OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja

-1, KULA 16.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku Suuronen Pirkko Talikka Kyllikki Tilli Juha Virtanen Milja Muut osallistujat Olsson Birgitta kaupunginhallituksen edustaja Sevänen Niilo vt. kulttuurijohtaja Lindholm Terhi kehitysjohtaja Rasi Leena controller Kupiainen Katariina kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi museotoimenjohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Nurminen Ilona nuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Hilppa Kimpanpää Sanna Koskimies LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 33 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 19.9.2014 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 22.9.2014, klo 9.00 12.00 Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies

33, KULA 16.9.2014 17:00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje

34, KULA 16.9.2014 17:00 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Markku Stenholm ja Pirkko Suuronen. Seuraavana vuorossa ovat Kyllikki Talikka ja Juha Tilli. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

35, KULA 16.9.2014 17:00 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

36, KULA 16.9.2014 17:00 KH: 310/2014 Eroanomus luottamustehtävästä, Teppo Marttinen Kula 16.9.2014 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.8.2014 84 myöntää Teppo Marttiselle eron kulttuurilautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi kulttuurilautakuntaan Jani Kansosen. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

37, KULA 16.9.2014 17:00 KH: 114/2013 Nuorisovaltuuston varaedustaja kulttuurilautakunnassa Kula 16.9.2014 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 1.9.2014 79 valinnut uusia nuorisovaltuuston edustajia lautakuntiin. Kulttuurilautakuntaan uudeksi varaedustajaksi valittiin Roosa-Josefina Rantanen. Esittelijä: Ehdotus: Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Merkitään tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

38, KULA 16.9.2014 17:00 KH: 340/2014 Kulttuurilautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2014 Kula 4.6.2013 Valmistelijat: Museotoimenjohtaja Kirsi Niku, puh. 234 4430 Kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen, puh. 234 4567 Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh. 234 4700 Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin talouden toteutumisesta. Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista loppuvuoden osalta../. Kulttuurilautakunnan alaiset yksiköt ovat laatineet oheisen liitteen mukaisen raportin toiminnastaan ja taloudestaan. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta KULTTUURILAUTAKUNTA 1.1.-30.6.2014 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ mittarit Kotka on Kärkikohteiden ja vetovoimainen ja tapahtumien omaleimainen kehittäminen ja kaupunki, jossa kävijämäärät, tapahtuu tapahtumien määrä Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Gangut-regatta, Langinkoski 125 v.- ja Kotka 135 v.-juhlavuosien tapahtumat sekä Suomenlahtivuoden tapahtumat Kävijämäärät: Vellamo 100 000 Meripäivät 150 000 Kirjasto 470 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 300 Kulttuuriasiainkeskuksen tapahtumien määrä 77 Vellamon kävijämäärä noin 46 000 Vellamon tapahtumien määrä 133 Kirjaston tapahtumien määrä 146 Kirjaston kävijämäärä 233 740 Toteuma Kulttuurilautakunta TA 2014 Tot% 30.6.2014 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 28 634 128 100 22,35% 32 Maksutuotot 37 679 100 500 37,49% 33 Tuet ja avustukset 65 647 33 500 195,96% 34 Muut toimintatuotot 103 008 230 300 44,73% 3 Toimintatuotot 234 967 492 400 47,72% Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 583 658-2 941 667 53,84% 43 Palvelujen ostot -201 139-445 390 45,16% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -244 031-485 767 50,24% 47 Avustukset -101 748-124 000 82,06% 48 Muut toimintakulut -21 393-63 500 33,69% 4 Toimintakulut -2 151 968-4 060 323 53,00% ULK. TOIMINTAKATE -1 917 001-3 567 923 53,73% Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 5 488 0 /0 S9 Sisäiset kulut -1 353 568-2 724 142 49,69% 4S Sisäiset erät -1 348 080-2 724 142 49,49% TOIMINTAKATE -3 265 082-6 292 065 51,89% 60 Rahoitustuotot ja -kulut 27 0 /0 VUOSIKATE -3 265 054-6 292 065 51,89% SK Sisäinen korko -1 571 0 /0 70 Poistot ja arvonalentumiset -25 009-59 602 41,96% TULOS -3 291 635-6 351 667 51,82% Hallinnon vyörytykset -71 864 0 /0 Ylijäämä/Alijäämä -3 363 499-6 351 667 52,95%

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta KULTTUURIASIAINKESKUS 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien käyttäjälähtöisiä kävijämäärät yhteensä Ennaltaehkäisevä Ikäihmisille suunnattu toiminta on aktiivista ja kulttuuriesite, jolla omavastuuta kannustetaan vahvistavaa eläkeläisiä kulttuurin pariin. Nuorisoteatteri kerää nuoret yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Kotka on Järjestettyjen vetovoimainen ja tilaisuuksien määrä omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kaupunkirakenne on Pyritään edistämään tiivis ja toimiva, eri toimijoiden keskustat eläviä, hankkeita viihtyisän asuminen viihtyisää kaupunkikulttuurin Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu puolesta Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 160 000 5076 Esite sekä kevät- että syyskaudelle Toiminnassa on mukana säännöllisesti 30 nuorta Esitteen formaattia ja aikataulua kehitetään edelleen Toiminnassa on mukana yli 100 nuorta Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 200 77 Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Yhteistyötä esim. MTV3 ja Jyrkilän kanssa Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Ankkurin suunnittelu luovien alojen, kulttuurin ja liiketoiminnan keskukseksi tutkitaan Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Ankkuritalon osalta selvitys jatkuu On haettu laajasti esim. nuorisoteatterin toiminnan tukemiseen

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Vellamon uudenlainen johtamiskokeilu Vellamossa ja kantasatamassa järjestettävien tapahtumien määrä Uusia tapahtumakokonaisuu ksia DreamWall ja Venehalli soi -konsertit Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat lisääntyy Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin Palavereita pidetään säännöllisesti 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Varainhankinta tasapainossa ulkopuolisista lähteistä Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvaa Suurinpiirtein sama taso kuin viime vuonna Kulttuuriasiainkeskuksen järjestämät alkuvuoden tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Viime vuonna Ankkuritalossa järjestetty DreamWall-nuortentapahtuma pidetiin nyt Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä 2000 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Runoklubeilla on käynyt yhteensä 267 ja kirjailijavierailuissa 183 vierasta. Helmikuussa järjestetty Kritiikkipäivä houkutteli kirjaston auditorioon 350 osallistujaa. Galleria Uusikuvassa on vieraillut toukokuun loppuun mennessä 1731 kävijää tutustumassa taidenäyttelyihin ja taidelainaamoon. Kansallista veteraanipäivää vietettiin Kotkan seurakuntakeskuksessa ja juhlatilaisuuteen osallistui 160 henkeä. Riskianalyysi Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on vahvasti sidoksissa yleisen taloustilanteen kehittymiseen. Jos taloustilanne Suomessa säilyy heikkona, on vaarana ettei yritysyhteistyöstä saadakaan merkittäviä tuloja tai että sponsorisummat pienenevät tämän hetken tasosta Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Vellamolle muuton myötä kulttuuriasiainkeskuksen toiminta tehostuu ja synergiaedut Kymenlaakson museon ja Vellamon asiakaspalveluyksilön kanssa hyödynnetään. Muutoksella pyritään tilanteeseen, jossa eläköitymisistä aiheutuvat henkilöstövähennykset eivät merkittävästi vaikuta toimintaan Tapahtumatuotanto toteutetaan kuluja minimoimalla ja ulkopuolista rahoitusta hankkimalla. Isoja investointeja ei suunnitella. Riskien toteutuminen Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on ollut erittäin haastavaa. Sponsorituloissa tullaan Meripäivien osalta jäämään hieman edellisen vuoden tasosta. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti vaikuta tapahtuman tekemiseen tai festivaalin ohjelman laatuun. Sponsoritulot vaihtelevat luonnollisesti vuosittain, ja festivaalin menot suhteutetaan tulojen mukaan.

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Toiminnalliset muutokset määrärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tämän vuoden budjetissa tapahtumien toteuttamiseen on ollut vähemmän rahaa kuin edellisenä vuonna, mutta siitä huolimatta voidaan sanoa, että kaupunkilaisille tuotetut kulttuuritapahtumat ovat edellisten vuosien tasolla. Vähemmällä rahalla on saatu aikaiseksi hyvää laatua, eikä kiristynyt taloustilanne ole vielä näkynyt heikompina kulttuuripalveluina. Kulttuuriasiainkeskuksen ja Vellamon synergiaedut ovat hyvin konkreettisia, mikä näkyi mm. noin 2000 kävijää houkutelleen DreamWall-tapahtuman toteutuksessa sekä Meripäivien ja Vellamon yhteismainonnassa. Tällä hetkellä koko vastuualueen mittakaavassa mietitään eläköitymisten aiheuttamia muutoksia ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Tämä koskettaa mm. Konserttitaloa ja sen hallinnointia. Konserttisalin tehokkaampi myynti ja markkinointi toisi potentiaalisesti lisätuloja kaupungille. KAUPUNGINKIRJASTO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Palvelut laadukkaita ja Asiakaspalaute käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kouluikäisille suunnattujen kirjastopalvelujen kattavuus ja tavoitettavuus Kansalaisten tietoyhteiskuntataitoje n edistäminen 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kotka on Yksin ja yhdessä vetovoimainen ja yhteistyökumppaneide omaleimainen n kanssa kaupunki, jossa järjestettävien tapahtuu tapahtumien määrä 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kaupunkirakenne on Vireät ja yhteistyössä tiivis ja toimiva, ympäröivän yhteisön keskustat eläviä, kanssa toimivat asuminen viihtyisää kirjastot Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutukset Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Asiakaspalautejärjeste lmän kehittäminen Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitel ma v. 2014 aikana Vähintään 12 internet-, e-aineisto- tai mobiililaiteopastusta asiakkaille Asiakaspalvelutiimi käsitellyt asiaa, opinnäytetyö aiheesta valmistumassa Suunnitelman tekeminen aloitettu opetustoimen kanssa, opinnäytetyö tekeillä Pidetty 11 asiakasopastusta Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 180 146 Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Kirjastoilla vähintään yht. 20 yhteistyökumppania omalla alueellaan Osallistutaan kaikkiin yhteishankkeisiin Yhteistyökumppaneita yli 20, ml. koulut, päiväkodit, muut kaupungin yksiköt, eri yhdistykset Ei keskeneräisiä yhteishankkeita, koulutuksiin osallistuttu

