisen lautakunnan lausunto talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta päättää 1) tarkistaa Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti 2) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Tekninen keskus toteuttaa valtuuston hyväksymiä TATU -linjauksia seuraavin toimenpitein: Taksojen ja maksujen tarkistukset Teknisen keskuksen merkittävimmät maksut ja taksat on tarkastettu viime tai tänä vuonna. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Espoolainen Johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Sähköisiä työskentelytapoja lisätään. Palvelujen järjestäminen Ylläpidettävät pinta-alat kasvavat vuosittain 3 5 %, joka edellyttää noin 1.000.000 euron vuosittaista määrärahalisäystä käyttömenoihin, jotta laatutaso voitaisiin säilyttää nykyisellään. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Ylläpidon toimintatapoja tehostetaan ja kustannuksia alennetaan yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kanssa Ylläpidon yksityistämistä jatketaan ja toimintavuoden aikana kilpailutetaan kolmas alueurakka yksityisillä toimijoilla siten, että urakka alkaa kesällä 2015
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 2 / 2 Alueurakoiden yksityistämisen jatko ja sen aikataulu on riippuvainen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. sähköisiä itsepalveluja kehitetään. Maankäytön tehostaminen Edistetään työpaikkojen sijoittumista Espooseen tarkoittavien hankkeiden vaatimien kaavojen ja lupien ja muiden toteutumisedellytysten oikeaaikaista toteutumista. Käsittely Keskustelun kuluessa Lari Karreinen ehdotti Tiina Hofströmin kannattamana, että lautakunta päättäisi lisäksi seuraavaa: "Tekninen lautakunta ottaa huomioon edellisestä tuottavuusohjelmasta annetun tarkastuslautakunnan lausunnon ja pyrkii kehittämään konkreettisia tuottavuuden tavoitteita ja mittareita." Jaakko Mauriala ilmoitti kannattavansa esittelijän ehdotusta. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Karreisen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (jaa) sai kaksi ääntä, Karreisen ehdotus (ei) seitsemän ääntä kolmen äänen ollessa tyhjiä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Karreisen ehdotuksen. Päätös Tekninen lautakunta päättää 1) tarkistaa Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti 2) Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Tekninen keskus toteuttaa valtuuston hyväksymiä TATU -linjauksia seuraavin toimenpitein: Taksojen ja maksujen tarkistukset Teknisen keskuksen merkittävimmät maksut ja taksat on tarkastettu viime tai tänä vuonna. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Johtaminen ja henkilöstöohjaus Espoolainen Johtaminen (ESJO) -projektilla parannetaan johtamista ja tuottavuutta. Sähköisiä työskentelytapoja lisätään.
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 3 / 3 Palvelujen järjestäminen Ylläpidettävät pinta-alat kasvavat vuosittain 3 5 %, joka edellyttää noin 1.000.000 euron vuosittaista määrärahalisäystä käyttömenoihin, jotta laatutaso voitaisiin säilyttää nykyisellään. Infrapalveluverkkoa ja -valikoimaa kehitetään ylläpidon määrärahoja vastaavaksi ja uudisrakentamisessa tavoitellaan elinkaarikustannustehokkuutta. Ylläpidon toimintatapoja tehostetaan ja kustannuksia alennetaan yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen kanssa Ylläpidon yksityistämistä jatketaan ja toimintavuoden aikana kilpailutetaan kolmas alueurakka yksityisillä toimijoilla siten, että urakka alkaa kesällä 2015 Alueurakoiden yksityistämisen jatko ja sen aikataulu on riippuvainen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen hintakilpailukyvyn kehittymisestä. sähköisiä itsepalveluja kehitetään. Maankäytön tehostaminen Edistetään työpaikkojen sijoittumista Espooseen tarkoittavien hankkeiden vaatimien kaavojen ja lupien ja muiden toteutumisedellytysten oikeaaikaista toteutumista. Lisäksi tekninen lautakunta ottaa huomioon edellisestä tuottavuusohjelmasta annetun tarkastuslautakunnan lausunnon ja pyrkii kehittämään konkreettisia tuottavuuden tavoitteita ja mittareita. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Teknisen lautakunnan tarkistettu käyttösuunnitelma vuodelle 2014 - Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) linjaukset (valtuusto 24.3.2014) - Vuoden 2014 talousarvion määrärahojen, tuloarvioiden ja liikelaitosten tulostavoitteiden tarkistus (valtuusto 24.3.2014) - TATU / Lauta- ja johtokuntien tausta-aineisto Valtuusto päättäessään 4.12.2013 vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta kehotti kaupunginhallitusta valmistelemaan vuosille 2014-2016 taloussuunnitelman yleisperusteluissa kuvatun toiminnan ja talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ja samalla tuomaan valtuuston käsittelyyn ehdotuksen talousarvion ja taloussuunnitelman
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 4 / 4 tarkistamiseksi ohjelman perusteella. Valtuusto päätti 24.3.2014 talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) linjauksista ja vuoden 2014 talousarvion tarkistamisesta (oheismateriaalina). Lähtökohtatilanne ja toimintaympäristön kehitys Toimintaympäristö on muuttunut siltä osin, että talousnäkymät ovat heikommat kuin viime syksynä talousarviosta ja -suunnitelmasta päätettäessä. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet olennaisesti ja pitkäaikaisesti. Rahoitusvaje kasvaa ilman riittäviä tasapainottavia toimenpiteitä erittäin nopeasti vaikeasti hallittavaksi. Mitä aikaisemmin tasapainottavat toimet saadaan toteutettua, sitä vähemmän joudutaan karsimaan kuntalaisille tärkeitä palveluja. Taloudellinen tasapainotus ja tuottavuuden lisäystarve koskee koko kuntakenttää. Kunnallisen järjestelmän perusteita ollaan muuttamassa, mutta muutoksen sisällöstä on hyvin vähän tietoa. Espoon väestö kasvaa. Vanhemmat ikäluokat kasvavat nopeutuvalla vauhdilla samanaikaisesti kun lasten määrä kasvaa. Väestönkasvusta yhä suurempi osa on ulkomaalaistaustaisia. TATU -ohjelman hyötytavoitteet TATU -ohjelmalla parannetaan kaupungin talouden tasapainoa ja tuottavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmalla katetaan kestävyysvaje ja vastataan toimintaympäristöstä yhä voimakkaammin nouseviin haasteisiin. Ohjelman avulla saavutetaan kustannussäästöjä, lisätään tuottavuutta, karsitaan ydintehtävien ulkopuolisia tehtäviä, kasvatetaan ulkoisia tuloja ja tarkistetaan palvelutasoa. Sillä vastataan Espoota koskettaviin isoihin haasteisiin mm. väestörakenteen muutokseen, väestömäärään ja sitä kautta palvelutarpeen kasvuun sekä talouskasvun niukkuuteen, jotka jatkuvat yli kuluvan valtuustokauden. TATU -ohjelman pääelementit ja toteutus Ohjelman lähtökohtana ovat ohjelmakokonaisuuden tavoitteiden johtaminen Espoo-tarinasta ja ohjelman toteuttaminen osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä. Osa ohjelmasta tullaan toteuttamaan kaupunkitasoisina ja osa toimialojen projekteina ja kehitystoimenpiteinä. Kaupunki suhtautuu kriittisesti hankkeisiin ja projekteihin, jotka eivät edistä Espoo-tarinan toteutusta eivätkä lisää tuottavuutta. Ohjelman avulla turvataan kaupunkikonsernin talouden tasapaino sekä mm. vahvistetaan kaupungin roolia toimia edelläkävijänä palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa ja kehitetään kaupunkirakennetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. Tuottavuuden parantaminen tuodaan osaksi jokapäiväistä tekemistä ja
