Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastaja

Transkriptio

1 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ AIKA klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Iitiä Markus Puheenjohtaja Ruokoniemi Kimmo Varapuheenjohtaja Hooman Ari Pöytäkirjan tarkastaja Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Arminen Larisa Lukkari Pekka Ahvonen Matti Muut osallistujat Hietamies Mikko - Hämäläinen Timo S Lpr - Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu - Tolvanen Katri - Kakkola Risto - Willberg Juha Kaupunginsihteeri Poissaolevat Murto Pekka - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja Ruotsalainen Ulla -

2 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja toimitilakonserniin kuuluvien 6 yhtiöiden välisen palvelusopimuksen hinnoittelu vuonna 2018 ja palvelusopimuksen tarkistaminen 5 Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille Muut esille tulevat asiat 10 7 Seuraava hallituksen kokous 11 8 Kokouksen päättäminen 12

3 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Ari Hooman. Valittiin esityksen mukaan.

5 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.

6 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja toimitilakonserniin kuuluvien yhtiöiden välisen palvelusopimuksen hinnoittelu vuonna 2018 ja palvelusopimuksen tarkistaminen Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. Hietamies Mikko Murto Pekka Kaupunginlakimies Alatalo Johanna etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Palvelusopimuksen lisälehti Lato Oy 2. Palvelusopimus FZ Oy (esimerkki) Oheismateriaali Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus ja konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitukset hyväksyivät emoyhtiön ja toimitilakonserniin kuuluvien yhtiöiden välille valmistellun palvelusopimuksen. Siinä sovitaan yhtiöidenvälisten työvoima-, rahoitus- ja muiden yhteisten palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimukset on allekirjoitettu Palvelusopimuksen mukaan ostaja maksaa myyjälle palveluista erillisessä liitteessä kuvattujen hintojen mukaisesti. Sopimuksen mukaan hinnoittelu sovitaan vuosittain etukäteen. Hinnoittelu vuodelle 2018: - Yritystila /kk ( /kk) - Williparkki /kk ( /kk) - Free Zone /kk ( /kk) Suluissa on vuoden 2017 veloitus. Erillisveloituksia varten LATO Oy:n työntekijät on jaettu kolmeen luokkaan: - johtavat asiantuntijat 105 /tunti - asiantuntijat 75 /tunti - tukihenkilöstö 45 /tunti Erillisveloituksiin ei ehdoteta muutoksia. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

7 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Sisäisten palvelujen kohdentaminen ja hinnoittelu liittyy luontevasti talousarvion laadintaan. Tästä syystä olisi johdonmukaista, että jatkossa sisäisestä siirtohinnoittelusta päätettäisiin vuosittain etukäteen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Palvelusopimukseen on valmisteltu tältä osin tarkistus oheisena liitteenä olevan lisälehden muotoon. Lisälehdellä alkuperäisen palvelusopimuksen hinnoittelusta sopimista käsittelevää kohtaa tarkistettaisiin siten, että sopimustekstistä ilmenee hinnoittelusta sopimisen tapahtuminen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tj päättää hyväksyä edellä esittelytekstissä esitetyn Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden palvelusopimushinnoittelun vuodelle 2018 sekä oheisena liitteenä olevan luonnoksen palvelusopimuksen lisälehdeksi. Hyväksyttiin.

8 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies Valmistelija/lisätiedot: puh. Hietamies Mikko Hämäläinen Timo S Lpr Yritystila Oy Lappalainen Hannu Murto Pekka etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. TA-ohje Oheismateriaali 1. Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja Konsernihallinto on antanut talousarvion laadintaohjeet. Raportoivien yhtiöiden talousarviot käsitellään alustavasti kaupungin omistajaohjausryhmän kokouksessa ja ne esitetään kaupunginhallituksen kokouksissa ja Kaupunginvaltuuston kokouksessa yhtiöiden talousarviot esitetään Yhtiöiden tulee huomioida omissa strategioissaan ja toimintasuunnitelmissaan kaupungin strategian mukaiset tavoitteet. Yhtiöt ja ko. yhtiön omistajaohjauksesta vastaava virkamies voivat tarvittaessa sopia esitettävien toiminnallisten tunnuslukujen päivittämisestä kaupungin strategian mukaisiksi ja toimintaa paremmin mittaaviksi. Liitteenä on Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarviot on laadittu konsernihallinnon antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiöiden menoarvioihin on näin ollen sisällytetty mm. vuoden 2019 aikana voimaan tulevat työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset. Myös tuloarvioihin on sisällytetty seuraavat tarkistukset: Williparkki Oy:

9 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Pysäköintitalojen lyhytaikapysäköinnin hinnoittelu yhdenmukaistetaan ja alkaen kaikissa taloissa (P-City, P-Pormestari ja P-Tori) pysäköintimaksu on 1 / 30 min. Vuorokauden maksimihinta on 10 (Huom. P-Cityn vuorokauden maksimihinta laskee 15 eurosta 10 euroon) - Pysäköintitalo P-Pormestarin ja P-Torin kuukausisopimushintoja korotetaan 3,5 %:lla. P-Cityn hinnat pidetään ennallaan. - Hinnankorotuksia perustellaan yleisellä kustannustason nousulla ja suunnitteilla olevilla investoinneilla, joilla parannetaan mm. talojen käytettävyyttä Lappeenranta Free Zone Oy - Pienvenepaikkataksoja korotetaan n. 5 %:lla lukien. - Korotusta perustellaan yleisellä kustannustason nousulla ja pienvenesatamien turvallisuusinvestoinneilla Lato Oy:n hinnoittelun perusteella tytäryhtiöiden palveluveloitukset vuonna 2019 ovat - Yritystila /kk ( /kk) - Williparkki /kk ( /kk) - Free Zone /kk ( /kk) Suluissa on vuoden 2018 veloitus. Tj Hyväksytään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin talousarvio ja esitetään konserniyhtiöiden talousarviot kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sekä yhtiökokouksille hyväksyttäviksi. Hyväksyttiin.

10 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Muut esille tulevat asiat Tj Merkittiin tiedoksi.

11 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään klo 17:00. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus Pöytäkirja 13/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.