YLÄ-SAVON SOTE -KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta 2009-2012 1(1) Ylä-Savon SOTEn yhtymävaltuustolle Ote tarkastuslautakunnan 17.5.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 :stä 28 Vuoden 2012 arviointikertomus Puheenjohtaja on laatinut vuoden 2012 arviointikertomusluonnoksen kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella. Käsitellään arviointikertomusluonnosta. Päätetään vuoden 2012 arviointikertomuksen lopullinen sisältö ja muoto. Tämän jälkeen tarkastuslautakunta allekirjoittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen ja lähettää sen Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustolle. Liite 4 28: Arviointikertomus vuodelta 2012. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällön, allekirjoittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen ja antaa sen Ylä- Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustolle. Tarkastuslautakunta : Hyväksyi. Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Iisalmessa 20.5.2013 Anne Soikkeli pöytäkirjanpitäjä
1 YLÄ-SAVON SOTE -KUNTAYHTYMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 YHTYMÄ VALTUUSTOLLE 1. Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän yhtymävaltuusto valitsi toimikaudeksi 2009-2012 tarkastuslautakuntaan puheenjohtajaksi Kimmo Variksen Iisalmesta (Veli Pallonen), varapuheenjohtajaksi Minna Liljan Kiuruvedeltä (Eero Tikkanen) sekä jäseniksi Juha Auvisen Iisalmesta (Pirjo Huovinen), Terttu Honkasen Iisalmesta (Seppo Hartikainen), Toivo Karjalaisen Kiuruvedeltä (Sirkka-Liisa Saastamoinen), Eero Kurteliuksen Sonkajårveltä (Eila Sirviö) ja Irma Siirtolan (v. 2012 Katri Kurtelius- Juntunen) Vieremältä (Antero Kettunen). Tarkastuslautakunta laati nelivuotisen toimintasuunnitelman, jossa vuosittaiset painopistealueet vaihtelevat. Tarkastuslautakunta on kokoontunut kahdeksan kertaa arvioimaan yhtymävaltuuston vuodelle 2012 asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kokoustensa yhteydessä tarkastuslautakunta on kuullut johtavia viranhaltijoita. Työsuunnitelman mukaisesti lautakunta on kuullut kuntayhtymän toimitusjohtajaa, talous- ja hallintojohtajaa, johtavaa ylilääkäriä, ympäristöjohtajaa, tukipalvelupäällikköä sekä rekrytointi- ja työhyvinvointipäällikköä. Uuden toimintakauden valmisteluun liittyen tilintarkastuksen kilpailuttamiseen liittyviä asioita selosti toimitusjohtaja kauden ensimmäisessä kokouksessa. Kilpailutus päätettiin tehdä omana työnä. Kevään 2012 tapahtumien johdosta tarkastuslautakunta on kuullut myös yhtymähallituksen j a yhtymävaltuuston puheenj ohtaj ia j a varapuheenj ohtaj ia. Lautakunta on tutustunut toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja osavuosikatsauksiin. Painopistealueena vuonna 2012 oli tukipalvelut. Tilintarkastukseen on käytetty tilintarkastuksen tarjouksen ja sopimuksen mukaisesti noin 50 tarkastuspäivää. Tarkastuslautakunta on saanut tilintarkastajan selonteon tarkastuksista. Näiden tietojen perusteella tarkastuslautakunta on laatinut tämän arviointikertomuksen kuntalain 71 :n mukaisesti. Toiminta- ja tilinpäätöskertomuksessa on esitetty asian-
2 mukaisesti ja yksityiskohtaisesti yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan niitä asioita, joita se haluaa erityisesti tuoda esille. 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Hallinto - ja tukipalvelut Kevään 2012 aikana sisäisen valvonnan yhteydessä syntyi johtoryhmää ravistellut kriisi, joka johti ensin johtavan ylilääkärin pidättämiseen virantoimituksesta kahdeksi viikoksi. Yhtymähallitus kokoontui tavallista useammin kriisiä selvittääkseen. Lisäksi loppukeväästä toimitusjohtaja siirrettiin kolmen kuukauden virkavapaalle, jonka aikana hänelle järjestettiin etätehtäviä mm. tilaselvitykseen liittyen. Toimitusjohtajan tehtäviä hoiti tuon ajan talous- jå hallintojohtaja. Vuoden 2012 aikana tehtiin tukipalveluselvitys siivous-, ruoka- ja tilapalveluista yhdessä jäsenkuntien kanssa. Hankintapalveluissa kuntayhtymä on osakkaana IS- Hankinta Oy:ssä. Tietopalveluissa keskeisimpiä asioita olivat jäsenkuntien kanssa yhdessä perustetun Ylä-Savon ICT-Palvelut Oy:n toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteisen verkon saaminen. Ensimmäisen kerran kuntayhtymän historiassa sillä on oma sisäinen tiedotuskanava, joka parantanee kuntayhtymän sisäistä tiedottamista. Tilintarkastajan raportoinnin perusteella on sisäistä valvontaa suoritettu ohjeitten mukaisesti. Vuoden 2012 aikana on otettu käyttöön 4KS-riskienhallintajärjestelmä. Tilivelvolliset ovat suorittaneet sisäistä valvontaa omilla vastuualueillaan sekä vakiokohteissa että itse määrittelemissään muissa kohteissa. 2.2 Sosiaalipalvelut Syksyllä 2012 yhtymähallitus vahvisti kriteerit, joiden perusteella hoito- ja hoivapalveluissa on yhtenäistetty palveluita esim. asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispaikkoja vähennettiin 49 paikalla siten, että 32 paikkaa järjestettiin omana toimintana mm. tehostetulla palveluasumisella ja 17 paikkaa kilpailutettiin ostopalveluna. Kehitysvammayksiköt toimivat Minun asumisen polkuni - ja Tuetusti päätöksentekoon -proj ektei ssa. Kuntayhtymän kehitysvammayksiköiden kaikki vakituiset työntekijät suorittivat lakisääteisen lääkehuollon koulutuksen. Kuntayhtymän jäsenkunnissa toimeentulotukimenot ovat asettuneet tasolle, joka ei ole vähenemässä nykyisessä työllisyystilanteessa. Osa työttömyydestä on hyvin pitkäaikaista. Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistetään esim. työkeskuksissa kuntouttavalla työtoiminnalla. Työkeskukset siirrettiin toimintavuoden aikana perustettuun Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöön. Säätiö aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta.
1 3 2.3 Ter veyden- ja sairaanhoidon palvelut Terveyskeskusten lääkäripula aiheutti ongelmia edelleen kuluneenakin toimintavuonna palvelujen saannissa Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Päivystysvastaanottokäyntien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla eikä suunniteltua ostopalvelun vähentämistä päivystysvastaanoton osalta voitu toteuttaa. Koko kuntayhtymän alueella päästiin yhden yhteisen potilastietojärjestelmän, Pegasoksen, käyttöön. Uutena toimintamuotona otettiin käyttöön myös eresepti. Hoitotakuu toteutui perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, mutta suun terveydenhuollossa ja puheterapiassa se ei aina toteutunut. Merkittävänä syynä tähän on vaje virkahammaslääkärien määrässä. Ennaltaehkäisevää työtä ei ole myöskään saatu tehtyä riittävästi strategian mukaisesti. KYS:n palveluiden käyttö väheni koko kuntayhtymän alueella verrattuna vuoteen 2011, vaikka määrärahojen ylitys oli suurta joidenkin kuntien osalta. Tämä johtui KYS:n menoihin varattujen määrärahojen tietoisesta alibudjetoinnista. 2.4 Ympäristö - ja terveysvalvontapalvelut Vastuualueen kaikki virat ovat täytettyinä, mutta sijaisten saaminen eläinlääkintähuollossa oli ajoittain ongelmallista. Terveysvalvonnassa henkilöstöä on liian vähän työtehtäviin nähden. Ympäristönsuojelussa tehtävien määrä on kasvanut niin paljon, että ympäristöasioissa tavoitekäsittelyajasta (3-6 kuukautta) kiinnipitäminen nykyisellä henkilöstömäärällä on vaikeaa. Kuntayhtymän rakenteellisiin muutoksiin liittyen ympäristö- ja terveyspalveluiden uusi toimipaikka sijaitsee osoitteessa Riistakatu 5. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintakulut olivat noin 153,2 milj. euroa ja ilman 1,6 milj. euron lomapalkkavarauksen lisäystä 151,6 milj. euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 102,8 %, mutta ilman lomapalkkavarausta 100,4 %. Palvelujen ostot ylittyivät 760 000 euroa, mikä johtui sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen määrästä ja lääkäripalvelujen ostosta. Toimintatuotot olivat noin 154,6 milj. euroa ja ne toteutuivat toimintavuonna hyvin. Jäsenkuntien maksuosuudet huomioiden toimintatuottojen toteutuma oli 102,8 %. Myyntituottoja ei kuitenkaan kertynyt talousarvion mukaisesti, mikä johtui terveydenhuollon myyntituottojen alittumisesta. Avustusten ja tukien toteutuma oli talousarvion mukainen. Kuntayhtymä selvisi koko toimintavuoden ilman ulkopuolista rahoitusta. Suurin investointi liittyi Microsoft-lisenssien hankintaan ja niihin varatut määrärahat ylittyivät. Siitä johtuen myös poistojen määrän toteutuma oli 100,9 % ja siis ylittyi jonkin verran talousarvioon verrattuna. Vuoden 2012 alkuperäisessä talousarviossa olivat jäsenkuntien maksuosuudet vain 717 000 euroa (0,6 %) suuremmat kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Siitä johtuen
4 osa toiminnallisista muutoksista päätettiin jättää toteuttamatta. Sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin varattiin 1,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä toimintavuonna toteutui. Syyskuun raportissa odotettiin sairaanhoitopiirin maksuosuuksien ylittyvän 2,5 milj. euroa. Joulukuussa valtuusto käsitteli 2,0 milj. euron lisämäärärahan myöntämisen. Lisämäärärahaa ei ole laskutettu jäsenkunnilta. Sairaanhoitopiiristä tuli kuntayhtymälle kuitenkin 500 000 euron lisälasku joulukuussa. Sairaanhoitopiirin toimintoihin budjetoitujen varojen riittämättömyys, ylitykset lääkäripalvelujen ostopalveluissaja lomapalkkavarauksen lisäys aiheuttavat yhteensä 4,874 milj. euron lisälaskutuksen jäsenkunnilte. Tämä on myös kuntayhtymän kolmannen toimintakauden tulos ennen todellisen käytön mukaisten loppulaskujen kirjaamista. Jäsenkuntien maksuosuuden nousu edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,5 %. Oman toiminnan osalta nousu oli 6,0 % ja KYS:n erikoissairaanhoidon osalta maksuosuudet laskivat 0,6 %. 4. Henkilöstö Vuonna 2012 kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä oli 1324 ja määräaikaisia yhteensä 369 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48 vuotta. Kunta-alan keski-ikä on kuntien eläkevakuutuksen mukaan koko maassa noin 45 vuotta. Sairauspoissaoloja vakinaisella henkilöstöllä oli keskimäärin 21 päivää/ henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen määrä vastaa kuntayhtymätasolla noin 80 henkilötyövuotta. Se on hälyttävän korkealla tasolla. Positiivisena asiana on ollut työtapaturmien väheneminen jokaisella tehtäväalueella edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Palkkojen harmonisointi toteutettiin 1.7.2012 koko kuntayhtymän toiminta-alueella, jolloin peruskunnissa olleet palkkaerot tasattiin. Osa palkoista jäädytettiin ja osa palkoista nousi - kenenkään palkka ei laskenut. 5. Yhteenveto Kuntayhtymän kolmas toimintavuosi oli taloudellisesti heikoin tähän mennessä. Tulokseen vaikuttavat osaltaan varsinkin sairaanhoitopiiriltä ostettaviin palveluihin varattujen määrärahojen riittämättömyys. Vaatimaton nousu jäsenkuntien maksamien maksuosuuksien määrässä verrattuna edellisen toimintavuoden tilinpäätökseen sai aikaan sen, että useista toiminnallisista muutoksista luovuttiin. Rakenteellisista muutoksista haettavia kustannussäästöjä ei enää runsaasti ole, mutta Koljonvirran toimintojen muuttaminen terveyskeskuksen yhteyteen ja päivystyskäytön vähentäminen tavoitetasolle (20 % kaikesta vastaanottotoiminnasta; SOTE:n alueella 40-60 %) laskisivat kustannuksia merkittävästi.
5 Huolestuttavaa on myös sairaanhoitopiiriltä ostettavien palvelujen ja oman erikoissairaanhoidon kustannusten nousu sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen lisääntyminen väestön ikääntyessä. Keväällä 2012 puhjennut johtamiskriisi ja sen mittava selvittely on aiheuttanut vahinkoa kuntayhtymän toiminnalle sisäisesti ja myös ulkoisesti julkisuuskuvaa ajatellen. Se on aiheuttanut ongelmia johtoryhmän toiminnalle sekä hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden väliselle luottamukselle. Jäsenkunnissa on todettu viiveitä kuntayhtymän tuottaman informaation saannissa, mistä on aiheutunut ongelmia jäsenkuntien omassa taloussuunnittelussa. Kuntayhtymän sisäisessä valvonnassa paljastuneet puutteet keväällä 2010 (radiologia) ovat vielä ratkaisematta. Iisalmessa 17.5.2013 w Kimmo Varis puheenjohtaja k Minna Lilja varapuheenjohtaja cr r rl b Toivo Karjalainen Antero Kettunen