LAUSUNTOPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAAN VUOSILLE 2017-2018 Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on vuositasolla yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto suunnittelee alueuudistusta, jossa merkittävä osa kaupungin rahoitusvastuulla olevista toiminnoista ollaan siirtämässä maakuntahallinnolle. 12 miljoonan säästöpaine on valmistelussa jaettu maakuntaan siirtyville (Eksote, Maakuntaliitto, Maaseututoimi, Ympäristötoimi ja Pelastuslaitos) toiminnoille ja kaupungin omalle vastuulle jääville toiminnoille näiden nykybudjettien suhteessa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Säästötarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Kaupungin omiin toimintoihin kohdistuva säästöpaine on vuositasolla noin 4,4 miljoonaa eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa vuosina 17-18. Maakunnallisen palvelutuotannon menoihin kohdistuu 7,6 miljoonan (yhteensä 15,2 vuosina 17-18) säästöpaine ja tältä osin asia käsitellään erikseen yhdessä Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa. Lautakunnan ei tarvitse ottaa kantaa kehykseensä tai siihen toteutetaanko yhtäkään toimenpiteistä, ainoastaan arvioida, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa palvelutuotannolle. Lautakunnalle on valtuuston toimesta delegoitu vastuu toimialan resurssien kohdistamisesta ja talousarvion pitävyydestä omalta osaltaan. Kokonaisesityksen tekemiseksi on välttämätöntä, että hallinnolla on tiedossa asiantuntijanäkemys siitä, mitkä säästötoimenpiteen vahingoittavat toimialan palveluiden laatua vähiten. Jollei tätä näkemystä saataisi, ei lautakunnalla olisi edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon toimialansa resursseista. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon säästövaihtoehtoja, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Luettelo säästövaihtoehdoista on liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 Tekninen toimi 30-49 Kulttuuritoimi 50-69 Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle.
2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 17-18 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi. Lappeenrannassa 9.5.2016 Olli Naukkarinen strategia- ja rahoitusjohtaja
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KOLA 35 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh. 040 070 5875 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Liite 1 Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Liite 2 Selvitetyt säästövaihtoehdot Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen kirje 9.5.2016: "Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 2017-2018 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on kaupungin omiin toimintoihin liittyen vuositasolla noin 4,4 miljoonan euron suuruinen eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Tarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä, kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Sosiaali- ja terveystoimen menoihin kohdistuu vastaava paine ja tältä osin asia käsitellään erikseen. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon toimenpiteitä, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Toimenpiteet ovat liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: - Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 - Tekninen toimi 30-49 - Kulttuuritoimi 50-69 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 - Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin:
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan, kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 2017-2018 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi, on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi." Toimialojen on tullut tuoda esille menoleikkausvaihtoehtoja, jotka vastaavat 10 % vuoden 2015 tilinpäätöksen nettomenoista. Vuoden 2015 talousarvio alittui kasvatus- ja opetustoimessa noin 1,1 miljoonan verran. Sen sijaan vuoden 2016 ensimmäinen neljännes on toteutunut hieman talousarviota suurempana. Vuodelta 2015 säästyneillä varoilla on varauduttu kattamaan vuoden 2016 mahdollinen ylitys. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.4.2016 päättänyt ottaa käyttöön 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mahdollistaman subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen. Tämän linjauksen mukaiset menoleikkaukset on otettu huomioon esityksissä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätettävänä on erikseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttaminen parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisten maksumuutosten käyttöönottamiseksi. Lautakunnalle esitettävien maksumuutosten vaikutukset on otettu huomioon menoleikkaustarkastelussa. Koska järjestelmä uudistuu
