Kaupunginhallitus 228 20.11.2018 Kaupunginhallitus 231 21.11.2018 Kaupunginhallitus 243 03.12.2018 Kaupunginvaltuusto 36 17.12.2018 Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen 181/02.02.00/2018 KH 20.11.2018 228 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403 Erillisenä liitteenä on vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalouden toi min nalli set ja taloudelliset tavoitteet, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä in ves toin ti osa lautakuntien esitysten mukaisesti. Toimialojen yksimieliset esitykset ovat noin 1,2 milj. euroa yli kaupun gin hal li tuk sen asettaman talousarvioraamin. Käyttötalouden netto me not ovat vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 47,2 milj. euroa (+2,7% v. 2018). Vuosikatteeksi muodostuu 1,4 milj. euroa (-42,2% v. 2018). Suunnitelmakauden 2019-2021 vuosikatteet eivät rii tä poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos v. 2019 on alijäämäinen noin -1,2 milj. euroa. Suunnitelmakauden (2019-2021) alijäämä on yh teen sä noin -2,8 milj. euroa. Suunnitelmakaudet (2019-2021) inves toin nit ovat yhteensä noin 19,5 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lai naa nostetaan esityksen mukaisesti noin +25 milj. euroa (n. 3.500 eu roa / asukas) vuosina 2019-2021. Talousarvioesityksellä turvataan kaupungin tehtävien hoidon edel lytyk set. Esitys on kaupungin uudistuneen kuntastrategian mukainen lu kuun ottamatta tasapainoisen taloudenpidon edellytyksiä ja kaupun gin palvelujen järjestämisen edellytystä taloudellisesti kestävällä ta val la. Talousarvio ja taloussuunnitelma täydennetään kirjamuotoon 3.12.2018 pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen. Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Ta lous arvio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Suonenjoen kaupungin talousarviossa määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yh teydes sä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit ta ma alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali jää mä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kat ta mis vel vol lisuus). Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou datet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuusto. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää aloittaa vuo den 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja talous suun ni tel man käsittelyn kokouksissaan 20.11. ja 21.11.2018. Toimialakohtaisten esittelyjen ja käydyn lähetekeskustelun pohjalta kau pun gin joh ta jan talousarvioesityksen käsittelyä jatketaan kau pungin hal li tuk sen kokouksessa 3.12.2018. Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn ja päätti jatkaa tätä käsittelyä keskiviikkona 21.11.2018. Sosiaalijohtaja Eija Komulainen, johtava sosiaalityöntekijä Margit Laaksonen ja vanhuspalvelupäällikkö Arja Eeva saapuivat kokoukseen klo 10.35 ja poistuivat kokouksesta klo 12.15. Kokous keskeytettiin klo 12.15 ruokailun ajaksi ja kokousta jatkettiin klo 13.15. Kirjastotoimen johtaja Eija Kettunen-Hujanen, vapaa-ajan ohjaaja Niina Miilunpohja saapuivat kokoukseen klo 13.15. Kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen saapui kokoukseen klo 14.20. Hanna Luukkonen poistui kokouksesta kello 14.25. Vapaa-ajan ohjaaja Niina Miilunpohja poistui kokouksesta klo 14.35. Kirjastotoimen johtaja Eija Kettunen-Hujanen poistui kokouksesta klo 14.55.
Kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen poistui kokouksesta klo 15.10. Koulutusjohtaja Tuula Jalkanen saapui kokoukseen kello 15.15. Varhaiskasvatusjohtaja Jaakko Roitto saapui kokoukseen kello 15.15 ja poistui kokouksesta kello 15.50. Koulutusjohtaja Tuula Jalkanen poistui kokouksesta kello 16.35. Asian käsittely päätettiin tiistain osalta klo 16.55 ja päätettiin jatkaa käsittelyä keskiviikkona 21.11.2018. KH 21.11.2018 231 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403 Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää jatkaa vuo den 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 toiminta- ja ta loussuun ni tel man käsittelyä. Toimialakohtaisten esittelyjen ja käydyn lähetekeskustelun pohjalta kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 3.12.2018. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkäri Olli Lappalainen ja hallintopäällikkö Kaija Karkkonen saapuivat kokoukseen klo 9.00 ja poistuivat kokouksesta klo 10.25. Tekninen johtaja Kimmo Hälinen, kiinteistöpäällikkö Heikki Sopanen, kaavoittaja Timo Kortelainen ja kuntatekniikan päällikkö Heli Kanninen saapuivat kokoukseen klo 10.35. Heli Kanninen ja Timo Kortelainen poistuivat kokouksesta klo 12.30. Kokous keskeytettiin klo 12.30 ruokailun ajaksi ja kokousta jatkettiin klo 13.15. Heikki Sopanen poistui kokouksesta klo 14.30. Kimmo Hälinen poistui kokouksesta klo 16.05.
Reijo Kytölä poistui kokouksesta klo 16.15 KH 03.12.2018 243 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403 Erillisenä liitteenä on kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2019 talous ar viok si sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja ta lous suun ni telmak si. Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennes sä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lous arvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Ta lous arvio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Suonenjoen kaupungin talousarviossa määrärahat ja tuloarviot on otettu bruttomääräisinä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yh teydes sä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoit ta ma alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali jää mä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kat ta mis vel vol lisuus). Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou datet ta va talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuusto. Talousarvioehdotus on noin 0,9 milj. euroa yli kaupunginhallituksen aset ta man talousarvioraamin. Käyttötalouden nettomenot ovat vuoden 2019 talousarvioesityksessä noin 47 milj. euroa (+2,2% v. 2018). Vuosikatteeksi muodostuu 1,9 milj. euroa (-29,2% v. 2018). Suun nitel ma kau den 2019-2021 vuosikatteet eivät riitä poistojen kat ta miseen. Tilikauden tulos v. 2019 on alijäämäinen noin -0,6 milj. eu roa. Suunnitelmakauden (2019-2021) alijäämä on yhteensä noin -2,1 milj. euroa. Suunnitelmakaudet (2019-2021) investoinnit ovat yh teen-
sä noin 18,3 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan esi tyksen mukaisesti noin +25 milj. euroa (n. 3.500 euroa / asukas) vuo sina 2019-2021. Talousarvioesityksellä turvataan kaupungin tehtävien hoidon edel lytyk set. Esitys on kaupungin uudistuneen kuntastrategian mukainen lu kuun ottamatta tasapainoisen taloudenpidon edellytyksiä ja kaupun gin palvelujen järjestämisen edellytystä taloudellisesti kestävällä ta val la. Talouden tasapainotusohjelman vuosille 2016-2020 on hyväksytty kau pun gin val tuus tos sa 15.12.2015 57. Suonenjoen kaupungin talous on alijäämien osalta tasapainossa. Tulevien alijäämien kasvun tait ta mi sek si ja kaupungin lainanhoitokyvyn ylläpitämiseksi ta sa painot ta mis oh jel ma tarvitsee uutta päivittämistä sekä kulurakenteen koko nais val tais ta ja kriittistä arviointia lähivuosina. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kau pungin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy erillisenä liitteenä olevan vuo den 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja talous suun ni tel man. Lisäksi kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus esittää kau pun gin val tuus tol le, että valtuusto hyväksyy talousarvion in vestoin ti osan hankekohtaiset poistoajat ja/tai poistoprosentit käy tet täväk si vuoden 2019 investointihankkeiden suunnitelman mukaisia pois to ja laskettaessa. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: toimialat ja lautakunnat KVA 17.12.2018 36 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hy väk syy erillisenä liitteenä olevan vuoden 2019 talousarvion sekä vuo sien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ta lousar vion investointiosan hankekohtaiset poistoajat ja/tai pois to pro sen tit käytettäväksi vuoden 2019 investointihankkeiden suun ni tel man mukaisia poistoja laskettaessa. Valtuutettu Tero Turpeinen poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon aikana klo 19:40.
Investointiosan käsittelyn aikana valtuutettu Olli Ikonen esitti valtuutettu Pia Pentikäisen kannattamana, että investointiosassa olevaa kuorma-auton alusterää ei hankita. Koska käsittelyn kuluessa oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että asian ratkaisemiseksi on tehtävä äänestys. Puheenjohaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen tekemää esitystä vastaavat JAA ja ne jotka kannatavat valtuutettu Olli Ikosen esitystä, vastaavat EI. Äänestystapa ja äänestysjärjestys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen tekemää pohjaesitystä kannatti 24 valtuutettua, valtuutettu Pia Pentikäisen esitystä kannatti 2 valtuutettua ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi tämän asian osalta kaupunginhallituksen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Lopuksi puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman erillisen liitteen mukaisesti ja talousarvion investointiosan hankekohtaiset poistoajat ja/tai poistoprosentit käytettäväksi vuoden 2019 investointihankkeiden suunnitelman mukaisia poistoja laskettaessa. Sosiaalijohtaja Eija Komulainen poistui kokouksesta klo 19:55 :n 36 käsittelyn jälkeen.