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Osaamisen kehittäminen E-Kymenlaakson kirjastojen osaamisen kehittämishankkeen loppuunvienti suunnitelmien mukaan Osaamiskartoitusrapor tti valmistunut tammikuussa, koulutuksia toteutettu toukokuussa 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Henkilöstön tasapainossa osaamisen ja monikäyttöisyyden lisääminen Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Kirjaston sisäisen koulutussuunnitelman tekeminen ja toimeenpano Koulutussuunnitelmaa tehty osaamiskartoituksen perusteella 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistuste n ajantasaisuus ja jalkauttaminen Kirjaston eko- ja turvallisuusryhmät päivittävät ohjeet vuosittain, ovat osa uuden henkilöstön perehdytystä, kerrataan vuosittain työyksiköissä Ohjeet päivitetään loppuvuodesta, ajantasaiset ohjeet osastojen perehdytyskansioissa Vuoden alkupuolella lainausluvut olivat lievässä nousussa, mutta kääntyivät huhtikuussa laskuun. Lainauksen laskuun on osaltaan vaikuttanut edellisvuotta yli 10 % pienempi aineistomääräraha. Karhuvuoren kirjaston osalta lainauksen vähenemistä selittävät myös sisäilmaongelmat. Uutta aineistoa ei ole toimitettu Karhuvuoren kirjastoon v. 2014 aikana lainkaan. Tilanne korjaantuu väistötilojen ja uuden kirjaston rakentamisen myötä. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen. Myöhästymismaksun korotuksesta huolimatta tulotavoite ei tule täyttymään. Vajetta katetaan viime kädessä aineistomäärärahasta. Tapahtumia on järjestetty enemmän kuin edellisenä vuonna, 146 kpl. Lapsille on pidetty mm. satutuokioita ja nukketeatteriesityksiä ja lukukoira on vieraillut kirjastoissa. Aikuisille on järjestetty kirjailijavierailuja, pidetty lukupiirejä ja kirjallisuusvisoja sekä monikulttuurista suomi-kerhoa. Useat tapahtumat on järjestetty yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Riskianalyysi Toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden ym. irtaimiston korjaus- ja uusimiskulut ja muut yllättävät menoerät on pakko kattaa aineistomäärärahasta, koska kaikkien muiden menotilien eurot on etukäteen sidottu ja vuosien myötä karsittu kattamaan vain pakolliset kulut. Tällöin on riskinä, että Kotkan sijoitus kuntien välisessä vertailussa (aineistomääräraha / as.luku) laskee entisestään ja kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pienenevät. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Tulotavoitteen saavuttaminen myöhästymismaksua korottamalla - Pääkirjaston tilamuutosten suunnittelun aloittaminen henkilöstöä sitovien palvelupisteiden vähentämiseksi - Osaamisen kehittäminen henkilöstön monikäyttöisyyden lisäämiseksi - Aineistonhankinnan entistä parempi profilointi

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Riskien toteutuminen Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluihin varattu määräraha on ylittynyt huomattavasti kirjastoauton ennakoimattomien korjauskulujen ja lainausautomaattien Windows-päivitysten vuoksi. Ylitys katetaan viime kädessä aineistomäärärahasta. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tuloja on kertynyt edellisvuoden tahtiin, tulotavoitteen saavuttaminen epävarmaa. Mahdollinen alijäämä katetaan menoja karsimalla. Pääkirjaston tilamuutosten suunnittelussa on edetty aikataulun mukaisesti ja musiikin erillinen palvelupiste poistuu syksyn aikana. Henkilökunnan osaamiskartoitus on tehty ja koulutukset ovat alkaneet. KYMENLAAKSON MUSEO 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Palvelut laadukkaita ja Asiakkaiden toiveita ja käyttäjälähtöisiä. näkemyksiä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa. Syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen. Museot lisäävät hyvinvointia. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mitt arit Kotka on Näyttelytarjonnan vetovoimainen ja kehittäminen. omaleimainen Tapahtumatuotannon kaupunki, jossa kehittäminen. tapahtuu. Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä. Yrityksille suunnattujen palveluiden kehittäminen. Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Asiakasraadin toiminta jatkuu. Ohjelmatarjontaa suunnataan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Raatityöskentelyn tuloksia jalkautettu käytäntöön. Uusia käyttäjälähtöisiä toimintatapoja, museokaverit. Dream Wall 6.-7.5. Nuorisoteatterin pikkuvampyyri. Mediakasvatusprojekti. Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 Päänäyttelyuudistus käynnissä. Yhteistyössä muiden kanssa. Elämyskahvien tarjontaa yrityksille jatketaan. Yritysraati. Uudistuksen suunnittelu etenee sovitusti. Kulttuuriasiainkeskus ja teatterikuraattori. Kahdet elämyskahvit Vellamon palvelumuotoilunsuun nittelun yhteydessä yrityskysely.

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää. Kaupungille tärkeät kulttuuriympäristöt ja - kohteet säilyvät. Museon lausunnot kulttuuriympäristön hoidossa huomioidaan kaupunkisuunnitteluss a ja 40 lausuntoa. Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu. Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö. rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Koulutuspäivä: Museoiden ja koulujen yhteistyö. Alueen museoiden neuvonta (4 kpl) ja tapaamiset (5 kpl). Tiedotuslehti Taapeli. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta. Ammattitaidon vahvistaminen Kokoelmatyön kehittäminen, oikein mitoitetut toimenpiteet. Koulutus, kehityskeskustelut Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi. Kehityskeskustelut toteutettu. Kartunta; esineet 40 kpl, valokuvat 888 kpl Poistot 319 kpl (pääosin Näkin mökistä) Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista. Vellamon sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen. Nettisivujen uudistaminen, henkilöstötiedote ja - palaverit. Digitointi 399 + 195. Kuukausittain henkilöstötiedote ja Vellamo-palaveri, museon viikkopalaverit. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt menestystekijät arit Talous on Näyttelykävijöiden tasapainossa. osuus Vellamon kokonaiskävijämääräst ä. Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 50 000 24 072 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mitt Tavoitetaso 2014 Toteuma 30.6 menestystekijät arit Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Kulttuuriympäristöjen hoito tukee ilmaston ja luonnonympäristön säilymistä ja puhtautta. Kulttuuriympäristöt ja - maisemat huomioidaan osana luonnonympäristöä maankäytön suunnittelussa. Ohjausryhmät, esim. kulttuurimaisemainventointihanke, viranomaiskokoukset, kaavojen käsittely.

38, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: raportti toiminnasta ja taloudesta Vellamon kävijämäärät olivat hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat ja 100 000 kävijämäärän tavoite tullaan ylittämään. Kävijämääriä ovat kasvattaneet lukuisat tapahtumat, joihin kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon ja myös muiden yhteiskumppaneiden kanssa järjestetyt tapahtumat toivat lisäarvoa, volyymiä ja monipuolisuutta. Myös näyttelykävijöiden määrä on ollut hienoisessa nousussa, mutta 50 000 näyttelykävijän tavoite vaatii vielä paljon panostusta. Museon suunnitteilla olevan näyttely-uudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovat lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita. Myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun ja muun Vellamon yhteisen toiminnan johtamiseen on panostettu uuden johtamismallin kokeilulla, jossa 40 % kulttuurijohtajan työpanoksesta on suunnattu Vellamon johtamiseen. Riskianalyysi Rahoituksen jatkuva väheneminen johtaa Vellamon palveluiden karsintaan, mikä taas johtaa kävijämäärien ja käyttäjien vähenemiseen Kymenlaakson museon perustyö, kokoelmat ja tutkimus sekä kulttuuriympäristön hoito kärsivät eniten resurssipulasta. Niihin suunnatut henkilöresurssit ovat liian pienet ja henkilökunnan uupumisen riski on suuri. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kulttuuriasiainkeskuksen muutto Vellamoon tuo synergiaetuja esim. tapahtumatuotannossa ja säästää tilakustannuksissa. Riskien toteutuminen Vellamon palveluita ei ole jouduttu karsimaan. Kymenlaakson museon perustyössä kulttuuriympäristötyön tuottamien materiaalien (arkeologiset löydöt, valokuvat, raportit ja lausunnot) käsittely on ruuhkautunut. Asia on akuutti erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön osalta, missä maakuntamuseo hoitaa lakisääteiset viranomaistehtävät Kymenlaakson alueella. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Tulotavoitteen toteutuminen näyttää epävarmalta ainakin myyntituottojen kohdalla, mutta muu tulonhankinta (tuet ja avustukset) toteutuu yli kaksinkertaisena. Tulojen toteutumista seurataan ja mahdollinen alijäämä pyritään korjaamaan menoja karsimalla.

39, KULA 16.9.2014 17:00 KH: 1008/2014 Kulttuurilautakunnan talousarvioesitys 2015 Kula 16.9.2014 Valmistelijat: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen, puh. 234 4700 vastuualueen johtaja, yksiköiden johtajat ja controller Kaupunginhallitus on antanut kulttuurilautakunnan ulkoisen toimintakatteen kehykseksi - 3 465 000 euroa vuodelle 2015. Talousarviota on valmisteltu controllerin, vastuualueen johtajan ja yksiköiden johtajien kesken. Lopputuloksena ei päästy vaadittuun talousarvion kehykseen vaan raami ylittyy 127 000 euroa. Sisäisistä eristä puuttuvat tilavuokrat, koska tilapalvelu ei ole vielä määritellyt niitä. Henkilöstömenoissa on 1 % palkankorotusvaraus. Kulttuuriasiainkeskuksesta on siirretty kuvataideyksikkö henkilöstöineen museon palvelualueelle../. Yksiköiden esitykset perusteluineen ja toiminnallisine tavoitteineen sekä investointiesityksineen ovat liitteenä../. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2015 2017 on liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 1 KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Kulttuuripalveluiden vastuualueen tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien, kirjasto- ja tietopalveluiden sekä museotoiminnan järjestämisestä. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja Kärkikohteiden ja tapahtumien Vellamo 105 000 omaleimainen kaupunki, jossa kehittäminen ja kävijämäärät, Kirjasto 475 000 tapahtuu tapahtumien määrä Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien Vellamon myynnin ja markkinoinnin tehostaminen määrä 500 Kokousmyyntiä 45 000 eurolla Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot Myyntituotot 69 800 128 100 54 701 Maksutuotot 110 500 100 500 93 043 Tuet ja avustukset 33 500 33 500 120 770 Muut toimintatuotot 247 300 230 300 256 894 Toimintatuotot 461 100 492 400 525 408 Toimintakulut Henkilöstökulut -2 926 573-2 941 667-2 994 867 Palvelujen ostot -456 520-445 390-480 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -468 967-485 767-473 987 Avustukset -124 000-124 000-121 408 Muut toimintakulut -77 300-63 500-63 930 Toimintakulut -4 053 360-4 060 323-4 134 712 Ulk. Toimintakate -3 592 260-3 567 923-3 609 303 Sisäiset erät Sisäiset tuotot 0 0 27 656 Sisäiset kulut -420 751-2 724 142-2 691 890 Sisäiset erät -420 751-2 724 142-2 664 234 Toimintakate -4 013 011-6 292 065-6 273 537 Vuosikate -4 013 011-6 292 065-6 273 537 Sisäinen korko Sisäinen korko 0 0-5 715 Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -68 670-59 602-242 822 Tulos -4 081 681-6 351 667-6 522 074 Kulttuurilautakunnan ulkoinen toimintakate on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kaupunginhallitus asetti ulkoiseksi raamiksi - 3,465 milj. euroa. Ehdotus on 127 000 euroa suurempi kuin annettu raami. Sisäiset vuokrat puuttuvat järjestelmästä, koska tilapalvelu ei ole vielä niitä antanut. Henkilöstömenot pitävät sisällään 1 % palkankorotusvarauksen.

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 2 KULTTUURIASIAINKESKUS Toiminta-ajatus Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta-ajatuksena on vastata Kotkan kulttuuristrategiasta, suunnitella ja koordinoida seudun kulttuuritoimintaa järjestäen kulttuuritapahtumia ja tilaisuuksia, ylläpitää kulttuuritiloja sekä tarjota tukea kulttuurijärjestöille ja taiteilijoille. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien kävijämäärä 7000 käyttäjälähtöisiä yhteensä. Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Nuorisoteatteri kerää nuoria yhteen työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. Toiminnassa on säännöllisesti mukana 80 nuorta 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Järjestettyjen tilaisuuksien määrä. 150 Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Pyritään edistämään eri toimijoiden hankkeita viihtyisän kaupunkikulttuurin puolesta. Pyritään toteuttamaan Taidepömpelit -hanke uudestaan ja saamaan lisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. taidetta sähkökaappeihin Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat. koulutuksiin. Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan säästeliäästi Budjetissa pysytään

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 3 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot Maksutuotot 500 500 5 417 Tuet ja avustukset 3 500 3 500 16 641 Muut toimintatuotot 59 600 54 600 60 157 Toimintatuotot 63 600 58 600 82 215 Toimintakulut Henkilöstökulut -370 533-423 116-418 382 Palvelujen ostot -38 000-39 600-70 811 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 867-30 867-11 019 Avustukset -124 000-124 000-121 408 Muut toimintakulut -53 400-39 600-30 124 Toimintakulut -615 799-657 183-651 744 Ulk. Toimintakate -552 199-598 583-569 529 Sisäiset erät Sisäiset tuotot 0 0 5 869 Sisäiset kulut -43 518-311 161-305 889 Sisäiset erät -43 518-311 161-300 019 Toimintakate -595 717-909 744-869 548 Vuosikate -595 717-909 744-869 548 Tulos -595 717-909 744-869 548 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Yksi kulttuuriasiainkeskuksen toiminnan painopisteistä on huimaan nousuun vuoden aikana lähtenyt Kotkan nuorisoteatteri, jonka toimintatapa ja rahoitus pyritään vakiinnuttamaan. Nuorison hyvinvointia voidaan monin tavoin edistää kulttuurin keinoin, ja tähän asiaan on Kotkassakin syytä panostaa aiempaa voimakkaammin. Talousarvio Olemassaolevat tapahtumat saadaan toteutettua tällä budjetilla. Isojen uusien kokonaisuuksien rakentaminen vaatii lisärahoitusta tai vanhojen tapahtumien lopettamista. Taloussuunnitelma 2015-2017 Vuoteen 2017 mennessä kulttuuriasiainkeskuksen henkilökunnassa tapahtuu todennäköisesti 1-2 eläköitymistä. Toiminta pyritään suunnittelemaan niin, että vapautuvia vakansseja ei tarvitse täyttää. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Lähinnä ulkoilmatapahtumiin liittyvä sääriski. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Toiminnan suunnittelu niin, että tuleviin eläköitymisiin varaudutaan.

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 4 Mittarit ja tunnusluvut Kuvataidetoiminta siirretty Kymenlaakson museon alaisuuteen. Meripäivien luvut poistettu tästä tilastosta, koska eivät kulttuurilautakunnan alaista toimintaa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TAE2015 Suoritetavoitteet Puistokonsertit 20 10 10 Tapahtumat 84 65 65 Tilaisuudet toimitiloissa 122 90 90 Näyttelyt *) 34 38 - Asiakkaat /kävijämäärät 243 341 220 000 7000 Ulkopuolinen rahoitus 140 000 **) 1000 - Meripäivät 212 644 - Muu kulttuuritoimi 84 215 Henkilöstö 9 9 8 Toimitilat 4 5 4 Ateljeetilat 4 6 6 *) Kuvataidetoiminta siirtynyt museotoimeen **) Ei sisällä Meripäiviä

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 5 KAUPUNGINKIRJASTO Toiminta-ajatus Kaupunginkirjasto järjestää kirjasto- ja tietopalveluja pääkirjaston, neljän lähikirjaston, kirjastoauton sekä Kyyti-kirjastoverkon välityksellä. Kirjasto tarjoaa painetun aineiston lisäksi musiikkia, elokuvia, pelejä ja e-aineistoja. Kirjasto on kaupunkilaisten tärkeä kokoontumistila ja tapahtumapaikka, joka tekee arjen viihtyisäksi, opettaa uusia taitoja sekä jakaa tietoa ja elämyksiä. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja osallistaminen Asiakaspalautteelle selkeät kanavat, palaute käsitellään. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita mukana mm. hankkeiden ohjausryhmissä Vähintään 12 internet-, e- aineisto- tai mobiililaiteopastusta Nuorten osallistamiseen tähtäävän Karhuvuorihankkeen aloitus yhdessä nuorisotoimen kanssa 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien määrä, painopisteenä lapset ja nuoret 200 tapahtumaa, pääpaino Kotkan kirjastolaitos 135 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Vireät ja yhteistyössä ympäröivän yhteisön kanssa toimivat kirjastot Kirjastot mukana omien alueidensa kylä- ja asukasyhdistysten sekä muissa yhteisissä Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus tapahtumissa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien ja tilojen tehokas käyttö Pääkirjaston palvelupisteiden vähentäminen, omatoimikirjaston valmius uuteen Karhuvuoren kirjastoon aukioloaikojen maksimoimiseksi 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen 6 Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällinen keino saada tietoa ja elämyksiä Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä, turvallisuuskoulutusta vuosittain Mahdollisuuksien mukaan lisätään e-lehtien hankintaa ja vähennetään paperilehtiä Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 19 800 18 100 19 924 33 Tuet ja avustukset 0 0 34 748 34 Muut toimintatuotot 94 000 107 000 93 557 3 Toimintatuotot 113 800 125 100 148 229 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -1 530 845-1 531 938-1 553 778 43 Palvelujen ostot -171 120-168 560-174 219 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -350 200-363 000-401 818 48 Muut toimintakulut -8 300-8 300-9 347 4 Toimintakulut -2 060 465-2 071 798-2 139 161 Ulk. Toimintakate -1 946 665-1 946 698-1 990 932 Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 24 S9 Sisäiset kulut -204 007-906 132-878 419 4S Sisäiset erät -204 007-906 132-878 395 Toimintakate -2 150 672-2 852 830-2 869 327 Vuosikate -2 150 672-2 852 830-2 869 327 Sisäinen korko SK Sisäinen korko 0 0-4 243 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -38 370-48 370-52 037 Tulos -2 189 042-2 901 200-2 925 607

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 7 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna - Kirjastojärjestelmän uusiminen: valtakunnallisten, Kansalliskirjaston koordinoimien, kirjastoalan yhteishankkeiden vuoksi kirjastojärjestelmä on vaihdettava - Karhuvuoren uuden, koulun yhteyteen v. 2015 lopulla valmistuvan kirjaston kalustamisen suunnittelu ja toteutus. Kirjasto varustetaan myös kahdella lainaus-palautusautomaatilla sekä omatoimisen kirjastonkäytön mahdollistavalla ratkaisulla. - Pääkirjaston tilojen ja toimintatapojen muutosten jatkaminen - Koulun ja kirjaston yhteistoimintasuunnitelman loppuunsaattaminen, hyväksyminen ja toimeenpanon aloittaminen - Kotkan kirjastolaitos täyttää 135 vuotta: juhlavuosi huomioidaan tapahtumaviikolla syksyllä - Uudet kirjastopalveluiden markkinointikeinot käyttöön, mm. liikkuvan kuvan käytön lisääminen Talousarvio Tulotavoitetta on laskettu edellisestä vuodesta. Vaikka myöhästymismaksua nostettiin, tulotavoite jää vuonna 2014 saavuttamatta. Kyyti-kirjastojen perimät myöhästymismaksut ovat valtakunnallisesti korkeinta luokkaa. Muualla Suomessa trendi on ollut varausmaksusta luopuminen kokonaan. Kyytikirjastot ovat päättäneet pitää varausmaksun toistaiseksi ennallaan. Muut tulonkeräysmahdollisuudet ovat kirjastolle rajalliset. Henkilötyövuosia on 0,5 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aineistonhankintamääräraha on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna ja jopa 15 % pienempi kuin vuonna 2013. Taso on valtakunnallisesti vertailtuna alhainen. Taloussuunnitelma 2015-2017 Koulun yhteyteen valmistuva Karhuvuoren kirjasto mahdollistaa aivan uudentasoisen yhteistyön koulun, kirjaston ja nuorisotoimen välillä. Toiminnan aloitukseen valmistaudutaan jo vuoden 2015 aikana yhteisellä suunnittelulla. Etelä-Suomen AVI on myöntänyt kirjastolle avustusta käytettäväksi Karhuvuoren kirjaston ja nuorisotoimen yhteishankkeeseen. Hanke on tarkoitus aloittaa v. 2015 lopulla ja jatkaa sitä v. 2016. Pääkirjaston tilamuutoksia ja vuodelta 1977 olevien hyllyjen uusimista jatketaan vaiheittain tarvittaessa vuoteen 2017 asti. Muutoksilla pyritään paitsi uusimaan lähes 40 vuotta vanhat, jo turvallisuusriskiksi muodostuneet hyllyt, vastaamaan muuttuneeseen kirjastonkäyttöön ja valmistautumaan tuleviin eläköitymisiin tehostamalla henkilöstöresurssien käyttöä. Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Vuosien myötä kirjaston eri menotilien eurot on karsittu kattamaan vain pakolliset, etukäteen sidotut kulut. Ainoa liikkumavara on valmiiksi alhainen aineistomääräraha, josta viime kädessä katetaan erilaiset yllättävät kulut, kuten irtaimiston ja laitteiden korjaus- tai uusimiskulut. Tällöin on riskinä, että kirjaston käyttöluvut laskevat ja palveluiden kehittäminen pysähtyy. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa - Pääkirjaston tila- ja kalustemuutosten jatkaminen jaettuna useammalle vuodelle, tavoitteena henkilöresurssien ja tilojen mahdollisimman tehokas käyttö - Osaamisen kehittämisen jatkaminen henkilöstön monikäyttöisyyden lisäämiseksi

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 8 Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP2013 TA2014 TAE2015 Suoritetavoitteet Fyysiset käynnit 471 674 470 000 475 000 Verkkokäynnit 208 629 240 000 210 000 Lainat 897 585 890 000 890 000 Tietopalvelutehtävät 58 471 50 000 50 000 Näyttelyt 44 50 40 Muut tapahtumat 271 180 200 Käyttäjäkoulutukset 183 160 170 Tehokkuus/taloudellisuus /käynti 6,09 6,14 *) /laina 3,20 3,24 *) Toiminnan laajuus Aukiolotunnit/vko (talvikautena) 196 190 190 Resurssit Henkilöstö 40 40 40 *) Sisäiset vuokrat puuttuvat, hintaa ei voi laskea

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 9 KYMENLAAKSON MUSEO Toiminta-ajatus Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia tallentaa ja asettaa näytteille kotkalaista ja kymenlaaksolaista kulttuuriperintöä. Toiminnallaan museo tukee paikallista identiteettiä ja auttaa alueen asukkaita tuntemaan menneisyyttä, ymmärtämään nykyhetkeä ja arvioimaan tulevaisuutta. Kymenlaakson museo toimii sekä maakunnallisena keskusmuseona että Kotkan kaupunginmuseona. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Raatitoiminta jatkuu Asiakaskysely Palvelumuotoilukonseptin pilotointi 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Näyttelyiden kehittäminen ja uudistaminen Päänäyttelyn uudistaminen 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, vanhan säilyttäminen ja osallistuminen Museon otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun ja sen lausunnot huomioidaan Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu uuden suunnitteluun Maakunnallinen museo- ja kulttuuriympäristötyö rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Valmis esitys museon profiloitumisesta ja toiminnan priorisoinnista tulevina vuosina 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2015 Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet.

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 10 Tuloslaskelma TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 10 000 10 000 6 247 32 Maksutuotot 110 000 100 000 87 246 33 Tuet ja avustukset 30 000 30 000 67 381 34 Muut toimintatuotot 18 700 18 700 37 624 3 Toimintatuotot 168 700 158 700 198 498 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut -806 288-787 713-815 912 43 Palvelujen ostot -215 000-204 875-216 816 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -67 900-70 900-40 955 48 Muut toimintakulut -14 000-14 000-21 388 4 Toimintakulut -1 103 188-1 077 488-1 095 070 Ulk. Toimintakate -934 488-918 788-896 572 Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 0 0 21 762 S9 Sisäiset kulut -157 611-1 422 549-1 420 667 4S Sisäiset erät -157 611-1 422 549-1 398 905 Toimintakate -1 092 099-2 341 337-2 295 477 Vuosikate -1 092 099-2 341 337-2 295 477 Sisäinen korko SK Sisäinen korko 0 0-1 459 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset -22-1 648-189 112 Tulos -1 092 121-2 342 986-2 486 049 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kymenlaakson museon toiminnan painopiste on päänäyttelyn uudistamisessa. Koko näyttelykonsepti uusitaan siten, että pinta-alaltaan suuri ja kahdessa kerroksessa sijaitseva päänäyttely jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, jotka vaihtuvat vuorotellen muutaman vuoden välein. Vuonna 2015 muutos käynnistyy ylemmästä kerroksesta, josta puretaan nykyiset rakenteet ja toteutetaan ensimmäinen uuden konseptin mukainen näyttely. Samalla luodaan näyttelytilaan johdattava, uutta teknologiaa hyödyntävä visuaalinen elementti. Kuvataidetoiminta siirtyy kulttuuriasiankeskukselta museotoimeen. Talousarvio Näyttelykonseptin uusimiseen tarvitaan investointirahoitusta teknologisiin ratkaisuihin. Talousarvioon tarvitaan myös käyttötalouden puolelle hieman lisärahoitusta ensimmäisen uudenlaisen näyttelyn toteuttamiseen. Näyttelykonseptin vakiinnuttua uudet näyttelyt pyritään kuitenkin tekemään nykytason suuruisella rahoituksella. Uuden näyttelyn tuottamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta ja yritysyhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Taloussuunnitelma 2015-2017 Museon henkilöstömenot tulevat kasvamaan kuvataidesihteerin ja näyttelynvalvojan palkkakulujen verran. Toisaalta tämä kulu taas poistuu kulttuuriasiankeskuksen talousarviosta.

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys Kuvataidetoiminnalle luodaan museon talousarvioon oma kustannuspaikkansa, jonne toimintaan varatut määrärahat siirtyvät kulttuuriasiankeskukselta. 11 Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet Näyttelyuudistus alkaa perusnäyttelyn toisen kerroksen (n. 800 m2) purkamisella ja esineiden siirtämisellä varastoon. Rakenteiden ja tilan uusiminen sekä ensimmäisen uuden konseptin mukaisen näyttelyn tuottaminen on tiukasti aikataulutettu ja henkilöresurssit minimissä. Tämän vuoden tasolla oleva budjetti ei riitä, vaan tarvitaan lisärahoitusta. Jos investointirahaa ei saada, näyttelytekninen laitteisto, ohjelmat ja sisältö jäävät kotikutoiseksi eivätkä houkuta yleisöä. Jos ulkopuolinen rahoitus ja yritysyhteistyö eivät toteudu suunnitellulla tavalla, näyttelyuudistusta ei pystytä toteuttamaan toivotun tasoisena. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Näyttelyuudistus nostaa kuluja lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä aikavälillä talous tasapainottuu. Päänäyttelyn uudistaminen pienemmissä osissa on taloudellisestikin paremmin hallittavissa kuin koko näyttelytilojen uudistaminen yhdellä kertaa. Talousarviovuoden aikana museon toimintoja pyritään priorisoimaan ja profiloitumaan strategisesti museon ydinosaamiseen. Mittarit ja tunnusluvut Tunnusluvut TP 2013 TA2014 TAE2015 Näyttelyt - päänäyttely 1 1 1 - merivartiomuseo 2 1 1 - vaihtuvat näyttelyt 5 5 3 Asiakkaat / kävijämäärät 104 471 100 000 105 000 Palvelut - opastukset 736 700 500 - tapahtumat 208 50 50 Osaaminen ja uudistuminen - luetteloidut esineet 277 200 500 - luetteloidut valokuvat 88 3 100 1 500 - annetut lausunnot 43 60 60 - korjausavustusten valvonta 62 50 50 - maakunnall. neuvontakäynnit ja tapaamiset 30 80 80 - muinaismuistolaki, valvonta 2 2 2 - arkeologiset kaivaukset 2 1 1 Resurssit Museon henkilöstö 25 25 20 Asiakaspalveluhenkilöstö (yht. merimuseon kanssa) 7 Toimitilat, m2 6 560 6 560 6 560

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: talousarvioesitys 12 INVESTOINNIT, irtain Kaupunginkirjasto v. 2015 50 000 euroa Pääkirjaston aikuisten osaston hyllyt ym. kalustuksen uusiminen RFID-tekniikkaan siirtymisen 2. vaihe 50 000 euroa Kirjastojärjestelmän vaihto, yhteinen päätös Kyyti-kirjastoilla 100 000 euroa Kirjaston osuus Karhuvuoren koulun hankkeesta v. 2016 50 000 euroa Pääkirjaston aikuisten osaston hyllyt ym. kalustuksen uusiminen RFID-tekniikkaan siirtymisen 3. vaihe v. 2017 60 000 euroa Pääkirjaston tilamuutosten 4. vaihe ja Karhulan kirjaston palautusautomaatti Kymenlaakson museo v. 2015 200 000 euroa Näyttelykonseptin uusiminen. Hankitaan uutta teknologiaa sisältävä sisäänheitto seinämä museon näyttelytiloihin. Laitteisto palvelee kaikkia uusia näyttelyitä ja niiden sisältöjä eri kieliversioineen.

