JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/2018 1

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ Kaupunginhallitus Aika klo 09:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Sivu 381 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma

2 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:

3 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Heinosen ja Anssi Törmälän. Päätös:

4 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma / /2018 KH Talousarvion laadintaa ohjaa kuntalain (410/2015) 110, jonka mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalen te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja vel voit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta lous ar vio vuo si on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra tegiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suun ni tel mas sa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit teet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker ty nyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona kate taan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä rahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tu lo ar vio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suun ni telmas sa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 mo men tis sa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kun tayh ty miin. Koko maan talouskehitys on ollut viime ja kuluvana vuonna ennustettua vahvem paa. Talouden tilanne jatkuu positiivisena myös vuonna 2019, vaikkakin kasvu nä ky mät hidastuvat kuluvasta vuodesta. Myös julkisen talouden tilanne on parantunut ja julkinen talous on tasapainottumassa sopeutustoimenpiteiden sekä hyvän suhdannetilanteen myötä. Julkinen talous ei kuitenkaan edelleenkään ole kestävällä pohjalla eikä nähtävissä oleva talouskasvu riitä rahoittamaan nykyisenkaltaisia julkisia palveluita (ns. kestävyysvaje). Talouden positiivisen suhdannetilanteen ja erityisesti kuntien omien toi men pitei den johdosta kuntien taloustilanne on kokonaisuutena kohtuullinen kuluvan vuo den verotulokertymäarvioiden heikentymisestä huolimatta. Kuntien väliset erot ovat kuitenkin suuria. Vuonna 2019 valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta erityisesti val tionosuuk siin kohdistuvien muutosten kautta. Valtionosuuksien määrä on pie nen ty-

5 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ mäs sä vuoteen 2018 nähden kustannustenjaon tarkistuksen ja valtionosuuksiin koh dis tu vien leikkausten johdosta. Verotulojen kasvuennuste on tulevalle vuodel le kohtuullinen. Positiiviseen kasvuun vuoteen 2018 nähden vaikuttaa ku luvan vuoden kertymäarvioiden alentuminen vuoden 2017 verotusta koskevien oikai su jen johdosta. Samanaikaisesti kuntien menopaineet ovat kuitenkin kas vaneet mm. palkkaratkaisun ja kilpailukykysopimukseen liittyvän lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutusten johdosta. Erityisesti suurissa ja kasvavissa kunnissa investointipaineet ovat edelleen merkittäviä. Talouden suhdannetilanteen parantuminen on näkynyt myös Joensuun seudulla. Työl li syys ti lan ne on parantunut erityisesti viimeisen vuoden aikana ripeästi, mut ta työttömyysaste on edelleen korkea koko maan keskimääräiseen tasoon ver rat tu na. Työllisyystilanne on heijastunut verotulojen kasvuun, joka on jäänyt ko ko maata hitaammaksi. Toisaalta työllistämisen menoissa työllisyystilanteen pa ran tu mi nen ei ole vielä suoraan näkynyt. Väestökehitys on jatkunut po si tii vise na ja vuoden 2018 kasvun on ennustettu nousevan lähes 900 asukkaaseen Itä-Suo men yliopiston opettajakoulutuksen keskittämisen seurauksena. Kaupun gin talouden tilanne on säilynyt kohtuullisena kuluvan vuoden alijäämäisestä tu los en nus tees ta huolimatta, mutta korkean investointitason myötä kaupunki on viime vuosina velkaantunut voimakkaasti. Lisäksi tulevien vuosien investointitarpeet ovat edelleen suhteellisen mittavat. Vuoden 2019 talousarvion perustana ovat strategian taloustavoitteet. Stra tegian mukaan toiminnan perustan määrittää vastuullinen taloudenpito hyvin tuo te tut palvelut ja järkevä veroprosentti. Strategian mukaan vastuullinen taloudenpito muodostuu kuudesta tavoitteesta Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen ai heutta miin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät laskuun Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kus tannus ke hi tys pysyy maltillisena. Veroprosentit ovat kilpailukykyiset Vuoden 2018 tulosennuste on kääntynyt alijäämäiseksi ve ro ker ty mä en nus teiden heikkenemisen johdosta. Vuoden 2018 alijäämäksi on ennustettu tässä vaihees sa 3 milj. euroa. Kaupungin vuoden 2017 taseen kumulatiiviset ylijäämät ovat 31,6 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu kasvavan 4,6 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Val tion osuuk sia on arvioitu kertyvän 0,9 % vuotta 2018 vähemmän. Ko ko nai suute na verojen ja valtionosuuksien muutos on 2,7 %. Vuoden 2019 talousarviossa on tulosalueittain huomioitu voimassa olevan kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset muutokset sekä toimitilojen vuokria koskevat muutokset. Lisäksi tulosalueittain on huomioitu eräitä muita muutok sia (mm. lasten määrän muutosten vaikutus koulutus- ja var hais kas va tus pal-

6 JOENSUUN KAUPUNKI ESITYSLISTA 36/ ve lui hin). Muutokset on esitetty eriteltyinä. Siun soten maksuosuuksien taso perus tuu kuntien yhteisen omistajaohjauksen linjaukseen. Veroperusteisiin ei esitetä muutoksia vuodelle Kaupungin päätösvallassa ole via asiakasmaksuja korotetaan huomioiden kustannustason muutosta. Kaupungin toimitilojen investointiohjelma on edelleen korkealla tasolla ja kaupun gin lainakanta kasvaa. Lainakannan ja pitkäaikaisten leasingvastuiden kasvu py säh tyy vuonna Vuoden 2019 talousarvio on tasapainossa. Toimintakatteen muutos muutettuun ta lous ar vi oon nähden on 2,1 %. Lainakanta kasvaa euroon/asukas. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma on esitetty pykälän liitteenä. Toimielinten talousarviota koskevat päätökset ovat luettavissa sähköisen kokouk sen oheismateriaalina. Valmistelija: talousjohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 1. käsittelyn kuulemalla konsernipalvelujen, toimialojen ja liikelaitoksen johtoa ja perehtymällä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Päätös: Liitteet 1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma