Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sastamalan kaupungin talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille / /2017 KHALL Kuntalain (410/2015) 110 :n mukaan valtuuston on vuoden lop puun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi ka len te ri vuo dek si talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoit teet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk syt tä vä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim mäi nen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tu los las kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Sastamalassa taloussuunnitelma on laadittu kolmivuotisena vuosille Talousarvion tavoitteet on valmisteltu strategiatyön rinnal la, ja taloussuunnitelma hyväksytään samassa valtuuston ko koukses sa uuden strategian kanssa. Vuoden 2018 talousarvio on vastuualueittain nettositova. In ves toin timää rä ra hat sitovat toimialatasolla. Poikkeuksena on Tilakeskus, jol la on oma sitova investointimäärärahansa. Talousarviossa on lisäksi erit te ly isoista investointihankkeista, jotka tulee toteuttaa tai käyn nistää vuoden 2018 aikana.

2 Vuosien 2019 ja 2020 osalta taloussuunnitelma on ohjeellinen ja rat kais taan kyseisten vuosien talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sastamalan Vesi liikelaitoksen talousarvioesitys on yhdistetty kaupun gin tulos- ja rahoituslaskelmiin. Liikelaitoksen talousarviosta päät tää liikelaitoksen johtokunta valtuuston asettamien sitovien erien ja kehystavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 7,2 miljoo naa euroa ja tulos 0,5 miljoonaa euroa. Tuloksenkäsittelyerien jäl kei nen alijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Vuosien 2019 ja 2020 kus tan nus ke hi tys on arvioitu edelleen hyvin maltilliseksi ja suun ni telma vuo det ovat painelaskelmassa ylijäämäiset. Taseen ylijäämä on suun ni tel ma kau den lopussa 21,3 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää suunnitelmalista toi minta ku lu jen hallintaa ja seurantaa kaikilla toimialoilla sekä lisäksi ta louden elpymisen mukanaan tuomaa suotuisaa verotulojen kehitystä. Kuntaliiton suosituksen mukaisesti vuodelle 2020 ajoittuvan sote- ja maa kun ta uu dis tuk sen vaikutusta ei ole vielä huomioitu ta lous suun nitel man laskelmissa. Suunnitelmakauden nettoinvestointien määrä on yhteensä 31,2 miljoo naa euroa. Vuoden 2018 talousarvion nettoinvestoinnit ovat 9,5 mil joo naa euroa. Suunnitelmakauden suurimpana ra ken nus hankkee na toteutetaan Varilan koulu ja liikuntahalli, yhteensä noin 10 miljoo naa euroa. Investointisuunnitelma sisältää useita elinvoimaa lisää viä kunnallisteknisiä hankkeita. Lainamäärä kasvaa 2,4 miljoonaa euroa vuonna Lainamäärä on vuoden lopussa noin 56 miljoonaa euroa eli noin euroa/asu kas. Suunnitelmakauden lopussa lainamäärä on 61,5 mil joonaa eu roa. Käyttösuunnitelmien laadintavaiheen merkitys korostuu ta lous ar viopro ses sis sa. Toimialojen ja lautakuntien tehtävänä on valmistella hel mi kuun 2018 loppuun mennessä talousarviomäärärahoihin so vi tetut käyttösuunnitelmansa siten, että vuoden 2017 toteutuneet kustan nuk set ovat vertailutietona käytettävissä. Käyttösuunnitelmassa toi mi alo jen tulee arvioida uudelleen myös talouskehyksensä kohden nus vastuualueille ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja prio ri soin ti. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioehdotusta Oheismateriaalina talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja ta lous suun ni-

3 tel ma vuosille sekä investointisuunnitelma vuosille Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Eli na Alajoki, konsernin johtoryhmä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2018 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Kaupunginhallitus antaa konsernihallinnolle oikeuden tehdä ta lous arvio kir jaan julkaisuteknisiä korjauksia ennen kaupunginvaltuuston käsit te lyä. Päätös: Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Keskustelun kuluessa kau pun gin hal li tuk sen jäsen Leena Saarela ehdotti kau pun gin hal li tuksen jäsen Reino Sivosen kannattamana, että subjektiivinen päi vä hoito-oi keus palautetaan ja varhaiskasvatus muutetaan ilmaiseksi. VAS-aloi te jätetty valmisteltavaksi. Kun kaikki pyydetyt puheen vuo rot oli käytetty, puheenjohtaja päätti kes kus te lun. Kun oli teh ty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poik kea va kannatettu eh dotus, puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, jon ka kau pun gin hal li tus yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa ni men huu to ää nes tyk ses sä kaupun gin joh ta jan ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Mat ti la, Raunio, Rau va, Seppä, Villo, Vuorinen ja Pelttari) ja Leena Saa re lan ehdotus kol me (3) ääntä (Peasley, Saarela ja Sivonen), yk si (1) poissa (Jo kinen). Pu heen joh ta ja totesi kaupunginjohtajan eh do tuk sen tulleen var hais kas va tuk sen vastuualueen osalta kau pun gin hal li tuk sen päätök sek si asias sa. Merkittiin, että puheenjohtajana tämän asian kä sitte lyn aikana toimi kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Päivi Pelt ta ri. Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Leena Saarela eh dot ti, että ter veys kes kus mak suis ta luovutaan.leena Saarelan ehdo tus raukesi kannattamattomana. Keskustelun ku lues sa kaupunginhallituksen jäsen Antti-Matti Mattila eh dot ti kau pun gin hal li tuk sen jäsen Tarmo Sepän kannattamana, et tä si vu ter veys ase mil la toteutuvat lääkäripalvelut al ku vuo den 2018 ai kana, jonka kau pun gin hal li tus yksimielisesti hyväksyi. Kau pun gin hal lituk sen pu heen joh ta ja totesi perusterveydenhuollon vastuualueen tulleen tällä li säyk sel lä hyväksytyksi kaupunginhallituksen pää tök sek si asiassa.

4 Merkittiin, että - kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Raunio saapui tä män pykälän käsit te lyn aikana kello 13:12, - kaupunginvaltuuston I va ra pu heen joh ta ja Jari Andersson saapui tämän pykälän käsittelyn aikana kello 13:35, - kasvatusjohtaja Pekka Kares oli läsnä tämän pykälän käsittelyssä kel lo 13:00-14:25, - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jokinen oli poissa tä män pykälän käsittelyn aikana kello 14:00-14:17. Kokouksen pu heen johta ja na toimi tämän ajan kaupunginhallituksen I va ra pu heen joh ta ja Päivi Pelttari, - kaupunginhallituksen kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello 14:25-14:40, - sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki oli läsnä tämän pykälän kä sitte lys sä kello 14:40-15:43, - tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi oli läsnä tämän pykälän kä sitte lys sä kello 15:45-15:55, - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jokinen oli poissa tä män pykälän käsittelyn aikana kello 16:40-16:55. Kokouksen pu heen johta ja na toimi tämän ajan kaupunginhallituksen I va ra pu heen joh ta ja Päivi Pelttari, - hallituksen jäsen Pirjo Vuorinen ilmoitti yhtiön hallituksen va ra jä sene nä olevansa esteellinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:lle asetettavien tavoitteiden osalta eikä hän osallistunut asian käsit te lyyn, - talousjohtaja Elina Alajoki ja konsernilakimies Katja Arve-Salonen il moit ti vat yhtiön hallituksen jäseninä olevansa esteellisiä Sas ta malan Tukipalvelu Oy:lle asetettavien tavoitteiden osalta eivätkä he otta neet osaa asian kä sit te lyyn. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi hallin to joh ta ja Tapio Rau ta va, - talousjohtaja Elina Alajoki ilmoitti yhtiön hallituksen jäsenenä olevan sa esteellinen Kiinteistö Oy Hopunkalliolle asetettavien ta voit teiden osalta eikä hän ottanut osaa asian käsittelyyn. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh KVALT Oheismateriaalina seuraa talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja talous suun ni tel ma vuosille sekä investointisuunnitelma vuo sil le Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää vuoden 2018 talousarvion ja vuo sien taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hy väksyt tä väk si oheisen ehdotuksen mukaisena. Samalla kaupunginvaltuusto antaa kaupunginhallitukselle tehtäväksi

