Palvelutuotannon johtokunta Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2010

Transkriptio

1 Palvelutuotannon johtokunta Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle / /2010 PATU 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikes sa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus, lautakunnat ja (kunnanhallituksen alaiset) johtokunnat hy väksyvät tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat si ten, kuin sisäisen valvonnan ohjeissa säädetään ja kuten näissä ohjeissa on määritelty. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin - jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelli set tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksi köille /kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi - päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta - määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön - päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämi sestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2011 talousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2011 talousarvion yhtenä keskeisenä tavoitteena on edelleen se, että kunnan talous saadaan tasapainoon. Kunnan palvelutoiminta on jär jestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Talous arviossa pysyminen edellyttää koko kuntaorganisaatiolta työtapojen ja -prosessien jatkuvaa kehittämistä, toimintatulosten seurantaa ja kykyä reagoida muutoksiin ja poikkeamiin nopeasti esim. tarkista malla palvelu toimintaa ohjaavia käyttösuunnitelmia viipymättä muuttuneen tilan teen nii n vaatiessa. Vuoden 2011 toimintatulojen kasvu edellisvuodesta on 6.3% ja toiminta me nojen kasvu on 4,5 %. Verorahoituksen arvioidaan kasvavan 3,6%. Henkilöstöme no jen kasvu leikataan 2,0 milj. :lla. Leikkaukset saavutetaan mm. - kannustamalla henkilöstön vapaaehtoiseen lomarahojen vaihtoon vapaaksi - määrittelemällä uudestaan erilaisten lisien myöntämisperusteita - toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia toimialoilla - muilla toimialojen parhaaksi katsomilla henkilöstömenojen kasvun leikkaamiseen tähtäävillä toimenpiteillä Investointien ko ko nais vo lyy mi py syy ko ko suun nittelukauden ajan varsin mitta vana. Johtokunnan vuoden 2011 käyttötalousarvion toimintakate on , jol loin on otettu huomioon sisäisiä vuokratuloja , sii vous mak suja ja ruokapalvelumaksuja Me no jen ar vioi daan olevan In ves toin ti osassa on osoitettu ta lon rakentamista varten (netto), Liikenneväyliä ja puistoja varten ja Lii kun ta- ja

2 vir kis tys aluei ta var ten , yh teensä Johtokunnan käyttötalousarvio on jaettu kolmeen tehtävään: tekniset tuotantopalvelut, palo- ja pelastustoimi ja ruokapalvelut. Talousarvion sitovuus Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia si ten kuin ne on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä 4. Investointi osan mää rä ra hoista han ke ryh mä tasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioi ta ovat Lii kenne väy lät ja puistot sekä Lii kunta ja virkistysalueet. Kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. Hankintavaltuudet on määritelty seuraavasti: Kunnanhallitus päättää konsernihallinnon ja toimialojen yhteisistä hankinnoista, joiden suuruus ylittää tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon ( ). Kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Toimielimet päättävät toimialansa hankinnoista, joiden suuruus ylittää tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon. Toimielin voi delegoi da toimival taansa edelleen. Toimialajohtaja Toimialajohtaja päättää toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä vastaa enintään tavaroiden ja palvelujen hankinnan EU-kynnysarvon. Toimialajohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Hankintapäällikkö Hankintapäällikkö päättää kunnan yhteisistä hankinnoista, joiden euro määrä vastaa enintään tavaroiden ja palvelujen hankinnan EU-kynnysar von. Käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tili velvolliset päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteis sa hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa. Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalam maksi tai korkeammak si. Raportointi Kunnanhallitukselle johtokunnan tulee raportoida kolme kertaa vuo des sa, tilanteissa ja 31.8 sekä tilinpäätökseen kuuluva vuosiker to mus. Ohjeiden mukaan johtokunta raportoi kunnanhallitukselle myöskin inves tointien osalta rahoitustarpeesta sisällyttämällä investointiosan käyttö suunnitelmaan ja osavuosikatsauksiin toteuttavista hankkeista rakenta misaikataulun, josta käy il mi hankkeiden arvioitu kuukausittainen rahoi tustarve. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle tiedoksi helmikuun 25. päivään 2011 men-

3 nessä. Johtokunnan käyttösuunnitelma 2011 Käyttötalousosa Palvelutuotannon johtokunnan tehtäväalue on jaettu 9 tulosyksikköön: Palve lu tuo tan non joh to kunta ja hal linto, In vestointipalvelut, Rakennus kan nan kunnos sapito pal velut, Sii vouspal velut, Yhdyskuntatekniikan kun nos sapi topal ve lut, Jä te huolto, Si säiset pal velut, Palo- ja pelastuspalvelut se kä Ruokahuoltopalvelut. Investointipalvelut käsittää talonrakentamisen ja kunnallistekniikan ra ken nuttamisen ja valvonnan. Rakennuskannan kunnossapitopalvelut käsittävät varsinaiset kunnos sapi tokustannukset sekä korjaukset. Toimitilojen ai heut ta mat kun nos sa pi to kus tan nukset ka te taan si säi sillä vuok ra tu loilla ja sii vouspal velu mak suil la. Erit tely vuon na 2011 hal lin tokun nilta ve loitta vista eristä on käyttö suun ni tel man liittee nä. Vuon na 2011 si säinen vuokra on keskimää rin 5,66 /m2/kk(vuon na ,44 /m2/kk). Korjaustyöohjelman mukaan kor jausten arvioidaan maksavan 1,4 milj.. Korjausohjelma perustuu tila hallinnon pitkän tähtäimen korjaus suunni telmaan. Ehdotuksessa on mah dollisuuksien mukaan otettu huo mioon käyttäjien toivomuksia. Siivouspalvelujen sisäinen siivousmaksu on keskimäärin 2,36 /m2/kk (vuonna 2010: 2,59 /m2/kk). Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut käsittävät kunnallistekniik kapalvelut ja alueidenhoitopalvelut. Kustannukset ka te taan osit tain lii kun ta lau ta kunnan mak sa mil la si säi sillä myynti tuloil la. Aluei den hoi topal ve lu jen mää rä rahaan sisäl tyy :n avus tus määrä rahaa tal koo työtä var ten. Käyt tösuunni tel massa ko. määrä rahaa on jaettu käyt tö tar koituk sen mu kaan. Palo- ja pelastuspalvelut käsittävät sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut, väestön suojelun ja kunnan investointiavustuksen VPK:lle. Ruokahuoltopalvelujen kustannukset katetaan sisäisillä ja ulkoisilla myyn ti tuloilla. Toi minnan tavoitteet vuonna 2011 ovat ruokapalvelun laa dullisen tason säi lyttäminen. Investointiosa Investointiosan käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu kunnanvaltuuston vahvistamaa käyttösuunnitelmaa noudattaen. Lisäksi investointiosaan on liitetty rahoitustarvesuunnitelma kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2011 suuret talonrakennushankkeet ovat Vuoren mäen kou lu ja päiväkoti sekä Masalan koulun I:n vaiheen peruskorjaus. Suuret kunnallistekniikkahankkeet ovat Keskustan, Sarvvikin ja Sepän kannaksen alueiden kunnallistekniikkatyöt. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Käyttösuunnitelmassa toimielin määrää viranhaltijat (vastuuhenkilöt), jot ka sen puolesta kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisi na vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, päättävät tulos alueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä toimielimen päättämässä laajuudessa sekä hyväksyvät tulosalueen tositteet. Tilivel vollinen vastuuhenkilö voi, mikäli toimielin on siirtänyt hänelle käyttösuun nitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa, omassa käyttösuunnitel massaan jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osa tuloarvion edelleen pienempiin toiminnallisiin osiin. Tilivelvollinen vastuu henkilö ei voi kuitenkaan siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen

4 vas tuuhenkilölle. Vastuuhenkilön tulee aina nimetä tulosalueen / tulosalueen osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vas taanottajat. Valmistelija: Ewa Forstén Esityslistan liite: Käyttösuunnitelma vuodelle 2011, liite Patu 3 / Käyttösuunnitelman liite 1: Käyttötalousosan tulosyksiköt vastuu- ja varahenkilöineen Käyttösuunnitelman liite 2: Korjausohjelma vuodelle 2011 Käyttösuunnitelman liite 3: Sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut Käyttösuunnitelman liite 4: Hankekohtainen investointisuunnitelma vuosille Oheismateriaali: Investointihankkeiden aikataulu Ehdotus Tuotantopalvelujohtaja: Palvelutuotannon johtokunta päättää 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2011 käyttösuunnitelmaksi liitteineen liitteen mukaisesti ja lähettää suunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt käyttösuunnitelmassa ja käyttösuunnitelman liitteen 1 olevan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti (alv 0%) Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi omassa käyttösuunnitelmassaan edelleen jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion pienempiin toiminnallisiin osiin. Jokaista tulosalueen osa-aluetta varten tulee silloin määrätä vastuuhenkilö, joka vastaa tulosalueen osa-alueen tulostavoitteiden saavuttamisesta, päättää hankinnoista ja osamäärärahan muusta käytöstä tilivelvollisen vastuuhenkilön päättämässä laajuudessa ja hyväksyy tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei kuitenkaan voi siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö nimeää tulosalueen/osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat 4. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat johtokunnalle talousarvion ja ta-

5 voitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion, talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja sisäisen valvonnan ohjeiden määräysten mukaisesti. 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu. 7. että vastuuhenkilön on hankittava avustusta saavilta yhdistyksiltä tilitys, josta ilmenee avustusten käyttö. Päätös: Palvelutuotannon johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.