Kaupunginhallitus 221 05.11.2018 Kaupunginvaltuusto 51 12.11.2018 Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 401/02.02.00/2018 KHALL 05.11.2018 221 Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Sastamalassa taloussuunnitelma on laadittu kolmivuotisena vuosille 2019-2021. Talousarvion tavoitteet on valmisteltu valtuuston 11.12.2017 hyväksymän strategian pohjalta. Vuoden 2019 talousarvio on vastuualueittain nettositova. In ves toin timää rä ra hat sitovat toimialatasolla. Poikkeuksena on Tilakeskus, jol la on oma sitova investointimäärärahansa. Talousarviossa on lisäksi erit te ly isoista investointihankkeista, jotka tulee toteuttaa tai käyn nistää vuoden 2019 aikana.
Vuosien 2020 ja 2021 osalta taloussuunnitelma on ohjeellinen ja tar ken tuu kyseisten vuosien talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvioesitys on yhdistetty kaupun gin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Liikelaitoksen talousarviosta päät tää liikelaitoksen johtokunta valtuuston asettamien sitovien erien ja kehystavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2019 talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 7,7 miljoo naa euroa ja tulos -0,2 miljoonaa euroa. Tuloksenkäsittelyerien jäl kei nen ylijäämä on 50 700 euroa. Vuosien 2020 ja 2021 kus tannus ke hi tys on arvioitu edelleen maltilliseksi. Vuosi 2020 on pai ne laskel mas sa 0,1 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuosi 2021 0,2 mil joonaa euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä on suun ni tel ma kau den lopus sa 24,2 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää suunnitelmallista toimin ta ku lu jen hallintaa ja seurantaa kaikilla toimialoilla sekä lisäksi talou den elpymisen mukanaan tuomaa suotuisaa verotulojen ke hi tystä. Valmisteltavana olevan maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusta ei Kun ta lii ton suosituksen mukaisesti ole vielä huomioitu vuoden 2021 ta lous suun ni tel ma lu vuis sa. Suunnitelmakauden nettoinvestointien määrä on yhteensä 35,5 miljoo naa euroa. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit ovat 13,2 mil joo naa eu roa. Suunnitelmakauden suurimpana yksittäisenä ra ken nus hankkee na toteutetaan Varilan koulu ja liikuntahalli, joiden kus tan nus ar vio on yhteensä noin 10 mil joo naa euroa. Investointisuunnitelma si säl tää myös useita elinvoimaa li sää viä kunnallisteknisiä hankkeita. Lainamäärä kasvaa 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Lainamäärä on vuoden lopussa noin 60 miljoonaa euroa eli noin 2 420 euroa/asu kas. Suunnitelmakauden lopussa lainamäärä on 66 mil joonaa eu roa. Käyttösuunnitelmien laadintavaiheen merkitys korostuu ta lous ar viopro ses sis sa. Toimialojen ja lautakuntien tehtävänä on valmistella hel mi kuun 2019 loppuun mennessä talousarviomäärärahoihin so vi tetut käyttösuunnitelmansa siten, että vuoden 2018 toteutuneet kustan nuk set ovat vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmassa toi mi alo jen tulee arvioida uudelleen myös talouskehyksensä koh dennus vastuualueille ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja prio risoin ti. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta 8.11.2018.
Oheismateriaalina talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja ta lous suun nitel ma vuosille 2019-2021 sekä investointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Eli na Alajoki, konsernin johtoryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2019 ta lousar vion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Kaupunginhallitus antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä ta lous arvio kir jaan julkaisuteknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsit te lyä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että - kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Jari Andersson saapui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 12:47 ja poistui kello 18:57, - kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello 14:05-14:15, - kasvatusjohtaja Pekka Kares oli läsnä tämän pykälän käsittelyssä kello 14:15-15:20, - tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi oli läsnä tämän pykälän kä sitte lys sä kello 15:30-16:50, - kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Raunio poistui tämän pykälän käsit te lyn aikana kello 15:35, - kaupunginhallituksen varajäsen Jukka-Pekka Selin saapui tämän py kä län käsittelyn aikana kello 15:35, - kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin ruokailutauon ajaksi kello 16:50-17:25, - vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Marja-Leena Parto-Koski oli läsnä tämän pykälän käsittelyssä kello 17:25-18:57, - hallintojohtaja Tapio Rautava poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 19:25, - nuorisovaltuuston edustaja Teemu Voutilainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 19:32, - kaupunginhallituksen varajäsen Heimo Hanhilahti poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 19:52, - kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Lepistö poistui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 20:04, - talousjohtaja Elina Alajoki ja konsernilakimies Katja Arve-Salonen il moit ti vat yhtiön hallituksen jäseninä olevansa esteellisiä Sas ta ma-
lan Tukipalvelu Oy:lle asetettavien tavoitteiden osalta eivätkä he otta neet osaa asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, - talousjohtaja Elina Alajoki ilmoitti yhtiön hallituksen jäsenenä olevan sa esteellinen Kiinteistö Oy Hopunkalliolle asetettavien ta voit teiden osalta eikä hän ottanut osaa asian käsittelyyn. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400 788 820 KVALT 12.11.2018 51 Oheismateriaalina talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja ta lous suun nitel ma vuosille 2019-2021 sekä investointisuunnitelma vuosille 2019-2021. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2019 talousarvion ja vuo sien 2019-2021 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hy väksyt tä väk si oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Päätös: Yleiskeskustelun aluksi puheenvuoron käyttivät kau pun ginhal li tuk sen puheenjohtaja Jenni Jokinen sekä sen jälkeen ryh mä puheen vuo ron pitivät ryhmien suuruusjärjestyksessä Pertti Hakanen, Ilma ri Nurminen, Arto Satonen, Jukka-Pekka Selin, Katariina Siu ronen, Pirkko Niemi ja Eveliina Asikainen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, että talous ar vio ja taloussuunnitelma käsitellään pääasiassa pääluvuittain ja joissakin kohdissa useampi sivu kerralla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen seuraa vin muutoksin ja täydennyksin: Valtuutettu Antti Lepistö ja Vihreä valtuustoryhmä ehdotti lisäystä vuoden 2019 talousarvioon yh den uuden koulupsykologin vakanssin perustamiseksi ja kou lu psy ko lo gien kokonaismäärän nostamiseksi 3:een syyslukukaudesta 2019 lähtien. Talousarviolisäys on perusteltavissa ko ko nais kus tan nus ten vähentymisellä, oppilaiden mielenterveystilanteen ja hy vin voin nin edistymisellä, syrjäytymisuhan pienenemisellä ja koulussa suo riu tu mi sen paranemisella. Talousarviolisäys olisi vuoden 2019 osal ta elokuun alusta lukien 24 300 euroa ja seuraavien vuosien osal ta noin 58 300 euroa. Lisäys voidaan rahoittaa 2019 syys lu ku kau den osalta sosiaali- ja terveyspalveluiden vähenevinä kus tan nuk si na.
Valtuutetut Jenni Jokinen, Pirkko Niemi ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, Arto Satonen ja Kokoomuksen valtuustoryhmä ja Tarja Pietilä kannattivat valtuutettu Antti Lepistön tekemää eh do tusta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi valtuutettu Antti Lepistön te ke män ehdotuksen saaneen laajasti kannatusta, jonka jälkeen puheen joh ta ja tiedusteli voidaanko valtuutettu Antti Lepistön ehdotus hy väk syä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Antti Lepistön te ke män ehdotuksen. Valtuutettu Pertti Hakanen ehdotti, että Sastamalan Ruoka- ja Puhtaus pal ve lut Oy:n tuloskortille lisätään Tavoitetaso 2019 kohtaan Pai kal li suus "Kotimaisten sekä paikallisesti tuotettujen elin tar vik keiden osuus kasvaa" ja Mittari kohtaan "Kotimaisten ja paikallisten elin tar vik kei den käyttö/elintarvikehankinnat". Valtuutettu Heikki Horila kannatti valtuutettu Pertti Hakasen tekemää eh do tusta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Pert ti Hakasen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Pertti Ha kasen tekemän ehdotuksen. Tämän jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi Sas ta malan kaupungin talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 tul leen hyväksytyksi kahdella yksimielisellä muutoksella.