5 val mis tel la Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet ta lous ar vion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Päätös: Yleiskeskustelun aluksi puheenvuoron käyttivät kau pun ginhal li tuk sen puheenjohtaja Jenni Jokinen sekä sen jälkeen ryh mä puheen vuo ron pitivät ryhmien suuruusjärjestyksessä Erkki Välimäki, Ilma ri Nurminen, Mikko Rauva, Jukka-Pekka Selin, Katariina Siu ronen, Pirkko Niemi ja Antti Lepistö. Kaupunginvaltuusto piti ruokailu- ja kahvitauon kello Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta, että talous ar vio ja taloussuunnitelma käsitellään pääasiassa pääluvuittain ja joissakin kohdissa useampi sivu kerralla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen seuraa vin muutoksin ja täydennyksin: Sivistystoimi/Varhaiskasvatus Valtuutettu Leena Saarela ehdotti, että Sastamalan kaupunki tarjoaa kai kil le lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden var hais kas va tukseen ja palauttaa kokopäiväisen subjektiivisen var hais kas va tus oikeu den kaikille lapsille. Valtuutettu Pirkko Niemi kannatti valtuutettu Lee na Saarelan ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun, Kun oli tehty kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys ehdo tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen eh dotus sai kaksikymmentäseitsemän (27) ääntä ja valtuutettu Leena Saa re lan ehdotus kuusitoista (16) ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupun gin hal li tuk sen ehdotuksen kaupunginvaltuuston päätökseksi asias sa. Tekninen toimi/tilakeskus (siv. 56) Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko tehdä tekninen korjaus seu raavaan lauseeseen: "Lisäksi tilakeskus myy kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiin teistön hoi to pal ve lut (tekninen korjaus) kiinteistönhoitopalveluja Sas tama lan Vuokratalot Oy:lle.". Tämän kaupunginvaltuusto yksimielisesti hy väk syi.

6 Sosiaali- ja terveyspalvelut/kotihoitopalvelut Valtuutettu Pirkko Niemi ehdotti kotihoitopalveluihin viiden hoitajan lisäys tä vuodelle Valtuutettu Leena Saarela kannatti val tuu tet tu Pirkko Niemen ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun, Kun oli tehty kaupunginhallituksen eh do tukses ta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja teki ää nes tys ehdo tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen eh dotus sai kolmekymmentä (30) ääntä ja valtuutettu Pirkko Niemen ehdo tus kaksitoista (12) ääntä, yksi (1) tyhjä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen hyväksyä kaupun gin hal li tuk sen ehdotuksen kaupunginvaltuuston päätökseksi asias sa. Sosiaali- ja terveyspalvelut/perusterveydenhuolto Merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja sosiaali- ja ter veys lau takun nal le saapunut Kiikoisten terveysaseman nykytilaa ja tu le vai suutta koskeva kirjelmä (liitteenä). Valtuutettu Heikki Horila ehdotti seuraavaa lisäysesitystä "Sitova tulo ar vio pe rus te: Vuoden 2018 aikana ei oteta uusia asiakasmaksuja käyt töön". Valtuutetut Reino Sivonen, Pirkko Niemi ja Ilmari Nur minen kannattivat valtuutettu Heikki Horilan ehdotusta. Valtuutettu Leena Saarela ehdotti, että Sastamalan kaupunki luopuu ter veys kes kus mak sus ta. Valtuutettu Pirkko Niemi kannatti val tuu tet tu Leena Saarelan ehdotusta. Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot oli tältä osin käytetty, pu heen johta ja päätti keskustelun. Kun oli tehty kaksi kaupunginhallituksen ehdo tuk ses ta poikkeavaa kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja teki ää nes tys eh do tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisesti hy väksyi. Suoritetussa ensimmäisessä nimenhuutoäänestyksessä kau pun ginhal li tuk sen ehdotus sai neljäkymmentä (40) ääntä ja valtuutettu Leena Saarelan ehdotus sai kolme (3) ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupun gin val tuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen eh dotuk sen kaupunginvaltuuston päätökseksi asiassa. Toisessa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai kaksikymmentäseitsemän (27) ääntä ja valtuutettu Heikki Horilan

7 eh do tus sai kuusitoista (16) ääntä. Puheenjohtaja totesi kau pun ginval tuus ton päättäneen hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kau pun gin val tuus ton päätökseksi asiassa. Investoinnit/museo Valtuutettu Maire Villo ehdotti, että investointeihin lisätään mu seo toimin nan siirtämiseksi tarkoitettu määräraha euroa, joka osoitetaan ny kyi sen museorakennuksen pienimuotoiseen korjaukseen lähinnä läm mön eris tyk sen parantamiseen. Valtuutettu Maire Villon ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa. Valtuutettu Maire Villo jätti päätökseen eriävän mielipiteen.