LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 LULTK 45/2012 Lautakunnalle selostettiin 31.5.2012 ( 30) sairaanhoitoalueen vuoden 2013 talousarvion valmisteluun liittyviä haasteita. Talousarvion tulee olla realistinen ja tasapainossa ja tuottavuutta on myös parannettava. HUS:n hallitus on vahvistanut 10.9.2012 sairaanhoitoaluekohtaiset tuottavuustavoitteet. Päätöksen mukaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle asetetaan tuottavuusta voitteeksi vain 1 % ja muille sairaanhoitoalueille 1,5 %. Joiden kin HUS-liikelai tosten tuottavuustavoitetta nostetaan 2,5 %:iin. HUS:n 20.6.2012 päivättyjen talousarvio-ohjeiden mukaan konsernin vuoden 2013 ta lousarvion tulee olla tasapainossa eli näyttää nollatulosta. Talousarvio-oh jeiden mukaan nollatulos saavutetaan, kun kaikkien sairaanhoitoalueiden talousarviot ovat tasapainossa ja realistisia. Kun talousarvio on tasapai nossa, ovat sitovat nettokulut yhtä suuret kuin jäsenkuntatulot. Talouden sopeuttaminen Talousarvio-ohjeiden noudattaminen on haaste kaikille HUS:n sairaanhoitoalueille ja lii kelaitoksille. Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi myös HUS:n on karsitta va menojaan. HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén totesi 6.6.2012 pidetyssä kokouksessa, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoi toalueen on ensi vuoden talousarviossa karsittava käyttömenojaan 3 milj. euroa. Hän antoi alueen virkamiesjohdolle vapaat kädet etsiä innovatiivisia ratkaisuja. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miksi menoja on karsittava juuri mainitut 3 milj. eu roa. Olettamuksena on, etteivät tulot jäsenkunnilta kasva. Taulukossa ei ole huomioitu uutta seurantaosastoa eikä ensihoitoa, jotka tulevat mukaan uu tena toimintana vuonna 2013. Nykyinen toiminta (5+7) Tuhansina euroina Tarkistettu Ennuste TP 2011 TA 2012 TA 2012 2012 TAE 2013 Toimintatuotot yht. 40 224 42 685 43 314 40 960 41 332 - josta jäsenkunnat 36 285 38 952 38 952 36 398 37 000 % 90,2 % 91,3 % 89,9 % 88,9 % 89,5 % Toimintakulut yht. 43 395 42 703 43 332 43 427 43 642 - josta henkilöstö 23 425 23 403 23 403 23 689 23 795 - josta palvelujen ostot 12 660 12 410 13 018 12 618 12 825 - josta tarvikkeet 4 306 4 200 4 221 4 456 4 394 - josta muut kulut 3 005 2 690 2 690 2 664 2 628 Tulos -3 467-339 -339-2 731-2 624 Viime vuosien suurten mullistusten vuoksi sairaanhoitoalueen talous on heikko. Lakkau tetusta toimin nasta ei saada tuloja. Menot puolestaan eivät pienene sa massa tahdissa. Viime vuonna sairaanhoitoalueen tulos oli lähes 3,5 milj. euroa alijäämäi nen, ja tänä vuonna alijäämä tulee olemaan noin 2,5 milj. euroa, mitä kuitenkin voidaan pitää HUS:ssa melko hyvänä tu loksena. HUS:n hallitus on päättänyt aikaisemmin, ettei sairaanhoitoalu-
een vuosien 2011 ja 2012 alijäämä tule kuntien mak settavaksi. Vuo den 2013 mahdollisesta alijäämästä kunnat tulevat kuiten kin saamaan lisä laskun. Jotta ensi vuoden talousarvio saataisiin tasapainoon, on sairaanhoitoalueen: - saatava lisää tuloja - korotettava yksikköhintoja - tehtävä enemmän eli lisättävä tuotantovolyymia - karsittava kuluja juustohöyläperiaatteella - organisoitava toimintoja uudelleen - lakkautettava toimintoja - yhdistettävä kaikki edellä mainitut vaihtoehdot. Sairaanhoitoalueen toiminta vuonna 2013 HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on ylätason suunnitelmassaan (19.6.2012) vahvistanut, että Länsi-Uu dellamaalla tarvitaan erikoissairaanhoitoa 24/7. Suunnitelma on laadittu HUS:n toimitusjohtajan Aki Lindénin toimeksian nosta. Toimek siannossa todetaan, että tulojen ja menojen tule sairaanhoi toalueella olla tasapainos sa ensi vuonna. Toimitusjohtaja Lindénin mukaan tasapaino tu lee merkit semään toimintakulujen ja toimintojen sopeutusta ja toisaalta myös hinto jen korotuksia. Yksikköhintojen korottaminen ei kuiten kaan ole sopusoin nussa HUS:n hallituksen hyväksymän tuottavuustavoit teen kans sa. Sairaanhoitoalueen johtoryhmä on keskustellut ensi vuoden talousarviosta useaan ot teeseen. Meno jen karsiminen toimintaa supistamatta ja tuloihin vaikutta matta ei ole mah dollista. Toimintakulujen karsiminen yhdessä vuodessa 3 milj. eurolla ei ole realistista. Selkeällä pitkän tähtäimen toi mintasuunnitelmalla, jos sa käydään läpi myös menot, voidaan sairaanhoi toalueelle kuitenkin saada muutamassa vuodessa realistinen ja tasapainoinen ta lous ar vio. Johtoryhmässä 4.9.2012 käytyjen keskustelujen perusteella talousarvion valmistelun lähtökohtana pidetään seuraavaa: - Nuorisopsykiatrian osasto (9 paikkaa) ja lastenpsykiatrian osasto (6 paikkaa) yhdiste tään ensi vuonna yhdeksi 10-paikkaiseksi osastoksi (6 paik kaa nuorille ja 4 paik kaa lapsille). Yhdistetty kombo-osasto vastaa Markku Mäkijär ven suunni telmaa. Työryhmä, joka on HUS:ssa vast ikään selvittänyt pikaisesti, miten Lohjan lasten- ja nuorisopsykiatris ta avohoitoa voi taisiin lujittaa, on myös yhdistetyn kaksikielisen, koko HUS-aluetta palvelevan osaston kannalla. Kombo-osaston perusta minen aset taa vaatimuksia sekä henkilö kunnalle että tiloille. Parhail laan selvite tään, miten se käytännössä voitaisiin tehdä. Mikäli osasto peruste taan 1.9.2013, vähenevät sai raanhoito alueen toimin takulut noin 0,2 milj. euroa. Kustannusvaiku tukset nä kyvät täysimääräisinä vasta vuonna 2014. Silloin toiminta ku lut vä he nevät noin 0,45 milj. euroa. Sekä lasten- että nuorisopsy kiat rian hoi topäivät pysynevät ny kyisellä tasolla. Osaston käyttöaste tu lee ole maan korkea. - Markku Mäkijärven laatiman Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelman 2012 2022 mukaan aikuispsykiatrian vuodeosastopaikkoja (nyt 24) olisi vähen nettävä 18 20 paikkaan. Aikuispsykiatrian paikkamäärän vähentä minen merkitsi si jäljellä olevan kahden osaston yhdistämistä. Aikuis psykiatrian osasto, jolla hoidetaan sekä akuutti-
että kuntoutuspoti laita asettaa vaatimuksia sekä osastohenkilöstölle, tiloille että mobii lille aikuispsykiatrialle (MoPo). Hoitopäivät tulisivat todennäköisesti vähenemään jonkin verran, mikä nä kyisi tulojen pienenemisenä. Osaston käyttöaste tulisi olemaan korkea. Ai kuispsykiatrian osasto jen vähentäminen yhteen alentaisi sairaanhoitoalu een toimintakuluja noin 0,3 milj. euroa vuonna 2013. Vuositasolla kustannukset alenisi vat noin 0,6 milj. euroa. Johtoryhmä on asettanut pienen si säisen työryhmän selvittämään, miten aikuispsykiat rian osastot voitaisiin yhdistää niin, ettei hoidon laa tu heik ke ne. - Vuonna 2008 HUS:ssa otettiin käyttöön sisäinen tilaaja-tuottajamalli. Sai raanhoitoalue vastaa varsinaisesta toiminnasta ja tukipalvelut oste taan HUS:n liike laitoksil ta. Malli on vuosien kuluessa löytänyt muotonsa ja moni asia toimii melko hyvin. HUS-Desiko -liikelaitos vastaa sekä laitoshuollosta että välinehuoltokes kuksesta. Desikon toiminta on saanut sairaanhoito alueella paljon kritiikkiä. Liikelaitok sen tuottamat palvelut on ylituot teistettu ja tuot teiden hinnat ovat korkeat. Raja lii kelaitoksen ja sai raanhoitoalueen välillä on Desikon tapauksessa lä hes ylitsepääse mätön. Sairaanhoitoalueen kan nalta liian tiukat rajat eivät ole tarkoi tuksenmukaisia. Sairaanhoitoalue ei todennäköi sesti saavuta suuria taloudellisia säästöjä, jos se ryhtyy vastaamaan itse toiminnasta. Sairaanhoitoalue maksaa kuitenkin mieluummin työpa noksis ta kuin tuotteista ja toiminnasta saadaan joustavampaa. Sai raanhoitoalue myy suunnitelmien mukaan laitoshuol topalvelu ja liike laitoksille HUS LAB, HUS-Kuvantaminen, HUS-Servis ja HUS-Logistiikka sekä HUS-Kiinteistöt Oy:lle. Raaseporin kaupungin kanssa käynnistetään samalla neuvottelut siitä, mi ten laitoshuol topalvelut jär jestetään kaupungin uudisrakennuksen valmis tuttua. Välinehuoltokeskuksen toiminnan siirto sairaanhoitoalueen omaksi toimin naksi tuo lyhyellä ai kavälillä säästöä noin 0,1 milj. eu roa. Vä line huoltokeskuksen laitteisto on kuitenkin uusittava muu ta man vuoden kuluttua ja se tulee huomioida investointi suunnitelmassa 2014 2015. - Toimitilat käydään läpi. Tarkoituksena on karsia sisäisiä vuokrakuluja luopumalla vähän kerrassaan eri tilakokonaisuuksista. - Sisäiset tukipalvelut kuten postinkäsittely, sisäiset kuljetukset, sihteeripalvelut (myös tu leva digisanelu) ym. käydään läpi. Suuret säästöt eivät ole mahdolli sia niin kauan kuin sairaanhoitoalueella on toimintaa kahdella kam pusalueella. Ensi vuonna sairaanhoitoalueella toteutetaan kaksi kustannuksia lisäävää muutosta. Vastuu alueen ensihoidosta (ambulanssitoiminnasta) siirtyy terveydenhuol tolain nojalla sairaanhoitoalueelle. Sairaanhoitoalueen toimintakulut kasva vat sen vuoksi runsaat 1,6 milj. euroa. Kun Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-osa saadaan kunnostettua, voi sairaanhoito alue ensi vuoden alussa avata kuntien kauan kaipaaman yhdistetyn päi vystys- ja seuranta osaston. Osasto on 11-paikkainen ja se toimii porttina perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sisätautiosaston paikkamäärää vä hennetään samalla 30 paikasta 25 paikkaan ja kirurgian osaston paikka määrää 25 paikasta 20 paikkaan. Osaston hoitopäivähin naksi on arvioitu 350 euroa. Henkilöstövahvuudeksi on suunnitel tu 11 työnte kijää. Näistä 7 siir retään sisätautiosastolta ja kirurgian osas tol ta.
Osasto li sää näin ollen sai raanhoitoalueen toimintakuluja run saat 1 milj. euroa. Talousarvion tekstiosa eli toimintasuunnitelma 2013 2015 on tekeillä. Kunnat Jotta talousarvio saadaan tasapainoon, on toimintatuottojen oltava tiedossa. Suurin tulo erä ovat jä senkuntatulot. HUS:n hallitus on vahvistanut 7.5.2012 jäsenkun tien mak suosuuksien laskentaperusteet. Kuntakohtaiset summat on las kettu vain HUS-tasolla. Sairaanhoitoalue ei voi olettaa pääkaupunkiseudulta saata vien tulojen kasvavan. Hyksin klinikkapäällikkö jen epävarmat suulliset lu paukset eivät ole riittävä budjetointiperuste. Kvar taalitalous ei ole hyvä pe rusta vakaalle toiminnalle. Jos sairaanhoitoalueel la hoidetaan jatkossakin pääkaupunkiseudun ortopedisia, plastiikkakirurgi sia ja urologi sia ym. potilaita, on sen tapahduttava kirjallisten sopimusten pohjalta. Sairaanhoitoalueen, Hangon ja Raaseporin virkamiehet keskustelivat 23.8.2012 erikois sairaanhoidon vuoden 2013 talousarviosta. Sekä Hanko että Raasepori (ja myöhemmin myös Inkoo) hyväksyivät HUS:n esityksen edellyttäen, että sairaanhoito alueen mahdollinen alijäämä ei tule kuntien maksettavaksi. Kokouksen pöytäkirja jaetaan oheismateriaalina. Tätä valmistelutekstiä laadittaessa sairaanhoitoalueen kuntatulot eivät ole tiedossa, mutta ne lienevät noin 37 milj. euroa. LUSA:n käyttötalousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 2015 Seuraavassa taulukossa on esitetty, miltä sairaanhoitoalueen ensi vuoden talousarvio voisi edellä mainittujen muutosten jälkeen näyttää: Tuhansina euroina Kuntatuloihin vaikuttaa kaksi tekijää: suoritteiden määrä ja suoritteiden yksikköhinta. Toimintatuotot yht. Josta kun tatulot, Pal su Toimintakulut Taloudellinen tulos TP 2011 40 224 36 285 43 394-3 467 TA 2012 42 685 38 952 42 703-339 Ennuste 2012 (7+5) 41 067 36 181 43 296-2 488 TAE 2013 nykyinen toiminta 41 332 37 000 43 642-2 624 Kombo -200 Aikuispsykiatria -300 Vähemmän vuokralääkäreitä -200 Välinehuoltokeskus, laitoshuolto 120-115 Urologian, ortopedian lisääntynyt myyn ti 300 300 0 Päivystys-/seurantaosasto (uusi) 1 068 1 068 Ensihoito 1 605 1 605 Talousarvioesitys 2013 44 425 37 300 45 500-1 389 Vuonna 2014 toimintatuotot nousevat runsaaseen 45 milj. euroon, kun taas toimintaku lut ovat noin 45,7 milj. euroa. Tulos on myös silloin noin 1 milj. euroa alijäämäinen. Jos toimintatuotot ovat 45,7 milj. euroa, toi min ta-
kulut 45,4 milj. euroa ja poistot 0,3 milj. euroa, pitäisi talousarvion ol la tasapai nossa vuonna 2015. Se edellyttää kuitenkin, että sairaanhoito alue jatkaa talouden so peuttamisohjelmaa. Myös somaattinen toiminta olisi Markku Mä ki jär ven suunnitelman mukaan käytä vä suun ni tel ma kau della läpi. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen vuotuiset menot HUS-liikelaitoksilta ostettavista ta varoista ja palveluista, sisäisestä vuokrasta sekä kon ser nihallinnon ja HUS-Tietotek niikan kustannuksista ovat noin 15,5 milj. eu roa. Sum ma vastaa noin 35 %:a kaikista toimintakuluista. Sisäistä palve lujen os toa ja myyntiä koske vat neuvottelut ovat kesken. Vuokrakustan nukset las kevat hieman. Sa moin sairaanhoito alueen osuus konsernihallin non menoista (-0,3 milj. eu roa). Sairaanhoito alueen osuus HUS-Tietotek niikan menoista puolestaan kasvaa (+0,5 milj. euroa). Taloudellinen tulos Toimintakuluihin ei voida tehdä rajuja muutoksia ilman suuria toiminnallisia muutoksia. Talousarvion oikean tason määritteleminen on vaikeaa. Sairaanhoitoalu een on kyettävä toimimaan tarkoituksenmukaisesti, ja toisaalta HUS-kon sernijohdon on myös pidettävä sairaanhoitoalueen toimintaa järkevänä ja maksajien (lä hinnä Raaseporin ja Hangon) on pidettävä sairaan hoitoalueen tuottamia pal veluja hintansa arvoisina. Keskusteluissa unoh tuu helposti, että Länsi-Uu denmaan sairaanhoitoalueen tulos on itse asias sa aina en nen ollut hyvä ja kunnat ovat jopa saaneet palautusta, kuten seuraavasta taulukosta näkyy. Yleensä edellisen vuoden ylijäämä on kui tenkin käytetty vain HUS:n hy väksi. Tammiharjun myynnistä HUS saa 4 milj. euroa. Vii meisten kahden vuoden aikana HUS on myynyt Tammisaaresta 10 työ suhdeasuntoa ja saanut niistä arviolta noin 1,5 milj. euroa. Jatkovalmistelu
Talousarvioaikataulun mukaan sairaanhoitoalueen talousarvio tulee olla valmisteltu vir kamiestasolla 28.9.2012 mennessä. Konsernin johtavat virkamiehet käyvät talousarvioesitykset läpi ja antavat aluekohtaisissa kokouksissa (LUSA 3.10.2012) eväät mahdollisia muutoksia ja täydennyksiä varten. Talousar vioaikataulun mukaan HUS:n hallitusta informoidaan talousar vion valmiste lusta HUS-tasolla 22.10.2012. Päivitetty valmisteluteksti esitellään lautakunnan kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi ja käy periaatekeskustelun asiasta 2 esittää HUS:n hallitukselle, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tulos voi olla vuonna 2013 enintään 1,4 milj. euroa alijäämäinen ja ettei alijäämää peritä kunnilta 3 edellyttää, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarvio on tasapainossa vii meistään vuonna 2015. Asian käsittely Päätös Perusteet Hallintojohtaja Gabriela Erroll esitteli talousarvion tähänastista valmistelua. Tällä hetkellä on epäselvää, ryhtyykö sairaanhoitoalue vastaamaan laitoshuoltopalveluista vai ei. Sitä vastoin on selvää, että 10 osastonsihteeriä siirtyy vuodenvaihteessa HUS-Servis -liikelaitoksen palvelukseen, joka puolestaan vastaa potilaskertomusten digisanelusta. Hyväksyttiin. HUS:n hallintosääntö; HUS:n hallitus 7.5.2011 70, 28.5.2012 ja 10.9.2012; LUSA:n lautakunta 31.5.2012 30; LUSA:n johtoryhmä 4.9.2012; HUS:n sisäiset talousarvio-ohjeet 20.6.2012; Markku Mäkijärvi 19.6.2012 - Länsi-Uuden maan sairaalan suunnitelma 2012 2020 Lisätietoja Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh. (019) 224 3601, 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi