Kuntajohtajapäivät 2014 Pori Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Transkriptio

1 Kuntajohtajapäivät 2014 Pori Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

2 Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA M VUONNA M

3 Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos vaalit - seitsemän puoluetta - raju rakennemuutos elinkeinopolitiikassa (ÄRM) - kaikkia suomalaisia kuntia koskettavat haasteet

4 Kunnallisvaalit 2012 Graafinen linja yläreunassa. Lisäksi 429 (0,5%) hylättyä ääntä. Äänestysprosentti 53,7.

5 Ennuste 2013 näin ei voi jatkaa! Toimintatulot 446,4 Toimintamenot ,8 Toimintakatteen alijäämä - 850,4 Valtionosuudet 224,1 Verotulot 653,7 Verorahoitus 877,8 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,1 Kassa 10,7 Luovutustulot 7,1 Nettolainanotto 143,1 Nettoinvestoinnit 189,4 Vuosikate 28,5 100 Talous- ja omistajaohjaus 2013

6 Verokertymä pettää Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero ,3 MEUR 25 MEUR 39 MEUR TA kk tot + TA2013 2kk tot + TA2012 (kv +3%) 2kk tot + TOT2012 Talous- ja omistajaohjaus

7 Oulun kaupunki TA2014 Toimintatulot 452 Toimintamenot Toimintakatteen alijäämä Valtionosuudet 227 Verotulot 726 Verorahoitus 953 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus -9 Kassa 0 Luovutustulot 6 Nettolainano tto 90 Nettoinvestoinnit 164 Vuosikate 70

8 12 1/ /1 4 STRATEGIAPROSESSI Skenaariot, kehittämisohjelmat Strategian valmistelu, päätökset 8/2013 (KV) Strategian alatavoitteet, toimeenpano jne KS 2014, strategisten tavoitteiden päivitykset PALVELUJEN JÄRJESTÄMISOHJELMA Oulun skenaariot Strategiset kehittämisohjelmat KS2014 Oulun uusi palvelumalli 2020 Päivitys strategian mukaiseksi, hyv Palveluverkkolinjaukset, päätös Uuden palvelumallin päälinjaukset? (perustuu nyk. palvelujen järjestämisohjelmaan?) Hyvinvointikertomus tavoitteet 2014 OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET (KV) seminaari 15.1 päätökset 4/2013? Hyvinvointitavoitteet 2014 päätökset 3/2013? (sis. liikelaitoslinjaukset, omaisuuden myynti?) Päivitys strategian mukaiseksi KS2014 TA 2013, TA2014 HR-ohjelma Valtuustosopimus - tasapainottamislinjaukset X mahd. toimenpidepäätökset TA2013 pysymiseksi Henkilöstöä koskevat, talouden tasapainottamista tukevat tavoitteet 10. linjausta, tavoitteet Suunnitteluohje TA2014, TAvalmistelu Henkilöstöpoliittinen ohjelma, valmistelu strat. pohjalta

9 Valtuustosopimuksen tausta - Valtuustoryhmien välille laaditaan ns. valtuustosopimus, jossa määritellään keskeiset strategian ja talouden reunaehdot valtuustokaudeksi. - Sopimus tuo uutta ryhtiä kaupungin johtamiseen ja vaikuttaa strategiseen päätöksentekokykyyn ja lisää avoimuutta ja reagointikykyä - Valtuustosopimus tulee nähdä poliittisen johtamisen kehittämisen välineenä. Sopimus terävöittää poliittista työskentelyä: saadaan luotua raamit kaupungin poliittiseen johtamiseen sekä samalla selkänoja virkamiesten työlle. - työ käynnistettiin 12/2012 ja päättyi 6/2013

10 Kokoonpano - kaupunginhallitus nimesi määräaikaisen työryhmän: - puheenjohtaja (kaupunginhallituksen pj) - varapuheenjohtaja (valtuuston pj) - kaksi jäsentä/puolue - virkamiesedustus: (kaupunginjohtaja, talousjohtaja, kehittämisjohtaja ja sihteeri)

11 Prosessin kuvaus 1. Alkukeskustelut jokaisen ryhmän kanssa (kaupunginhallituksen pj ja ryhmien edustajat) 2. Tavoitteet ja teemat valtuustoryhmiltä 3. Keskusteluja sopimuksen teemoista ja rakenteesta 4. Pohjapaperin laadinta 5. Ryhmätyöskentely/tekstien laatiminen valtuustoryhmien välillä 6. Lausuntojen antaminen ja neuvottelut 7. Hyväksyminen

12 Tavoitteet ja teemat valtuustoryhmiltä Kysymykset valtuustoryhmille: 1. Millä keinoilla Oulun menoja vähennetään vuosina ? 2. Millä keinoilla Oulun kaupungin tuloja lisätään vuosina ? 3. Mikä tulisi olla vuosittainen investointitaso vuosina ? 4. Mikä tulee olla lainakatto/asukas vuoteen 2016 mennessä?

13 Sopimuksen sisältö 1. Toiminnalliset tavoitteet - työpaikkojen lisääminen - tilaaja-tuottajamallista siirrytään elämänkaarimalliin - työhyvinvointi muutosjohtamisessa 2. Talouden kokonaiskehitys -vuosikate -toimintakatteen alijäämä/toimintamenot -investoinnit -lainakanta

14 3. Tulojen lisääminen toimenpiteet -tuloveroprosentti -kiinteistövero -palvelumaksut -omaisuuden myynti 4. Sopimuksen voimassaolo ja arviointi

15 Johtopäätökset - Poliittisen johtamisen vahvistuminen - Poliittisen johdon halu ja kyky strategiseen päätöksentekoon - Valtuustoryhmien kriisitietoisuus ja sitoutuminen sovittuihin linjauksiin - Valtuustosopimus saatiin osaksi johtamisjärjestelmää, yhtenä strategian toimeenpano-ohjelmana

16 Päätöksenteossa nyt - Palveluverkkolinjaukset (päätökset mennessä) - strategian toimenpideohjelmat - johtamisjärjestelmä (päätökset mennessä, sote-uudistus?) - talousarviovalmistelu - yhtiöittämiset (Oulun energia, jätehuolto jne.)

17 KIITOS! Alue: Oulu, Suomi Koordinaatit: N, E Tutustu Ouluun netissä: Instagram: Cityofoulu