TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö Anneli, vpj Kalliomäki Eeva-Liisa Halme Esko varajäsen Järvinen Kaija Seppälä Miikka Laine Hanna Mälkönen Esko Muut osallistujat: Pohjonen Juhani Paunonen Tuuli seutusihteeri toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 9-17 Allekirjoitukset Reino Ojala Tuuli Paunonen 1/15

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2009 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Eeva-Liisa Kalliomäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2009 Todistaa Juhani Pohjonen 2/15

3 Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN AVAUS 4 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 11 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN 6 12 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA MUUT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 3/15

4 9 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo /15

5 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Ojala: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/15

6 11 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN JA TARKASTAMINEN Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi kokouksen jäsenistä. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on hyväksymisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Ojala: valitaan pöytäkirjanpitäjä ja valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja. Päätös: Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Tuuli Paunonen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eeva-Liisa Kalliomäki. 6/15

7 12 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Lisäselostus kokouksessa. Seutufoorumi kunnallisvaltuutetuille järjestettiin Kaikkien kuntien valtuutetuille on pidetty perehdytys seutuyhteistyöhön. Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Ojala: Tarkastuslautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/15

8 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 Puheenjohtaja Ojala Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminta on monipuolistunut vuosien 2007 ja 2008 aikana. Seutuyksikön koko on vakiintunut n. 8 henkeen ja toiminnan volyymi on kasvanut huomattavasti. Vuoden 2008 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan varattiin hankkeisiin ns. seuturahaa 1 euro/jäsenkunnan asukas. Seutuhallitus on käynnistänyt isoja hankkeita kuten palveluverkkoselvitys, rakennemallityö ja asuntopoliittinen ohjelman ja seudullisen ilmastostrategia. Hankkeet valmistuvat yhteneväisellä aikataululla vuoden 2009 loppuun mennessä. Näiden isompien hankkeiden lisäksi kuukausittain seutuhallituksen päätettävänä on pitkä asialista eri toimialoilta. Kuntayhtymän toiminnan monipuolistumisen myötä tarkastuslautakunta on järjestänyt työskentelyään kokouksessa ja päätti että tarkastuslautakunta kokoontuu vuosittain syys-lokakuussa tarkastuskokoukseen, että tarkastuskokoukseen kutsutaan seutuhallituksen puheenjohtaja selostamaan seutuhallituksen toimintaa, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja laatii arviointikertomuksen luonnoksen ja että arviointikeromusta käsitellään kahteen kertaan kevään aikana kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimiseen soveltuvan aikataulun mukaisesti. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen laatiminen perustuisi siis kirjalliseen materiaaliin ja edellä kuvattuun tarkastuskokouksessa saatuun selostukseen. Näiden tietojen perusteella puheenjohtajan toimesta laaditaan arviointikertomuksen luonnos, jota käsitellään kahteen kertaan kevään aikana tilinpäätöksen laatimiseen soveltuvan aikataulun mukaisesti. Liitteet - kuntayhtymän tilinpäätös vuoden 2008 arviointikertomuksen luonnos Tarkastuslautakunta Päätösehdotus: Puheenjohtaja Ojala: Tarkastuslautakunta päättää, 8/15

9 käydä keskustelun vuoden 2008 arviointikertomuksen painopisteistä ja ohjeistaa vuoden 2008 arviointikertomuksen jatkovalmistelun. Päätös: Tarkastuslautakunta kävi keskustelun arviointikertomuksen painopisteistä ja päätti, että puheenjohtaja voi valmistella keskustelun pohjalta arviointikertomuksen seuraavassa kokouksessa hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja Ojala Puheenjohtaja esittelee Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen luonnoksen kokouksessa. Liitteet - kuntayhtymän tilinpäätös vuoden 2008 arviointikertomuksen luonnos Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Ojala: tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2008 arviointikertomuksen ja että arviointikertomus esitellään yhtymäkokoukselle vuoden 2008 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Seutusihteeri Pohjonen poistui kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 9/15

10 14 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN HY- VÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2008 Seutusihteeri Pohjonen Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita, lausuntoja ja suosituksia. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Yhtymäkokouksen käsittely on kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle Valtioneuvosten tekemän Aluekeskusohjelman rahoituspäätöksen jälkeen hyväksyttiin tarkistettu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet yhtymäkokouksessa Vuosi 2008 oli kuntayhtymän toinen kokonainen toimintavuosi. Kuntayhtymän toiminta laajeni edelleen jonkin verran vuoden 2008 aikana, joka käy ilmi toimintatuottojen ja -menojen vertailusta Toimintatuotot , ,14 Toimintakulut , ,09 Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa yhteensä 8 (7) henkilöä palkattuna. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa on 3 (3) henkilöä. Loput toimet oli täytetty määräaikaisina. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa onnistuttiin 79 %:sti. Kuntien maksuosuudet pysyivät hyväksytyn talousarvion mukaisina. Toiminnan laajeneminen vaikutti niin, että maksuvalmius vaihteli edelleen paljon vuoden aikana, ollen alhaisimmillaan vain 3 päivää. Kokonaisuutena kuntayhtymän talouden kehitys oli kuitenkin tasapainoista. Maksuvalmiuskin kaikkiaan koheni hiukan verrattuna edelliseen vuoteen. Kassan riittävyys pv 46 pv 10/15

11 Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2008 näyttää ,59 euron ylijäämää. Vuodelta 2008 ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä merkitään tilikauden ylijäämätilille. Asia käsitellään seutuhallituksessa Liitteet: - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, merkitä tilinpäätöksen tiedoksi, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää allekirjoittaa tilinpäätöksen seutujohtajan kanssa, saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Liitteet: Päätösehdotus hyväksyttiin. - yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. - tilintarkastuskertomus Päätösehdotus. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Ojala: tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2007 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi, 11/15

12 että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2008 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Seutusihteeri Pohjonen poistui kokouksesta asian päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 12/15

13 15 MUUT ASIAT Ei ollut. 13/15

14 16 SEURAAVAT KOKOUKSET Puheenjohtaja kiitti tarkastuslautakuntaa hyvästä yhteistyöstä ja totesi, että seuraavaa kokousta ei tarvitse sopia, koska tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy yhtymäkokoukseen /15

15 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /15