-1, LANULA 14.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Huttunen Asmo Komulainen Rita Koso Sonja Nironen Kimmo Rautiainen Amon Silvala Suvi Toikka Ami Voutilainen Emmi Wikman Leif Muut osallistujat Taavitsainen Ninni kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Godenhjelm Mette vs. opetustoimenjohtaja Kempas Helena nuorisotoimenjohtaja Pajanen Hannele hyvinvointineuvolan johtaja Rasi Leena controller Rikberg Maija varhaiskasvatusjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Järvinen Essi varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Anne Rosendal Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 1 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 17.1.2014 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 20.1.2014, klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies
1, LANULA 14.1.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje
2, LANULA 14.1.2014 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Silvala ja Ami Toikka. Seuraavana vuorossa ovat Asmo Huttunen ja Rita Komulainen. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
3, LANULA 14.1.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta
4, LANULA 14.1.2014 17:00 KH: 1568/2013 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunnitelma 2014 Lanula 14.1.2014 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Vastuualueiden johtajat Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan valtuuston hyväksyttyä vastuu- ja palvelualueittain määrärahat toimielimet päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt marraskuussa talousarvion vuodeksi 2014. Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan yhteenlaskettu toimintakate on tämän jälkeen -78 247 204. Lautakunnan alaisina vastuualueina / -yksikkönä toimivat - Opetustoimen vastuualue - Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue - Hyvinvointineuvolan vastuualue - Nuorisotyön vastuuyksikkö Lautakuntakäsittelyn jälkeiset muutokset - 763 468 - Opetustoimen vastuualue - 495 226 henkilöstömenot - 477 787 palveluiden ostot + 12 694 sisäiset vuokrat - 30 133 - Päivähoidon vastuualue - 191 832 henkilöstömenot - 191 811 muut kulut - 21 - Hyvinvointineuvolan vastuualue - 62 141 henkilöstömenot - 62 141 - Nuorisotyön yksikkö - 14 269 henkilöstömenot - 14 269 Henkilöstömenoissa palkankorotusvarausta on pienennetty 0,5 %:iin kaikilta kaupungin yksiköiltä. Vastuualueilta on lisäksi karsittu henkilöstömenoja yhteensä 158 265 toivottavien säästösyistä otettujen palkattomien virkavapaiden takia. Sen mukaan lautakuntatasoinen muutos on seuraava: LTK 2014 KS 2014 muutos Toimintatuotot 4 754 433 4 754 433 0 Toimintakulut -63 000 447-62 267 111-733 336 Sisäiset erät -20 764 658-20 734 525-30 133 Toimintakate -79 010 672-78 247 204-763 468 Perusteluosan alussa on talousarvion sitovuusmääräykset sekä talousarvion toimeenpanomääräykset. Sitovuusmääräysten mukaan käyttötalousosassa sitovuus valtuustoon nähden on lautakunnan toimintakate, palvelualueen / vastuualueen toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Irtaimen investointeihin hyväksytyt määrärahat sisältyvät perusteluosaan.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 KH: 1568/2013./. Käyttösuunnitelman perusteluosa jaetaan erillisenä liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä talousarvion 2014 määrärahojen käyttösuunnitelman liitteineen esityksen mukaisesti. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta Käyttösuunnitelma 2014
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni SISÄLLYSLUETTELO Talousarvion sitovuus 1 Talousarvion 2014 täytäntöönpanomääräykset.. 5 Kustannuspaikkarakenne. 7 Strategiset tavoitteet.. 10 Opetustoimen vastuualue 12 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue 17 Hyvinvointineuvolan vastuualue.. 21 Nuorisotyön yksikkö 25 Investoinnit 28
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalain mukaan Kuntalain 65 pykälässä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä talouden tasapainottamisesta eli alijäämien kattamisesta. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Lisäksi tehdään taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaki edellyttää, että talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion sitovuusmääräykset ovat jäljempänä. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Talousarvion jakaantuminen käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan todetaan kuntalaissa. Suomen Kuntaliitto ja kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ovat antaneet suosituksia ja ohjeita talousarvion ja taloussuunnitelman tarkemmasta laatimisesta ja sisällöstä. Yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus kansantalouden ja kunnallistalouden kehitykseen, kaupungin taloudellisen tilanteen kehittymiseen sekä kerrotaan talousarvion painopistealueista. Yleisperusteluihin sisällytetään vähintään kerran valtuustokaudella strategiaosa tai se voidaan laatia erillisenä strategiaohjelmana. Tavoitteet talousarviovuodelle sisältää kaupunginvaltuuston päättämät sitovat toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin. Käyttötalousosa sisältää lautakuntakohtaiset talousarviot esitettynä pääsääntöisesti vastuualuetasolla. Toimielinten suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta. Tuloslaskelmiin tulee sisällyttää toimintatulot, toimintamenot, sisäiset erät sekä suunnitelmapoistot. Taloussuunnitelma on kolmivuotinen. Tuloslaskelmaosassa esitetään kaupungin kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta. Suunnitelma tehdään kolmelle vuodelle. Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot, jotka esitetään tarvittaessa hankekohtaisesti. Investointiosa laaditaan viideksi vuodeksi. Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Sen tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista. Kotkan talousarvion rakenne ja osat Kotkan kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma sekä sen rakenne, sisältö ja laadinta perustuvat kuntalakiin ja sen soveltamisesta annettuihin Kuntaliiton suosituksiin. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Talousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon mainitut säännökset ja ohjeet. Kotkan kaupungin talousarviossa on yleisperustelu-, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa sekä erikseen kolme kunnallista liikelaitosta.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Talousarvion käyttötalousosa ohjaa kunnan varsinaista palvelutoimintaa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa toimielimille toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävä-, vastuu- tai palvelualuekohtaisesti. Käyttötalousosassa on esitetty määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto vastuu- tai palvelualueittain. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan se, kuinka kunnan tilikaudelle jaksotettu tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa määritetään myös kaupungin vuosikatteen taso eli tulorahoituksen määrä, joka on mahdollista kohdentaa investointien rahoitukseen ja/tai lainojen lyhennyksiin. Tuloslaskelmaosa on esitetty myös siten, että kaupungin ja liikelaitosten vaikutus erikseen ja yhteensä, on todettavissa. Investointiosan avulla kaupunki ohjaa investointien toteuttamista ja rahoitusta. Se sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle sekä suunnitelmavuosille. Lähtökohtana on, että talousarviovuodelle otetuista investoinneista on tarkka hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja käyttötalousvaikutuksineen. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot valtuusto hyväksyy hankeryhmittäin, hankkeittain tai lautakunnittain. Investointeja koskevat määrärahat on ryhmitelty taloussuunnitelmassa toimielimittäin ja investointilajeittain. Rahoitusosassa arvioidaan myös pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen vähennys. Rahoitusosa kertoo kaupungin rahoitustarpeen ja palvelujen järjestämisen vaikutuksen maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään kunnissa vakiintuneen rahoituslaskelmakaavan muodossa. Liikelaitosten talousarviot esitetään omana osanaan. Toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talousarviot sisältävät laskelmat liikelaitoskaavalla esitettynä. Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia. Talousarvion yleisperustelut ovat informatiivisia, ja niitä ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion tehtäväalueittaiset perustelut ovat ohjeellisesti sitovia. Tehtäväalueiden tulee noudattaa perustelujen ja asetettujen painopistealueiden kuvaamaa toiminnallista linjaa. Talousarviossa esitettävät tunnusluvut muodostuvat suoritetavoitteista, tehokkuutta ja taloudellisuutta ilmaisevista luvuista, toiminnan laajuustiedoista sekä voimavaroja osoittavista tunnusluvuista. Tunnusluvut ovat ohjeellisia. Valtuusto voi kuitenkin korvamerkitä myös perustelutekstiin haluamiaan tavoitteita ja niiden edellyttämiä määrärahavarauksia. Strategisissa tavoitteissa on esitetty strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät, joissa kaupungin on onnistuttava edetäkseen asetetun menestysvisionsa suuntaan. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle ovat toimielimet määritelleet vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot arviointikriteerien/mittarien avulla. Kriittiset menestystekijät arviointikriteereineen ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tarkastuslautakunta seuraa näiden valtuuston tavoitteiden toteutumista ja raportoi niistä valtuustolle.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Käyttötalousosa Lautakunta (toimielin) voi laatia itselleen sitovia tehtäväkohtaisia (vastuu- tai palvelualuetasoisia) toiminnallisia tavoitteita. Ne on esitetty toimielinten omissa talousarvioissa. Toimielimen toimintakate (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus) on sitova valtuustoon nähden, ellei talousarviossa ole määrärahan käytölle erikseen asetettu rajoituksia (KH tai KV). Kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, liikuntalautakunnan, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan ja teknisen lautakunnan vastuualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Nuorisotyön yksikön sekä kulttuurilautakunnan ja ympäristölautakunnan palvelualueiden toimintakate on sitova lautakuntaan nähden. Mikäli toimielin aloittaa kesken vuotta toimintakatteen puitteissa uutta toimintaa, jota ei perusteluissa ole selvitetty, ja joka aiheuttaa kustannuksia myös tulevina vuosina, on ko. asia vietävä valtuuston päätettäväksi. Toimielinten sitovien tavoitteiden sekä toimintakatteen muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Kaikki talousarvioon tehtävät muutokset on perusteltava, ja samalla selvitettävä, mistä kate osoitetaan. Menomäärärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa. Tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta. Toimielimellä on oikeus hyväksyä käytössään olevia käyttötalousosan menojen ja tulojen muutoksia toimielimen toimintakatteen muuttumatta, mikäli valtuustoon nähden sitovat tavoitteet eivät tämän johdosta muutu. Jos talousarvioon varatun määrärahan käyttötarkoitus muuttuu, on asia vietävä kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Käyttötalouteen liittyvästä projektirahoituksesta ja -päätöksistä annetaan talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä tarkemmat ohjeet. Talous- ja rahoitusjohtaja tekee päätöksen ja valvoo leasingrahoituksen käyttöä. Toimielimen on perusteltava hankinnoissaan leasingrahoituksen käyttö ja varattava sitä varten käyttötalouteensa riittävät määrärahat. Investointiosan määrärahoja ei voi siirtää käyttötalouden määrärahoiksi. Investointien siirtomäärärahamenettelyä ei enää ole. Ainoastaan tilinpäätöksessä ylijäämäisestä tuloksesta voidaan tehdä varauksia investointien osalta suunnitteluvuosille. Varaus merkitään taseeseen, ja hankkeen toteuduttua varaus puretaan ja tuloutetaan kaupungin talousarvion asianomaiselle kohdalle. Toimielimen irtaimessa omaisuudessa sitovuus valtuustoon nähden on hankkeiden yhteenlaskettu menojen loppusumma. Toimielimet voivat päätöksellään toteuttaa irtaimen omaisuuden hankintoja yhteenlasketun määrärahan puitteissa erityisestä perustellusta syystä toisin, esimerkiksi muuttamalla suunnittelukauden hankintojen kiireellisyysjärjestystä. Investointiosassa sitovuus on valtuustoon nähden siten, että aineettomassa käyttöomaisuudessa se on menon loppusumma. Kiinteässä omaisuudessa nettomenon tulee olla vähintään nolla tai positiivinen eli myyntituloilla (tasearvo) täytyy kattaa vuosittaiset hankinnat. Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan antaa tarkempia määräyksiä omaisuuden myynnistä. Talonrakennuksessa on sitovana valtuustoon nähden hankkeen bruttomenojen loppusumma, Kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja liikuntalautakunnan muiden kuin em. käyttöomaisuusryhmien sitovuus on omaisuusryhmän nettomääräinen loppusumma. Poikkeuksen sitovuuteen muodostavat arvioidut valtionosuus- tms. tulot. Mikäli tulojen määrä ylittää arvioidun, sitoo investointimenon bruttomääräinen loppusumma. Arvioitua suurempi ulkopuolinen rahoitus ei saa kasvattaa hankkeen bruttomenoja. Toimielimien investointihankkeiden toteutumisen tulee tapahtua perustelujen käyttötarkoituksen puitteissa. Kaupunginhallitus on 23.9.2003 536 päättänyt, että uudis- ja korjausrakentamisen taidehankinnat päätetään erikseen harkiten tapauskohtaisesti. Esitys taidehankinnoista sisältyy hankesuunnitteluohjeiden mukaisesti hyväksyttävään hankesuunnitelmaan. Tuloslaskelmassa sitovan määrärahan muodostavat ulkoisten korko- ja rahoituserien, menojen ja tulojen yhteismäärät eli rahoitusnetto. Rahoituslaskelmassa antolainojen osalta sitovuus on antolainojen lisäys. Pitkäaikaisten lainojen osalta sitovaa on lainojen nettolisäys (lainojen muutos). Pitkäaikaista lainaa on mahdollista ottaa vähemmän ja lyhennyksiä maksaa enemmän kuin talousarvioon on merkitty. Tulosja rahoituslaskelman tulojen poikkeamista raportoidaan valtuustolle.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Edellä olevista yleismääräyksistä poiketen toimielinten ja talousarvioyksiköiden tulee ottaa huomioon seuraavat määräykset: 1. Kaupunginhallitus voi päätöksellään ostaa, myydä, vaihtaa tai lunastaa kiinteää omaisuutta sekä rakennuksia ja laitteita, kun hinnan, vaihtoarvon tai korvauksen enimmäismäärä on 500.000 euroa. Kaupunkisuunnittelulautakunta, kun enimmäismäärä on 200.000 euroa. 2. Kaupunginhallitus voi myöntää vahingonkorvauksen tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, eikä vaadittu korvaus ylitä 85.000 euroa. Kaupunginhallitus voi myöntää helpotuksen tai vapautuksen, enimmäismäärältään 35.000 euroa yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, jollei valtuusto ole suoritettavaa määrää erikseen vahvistanut tai määrä perustu valtuuston hyväksymään taksaan. 3. Kaupunginhallitus voi päättää tilapäisluoton ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi. Luoton enimmäismäärä on 60 miljoonaa euroa, joka käsittää konsernitilin limiitin ja muun lyhytaikaisen rahoituksen (kuntatodistukset) hankinnan. 4. Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusten sekä muiden rakenteiden ja laitteiden luonnospiirustukset, kun töiden arvon enimmäismäärä on 850.000 euroa. 5. Kaupunginjohtajalla on päätöksellään oikeus elinkeinopoliittisista syistä ehdollisesti sitoutua kaupungin puolesta ennakolta talousarvioon sisältymättömiin kunnallisteknisiin yrityksiä koskeviin määrärahahankkeisiin. Yksittäinen hanke voi olla enintään 850.000 euroa. Hankkeesta on tehtävä päätös kaupunginhallituksessa ja/tai kaupunginvaltuustossa myöhemmin. 6. Yhteisöavustuksista päättää kaupunginjohtaja silloin, kun päätös ei sisällä harkintavaltaa veteraaniyhdistysten, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero-osuuksien sekä seuratalojen vuokra-avustusten myöntämisen osalta. Toimielinten jäsenten lisäksi tilivelvollisia ovat: Kaupunginjohtaja Palvelujohtaja Konsernipalvelujen ja hyvinvointipalvelujen tehtäväalueilla vastuualueiden johtajat Kulttuurilautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden johtajat sekä liikuntatoimen johtaja Keskusvaalilautakunnan sihteeri Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Kymijoen työterveyden toimitusjohtaja ICT Kymin toimitusjohtaja 10. Talouden ja toiminnan seuranta sekä raportointi Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan konsernitasolla, toimielintasolla ja vastuu- tai palvelualuetasolla. Raportointi kohdistuu taloudellisen tuloksen, strategiatavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen seurantaan. Kaupunkistrategiaan sisältyviä sitovia tavoitteita sekä taloutta koskeva talousarvion toteutumaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Talouden ja strategian toteutumisen seurannan puolivuosiraportteihin kootaan vain keskeiset kaupungin palvelutuotannon järjestämistä koskevat tiedot. Raportti laaditaan kesäkuun tilanteesta sekä tilinpäätös vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi laaditaan talouden kuukausiraportit, jotka ovat sisällöltään edellä mainittua suppeammat. Lautakunnat velvoitetaan toteuttamaan puolivuosiraportointi lautakuntaa sitovien tavoitteiden ja talouden osalta sillä tasolla kun toimielin katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Säännölliseen muuhun raportointiin on lautakuntien päätettävä toimintamalli, jota lautakunta kokoustensa aikataulun puitteissa toteuttaa talousarviovuoden aikana.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Talousarvion 2014 täytäntöönpanomääräykset Valtuuston hyväksyttyä 12.11.2013 toimielimille vastuu- ja palvelualueittain määrärahat lauta- ja johtokunnat (toimielimet) päättävät talousarvion käyttösuunnitelmista eli tarkistavat talousarvioesityksiinsä sisältyneet alustavat määrärahaesitykset käyttösuunnitelmiksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymien käyttösuunnitelmien oleelliset muutokset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon, mikäli sellaisista on päätetty kaupunginhallituksen ja valtuuston budjettikäsittelyssä mahdollisesti tekemien muutosten jälkeen. Talousarvion 2014 täytäntöönpanomääräykset 1. Valtuuston vahvistettua talousarvion toimielinten on päätettävä talousarvioehdotuksen laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmissa on otettava huomioon kaupunginhallituksen ja valtuuston talousarviokäsittelyssä mahdollisesti tekemät sellaiset yksittäiset muutokset, jotka sisältyvät toimielimen vastuu- ja palvelualueiden määrärahoihin. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielimien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa olevat oleelliset muutokset aikaisempaan toimintaan on saatettava kaupunginhallituksen tietoon. 2. Toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset on käsiteltävä toimielimessä silloin, kun muutokset tapahtuvat vastuualueelta toiselle vastuualueelle. 3. Talousarviossa olevaan investointiosan hankkeen käynnistämiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa, jos hankkeeseen ei saada merkittyä valtionosuutta, tai sitä saadaan huomattavasti budjetoitua vähemmän. 4. Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanoa varten kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen täyttölupakäytännöstä (21.10.2013 362). Ohjeistus löytyy Helmeristä. Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvä palkaton virkavapaa säästösyistä -ohjeistus löytyy myös Helmeristä. 5. Toimielimien on kaikessa toiminnassaan otettava huomioon kaupungin taloussäännön määräykset ja sen perusteella annetut erillisohjeet. Menojen ja tulojen kirjauksissa on noudatettava kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kirjanpitolain soveltamisesta antamia ohjeita, Kuntaliiton suosituksia ja näiden perusteella kaupungin erikseen antamia erillisiä kirjausohjeita, sekä muutoinkin noudatettava yleisiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia periaatteita.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Toimielimen tai kaupunginjohtajan ja palvelujohtajan tulee määritellä laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat ja varahenkilöt, ellei hyväksyjää ole johtosäännössä määritelty. Kaikissa laskuissa on oltava asiatarkastajan ja hyväksyjän merkintä. Hyväksyjän tulee varmistua hyväksymänsä laskun sisällöstä, tositemerkintöjen oikeellisuudesta ja kulun sisältymisestä käyttösuunnitelmaan. Hyväksyjä lähettää laskun maksettavaksi. 6. Tietohallinnon kehittämiseen ja tietotekniikan käyttöönottoon liittyvät merkittävät järjestelmä-, laitteisto- ja ohjelmistohankinnat sekä yhteistyösopimukset on käsiteltävä tietohallinnon johtoryhmässä. Mahdollinen siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja työasemista siirtyminen kevytpääteratkaisuihin selvitetään vuoden 2014 aikana. 7. Projektit sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet (hankkeet) Hankkeiden osalta toimielinten ja vastuualueiden on hakemuksia tehtäessä noudatettava seuraavia periaatteita: a) toimielimen käyttösuunnitelmassa on määriteltävä perusteluineen ne hankkeet, joissa kaupunki on mukana rahoittajana b) talousarviovuoden aikana mahdollisesti käynnistettävät uudet hankkeet on hakemusvaiheessa hyväksytettävä kaupunginjohtajan johtoryhmässä c) jos hankkeeseen tarvittava kaupungin rahoitusosuus on yli 50 000 euroa vuodessa, asiasta on päätettävä kaupunginhallituksessa d) hankkeen yhteys kaupunkistrategiaan on todennettava e) konsernipalvelujen hankkeita koordinoi ja ohjaa kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue, hyvinvointipalvelujen hankkeita palvelujohtaja f) kunkin projektin ohjausryhmään nimetään kaupungin edustaja / edunvalvoja g) hankkeista on raportoitava säännöllisesti h) projektien jatkohankkeet käsitellään uudelleen samassa päätöksentekojärjestyksessä kuin uudetkin hankkeet i) hakemusvaiheessa on osoitettava hankkeen toiminnan hyödyt kaupungin toiminnan kannalta 8. Leasingrahoitusta käytetään hankinnoissa kaupunginhallituksen antaman erillisen ohjeen mukaisesti. 9. Vastuu- tai palvelualueen on raportoitava toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudestaan toimielimelleen sekä talouden vastuualueelle erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan. 10. Kaupunginhallitus seuraa koko kaupungin taloudellista tilannetta, henkilöstösuunnitelman toteutumista ja rahoitusasemaa kuukausittain. 11. Toimielimen tulee päättää ja aikatauluttaa toimintamalli, jolla se toteuttaa säännöllistä raportointia talousarviovuoden aikana. 12. Toimielin voi tarpeen vaatiessa antaa toimialaansa koskevista määrärahoista tarkempia ohjeita ja määräyksiä.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta, kustannuspaikat v. 2014 LANU Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 4000 Yleishallinto 4001 Henkilöstömenojen vähennys 4010 Luottamuselimet (ltk ym) 4030 LANU projektit OPET Opetustoimen vastuualue 4040 Hallinto / yhteiset 4041 Koulutuksen kehittäminen 4042 Oppilashuolto 4044 Perusopetuksen hankkeet 4900 Kotkan opisto S408 Kotikuntakorvaukset 4080 Samskola 4081 Muut kotikuntakorvaukset 4082 Sijoitetut S410 Perusopetus SALA 1-6 luokat 4100 Jakamattomat 4103 Aittakorpi 4104 Hakala 4105 Kotkansaaren koulu, Haukkavuori 4106 Hovinsaari 4108 Jäppilä 4110 Korkeakoski 4112 Kyminkartano 4113 Metsola yleisopetus 4114 Mussalo yleisopetus 4115 Otsola 4117 Pihkoo 4118 Rauhala 4119 Ruonala 4120 Tavastila 4121 Tiutinen 4122 Toivo Pekkanen SYLA 7-9 luokat 4130 Helilä 4131 Karhula 4132 Karhuvuori 4133 Kotkansaaren koulu, Keskuskoulu 4134 Langinkoski 4135 Jakamattomat 4136 JOPO SERI Erityisopetus 4140 Jakamattomat 4141 Kotkansaaren koulu, erityisopetus 4142 Rauhalan erityisopetus 4143 Metsola erityisopetus 4144 Otsola erityisopetus 4145 Mussalo er.op. EHA1 (Hiidenkirnu) 4146 Mussalo er.op. EHA2 (Ututie) 4147 Lomahoito 4148 Sairaalaopetus SMUU Muu opetus 4161 Valmistava opetus Rauhala 4162 Projektit 4163 Valmistava opetus Langinkoski 4164 Kalustonkorjaus 4165 Luontokoulu Haili
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni S420 Lukiokoulutus 4200 Jakamattomat 4202 Karhulan lukio 4203 Kotkan lyseo 4205 Projektit lukio 4206 Aikuislukio 4207 Urheiluakatemia 4208 Ammattilukio PAIV Päivähoidon vastuualue 4300 Hallinto / yhteiset 4301 Päivähoidon kehittäminen 4302 Erityispäivähoito 4303 Kotihoidon tuki 4304 Yksityisten päiväkotien tuet 4304 Yksityisten perhepäivähoidon tuet (K314) S434 Esiopetus SKOE Kotkansaaren alueen esiopetus 4337 Hovinsaaren koulun esiopetus 4341 Metsolan koulun esiopetus 4347 Kotkan saaren koulun esiopetus SLÄE Länsi-Kotkan alueen esiopetus 4345 Mussalon koulun esiopetus 4357 Aittakorven koulun esiopetus 4361 Ruonalan koulun esiopetus 4363 Pihkoon koulun esiopetus SKAE Karhulan alueen esiopetus 4373 Tavastilan koulun esiopetus 4375 Rauhalan koulun esiopetus 4383 Hakalan koulun esiopetus 4385 Otsolan koulun esiopetus 4389 Korkeakosken koulun esiopetus 4391 Kyminkartanon esiopetus S433 Alueellinen päivähoito S435 Perhepäivähoito 4348 Perhepäivähoito SKOT Kotkansaaren alue 4336 Hovinsaaren päiväkoti 4338 Meripirtin päiväkoti 4340 Metsolan päiväkoti 4342 Palotornin päiväkoti 4346 Päivärinteen päiväkoti 4349 Kotkansaaren alueen jakamattomat SLAN Länsi-Kotkan alue 4332 Kotilon päiväkoti 4334 Kanervan päiväkoti 4344 Sateenkaaren päiväkoti 4350 Utumetsän päiväkoti 4352 Velhon päiväkoti 4356 Lankilan päiväkoti 4362 Pihkoon päiväkoti 4365 Länsi-Kotkan alueen jakamattomat
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni SKAR Karhulan alue 4370 Alahovin päiväkoti 4372 Tavastilan päiväkoti 4374 Rauhalan päiväkoti 4380 Malmingin päiväkoti 4382 Metsäkulman päiväkoti 4384 Otsonkallion päiväkoti 4386 Raitin päiväkoti 4388 Korkeakosken päiväkoti 4395 Karhulan alueen jakamattomat 4396 Helilän päiväkoti 4398 Hovinpuiston päiväkoti HNLA NUOR Hyvinvointineuvolan vastuualue 4400 Vastuualueen hallinto S440 Enaltaehkäisy ja terveysneuvonta 4410 Äitiys- perhesuunnittelu- ja lastenneuvola 4420 Kouluterveydenhuolto 4430 Opiskeluterveydenhuolto S445 Varhainen tuki 4451 Varhainen tuki yhteiset 4452 Puhe- ja toimintaterapia 4453 Perheneuvola 4454 Perhetyö Nuorisotyön yksikkö 4500 Hallinto / yhteiset 4501 Nuorisotapahtumat 4502 Nuorisoprojektit 4504 Nuorisotiedotus 4505 Nuorisovaltuusto 4506 Lasten parlamentti 4564 Kerhotoiminta S451 Nuorisotalot 4510 Jakamattomat 4511 Kulttuuritalo Greippi 4512 Nuorisotalo Vessu 4513 Nuorisotalo Mesta 4514 Nuorisotalo Welho S452 Nuorisotilat 4520 Bänditilat 4521 Muut nuorisotilat S453 Leirialueet 4530 Jakamattomat 4531 Luovi 4532 Niinlahti 4533 Kuutsalo 4534 Lintukoto S456 Lasten kulttuurikeskus 4560 Jakamattomat 4561 Lasten meripäivät 4562 Lasten kulttuuriviikot 4563 Lakuleiri 4566 Projektit 4567 Taikalamppu
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Opetustoimen vastuualue Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö Toiminta-ajatus Lasten ja nuorten palveluiden tavoitteena on luoda kotkalaisille lapsille ja nuorille parhaat kasvun ja kehityksen edellytykset, taata terveyttä ja hyvinvointia edistävät, turvaavat ja tukevat palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria osallisuuteen sekä monipuoliseen harrastus- ja vapaa-aikatoimintaan. Lasten ja nuorten palveluihin kuuluvat päivähoidon, opetustoimen ja hyvinvointineuvolan vastuualueet sekä nuorisotyön yksikkö. 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Oppimistulosten valtakunnallinen kansainvälinen taso ( valtakunnalliset kokeet) Valtakunnallinen keskitaso Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Laajat terveystarkastukset Asiakasarviointi eri vastuualueilla (asteikko 1-5) Perusopetuksen suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Ennaltaehkäisevät ja monialaiset peruspalvelut 100 % Arviointitulos väh 3/5 100% Vatupassityö toimii 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Lasten ja nuorten palveluiden rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Käyttö monipuolista Lastenkulttuuri / kulttuurisuunnitelma Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat. Kulttuurisuunnitelma on valmistunut 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Palvelut ja niiden sijainti tukevat kestävää kaupunkirakennetta Vaikutusten arviointiselvitys mukana kaikissa suunnitelmissa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Mitoitusten mukainen ja kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö Sairauspoissaolojen määrä 100 % Sairauspoissaolojen määrä Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista päivä / henkilö Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle vähenee 1 päivän/henkilö Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Tiedotussuunnitelma laadittu ja käytössä
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Talous on tasapainossa Talouden toteuma (%) Toimintakate ei ylity Palveluiden yksikköhinta Palveluiden yksikköhinta ei nouse 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Yksikkökohtaiset kestävän kehityksen ohjelmat ja periaatteet käytössä 100 % Sisäilmaongelma. Koulujen sisäilmatilanne selvitetään ja ongelmat ratkaistaan Tuloslaskelma LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Ulk.Toimintakate Sisäiset erät Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Sisäiset kulut Sisäiset tuotot TP 2012 LTA 2013 TA 2014 1 043 404 1 037 748 882 607 2 966 743 3 312 400 3 400 900 949 405 255 500 315 500 200 628 132 900 155 426 60 0 0 5 160 241 4 738 547 4 754 433-47 901 405-46 504 808-47 044 009-10 627 676-10 443 834-10 779 818-1 130 708-997 106-1 036 964-4 053 860-3 268 400-3 191 400-246 282-257 226-214 921-63 959 931-61 471 374-62 267 111-58 799 690-56 732 826-57 512 679-18 247 690-20 083 548-20 794 525 188 043 0 60 000 Toimintakate -76 859 337-76 816 374-78 247 204 Vuosikate -76 859 337-76 816 374-78 247 204 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -481 143-536 397-445 050 Sisäinen korko Sisäinen korko -20 129 0 0 Tilikauden tulos -77 360 609-77 352 771-78 692 254
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni OPETUSTOIMEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Perusopetus tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä perheiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen lähtökohta ja jatko-opintojen perusta. Lukiokoulutus tukee opiskelijan kasvua ja kehittymistä tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi, joka kykenee toimimaan kansainvälistyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa ja jolla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Lukiot antavat laaja-alaisen yleissivistyksen sekä valmentavat ja antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Kotkan opisto järjestää laadukasta aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta ja ammatillista lisäkoulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Toiminta on kaikille avointa ja omaehtoisuuteen perustuvaa. Opisto pyrkii pitämään opiskelukustannukset kohtuullisina tavoittaakseen mahdollisimman suuren osan kotkalaisista. Lisäksi opisto järjestää yrityksille ja yhteisöille maksullista koulutusta ja ohjelmapalveluja. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Arviointikyselyt oppilaille ja huoltajille (asteikko 1-5) Keskiarvo vähintään 3 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Lähikoulussa opiskelevien erityisopetuspäätöksen saaneiden lasten osuus kaikista erityisopetuspäätöksen saaneista oppilaista Oppilashuoltotyö on monipuolista ja säännöllistä. KiVa-koulun mukainen toiminta kouluissa. Koulupäivän liikunnallistaminen. Suurempi kuin vuonna 2013 Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään kerran kuussa. Koulunuorisotyö ja koulupsyykkarit toimivat kouluissa. Toimintaohjelma aktiivisessa käytössä kaikissa peruskouluissa. Toiminta laajenee. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Kotkan opiston yleisötilaisuudet 3 avointa ja 2 maksullista tilaisuutta
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu strategioiden kautta -mielenterveys- ja päihdestrategia -terveysliikuntastrategia -tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Strategioiden mukainen toiminta etenee. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Rehtoreilla johtamiskoulutus Kotkan opistolla suunnittelijaopettajat Kehityskeskustelut pidetään 85% 5 hlö 100% Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista kaupungin ohjelman mukaisesti Kouluja koskevia yhteisiä toimintamalleja on kuvattu ja koottu koulujen tueksi sähköiseen ympäristöön. Kuvattujen toimintamallien määrä kasvaa 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa 2200 lasta käy Hailissa Luontokoulu Haili tavoittaa lähes puolet perusopetuksen oppilaista Ympäristölukion toiminta on auditoitu Kestävän kehityksen sertifikaatti Opetustoimen vastuualue TP 2012 LTA 2013 KS 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 921 486 831 046 781 000 32 Maksutuotot 530 042 544 800 633 300 33 Tuet ja avustukset 599 499 50 000 50 000 34 Muut toimintatuotot 90 011 55 668 58 768 37 Valmistus omaan käyttöön 60 0 0 3 Toimintatuotot 2 141 097 1 481 514 1 523 068 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -29 208 447-28 960 553-27 761 318 43 Palvelujen ostot -6 207 266-6 205 510-6 369 894 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -863 168-761 185-763 408 47 Avustukset -192 520-180 000-150 000 48 Muut toimintakulut -101 525-175 919-101 300 4 Toimintakulut -36 572 925-36 283 167-35 145 919 Ulk. Toimintakate -34 431 828-34 801 653-33 622 851 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 150 762 0 60 000 S9 Sisäiset kulut -13 689 559-15 327 265-15 635 924 4S Sisäiset erät -13 538 797-15 327 265-15 575 924 Toimintakate -47 970 625-50 128 918-49 198 775 Vuosikate -47 970 625-50 128 918-49 198 775 6S Sisäinen korko -16 382 0 0 7 Poistot ja arvonalentumiset -392 917-415 689-365 389 Tulos -48 379 924-50 544 607-49 564 164
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - Opetustoimessa on otettu käyttöön uudet sähköiset oppilashallinto-ohjelmat. Peruskouluissa ja lukiossa ohjelma mahdollistaa monipuolisemman koulun ja kodin välisen sähköisen yhteydenpidon. Peruskoulujen ja lukioiden käyttämän sähköisen oppimisympäristön uudistuminen vaikuttaa opetuksen käytäntöihin. - Johtoryhmätyöskentely vakiintuu opetustoimen hallinnossa - Peruskouluissa ja lukioissa toteutetaan alueellisen TVT-strategian mukaista toimintaa - Oppilashuollon erityisenä painopisteenä on kiusaamisen vastainen toiminta - Kirjaston kanssa laaditaan yhteinen koulujen ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelma - Karhuvuoren koulun ja uudisrakennuksen suunnittelu ja toteutus käynnistyvät Talousarvio Tiutisen koulun toiminta jatkuu päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen mukaisesti. Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen suunnitelmien toteuttaminen Karhulassa edellyttää Karhulan alueen koulutilojen tarveselvitystä. Talousarvion ulkopuolisella tasa-arvorahalla ja opetusryhmäkoon pienentämisen rahan avulla on voitu palkata 28 opettajaa ja 22 ohjaajaa sekä 2 koulupsyykkaria ja 2 koulunuorisotyöntekijää. 3-6 luokkien oppilaiden opetuksessa on siirrytty minimituntimäärään. Taloussuunnitelma 2014-2016 - perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmien perusteiden uudistuminen - lukioiden opiskelijoiden tuen määrä kasvaa lakimuutoksen myötä - sähköisten oppimateriaalien yleistyminen ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset - opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppilaiden mielenterveyden vaaliminen ennaltaehkäisevästi toteutuu koulupsyykkaritoiminnan vahvistamana - Itä-Suomen koulu aloittaa osana Kotkan palveluverkkoa ja varmistaa kielivalikoiman monipuolistumista - Englanninkielisen perusopetuksen käynnistäminen palvelustrategian mukaisesti Riskianalyysi - Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomat lisävelvoitteet. Riski on todennäköinen ja siihen voidaan varautua rekrytointia terävöittämällä sekä huolellisella suunnittelulla. - Oppivelvollisuuden pitenemisen mukanaan tuomat mahdolliset velvoitteet. - Koulutuksellisen tasa-arvorahoituksen sekä opetusryhmäkoon pienentämisen rahoituksen saamisen epävarmuus, vaikka suurtyöttömyys sekä maahanmuuttajien määrä ei ole pienentynyt. Riski on mahdollinen ja siihen voidaan varautua työn suunnittelulla. - Koulunkäynnin ohjaajien tarpeen ennustaminen on vaikeaa. Riski on todellinen. - Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen mukaiset toimet eivät ole mahdollisia, jos koulujen remontit eivät käynnisty tai valmistu. Riski on todennäköinen ja siihen voidaan varautua varaamalla riittävästi väistötiloja ja työn ennakkosuunnittelulla. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Opetusryhmien määrien ja ryhmäkokojen huolellinen tarkastelu. taloudellisin ja pedagogisein perustein - Eri alojen opettajien sijoittuminen eri kouluille niin, että opetus voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Mittarit ja tunnusluvut PERUSOPETUS Tunnusluvut TP2012 TA2013 TA2014 Opetustunnit yht., (sis erit.op) 315 192 309 500 304 500 -joista lähiopetustunteja 305 820 300 100 295 000 -erityisopetuksen tunnit 54 530 54 100 38 500 Resurssiopetustunnit (OKM:n rahoitus) 25 500 Koulujen lukumäärä 22 19 19 Oppilasmäärä, josta *)(tilasto 20.9.) 4 885 **4 913 **4 825 - tehostetun tuen oppilaita 334 **220 **300 -erityisoppilaita, josta 424 **466 **460 - lähikoulujen oppilaita **150 **170 -maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joista 461 **461 **505 - valmistavalla luokalla 45 **45 **44 Kuljetettavat oppilaat omissa kouluissa, joista 579 530 554 -erilliskuljetuksessa 275 250 271 Kotka sv. samskolankin kulj. kotkalaiset oppilaat - - 57 Laatu Keskimääräinen ryhmäkoko - 21 21 Tehokkuus / Taloudellisuus Perusopetuksen kustannukset eur/oppilas 7 994 8 068 8289 Opetuskustannukset eur/oppilas 4 228 4 042 4109 Kouluruokailu eur/oppilas 604 624 636 Kotikuntakorvauksen perusosa 5 775 5 968 Oppikirjat ja materiaalit eur/oppilas 151 137 140 Henkilöstö HTV2 Opettajat (ei sisällä ylitunteja) 328,5 Koulunkäynnin ohjaajat /luokkatyö 62,3 Koulunkäynnin ohjaajat /IP-toiminta+lomahoito 16,5 Koulusihteerit 5,5 *) esiopetusoppilaat eivät sisälly lukuihin **) koulun alku
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni LUKIOKOULUTUS Mittarit ja tunnusluvut TP2012 TA2013 TA2014 Opetustunnit yhteensä, joista 58 163 57 300 55 000 -lähi- ja verkko-opetustunteja 45 503 45 800 43 500 Koulujen lukumäärä 2 2 2 Päivälukioiden opiskelijat 930 940 902 Aikuislukion opiskelijoita, lukio 72 75 86 peruskoulu 18 18 21 Aineopiskelijoita aikuislukiossa, lukio 78 80 90 peruskoulu 28 103 100 Ammattilukion opiskelijat 142 141 131 Laatu Lukion oppimäärän 3 v:ssa suorittaneet. % - 80 80 Taloudellisuus / Tehokkuus Lukiokoulutuksen kustannukset eur/opiskelija (pl. ammattilukio ja aikuislukio) 5 962 5 759 6205 Opetuskustannukset eur/opiskelija 3 991 3 627 3736 Kouluruokailu eur/opiskelija 449 459 497 Valtionosuuden yksikköhinta 6 179 6 179 6 188 -yli 18 vuotiaat 3 584 3 584 3 589 Henkilöstö HTV2 Opettajat 61 Koulusihteerit 1,7 KOTKAN OPISTO Mittarit ja tunnusluvut TP2012 TA2013 TA2014 Opetustunnit yhteensä 20 187 18 000 18 000 Myyntipalvelun tunnit (sisältyy edelliseen) 338 250 250 Kurssien määrä 642-620 Opiskelijamäärä (hlö) 6 084-6 150 Osallistujamäärä (osallistujia yhteensä ryhmissä) 7 831-7 950 Keskimääräinen kurssikoko 12,2-12,8 Taloudellisuus/tehokkuus euroa/opetustunti (toimintakate) 84,62 89,48 86,77 Henkilöstö HTV2 Opettajat (päätoimiset) 10,2 Muu henkilöstö 2,8
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni PÄIVÄHOIDON JA VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUE Toiminta-ajatus Päivähoitopalvelut tarjoavat monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta lapsen ja perheiden tarpeet huomioiden. Toiminnan perustana on yhdessä vanhempien kanssa luoda turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus yksikölliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen leikin avulla. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutuu Laadunarviointi asiakasarvioin- 100 % 4,2/5 Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa tina Ennaltaehkäisevät monialaiset peruspalvelut toimivat Osallisuus varhaisen tuen palveluissa todentuu Varhaiskerityiskasvatuksen toteuttaminen Päivähoidon osallistuminen ja yhteistyö toimii 7 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Sähköisten palveluiden määrä ja käyttö Tarjolla olevat sähköiset palvelut käytössä 85 % Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä monipuolisuus ja sisältö Yksityisten palvelujen säilyttäminen 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Päivähoidon rakennusten monipuolisuus ja hyvä kunto Suunnitellut korjaukset ja hankesuunnitelmat toteutuvat Varhaiskasvatus palveluiden Vasu-suunnitelman toteutuminen 100 % Säilyy nykyisellä tasolla 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudullinen yhteistyö toteutuu eri hankkeissa -turvallisuustyö etenee, -mielenterveys- ja päihdestrategia - terveysliikuntastrategia Osallistuminen seutuyhteistyöhön Varhaiskasvatuksen seutuyhteistyö Yhteiset kokoukset vähintään 2 krt/vuodessa
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön koulutus toteutuu koulutussuunnitelman mukaan 100 % Kaikki esimiehet osallistuneet tai aloittamassa esimiesvalmennuksen 95 % Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Oikea henkilöstömitoitus yksiköissä Aktiivinen ja monipuolinen tiedottaminen. Henkilöstön ja asiakkaiden riittävä kuuleminen. Päivähoitoyksiköiden tavoite täyttöasteessa 100 % Käyttöastetavoite 85 % Henkilöstötilaisuudet toteutuvat Tiedotussuunitelma tehty ja toiminnassa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Talous on tasapainossa Hoitopaikan kustannukset eri tuotteissa Palvelujen käytön tehokkuus 2013 tasoa Täyttöaste 100 % 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2014 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Päiväkotien ja esiopetusyksiköiden tilojen turvallisuus Kestävän kehityksen toimintaohjelmat laadittu yksiköissä 100 % 100 % Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vastuualue TP 2012 LTA 2013 KS 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 69 039 68 202 68 107 32 Maksutuotot 2 393 520 2 438 000 2 738 000 33 Tuet ja avustukset 9 742 0 0 34 Muut toimintatuotot 33 879 14 632 13 258 3 Toimintatuotot 2 506 181 2 520 833 2 819 365 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -15 638 977-15 620 511-15 715 142 43 Palvelujen ostot -3 837 458-3 902 013-3 938 813 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -147 858-137 786-147 336 47 Avustukset -3 805 936-3 030 000-2 980 000 48 Muut toimintakulut -77 176-16 917-16 857 4 Toimintakulut -23 507 406-22 707 227-22 798 148 Ulk. Toimintakate -21 001 225-20 186 394-19 978 783 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 3 826 0 0 S9 Sisäiset kulut -3 465 006-3 606 032-3 852 283 4S Sisäiset erät -3 461 180-3 606 032-3 852 283 Toimintakate -24 462 404-23 792 426-23 831 066 Vuosikate -24 462 404-23 792 426-23 854 051 6S Sisäinen korko -3 042 0 0 7 Poistot ja arvonalentumiset -68 394-106 982-59 547 Tulos -24 533 841-23 899 408-23 890 612
4, LANULA 14.1.2014 17:00 / Pykälän liite: lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan käyttösuunni Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - tuotteistamisen sovittaminen koko palvelutuotantoon - varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen lisäämällä erityisopettajien työpanosta ja toimimalla yhteistyössä varhaisen tuen palvelujen kanssa - uuden esiopetussuunnitelman päivittäminen ja jalkauttaminen sekä esiopetuksen tiivis yhteistyö perusopetuksen kanssa - päivähoitolaskutuksen muutoksiin valmistautuminen (toimintaprosessit, tietojärjestelmä) Talousarvio - henkilöstön kokonaismäärä vähenee talouden tasapainotusohjelman mukaan (- 5,5 HTV) - määräaikaisia tehtäviä muutetaan vakituisiksi 1.8.2014 lukien 4 kpl - jo käytössä olleet perhepäivähoitajan vakanssit muutetaan lastenhoitajan vakansseiksi - investointi tietojärjestelmän täydentämiseen 30.000, päivähoidon kirjausprosessien mobilisointi Taloussuunnitelma 2014-2016 Uuden Kotkansaaren päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloitus vuonna 2014. Päivähoitoyksiköiden hallinnollista rakennetta muutetaan suuremmiksi yksiköiksi mahdollisuuksien mukaan perusopetuksen oppilaaksiottoalueita seuraten. Päiväkotien johtajien määrä vähenee -2 (eläköitymiset). Päivähoidon tukipalvelujen toimintasuunnitelman valmistuttua arvioidaan laitosapulaisten sijoittuminen ja tarvittava työpanos päiväkodeittain. Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään. Vastuualueelle laaditaan tiedotussuunnitelma. Riskianalyysi - Muutokset päivähoito-oikeudessa ja kotihoidontuessa Lainsäädännön muutokset voivat aiheuttaa palvelujen kysynnän kasvua, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Riskin toteutuessa on valmisteltava rakenteellisia muutoksia ja varauduttava kustannusten nousuun. - Päiväkotirakennusten kuntoon liittyvät riskit Riskejä ennaltaehkäistään puuttumalla epäkohtiin nopeasti ja pyrkimällä hyvään käytännön yhteistyöhön tilapalvelun kanssa - Muutokset perheiden hyvinvoinnissa ja työllisyydessä Varaudutaan joustavalla palvelurakenteella, henkilöstön ammattitaidon vahvistamisella sekä osallisuudella vatupassin toimintaan - Yksityisen palvelutuotannon epävarmuus ja riskit yritystoiminnassa Riskin muodostaa se, että kaikkia tämänhetkisiä yksityisiä palveluja tarvitaan määrällisesti lainsäädännön velvoitteen toteutumiseksi. Hyvällä yhteistyöllä ja toiminnan valvonnalla pyritään pitämään yksityiset palvelut olemassa olevana vaihtoehtona asiakkaille. - Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen Muodostaa riskin, mikäli tietojärjestelmä ja sen käytön hallinta ei seuraa käytännön vaatimuksia. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - tehokkuuden lisääminen SBP suoriteperusteiden budjetointimallin avulla - henkilöstön työpanoksen tehokas ja joustava käyttö - sairauspoissaolojen alenema ( -1 pv /hlö vuodessa)