KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointipäivän ohjelma Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Muut asiat Muutoksenhaku... 10

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 9:00 14:58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkakeskus, 1 krs. Kai Heimonen, puheenjohtaja Heidi Selenius, varapuheenjohtaja Orvokki Elovaara Jopi Hukkanen Tuomo Koski poissa Tiina Mämmelä Salla Niittymäki poissa Esko Nummela Kari Vilkman Ahti Kaski, Kosken varajäsen Ulla Svärd-Kivinen, Niittymäen varajäsen MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Aila Ylioja, talousasiantuntija 26 Kari Laakoli, talousjohtaja 26 poissa ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Orvokki Elovaara Aika ja paikka kaupunginkanslia Jopi Hukkanen Niina Hiltunen

3 2 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Orvokki Elovaara ja Jopi Hukkanen.

5 4 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että asiakohta 26 käsitellään asiakohdan 24 jälkeen ennen asiakohtaa 25 asianumerointia muuttamatta.

6 5 Dno KH/633/ Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimisaikataulun mukaisesti tulee selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta toimittaa kaupunginhallitukselle viimeistään Tarkastuslautakunnan toteuma LIITTEENÄ. päättää hyväksyä esitetyn selvityksen. Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91 )

7 LIITE: Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TOIMIELIN VASTUUALUE KESKUSHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA TEHTÄVÄN KUVAUS Ulkoisen tarkastuksen (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) toiminta. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2016 Toteutuma Ero Ta+m Tot muutos -toteuma % Menot Tulot Netto TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2016 Toteutuma Ero Ta+m Tot muutos -toteuma % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Menot alittuivat n euroa Tunnusluvut Tp Ta Ta 2016 Toteuma Tot Tarkistuslautakunta muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 0,3 0,3 0,3 0,3 100

8 7 Dno KH/639/ Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä aiheena on tilinpäätös Paikka: Matkakeskus, 1. kerroksen kokoustila, Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki Aika: klo 9:00 alkaen Kaupungin talousjohto saapuu kertomaan tilinpäätöksestä 2016 klo 9:15 alkaen. Lounas, muut pykälät ja arviointikertomuksen valmistelua. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma. Ehdotus hyväksyttiin.

9 8 Dno KH/644/ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkla Käydään muistioiden pohjalta alustavaa keskustelua arviointikertomuksesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla Vuoden 2016 arviointikertomus kootaan , , ja pidettävissä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Lisäksi arviointikertomuksen sisällöstä keskusteltiin kokouksessa Tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: - tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset toimintakertomuksessa/tilinpäätöskirjassa - tarkastuslautakunnan vuoden 2016 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) - tarkastustoimen tuottama tieto Arviointikertomuksen pohjana käytettyjä, toimintakertomuksessa olevia kaikkia tietoja ei välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden. Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle tämän hetken tietojen mukaan saa vuoden 2016 tilinpäätöksen postitse kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Valmistellaan arviointikertomusta ja jatketaan valmistelua seuraavassa kokouksessa. Päätettiin jatkaa valmistelua tarkastuslautakunnan kokouksissa ja

10 9 28 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Ei muita asioita.

11 10 29 Muutoksenhaku Kuten 11/