Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen
Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M
Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos 1.1.2013 - vaalit - seitsemän puoluetta - raju rakennemuutos elinkeinopolitiikassa (ÄRM) - kaikkia suomalaisia kuntia koskettavat haasteet
Kunnallisvaalit 2012 Graafinen linja yläreunassa. Lisäksi 429 (0,5%) hylättyä ääntä. Äänestysprosentti 53,7.
Ennuste 2013 näin ei voi jatkaa! Toimintatulot 446,4 Toimintamenot - 1296,8 Toimintakatteen alijäämä - 850,4 Valtionosuudet 224,1 Verotulot 653,7 Verorahoitus 877,8 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,1 Kassa 10,7 Luovutustulot 7,1 Nettolainanotto 143,1 Nettoinvestoinnit 189,4 Vuosikate 28,5 100 Talous- ja omistajaohjaus 2013
Verokertymä pettää... 700 000 000 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero 680 000 000 660 000 000 9,3 MEUR 25 MEUR 39 MEUR 640 000 000 620 000 000 600 000 000 580 000 000 560 000 000 540 000 000 520 000 000 TA 2013 2kk tot + TA2013 2kk tot + TA2012 (kv +3%) 2kk tot + TOT2012 Talous- ja omistajaohjaus
Oulun kaupunki TA2014 Toimintatulot 452 Toimintamenot - 1326 Toimintakatteen alijäämä - 874 Valtionosuudet 227 Verotulot 726 Verorahoitus 953 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus -9 Kassa 0 Luovutustulot 6 Nettolainano tto 90 Nettoinvestoinnit 164 Vuosikate 70
12 1/1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1/1 4 STRATEGIAPROSESSI Skenaariot, kehittämisohjelmat Strategian valmistelu, päätökset 8/2013 (KV) Strategian alatavoitteet, toimeenpano jne KS 2014, strategisten tavoitteiden päivitykset PALVELUJEN JÄRJESTÄMISOHJELMA Oulun skenaariot Strategiset kehittämisohjelmat KS2014 Oulun uusi palvelumalli 2020 Päivitys strategian mukaiseksi, hyv. 2014 Palveluverkkolinjaukset, päätös Uuden palvelumallin päälinjaukset? (perustuu nyk. palvelujen järjestämisohjelmaan?) Hyvinvointikertomus tavoitteet 2014 OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET (KV) seminaari 15.1 päätökset 4/2013? Hyvinvointitavoitteet 2014 päätökset 3/2013? (sis. liikelaitoslinjaukset, omaisuuden myynti?) Päivitys strategian mukaiseksi KS2014 TA 2013, TA2014 HR-ohjelma Valtuustosopimus - tasapainottamislinjaukset X mahd. toimenpidepäätökset TA2013 pysymiseksi Henkilöstöä koskevat, talouden tasapainottamista tukevat tavoitteet 10. linjausta, tavoitteet Suunnitteluohje TA2014, TAvalmistelu Henkilöstöpoliittinen ohjelma, valmistelu strat. pohjalta
Valtuustosopimuksen tausta - Valtuustoryhmien välille laaditaan ns. valtuustosopimus, jossa määritellään keskeiset strategian ja talouden reunaehdot valtuustokaudeksi. - Sopimus tuo uutta ryhtiä kaupungin johtamiseen ja vaikuttaa strategiseen päätöksentekokykyyn ja lisää avoimuutta ja reagointikykyä - Valtuustosopimus tulee nähdä poliittisen johtamisen kehittämisen välineenä. Sopimus terävöittää poliittista työskentelyä: saadaan luotua raamit kaupungin poliittiseen johtamiseen sekä samalla selkänoja virkamiesten työlle. - työ käynnistettiin 12/2012 ja päättyi 6/2013
Kokoonpano - kaupunginhallitus nimesi määräaikaisen työryhmän: - puheenjohtaja (kaupunginhallituksen pj) - varapuheenjohtaja (valtuuston pj) - kaksi jäsentä/puolue - virkamiesedustus: (kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kehittämisjohtaja ja sihteeri)
Prosessin kuvaus 1. Alkukeskustelut jokaisen ryhmän kanssa (kaupunginhallituksen pj ja ryhmien edustajat) 2. Tavoitteet ja teemat valtuustoryhmiltä 3. Keskusteluja sopimuksen teemoista ja rakenteesta 4. Pohjapaperin laadinta 5. Ryhmätyöskentely/tekstien laatiminen valtuustoryhmien välillä 6. Lausuntojen antaminen ja neuvottelut 7. Hyväksyminen
Tavoitteet ja teemat valtuustoryhmiltä Kysymykset valtuustoryhmille: 1. Millä keinoilla Oulun menoja vähennetään vuosina 2013-2016? 2. Millä keinoilla Oulun kaupungin tuloja lisätään vuosina 2013-2016? 3. Mikä tulisi olla vuosittainen investointitaso vuosina 2013-2016? 4. Mikä tulee olla lainakatto/asukas vuoteen 2016 mennessä?
Sopimuksen sisältö 1. Toiminnalliset tavoitteet - työpaikkojen lisääminen - tilaaja-tuottajamallista siirrytään elämänkaarimalliin - työhyvinvointi muutosjohtamisessa 2. Talouden kokonaiskehitys -vuosikate -toimintakatteen alijäämä/toimintamenot -investoinnit -lainakanta
3. Tulojen lisääminen toimenpiteet -tuloveroprosentti -kiinteistövero -palvelumaksut -omaisuuden myynti 4. Sopimuksen voimassaolo ja arviointi
Johtopäätökset - Poliittisen johtamisen vahvistuminen - Poliittisen johdon halu ja kyky strategiseen päätöksentekoon - Valtuustoryhmien kriisitietoisuus ja sitoutuminen sovittuihin linjauksiin - Valtuustosopimus saatiin osaksi johtamisjärjestelmää, yhtenä strategian toimeenpano-ohjelmana
Päätöksenteossa nyt - Palveluverkkolinjaukset (päätökset 29.9.2014 mennessä) - strategian toimenpideohjelmat - johtamisjärjestelmä (päätökset 31.12.2014 mennessä, sote-uudistus?) - talousarviovalmistelu - yhtiöittämiset (Oulun energia, jätehuolto jne.)
KIITOS! Alue: Oulu, Suomi Koordinaatit: 65 01 N, 25 28 E Tutustu Ouluun netissä: www.ouka.fi www.oulu.com www.facebook.com/oulu.finland www.twitter.com/oulunkaupunki www.youtube.com/cityofoulu Instagram: Cityofoulu