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 nyt monella tapaa, on kustannusvaikutusten tarkka ennakointi mahdotonta. On mahdollista, että kaikkia tavoiteltuja ja arvioituja menovähennyksiä ja tulolisäyksiä ei saavuteta. Perusopetus on saanut viime vuosina hakemuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtionavustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen, tasa-arvoa edistäviin toimiin sekä erityisopetuksen laadun kehittämiseen. Lukuvuodelle 2016-2017 haetaan myös valtionavustusta, mutta sitä on jaettavana perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin eli erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen vain noin 20 miljoonaa euroa aiemman 52 miljoonan euron sijasta. On todennäköistä, että myös Lappeenrannan kaupungin saama avustus pienenee alle puoleen. Lappeenranta on saanut kuluvalle lukuvuodelle em. avustusta noin 700 000 euroa. Mikäli avustus pienenee vastaavassa suhteessa kuin valtion avustuksiin varaama määräraha on pienentynyt, tarkoittaa se että ilman paikallisia menoleikkauksiakin perusopetuksesta joudutaan vähentämään opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä kasvattamaan ryhmäkokoja. Vähennys vastaa noin 7-8 opettajan työpanosta. Menoleikkausten listausta tehtäessä on tarkasteltu kaupungin strategiaa. Kaupungin tavoitteena on olla kansainvälinen yliopistokaupunki ja houkutella alueelle yrityksiä ja koulutettua työvoimaa. Tämän strategian tavoitteiden mukaista olisi säilyttää monipuolinen vieraiden kielten opetustarjonta, painotettu opetus eli englanninkielinen opetus, IB-opetus, musiikkiluokat ja venäjän kieleen painottuva opetus. Toisaalta opetuksen määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen vaarantavat strategian tavoitetta, jonka mukaan lasten ja nuorten yksilöllistä, omien edellytysten mukaista kasvua tuetaan ja he saavat varttua turvallisissa ja yhteisöllisissä olosuhteissa ja että erilaisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti tarjolla kaikenikäisille asukkaille. Toimialalla ei ole enää sellaisia menoleikkauksia tehtävissä, jotka eivät tavalla tai toisella olisi vastoin kaupungin strategisia tavoitteita. Koska menoleikkausvaihtoehdot on asetettava kuitenkin järjestykseen siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä, on järjestys seuraava: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. ISK:n avustuksen poistaminen 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuotannon tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin toiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7%
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 5B. ISK:n painotettu opetus kaupungin omana toimintana 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 7-9 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %, vuosiluokat 1-6 14C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %, 7-9 vuosiluokat. Kasvatus- ja opetustoimi on saanut muutamia palautteita. Palautteissa on ilmaistu erityinen huoli Lappeenrannan lasten kielivarannon supistumisesta, mikäli Itä-Suomen koulun, englanninkielisten luokkien ja IB-opetus lakkautetaan. Huolta on esitetty myös yritysten heikentyvästä mahdollisuudesta rekrytoida kansainvälistä henkilöstöä. (TW) Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää lausuntonaan, että 1. se hyväksyy kasvatus- ja opetustoimen osalta liitteessä 2 olevat kuvaukset 2. toteaa, että liitteessä 2 kasvatus- ja opetustoimen osalta esitetyt vaihtoehdot vaarantavat kaikki kaupungin strategian toteuttamista. Koska lautakunnan tulee asettaa toimenpiteet toimintaan vaikutusten osalta järjestykseen, jossa ensimmäisinä on toimintaa vähiten haittaavat vaihtoehdot ja viimeisenä eniten haittaa tuottavat, on lautakunnan esitys seuraava: 2. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1. Varhaiskasvatusmaksujen korotus 3. Päiväkotien käytön tehostaminen 5C. ISK:n avustuksen poistaminen 4. Koulu- ja päiväkotiruoan tuotannon tehostaminen 19. Itä-Suomen koulun lukio kaupungin toiminnaksi 20. Kansalaisopiston avustuksen leikkaus 18. Vähennetään lukio-opetusta 7% 5B. ISK:n painotettu opetus kaupungin omana toimintana
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 9. Ravattilan ja Parjalan koulujen lakkauttaminen 10. Simolan koulun lakkauttaminen 11. Korkea-ahon koulun lakkauttaminen 13A Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 2 %, vuosiluokat 7-9 17. Aikuislukion toiminnan lakkauttaminen 16. IB-lukion toiminnan lakkauttaminen 5A. Itä-Suomen koulun toiminnan lakkauttaminen 6. Musiikkiluokkien lakkauttaminen 7. Englanninkielisten luokkien lakkauttaminen 8. Lönnrotin koulun lakkauttaminen 21. Mediakeskuksen toiminnan supistaminen 13B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 1-6 14B. Tuntikehyksen leikkaus 5 %, vuosiluokat 7-9 12. Nuijamaan koulun lakkauttaminen 13C. Tuntikehyksen leikkaus 11 %, vuosiluokat 1-6 14C. Tuntikehyksen leikkaus 12 %, 7-9 vuosiluokat. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia. 4. Toimenpiteeseen 99 sisältyy merkittävästi kasvatus- ja opetustoimeen kohdistuvia toimenpiteitä. Lautakunta asettaa ne listauksessaan samaan asemaan kuin kohdassa 4 mainittu koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen. Toimenpiteessä 91 kuvatulla henkilöstön sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin poistamisella on kielteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin.samoin toimenpiteessä 96 kuvattu henkilöstökoulutuksen vähentäminen heikentää henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä. Kola Merkittiin, että Kirsi Jämsén ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi Hallintolaki 28 5 (yhteisöjäävi). Kuntalaisten lähettämät palautteet on tallennettu lautakunnan jäsenten luettavaksi Luottamushenkilöiden verkkopalveluun. Hyväksyttiin ja todettiin, että liitteen 2 kuvaukseen kohdassa 5C on syytä lisätä, että myös ISK:n avustuksen poistaminen edellyttää Imatran ja Joensuun hyväksyntää.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KULA 33 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry puh. 040 594 9856 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Liite 1: Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Liite 2: Selvitetyt säästövaihtoehdot Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen kirje 9.5.2016: Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on vuositasolla yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto suunnittelee alueuudistusta, jossa merkittävä osa kaupungin rahoitusvastuulla olevista toiminnoista ollaan siirtämässä maakuntahallinnolle. 12 miljoonan säästöpaine on valmistelussa jaettu maakuntaan siirtyville (Eksote, Maakuntaliitto, Maaseututoimi, Ympäristötoimi ja Pelastuslaitos) toiminnoille ja kaupungin omalle vastuulle jääville toiminnoille näiden nykybudjettien suhteessa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Säästötarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Kaupungin omiin toimintoihin kohdistuva säästöpaine on vuositasolla noin 4,4 miljoonaa eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa vuosina 17-18. Maakunnallisen palvelutuotannon menoihin kohdistuu 7,6 miljoonan (yhteensä 15,2 vuosina 17-18) säästöpaine ja tältä osin asia käsitellään erikseen yhdessä Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa. Lautakunnan ei tarvitse ottaa kantaa kehykseensä tai siihen toteutetaanko yhtäkään toimenpiteistä, ainoastaan arvioida, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa palvelutuotannolle. Lautakunnalle on valtuuston toimesta delegoitu vastuu toimialan resurssien kohdistamisesta ja talousarvion pitävyydestä omalta osaltaan. Kokonaisesityksen tekemiseksi on välttämätöntä, että hallinnolla on tiedossa asiantuntijanäkemys siitä, mitkä säästötoimenpiteen vahingoittavat toimialan palveluiden laatua vähiten. Jollei tätä
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 näkemystä saataisi, ei lautakunnalla olisi edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon toimialansa resursseista. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon säästövaihtoehtoja, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Luettelo säästövaihtoehdoista on liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 Tekninen toimi 30-49 Kulttuuritoimi 50-69 Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 17-18 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuuritoimen johtoryhmä on yhdessä konsernihallinnon kanssa valmistellut listan toimenpidevaihtoehdoista, joista koostuu valmistelutyössä edellytetty 10 % säästösumma (Liite 2, Selvitetyt säästövaihtoehdot, kulttuuritoimen toimenpiteet 50 60). Kulttuuritoimenjohtajan näkemyksen mukaan toimenpiteiden järjestyksen tulisi olla alla oleva, jossa toimenpiteet etenevät vähiten kielteisiä vaikutuksia aiheuttavista eniten kielteisiä vaikutuksia aiheuttaviin. Kulttuuritoimenjohtajan näkemyksen mukaan kahden ensimmäisen toimenpiteen vaikutukset ovat myönteisiä, ja neljä viimeisintä toimenpidettä ovat kulttuurin tulosalueiden palveluille tuhoisia. 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Toimenpiteiden tarkemmat sisällöt ja vaikutusarvioinnit on kuvailtu liitteessä 2. (PLP) Kutoj Kulttuurilautakunta toteaa lausuntonaan, että 1. lautakunta hyväksyy kulttuuritoimen osalta liitteessä 2 olevat toimenpiteiden kuvaukset 2. lautakunta listaa toimenpiteet jatkokäsittelyä varten seuraavaan järjestykseen, jossa ensimmäisinä on toimintaa vähiten haittaavat vaihtoehdot ja viimeisinä eniten haittaa tuottavat: 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen 3. lautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 4. lautakunnalla ei ole kommentoitavaa toimenpiteisiin 90 eteenpäin. Kula Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Olli Saarela teki muutetun päätösehdotuksen: Tasapainotusohjelman toimenpiteiden järjestystä muutetaan esitetystä siten, että kohta 56. B Saimaan sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen siirretään toiseksi viimeiseksi eli kohdan 56. A jälkeen. Lisäksi kohta 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % siirretään kohdan 54 jälkeen. Näillä siirroilla turvataan kaupunginorkesterin toiminnan jatkuvuus ja vältetään taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ja yhdistysten kulttuuriavustusten leikkaaminen. Lisäksi esitän, että tasapainotusohjelman jatkokäsittelyssä ei pieniä kirjastoja lakkautettaisi, koske se asettaa kuntalaiset kaupungissa kirjastopalvelujen saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Myös matkailun kannalta tärkeiden museoiden sulkemista tulisi viimeiseen saakka välttää. Esko Huttunen kannatti Saarelan ehdotusta. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkea kannatettu ehdotus, suoritettiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Saarelan tekemää ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä EI ääniä annettiin 12 (Huttunen, Karppinen, Kärri, Maninen, Mölsä, Pulkkinen, Saarela, Sassi, Sientola, Tikkala, Turunen, Vanhanen). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että Saarelan tekemä esitys on tullut lautakunnan päätökseksi ja tasapainottamisjärjestys on seuraava: 59. Kulttuuritoimen myyjän/myyntipäällikön resursointi 50. A Kirjastojen automatisointi ja kahden kirjaston lakkauttaminen 53. Taiteilijoiden ja maahanmuuttajaryhmien kokoontumistilojen vuokratuesta luopuminen 50. B Kirjastojen automatisointi ja kolmen kirjaston lakkauttaminen 58. Kirjastotoimen sijaiskielto ja avoimen tehtävän täyttämättä jättäminen 51. Ratsuväkimuseon lakkauttaminen sekä galleria Lauran näyttelytoiminnan lopettaminen 54. Kesäteatterista ja oheistiloista luopuminen
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 55. A Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 10 % 55. B Kulttuurilautakunnan avustusten leikkaaminen 20 % 57. Kirjastotoimen aineistomäärärahojen leikkaaminen 60. Teatterin vierailevien taiteilijoiden käytön lopettaminen sekä tuottajan toimen täyttämättä jättäminen 56. A Orkesterin vierailevien taiteilijoiden eli solistien ja kapellimestarien käytön lopettaminen 56. B Saimaa sinfonietta yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen 52. Museon näyttelyistä, yleisötyöstä ja kokoelmatoiminnasta leikkaaminen 1. lautakunta hyväksyi kulttuuritoimen osalta liitteessä 2 olevat toimenpiteiden kuvaukset 3. lautakunnalla ei ole uusia toimenpide-ehdotuksia 4. lautakunnalla ei ole kommentoitavaa toimenpiteisiin 90 eteenpäin.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 41 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 NUOLI 41 Valmistelija/lisätiedot: Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, puh. 0400 753504 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Liite 1: Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Liite 2: Selvitetyt säästövaihtoehdot Konsernihallinnon lausuntopyyntö: Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 17-18 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on vuositasolla yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto suunnittelee alueuudistusta, jossa merkittävä osa kaupungin rahoitusvastuulla olevista toiminnoista ollaan siirtämässä maakuntahallinnolle. 12 miljoonan säästöpaine on valmistelussa jaettu maakuntaan siirtyville (Eksote, Maakuntaliitto, Maaseututoimi, Ympäristötoimi ja Pelastuslaitos) toiminnoille ja kaupungin omalle vastuulle jääville toiminnoille näiden nykybudjettien suhteessa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Säästötarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Kaupungin omiin toimintoihin kohdistuva säästöpaine on vuositasolla noin 4,4 miljoonaa eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa vuosina 17-18. Maakunnallisen palvelutuotannon menoihin kohdistuu 7,6 miljoonan (yhteensä 15,2 vuosina 17-18) säästöpaine ja tältä osin asia käsitellään erikseen yhdessä Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa. Lautakunnan ei tarvitse ottaa kantaa kehykseensä tai siihen toteutetaanko yhtäkään toimenpiteistä, ainoastaan arvioida, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa palvelutuotannolle. Lautakunnalle on valtuuston toimesta delegoitu vastuu toimialan resurssien kohdistamisesta ja talousarvion pitävyydestä omalta osaltaan. Kokonaisesityksen tekemiseksi on välttämätöntä, että hallinnolla on tiedossa asiantuntijanäkemys siitä, mitkä säästötoimenpiteen vahingoittavat toimialan palveluiden laatua vähiten. Jollei tätä
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 41 16.05.2016 näkemystä saataisi, ei lautakunnalla olisi edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon toimialansa resursseista. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon säästövaihtoehtoja, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Luettelo säästövaihtoehdoista on liitteenä 2. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 Tekninen toimi 30-49 Kulttuuritoimi 50-69 Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1.Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta liite 2 tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2.Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3.Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4.Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90 eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 17-18 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi on tähän täysi vapaus. Tämän käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 41 16.05.2016 vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi." Tärkeää on nyt tässä lautakuntakäsittelyssä huomioida se, että lautakunta ei nyt päätä, mitkä vaihtoehdot sen toimialalota toteutetaan. Sen sijaan lautakunta antaa lausuntonsa siitä, mitkä sen toimialalle esille otetut säästövaihtoehdot ovat lautakunnan näkemyksen mukaan vähemmän haitallisista ja mitkä kaikkein epämielusimpia. Myös muita erilaisia säästövaihtoja lautakunta voi lasunnossaan ottaa esille. (IO) Ltj 1. Lautakunta päättää hyväksyä nuoriso- ja liikuntatoimen toimialaa koskevat säästövaihtoehdot, niiden kuvaukset ja arvioidut kustannusvaikutukset. 2. Lautakunta päättää asettaa toimialaa koskevat liitteessä nyt olevat säästövaihtoehdot seuraavaan järjestykseen lausuntonaan (vähiten haittaa aiheuttava ensi, epämieluisin viimeisenä): 72. Liikuntatoimen henkilöstösäästö 77. Muukon luotiaseradat ja motocrossrata seuroille 70. Uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luopuminen 73. Liikuntapaikkamaksujen korotus 71. Nuorisotoimen säästöt kolmannen sektorin palveluista 78. Nuoriso- ja liikuntaseura-avustuksista luovutaan 75. Hiihtolatujen kokonaismäärää vähennetään 74. Ulkoliikuntapaikkojen määrää vähennetään 76. Pallon liikuntahallista luovutaan 79. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksista karsitaan 3. Muita säästövaihtoehtoja lautakunta ei tässä vaiheessa esitä. 4. Hallinnon säästöjä (esim. koulutuskulujen ja matkuskulujen vähentäminen) ja muita mahdollisia lisäsäästöjä tehdään, mikäli se vuosien 2017 ja 2018 käyttötalousarvion laadintavaiheessa osoittautuu tarpeelliseksi. Merkitään tiedoksi muiden toimialojen säästövaihtoehdot. Nuoli Kokouksen aikana puheenjohtaja Armas Timonen esitti varapuheenjohtaja Ari Hoomanin kannattamana, että toimialaa koskevien säästövaihtoehtojen järjestystä muutetaan niin, että liikuntapaikkamaksuja koskeva korotusesitys tulee järjestyksessä viimeiseksi (on epämieluisin), muuten esittelijän esityksen mukaan. Todettiin, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, asiasta on äänestettävä. Esittelijän ehdotus on JAA, puheenjohtajan ehdotus, jota Ari Hooman kannatti, on EI. Tämä äänestystapa
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 41 16.05.2016 hyväksyttiin. Äänestyksessä JAA äänen antoivat Satu Putkisalo ja Juhana Repo (2 ääntä), EI ehdotusta kannattivat Armas Timonen, Ari Hooman, Carita Wegelius, Anita Lähde, Markus Iitiä, Antti Taipale ja Timo Haimila (7 ääntä). Näin ollen lautakunnan lausunnoksi säästöjen toteuttamisjärjestyksestä tuli EI ehdotus, jossa liikuntapaikkamaksujen korotukset ovat järjestyksessä viimeisenä, muuten säästövaihtoehdot esittelijän esityksen mukaisessa järjestyksessä. Samalla lautakunta haluaa muistuttaa jatkovalmistelua tekeville, että vuosille 2014-2016 toimialan tekemät ratkaisut olivat selkeästi prosenttiosuuksiltaan suurimmat kulttuuritoimen kanssa muihin toimialoihin verrattuna. Tuo tasapainotusohjelma oli vaikutuksiltaan nuoriso- ja liikuntatoimen osalta yli 2miljoonaa euroa. Toimiala on vaikeuksistakin huolimatta pysynyt hienosti tuossa talousarviossa tämän jälkeen. Tarvittavat säästöt löytyvät toimialan sisältä nytkin, mutta tulevat säästöt siirtyvät menojen nousuiksi mm. sosiaali- ja terveyspuolelle. Mikäli palvelutarjontaa edelleen supistetaan, koskee se erityisesti lapsia ja nuoria, sekä sitä kaupunkilaisten osaa, joka pyrkii pitämään itsestään huolta mm. terveysliikunnan avulla. Toimialan on edelleen pystyttävä toimimaan ja kehittämään uusia tehokkaampia ja taloudellisempia palvelumuotoja. Palveluita on pystyttävä tarjoamaan kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille kansalaisille koko liikunta- ja nuorisotoimen palvelutuotannon alalla vaikka toiminta ei lakisääteistä olekaan. Liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat tunnetusti olleet Lappeenrannan tärkeä vetovoimatekijä.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Rakennuslautakunta 57 03.05.2016 Rakennusvalvonnan talouden sopeutustoimenpiteet vuosille 2017 2018 473/02.02.00.00/2016 RAKLA 57 Valmistelijat/lisätiedot: Rakennustarkastaja vt. Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 Talouspäällikkö Pekka Murto, puh. 040 778 2965 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Lappeenrannan kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmistelussa on arvioitu, että kaupungin omaa toimintaa tulisi sopeuttaa kuudella miljoonalla eurolla vuodessa. Tarve säästöihin syntyy muun muassa siitä, että veropohjan kasvu on hidastunut heikentyneen työllisyystilanteen seurauksena ja yhteisöverotuottojen kasvu on ollut hyvin vaatimatonta. Lisäksi menopaine aiheutuu peruskorjattujen ja uusittujen toimitilojen kasvaneista tilakustannuksista. Kaupungin investoinnit kasvavat etenkin isojen koulu- ja päiväkotihankkeiden myötä. Velkaantumisen hillitsemiseksi vuosikatteen tulisi olla vähintään 25 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Energia-konsernin on varauduttava sähköverkon maakaapelointeihin ja tulevaan jätevesiratkaisuun, jonka seurauksena Energian osingonmaksuvaatimusta täytynee alentaa noin kaksi miljoonaa euroa vuositasolla. Maakunnallisiksi siirtyvistä toiminnoista kertyy vielä noin kuuden miljoonan euron menopaine katettavaksi. Toimialat ovat yhdessä konsernihallinnon kanssa valmistelleet mahdollisia sopeutustoimenpiteitä. Toimenpiteitä on haettu 10 %:n säästön saavuttamiseksi, mikä merkitsee noin 38 miljoonaa euroa. Esitettävistä toimenpiteistä valtuuston tulisi hyväksyä kuuden miljoonan euron säästön tuottavat toimenpiteet, joten kaikkia esillä olevia toimenpiteitä ei tulla toteuttamaan. Lautakunnat eivät tee esitystä oman toimialan sopeutuksen määrästä, vaan lautakuntien tulee asettaa omaa toimialaa koskevat toimenpiteet epämieluisuusjärjestykseen. Valtuuston päätöksen perusteella lasketaan kunkin toimialan kehykseen päätettyjen toimenpiteiden tuoma euromääräinen leikkaus. Rakennusvalvonnan sopeutustoimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Rakennuslautakunta 57 03.05.2016 Rakennusvalvonnan sopeutustoimien 2017-2018 säästötavoite on 100 000 euroa vuodessa. Tavoite pyritään saavuttamaan tulojen lisäyksellä. Sen toteutuessa rakennusvalvonnan tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätuloja tavoitellaan rakennuslupataksan korotuksella. Sopeutustoimenpiteet eivät kohdistu rakennusvalvonnan toimintakuluihin. Maakuntahallinnon tehtävien selvityksessä kunnat, jotka täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettävät palvelujen vähimmäisedellytykset voivat jatkossa niin halutessaan hoitaa rakennusvalvonnan tehtävät. Edellytyksenä on, että koko rakennusvalvontatoiminta rahoitettaisiin toiminnasta saatavilla maksuilla. Rakennusvalvonnan taksa korotetaan vastaamaan paremmin edellytettyä viranomaistehtävää. Korotuksen tulisi olla noin 15 % nykyisestä. Vaikutuksia ei tapahdu varsinaiseen viranomaisprosessiin, mutta asiakkaat voivat harkita tarkemmin Lappeenrantaa asuin- ja investointipaikkana. Oletus on kuitenkin, että edellä mainittu vaikutus on marginaalinen. Korotettu taksa ei poikkea valtakunnallisesti kalliimpana verrattuna kasvavien kaupunkien taksoihin. Jos rakentaminen jatkuu tällä tai paremmalla volyymillä, niin säästö on saavutettavissa. Rakennusvalvonnan kulut ovat lähes kiinteitä kuluja henkilöstö- tilaja atk-ohjelmistoihin liittyviä. Näihin kohdistuvat säästöt lamaannuttaisivat lakisääteisten tehtävien hoidon, koska rakennusvalvonnan resurssit ovat olleet jo vuosia alimitoitetut ja tehtävistä on suoriuduttu vain henkilökunnan hyvällä sitoutumisella ja joustavuudella. Vuoden 2015 uudisrakentamisvolyymilla ei ollut tarvetta turvautua ylitöihin. Kun rakentaminen on taas alkanut vilkastua, niin kuormitus kasvaa myös ja paineensietokykyä tarvitaan. Yksikön tehtäväalueella on yksinomaan viranomaistehtäviä, mitkä liittyvät lainsäädännön toteuttamiseen ja sen toteutumisen valvontaan. Rakennusvalvonnan vapaaehtoiset tehtävät on jo karsittu. Viranomaistehtävät painottuvat henkilöstöön. Henkilöstömäärän pienentäminen vaarantaa tehtäviin liittyvien lupien, ilmoitusten, valvontasuoritteiden tai tukimaksatuksen toteutumisen. (PS,PM) Tj Rakla Rakennuslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä edellä esitetyt talouden sopeutustoimenpiteet vuosille 2017-2018. Hyväksyttiin.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Rakennuslautakunta 57 03.05.2016 Kaupunginhallituksen edustaja Harri Iljin poistui lautakunnan kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.00.