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 5 / 5 kaikkia prosesseja, jolloin jatkossa vähemmällä saavutetaan enemmän. Ohjelman toteutuksessa huolehditaan siitä, että Espoon peruspalvelut ja henkilöstön työhyvinvointi säilyvät hyvällä tasolla. TATU -ohjelma toteutetaan Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen (EsPro) mallin mukaisesti. Ohjelmasuunnitelma tuodaan valtuuston päätettäväksi 19.5.2014. Ohjelma huomioidaan vuosien 2015 17 taloussuunnitelmavalmistelussa. TATU -linjausten toteuttaminen teknisessä keskuksessa Tasapainotustoimenpiteet Taksojen ja maksujen tarkistaminen Taksoja ja maksuja tarkistetaan vuonna 2014 tehtyjen suunnitelmien ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Jatkossa maksujen ja taksojen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Teknisen keskuksen perimien taksojen tarkistaminen ajoneuvojen siirtojen osalta ja viljelypalstojen vuokrauksen osalta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 26.2.2014. Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen on käsitelty lautakunnassa 21.10.2013. Maankäytön tehostaminen Edistetään asemakaavan laatimista yleiskaavassa asuntorakentamiseen osoitetulle kaupungin omistamalle maalle valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyyteen. Laaditaan asemakaavoista kokonaistaloudellisuustarkastelu kaavan toteutumisen varmistamiseksi. Edistetään ja priorisoidaan kaavahankkeita, joiden tuotoilla pystytään kattamaan kaavasta kaupungille aiheutuvat kaavan toteuttamisen kustannukset. Vesihuollon kohteiden toteuttaminen sovitetaan yhteen kaupungin kaavoituskohteiden kunnallistekniikan rakentamisen kanssa ja sovitaan periaatteista.
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 6 / 6 Vuoden 2014 talousarvion tarkistuksen vaikutus teknisen lautakunnan meno- ja tuloarvioihin 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ( 415 ja 418) 1 000 euroa TOT 2013 TA 2014 Muutos Korotus MTA 2014 Tulot yhteensä 30 913 21 132-500 21 632 Menot 50 056 48 026-1 129-46 897 Toimintakate - 19 143-26 894 1 129 500-25 265 Suunnitelmapoistot 46 044 50 655 - - 50 655 Tilikauden tulos - 65 187-77 549 1 129 500-75 920 Tiedoksi Valtuusto päätti vähentää teknisen lautakunnan määrärahoja 1,129 milj. euroa ja lisätä tulotavoitetta 0,5 milj. euroa. Talousarvion tarkistus ei vaikuta nettositoviin yksiköihin. Tuloarviota on lisätty hallinnon osalta 0,26 milj. euroa ja kaupunkimittausja geotekniikkapalveluiden osalta 0,24 milj. euroa edellisen vuoden tulokertymän ja korotettujen taksojen perusteella. Palkkahinnan korotusvaraus sekä eläkemaksuperusteisten eläkemaksujen varaus oli talousarviossa hieman ylisuuri. Teknisen lautakunnan määrärahojen vähennyksestä 179 000 euroa katetaan sillä, että henkilöstömenot toteutuvat talousarviota pienempinä. Loput määrärahavähennyksestä 0,950 milj. euroa on kohdennettu toiminnoille siten, että hallinnon määrärahaa on vähennetty 45 000 euroa, katu- ja viherpalveluiden 778 000 euroa ja kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden 127 000 euroa. Määrärahaa on vähennetty lähinnä palveluiden ostoista. Katu- ja viherpalveluiden osalta määrärahaa on vähennetty sisäisistä toimintamenoista, koska ylläpidon toimintatapoja on saatu tehostettua ja kustannuksia alennettua yhteistyössä Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen kanssa. Päätösesityksen mukaiset TATU-ohjelman toimenpiteet voidaan toteuttaa tarkistetun käyttösuunnitelman puitteissa. Valtuuston päätöksen perusteella tarkistettu käyttösuunnitelma toiminnoittain on liitteenä.
Tekninen lautakunta 23.04.2014 Sivu 7 / 7