TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

Yhtymähallitus 25.3.2013 / 55 LIITE NRO 1 Yhtymävaltuusto 10.6.2013 / 19 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2012 Satakunnan sairaanhoitopiiri Tasekirja

2

SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 8 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT... 10 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS... 12 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta... 12 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö... 12 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 12 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 13 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2012... 15 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 18 1.5.1 Tuloslaskelma... 20 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 21 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 22 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 22 2.2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN... 28 2.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue... 28 2.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue... 32 2.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue... 36 2.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue... 40 2.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue... 43 2.2.6 Huoltokeskus... 48 2.2.7 Yhtymähallinto... 51 2.3 SITOVIEN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 56 2.3.1 Sitovat määrärahat käyttötalous... 58 2.3.2 Investointiosan toteutuminen... 59 2.3.3 Rahoitusosan toteutuminen... 61 2.3.4 Konsernitavoitteiden toteutuminen... 61 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 63 3.1 TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT... 63 3.2 TASE JA TUNNUSLUVUT... 64 3.3 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... 67 3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS... 68 3.4.1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt... 68 3.4.2 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut... 68 3.4.3 Konsernitase ja tunnusluvut... 69 3.4.4 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut... 71 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 72 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 72 4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 72 4.3 TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT... 75 4.4 VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT... 81 4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 82 4.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 84 4.7 TASEYKSIKÖIDEN TASEET... 85 4.7.1 Apuvälinetoiminnan taseyksikkö (konservatiivisen hoidon toimialue)... 85 4.7.2 Välinehuollon taseyksikkö (operatiivisen hoidon toimialue)... 86 4.7.3 Sosiaalipalvelujen toimialue... 87 4.7.4 Logistiikkakeskus taseyksikkö (huoltokeskus)... 89 5 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN... 90 5.1 SAIRAANHOITO... 90 3

5.2 PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT... 91 5.3 SOSIAALIPALVELUT... 92 5.4 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN... 93 5.5 KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS... 94 5.6 JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUT YHTEENSÄ... 95 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 96 7 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 97 8 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 98 LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2012 LIITE NRO 2: Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma ilman liikelaitosta LIITE NRO 3: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2012 LIITE NRO 4: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista 2012 4

1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toimintaa ja merkittäviä päätöksiä Yhtymävaltuuston vuodelle 2012 asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sairaanhoidolle ja sosiaalipalveluille saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa kiireellisen hoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu toteutui vuoden päättyessä lain mukaisena. Yhtymävaltuusto teki 5.6.2012 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen 1.1.2013 lähtien. Tätä päätöstä edelsi parivuotinen ja perusteellinen valmistelu. Yhtymävaltuusto teki 19.11.2012 yksimielisesti Satakunnan ja satakuntalaisten erikoissairaanhoidon kehittämisen kannalta keskeisen päätöksen; myös psykiatria ja kuntoutus tuodaan Satakunnan keskussairaalan yhteyteen 2018 mennessä. Toiminta; sairaanhoito ja sosiaalipalvelut Palvelutarve ja palvelukysyntä ovat lisääntyneet jatkuvasti sairaanhoidossa, mistä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat merkittävästi ennakoitua suurempina; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit sekä ajanvarauskäynnit lisääntyivät edelleen voimakkaasti. Perusterveydenhuollon päivystys toteutettiin toista vuotta sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski edelleen tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna ja hoitojaksojen (hoidettujen potilaiden määrä) määrä nousi. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitojaksot vähenivät edelleen tavoitellusti merkittävästi Porin aikuispsykiatrian avohoitopalveluiden vakiintumisen myötä. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelujen toimialue on toiminut neljä vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä; erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön kannalta tarkoituksen mukaiseksi ratkaisuksi. Hallinnossa ja tukipalveluissa on saatu aikaiseksi myös taloudellisia ratkaisuja. Sosiaalipalveluissa on systemaattisesti edetty asuntoloiden toteuttamisessa; vuonna 2012 aloittivat toimintansa Kokemäen Kajastus ja Eurajoen Joenhelmi. Talous on vakaa ja sairaanhoidossa ei ole pitkäaikaista lainaa. Toimintavolyymien merkittävä kasvu vaikutti talouden toteumaan ja yhtymävaltuusto hyväksyikin marraskuussa käyttötalouden sitovan määrärahan n. 6,8 Me:n ylityksen. Vuodelle 2012 talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti, vaan ylitystä em. tarkistettuihin vuoden 2012 sitoviin käyttötalouden määrärahoihin syntyi n. 5,9 Me/n. 2,3 %:ia. Potilasvahinkovastuun kasvu oli yli 1,2 Me yli määrärahojen; tämä johtui aiempina vuosina tapahtuneiden potilasvahinkojen vakuutusarvojen tarkistuksista. Loma-ajan palkkajaksotus ylittyi n. 1,5 Me Rauman kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksella siirtyneiden henkilöiden pitämättömien vuosilomien arvon vuoksi, jotka olisi pitänyt sisältyä jo vuoden 2011 tileihin, ja erityistason ostopalvelut TYKSistä ylittyivät 0,8 Me. 5

Tilanteessa 31.12.2012 taseen kumulatiivinen ylijäämä oli n. 4,8 Me ja sairaanhoitopiirillä ei ole tilanteessa 31.12.2012 sairaanhoidossa pitkäaikaisia talousarviolainoja. Palveluhinnoittelu ja tilikauden tulos sekä palvelumaksut Vuoden 2012 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2011 palveluhinnaston tasolle. Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman toimintavolyymin vuoksi arvioitua suurempina. Tämän johdosta jo tammi-elokuun 2012 osavuosikatsauksessa arvioitiin, että tilikauden tuloksesta on muodostumassa menoylityksistä huolimatta n. 2,4 Me ylijäämäinen. Tilinpäätöksessä kuitenkin erityisesti em. lomapalkkajaksotusten kirjaus ja 1,5 Me operatiivisen toimialueen palveluostojen hyvitykset jäsenkunnille johtivat siihen, että sairaanhoitopiirin tilikauden 2012 tulokseksi muodostui n. -36.000 euroa, liikelaitoksen ylijäämä oli n. 105.000 euroa ja sosiaalipalvelujen toimialueen alijäämä n. 750.000 euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämäksi muodostui n. -6.000 euroa. Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu vuoteen 2011 verrattuna oli keskimäärin piiritasolla vain n. 3,75 %, kun vertailuluvusta on vähennetty Rauman kaupungille 1.1.2012 lukien siirtyneen Rauman aluesairaalan henkilöstön ja palvelutuotannon vaikutus. Henkilöstön osaaminen ja jaksaminen Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on ratkaiseva. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan keskussairaalassa on jatkettu sopimuksella 1.1.2012 alkaen seuraavan 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on edelleen mahdollisuus täydelliseen erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Sairaanhoitopiiri tekee myös yhteistyötä yleislääketieteen ja ensihoidon ja päivystyksen erikoistumiskoulutuksissa. Erityisesti psykiatrian lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2012 erityisellä rekrytointiohjelmalla ja rekrytoijalla. Sairaanhoitopiiri on ottanut omaksi toiminnaksi Porin yhteistoiminta-alueen aikuispsykiatrian avohoidon toiminnan 1.1.2013 lukien. Henkilöstöpoliittisesti on tärkeää, että henkilöstö on vakituista. Sairaanhoitopiirin vakinainen henkilöstö väheni vuonna 2012 5,5 prosenttia ja se oli 31.12.2012 tilanteessa 2771. Syynä vakinaisen henkilöstön vähennykseen oli mm. se, että henkilöstöä siirtyi Rauman kaupungin palvelukseen yhteensä 189 henkilöä. Vuonna 2007 sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli määräaikaista henkilökuntaa 26,1 prosenttia ja 2012 vuoden lopussa 23,7 prosenttia. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla sekä erityisesti siihen liittyen terveysliikunnalla. Johtaminen Sairaanhoitopiirin arvot ovat: - Potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu - Henkilökunnasta välittäminen Arvoja toteutetaan johtamisella. Vuonna 2012 sairaanhoitopiirin toimivan johdon johtamisen kehittämistä toteutettiin organisaatiomuutoksella, jonka mukaisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmään kuuluvat myös toimialueiden johtajat ja liikelaitoksen johtaja sekä henkilöstön edustaja. 6

Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä erityisesti SataDiag-liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina edelleen lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä oli vakanssien täyttölupamenettely. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2012 käytössä olivat vuoden 2011 palveluiden hintataso ja sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa laskettiin edelleen vuoden 2009 hinnoista. Sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina 2008 2012 ja vuodelle 2012 laboratoriopalveluiden hintoja alennettiin vielä keskimäärin 4,5 %:ia. Yhteenveto Vuosi 2012 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 22. ja menestyksellinen toimintavuosi. Satakuntalaisen sairaalatoiminnan historiikki nimellä; POTILAAN PARHAAKSI menestyksellistä sairaalatoimintaa Satakunnassa vuodesta 1878 valmistui syksyllä 2012. Maan hallitus julkisti vuonna 2012 kannanoton, jonka mukaan: sairaanhoitopiirit lakkautetaan! Tästä huolimatta Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen koko henkilöstö jatkoi ja jatkaa työtään satakuntalaisten hyväksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Myös tulevaisuudessa! Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä vuodesta 2012. Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2013! 11.3.2013 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 7

1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka järjestettiin v. 2012 ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2012 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden sairaanhoitopiirin riskienhallinnassa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sisäinen tarkastus on osoittanut toimialueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johtajille v. 2012 kyselyn toimintaa ja taloutta koskevista riskeistä sekä sisäisen valvonnan havainnoista. Kyselyn perusteella on muodostettu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehitystarpeista. Arviointi perustuu hallituksen 18.12.2008 hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä -ohjeeseen, jonka sairaanhoitopiirin johtaja on tarkistanut ajan tasalle 1.1.2013 lukien (20.12.2012, päätös nro 143/2012). Sairaanhoitopiirin johtoryhmä ja johtajisto ovat käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä 19.3.2012 sekä loppuvuodesta 19.11.2012. Marraskuun kokouksessa käytiin palautekeskustelu vuoden alussa suoritetusta riskienarviointikyselystä sekä sen perusteella laaditusta riskien arvioinnista. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori: suorittamastani tarkastustyöstä totean seuraavaa; - Vuoden 2012 sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti on tarkastettu sairaanhoitopiirin tietohallinnon sopimuksia, hankintamenettelyä sekä päätöksentekoon liittyvä hallintomenettely. Näissä tarkastuksissa ei ole havaittu huomautettavaa. - Lisäksi tarkastuksen kohteena ovat olleet sairaanhoidon kiireettömän ns. hoitotakuun toteutus ja raportointi sekä hoitotoimenpiteiden tallentaminen. Näiden tarkastusten perusteella todettiin kehittämistarpeita kirjaamista j a tallentamista koskevaan ohjeistukseen. Tarkastusten ja riskien arvioinnin perusteella on lisäksi todettavissa seuraavat huomiot: - Tilikaudella 2012 sairaanhoitopiirin potilashallintojärjestelmän lisenssisopimuksiin liittyvät erimielisyydet jatkuivat, mutta sopimus syntyi 31.12.2012 mennessä. 8

- Riskienhallinnan kannalta merkittävänä huomiona on noussut edelleen esiin henkilöstön saatavuuden haasteet, joiden johdosta on esiintynyt ajoittaisia vaikeuksia hoidon saatavuuden turvaamisessa. Rekrytointia on tehostettu erityisesti psykiatriassa. - Sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäistä riskien hallintaa on toteutettu aktiivisesti, mutta sen laajuus vaatii edelleen kehittämistä. Yhtenäistä ja systemaattisen riskienhallinnan toimintamallin kehittämisellä kyetään entistä paremmin hallitsemaan riskien toteutumista. - Konsernivalvonnan kannalta merkittävä huomio on Tyke Oy:n merkittävät taloudelliset vaikeudet, jonka sairaanhoitopiirin taloudelle aiheuttamat vastuut on saatu rajatuksi. Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella 2012 2015 seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi 6. päivitetään hoitotoimenpiteiden kirjaamista. Hallitus esittää vuotta 2012 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivityksen suunnittelukauden kehitysalueisiin: 1. tietohallinnon sopimusten ajantasaisuutta varmistettiin sopimuksiin liittyvällä Due Diligence - tarkastuksella ja sen johdosta tehdyillä sopimuspäivityksillä. Sopimusriskien hallintaperiaatteet määritettiin tarkastuksen tulosten perusteella. 2. päivitetään konserniraportointia koskeva ohjeistusta tarpeen mukaan siten, että se antaa omistajalle entistä paremman ja ajantasaisemman informaation ennakoivan konserniohjauksen toteuttamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta tarkastelun kattavuutta laajennetaan siten, että perinteisten riskien- 9

hallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi tavoitteiden toteutumiseen, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja toteutusmalleja pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, riskienhallinnan johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa sekä siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää edelleen entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutuksen kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttää aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa 2012-2014 ja vuoden 2012 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - osaamisen ja osaajien varmistaminen - toiminnan jatkuvuussuunnittelu - tiedonhallinta - Rauman aluesairaala - Kankaanpään - Jämijärven - Parkanon kuntaliitos - kuntatalouden globaali taloudellinen taantuma 2008 - Vuoden 2012 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle 2012-2014 määriteltiin seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vuonna 2012 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin muutoksiin/muutospyrkimyksiin; Kankaan- 10

pään seudun kuntaliitosta Pirkanmaan suuntaa ei kuitenkaan toteutunut. Kuntarakenteen muutospaineet voimaan astuvan kuntarakennelainsäädännön johdosta tulee kuitenkin jatkossakin tunnistaa riskiksi sairaanhoitopiirin toiminnalle ja taloudelle. Mahdolliset maakuntarajat ylittävät kuntarakennemuutokset muodostaisivat merkittävän riskin sairaanhoitopiirille. Terveydenhuoltoa koskevien valtakunnallisten rakennemuutossuunnitelmien ei tällä hetkellä nähdä vaikuttavan Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaan. Julkisuudessa vellova keskustelu kuitenkin voi luoda epävarmuutta sairaanhoitopiirin toimintasuunnitelmiin ja siten riskinä vaikuttaa sairaanhoitopiirin kehittymiseen. Rekrytointia tehostettiin erityisen rekrytointiohjelman ja psykiatriassa mm. erityisellä rekrytoijalla toteuttamisella. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityisesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Psykiatriassa ja kuvantamisessa rekrytointitoimet (ja mm. kuvantamisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto edusti merkittävästi työpanoksen lisäystä ja rekrytointia). Suunnittelua jatkettiin 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain velvoittaman sairaanhoidon potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan järjestelmän toteuttamiseksi. Yhtymähallitus päätti 27.8.2012 hyväksyä Satakunnan sairaanhoitopiirin laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelman : Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on päättänyt vv. 2011 2012 toteuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä sairaanhoidossa Effica -potilaskertomus/potilashallinnon järjestelmän; hanke on erityisen merkittävä, koska siihen liittyvän ns. aluekatselun avulla perusterveydenhuollon ja sairaanhoidon toimijat pääsevät satakuntalaista potilasta koskeviin hoito- ja tutkimustietoihin vuodesta 2013 lähtien; Fiale-aluetietojärjestelmän käyttö päättyy 1.4.2013 lukien. Vuoden 2012 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Rekrytointipolitiikkaa on tehostettu ja mm. keskitetyn rekrytointiyksikön resursointia on parannettu. Riskienhallinnan parantamiseksi mm. riskienhallintapolitiikan valmistelu on käynnistetty vuonna 2011 ja se hyväksyttiin yhtymähallituksessa 28.1.2013. Riskienhallintapolitiikka jalkautetaan osaksi toimialueiden toimintaa vuonna 2013. Tietopalveluiden toiminta ja henkilöstö siirrettiin liikkeenluovutuksella Medbit Oy:lle 1.1.2011 ja palvelusopimukset vuosina 2011 2012 toteutuivat suunnitellusti. Vuonna 2012 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 11

1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma Muutos% 2011 2012 2012 % 11-12 Sairaanhoito Hoitopäivät 174 560 164 720 157 106 95,4-10,0 Hoitojaksot 37 591 33 745 34 171 101,3-9,1 Käynnit, erikoissairaanhoito 356 391 321 858 342 984 106,6-3,8 Käynnit, perusterveydenhuolto 31 913 41 500 39 740 95,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 27 438 20 888 22 117 105,9-19,4 Päiväosastopäivät 10 676 11 031 11 974 108,5 12,2 Asuntolapäivät 1 648 1 500 1 509 100,6-8,4 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät 111 113 124 422 112 368 90,3 1,1 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 674 2 939 2 790 94,9 4,3 Työtoiminnan käyttöpäivät 18 721 19 295 14 715 76,3-21,4 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen. 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2012 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan oli budjetoitu 3 241 100 euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi 1 196 100 euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli 2 970 277 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2 437 409 euroa ja omarahoitusosuus oli 532 868 euroa. 12

1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien 2013 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2013 talous-arviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Yhtymähallituksen 24.10.2011 / 174 hyväksymä Rauman aluesairaalan eräitä toimintoja koskeva liikkeenluovutus toteutui 1.1.2012 lukien. Pääosa Rauman aluesairaalan palveluista siirtyi sairaanhoitopiiriltä Rauman kaupungin toiminnaksi. Liikkeen luovutuksen kohteena oli mm. 200 työntekijää ja jäsenkuntien maksuosuuksiin vaikuttavaa kustannusta n. 13,5 Me. Yhtymävaltuusto teki 5.6.2012 / 9 Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2013 2015, jonka perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut tuotetaan vuosina 2013 2015 sairaanhoitopiirin omana toimintana, yhteistoimintasopimuksella alueellisen pelastustoimen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira asetti 7.6.2012 Satakunnan sairaanhoitopiirille 500 000 euron suuruisen uhkasakon kiireettömään hoitoon pääsyn saattamiseksi sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle 31.12.2012 mennessä. Em. toteutettiin, ja Valvira päätti 29.1.2013, että syytä uhkasakon tuomitsemiselle ei ole. Yhtymävaltuusto päätti tarkistaa 19.11.2012 / 20 vuoden 2012 talousarvion sitovia käyttötalouden menomäärärahoja 6,84 Me ylöspäin, henkilöstökulujen, erityistason ostopalveluiden (Tyks, HUS ym.) sekä ostojen liikelaitokselta (mm. laboratorio ja kuvantaminen) ylittymispaineiden johdosta. Vuoden 2012 talousarviossa keskeiseksi toiminnan ja talouden riskiksi määritelty mahdollinen Kankaanpään-Jämijärven ja Parkanon monikuntaliitos sekä uuden kunnan siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoito-piirin jäseneksi kariutui helmikuussa 2012, kun monikuntaliitoksen ohjausryhmä päätti keskeyttää selvitystyön. Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon potilastietojärjestelmän uusinta aloitettiin käynnistämällä Tiedon Effica-järjestelmän kertomusosion käyttöönotto. Käyttöönoton suunnittelu on aloitettu, ja käyttöönotto toteutetaan asteittain. Käyttöönotto toteutetaan vaiheittain alkaen lokakuussa 2012. Käyttöönotto ajoittuu vuosille 2012 2014. Yhtymähallitus päätti 21.7.2012, että Effica-järjestelmään hankitaan myös sen potilashallinnon osuus. Yhtymähallitus päätti 21.5.2012 / 89 sairaanhoitopiirin liittymisestä valtakunnalliseen ereseptikeskukseen. Satakunnan sairaanhoitopiirissä valmius sähköisten lääkemääräysten tuottamiselle saavutetaan tietojärjestelmä Effica version 4.1 kautta. Tietojärjestelmä SATSHP:ssä otetaan käyttöön 31.3.2013 mennessä portaittain. Lasten- ja naistentalon suunnittelu ja rakentaminen käynnistyvät vuoden 2012 aikana talousarvion inves-tointisuunnitelman mukaisesti. Rakennustyö käynnistyi ns. kehätien rakentamisella Satakunnan keskus-sairaalan ympärille. Vuoden 2012 aikana purettiin E-rakennus ja aloitettiin uuden sairaalan perustustyöt. Investointisuunnitelman mukaan lasten- ja naistentalo valmistuu Satakunnan keskussairaalan alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. 13

Yhtymähallitus päätti kilpailuttaa sairaanhoitopiirin vakuutusturvan 27.8.2012 / 144. Tarjouskilpailun perusteella yhtymähallitus päätti 10.12.2012 / 239 valita sairaanhoitopiirin vakuutusyhtiöksi 1.1.2013 alkaen Pohjola Vakuutus Oy:n. Yhtymähallitus hyväksyi 24.9.2012 / 157 Satakunnan hoidon ja hoivan toimintalähtöisen tilasuunnitelman vuoteen 2013 / SataTila hanke. Päätöksen mukaan raportti ja siitä saadut lausunnot otetaan huomioon valmisteltaessa seuraavaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- taloussuunnitelmaa kaudelle 2014 2016 ja investointiohjelmaa vuoteen 2018. Yhtymähallitus hyväksyi 29.10.2012 / 184 sopimuksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välillä. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Sastamalan kaupungin asukkaiden hakeutuminen Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköihin hoitoon. Sopimus liittyy Kiikoisten kunnan ja Sastamalan kaupungin kuntaliitokseen. Yhtymähallitus päätti 26.11.2012 / 202 palauttaa vuosina 2010 ja 2011 laskutetuista siirtoviivemaksuista 50 % jäsenkunnilleen. Päätös perustui korkeimman hallinto-oikeuden antamaan ratkaisuun Rauman kaupungin tekemistä siirtoviivemaksukäytäntöjä koskevista kunnallisvalituksista. Yhtymähallitus hyväksyi 10.12.2012 / 234 sopimuksen, jonka mukaisesti psykiatrisen hoidon toimialueella oleva Kankaanpään kuntoutumisyksikön toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeen luovutuksena Pohjois-Satakunnan peruspalvelu liikelaitoskuntayhtymään (PoSa) 1.1.2013 lukien. 14

1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2012 Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Pisto Ahti, sairaanhoitopiirin johtaja Asikainen Paula, hallintoylihoitaja Wanne Olli, johtajaylilääkäri Vaula Eija, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Remes Jouko, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sjövall Sari, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon toimialue Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Paavola Merja, sosiaalipalvelujen johtaja Palmgrén Joni, liikelaitoksen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Mäkiranta Tero, talousjohtaja Nummelin Maija, henkilökunnan edustaja Kotka Liisa, hallintopäällikkö, sihteeri 15

Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Sari Sjövall, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Laura Leppämäki, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija Leena Ollonqvist, tietohallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija Katri Mannermaa, työhyvinvointipäällikkö, pysyvä asiantuntija Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Samuli Paronen, erikoislääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja Sari Myllyniemi, osastonhoitaja Ari Nikki, osastonhoitaja Jyri Lilja, ensihoitopäällikkö, 4.4.2012 alkaen Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Katriina Peltomaa, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri 16

Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj, 5.8.2012 asti Sari Sjövall, toimialuejohtaja, pj, 6.8.2012 alkaen Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri, 5.8.2012 asti Pertti Aarnio, ylilääkäri, 6.8.2012 alkaen Kirsi-Marja Laine, ylihoitaja, 6.8.2012 alkaen Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Niko Seppälä, toimialuejohtaja 31.7.2012 asti Haapasalo-Pesu Kirsi-Maria, toimialuejohtaja, pj 1.8.2012 alkaen Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, pj 31.7.2012 asti Janne Maja, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Jouni Helén, palvelupäällikkö 1.11.2012 alkaen Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Heikki Mustonen, palvelupäällikkö Tuula Saarinen, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö 31.8.2012 asti Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Mari Valtonen, siivouspäällikkö Juha-Pekka Heikkonen, logistiikkapäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö, asiantuntijajäsen Ari-Pekka Laine turvallisuuspäällikkö, asiantuntijajäsen Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 17

1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin 100 000 euroa, joka on sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli 0,00 euroa. Vuoden 2012 tilikauden tulokseksi muodostui - 0,04 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on 0,11 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityistason ostopalvelut (TYKS, HUS ym.) eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään läpilaskutusperiaatteella. Vuoden 2012 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana erityisesti avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Toimintavolyymin ennakoitua suurempi toteuma vaikutti myös talouteen, joka toteutui arvioitua suurempana. Yhtymävaltuusto päätti tarkistaa 19.11.2012 / 20 vuoden 2012 talousarvion sitovia käyttötalouden menomäärärahoja 6,84 Me ylöspäin, henkilöstökulujen, erityistason ostopalveluiden (TYKS, HUS ym.) sekä ostojen liikelaitokselta (mm. laboratorio ja kuvantaminen) ylittymispaineiden johdosta. Em. talousarviomuutoksen jälkeen tilinpäätöksessä yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät vielä 5,9 Me, ja ylitys jakaantui seuraavasti: Erityistason ostopalvelut, Erityisvelvoitteet josta potilasvahinkovakuutus +1,2 Me Henkilöstökulut (lomapalkkajaksotus*) Psykiatrian insentiivi Sitovat sisäiset ostot (hankintapalvelut) Muut sitovuustasoylitykset (pieniä yksittäisiä) Yhteensä +0,8 Me +1,5 Me +2,1 Me +0,4 Me +0,4 Me +0,7 Me +5,9 Me Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli toimintavolyymin ja talouden ylityksistä huolimatta koko vuoden 2012 ajan ylijäämäinen. Vuoden 2012 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2011 hinnaston tasolle, mutta kasvaneen toimintavolyymin vuoksi kuntalaskutustuloa kertyi arvioitua enemmän, ja tuloilla saatiin katettua kulut menoylityksistä huolimatta. Tammi-elokuun 2012 osavuosikatsauksessa tilikauden tulosennuste oli +2,4 Me, josta liikelaitoksen osuus oli 0,1 Me. Tammikuussa 2013 alustavien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2012 tilikauden tulokseksi oli muodostumassa n. 1,2 1,5 miljoonan euron ylijäämä. Sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kumulatiivisia alijäämiä joita pitäisi kattaa, ja toisaalta kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi oli perusteltua tehdä ennen tilinpäätöskäsittelyä hinnanalennus / hyvitys, jolla tavoiteltiin vuoden 2012 tilikauden tuloksesta nollatulosta tai lievää alijäämää. Yhtymähallitus päätti 28.1.2013 / 12, että sairaanhoidon osalta vuoden 2012 palvelumaksutuotoista jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille tehdään hinnanalennus / hyvitys operatiivisen toimialueen erikoisaloilta vastuuyksikkökohtaisten ostojen suhteessa seuraavasti; *) Lomapalkkajaksotuksen aiheuttama talousarvioylitys on selvitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kohta 4.8 18

Hinnanalennuksen / hyvityksen suuruus erikoisaloittain oli kirurgia korva-, nenä- ja kurkkutaudit silmätaudit yhteensä 0,635 Me 0,400 Me 0,465 Me 1,500 Me Hinnan alennus / hyvitys käsiteltiin myyntituottojen oikaisuna vuoden 2012 tilinpidossa. 2012 tilikauden tulos on -35 876,14 euroa ja tilikauden alijäämä on -5 876,14 euroa. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 12,55 Me + 4,3 % Toimintakulut + 6,43 Me + 2,3 % Rahoituserät - 0,92 Me - 49,4 % Poistot + 0,33 Me +4,6 % 19

1.5.1 Tuloslaskelma Koko sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2011 2012 2012 % Tuotot Myyntituotot 284 778 503 273 492 100 284 870 952 104,2 Maksutuotot 11 545 374 10 721 300 10 782 217 100,6 Tuet ja avustukset 2 680 083 2 288 800 2 731 954 119,4 Muut toimintatuotot 2 728 743 3 480 000 4 144 031 119,1 Toimintatuotot yhteensä 301 732 703 289 982 200 302 529 154 104,3 Kulut Palkat 133 427 247 126 681 800 132 814 667 104,8 Henkilösivukulut 36 685 222 35 353 500 36 802 266 104,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 755 196 54 786 400 52 925 800 96,6 Palvelujen ostot 62 042 602 57 047 100 64 462 595 113,0 Tuet ja avustukset 206 579 333 100 283 266 85,0 Muut kulut 6 406 407 6 510 000 6 689 552 102,8 Toimintakulut yhteensä *) 291 523 253 280 711 900 293 978 146 104,7 Toimintakate 10 209 450 9 270 300 8 551 008 92,2 Rahoitustuotot ja -kulut -1 749 766-1 854 400-937 860 50,6 Rahoitustuotot 288 838 200 000 241 553 120,8 Rahoituskulut -2 038 604-2 054 400-1 179 413 57,4 Vuosikate 8 459 684 7 415 900 7 613 148 102,7 Suunnitelman mukaiset poistot -7 532 539-7 315 900-7 649 024 104,6 Tilikauden tulos 927 146 100 000-35 876 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 30 000 Tilikauden alijäämä (ylijäämä) 957 146-5 876 *) Toimintakulujen toteumavertailu muutettuun talousarvioon on kohdassa 2.3.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviokirjan mukaisena sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta on liitteenä nro 2. 20

Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2011 2012 2012 2012 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus 220 215 824 208 429 500 218 411 138 104,8 Erityisvelvoitemaksut 4 079 567 2 614 000 4 130 491 158,0 Ostopalvelut 29 583 990 25 500 000 28 770 114 112,8 Jäsenkunnat yhteensä 253 879 381 236 543 500 251 311 743 106,2 Täyskustannusmaksut 1 653 899 2 300 000 1 774 706 77,2 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 5 185 506 5 800 000 4 587 516 79,1 Palvelumaksut yhteensä 260 718 786 244 643 500 257 673 965 105,3 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2012 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tulos on -35 876,14 euroa. Puretaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa (150 000 euroa) suunnitelman mukaan 30.000 euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi muodostuu -5 876,14 euroa. Tilikauden alijäämä -5 876,14 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 21

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Valtuuston 14.11.2011 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2012 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Porin YTA -alueen ym. väestöille tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan: Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Porin YTA-alueen ym. väestölle tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan 1. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Perusterveydenhuollon päivystys: C-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana D-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana Lääkärin tutkimukseen pääsy tunnin kuluessa saapumisesta Lääkärin tutkimukseen pääsy kahden tunnin kuluessa saapumisesta E-luokka = vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota 22

Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2012 2012 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka 37 872 37 651 99 28 027 74 *) A 0 0 100 0 100 B 25 25 100 9 35 C 7 158 7 116 99 3 535 49 D 26 672 26 511 99 20 466 77 E 3 785 3 768 99 3 785 99 *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse. Erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen ja sopimuksellinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden tarpeet: Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen ja sopimuksellinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden tarpeet 2. Päivystyksen ja ensihoidon toimialue: Erikoissairaanhoidon päivystys: A- luokka = hätätilapotilas B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen ja jatkaminen Alle 10 min aloitettava ja jatkettava hoito C-luokka = muu kiireellinen potilas Alle 60 min aloitettava hoito D-luokka = kiireetön potilas Alle 120 min aloitettava hoito E-luokka= ei sairauden suhteen päivystyspotilas 23

Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2012 2012 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka 24 583 24 096 95 18 717 79 *) A 240 237 99 209 87 B 995 951 99 759 79 C 11 013 10 787 98 7 619 69 D 11 688 11 436 98 9 443 81 E 254 254 100 254 100 *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa huomattavasti korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse Hoitotakuun toteutuminen: HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla 1.1. - 31.12.2012 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue 21 003 20 890 113 0,5 % Konservatiisen hoidon toimialue 16 292 16 143 149 0,9 % Psykiatrisen hoidon toimialue 1954 1938 16 0,8 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 39 249 38 971 278 0,7 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE 31.12.2012 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 1 946 1 944 2 0,1 % Konservatiisen hoidon toimialue 97 97 0 0,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue 22 22 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 2 065 2 063 2 0,1 % 24

ENSIKÄYNNILLE ODOTTAVAT Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat TILANNE 31.12.2012 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ensikäynnille odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 1 785 1 785 0 0,0 % Konservatiisen hoidon toimialue 1 529 1 520 9 0,6 % Psykiatrisen hoidon toimialue 22 22 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 3 336 3 327 9 0,3 % Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen: Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso 1. Kuvantamispalvelut Poliklinikan päivystyspotilaat A+ B < 1 tunti järjestetään ja tuotetaan C < 2 tuntia huomioiden potilaiden ja D < 3 tuntia kliinisten yksiköiden tarpeet Ajanvarauspotilaat 2 kuukautta 2. Alueellinen palvelutuotanto Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin 1.1. 31.12.2012 Kaikki A + B C D Tutkimustyypit / Triage -luokat yhdessä Natiivitutkimukset 98,5 % 99,8 % 99,9 % 99,7 % Tietokonetomografiat 65,5 % 92,2 % 95,8 % 80,7 % Ultraäänitutkimukset 83,0 % 97,2 % 99,2 % 92,1 % Kaikki yhdessä 80,8 % 97,9 % 99,5 % 94,3 % 25

Kuvantamisen jonotilannevertailu edelliseen vuoteen. Tilanne 31.12.2012 Tilanne 31.12.2011 Muutos-% Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Yli 2kk Tutkimus jonossa yhteensä osuus-% jonossa yhteensä osuus-% jonossa yhteensä osuus-% olleet olleet olleet Magneettikuvaus 57 316 18 % 25 174 14 % 128 % 82 % 4 % Tietokonetomografia - 24 0 % - 37 0 % - -35 % 0 % Ultraääni - 36 0 % 1 49 2 % -100 % -27 % -2 % 2. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli 177.256, joista ajoissa kirjoitettuja 147.213 kpl eli 83,1 (78,9) %. Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 802, joista ajoissa kirjoitettuja 451 kpl eli 56,2 %. 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Tavoite: Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutuma -% 2012 Toteutuma -% 2011 Hallintokeskus 83 80 Operatiivinen 64 37 Konservatiivinen 62 50 Ensihoito ja päivystys 50 16 Psykiatria 59 51 Huolto 53 56 Liikelaitos 58 59 Sosiaalipalvelut 79 87 Kaikki yhteensä 62 52 Vuonna 2012 käytyjen kehityskeskustelujen toteuma ylitti tavoitetason. Tavoite: Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. 26

Henkilötyövuosia toteutui 3 779 (v 2011: 3 978). Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli 13 042 (22,7% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli 44 295 (77,3% kaikista sairauspoissaolopäivistä). Vuonna 2011 vastaavat sairauspoissaolot olivat 13 734 ja 53 705 päivää. Tavoite Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita vuonna 2012 oli 10423 (v. 2011: 11 642); vähentymistä edellisestä vuodesta 10,5 %. Sen sijaan sisäisiä koulutustapahtumia järjestettiin 21,4 % edellisvuotta enemmän. 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Lasten ylipainon ehkäiseminen Satakunnassa, 2-vaihe Länsi 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen Remontti II -hanke Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. 5. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl 2.3 / ks. sivut 56-62) 27

2.2 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN 2.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula 18.2.2013 1. Yleistä Yhteispäivystyksen toimintojen kehittämistä jatkettiin edelleen. Pääkehittämisteemoina olivat mm. iäkkään potilaan päivystyshoito, potilaspalvelun parantaminen. Päivystyksen pääprosessien kuvaaminen kuten esim. aivoverenkiertohäiriö aloitettiin moniammatillisesti. Toiminta pysyi entisen laajuisena, paitsi Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän osalta maaliskuussa 2012 päivystys siirtyi viikonloppujen osalta keskussairaalaan. Potilaiden jatkohoitoon pääsy perusterveydenhuollon vuodeosastoille ja muihin perusterveydenhuollon vastuulla oleviin hoitopaikkoihin oli edelleen ongelmallista, etenkin vuoden jälkipuoliskon ajalla. Jatkohoitopaikkojen puute aiheutti sen, että useat potilaat joutuivat yöpymään päivystysalueella jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto teki ensihoidon palvelutasopäätöksen kesäkuussa 2012 vuosille 2013 2015. Valmistelevia toimenpiteitä tehtiin palvelutasopäätöksen toteuttamiseksi v. 2013 alusta lähtien. Palvelutasopäätöksen mukaisesti Satakunnan pelastuslaitoksen neljä (4) lääkintäesimiestä siirtyivät kenttäjohtajan virkoihin (elokuussa yksi ja lokakuussa 3). Kaksi kuudesta kenttäjohtajan virasta laitettiin avoimeen hakuun, jotka täytettiin 1.1.2013 lähtien. Pelastuslaitoksen kanssa tehtiin yhteistoimintasopimus ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Yksityisten palveluntuottajien ensihoitosopimukset siirtyivät sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta alkaen. Vuoden lopulla käynnistettiin toimet myös sairaanhoitopiirin oman vaativan hoitotason ensihoitoyksikön käynnistämiseksi perustamalla mm. 10 ensihoitajan tointa. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyntimäärä nousi 14 % verrattuna vuoden 2011 käynteihin. Käyntimäärän lisäys oli suurinta yleislääke-tieteen päivystyksessä, 24,5 %. Käyntimäärien nousu on yleislääketieteen päivystyksen osalta todellista ja osin laskennallista, liittyen alkuvuoden laskutuskäytäntömuutokseen. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät 3 %, käytännössä osasto oli jatkuvasti 100 % kuormitettu. Johtuen lisääntyneestä kysynnästä sekä lääkäri- että hoitajatyövoimaa jouduttiin vuoden kuluessa resursoimaan lisää. Toimialueen kehityskeskustelut toteutuivat 50 %. Henkilötyövuosien nousu oli 7,8 %. Sairauspoissaolopäivien määrä väheni vuoden aikana 2,5 %. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät noin 600 000 euroa, syynä mm. henkilöstön lisäresursointi kysyntää vastaavasti ja lääkintäesimiesten liikkeenluovutus. Ostot liikelaitokselta ylittyivät noin 70 000 euroa ja hankintapalveluilta noin 35 000 euroa budjetoidun. Logistiikkakeskuksen ostot alittivat budjetoidun euromäärän. 28