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Tekninen lautakunta 173 18.05.2016 Teknisen toimen lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017 2018 473/02.02.00.00/2016 TEKLA 173 Valmistelijat/lisätiedot: Tekninen johtaja Jussi Salo, 040 521 5503 Talouspäällikkö Pekka Murto, 040 778 2965 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Oheismateriaali Lausuntopyyntö talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 Talouden tasapainotustarve 2017-2018 Talouden tasapainotusohjelman 2017 2018 toimenpide-ehdotukset Lausuntopyyntö Lappeenrannan kaupungin talouden näkymät näyttävät siltä, että vuosille 2017-2018 on valmisteltava uusi säästöohjelma, joka tämän hetkisten arvioiden mukaan on vuositasolla yhteensä 12 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto suunnittelee alueuudistusta, jossa merkittävä osa kaupungin rahoitusvastuulla olevista toiminnoista ollaan siirtämässä maakuntahallinnolle. 12 miljoonan säästöpaine on valmistelussa jaettu maakuntaan siirtyville (Eksote, Maakuntaliitto, Maaseututoimi, Ympäristötoimi ja Pelastuslaitos) toiminnoille ja kaupungin omalle vastuulle jääville toiminnoille näiden nykybudjettien suhteessa. Taloustilanteen taustaa on tarkemmin selostettu liitteessä 1. Säästötarve voi hiukan pienentyä tai suurentua vielä syksyllä kun arviot verorahoituspohjasta tarkentuvat. Säästöjen tulee olla luonteeltaan pysyviä, sillä kyse on pidemmän aikavälin rahoituskuilusta, joka aiheutuu kaupungin toimintamenojen ja korvausinvestointien sekä rahoituspohjan kasvunopeuden välisestä erosta. Kaupungin omiin toimintoihin kohdistuva säästöpaine on vuositasolla noin 4,4 miljoonaa eli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa vuosina 2017-2018. Maakunnallisen palvelutuotannon menoihin kohdistuu 7,6 miljoonan (yhteensä 15,2 vuosina 2017-2018) säästöpaine ja tältä osin asia käsitellään erikseen yhdessä Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa. Lautakunnan ei tarvitse ottaa kantaa kehykseensä tai siihen toteutetaanko yhtäkään toimenpiteistä, ainoastaan arvioida, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa palvelutuotannolle. Lautakunnalle on valtuuston toimesta delegoitu vastuu toimialan resurssien kohdistamisesta ja talousarvion pitävyydestä omalta osaltaan.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Tekninen lautakunta 173 18.05.2016 Kokonaisesityksen tekemiseksi on välttämätöntä, että hallinnolla on tiedossa asiantuntijanäkemys siitä, mitkä säästötoimenpiteen vahingoittavat toimialan palveluiden laatua vähiten. Jollei tätä näkemystä saataisi, ei lautakunnalla olisi edellytyksiä itsenäiseen päätöksentekoon toimialansa resursseista. Konsernihallinto on yhdessä toimialojen johtoryhmien kanssa valmistellut virkatyönä joukon toimenpiteitä, joilla kaupungin ei-lakisääteisistä menoista voitaisiin saada aikaan säästöjä. Toimenpiteet ovat oheismateriaalina. Esitetyt toimenpiteet on numeroitu juoksevasti ja mikäli jokin toimenpide on keskenään vaihtoehtoinen toisen toimenpiteen kanssa, on perässä kirjain. Toimenpide-ehdotusten juoksevaan numerointiin on jätetty tilaa sen varalta, että lautakuntakäsittelyssä nousee esiin uusia säästövaihtoehtoja. Toimenpiteet kuuluvat eri lautakuntien toimialaan seuraavasti: Kasvatus- ja opetustoimi 1-29 Tekninen toimi 30-49 Kulttuuritoimi 50-69 Nuoriso- ja liikuntatoimi 70-89 Konsernihallinto ja yhteiset menot 90- Lautakunnilta pyydetään kannanottoa seuraaviin asioihin: 1. Lautakuntia pyydetään hyväksymään oman toimintansa osalta oheismateriaalin mukaiset talouden tasapainotusohjelman 2017 2018 toimenpide-ehdotukset tai tekemään yksittäisten toimenpiteiden sisällöstä muutosesitys kaupunginhallitukselle. 2. Lautakuntia pyydetään listaamaan oman toimialansa toimenpiteet siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä. 3. Lautakunnat voivat halutessaan esittää uusia säästötoimenpiteitä, mikäli katsovat sen aiheelliseksi. 4. Lautakunnat voivat vapaamuotoisesti kommentoida toimenpiteitä 90:stä eteenpäin, sillä monet niistä sisältävät asioita jotka vaikuttavat toimialan omaankin toimintaan. Lausunnot tulee toimittaa konsernihallintoon 19.5.2016 mennessä. Lausunnot huomioidaan, kun tehdään kaupunginjohtajan esitystä kaupunginhallitukselle. Tavoite on, että valtuusto päättää toimenpiteistä kokouksessaan 6.6.2016 ja tämän perusteella toimialoille annetaan talousarviokehys vuoden 2018 loppuun. Valtuusto voi käsittelyssään kieltää tietyn toimenpiteen toteuttamisen, antaa siihen mahdollisuuden tai velvoittaa lautakuntaa toteuttamaan yksittäinen toimenpide. Toimialat päättävät lopulta itse, miten ne toimivat annetun talousraamin puitteissa, ja jos toimiala ennen talousarviokäsittelyä tai vuosien 2017-2018 aikana onnistuu löytämään mielestään parempia keinoja budjettinsa pitämiseksi, on tähän täysi vapaus. Tämän
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Tekninen lautakunta 173 18.05.2016 käsittelyvaiheen tarkoituksena on kuvata valtuustolle säästöjen vaikutusta riittävän kattavasti ja toisaalta antaa toimialoille riittävät keinot tulevaan menokehykseensä pääsemiseksi. Teknisen toimen lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017 2018 Teknisen toimen talouden tasapainotusohjelman 2017-2018 säästötavoite on 1 200 000 euroa vuodessa. Tavoite pyritään saavuttamaan esittämällä lisätuottoja ja säästöjä useista eri toiminnoista. Tasapainotustoimenpide-ehdotukset on esitetty oheismateriaalissa järjestyksessä siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä (toimenpiteet 30 37). Tilakeskuksen toiminnan tehostamisen kautta saavutettavat säästöt kohdistetaan rakennusten kunnossapitokorjauksiin painopistealueena sisäilmaongelmat (toimenpide 42). Kiinteistöjen myynnin osalta ei esitetä säästötoimenpiteitä. Rakennusvalvontaa koskeva tasapainotustoimenpide käsiteltiin rakennuslautakunnassa (toimenpide 32). (Jussi Salo) Tj Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan 1. hyväksyä oman toimintansa osalta oheismateriaalin mukaiset talouden tasapainotusohjelman 2017 2018 toimenpide-ehdotukset, 2. hyväksyä oman toimialansa toimenpiteet oheismateriaalin mukaan siten, että vähiten toimintaa haittaava on ensimmäisenä ja epämieluisin vaihtoehto viimeisenä (toimenpiteet 30-37), 3. todeta, että toimenpiteisiin 90 106 ei ole huomauttamista. Teknisen toimen koulutus- ja kokousmatkoja harkitaan erityisesti. Tekla Virpi Junttila esitti Laura Peuhkurin kannattamana, että toimenpide-ehdotus 31 siirretään kohdan 37 jälkeen. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan päätösesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Virpi Junttilan esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yhdeksän (9) teknisen lautakunnan jäsentä (Liimatta, Nikku, Kukkonen, Perälä, Laivamaa, Munnukka, Finska, Timonen, Grönlund) äänestivät JAA ja kaksi (2) teknisen lautakunnan jäsentä (Junttila, Peuhkuri) äänestivät EI.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Tekninen lautakunta 173 18.05.2016 Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen teknisen johtajan esityksen.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 73 10.05.2016 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen talouden sopeutustoimenpiteet vuosille 2017 2018 473/02.02.00.00/2016 SEUYMPLA 73 Liite Valmistelija/lisätiedot: Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, p. 0400 815 284 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Taulukko: säästöjen suunniteltu kohdistuminen Lappeenrannan kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2017 2018 Vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman valmistelussa on arvioitu, että kaupungin omaa toimintaa tulisi sopeuttaa kuudella miljoonalla eurolla vuodessa. Tarve säästöihin syntyy muun muassa siitä, että veropohjan kasvu on hidastunut heikentyneen työllisyystilanteen seurauksena ja yhteisöverotuottojen kasvu on ollut hyvin vaatimatonta. Lisäksi menopaine aiheutuu peruskorjattujen ja uusittujen toimitilojen kasvaneista tilakustannuksista. Kaupungin investoinnit kasvavat etenkin isojen koulu- ja päiväkotihankkeiden myötä. Velkaantumisen hillitsemiseksi vuosikatteen tulisi olla vähintään 25 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Energia-konsernin on varauduttava sähköverkon maakaapelointeihin ja tulevaan jätevesiratkaisuun, jonka seurauksena Energian osingonmaksuvaatimusta täytynee alentaa noin kaksi miljoonaa euroa vuositasolla. Maakunnallisiksi siirtyvistä toiminnoista kertyy vielä noin kuuden miljoonan euron menopaine katettavaksi. Toimialat ovat yhdessä konsernihallinnon kanssa valmistelleet mahdollisia sopeutustoimenpiteitä. Toimenpiteitä on haettu 10 %:n säästön saavuttamiseksi, mikä merkitsee noin 38 miljoonaa euroa. Esitettävistä toimenpiteistä valtuuston tulisi hyväksyä kuuden miljoonan euron säästön tuottavat toimenpiteet, joten kaikkia esillä olevia toimenpiteitä ei tulla toteuttamaan. Lautakunnat eivät tee esitystä oman toimialan sopeutuksen määrästä, vaan lautakuntien tulee asettaa omaa toimialaa koskevat toimenpiteet epämieluisuusjärjestykseen. Valtuuston päätöksen perusteella lasketaan kunkin toimialan kehykseen päätettyjen toimenpiteiden tuoma euromääräinen leikkaus.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 73 10.05.2016 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen sopeutustoimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen sopeutustoimien 2017-2018 säästötavoite on 70 000 euroa vuodessa. Yksikön tehtäväalueella on pääasiassa viranomaistehtäviä, mitkä liittyvät lainsäädännön toteuttamiseen ja sen toteutumisen valvontaan. Viranomaistehtävät painottuvat henkilöstöön. Henkilöstömäärän pienentäminen vaarantaa tehtäviin liittyvien lupien, ilmoitusten, valvontasuoritteiden tai tukimaksatuksen toteutumisen. Tarkemmin säästöjen suunniteltu kohdistuminen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. (Ilkka Räsänen) Tj Ympla Lappeenrannan seudun ympäristötoimi päättää omalta osaltaan hyväksyä edellä esitetyt talouden sopeutustoimenpiteet vuosille 2017-2018. Hyväksyttiin.