Kaupunginvaltuuston tuloskortit

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tuloskortit / / Valmistelija: henkilöstä- ja talouspäällikkö Seoo Juntti, Vuodelle 2016 hyväksytyn strategian perustehtävä, visio ja arvot ovat vuoden 2017 strategiatyön lähtökohtana. Kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet vuodelle 2016 on kirjattu neljälle kaupunginvaltuuston tuloskortille joiden otsikot ovat: Elinvoima ja työpaikat, Uudistuvat palvelut, Vakavarainen talous, Johtaminen ja osaava henkilöstö Valtuuston tuloskortin rakenne vuodelle 2017 pidetään entisellään. Tuloskorttien tavoitteet ja mittarit vuodelle 2017 on valmisteltu kevään aikana ja viedään valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuun ko-koukseen. Vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeet pohjautuvat valtuuston tuloskortteihin. Valtuus-ton talousarviokokous on marraskuussa. Kaupunginhallituksen ja palvelualueiden tuloskortteihin, jotka valmistellaan yhtä aikaa talousarvion kanssa, kirjataan konkreettiset keinot ja mittarit asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategiset lähtökohdat vuodelle 2017 Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus Kaupunginvaltuuston tuloskortit Vuosien tuloskortit laaditaan voimassa olevien kortit päivittämällä. Johtoryhmä on valmistellut kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille Kaupunginhallituksen iltakoulussa asiaa on käsitelty

2 Elinvoima ja työpaikat Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 4. Viestii, markkinoi ja myy rohkeasti Saloa 1.1. Osaamiskeskittymähankkeen toteuttaminen (Salo IoT) 1.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoimaja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita / Arviointi ja palaute 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjäilmapiiri / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintatapojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman toteuttaminen 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / Asukasluvun positiivinen kehitys Uudistuvat palvelut ja kuntalaistenhyvinvointi Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelurakenne uudistuu. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat./ Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit

3 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset Vakavarainen talous Tasapainottaa vastuullisesti taloutta niin, että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 1.1. Talous on tasapainossa eli vuosikate on yhtä suuri kuin poistot / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen ylialijäämä 1.3. Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi / Omarahoitusaste 1.4. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon, konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä Johtaminen ja osaava henkilöstö Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke

4 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / Arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3.1. Osaava, motivoitunut ja toimintatapoja uudistava henkilöstö / Koulutuksiin ja pilotointeihin osallistumiset, henkilöstökyselyt sekä käynnistetyt hankkeet 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen / Raportit Kaupunginjohtaja: esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille hyväksytään esitetyn mukaisesti. Päätös: hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille hyväksytään esitetyn mukaisesti. Päätös: Marjatta Halkilahti Pertti Vallitun ja Ritva Sinervon kannattamana ehdotti, että kaupunginvaltuuston tuloskortista kohdasta Elinvoima ja työpaikat 2017, Strateginen päämäärä, Tavoite ja mittari kohdasta, kohta 1.1. otetaan pois lause Osaamiskeskittymähankkeen toteuttaminen. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää.

5 Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginhallituksen ehdotus: JAA Marjatta Halkilahden ehdotus: EI Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA-ääntä ja 9 EI- ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Marjatta Halkilahti jätti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavan eriävän mielipiteensä: Osaamiskeskittymähanke on riski kaupungille.