39, KULA 16.9.2014 17:00 / Pykälän liite: henkilöstösuunnitelma vuosille 2015-2017 Virka*/ Tehtävä Virat/tehtä vät 2014 HTV2, täytetyt virat/teht ävät 2014 Virat/tehtä vät 2015 HTV2, täytetyt** virat/tehtävä t 2015 Kulttuuriasiankeskus, Hallinto / yhteiset Kulttuurijohtaja* v 1,0 1,0 1,0 1,0 Ohjelmapäällikkö t 1,0 1,0 1,0 1,0 Kuvataidesihteeri** t 1,0 1,0 0,0 0,0 Tapahtumatuottaja t 2,0 2,0 2,0 2,0 Toimistopäällikkö t 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri t 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelynvalvoja** t 1,0 1,0 0,0 0,0 Vastaava vahtimestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 Vahtimestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 10,0 10,0 8,0 8,0 *40 % työpanoksesta Vellamon johtamiseen, Merimuseo maksaa puolet tämän työpanoksen kuluista. ** Siirtyy museoon v. 2015. Virat/tehtä vät 2016 HTV2, täytetyt virat/tehtävät 2016 Virat/teht ävät 2017 HTV2, täytetyt virat/teh tävät 2017 Kaupunginkirjasto Kirjastotoimenjohtaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Erikoiskirjastovirkailija t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Informaatikko t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kirjastoautonkuljettaja t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kirjastoautopalvelujen hoitaja* t 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirjastoavustaja** t 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Kirjastonhoitaja* t 4,0 3,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 Kirjastovirkailija t 20,0 16,5 20,0 16,5 20,0 16,5 20,0 16,5 Osastonjohtaja 1 v/2 t 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Pedagoginen informaatikko t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistonhoitaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri*** t 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 Vahtimestari** t 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaava kirjastonhoitaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 43,0 39,0 43,0 38,5 43,0 38,5 43,0 38,5 *Kirjastoautopalvelujen hoitajan nimike muutetaan kirjastonhoitajaksi, kun vakanssin haltija saa pätevyyden v. 2014 lopulla **Vahtimestarin nimike muutettu kirjastoavustajaksi kesällä 2014 ***Toimistosihteeri jää osatyökyvyttömyyseläkkeelle syyskuussa 2014 Museo Museotoimenjohtaja v 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Intendentti t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Museomestari* t 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Av-museomestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelymestari t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Museovirkailija t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tutkija t 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Valokuvaaja t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Konservaattori t 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Amanuenssi** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Museoapulainen* t 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiedottaja** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Toimistosihteeri*** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Asiakaspalveluvastaava** t 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Asiakaspalvelija/Opas** t 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Kuvataidesihteeri**** t 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Näyttelynvalvoja**** t 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä: 25,0 24,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 *Museoapulaisen vakanssi muutetaan museomestariksi. **Palkasta 50 % laskutetaan valtiolta. ***Palkasta 15 % laskutetaan valtiolta. ****Siirtyy kulttuuriasiainkeskuksesta v. 2015

40, KULA 16.9.2014 17:00 KH: 1218/2014 Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014-2017 Kula 16.9.2014 Valmistelijat: Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, puh. 234 7278 Palvelupäällikkö Tiina Palviainen, puh 040 643 3263 Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 on luettavissa osoitteessa http://galleria.kotka.fi/lasu2014-2017.pdf Lastensuojelulain (417/2007) 12 :n mukaan kuntien on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Ensimmäinen suunnitelma laadittiin vuosille 2009 2012. Väliarviointi suoritettiin vuonna 2010. Loppuarviointi koottiin kaupungin valtuuston kokouksessa 28.1.2013. Terveydenhoitolaki (1326/2010) tuli voimaan 1.1.2011. Sen myötä kunnat saivat velvoitteita, joiden työstäminen siirsi suunnitelman päivittämistä. Suunnitelma on nyt laadittu vuosille 2014 2017 ja sen on laatinut poikkihallinnollinen ja moniammatillinen Kasva Kotkassa työryhmä. Suunnitelman liitteenä on oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma. Myöhemmin tähän liitetään syksyllä päivitykseen tuleva Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintasuunnitelma. Jatkossa Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin sähköistä hyvinvointikertomusta. Seuranta ja arviointi tapahtuvat hyvinvointikertomuksen kautta. Lisäksi suunnitelmakauden päämäärien ja tekojen toteutumista seurataan Kasva Kotkassa - työryhmässä. Suunnitelma sisältää tietoja: 1) lasten ja nuorten kasvuoloista 2) hyvinvointia edistävistä, tukevista ja turvaavista toimista ja palveluista 3) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta Kotkan kaupunkistrategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman punaisena lankana on siirtää palveluiden painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluissa halutaan korostaa käyttäjälähtöisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuutta. Tärkeänä nähdään myös turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö sekä sen kehittäminen. Lasten ja nuorten palveluiden yhteiset tavoitteet ovat: Edistää Tukea Turvata lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia lasten ja nuorten myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista lasten ja nuorten oikeus yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen Esittelijä: Ehdotus: Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan Kotkan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2014 2017. Päätös: Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Kasva Kotkassa -työryhmä, Hannele Pajanen