Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10.

Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö... 4 4. Tuloslaskelma... 6 5. Rahoituslaskelma... 7 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 8 7. Käyttötalousosa... 9 10 Hallintopalvelut... 9 18 Maankäyttölautakunta... 14 39 Perusturvapalvelut... 17 40 Sivistyspalvelut... 31 70 Tekniset palvelut... 37 8. Investoinnit... 47 9. Mäntsälän kuntakonserni 31.8.... 53 10. Mäntsälän vesi liikelaitos... 54 11. Tytäryhtiöt... 59 9.1. Mäntsälän Sähkö Oy... 59 9.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 63 9.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 66 9.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 68 9.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 69 12. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 71 13. Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 73 1

1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli 20 611 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 526. 2013 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20478 Tammi 11 19 86 85 3 2-6 20472 Helmi 12 11 79 62 1 17 20489 Maalis 14 13 103 73 3 1 33 20522 Huhti 12 12 60 75-15 20507 Touko 25 16 90 86 5 1 17 20524 Kesä 15 11 110 99 4 4 15 20539 Heinä 22 13 114 97 14 40 20579 Elo 22 13 83 146 11 10-53 20526 Syys 26 16 94 125 7-14 20512 Loka 23 12 107 89 1 1 29 20541 Marras 18 9 81 89 5 6 20547 Joulu 17 14 90 103 3 1-5 -13 20534 YHTEENSÄ 217 159 1097 1129 56 21-5 56 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 58 Muuttovoitto 3 Kuntien välinen muuttoliike -32 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20534 Tammi 26 11 81 90 5 2 9 20543 Helmi 16 13 68 67 1 1 4 20547 Maalis 25 17 80 79 1 3 7 20554 Huhti 14 10 90 63 1 0 32 20586 Touko 21 21 109 60 2 1 50 20636 Kesä 21 11 108 100 7 5 20 20656 Heinä 30 11 81 69 9 3 37 20693 Elo 10 12 100 181 3 2-82 20611 Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 163 106 717 709 29 17 0 77 muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 57 Muuttovoitto 20 Kuntien välinen muuttoliike 8 21000 20500 20543 20547 20554 20586 20636 20656 20693 20611 20000 19500 19000 18500 18000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 2

2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli huhtikuun lopussa 6,3% (Uudenmaan ELY-alue 9,4%) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,3% (8,0%). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu 10 116 7,0 711 411 300 99 290 152 60 54 Helmikuu 10 116 6,9 701 413 288 89 286 155 64 121 Maaliskuu 10 116 6,7 674 404 270 78 280 162 59 124 Huhtikuu 10 116 6,3 636 367 269 70 269 162 61 84 Toukokuu 10 116 6,0 606 332 274 70 263 162 59 53 Kesäkuu 10 114 6,7 682 351 331 105 282 176 68 33 Heinäkuu 10 114 7,1 719 364 355 118 283 179 70 54 Elokuu 10 114 6,4 646 351 295 94 273 177 64 66 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa 10 115 6,6 672 374 298 90 278 166 63 74 Keskim. v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,0 6,9 7,1 6,7 6,7 6,3 6,4 6,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005 - V. 2005-2013 vuosikeskiarvot, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 v. keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,6 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,6 200520062007200820092010201120122013 3

3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Hallintopalvelut 37 43 1 2 2 2 40 47 38 45 7,5 % 8,5 % Perusturvapalvelut 621 638 154 145 4 5 779 809 775 783 20,3 % 18,5 % Sivistyspalvelut 256 270 85 74 0 0 341 344 341 344 24,9 % 21,5 % Tekniset palvelut 103 101 8 6 3 3 114 110 111 107 9,6 % 8,2 % Yhteensä 1017 1052 248 227 9 10 1274 1310 1265 1279 20,2 % 18,1 % 31.8. hlöstö 1042 263 15 1320 1305 21,1 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 250 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-08 / 200 150 100 50 142 109 113 104 139 132 132 161 173 105 110 88 47 132 195 119 Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä 0 01 02 03 04 05 06 07 08 4

Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain 01-06 / 2013 ja 01-06 / sairauspoissaolon syyn mukaan SAIRAUSPOISSAOLON SYY Yht. 01 02 03 04 05 06 2013 (1-6) 11 920 2296 2092 2277 2109 1975 1171 määr.aik.kunt.t.joht.sair. palkaton 263-53 58 60 62 30 määräaik.kunt.tukeen joht.sairaus 34 31 3 - - - - sair.loma, lääk.tod. yli 3 pv 7 894 1499 1281 1492 1360 1437 825 sair.loma,lääk.tod. 1-3 pv 753 137 165 125 136 101 89 sair.loma,oma ilm./th-tod.1-3 pv 1 878 432 421 349 372 197 107 sairausaika, palkaton 1 098 197 169 253 181 178 120 Kuntoutustuella (=määräaikainen eläke) 482 Varhemaksut 248 000,00 /v. (hoito-ja hoivapalvelut ja lasten,nuorten ja perheiden palvelut) Osasairauspäivärahalla 140 Ei lasketa sairauspoissaoloihin(välillinen vaikutus olemassa) SAIRAUSPOISSAOLON SYY Yht. 01 02 03 04 05 06 ero 2013- (1-6) 8 878 1492 1520 1678 1593 1354 1241-3042 määr.aik.kunt.t.joht.sair. palkaton 284 31 56 62 30 45 60 määräaik.kunt.tukeen joht.sairaus 131 25 28 31 30 17 - sair.loma, lääk.tod. yli 3 pv 6 159 1023 963 1170 1069 940 994 sair.loma,lääk.tod. 1-3 pv 768 133 184 139 142 112 58 sair.loma,oma ilm./th-tod.1-3 pv 1 323 236 257 245 292 206 87-555 sairausaika, palkaton 213 44 32 31 30 34 42 Kuntoutustuella 905 Osasairauspäivärahalla 741 Varhemaksuennuste 351 000,00/v.(hoito-ja hoivapalvelut ja varhaiskasvatus) (sairauspäivien lisäksi) + 423 5

4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP TP 2013 TAM tot 8 / % osavuosi 1 osavuosi 2 ( 1 000 ) 2012 Tpe / ltk TPe / ltk Toimintatuotot 28 104 29 669 29 343 17 867 61 -muutos % 4,4 5,57 Myyntituotot 17 303 18 264 18 596 11 892 64 Maksutuotot 6 001 5 689 5 828 3 451 59 Tuet ja avustukset 1 308 1 403 1 443 458 32 Muut toimintatuotot 3 492 4 312 3 476 2 066 59 -josta myyntivoitot 1 611 2 045 1 500 0 Valmistus omaan käyttöön 58 44 7 Toimintakulut - 118 346-122 958-128 096-83 153 65 -muutos % 5,5 3,9 4,2 Henkilöstökulut - 50 824-52 123-53 839-36 194 67 Palkat ja palkkiot - 39 534-40 285-41 771-27 414 66 Henkilösivukulut Eläkekulut - 8 933-9 478-9 374-7 284 78 Muut henkilösivukulut - 2 357-2 360-2 694-1 496 56 Palvelujen ostot - 53 218-55 714-57 333-36 957 64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 858-6 076-6 423-3 787 59 Avustukset muille - 6 135-6 327-7 102-4 419 62 Muut toimintakulut - 2 311-2 718-3 400-1 796 53 Toimintakate - 90 184-93 245-98 754-65 279 66-98 893-99 607 -muutos % 5,8 3,4 5,9 6,1 6,8 Verotulot 66 995 73 975 73 600 49 988 68 73 600 74 550 -muutos % 1,7 10,4-0,5-0,5 0,8 Valtionosuudet 26 376 26 511 24 818 16 545 67 24 818 24 818 -muutos % 4,2 0,5-6,4-6,4-6,4 Verorahoitus yhteensä 93 371 100 486 98 418 66 533 68 98 418 99 368 -muutos % 2,4 7,6-2,1-2,1-1,1 Rahoitustuotot ja -kulut 1 046 994 843-396 -47 843 663 Korkotuotot 85 86 1 729 42 2 1 729 85 Muut rahoitustuotot muilta 1 346 1 232 154 12 8 154 1 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 312 364 364 Korkokulut - 688-681 - 1 000-438 44-1 000-900 Muut rahoituskulut - 8-7 - 40-13 33-40 - 40 Vuosikate 4 233 8 235 507 858 169 368 424 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 3 800-5 944-5 250-3 694 70-5 250-5 900 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 58 377 58 377 58 377 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 433 2 291 53 635-2 836-5 53 495 52 901 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 15 68 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 455 2 314 53 657-2 822-5 53 517 52 923 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20 530 20 846 20 611 20 730 20 730 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-24,1-22,9-21,5 Vuosikate/Poistot % 111,4 138,5 9,7 23,2 7,0 7,2 Vuosikate, / asukas 207 401 24 42 18 20 Toimintakate /asukas -4404-4 542-4 737-3 167-4 771-4 805 - muutos -% 4,0 3,1 4,3 5,0 5,8 Verotulot /asukas 3272 3 603 3 531 2 425 3 550 3 596 - muutos -% 0,0 10,1-2,0-1,5-0,2 Vrt. TP2012 Vrt. TP 2013 Vrt. TP 2013 Vrt. TP 2013 6

5. Rahoituslaskelma TP TP TAM tot 8 / osavuosi 1 osavuosi 2 ( 1 000 ) 2012 2013 TPe / ltk TPe / ltk Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 233 8 235 507 858 368 424 Satunnaiset erät 58 377 58 377 58 377 Tulorahoituksen korjauserät -1 617-2 384-59 877-869 -59 877-59 877 2 616 5 850-993 -10-1 132-1 076 Investointien rahavirta Investointimenot -14 062-12 654-44 550-4 845-43 978-43 763 Rahoitusosuudet investointimenoihin 372 2 237 80 80 80 Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 1 718 2 408 74 000 977 74 003 74 003-11 972-8 009 29 531-3 868 30 105 30 320 Toiminnan ja investointien rahavirta -9 356-2 159 28 538-3 878 28 972 29 244 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -83-199 -27 338 160-27 338-27 235 Antolainasaamisten lisäykset - -145-261 -27 400-5 -27 400-27 400 Antolainasaamisten vähennykset 62 62 62 165 62 165 Lainakannan muutokset 6 523 4 342 4 500-2 750 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 500 10 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 748-5 801-6 250-3 500-6 250-6 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos -7 229 10 143-3 750 8 000-3 750 3 500 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 937-1 449 900 1 631 900 400 Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos -44 41 97 Vaihto-omaisuuden muutos -2-1 3 Saamisten muutos 2 500-909 3 374 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 483-579 -1 842 Rahoituksen rahavirta 9 377 2 695-26 438 6 290-26 438-29 585 Rahavarojen muutos 21 536 2 100 2 412 2 534-341 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 72 608 2 708 3 020 3 143 267 Rahavarat 1.1. 51 71 608 608 608 608 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20478 20 530 20 846 20 611 20730 20 730 Investointien tulorahoitus, % 30,9 79,1 1,1 17,7 0,8 1,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 50,2 0,7 10,5 0,5 0,5 Lainanhoitokate 0,9 1,5-0,1 0,1-0,1-0,1 Lainakanta (1000 ) 51 828 56 170 56 170 60 670 56 170 53 420 Lainakanta / asukas 2 531 2 736 2 695 2 944 2 710 2 577 7

6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TA muutos TAM osavuosi 2 % osavuosi 1 osavuosi 2 2013 kv 8/ TOT TPe / ltk TPe / ltk - yleishallinto 3 749 446 3 789 823-50 000 3 739 823 2 840 242 76 3 739 823 3 739 823 218 597 40 377-9 623-9 623-9 623 - elinkeinotoimi 418 570 375 006 375 006 238 845 64 375 006 375 006 83 213-43 564-43 564-43 564-43 564 - maaseututoimi 31 480 58 393 58 393 99 087 170 58 393 58 393-7 237 26 913 26 913 26 913 26 913 - maankäyttöpalvelut 374 008 431 310 431 310 448 790 104 431 310 431 310 274 110 57 302 57 302 57 302 57 302 - tarkastustoimi 33 629 35 032 35 032 13 547 39 35 032 35 032 4 178 1 403 1 403 1 403 1 403 - pelastus 1 746 801 1 765 326 1 765 326 1 193 291 68 1 765 326 1 765 326 29 343 18 525 18 525 18 525 18 525 HALLINTOPALVELUT 6 353 934 6 454 890-50 000 6 404 890 4 833 804 75 6 404 890 6 404 890 - muutos 602 204 100 956 50 956 50 956 50 956 10,5 1,6 0,8 0,8 0,8 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 045 189-1 500 000-1 500 000-868 516 58-1 500 000-1 500 000 - muutos -1 500 000 0 -Valmistus omaan käyttöön -44 272-6 650 - perusturvan johto ja hallinto 1 366 617 1 569 452-17 700 1 551 752 960 522 62 1 551 752 1 551 752 131 214 202 835 185 135 185 135 185 135 - lasten, nuorten ja perheiden 10 542 355 11 662 614-28 700 11 633 914 6 950 307 60 11 633 914 11 633 914 palvelut -98 824 1 120 259 1 091 559 1 091 559 1 091 559 - varhaiskasvatus 10 329 719 11 397 097-295 000 11 102 097 6 948 513 63 11 223 297 10 762 097 406 864 1 067 378 772 378 893 578 432 378 - ikäihmisten palvelut 8 166 585 8 658 865-70 800 8 588 065 5 962 235 69 8 588 065 8 238 065 (hoito ja hoiva) 167 104 492 280 421 480 421 480 71 480 - perusterveydenhuolto 6 590 778 7 640 310-291 400 7 348 910 4 116 513 56 7 348 810 7 182 910 106 631 1 049 532 758 132 758 032 592 132 - erikoissairaanhoito 20 788 724 21 531 399-378 900 21 152 499 15 369 232 73 21 031 399 22 576 399 669 831 742 676 363 776 242 676 1 787 676 PERUSTURVAPALVELUT 57 784 777 62 459 737-1 082 500 61 377 237 40 307 323 66 61 377 237 61 945 137 - muutos 1 382 820 4 674 960 3 592 460 3 592 460 4 160 360 2,5 8,1 6,2 6,2 7,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut 531 449 484 353-40 000 444 353 300 173 68 481 500 448 760 39 595-47 096-87 096-49 949-82 689 - perusopetus 14 617 608 14 962 444-219 000 14 743 444 10 204 346 69 14 796 000 15 114 154 441 262 344 836 125 836 178 392 496 546 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 411 233 2 368 788 2 368 788 1 662 297 70 2 390 000 2 368 711-17 339-42 445-42 445-21 233-42 522 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut 385 045 531 545 531 545 345 695 65 532 500 441 670-99 070 146 500 146 500 147 455 56 625 SIVISTYSPALVELUT 17 945 335 18 347 130-259 000 18 088 130 12 512 511 69 18 200 000 18 373 295 - muutos 364 448 401 795 142 795 254 665 427 960 2,1 2,2 0,8 1,4 2,4 - keskitetyt palvelut (ent. hallinto) 749 899 727 579-8 000 719 579 546 674 76 719 579 719 579 129 700-22 320-30 320-30 320-30 320 -toimitilapalvelut yhteensä 10 394 839 11 183 228 448 000 11 631 228 6 751 075 58 11 631 228 11 631 228 894 409 788 389 1 236 389 1 236 389 1 236 389 --- josta tilapalvelut 5 575 423 4 000 275-50 000 6 554 258 3 743 042 6 554 258-1 575 148 --- josta ruokailupalvelut 3 688 295 4 000 275-50 000 3 950 275 2 274 934 3 950 275 311 980 --- josta siivouspalvelut 1 131 121 1 126 695 733 098 1 126 695 - kuntatekniikka 2 106 015 2 082 470-50 000 2 032 470 1 202 580 59 2 060 470 2 032 470 107 735-23 545-73 545-45 545-73 545 TEKNISET PALVELUT 13 250 753 13 993 277 390 000 14 383 277 8 500 328 59 14 411 277 14 383 277 - muutos 1 131 844 742 524 1 132 524 1 160 524 1 132 524 9,3 5,6 8,5 8,8 8,5 TOIMINTAKATE YHT. 93 245 338 99 755 034-1 001 500 98 753 534 65 278 800 66 98 893 404 99 606 599 - muutos 3 061 267 6 509 696 5 508 196 5 648 066 6 361 261 - muutos-% 3,4 7,0 5,9 6,1 6,8 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 8

7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallinnon toimialan ennuste koko vuoden osalta on pysyä suunnitellun talousarvion mukaisena. Elokuun lopun tilanteen perusteella ennustaminen on haasteellista. Toimintakate on tässä kohtaa n. 10 % tasaista kertymää suurempi ja euroissa n. 0,5 milj. euroa. Tähän vaikuttaa tuloeristä maaseututoimen, henkilöstötoimen, käyttöomaisuuden myyntivoittojen sekä maankäytön tulojen painottuminen vuoden viimeiselle kolmannekselle (yht. 0,7 milj. euroa). Näistä eristä epävarmin on käyttöomaisuusmyyntien toteutuminen. Tulojen suhteen loppuvuodelle vaikutusmahdollisuuksia ei juuri ole. Tulosalueiden osalta yleishallinnon menojen toteutuma on n. 76 %. Kunnanvaltuuston määrarahatoteutuman mukaan on alimitoitettu. Keskitettyjen tietohallintomenojen kasvu on edellä suunnittelusta ja aiheuttaa myös epävarmuutta talousarvion toteutumiselle. Tämän osalta on käynnistetty toimenpiteet työasemien määrän ja lisenssikustannusten alentamiseksi sekä pyritään hakemaan vaihtoehtoja toimintamalleille. Talouspalvelujen osalta eletään siirtymäkautta KuntaPron palvelujen käytössä; loppuvuodelle ajoittuvat ohjelmistomuutokset sekä muut projektoinnit aiheuttavat lisäkustannuksia ja ne näkyvät myös 2015 kustannustasossa (mm. päällekkäiset ohjelmistot). Henkilöstöpalveluissa ei ole nähtävissä myöskään loppuvuodelle erityisiä muutoksia menoissa. Muiden tulosalueiden, elinkeinotoimen, maaseutupalvelujen sekä pelastustoimen menojen osalta kehitys ollut tasaista ja loppuvuoden ennuste edelleen ei muuta tilannetta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Kuitenkin talouden tiukkuus pakottaa luopumaan joistakin kehittämishankkeista ja strategiaa voitaneen joutua muutenkin tarkistamaan talouden sopeuttamisohjelmien takia. Raportointijaksolle on sattunut joitain henkilöstömuutoksia; taloushallinnon osalta asiantuntemusta on vahvistettu määräaikaisella taloussuunnittelijalla. Lähtökohta hallintopalveluissa on, että luonnollinen poistuma hyödynnetään maksimaalisesti, haetaan vaihtoehtoisia tapoja asioille ja selvitetään seudullisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Tämän mukaisesti maankäytön hallinnosta eläköitymisen vuoksi vähentynyt resurssi on korvattu sisäistä työnjakoa muuttamalla. Myös muilla toimialoilla hallinnon tukipalveluissa rekrytoinnit on pyritty tekemään määräaikaisina. Hallinnossa talouden osalta muut kuin henkilöstöön liittyvät sopeuttamisvaihtoehdot ovat vähäiset; kustannustenhallintaa tehdään kaikkien toimintojen osalta ja pienetkin säästöt/tehostamiset pyritään ottamaan talteen. Koko kunnan osalla, joka näkyy tukikustannuksina hallintopalveluissa, tietohallinnon työasemien määrä ja sitä myötä kustannukset ovat nousseet nopeasti. Tämä asia on erityisen huomion kohteena; samalla tulisi kyetä panostamaan tuottavuutta edistävien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. KU-selvityshankkessa on julkistettu loppuraportti, joka lähtee syksyn myötä poliittiseen käsittelyyn. Yhtä aikaa tämän kanssa kunta on antanut tai antamassa lausuntoja SOTEesityksestä, Kuntalain uudistamisesta sekä Metropolihallinnosta. Kunnan sisäisistä hankkeista puolitoista vuotta verottajan päätöksen takia jäissä ollut konserniyhtiöjärjestely on edennyt nyt toimeenpano-vaiheeseen, valtuuston päätöksen mukaisia linjauksia noudattaen. Esa Siikaluoma hallintojohtaja 9

10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 540 814 2 904 952 2 904 952 1 400 941 48,23 % 2 904 952 Toimintakulut -7 849 558-7 859 842 50 000-7 809 842-5 365 803 68,71 % -7 809 842 Toimintakate -4 308 744-4 954 890 50 000-4 904 890-3 964 862 80,83 % -4 904 890 10 Yleishallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 372 768 328 146 328 146 69 777 21,26 % 328 146 Toimintakulut -4 122 214-4 117 969 50 000-4 067 969-2 910 019 71,53 % -4 067 969 Toimintakate -3 749 446-3 789 823 50 000-3 739 823-2 840 242 75,95 % -3 739 823 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun avoimuuden lisääminen Arviointi kunnan viestinnän onnistumisesta Arviointi tehdään loppuvuoden aikana. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tilaisuuksia pidetty kolme, SOTE lausunnolla lokakuussa. Aktiivinen työllistämispolitiikka käytännössä Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) Kunta työllistänyt alkuvuoden aikana 14 työtöntä henkilöä. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / parannus Kertomuksen laadinta menossa projektihenkilöllä, indikaattoritietoa loppuvuoden aikana. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arvio loppuvuoden aikana. 10

Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Hankintaryhmän kysely Kysely toteutettu 10/14. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tehtynä vuoden loppuun mennessä. Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Asiointitili käyttöön 10/14, Eterveys, suunnitelma/hankesalkku 2015 talousarvio digipalvelujen lisäämisestä. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti Riskienarviointi suoritettu, toimialajohtoryhmät palautearvioijina jatkossa. Sisäisten koulutusten arvioinnin käyttöönotto 2015 alkaen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä Arviointien kattavuus esimiehistä Kaikille esimiehille tehty Deep lead johtamisarviointi Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-työ perusturvan osalta edistynyt, tavoitteena saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Loppuvuodesta erilliskyselyllä esimiehiltä selvitettävä asia Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Konserniohjeen tarkistus vuoden aika valtuustossa, valtuustoarvio/puoliväliarvio 2015 alkuvuonna. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot ovat vähentymässä kuluvan vuoden aikana, lopullinen toteuma selviää vuoden vaihteen jälkeen. 1.1.-30.6.2013 : 11920 kp ja 1.1.-30.6.; 8878 kp 1.1-31.8.2013: 13 849 kp ja 1.1.-31.8.; 10 839 kp. Vuonna 2013 poissaoloja kaikkiaan 19956 kp. 11

Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Selvitys osana vuoden henkilöstökertomusta Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Tehdään -2015 vuodenvaihteessa osana Talouden tasapainotusohjelmaa. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Kysely loppuvuoden aikana. 11 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -418 570-375 006-375 006-238 845 63,69 % -375 006 Toimintakate -418 570-375 006-375 006-238 845 63,69 % -375 006 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/1-4. 120 kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 12

12 Pelastus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -1 746 801-1 765 326-1 765 326-1 193 291 67,60 % -1 765 326 Toimintakate -1 746 801-1 765 326-1 765 326-1 193 291 67,60 % -1 765 326 Tulosalueelle sisältyy 1 729 526 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2013; 1 703 967 euroa). 13 Maaseututoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 416 806 378 806 378 806 186 412 49,21 % 378 806 Toimintakulut -448 286-437 199-437 199-285 499 65,30 % -437 199 Toimintakate -31 480-58 393-58 393-99 087 169,69 % -58 393 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 045 189 1 500 000 1 500 000 868 516 57,90 % 1 500 000 Toimintakulut Toimintakate 2 045 189 1 500 000 1 500 000 868 516 57,90 % 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 13

18 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan katsaus: Rakennusalalla vallitsevan hiljaisen kauden johdosta maankäyttöpalvelujen tulonmuodostus ei toteudu arvioidun mukaan ja sen johdosta talousarvion toteutumisprosentti on jo tässä vaiheessa 103. Menopuolella on suurin menoperä palkkakustannukset ja ne pysynevät arvioidun rajoissa. Konsulttikustannuksia ei ole muodostunut juuri lainkaan, mutta tulopuoli on jäänyt pahasti jälkeen arvioidusta. Rakennuslupamaksuja ei ole kertynyt arvioitua määrää, koska kuluvana vuonna ei ole myönnetty isoja rakennuslupia edellisvuoden tapaan. Suunnittelutarveratkaisuja on haettu myös vähemmän. Kuluvana vuonna ei ole tehty ainoatakaan merkittävää maankäyttösopimusta, koska entisiä vielä toteutetaan ja uudet eivät ole kysynnän puutteen vuoksi lähteneet edes suunnitteluasteelle saati laskutusvaiheeseen. Maankäyttöpalveluissa kuitenkin tehdään koko ajan kiinteistöomaisuuden jatkojalostussuunnittelua tulevia vuosia ja noususuhdanteita varten, joten ei liene järkevää lomauttaa koko henkilöstöä loppuvuodeksi, vaan uskoa nyt tehtävän kehitys- ja jalostustyön kantavan tuloja noususuhdanteen aikana. Henkilökunnasta on vähentynyt katsausaikana yksi työntekijä, jonka työpanosta korvaa osittain yksi hallintopalveluiden työntekijä loppujen tehtävien jakautuessa muille maankäyttöpalveluiden työntekijöille. Yksi työntekijä on kolmen kuukauden vuorotteluvapaalla ja hänen tilallaan on työllistetty. Henkilöstön terveydentila on ollut kiitettävä. Myös ergonomiaa on parannettu kalustomuutoksilla joidenkin työntekijöiden osalta. Keskustassa on vireillä kolme merkittävää rakentamiseen liittyvää kehittämishanketta, joissa maankäyttöpalveluilla on roolinsa, mutta niiden kaikkien lopullinen toteutuminen on kiinni ulkopuolisista tahoista ja täten myös tulonmuodostus riippuu tästä päätöksenteosta. Ennuste: Maankäyttöpalveluiden menot ylittynevät reilun neljän kuukauden palkkamenojen suuruisella summalla 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 706 050 698 000 698 000 276 236 39,58 % 698 000 Toimintakulut -1 080 059-1 129 310-1 129 310-724 601 64,16 % -1 129 310 Toimintakate -374 008-431 310-431 310-448 365 103,95 % -431 310 14

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tärkeiden keskustahankkeiden käynnistyminen: Apponen, Kivistöntie 2, Tiimarin kortteli, Sepäntie 3-5 Vähintään kohteiden rakentamisen käynnistyminen, mieluimmin valmistuminen Tiimarin korttelissa yksi talo valmistuuu syksyllä ja seuraavien Toteutuminentie 3-5 hanke on käynnistynyt ja valmistunee syksyllä 2015. talojen rakennuslupahakemukset on jo jätetty käsittelyyn. Sepän- Kapulin yritysalueen rakentamisvalmiuden parantaminen vaiheiden IIc ja III asemakaavojen valmistuminen, mahdollisesti osayleiskaavatyön käynnistys edellytysten parantamiseksi. Toteutuminen: Em. asemakaavat ovat vahvistuneet ja alueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa. Yleiskaavatyö käynnistyy vuodenvaihteessa 2015. Raakamaan hankinta eri tarkoituksiin hyödyntäen mahdollista luovutusvoiton verohelpotusta. Raakamaata noin 50 ha. Toteutuminen: Raakamaata on tällä hetkellä hankittu noin 14 ha, ja meneillään on merkittävien kauppojen neuvottelut, koska myyntivoiton verohelpotus on voimassa vuoden loppuun. Muuta maata on hankittu yhteensä noin 6 ha. Vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja toteuttaminen Toteutuminen: Ei ole toteutunut. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Toteutuminen: Valmistellaan sähköistä arkistointia rakennusvalvonnassa ja uudistetaan paikkatietojen hallintaympäristöä Määrärahaa arkistointiin ei saatu, mutta paikkatieto-ohjelman uudempi versio on jo käytössä. 15

19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot Toimintakulut -33 629-35 032-35 032-13 547 38,67 % -35 032 Toimintakate -33 629-35 032-35 032-13 547 38,67 % -35 032 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu 10 000 euron määräraha. 16

39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä karsittu säästötoimenpiteenä 1 056 400 euroa. Toimialan tuloja ja menoja on vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä tarkasteltu kriittisesti uudelleen ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu. Tarkistuksen tuloksena ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä 567 900 eurolla. Ylitys syntyy erikoissairaanhoidosta (1,4 milj. ). Toimialatasoista ylitystä pienentää muiden tulosalueiden alitukset. Tulosalueiden määrärahoihin ei osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä tehdyn karsinnan jälkeen jäänyt mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Toimialan johto, lähiesimiehet ja henkilöstö ovat sitoutuneet tiukkaan talouteen. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittyvän käyttösuunnitelmaan nähden Mäntsälän osalta 1 423 900 euroa ja Pornaisten osalta 217 000 euroa. perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksessa kulunut vuosi on ollut haastava, kun karsittu talousarvio on tiukentanut mm. sijaisten käyttöä entisestään. Henkilöstöä on lapsitilanteen vaatiessa siirretty yksiköstä toiseen myös yksittäisen päivän aikana. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Näiden tulevien muutosten vuoksi lautakunnan jo päättämä talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää epävarmuustekijöitä. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Vastaava tilanne on hoito- ja hoivapalveluissa. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna, mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta edelleenkään aiheuttanut suurta "liikehdintää". 17

39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 22 856 877 24 167 049-479 300 23 687 749 14 955 216 63,13 % 23 687 749 Toimintakulut -80 641 654-86 626 786 1 561 800-85 064 986-55 262 539 64,97 % -85 064 986 Toimintakate -57 784 777-62 459 737 1 082 500-61 377 237-40 307 323 65,67 % -61 377 237 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). 18

Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 684 819 835 600 835 600 481 225 57,59 % 835 600 Toimintakulut -2 051 436-2 405 052 17 700-2 387 352-1 441 747 60,39 % -2 387 352 Toimintakate -1 366 617-1 569 452 17 700-1 551 752-960 522 61,90 % -1 551 752 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteuma: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen ja sote-rakennelain edellyttämään kuntien yhteiseen valmisteluun. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Toteuma: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutunut erityisesti palvelutulosalueilla. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Toteuma: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön. Toiminnan raportoinnin kehittämistyössä edelleen haasteita erityisesti puuttuvien henkilöresurssien vuoksi (mm. Pro Consona -sovellustuki). Tavoite toteutuu osittain. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja käyttöönoton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Kuntatason talouspalveluiden kehittämisessä ei ole riittävästi edistytty. Taloushenkilöstön vähennykset ovat näkyneet laskentatiimin työn ruuhkautumisena. Päätöksentekijöille ei esim. vertailulaskelmia ole pystytty tuottamaan kuin tyydyttävästi. Toteutuu osittain. 19

Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Toteuma: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa. Kakkosvaiheen hankerahoitushaku käynnistymässä. Toteutuu. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Toteuma: Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. Toteutuu. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 145 092 3 048 907-125 300 2 923 607 1 884 026 64,44 % 2 923 607 Toimintakulut -13 687 447-14 711 521 154 000-14 557 521-8 834 333 60,69 % -14 557 521 Toimintakate -10 542 355-11 662 614 28 700-11 633 914-6 950 307 59,74 % -11 633 914 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Toteuma: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Toteuma: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa ja nuorten tukipisteessä on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä 20

Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Yksi perhekummi- ja yksi kaverisuhde on käynnistynyt kevään koulutuksen jälkeen. Syksyllä on tulossa toinen vapaaehtoisten koulutus. Koulutukseen osallistujia on ollut odotettua vähemmän. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena vuoden loppuun saakka. Toiminta jatkuu vuonna 2015 omana toimintana. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä Suunnitelman tekemistä ei ole vielä aloitettu. Lasten, nuorten ja perheiden arvioidaan tulosalueen kokonaisuudessaan pysyvän annetussa budjetissa. Tulosalueen sisäisten yksiköiden ylitykset katetaan sisäisesti. 21

33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 965 979 5 529 350-319 000 5 210 350 3 216 404 61,73 % 5 210 350 Toimintakulut -15 295 698-16 926 447 614 000-16 312 447-10 164 917 62,31 % -16 433 647 Toimintakate -10 329 719-11 397 097 295 000-11 102 097-6 948 513 62,59 % -11 223 297 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Toteuma: Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Esiopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen vuoteen 2016 mennessä valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti toteutuu. Vanhempien osallisuus toteutuu kussakin yksikössä valitulla tavalla. Syyskuussa suoritettiin kysely esiopetuksesta uusien esioppilaiden vanhemmille. Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmista osa on jo valmistunut ja osa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Toteuma: Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on 31.4. Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kerhotoiminta on laajentunut suunnitellusti ja Mäntsälän keskustassa käynnistyi avoin toiminta syyskuussa. Näiden toimintojen tavoite toimia perheille kokopäivähoitoa kevyempänä vaihtoehtona näyttää toteutuvan sekä määrällisesti että vanhemmilta saadun palautteen perusteella. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus siirrettiin toteuteltavaksi lokakuussa, koska kesäkuussa oli poikkeuksellisesti suljettuna mm. Kaunismäen ja Asemanraitin päiväkodit. Kotihoidon tuen uusia kuntalisäpäätöksiä on tehty tammi-kesäkuussa. Mäntsälässä 60 alle 2 -vuotiaalle lapselle ja 19 sisarukselle. Pornaisissa 19 alle 2-vuotiaalle lapselle ja 8 sisarukselle. Kaiken kaikkiaan tammi-kesäkuun aikana on maksettu kotihoidon tuen kuntalisää tai sen sisaruskorotusta Mäntsälässä 137 lapsesta ja Pornaisissa 31 lapsesta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyi kesän aikana. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä oli molemmissa kunnissa tp 2013 tilannetta pienempi. 22

Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoite toteutuu. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Toteuma: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Yksityisen päivähoidon henkilöstö on osallistunut mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen. Tavoite toteutuu. Yksityiset palveluntuottajat osallistuvat varhaiskasvatuksen toimintasisältäjä tukevaan koulutukseen 4.10. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa uuden 1.8. voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä Tavoite toteutuu Varhaiskasvatus palvelualueen olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymisessä ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kaunismäen päiväkodin laajennus otettiin käyttöön suunnitellusti elokuun alusta alkaen. Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkasi kesäkuussa ja Kaunismäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesäkuun ajaksi talon laajennustöiden vuoksi. Tämä aiheutti sen, että kesäkuun osalta lasten hoitojärjestelyt Mäntsälän keskustan alueella olivat erittäin haasteellisia. Elokuussa lakanneen uuden toimintakauden järjestelyjä vaikeutti epävarmuus Ehnroosin päiväkodin jatkosta, joka oli arvioitavana Ehnroosin koulun tilanteesta johtuen. Toimitilapalvelut ilmoitti, että tila on edelleen varhaiskasvatuksen käytössä ja näin saatiin ratkaistua yli kolmenkymmenen esikouluikäisen esiopetus ja päivähoito ns. kirkonseudun alueella. Syyskaudella 2013 alkanut päivähoidon tarpeen vähenemä, jota ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla on jatkunut. Kysyntää laski kunnassa tapahtunut väestönkasvun tyrehtyminen, syntyvyyden lasku ja työllisyystilanne. Kotihoidon tuen kuntalisän todellista vaikutusta ei pystytä vielä arvioimaan, koska osa perheistä on valinnut vanhemman töihin palaamisen sijaan lapsen kotona hoitamisen nimenomaan vanhemman heikentyneen työllisyystilanteen perusteella esimerkiksi lomautuksen vaihtoehtona. Mäntsälän keskustassa kunnallista toimintaa supistettiin elokuusta alkaen luopumalla Mustamäen päiväkodin yhdestä ryhmästä, joka toimi kerrostalon toisessa kerroksessa. Terveysvalvonnan edellyttämistä isoista korjauksista, päivähoitopaikkana toimimiseksi, johtuen luovuttiin myös rivitaloasunnossa toimineesta perhepäivähoidon varakoti Tammenterhosta. Etelä-Mäntsälässä toiminta keskitettiin Hyökännummelle ja Ohkolan ryhmis suljettiin elokuusta alkaen ainakin loppuvuodeksi. Ky- 23

seisistä yksiköistä vapautunut vakituinen henkilöstö siirrettiin tekemään pitkäaikaisia sijaisuuksia ja avoimeksi tulleisiin tehtäviin. Edellä mainitut supistukset oli ennakoitu alkuvuoden osalta jo talousarviossa ja niiden jatkovaikutus on huomioitu keväällä kohdennettaessa kunnanhallituksen edellyttämiä säästöjä varhaiskasvatuksessa. Osavuosikatsauksessa yksi arvioitiin hoitomaksutuoton alittuvan Mäntsälässä vuositasolla n. 310 000. Vuoden lopullisia asiakasmaksutuottoja ennustettaessa on arvioitu myös elokuussa tapahtuva maksujen tarkistus, joka näyttää alentavan hoitomaksuja korkeimpia maksuja lukuun ottamatta. Osaltaan asiakasmaksukertymään vaikuttaa myös se, että osaviikkohoidossa, joka on asiakasmaksulain mukaan huomioitava päivähoitomaksussa, olevien lasten määrä on melko suuri. Asiakasmaksutuotto oli talousarviossa arvioitu liian suureksi. Henkilöstömenot näyttävät heinäkuun toteuman perusteella alittuvan Pornaisissa n 30 000 ja Mäntsälässä noin 140 000. Säästöjen toteutuminen sisältää siis erittäin suuria riskejä. Arviossa on huomioitu alkuvuoden asiakastilanne sekä siihen 15.9. tiedossa olevat muutokset toimintavuoden aikana. Asiakasmäärä sekä toiminnassa olevien yksikköjen tilat vaikuttavat suoraan henkilöstömenoihin. Alkuvuoden toteuma henkilöstömenoissa perustuu mm. henkilökunnan joustavuuteen sekä kykyyn siirtyä yksiköstä toiseen työskentelemään sijaisena eri lasten kanssa ja palkattomien vapaiden pitämiseen ennalta suunnittelematta jopa yksittäisinä päivinä lapsitilanteen niin salliessa. Henkilöstöjärjestelyt edellyttävät osaltaan johtamiselta asiakaspalveluohjausta, kykyä ennakoida ja tukea henkilöstöä muuttuvissa kasvatus- ja oppimistilanteissa sekä etsiä uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista on siis pidettävä huolta. Arvioitu henkilöstösäästö toteutuu vain tiedossa olevan asiakasmäärän puitteissa hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön ja esimiesten toteuttamana. Avustukset kotitalouksille, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä sekä kotihoidon tuki ja sen kuntalisä, näyttävät alittuvan samoin perustein Mäntsälässä n.200 000 ja ylittyvän Pornaisissa n 15 000. Riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6-8 ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa mm. esiopetus. Päiväkodin tarjotessa sekä koko että osapäivähoitoa, kerhotoimintaa ja avointa toimintaa se palvelee hyvin lapsiperheitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 6 156 107 6 118 821 6 118 821 3 750 078 61,29 % 6 118 821 Toimintakulut -14 322 692-14 777 686 70 800-14 706 886-9 712 313 66,04 % -14 706 886 Toimintakate -8 166 585-8 658 865 70 800-8 588 065-5 962 235 69,42 % -8 588 065 Tulosaluetaso: Tulosalue tulee heinäkuun tietojen valossa alittamaan käyttösuunnitelman varovaisesti arvioiden noin 350 000 eurolla, jos tilanne palvelutarpeessa ja asiakasmäärässä jatkuu loppuvuoden entisellään. 24

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 30.11. (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Toteuma: Lukuja ei saatavilla kesken vuotta Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Toteuma: Palvelualue ei saanut anomaansa lisäresurssia talousarviossa. Yhteistyötä kehitetty nykyisillä resursseilla Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Toteuma: Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen hanke käynnistyy 10/, hankesuunnitelma työn alla. Hankkeen rahoitus perintörahalla. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Toteuma: Jonotusaika alle 3 kk toteutuu, jonotusaika päivistä muutamaan viikkoon. 0 siirtoviivepäiviä 5-8/ jaksolla Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Toteuma: Palvelun turvaamisen järjestelyt Ei muutosta 25

Avopalvelut Tulot: Avopalvelujen maksutuotot ylittävät noin 200 000 eurolla arvioidun. Asiakasmaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta 2013. Maksutuotot oli budjetointuvaiheessa arvioitu vähäisemmäksi kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Maksutuottoja on tullut arvioitua enemmän myös siksi, että asiakasmäärä on kasvanut tehostetussa palveluasumisessa, jolloin kertyy myös enemmän tuottoja. Menot: Avopalvelujen ulkoiset menot näyttäisivät pysyvän juuri ja juuri budjetin mukaisina. Henkilöstömenoissa on hienoinen ylitys tulossa runsaiden sairauslomien vuoksi. Varhemaksuja tullut 62 000 enemmän kuin oli arvioitu. Siivousmenot tulevat ylittymään 2500 eurolla. Kokonaisuutena menot pysyvät heinäkuun tilanteen mukaan budjetoidussa. Laitospalvelut Laitospalvelussa on suljettu vuoden alussa potilaspaikkoja. Käytössä on 4 potilaspaikkaa vähemmän kuin viime vuonna. Hoivaosastolla on ollut käytössä vaihtelevasti 1-2 ylipaikkaa. Syyskuussa ylipaikat poistuneet käytöstä. Henkilöstöä on ollut resursoituna vain suhteessa käytössä oleviin paikkoihin molemmissa yksiköissä. Vuodeosaston paikkaluku on 35 ja keskimääräinen toteuma on ollut 36. Hoivaosaston paikkaluku on 38 ja keskimääräinen paikkalukutoteuma on ollut 39. Tuotot: Laitospalvelujen maksutuotot jäävät alle arvioidusta noin 100 000 euroa pienemmän asiakasmäärän takia. Ulkokuntalaskutuksesta on tulossa lisäksi vielä noin 50 000 euron tulo. Laskutus tapahtuu loppuvuoden aikana. Menot: Laitospalvelujen ulkoiset menojen arvioidaan alittuvan verrattuna budjetoituun noin 200 000 eurolla. Merkittävimmät alittuvat erät muodostuvat seuraavista: palkat ja palkkiot noin 100 000, lääkemenot 40 000, hoitotarvikkeet 18 000 ja vuokravaatteet 20 000, kuljetuspalvelut 15 000, asiantuntijapalvelut 4000. Henkilöstönmäärää on vähennetty vuodeosastolla suhteessa potilaspaikkojen vähennykseen. Lääkemenot ovat vaihdelleet vuosittain kymmeniä tuhansia. On mahdollista, että loppuvuonna lääkemenot kasvavat, tämä riippuu toteutuvasta hoidosta. Hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet vuosittain. Nyt vaikuttaa siltä, että kasvu edellisestä vuodesta jää vähäiseksi. Voi johtua myös kilpailutuksesta. Kuljetuskustannukset näyttävät jäävän hieman matalamme tasolle kuin ennen uuden lääkäritoimintamallin aloittamista (Pornaisissa). Yhteenveto: Laitospalvelujen osalta arvioidaan toimintakatteen alittuvan noin 100 000 eurolla huomioiden että tulot alittuvat 100 000 eurolla ja ulkoiset menot alittuvat 200 000 eurolla. Lisäksi kotikuntalaskutus kasvattaa tuloja vielä noin 50 000 eurolla, laskutus tapahtuu vuoden lopussa. 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 440 437 3 723 071-35 000 3 688 071 2 344 371 63,57 % 3 688 071 Toimintakulut -10 031 215-11 363 381 326 400-11 036 981-6 460 884 58,54 % -11 036 881 Toimintakate -6 590 778-7 640 310 291 400-7 348 910-4 116 513 56,02 % -7 348 810 26

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoite Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu 2. Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ovk 2 1. Vastaanotolla interventioita integroitu hoitoprosesseihin ja Pornaisissa osallistutaan liikuntatoimen hankkeeseen. Työterveyshuollossa mallien luominen on siirretty vuodelle 2015. 2. Fysioterapiassa on alkanut kolme uutta ryhmää ja työterveyshuollossa yksi. Vastaanotolla ei henkilöstömuutosten takia ole aloitettu uusia ryhmiä. Tavoite Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Ovk 2 1. Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu 1. Suunniteltua selkäfysioterapeutin kouluttamista ei ole voitu toteuttaa koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Ryhmätoimintoja on kohdennettu tähän asiakasryhmään. Tavoite Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi 1. Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty 2. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Ovk 2 1. Suun terveydenhuollon tarveainehankinta Kuuma-yhteistyönä on kilpailutettu ja sopimukset tehty. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta tapahtuu kaksi kertaa/v. 2. Vanhusten suun hoidon ohjaustilaisuus oli 14.3. Mainio-Vireessä. Sydänhoitaja on ollut sydänyhdistyksen tapaamisessa kahdesti. Tavoite Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Ovk 2 1. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 1. Vuoden 2015 aikana otetaan vastaanotolla käyttöön pitkäaikaissairaiden omahoitajuusmalli, jonka kehittämistyö käynnissä. 2. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Ovk 2 1. Ajalla 1.1. 31.7. palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 87,19 % ja päivystyksessä 97,71 % ja suun terveydenhuollossa 93,85 %. 2. Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy on toteutunut lain mukaisesti. 27

Potilasturvallisuuden kehittäminen 1. Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain 2. Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Ovk 2 1. 1. HaiPro ilmoituksia on tehty perusterveydenhuollossa 22 kpl. Ilmoitukset koskivat tiedonkulkua (8kpl), laboratoriota ja kuvantamista (6kpl), lääkehoitoa (4kpl). Potilaiden omia ilmoituksia oli tehty 2kpl. 2. Potilasturvallisuusuunnitelma on korjattu Aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti. Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Ovk 2 1. Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu 1. Selvitys päätyi suosittamaan yhdistymistä, asia menossa kunnan toimielimiin syksyn aikana. Yhdistymisen tavoiteaikataulu on kesä 2015. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen 1. Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Ovk 2 1. Noin 30 % Vastaanotto Tilinpäätösennuste ovk 2: Hyvinkään yhteispäivystyksen käyttö on ollut vuoden aikana arvioitua vähäisempää, mistä oletettu säästö on koko vuodelle noin 60 000 euroa. Laboratorio- ja röntgentutkimuksista tulee jäämään säästöä noin 50 000 euroa Mäntsälästä ja 20 000 euroa Pornaisista, joka johtuu osin toiminnan tehostamisesta onnistuneen ylilääkärirekrytoinnin takia, osin ylibudjetoinnista liittyen kuvantamistutkimusten ulkoistamiseen HUS- Kuvantamiselle. Pornaisten osalta on tulossa säästöä ostolääkäreiden vähentämisestä noin 50 000 euroa. Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. Kuntoutus Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. Työterveyshuolto Tilinpäätösennuste ovk2: Käyttösuunnitelma tehty 56 000 euroa tappiolliseksi, mutta toteuma tulee vuodelta olemaan lähellä nollaa, eli työterveyshuollon pitkän tähtäimen tavoitteessa. Tämä johtuu pääasiassa laskutuksen tehostamisesta. Suun terveydenhuolto Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. 28

36 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 464 442 4 911 300 4 911 300 3 279 113 66,77 % 4 911 300 Toimintakulut -25 253 166-26 442 699 378 900-26 063 799-18 648 345 71,55 % -25 942 699 Toimintakate -20 788 724-21 531 399 378 900-21 152 499-15 369 232 72,66 % -21 031 399 Tilinpäätösennuste ovk 2: Erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän Mäntsälän osalta 1 423 900 euroa ja Pornaisten osalta 217 000 euroa. Ennusteen perusteena on HUS:n palvelutuotannon mukainen laskutusennuste. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Ovk 2 1. 14,6 % vastaanottokäyneistä ajalla 1-6/ 2. Nuorisopsykiatrian hoitoketju on valmis, nilkka- ja rannemurtuman hoitoketju valmistumassa, levottoman lapsen hoitoketjun päivitys alkamassa, psykiatristen ja päihdeasiakkaiden palveluketjun luominen alkamassa, 3. 11 maksuun mennyttä siirtoviivepäivää Mäntsälässä ja 2 Pornaisissa. Kaikki ovat tulleet helmikuulta. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Ovk 2 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Aloitettu keskustelu geriatrisesta yhteistyöstä ja erikoislääkäreiden hyödyntämisestä terveyskeskusten koulutustoiminnassa. mihin liittyen sovittu erikoissairaanhoidon kanssa terveyskeskuksen henkilökunnan ensihoitokoulutuksista. Sovittu malli palveluketjujen luomisesta ja päivittämisestä ja palveluketjuja luotu ja päivitetty suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu kuntoutuksen yhteistyöpalaveriin (HYS ja alueen kunnat) 13.2... Akuuttipalveluketjua alettu kehittää systemaattisesti (jatkohoitoon ohjattavan potilaan ohje, vuodeosastolle siirrettään potilaan check-list). Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi 1. Toteutunut raprtointii Ovk 2 1. HUS-Total-koulutus on pidetty Mustijoen perusturvassa 8.5.. 29

Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 16 146 114 16 531 812 16 308 512 10 644 317 65,27 % 16 313 212 Toimintakulut -15 946 113-16 332 946-16 107 446-9 439 128 58,60 % -16 112 146 Toimintakate 200 001 198 866 201 066 1 205 189 599,40 % 201 066 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 591 859 591 600 591 600 394 400 66,67 % 591 600 Toimintakulut -391 859-391 600-391 600-8 699 2,22 % -391 600 Toimintakate 200 000 200 000 200 000 385 701 192,85 % 200 000 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 426 029 2 205 651-127 300 2 078 351 1 466 243 70,55 % 1 951 051 Toimintakulut -2 426 029-2 205 651 127 300-2 078 351-883 032 42,49 % -1 951 051 Toimintakate 583 211 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 300 610 3 428 970-61 000 3 367 970 2 260 942 67,13 % 3 352 970 Toimintakulut -3 300 609-3 430 104 61 000-3 369 104-2 152 192 63,88 % -3 354 104 Toimintakate 1-1 134-1 134 108 750-1 134 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 374 724 3 295 070 3 295 070 1 862 446 56,52 % 3 295 070 Toimintakulut -3 374 724-3 295 070-3 295 070-1 836 490 55,73 % -3 295 070 Toimintakate 25 956 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 005 170 2 099 221-35 000 2 064 221 1 386 086 67,15 % 1 994 221 Toimintakulut -2 005 170-2 099 221 37 200-2 062 021-1 174 934 56,98 % -1 992 021 Toimintakate 2 200 2 200 211 152 2 200 Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 447 722 4 911 300 4 911 300 3 274 200 66,67 % 5 128 300 Toimintakulut -4 447 722-4 911 300-4 911 300-3 383 781 68,90 % -5 128 300 Toimintakate -109 581 30

40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat -12 512 221, mikä oli 69,17 % budjetoidusta. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan -18 373 295, mikä on 101,0 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-18 193 130 ). Sivistystoimen käyttösuunnitelmaan tehtiin osavuosikatsauksen 1/ yhteydessä 105 000 :n sopeuttaminen. Ennakoitu nettomenojen toteuma on 101,6% sopeutetun käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista (-18 088 130 ). Toimialan tulosalueiden elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetoiduissa raameissa. Tulosalueen kehittämisja hallintopalveluiden toteumaksi ennakoidaan -448 760, joka on 101,0 % sopeutetun budjetin nettomenoista. Perusopetuksen toteumaksi ennakoidaan -15 114 154, joka on 102,5 % tulosalueen sopeutetun budjetin nettomenoista -14 743 444. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 31

40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 801 679 1 629 380-58 000 1 571 380 784 359 49,92 % 1 575 000 Toimintakulut -19 747 014-19 976 510 317 000-19 659 510-13 296 813 67,64 % -19 775 000 Toimintakate -17 945 335-18 347 130 259 000-18 088 130-12 512 454 69,17 % -18 200 000 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kaikilla sivistyspalveluiden tulosalueilla keväällä. Saatuja tuloksia hyödynnetään talousarvion 2015 valmistelussa. Tavoite toteutuu. Organisaation muutosvalmius. Arvioidaan työhyvinvointikyselyjen yhteydessä; arvosana vähintään 4,0 asteikolla 1-5. Tavoite ei toteudu. Perusopetuksen osalta muutosvalmiudesta saatu arvosana 3,6 asteikolla 1-5. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan asiakkaille (kuntalaiset, oppilaat, huoltajat, jne.) tehdyillä kyselyillä. Kyselyt toteutetaan kullakin tulosalueella siten, että niiden tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Tavoite toteutuu. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 524 1 500 1 500 4 500 Toimintakulut -536 973-485 853 40 000-445 853-300 173 67,33 % -486 000 Toimintakate -531 449-484 353 40 000-444 353-300 173 67,55 % -481 500 Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tavoite toteutuu. 32

43 Perusopetus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 164 697 1 091 460-58 000 1 033 460 561 089 54,29 % 1 034 000 Toimintakulut -15 782 305-16 053 904 277 000-15 776 904-10 765 378 68,24 % -15 830 000 Toimintakate -14 617 608-14 962 444 219 000-14 743 444-10 204 289 69,21 % -14 796 000 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1 %, keskitaso 54,3 %). Tavoite toteutuu. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2013 Mäntsälässä 54,4%, keskitason ollessa 54,5%. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite ei toteudu kelpoisuuden osalta: opettajia esi- ja perusopetuksessa 197, joista kelpoisia 170 ja muodollisesti epäpäteviä 27. Kelpoisuutta vailla olevien osuus 13,7 %. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellussa aikataulussa. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Mediatiimihankkeen käyttöaikaa on jatkettu lukuvuodeksi -2015. Mediatiimihankkeen ja ICT -hankkeen toteutus suunnitellaan perusopetuksen tvt -tarpeita tukevaksi yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.. Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana sekä huoltajille että oppilaille. Tavoite toteutuu. Oppilas- ja huoltajakyselyt on toteutettu keväällä. Laatua arvioidaan analysoimalla kyselyjen tuloksia. 33

Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin mukaisen arvioinnin lukuvuoden -2015 aikana. Aluetyöskentelyä syvennetään. Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. Tavoite toteutuu suunnitellusti. Strategiatyöskentelyä on toteutettu koulu, alue ja tulosaluetasolla osana opetussuunnitelmatyöskentelyä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 417 259 349 980 349 980 150 186 42,91 % 350 000 Toimintakulut -2 828 493-2 718 768-2 718 768-1 812 484 66,67 % -2 740 000 Toimintakate -2 411 233-2 368 788-2 368 788-1 662 298 70,18 % -2 390 000 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Lukuvuonna 2015 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteudu. Oppilasmäärä lukuvuoden alussa 253 opiskelijaa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoite toteutuu, CAF-arviointi toteutettu. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Tavoite toteutuu. Valtakunnallinen keskiarvo keväällä 4,1 ja Mäntsälän lukiossa kirjoittaneiden keskiarvo oli 4,1. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutumassa. Syyslukukaudella kaksi opiskelijaa on vaihtanut opiskelupaikkaa, varsinaisia keskeytyksiä ei ole lainkaan. 34

Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta 2013. Tavoite ei toteudu. Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta 2013. Tavoite ei toteudu. Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite toteutuu. Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tavoite toteutuu. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 214 200 186 440 186 440 73 084 39,20 % 186 500 Toimintakulut -599 244-717 985-717 985-418 779 58,33 % -719 000 Toimintakate -385 045-531 545-531 545-345 695 65,04 % -532 500 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. 35

Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana eri asiakasryhmille. Tavoite toteutuu. Kysely eri asiakasryhmille on käynnissä ja tulokset saadaan kevään aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään tulosten pohjalta. Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite toteutuu. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tavoite toteutuu. Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kehittämis- ja hallintopalveluissa aloitetaan säästötoimenpiteet karsimalla materiaali- ja tarvikehankintoja vuoden viimeisellä kolmanneksella. Lisäksi sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään suunnitelluissa rajoissa. Perusopetukseen kohdistuu kuluja, jotka ovat hankerahoitteisia. Vuodelle hankerahoitusten osuus on noin 450 000. Hankerahoitukset ovat vielä tulouttamatta. Toimialan ennustetaan pystyvän korjaamaan tilanne viimeisellä vuosikolmanneksella niin, että toimiala pysyy budjetissa. Taloutta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa aloitetaan kulujen sopeuttaminen budjetissa pysymiseksi. 36

70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Hanke on merkittävä Mäntsälän kunnan mittakaavassa. Elinkaarimallissa on kyse julkisesta hankinnasta, jossa palveluntoteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Hankkeen tavoitteena on löytää investoinneille optimaalinen toteuttamismalli ja suunnitteluratkaisu sekä sitoutuneet yhteistyökumppanit ottaen huomioon investoinnin koko elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus ja käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet. Kuntaliitosselvitystyö on vienyt myös paljon työaikaa, mutta selvitystyöstä on ollut myös merkittävää hyötyä, kun on voitu vertailla eri kuntien toimintatapoja ja organisoitumista. Selvitystyön yhteydessä on valmistunut kaikkia kuntia koskeva palveluverkkoselvitys, jossa pääpaino on ollut kouluissa ja päiväkodeissa. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti. Vuoden talousarviossa ja 2015 2016 taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke hyväksyttiin aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa. Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakka on viety hankintalain mukaisesti kilpailutukseen. Alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistöiden käynnistyminen alkaa marraskuussa. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman Mäntsälän kuntaan. Fyysisen liikenneympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtiin toimenpide-esitykset yhteensä 71 kohteeseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty keskustan kevyen liikenteen verkoston täydentämistä useilla yhteystarpeilla. Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Hankkeen laajuus on kasvanut ja hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 13,2 M. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on käynnistetty ja suunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti. Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen yhteistyöhanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Keskinäinen palvelussopimus tullaan hyväksymään tämän vuoden aikana 37

Toimialalle on laadittu riskienarviointisuunnitelma ja tehty koko kuntaa koskeva riskienarviointikysely, jonka perusteella toimialalle tehdään toimintasuunnitelma. Teknisten palvelujen sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Tuki ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat olivat 2013 kasvaneet merkittävästi. Pitkät sairauspoissaolot ovat olleet selittävänä tekijänä. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet olivat 2013 ja mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on ollut kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 38

70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 469 219 1 178 797 1 178 797 726 838 61,66 % 1 178 700 Toimintakulut -14 719 972-15 172-15 562-15 792-390 000-9 227 165 59,29 % 074 074 074 Toimintakate -13 250 753-13 993-14 383-14 613-390 000-8 500 327 59,10 % 277 277 374 70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 134 423 201 500 201 500 77 355 38,39 % 201 500 Toimintakulut -884 323-929 079 8 000-921 079-624 028 67,75 % -921 079 Toimintakate -749 899-727 579 8 000-719 579-546 673 75,97 % -719 579 Hallinnon olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on odotettua pienempi. Kustannukset syntyvät kuitenkin loppuvuonna, koska kaikki hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintamenojen karsiminen 8 000 :lla. Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Toteutuma ja Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty ja toimialan esimiehet ovat aloittaneet 1,5 vuotta kestävän esimieskoulutuksen (oppisopimus). Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä käydä kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa (100 %) ja saada koulutuksen 1. osa hyväksytysti suoritettua. Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Toteutuma ja Selvitystyön valmistuminen Toimialalla on kerätty tietoa kuntaliitosselvitystä varten. Tekniset palvelut on luonut paljon hyödyllistä aineistoa kuntaliitosselvitystä varten. Loppuraportti teknisten palvelujen osalta valmistui toukokuussa. Kuntien yhteinen palveluverkkoselvitys on valmistunut. Selvityksiä hyödynnetään toimialan kehittämisessä. Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Toteutuma ja Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje Tilahankkeiden toteuttamisohjeen päivitys on käynnistetty. Eri kuntien vastaavia ohjeita on vertailtu, ja niistä ohjeista huomioidaan hyvät käytänteet. Toteuttamisohjeesta pyydetään lausunnot hallintokunnilta. 39

Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Toteutuma ja Laaditut tarveselvitykset Koulu - ja päiväkotiverkkoselvitys on päivitetty hyödyntäen Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelmaa ja kuntaliitosselvityksen yhteydessä laadittua palveluverkkoselvitystä. Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Toteutuma ja Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Kuntaliitosselvitystyön yhteydessä on laadittu palveluverkkoselvitys, joka koskee selvitystyössä mukana olleita kuntia. Selvitystyö on valmistunut. Tarkempi yksityiskohtainen suunnittelu tarkentuu kuntaliitospäätösten jälkeen. Tyytyväiset asiakkaat Toteutuma ja Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on käynnistetty. Kysely on tarkoitus toteuttaa ensin koskien koko toimialaa, ja hyödyntää sitä myös muissa tulosyksikköjä koskevissa asiakastyytyväisyyskyselyissä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä tulosalueet ovat tavoitteidensa mukaisesti toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyt, keskitetyn hallinnon koordinoimana. Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Toteutuma ja Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Investointien rahoitusselvitys ja rakennusliikkeiden kanssa tehdyt alustavat neuvottelut on toteutettu. Kunnanhallitus päätti, että kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oy-konsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen yhtenäiskoulu, Hyökännummen koulu ja päiväkoti. Ehnroosin koulukokonaisuus on mukana neuvotteluissa optiona. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen pyydetään valituilta palveluntuottajilta tarjoukset, ja lopullisen hankintapäätöksen tekee saatujen tarjousten perusteella kunnanvaltuusto keväällä 2015. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Toteutuma ja Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Alustava toteutussuunnittelu on laadittu. Työ on käynnistetty yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Toteutuma ja Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen välinen yhteistyö on edennyt ja palvelusopimusluonnos on valmistunut. Tavoitteena on, että vuokraasuntojen kiinteistönhoito siirtyy teknisten palvelujen alaisuuteen palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti vuoden 2015 alussa. 40

Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Toteutuma ja Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto Projekti ei ole käynnistynyt. Hanke yhdistetään toimintakäsikirjan laatimisen yhteyteen. 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 836 418 737 297 737 297 497 023 67,41 % 737 297 Toimintakulut -11 231 256-11 920-12 368-12 368-448 000-7 248 097 58,60 % 525 525 525 Toimintakate -10 394 839-11 183-11 631-11 631-448 000-6 751 074 58,04 % 228 228 228 Toimitilapalvelut, josta kiinteistöpalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 686 091 587 288 587 288 419 959 71,51 % 587 288 Toimintakulut -6 261 514-6 643 546-498 000-7 141 546-4 163 000 58,29 % -7 141 546 Toimintakate -5 575 423-6 056 258-498 000-6 554 258-3 743 041 57,11 % -6 554 258 Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet. Investointimuutokset: Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä 400 000. Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus on KV 28.4. päätöksellä muutettu käytettäväksi Ehnroosin koulun lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin ja sisäilmalaitteiden vuokrauksiin. Sisäilmatutkimuksiin, kanavapuhdistuslaitteiden sekä sisäilman puhdistuslaitteiden vuokriin on käytetty 31.8. mennessä 26.973. Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu 100.000 määräraha vuodelle. Tätä ei toteuteta, koska koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksessä Arolan koulu on lakkautus listalla. Nuorten työpajaan on varattu vuodelle määrärahaa 50.000 ja vuodelle 2015 yhteensä 600.000. Tästä ei kuitenkaan ole tehty käyttäjien puolelta kunnollista tarveselvitystä, jonka perusteella voisi aloittaa hankesuunnittelua. Tämän hankkeen määrärahat siirretään vuosille 2019 ja 2020. Ryhmis Mikkosenhakan korjauksiin oli varattu 30.000 määräraha, mutta toiminta tiloissa on loppunut ja tilat laitetaan myyntiin. Määräraha tarvittaisiin kuitenkin Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän asennukseen, johon ei ole ollut määrärahaa. Palotarkastusviranomainen on puuttunut ulko-ovien hätäpoistumisen puutteellisuuteen. Ulko-ovista puut- 41

tuu automaattinen aukaisumekanismi, joka on tarpeellinen hätätilanteissa. Asia voidaan saattaa kuntoon määrärahan siirrolla. Kustannus arvio on 30.000. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kokouksessaan 9.9. tehnyt päätöksen asettaa Ehnroosin koulu käyttökieltoon. Käyttökiellon laajuus koskee kaikkia koulun oppilaiden käytössä olevia rakennuksia ja rakennuksen osia. Koulurakennukset tulee poistaa käytöstä mahdollisimman nopeasti, viimeistään 31.10.. Tämä päätöksen osalta joudutaan hankkimaan vielä lisäväistötiloja koulun käytössä olleille erikoistiloille: tekninen työ ja kotitalousluokat sekä ruokala ja jakelukeittiö, mikäli näitä tiloja ei saada järjestettyä muulla tavalla. Ehnroosin salaojituksen uusimiseen on varattu vuodelle suunnitteluun osalta määrärahaa 30.000 ja vuodelle 2015 toteutukseen 200.000 määrärahaa. Näitä ei toteuteta koulun käyttökieltoon asentamisen johdosta. Vuoden 2015 varattu määräraha poistetaan kokonaisuudessaan investoinneista ja vuodelle varatun määrärahan 30.000 käyttötarkoitus muutetaan: Hepolan koulun talonmiehen asunnon muutos pienryhmätiloiksi. Kustannus 30.000. Käyttötalousmuutokset: Hyökännummen koulun lisätiloja on vuokrattu Temporent yhtiöltä. Vuokra-aika alkoi 4.8. ja päättyy 31.5.2018. KV 10.4. on myöntänyt lisämäärä rahaa muiden palveluiden ostoihin yhteensä 100.000 sekä vuokriin 30.000. Ehnroosin koulun väistötilojen vuokraukseen on myönnetty lisämäärärahaa 260.000, ylläpitokustannuksiin 53.500 ja siivouskustannuksiin 46.500. Tilat on vuokrattu 15.10. alkaen Parmaco Oy:ltä. Vuokrasopimus päättyy 31.5.2018. Ehnroosin uuden koulun suunnittelun käynnistämiseen on saatu lisämääräraha 100 000. Hankesuunnittelu on käynnissä. Ehnroosin käyttökieltoon asettaminen aiheuttaa lisäväistötilojen hankintaa erikoisluokkatilojen osalta (tekninen työ, kotitalousluokat sekä ruokala ja jakelukeittiö). Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt ja muut tilajärjestelyt. Keittiösiiven ilmanvaihtokanavisto ja -laitteet eivät täyttäneet määräyksiä ja päivittäminen lisäsi kustannuksia noin 15 000 (iv-koneet, taajuusmuuttajat, kanavat ja työt), lisäksi rakenteita jouduttiin uusimaan osin laajemmalti kuin alkujaan oli suunniteltu niiden huonon kunnon vuoksi, jolloin kustannukset ylittyivät näiden osalta noin 5 000 Tilinpäätösennusteessa on huomioitu saatujen lisämäärärahojen lisäksi myös toimintamenojen karsiminen 142.000 :lla (hallinnosta ja suunnittelusta on karsittu muiden palvelujen ostoja 20.000 sekä palkoista ja palkkiosta 50.000, joka piti sisällään hankesuunnittelijan palkkaamisen, vuosikorjauksista on karsittu 22.000 palkoista, ruokapalveluista 10.000 palkkakuluja sekä ostomenoja 40.000 ) Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu 42

Toteutuma ja Vuodelle on määritelty kohteet joihin tehdään riskiarviot eli Kotokartano, terveyskeskuksen vanhempi osa (ei laajennusta) sekä Anttilan päiväkoti (Ratamo ja Vanamo). Nämä riskikartoitukset tehdään loppuvuodesta. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Toteutuma ja Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on laadittu maaliskuussa ja uusiutuvan energian kuntakatselmus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Toteutuma ja Ohje on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Tehdään vuoden aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä. Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Toteutuma ja Olemme tutustuneet kiinteistöhallinta ohjelmaan, joka on Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n käytössä. Nykyisen toimitilapalveluiden käytössä olevan ohjelman käyttö koetaan kömpelöksi ja kalliiksi. Tarkoituksena on siirtyä samaan ohjelmaan viimeistään ensi vuoden alusta kun vuokra-asuntojen kiinteistöhuolto yhdistetään toimitilapalveluiden kesken. Tämä helpottaa henkilöstön toimintaa jatkossa. Uuden ohjelman myötä saadaan huoltokirjaohjelma paremmin käyttöön ja huoltojen seuranta ja budjetointi tehostuu. Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 115 708 115 000 115 000 58 989 51,29 % 115 000 Toimintakulut -3 804 002-4 115 275 50 000-4 065 275-2 333 923 57,41 % -4 065 275 Toimintakate -3 688 295-4 000 275 50 000-3 950 275-2 274 934 57,59 % -3 950 275 Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Henkilökunnan palkkarahat nousevat edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuoden alusta on palkattu kiertävä sijainen. Lisäksi Saaren koulun sekä Nummisten koulun uudet ruokapalvelutyöntekijät toimivat koko vuoden Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen 10 000 :lla Bluen majoitus-ja ravitsemuspalveluiden hinnannousu 1,33 % 1.7. alkaen 43

Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Toteutuma ja Työhyvinvointikoulutus vuoden aikana Työhyvinvointikoulutus toteutuu 25.9. Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Toteutuma ja Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Ruokapalveluhenkilökunnalle on pidetty ergonomiakoulutusta vuoden alussa kolmessa eri ryhmässä. Lisäksi työterveyshuolto on lähettänyt kuukausittain erilaisia ergonomiaohjeita henkilökunnalle. Turvajalkineita on hankittu, sekä muuta työergonomiaa parantavaa materiaalia. Tavoite on toteutunut. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 34 619 35 009 35 009 18 076 51,63 % 35 009 Toimintakulut -1 165 740-1 161 704-1 161 704-751 174 64,66 % -1 161 704 Toimintakate -1 131 121-1 126 695-1 126 695-733 098 65,07 % -1 126 695 Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Muiden palvelujen ostoihin on kirjattu Ehnroosin väistötilojen siivouskustannukset, vaikka raha on varattu toimitiloihin (ty toimitilat). Kyseessä on tammi-helmikuun kustannukset. Toimitilojen kanssa on sovittu, että kustannukset oikaistaan sinne, minne raha on varattu. Muiden palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa myös Lassila & Tikanojan kustannusten nousu 1.1. alkaen. Nousu oli 4,2 %. Hintojen nousu tehtiin vasta vuoden vaihteessa. Ylitykseen loppuvuoden osalta vaikuttaa myös Blue Servicen siivouspalveluiden hinnan korotus 1.8. alkaen 1,4% ja Minjacon siivouspalveluiden hinnan korotus 1.7. alkaen 3,5 %. Ostot tilikauden aikana: kustannuksia on saatu hillittyä, mutta kesän aikana tulevat suuremmat kustannuserät kompensoivat tätä. Suunnitellut työvaate- ja konehankinnat toteutetaan syksyn aikana. 44

Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Toteutuma ja Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistämistä ollaan viety eteenpäin ja asia on huomioitu mm. uutta tilikarttaa suunniteltaessa. Ennusteena on, että uusi tulosalue aloittaa toimintansa 1.1.2015 Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma ja Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa syksyllä (tarkoituksenmukaisempaa toiminnan kannalta). Toteutetaan syksyn aikana 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot. 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 498 378 240 000 240 000 152 460 63,53 % 240 000 Toimintakulut -2 604 393-2 322 470 50 000-2 272 470-1 355 040 59,63 % -2 272 470 Toimintakate -2 106 015-2 082 470 50 000-2 032 470-1 202 580 59,17 % -2 032 470 Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja -jäisestä talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa kustannusten kasvun määrää normaalivuoteen verrattuna. Toisaalta vähälumisuudesta johtuen ja maanrakentamisen vähentymisestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksujen määrä tulee tippumaan. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen 22 000 :lla 45

Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Katujen kuntokartoituksen valmistuminen, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva korjaustyöohjelma. Yllättävien katuvaurioiden sekä materiaali- ja henkilövahinkojen väheneminen. Toteutuma ja Katujen kuntokartoitus on tehty keväällä / kesällä vuonna kartoittamattomien katuosuuksien osalle. Itse kartoituksella ei ole vaikutusta tilinpäätösennusteeseen. Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Toteutuma ja Kesällä ja syksyllä toteutetaan katuvalaistuksen peruskorjauksen osa 3/3, missä ovat mukana myös leikkipuistot, puistokäytävät sekä kuntoradat. Ennusteen ja edellisten vuosien urakkahintojen perusteella urakkaan varattu määräraha tulee alittumaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Toteutuma ja Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus. Pienten toimenpiteiden vaatimat korjaukset toteutetaan kesän aikana. Kustannukset katetaan käyttötalousmenoista. Suurien kevytliikenneväylätarpeiden ja rakentamisaikataulun laadinta muiden hallintokuntien kanssa v. aikana. Ei vaikutusta taloudellisesti v. aikana. Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Toteutuma ja Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Kartoitusta ja kuntotutkimusta jatketaan leikkipuistojen osalta. Vaadittavat pienet korjaustoimenpiteet katetaan käyttötalousmenoista. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Toteutuma ja Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Sisältyy osaltaan Mäntsälänjoen peruskunnostukseen. Alkukesällä on suoritettu vuollejokisimpukan esiintymiskartoitus ja syksyllä laaditaan kunnostussuunnitelma. Kustannukset katetaan hankkeeseen varatusta määrärahasta. Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Toteutuma ja Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut Fakta-karttaohjelman 1. koulutus pidettiin 15.4. ja 2-osa 21.5.. Ei kustannuksia itse ohjelmasta kuntatekniikalle. Tietojen syöttäminen ohjelmaan talven - 2015 aikana. 46

8. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -600 000-700 000-1 300 000-896 060-1 300 000 Tulot 200 000 200 000 105 407 200 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000-700 000-1 100 000-790 653-1 100 000 15 Irtain omaisuus Asiahallinta N Menot -50 000-50 000-50 000 Kuntapro N Menot -23 906 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -50 000-50 000-23 906-50 000 20 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-120 410-139 500 Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-120 410-139 500 10 Kunnanhallitus yhteensä Menot -789 500-700 000-1 489 500-1 040 376-1 489 500 Tulot 200 000 200 000 105 407 200 000 N Netto -589 500-700 000-1 289 500-934 969-1 289 500 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -65 000-65 000-65 000-80 000 15 000 Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot -20 000 Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot -86 000-43 000-43 000-43 000 Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot -10 000-10 000-10 000-7 627-10 000 Pegasos sovelluksen parantamistoimenpiteet N Menot -63 000-23 000-23 000-23 000 ProConsona- ohjelmisto ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -75 000-14 000-14 000-14 000 Päivähoidon Mobiilihanke N Menot -43 000 Kotihoidon Mobiilihanke N Menot -105 000 47

Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -300 000-100 000-100 000-55 000-55 000-45 000 Shp:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot -10 000 Laskutus-, reskontra-ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot -20 000 20 000 Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt 17.6.2013 96) N Menot -10 000-10 000-10 000-10 000 Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -80 000-80 000-80 000-81 212-85 000 5 000 Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot -60 000-55 000 55 000 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -20 000-10 000-10 000-10 000 Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot -262 000-62 000-62 000-41 869-65 000 3 000 Muut Työaeman auto N Tulot 3 063 3 063-3 063 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -417 000-417 000-185 708-417 000 Tulot 3 063 3 063-3 063 N Netto -417 000-417 000-130 708-413 937-3 063 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Muut hankinnat Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot -15 000-15 000-15 000 Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot -20 700-20 700-20 700 Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot -10 000-10 000-10 000 Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot -13 800-13 800-13 800 Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot -10 500-10 500-10 500 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -70 000-70 000-70 000 Tulot N Netto -70 000-70 000-70 000 48

Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 70 Tekninen lautakunta muutokset 50 Talonrakennus Koulurakennus (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot -10 000 000-280 000-280 000-50 813-275 000-5 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen koulun lisätilat N Menot -750 000-750 000 750 000-91 180 Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt 27.5.2013 80, 9.12.2013 160) Investoinnessa oleva vuoden Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu 400 000 siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin (KV 28.4.) N Menot -400 000 340 000-60 000-26 973-60 000 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh 29.10.2012 252; hanke siirretään vuodelle N Menot -100 000-100 000-100 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -340 000-340 000-17 336-340 000 Muut Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot -3 750 000-2 650 000 600 000-2 050 000-2 017 679-2 050 000 Nuorten työpaja N Menot -650 000-50 000-50 000-50 000 Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot -70 000-70 000-70 000-60 467-90 000 20 000 Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot -500 000-500 000-500 000 520 Rakennusten korjaukset Teletalon sisäilmakorjaukset -82 930 Anttilan sisäilmakorjaukset -78 860 50 Talonrakennus yhteensä Menot -4 800 000 1 350 000-3 450 000-2 426 238-3 315 000-135 000 Tulot N Netto -4 800 000 1 350 000-3 450 000-2 426 238-3 315 000-135 000 55 Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -250 000-100 000-100 000-21 027-100 000 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -800 000-400 000-400 000-56 733-400 000 Tulot 80 000 80 000 80 000 N Netto -320 000-320 000-320 000 Päällystystyöt N Menot -2 900 000-200 000-200 000 203 650-210 000 10 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -200 000-50 000-50 000-50 000 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -7 200 000-1 500 000-1 500 000-42 420-1 100 000-400 000 Asema+Kapuli klv N Menot -400 000-320 000-320 000-320 000 49

Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 70 Tekninen lautakunta muutokset 50 Talonrakennus Koulurakennus (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot -10 000 000-280 000-280 000-50 813-275 000-5 000 Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen koulun lisätilat N Menot -750 000-750 000 750 000-91 180 Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt 27.5.2013 80, 9.12.2013 160) N Menot -400 000 400 000-26 973-60 000 60 000 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh 29.10.2012 252; hanke siirretään vuodelle N Menot -100 000-100 000-100 000 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000-400 000-17 336-340 000-60 000 Muut Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot -3 750 000-2 650 000 600 000-2 050 000-2 017 679-2 050 000 Nuorten työpaja N Menot -650 000-50 000-50 000-50 000 Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot -70 000-70 000-70 000-60 467-90 000 20 000 Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot -500 000-500 000-161 790-500 000 Teletalon sisäilmakorjaukset -82 930 Anttilan sisäilmakorjaukset -78 860 50 Talonrakennus yhteensä Menot -4 800 000 1 350 000-3 450 000-2 426 238-3 315 000-135 000 Tulot N Netto -4 800 000 1 350 000-3 450 000-2 426 238-3 315 000-135 000 55 Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -250 000-100 000-100 000-21 027-100 000 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt 9.12.2013 160) Menot -800 000-400 000-400 000-56 733-400 000 Tulot 80 000 80 000 80 000 N Netto -320 000-320 000-320 000 Päällystystyöt N Menot -2 900 000-200 000-200 000-203 650-210 000 10 000 Katuvalaistus (Kvalt 9.12.2013 160) N Menot -200 000-50 000-50 000-50 000 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -7 200 000-1 500 000-1 500 000-42 420-1 100 000-400 000 Asema+Kapuli kvl N Menot -400 000-320 000-320 000-320 000 Männikkö-Kaunismäki kvl N Menot -70 000-70 000-70 000-75 681-77 000 7 000 Akselintien jatke N Menot -30 000-30 000-30 000-30 000 Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa N Menot -200 000-200 000-200 000-128 774-190 000-10 000 Teollisuusalueiden infran rakentaminen N Menot -2 050 000-100 000-100 000-17 630-100 000 Hyökännummen alueen kuivatus N Menot -100 000-100 000-54 749-100 000 Pikkupellontien jatke N Menot -70 000-70 000-70 000-70 551-76 000 6 000 Viljelypalstat N Menot -30 000-30 000-30 000-521 -30 000 Maisalantien klv N Menot 50

Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 57 Puistot ja yleiset alueet Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma N Menot -40 000-40 000-40 000-3 950-40 000 Koirapuisto N Menot -40 000-40 000-40 000-278 -40 000 Arvonpellon leikkipuiston aita N Menot -10 000-10 000-10 000-7 163-10 000 Mustamäen asukaspuisto (vm.-98) N Menot -35 000-35 000-35 000-17 726-35 000 Liikennevihreä (viheralueet) N Menot -70 000-70 000-70 000 55 Liikenneväylät + 57 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Menot -3 365 000-3 365 000-700 851-2 658 000-707 000 Tulot 80 000 80 000 80 000 N Netto -3 285 000-3 285 000-700 851-2 578 000-707 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä Menot -200 000-200 000-63 399-200 000 Haittakorvaukset N Menot -1 347 Maisalantien KVL N Menot -46 087-30 000 30 000 Iitanpuiston istutus N Menot -15 966 Päivännotkonpolku N Menot -40 000 40 000 Katualueiden viimeistely N Menot -60 000 60 000 Ennalta arvaamattomat N Menot -70 000 70 000 N Menot 70 Hankeryhmät Menot -200 000-200 000-63 399-200 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -200 000-200 000-63 399-200 000 71 Irtain omaisuus Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) N Menot -20 000-20 000-20 000-19 817-20 000 Traktori (kadut ja yl.alueet) N Menot -90 000-90 000-90 000-94 000-95 000 5 000 Varavoimakoneet N Menot -220 000-100 000-100 000-100 000 Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) N Menot -14 000-14 000-14 000-14 527-14 527 527 Yhdistelmäuuni N Menot -39 000-19 000-19 000-19 000 Tiskikone Kunnantalon keittiöön N Menot -15 000-15 000-15 000-15 000 71 Irtain omaisuus Menot Tulot -258 000-258 000-128 344-263 527 5 527 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -258 000-258 000-128 344-263 527 5 527 51

Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) arvio ja 31.8. Mta-Enn muutokset 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -300 000-300 000-299 864-300 000 8301 Vesiosuuskunta Suoni N Menot -299 864 8302 Vesiosuuskunta Sälinkää N Menot 8303 Vesiosuuskunta Hirvihaara N Menot 8604 Vesiosuuskunta Kortistonkulma N Menot 8605 Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 900 000-100 000-100 000-50 000-50 000 Kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän veden osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Menot -400 000-400 000-299 864-350 000-50 000 Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -400 000-400 000-299 864-350 000-50 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -9 023 000 1 350 000-7 673 000-3 618 697-6 786 527-886 473 Tulot 80 000 80 000 80 000 Netto -8 943 000 1 350 000-7 593 000-3 618 697-6 706 527-886 473 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -10 299 500 650 000-9 649 500-4 844 781-8 763 027-886 473 Tulot 280 000 280 000 108 470 283 063-3 063 Netto -10 019 500 650 000-9 369 500-4 736 311-8 479 963-889 537 Mäntsälän vesi yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus Menot -34 900 000-34 900 000-35 000 000-34 900 000 Konsernijärjestelyt: Tulot 13 922 870 13 922 870 13 922 870 13 922 870 Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto -20 977 130-20 977 130-21 077 130-20 977 130 Kaikki yhteensä Menot -45 199 500-45 199 500-4 844 781-43 763 027-35 786 473 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot 80 000 80 000 80 000 Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 14 122 870 14 122 870 105 407 14 125 933 13 922 870 Netto -30 996 630-30 996 630-4 739 374-29 557 093-21 863 604 52

9. Mäntsälän kuntakonserni 31.8. Mäntsälän Yrityskehitys Oy 30 % 70 % Mäntsälän Jäähalli Oy (48,58 % + 2,43 %) 51,01 % 48,58 % Mäntsälän kunta sis. Mäntsälän vesi liikelaitos 100 % Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy Kuntayhtymät: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): 1,234 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä: 2,874 % ETEVA- kuntayhtymä: 2,28 % Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä: 5,589 % Uudenmaanliitto: 1,45 % 2,43 % Alakonserni: Mäntsälän Sähkö Oy 100 % 100 % 52,12 % Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo 51 % + 1,12 % 22,2 % 100 % Tripower Oy 37,5 % Asunto Oy Onnilanrinne Mäntsälän Energia Oy 29,6 % Asunto Oy Aurinkorinne 53

10. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta toisena vuosikolmanneksena Mäntsälän Vesi on jatkanut toimintaansa vesiliikelaitoksena kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan. Vesiliiketoiminta siirretään joulukuussa 2012 perustettuun osakeyhtiöön näillä näkymin 1.1.2015. Uusia liittymissopimuksia on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 28 kpl, mikä on lähes vastaava määrä kuin edellisenä vuotena. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,95 /m3 (1,57 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,50 /m3 (2,02 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 150,00 /vuosi (120,97 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Puntarmäen vedenottamon valmistumisen jälkeen on ollut mahdollista vähentää veden ostoa Hyvinkään Vedeltä. Talousveden laadussa ei ole ollut poikkeamia tai häiriöitä. Jätevedenkäsittely on sujunut ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti toisella vuosineljänneksellä tapahtunutta kokonaisfosforille asetettua puhdistustehon raja-arvon ylitystä lukuun ottamatta. Syynä tähän on ollut laitokselle tulleet normaalia laimeammat jätevedet. Viemäriverkostossa on ollut yksi ohitus, määrältään noin 240 m3. Puhdistamolla on ollut ohituksia tammi-elokuussa yhteensä 15 päivänä eli noin 4200 m3 (keskimäärin noin 7 % vuorokausivirtaamasta). Heinäkuun lopulla salama osui jätevedenpuhdistamon lähtevän altaan lähellä olevaan puuhun aiheuttaen vaurioita jäteveden-puhdistamon ja verkoston automaatiojärjestelmiin. Tämän johdosta on suunniteltu jätevedenpuhdistamon ukkossuojaluksen tehostamista. Hemminpellon ja Helsingintien pumppaamoiden saneeraustyöt ovat alkaneet. Automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmän seuranta- ja laskutusraporttien virheellisyyksiä on tarkastelu ja niitä korjataan syksyn aikana. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikauden ylijäämä näyttäisi toteutuman mukaan muodostuvan n. 100.000 budjetoitua heikommaksi. Liikevaihto alittuu n. 70.000 ja toimintamenot ylittyvät n 30.000. 54

LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Toteutuma Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Tarkkailutulokset ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Toteutuma Talous Toteutuma Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Toiminnan oltava omarahoitteista. Tilikausi on alijäämäinen alkuvuoden osalta, koska laskutus on tehty maaliskuun loppuun. Investointien kattamiseen ei jouduta ottamaan uutta lainaa. Tavoitteena on, että kunnalta lainassa oleva 200 000 maksetaan pois vuoden aikana. 55

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 15.9. TULOSLASKELM A TP 2013 TA toteuma toteuma ennuste 1.1. - 31.8.14 % (67 %) TP Liikevaihto 3 413 091 3 560 000 1 851 187 52 3 510 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys Valmistus omaan käyttöön 38 588 Liiketoiminnan muut tuotot 26 057 10 000 9 493 95 11 500 Tuet ja avustukset 5 181 1 500 6 487 432 16 300 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -731 471-761 300-427 013 56-720 450 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -612 734-1 344 205-495 500-1 256 800-420 521-847 533 85-537 170 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -485 317-595 000-359 509 60-550 300 Henkilösivukulut Eläkekulut -97 034-113 000-76 208 67-95 000 Muut henkilösivukulut -26 660-123 693-33 500-146 500-20 026-96 234 66-33 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -909 881-880 000-699 165 79-1 050 000 Arvonalentumiset -909 881-880 000-699 165 Liiketoiminnan muut kulut -119 104-178 600-103 051 58-158 453 Liikeylijäämä (-alijäämä) 500 719 514 600-238 325 393 427 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 233 23 25 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 2 538 1 428 1 400 Kunnalle maksetut korkokulut -1 031-3 000-3 000 Muille maksetut korkokulut -23 349-12 000-6 423 54-21 000 Korvaus peruspääomasta -363 784-363 784-363 784 Muut rahoituskulut -580 0-3 -100 Ylijäämä (alijääämä) ennen satunnaisia eriä 114 746 135 816-243 301 6 968 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijääämä) ennen varauksia 114 746 135 816-243 301 6 968 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 76 183 76 184 50 789 67 76 184 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 190 929 212 000-192 512 83 152 56

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 15.9. RAHOITUSLASKELMA TP TA toteuma ennuste 2013 1.1.-31.8. TP Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (alijäämä) 500 719 515 000-238 325 393 427 Poistot ja arvonalentumiset 909 880 880 000 699 165 1 050 000 Rahoitustuotot ja -kulut -385 973-379 000-4 976-386 459 Tulorahoituksen korjauserät 4 006-3 500-3 500 Investointien rahavirta Investointimenot -1 240 122-945 000-347 433-725 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 000 3 500 3 500 Toiminnan ja investointien nettokassavirta -208 491 71 000 108 430 331 968 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten muutos muilta -1 600-1 950-1 950 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -150 000-150 000-75 000-150 000 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 200 000-200 000-200 000 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos -137 061 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -2 626-8 016 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 332 362 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta -1 415 13 693 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 156 420 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Korottomien velkojen muutos kunnalta 142 470 Korottomien velkojen muutos muilta -18 163 300 000-107 391 300 000 Rahoituksen rahavirta 363 966-50 000-22 244-51 950 Rahavarojen muutos 155 476 21 000 86 187 280 018 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 163 100 38 000 249 287 443 118 Rahavarat 1.1. 7 624 17 000 163 100 163 100 155 476 21 000 86 187 280 018 Lainakanta (1000 ) 1 400 1 187 1 325 1 050 57

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 15.9. jk 23.1.14 5 jk 27.5. 21 INVESTOINNIT hanke TA käyttö- käyttö- toteuma ennuste POIKKEAMA nro suunn. suunn. 1.1. - 31.8.14 TP KS-TP VEDEN OMAT Verkoston täydennysrak. toiminta-alueella 9633 200 000 200 000 200 000 13 944 100 000 100 000 Linjojen saneeraus 9640 200 000 195 000 200 000 134 299 200 000 0 Pumppaamosaneeraukset *) 9646 80 000 80 000 175 000 53 500 175 000 0 Huoltoauto 9405 15 000 50 000 52 000 52 001 52 001-1 ATK- järjestelmien muutokset 9683 40 000 40 000 40 000 30 936 40 000 0 Vanhojen rakennusten kunnostus (jv-puhd.) 30 000 0 0 0 Yhydsvesijohto: Hirvihaara - Ohkola - Taruma 9674 13 000 3 902 13 000 0 0 TEPAKEN KANSSA YHTEISET 0 Teollisuusalueiden vesihuolto (sis. Kapuli) 9651 200 000 200 000 200 000 16 714 100 000 100 000 Pikkupellontie / Pitkäaro 9682 40 000 40 000 45 000 42 136 45 000 0 Koivumäentie / sv-viemäri 70 000 70 000 0 0 Sälinkääntie / sv-viemäri 70 000 70 000 0 0 0 0 Yhteensä Yhteensä 945 000 945 000 925 000 347 433 725 001 199 999 0 0 *) v. pääpumppaamo, Hemminpelto ja Helsingintie 58

11. Tytäryhtiöt 9.1. Mäntsälän Sähkö Oy OSAVUOSIKATSAUSRAPORTOINTI 1.1. - 31.8. 1. Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kehitys ja tulos Investoinnit ja rahoitus Toteutunut liikevaihto alkuvuonna on budjettitasolla, johtuen mm. Yandexin lisämyynnin ajoituksesta. Alkuvuoden lämpimät säät johtavat kuitenkin kokonaisuutena vuoden lopussa budjetoitua pienempään liikevaihdon kehitykseen. Ennustettu liikevaihto: 25,8 milj. euroa (budjetti 26,1 milj. euroa). Toisaalta kulupuolelta on saatu vastaavasti säästöä hankintakustannuksissa, joten tulosvaikutusta ei ole. Tulosennuste näyttää loppuvuonna hyvältä, vaikka erityisesti investointien ennakoitua ripeämpi toteutus rasittaa tulosta poistojen muodossa (vaikutus vuositasolla -260 t ). Liikevoittoennuste on tällä hetkellä budjettitasolla ollen 2.2 milj. euroa (budjetti 2.2 milj. euroa). Budjettitaso on tulostasona haastava, johon pääseminen edellyttää onnistumisia monella alueella syksyn aikana. Budjettiin on korkokuluina laitettu pääomalainan korkoa 1,3 milj. euroa. Vuoden ennusteesta korkokulut on kuitenkin poistettu, koska Kuntayhtiöt käynnistettäneen vasta vuoden vaihteessa. Liikevoiton kehittyminen kuvastaa paremmin yhtiön operatiivisen toiminnan kehittymistä. Kuntayhtiöpäätöksen viivästymisen vuoksi on yhtiössä rahoitettu merkittäviä investointeja lyhytaikaisella lainalla pitkäaikaisen pankkilainan sijaan. Vuonna 2013 ei nostettu pitkäaikaista lainaa lainkaan, vaikka näin oli suunniteltu. Vuoden investoinnit tulevat olemaan yli 10 milj. euroa, johtuen mm. Yandexin hukkalämpölaitoksesta sekä verkon mittavista investoinneista Mäntsälän keskustaajaman, Mattilan suunnan ja Kapulin teollisuusalueen sähkönsiirron luotettavuuden parantamiseksi (sähköasema ja 110 kv:n linja Mattila - Ohkola). Jotta investointisuunnitelma saadaan toteutetuksi ja lyhytaikaiset lainat korvattua edullisemmalla pitkäaikaisella lainalla, on rahoituslaskelmassa esitetyn mukaisesti yrityksen pitkäaikaisten lainojen määrää lisättävä 13 milj. eurolla. Mäntsälän Sähkössä on investoitu viimevuosina paljon. Tämä näkyy myös yrityksen tasearvon kehityksessä. Seitsemän vuoden aikana (vuodesta 2006) on yrityksen tasearvo noussut 30 milj. eurosta 49 miljoonaan euroon, mikä kertoo myös yrityksen arvon kehittymisestä. 2. Mäntsälän kunnan strategisten tavoitteiden tukeminen Mäntsälän Sähkö tukee kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista oman toimialueensa erilaisilla toimenpiteillä erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Infrastruktuurin kehittäminen tukien kunnan strategiaa 59

Huolehtimalla energiainfrastruktuurin kehittämisen vastaavan kunnan kasvua ja mahdollistavan sekä yrityksille että asukkaille mahdollisimman kustannustehokkaan ja luotettavan energian saannin. Esimerkkinä kapasiteetiltaan riittävä kahdesta suuntaa toteutettu oma suurjännitteinen sähkön alueverkko mahdollisti Yandexin ja Rexamin sijoittumisen Mäntsälään. Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti Tarjoamalla aktiivisessa yhteistyössä MYKin kanssa energiaratkaisuja suurimpien uusien yritysten Mäntsälään sijoittumiseksi. Lisäksi tuetaan työpaikkojen omavaraisuuden kasvua mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan yrittäjien kanssa. Esimerkkinä maalämpöpumput saksalaisen päämiehen (Stiebel Eltron) Mäntsälässä sijaitsevan maahantuontiyrityksen kanssa ja Yandex. Seutuyhteistyön vahvistaminen Seutuyhteistyötä tuetaan yhteistyöllä lähialueiden energiayhtiöiden Porvoon Energian, Keravan Energian ja Nurmijärven Sähkön kanssa. Esimerkkinä asiakastietojärjestelmän uusiminen yhteistyössä. Synergiaetuja haetaan yhteistyöstä kunnan kanssa Yhtiön vahvuuksien hyödyntäminen alkavassa Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy konsernissa. Näitä on erityisesti strategisessa suunnittelussa sekä investointien ja rahoituksen suunnittelussa, henkilöstöpolitiikassa ja henkilöstön kehittämisessä. Kunnan talouden tukeminen Yhtiön on tukenut Mäntsälän kunnan taloutta tulouttamalla vuosittain merkittävän osingon ja kehittämällä liiketoimintaa huolehtien yrityksen arvonnoususta. Jatkossa osingonmaksun sijaan taloudellinen vuosituloutus on tarkoitus toteuttaa pääomalainan korkona. 3. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden tuloksista Asiakasmäärän muutos Asiakasuskollisuus Tavoitteena on pitää kaikissa liiketoiminnoissa asiakasmäärä maltillisessa, kannattavassa kasvussa. Liiketoimintakohtaisesti tavoitellaan uusia asiakkaita huolehtien samalla kuitenkin vanhojen asiakkuuksien hoidosta. Yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisia. Asiakasuskollisuus kertoo onnistumisesta vanhojen asiakassuhteiden hoidossa. Mittarina seurataan asiakasuskollisuusindeksiä. Tavoitteena on yltää vähintään vertailuindeksiin, joka edellisessä mittauksessa alitettiin. Tutkimusajankohta oli epäedullinen. Analyysien pohjalta tuloksiin uskotaan vaikuttaneen mm. pitkään jatkuneet negatiiviset keskustelut. Mäntsälän kuntayhtiöistä. Yksityiskohtaiset tulokset eivät ole julkisia. 60

Työtyytyväisyys 4. Riskien hallinta Tutkimus toteutetaan seuraavan kerran harkinnan mukaan. Toimenpiteiden vaikutuksen hitauden vuoksi tutkimusta ei kannata tehdä joka vuosi. Työtyytyväisyyttä seurataan Mäntsälän Sähkössä systemaattisesti, koska motivoitunut henkilökunta nähdään yhtiömme keskeisenä voimavarana. Laadimme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Suunnitelmassa on huomioitu sekä fyysistä että henkistä työhyvinvointia tukevat toimet. Seuraamme työtyytyväisyyden kehittymistä sisäisellä sähköisellä kyselyllä 2 kertaa vuodessa. Tulokset ovat olleet erinomaista tasoa, eikä viitteitä heikkenemisestä ole havaittu. Mäntsälä Sähkö Oy:n riskienhallintapolitiikka on tehty yhteistyössä Marsh Oy:n kanssa. Riskienhallintapolitiikka kuvaa Mäntsälän Sähkö Oy:n tahtotilaa riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta sekä yhtiötasolla ja liiketoimintayksiköissä. Tärkeimmät riskit yhtiön toiminnassa liittyvät henkilöturvallisuuteen, sähköenergian hankkimiseen, energian toimitusvarmuuteen, vahinkoriskeihin, avainosaamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Riski on mitä tahansa, mikä uhkaa Mäntsälän Sähkö Oy:n henkilöstöä, yhtiön omaisuutta tai vaikuttaa yrityksen tuloksentekokykyyn tai liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkönhankinnan riskipolitiikkaa on päivitetty vastaamaan energiamarkkinoiden muutoksia. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia ja syntynyttä sähkökaupan riskiasemaa seurataan systemaattisesti. Tuotanto- ja myyntisalkkuja seurataan erikseen. 61