Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen /062/2013 KH 227 Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16.1 :n mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Edelleen perus sopimuksen 16.3 :n mukaan on seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma toimitettava jäsenkunnille edellisen vuoden syyskuun 15. päivään mennessä, ja hyväksytty talousarvio- ja suunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Satakunnan sairaanhoitopiirillä ei tilanteessa ole alijäämiä eikä sairaanhoidossa pitkäaikaisia lainoja. Vuoden 2013 talousarvion käyt tö ta louteen sairaanhoitopiiri toteuttaa 1,6 Me:n säästöohjelmaa talousarvios sa pysymi seksi. Arviona on, että sairaanhoidon tilikauden tulos tulee ole maan +-0. Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkunnille järjestettiin kumppanuus info vuodesta 2012, ja kumppanuusneuvottelut vuodelle 2014 käytiin ajalla Talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos on valmisteltu neu votteluissa sovittujen periaatteiden mukaan. Edelleen talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksessa on otettu huomioon voimassa oleva terveyden huoltolaki sekä yhtymäval tuuston päättämä ensihoidon palvelutaso Satakunnassa lukien. Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioluonnos on laadittu si ten, että sairaan hoitopiiri voi tuottaa palvelut, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja eri tyishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti kuntalaisille toteutettuna edellyttävät. Ehdotus on laadittu 0,5 Me alijäämäiseksi, jonka Sata Diag hoi taa ai em pien vuo sien yli jää mällä. Talousarvioehdotuksen valmistelu yh tey dessä on kuultu kunnal lis johtoa. Ehdotuksessa on myös käytyjen kes kus telujen mu kaisesti otettu huomioon muun muassa palvelujen tuottamis vaa teet, määrä rahojen realisti nen budjetointi sekä se, ettei liiallista alijää mää esitetä. Palvelujen jäsenkuntien palvelumaksujen muutosarvio sairaanhoidossa on piiritasolla + 3,5 % verrattuna vuoden 2013 toteutuma-arvioon. Talousarvioluonnoksen riskit keskittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin: - henkilöstömenojen palkkavaraus on 1,5 %, eikä uusien vuonna 2014 voi maan tulevien virka- ja työehtosopimusten sisällöstä ja vaikutuksista ole tilanteessa tietoja; - tietohallintohankkeet; Effican ja e-kant -hankkeen sisältämien toimintojen käyttöönotot edellyttävät sijaishenkilöstöä, jota varten ei ole erikseen budjetoitu sijaismäärärahoja. Investointisuunnitelmaluonnos vuoteen 2018 on laadittu siten, ettei vuon na 2014 investointien rahoittamiseksi otettavista lainoista peritä jäsenkunnilta lyhennysosuuksia. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus pyytää jäsenkuntiensa ja sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan lausuntoa luonnoksesta sairaanhoitopii-

2 rin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille , vuoden 2014 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen Lausunnot pyydetään antamaan mennessä. Oheismateriaali ja liitteet - oheismateriaalina Satakunnan sairaanhoitopiirin päivätty lausuntopyyntö - oheismateriaalina Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirjanote - liitteenä luonnos Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille , vuoden 2014 talousarvioksi sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2018 Kaupunginjohtajan päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle seuraavan lausunnon koskien luonnosta sairaan hoi to pii rin toiminta- ja talous suunnitelmaksi vuosille , vuo den 2014 ta lousarvioksi sekä inves tointisuunnitelmaksi vuo teen 2018: Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioesityksessä toiminta kulut on budjetoitu 312,6 miljoonan euron suuruisiksi. Toi mintakulujen kas vu on kuluvan vuoden budjettiin verrattuna 10,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvuprosentti on 3,5 %. Tilikauden 2014 tuloksen arvioidaan ole van 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkuntien maksu osuuksien arvioi daan kasvavan kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 12,8 milj. euroa. Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien nou su prosentti on siten talous arviosta talousarvioon verrattu na 5,1 %. Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä on jäsenkuntien maksuosuuksien nousuksi mainittu useasti 3,5 %, joka on kuitenkin jäsenmak sujen nousu prosentti verrattuna vuoden 2013 arvioituun kuntalaskutukseen, ei vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä palkkamenojen nousuprosentti on 2,8 %. Sopimusten mukaiset korotukset on lasket tu 1,5 % mu kaisena. Toiminnan määrälli seen/laadulliseen li säämiseen on näin ollen varattu 1,3 % korotus. Ottaen huomioon lähes sovitun valtakunnallisen palkkaratkaisun on sai raanhoitopiirin talousarvio esityksessä mainittu 1,5 % palkkarat kaisu ylimi toitettu. Yksityiskohtana ylimitoitetusta erästä voi mainita, että sairausva kuutuslain muutoksen (=vuo silomalla sairastuneen karenssipäivät poistu vat) kustannusvaiku tuk seksi on laskettu 0,4 %. Sairaanhoitopiirin tasolla kyseisen kustan nuserän vaikutus on henkilösivukuluineen 0,7 milj. euroa. Talousarviosta ei käy esiin seikkoja, joiden pitäisi alentaa kustannuksia (mm. perusterveydenhuollossa lisätty perustason erikoissairaanhoitoa sekä tehtäviä on siirretty kunnille mm. kehitysvammaisten kuntoutusohjaus). Tietojärjestelmäkustannusten nousu on merkittävää sairaanhoitopiirin eri toimialueilla, vaikka ko. kustannukset ovat ns. tukipalveluita tuotettaessa erikoissai-

3 raanhoidon palveluja satakuntalaisille. Kustannustehokas yhteinen tietojärjestelmä on tavoiteltava asia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimeen kesken, koska se lisää synergiaetuja sekä laatua ja turvallisuutta asiakastyöhön. Erityisvelvoitteiden kustannusten nousu on merkittävää kustannus/asukas nousee 10,46 (+27 %). Tästä kustannuksesta suurin osuus muodostuu ensihoitopalveluista. Kokemäen kaupunki ei hyväksy sairaanhoitopiirin hallituksen esittämää kun taosuuksien nousupro senttia. Kokemäen kaupungin, eikä muidenkaan sa takuntalaiskuntien, tu lokertymä ei ole mm. valtionosuusleik kaukset huo mioiden jatkossa sellai nen, että se mahdollistaisi nyt esitetyt nousuprosen tit. Kaupun ginhallitus esittää, että sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousar vio tulee laatia sellai seksi, että vuoden 2014 kuntaosuuksien nousuprosent ti on enintään 2,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhal litus kiinnittää erityistä huomiota henki lös tömenojen 2,8 % kasvuun. "Satakunnan keskussairaala vuonna 2020" -visiointi on tärkeää ja siinä on monia välttämättä toteu tettavia näkymiä. Sairaanhoitopiirin on huomattava, että sillä on huomattava rooli perustason tervey denhoidon ja kuntien sosiaa lipalveluiden saumattoman yhteis työn kehittämisessä ja se on vi sion toteutumisen edellytys. Ko kemäen kaupunki toivookin edel leen asiakasprosesseihin pureu tumista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kun tien sosiaalipalveluiden kanssa. Sairaanhoitopiirin nykyisten tilo jen käytöstä ja toimintojen suun nittelusta tulee tarkkaan harkita investoinnit mm. akuuttipsykiat ria 21 M :n Satakunnan keskus sairaalaan. Satakunnan sairaan hoitopiirin tulee edelleen kaik kien jäsenkuntiensa kanssa neuvo tella Harjavallan sairaalan jat kokäytöstä, jos aikomuksena on yh tiöittää Harjavallan sairaalan kiinteistöt jo vuodesta 2015 lähtien. Sairaanhoitopiirin jäsenkun tien lausuntojen ja niissä esitettyjen asioiden toivoisi etenevän sairaanhoitopiirin kehittämiseen ja sii hen, että jäsenkuntien ny kyinen hyvä palvelutaso nousisi enti sestään ja satakuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiak kaan saama kokonaisvaltai nen palvelu paranisi. Kokemäen kaupunki kiittää sairaanhoitopiiriä ja erityisesti psykiatrisen hoi don toimialuetta hyvän yhteistyön kehittämisessä sekä asiakas ohjauksen että kunta neuvottelujen osalta. Käsittely Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan käsittelyn aikana. Kaupunginjohtajan muutettu päätöeshdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle seuraavan lausunnon koskien luonnosta sairaan hoi to pii rin toiminta- ja talous suunnitelmaksi vuosille , vuo den 2014 ta lousarvioksi sekä inves tointisuunnitelmaksi vuo teen 2018: Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvioesityksessä toiminta kulut on budjetoitu 312,6 miljoonan euron suuruisiksi. Toi mintakulujen kas vu on kuluvan vuoden budjettiin verrattuna 10,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvuprosentti on

4 3,5 %. Tilikauden 2014 tuloksen arvioidaan ole van 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Jäsenkuntien maksu osuuksien arvioi daan kasvavan kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 12,8 milj. euroa. Jäsenkunnilta perittävien maksuosuuksien nou su prosentti on siten talous arviosta talousarvioon verrattu na 5,1 %. Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä on jäsenkuntien maksuosuuksien nousuksi mainittu useasti 3,5 %, joka on kuitenkin jäsenmak sujen nousu prosentti verrattuna vuoden 2013 arvioituun kuntalaskutukseen, ei vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Sairaanhoitopiirin talousarvioesityksessä palkkamenojen nousuprosentti on 2,8 %. Sopimusten mukaiset korotukset on lasket tu 1,5 % mu kaisena. Toiminnan määrälli seen/laadulliseen li säämiseen on näin ollen varattu 1,3 % korotus. Sairaanhoitopiiriltä saadun erillisen henkilöstömuutosraportin mukaan uusien vakanssien määrä tulee kasvamaan. Laskelman mukaan vakanssien nettomääräinen lisäys on noin Henkilöstömäärän/vakanssien lisäystä on omistajakuntien nykyisessä taloustilanteessa pidettävä liian suurena. Ottaen huomioon lähes sovitun valtakunnallisen palkkaratkaisun on sai raanhoitopiirin talousarvio esityksessä mainittu 1,5 % palkkarat kaisu ylimi toitettu. Yksityiskohtana ylimitoitetusta erästä voi mainita, että sairausva kuutuslain muutoksen (=vuo silomalla sairastuneen karenssipäivät poistu vat) kustannusvaiku tuk seksi on laskettu 0,4 %. Sairaanhoitopiirin tasolla kyseisen kustan nuserän vaikutus on henkilösivukuluineen 0,7 milj. euroa. Talousarviosta ei käy esiin seikkoja, joiden pitäisi alentaa kustannuksia (mm. perusterveydenhuollossa lisätty perustason erikoissairaanhoitoa sekä tehtäviä on siirretty kunnille mm. kehitysvammaisten kuntoutusohjaus). Tietojärjestelmäkustannusten nousu on merkittävää sairaanhoitopiirin eri toimialueilla, vaikka ko. kustannukset ovat ns. tukipalveluita tuotettaessa erikoissairaanhoidon palveluja satakuntalaisille. Kustannustehokas yhteinen tietojärjestelmä on tavoiteltava asia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimeen kesken, koska se lisää synergiaetuja sekä laatua ja turvallisuutta asiakastyöhön. Erityisvelvoitteiden kustannusten nousu on merkittävää kustannus/asukas nousee 10,46 (+27 %). Tästä kustannuksesta suurin osuus muodostuu ensihoitopalveluista. Kokemäen kaupunki ei hyväksy sairaanhoitopiirin hallituksen esittämää kun taosuuksien nousupro senttia. Kokemäen kaupungin, eikä muidenkaan sa takuntalaiskuntien, tu lokertymä ei ole mm. valtionosuusleik kaukset huo mioiden jatkossa sellai nen, että se mahdollistaisi nyt esitetyt nousuprosen tit. Kaupun ginhallitus esittää, että sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousar vio tulee laatia sellai seksi, että vuoden 2014 kuntaosuuksien nousuprosent ti on enintään 2,0 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhal litus kiinnittää erityistä huomiota henki lös tömenojen 2,8 % kasvuun. "Satakunnan keskussairaala vuonna 2020" -visiointi on tärkeää

5 ja siinä on monia välttämättä toteu tettavia näkymiä. Sairaanhoitopiirin on huomattava, että sillä on huomattava rooli perustason tervey denhoidon ja kuntien sosiaa lipalveluiden saumattoman yhteis työn kehittämisessä ja se on vi sion toteutumisen edellytys. Ko kemäen kaupunki toivookin edel leen asiakasprosesseihin pureu tumista ja yhteistyön lisäämistä perusterveydenhuollon ja kun tien sosiaalipalveluiden kanssa. Sairaanhoitopiirin nykyisten tilo jen käytöstä ja toimintojen suun nittelusta tulee tarkkaan harkita investoinnit mm. akuuttipsykiat ria 21 M :n Satakunnan keskus sairaalaan. Satakunnan sairaan hoitopiirin tulee edelleen kaik kien jäsenkuntiensa kanssa neuvo tella Harjavallan sairaalan jat kokäytöstä, jos aikomuksena on yh tiöittää Harjavallan sairaalan kiinteistöt jo vuodesta 2015 lähtien. Sairaanhoitopiirin jäsenkun tien lausuntojen ja niissä esitettyjen asioiden toivoisi etenevän sairaanhoitopiirin kehittämiseen ja sii hen, että jäsenkuntien ny kyinen hyvä palvelutaso nousisi enti sestään ja satakuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiak kaan saama kokonaisvaltai nen palvelu paranisi. Kokemäen kaupunki kiittää sairaanhoitopiiriä ja erityisesti psykiatrisen hoi don toimialuetta hyvän yhteistyön kehittämisessä sekä asiakas ohjauksen että kunta neuvottelujen osalta. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisätietoja talousjohtaja Tauno Mäkinen, puh ja perusturvajohtaja Eija Kuokka, puh