Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8)

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Asioiden käsittelyjärjestys 5 4 Hoito- ja hoivapalveluiden esittely, Anne Mikkonen 6 5 Vuoden 2014 arviointikertomus 7 6 Muut esille tulevat asiat 8

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kauppinen Teuvo Puheenjohtaja Arbelius Tarja Varapuheenjohtaja Hynynen Mervi Jäsen Nousiainen Olavi Jäsen Partanen Minna Jäsen Polvi Iivo Jäsen Saastamoinen Kari Jäsen Paldan Anna-Kaisa Pöytäkirjanpitäjä Muut Hellén-Toivanen Paula Vastuullinen tilintarkastaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Oli läsnä 4 esittelyn ajan klo Allekirjoitukset Teuvo Kauppinen Puheenjohtaja Annakaisa Paldán Pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-6 Pöytäkirja tarkastettu pvm Kari Saastamoinen Pöytäkirjantarkastaja Iivo Polvi Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE ky, kirjaamo, Pohjolankatu 21

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarklk Kutsu tarkastuslautakunnan kokoukseen on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarklk Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Kaksi seuraavaa vuorossa olevaa ovat Iivo Polvi ja Kari Saastamoinen Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Asioiden käsittelyjärjestys Tarklk Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Hoito- ja hoivapalveluiden esittely, Anne Mikkonen Tarklk Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen esitteli kokouksessa hoito ja hoivapalvelujen toimintaa. Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tietoon saatetuksi. Anne Mikkonen oli paikalla asian esittelyn ajan klo

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Vuoden 2014 arviointikertomus Tarklk Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuntalain 71 mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet. Tarkastuslautakunnan vuosittaisen arviointisuunnitelman rungon muodostaa yhtymävaltuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden arviointi tarkastuslautakunnan päättämillä painopistealueilla. Yhtymähallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Ohjeellinen tlinpäätöksen valmisteluaikataulutus jaetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunnan on hyvä tässä vaiheessa käydä keskustelua arviointikertomuksen rakenteeseen, esittämistapaan sisältöön ja laadinnan aikataulutukseen liittyvistä asioista. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta käy arviointikertomuksen valmistelun pohjaksi keskustelun arviointikertomuksen rakenteeseen, esittämistapaan ja sisältään liittyvistä asioista sekä aikatauluttaa arviointikertomuksen laadinnan. Keskusteltiin arviointikertomuksen rakenteesta, esittämistavasta ja sisältöön liittyvistä asioista. Päätettiin että Paula Hellén-Toivanen valmistelee arviointikertomuksen rungon käydyn keskutelun pohjalta seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta Muut esille tulevat asiat Tarklk FCG:n koulutus tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tietoon saatetuksi.