Kaupunginhallitus 375 31.10.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 sekä investointiohjelma 2017-2021 1165/02.02.00.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 375 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, 02 778 2200 Vuoden 2017 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja menoraamin pohjalta. Valtuustotason strategiset tavoitteet hyväksyttiin kesäkuun valtuustossa. Valtuustotason korteista johdetut hallituksen, hyvinvointi- ja kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit käsitellään samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Vuoden 2017 talousarvion valmisteluun liittyy olennaisesti valmistautuminen tulevaisuuden suuriin uudistuksiin ja talousarviota voikin hyvällä syyllä luonnehtia siirtymäkauden ensimmäiseksi talousarvioksi. Uuden kuntalain mukaan valtuustokaudet alkavat ensi vuodesta lähtien kesäkuun alussa ja meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan 1.1.2019 eli tulevat päättäjät ovat mukana uudistuksen valmistelussa sekä toimeenpanossa koko seuraavan valtuustokauden ajan. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot johtuen asukasluvun laskusta ja heikosta työllisyystilanteesta. Ponnistuksista huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut edelleen kasvussa. Uusia työpaikkoja on syntynyt, mutta kaupungin tulopohjaa ne eivät vielä ole vahvistaneet. Budjetin taloussuunnittelu perustuu orastavan kasvun näkymille. Kaupunginvaltuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma on huomioitu talousarvioesityksessä. Niistä arvioitua taloudellista vaikutusta ei ole saavutettu. Talousarvioesitys pitää sisällään talouteen positiiviesti vaikuttavia palveluverkkoon ja palveluratkaisuihin liittyviä toimenpiteitä. Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna 2017. Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Talousarvion toimintatuotot ovat 93,0 milj. euroa eli vuoden 2016 tasolla ja toimintakulut 376,4 milj. euroa eli kasvua on 1,4 %. Vuosikate on 7,0 milj. euroa ja poistot 15,3 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu -7,7 milj. euroa. Kaupungin tase 31.12.2015 on noin 15 milj. euroa ylijäämäinen, ja kun kuluvan vuoden tulosennuste on lähellä nollaa, on tase
pysymässä edelleen ylijäämäisenä. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Viime vuodet ovat osoittaneet, että määrätietoisella päätöksenteolla ja tuloksellisella johtamisella voidaan vaikuttaa kehityksen suuntaan. Edellisten lisäksi on jatkettava tiukan kulukurin henkilöstömenoihin kohdistuvia vapaaehtoisa toimia. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2017 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,95 % (korotus 0,05) Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,30 % (korotus 0,15) Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Suunnitelmakauden 2017 2020 aikana toimintatuotot ja verotulot eivät juurikaan kasva. Talousarviossa vuodelle 2017 henkilöstömenoihin on varattu 161,9 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2016 ennuste, vaikka lomarahojen leikkaus alentaa palkkakustannuksia 2,6 milj. euroa. Palkat on varattu kaikille vakansseille täysimääräisinä lukuun ottamatta 0,7 milj. euron vapaaehtoisia palkattomia vapaita koskevaa leikkausta. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 27. Lakkautettavaksi on esitetty 45 vakanssia, joista 19 on perhepäivähoidosta. Investointeja esitetään yhteensä 21,0 milj. euroa. Omarahoitusaste on 34 prosenttia. Lainakanta kasvaa 13,4 milj. euroa ja asukaskohtainen laina nousee 2075 euroon/asukas. Talousarviosta päätettäessä hyväksytään: talousarvion sitovuus henkilöstösuunnitelma kaupunginhallituksen tuloskortti hyvinvointipalvelujen tuloskortti kaupunkikehityspalvelujen tulokortti sitovuustason mukaiset toimintakatteet tuloslaskelma investointiohjelma rahoituslaskelma Tarkemmat perustelut löytyvät toimintatietokortista ja sanallisista perusteluista. Yhteistoimintaelin on käsitellyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan 25.10.2016. Kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina
kaupunginhallituksen kokousintrassa. Osaamiskeskittymää koskeva asia ja siihen liittyvä määrärahaesitys käsitellään yhtenä kokonaisuutena valtuuston joulukuun kokouksessa. Talousarvioehdotuksesta poistetaan osaamiskeskittymää koskeva määrärahaesitys. Korjatut luvut esitetään kokouksessa. Ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisvaihtoehtoja koskeva päätöksen ennakkoarviointilomake on liitteenä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena siihen tehdyin korjauksin ja, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosia 2017-2021 koskevan investointiohjelman noudatettavaksi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena siihen tehdyin korjauksin. Päätös: Kaupunginvaltuuston tuloskortit 2017-2020 Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että otsikon "Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi alla oleva keskimmäinen päämäärä muutetaan seuraavaksi: Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja omatoimisuutta ja alueen vetovoimaa". Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Osmo Friberg Juha Punnan ja Annika Viitasen kannattamana ehdotti, että kaupunginvaltuuston tuloskortin otsikon Elinvoima ja työpaikat alla oleva tavoitteiden ja mittareiden kohta 3.2 muutetaan seuraavaksi: Hyvä yritysilmapiiri/ Kyselyn tulokset paranevat. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Osmo Fribergin ehdotuksen. Osmo Friberg Juha Punnan kannattamana ehdotti, että kaupunginvaltuuston tuloskortin otsikon Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi alla oleva tavoitteiden ja mittareiden kohta 1.1. muutetaan seuraavaksi: Palvelurakennne uudistuu. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Osmo Fribergin ehdotuksen. Juha Punta Osmo Fribergin kannattamana ehdotti, että valtuuston
tuloskortin otsikon Johtaminen ja osaava henkilöstö alla oleva strategisen päämäärän kohta 3 muutetaan seuraavaksi: Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Merkittiin että Tauno Kanerva saapui kokoukseen tässä vaiheessa asian käsittelyä klo 10.34. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston tuloskortit 2017-2020 siihen edellä hyväksytyin muutoksin. Yleisperustelut Todettiin, että yleisperusteluihin tehdään viranhaltijatyönä kiinteistoveropäätöksestä aiheutuvat muutokset. Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet 2017-2020 Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että Kohtaan 2130 Terveyskeskussairaala lisätään yksi sairaanhoitajan vakanssi hallintokunnan ehdotuksen mukaisesti, jolloin sairaanhoitajan vakansseja on kaksi. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai kuusi ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo ja Lehti Timo) ja Saija Karnisto-Toivosen ehdotus seitsemän ääntä (Karnisto-Toivonen Saija, Ruokonen Marja, Keto-oja Piia, Paassilta Simo,Tamminen Laura, Äyräväinen Tapio ja Lundén Mikko). Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen äänin 7-6. Saija Karnisto-Toivonen Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että vanhuspalveluiden kohtaan 2400 Ympärivuorokautinen hoito lisätään kaksi lähihoitajan vakanssia lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, jolloin vakansseja on kahdeksan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai
kuusi ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo ja Lehti Timo) ja Saija Karnisto-Toivosen ehdotus seitsemän ääntä (Karnisto-Toivonen Saija, Ruokonen Marja, Keto-oja Piia, Paassilta Simo,Tamminen Laura, Äyräväinen Tapio ja Lundén Mikko). Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen äänin 7-6. Ulla Huittinen Juha Punnan, Osmo Fribergin ja Saija Karnisto-Toivosen kannattamana ehdotti, että kaupunkikehityspalveluiden kohdasta 5310 Tilapalvelut poistetaan sisäilma-asiantuntijan vakanssi ja vastaava määräraha lisätään ostopalveluihin. Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi uusia virkoja ja työsuhteita koskevan ehdotuksen edellä hyväksytyin muutoksin. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2017-2020 Konsernipalvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli lisätty 1911 Maaseutuyksikön kesäapulaisen vakanssi. Annika Viitanen Saija Karnisto-Toivosen, Osmo Fribergin ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinnan yksityiskohtaista valmistelua jatketaan ja asia tuodaan erikseen päätettäväksi. Tästä aiheutuvat talousarvion muutokset tehdään viranhaltijatyönä. Hankintapalveluihin esitetty ostajan vakanssi poistetaan tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyi Annika Viitasen ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaalityön palvelut Mikko Lundén Tapio Äyräväisen kannattamana ehdotti, että sosiaalityön palveluiden kohdassa 2731 Maahanmuuttajapalvelut oleva sosiaaliohjaajan vakanssi poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 11 ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Paassilta Simo, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo, Lehti Timo, Ruokonen Marja ja Tamminen Laura) ja Mikko Lundénin ehdotus kaksi ääntä (Lundén Mikko ja Äyräväinen Tapio). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 11-2. Lasten ja nuorten palvelut
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Vapaa-ajan palvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli korjattu vakanssien määrä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunkikehityspalvelut Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, jossa työllisyyspalveluiden päällikön vakanssi ja yrityskoordinaattorin vakanssi oli siirretty vuodelta 2018 vuodelle 2017 ja poistettu osaamiskeskittymän projektityöntekijän vakanssi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi määräaikaiset toimet ja työsuhteet edellä päätetyin muutoksin. Nimikemuutokset Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lakkautettavat vakanssit Merkittiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, johon oli lisätty lasten ja nuorten palvleuiden lakkautettavat vakanssit. Lakkautettavien vakanssien yhteismäärä on 45. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tuloskortti Merkittiin, että Jorma Elovaara poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 11.35. Todettiin, että kaupunginhallituksen tuloskorttiin tehdään viranhaltijatyönä korjaukset, jotka johtuvat valtuuston tuloskortin käsittelyssä hyväksytyistä muutoksista. Samalla todettiin, että vastuutahoiksi kirjataan yhtenäisesti virkanimikkeet henkilön nimen sijasta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen tuloskortin edellä todetuin teknisin korjauksin. Merkittiin että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 11.40-12.18. Merkittiin, että Jorma Elovaara saapui kokoukseen klo 12.18. Toiminnalliset ja taloudellsiet tavoitteet, toiminnan painopisteet ja
perustelut, tuloslaskelmat Tarkastustoimi Kaupunginhallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi keskusvaalilautakunnan tuloslaskelman kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuuston tuloslaskelman kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginhallituksen tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyvinvointipalvelut Tuloskortti Todettiin, että viranhaltijatyönä tuloskorttiin korjataan vastuutahot nimikkeiden eikä henkilön nimien mukaisiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointipalveluiden tuloskortin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena. Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että vanhuspalveluiden osalta selvitetään Salonkadun vuokra-asuntojen saneeraaminen vanhusten ryhmäkotityyppisiksi asunnoiksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Ulla Huittisen ehdotuksen. Merkittiin, että Mika Mannervesi saapui kokoukseen tässä vaiheessa klo 12.35. Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot siihen edellä henkilöstösuunnitelman kohdalla tehdyistä päätöksistä aiheutuvin muutoksin. Opetuslautakunta Saija Karnisto-Toivonen Piia Keto-ojan kannattamana ehdotti, että lasten ja nuorten palveluiden palvelualueen keskeisiin tavoitteisiin ja merkittävimpiin riskeihin lisätään perusopetuksen kohdalle seuraavaa:
Digiloikkaa toteutettaessa tulee ottaa huomioon oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet digikasvatukseen erityisesti silloin, kun opetuksessa hyödynnytetään oppilaiden omia välineitä. Lähtökohtaisesti opetusvälineistön hankinnat kuuluvat kunnan vastuulle ja kaupungin tulee tehdä järjestelmällistä työtä riittävän opetusvälineistön hankkimiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi Saija Karnisto-Toivosen ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi opetuslautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot Saija Karnisto-Toivosen esittämin tekstiosaa koskevin muutoksin. Vapaa-ajan lautakunta Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että tehdään nopealla aikataululla selvitys, millä aikataululla ja millä toimilla elektroniikkamuseon varastotila voidaan purkaa ja miten eleketroniikkamuseosta saadaan toteutettua tiivistetty Salon elektroniikkateollisuuden historiaa kuvaava näyttely. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 13.05-13.10. Osmo Friberg ehdotti Ulla Huittisen kannattamana seuraavaa kirjausta: Viranhaltijoiden keskustelun kuluessa esittämät elektroniikkamuseota koskevat toimenpide-ehdotukset kirjataan, tyhjiksi jäävistä elektroniikkamuseon tiloista luovutaan heti, kun mahdollista ja maaliskuun 2017 loppuun mennessä tehdään Ulla Huittisen ehdottamat selvitykset. Tapio Äyräväinen Mikko Lundénin ja Juha Punnan kannattamana ehdotti, että ylimääräiseksi jäävä elektroniikkakokoelman aineisto myydään. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet koota Marimekko-kokoelma, Kupittaan Saven kokoelma sekä elektroniikkaesineistö yhteinäiseksi kokoelmaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ulla Huittisen, Osmo Fribergin ja Tapio Äyräväisen ehdotukset. Kaupunginhallitus hyväksyi vapaa-ajan lautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot edellä päätetyin selvityksiä koskevin lisäyksin. Merkittiin että Tauno Kanerva poistui kokouksesta tässä vaiheessa klo 13.15. Kaupunkikehityspalvelut Tuloskortti Todettiin, että viranhaltijatyönä tuloskorttiin korjataan vastuutahot nimikkeiden eikä henkilön nimien mukaisiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkikehityspalveluiden tuloskortin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Tekninen lautakunta Todettiin että sisäilma-asiantuntijan vakanssista aiheutuvat edellä päätetyt muutokset määrärahan siirtymisestä henkilöstömenoista palveluiden ostoon tehdään talousarvioon viranhaltijatyönä. Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot muutoin kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus hyväksyi rakennus- ja ympäristölautakunnan tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liikelaitos Salon Vesi Kaupunginhallitus hyväksyi Liikelaitos Salon Veden tuloslaskelman ja toimintaa koskevat tiedot kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Henkilöstö- ja talouspäällikkö ilmoitti, että edellä hyväksyttyjen muutosten perusteella tuloslaskelman luvut ovat seuraavat: Toimintatuotot 93 001 804 Toimintakulut -376 416 006 Toimintakate -283 414 202 Verotulot 186 850 000 Valtionosuudet 105 000 000 Rahoitustuotot ja kulut -1 627659 Vuosikate 6 808 139 Poistot -15 258 282 Tilikauden tulos -8 450 143 Tilikauden alijäämä -7 915 545 Kaupunginhallitus hyväksyi tuloslaskelman edellä esitetyn mukaisena. Verorahoitus ja ulkoiset toimintatuotot Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 13.44-13.50.
Investointisuunnitelma 2017-2021 Aineeton käyttöomaisuus Todettiin, että kaupunginhallitukselle oli jaettu korjattu sivu, jossa osaamiskeskittymää koskeviin osakkeisiin varattu 4,5 miljoonaa euroa oli poistettu. Kaupunginhallitus hvyäksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen korjatun sivun mukaisesti. 150 Kiinteä omaisuus Juha Punta Osmo Fribergin ja Marja Ruokosen kannattamana ehdotti, että kohtaan 2000 maa- ja vesialueet, tontit varataan 250 000 euron määräraha. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Juha Punnan ehdotuksen. Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkeet Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet Ulla Huittinen Timo Lehden kannattamana ehdotti, että hankkeellle 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut varatut määrärahat poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha ja Tamminen Laura) ja Ulla Huittisen ehdotus yhdeksän ääntä (Huittinen Ulla, Lehti Timo, Honkanen Raimo, Paassilta Simo, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Lundén Mikko, Äyräväinen Tapio ja Ruokonen Marja). Kaupunginhallitus hyväksyi Ulla Huittisen ehdotuksen äänin 9-4. Kaupunginhallitus hyväksyi lasten ja nuorten palvelujen investoinnit Ulla Huittisen ehdottamin muutoksin. Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kaava-alueet Simo Paassilta ehdotti, että kartoitetaan vanhat kaava-alueet ja niiden investointitarpeet tavoitteena saada ne samalle tasolle uusien alueiden kanssa. Tehdään investointisuunnitelmaan kohtaan 430 oma rivi vanhoja
kaava-alueita varten. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Simo Paassillan ehdotuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaava-alueiden investoinnit kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti Simo Paassillan esittämin täydennyksin. Liikenneväylät Mikko Lunden Tapio Äyräväisen kannattamana ehdotti, että hankkelle 4201 Uudelleen päällystettävät kadut lisätään 150 000 euroa, jolloin määräraha on 500 000. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan kädennostoäänestys. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai seitsemän ääntä (Viitanen Annika, Friberg Osmo, Punta Juha, Huittinen Ulla, Honkanen Raimo, Lehti Timo ja Tamminen Laura) ja Mikko Lundénin ehdotus kuusi ääntä (Lundén Mikko, Äyräväinen Tapio, Karnisto-Toivonen Saija, Keto-oja Piia, Paassilta Simo ja Ruokonen Marja). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7-6. Katuinfran saneeraus Osmo Friberg Ulla Huittisen, Mikko Lundénin ja Juha Punnan kannattamana ehdotti että hankkeelle 4318 Jäänpidätysrakenteet varatut määrärahat poistetaan. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.22-14.24. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti katuinfran saneerauksen investoinnit Osmo Fribergin ehdottamin muutoksin. Katuvalaistus Yhteishankkeet ELY:n kanssa Puistot Toimialojen muut kohteet Henkilöstö- ja talouspäällikkö ilmoitti teknisenä korjauksena, että tämän kohdan loppusumma on 1 130 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ilmoitetuin korjauksin. Irtain omaisuus Sosiaali- ja terveyspalvelut
Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Vesihuoltolaitos Uusien alueiden vesihuolto Vesihuollon saneeraus Haja-asutusalueiden vesihuolto Vesihuoltolaitoksen irtain Todettiin, että investoinnit yhteensä on 15 000 802 euroa. Investointitulot Todettiin, että investointituloista poistetaan jäänpidätysrakenteita koskevat tulot 100 000 euroa, jolloin investointitulojen loppusumma on 380 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi investointitulot edellä esitetyin korjauksin. Todettiin, että investointien nettomäärä on -15 422 000 euroa. Investointisuunnitelman 2017-2021 perustelut Rahoituslaskelma perusteluineen Henkilöstö- ja talouspäällikkö esitti rahoituslaskelmaan korjauksen, että pitkäaikaisten lainojen lisäys on 22 000 000 euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on 8 400 000 euroa. Edellä hyväksytyt muutokset tehdään kaupunginvaltuustolle esitettävään talousarvioehdotukseen. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja strategiset tavoitteet sekä siihen liittyvän vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena ja että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosia 2017-2021 koskevan investointiohjelman noudatettavaksi esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.