Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 115 25.10.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 230 vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2014 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami Kaupunginvaltuuston 2.7.2012 50 hyväksymän organisaatiorakenteen mukaisesti hyvinvointi- ja terveyslautakunta lakkautetaan, koska palvelutuotanto siirtyy 31.12.2013 kokonaisuudessaan Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle. Ko. asiakokonaisuudet (poislukien elämänlaatupalvelut) siirtyvät kaupunginhallituksen alaisuuteen 1.1.2013 alkaen ja elämänlaatupalvelut muodostavat yhdessä nuorisotoimen kanssa oman lautakunnan. Kaupunginhallituksen toimintakate 33 508 309 (muutos 8,2 %, 2 536 717 ). Tulosaluettain jaettuna kaupunginhallituksen alaisen toiminnan menoraami on seuraava: vaalit 54 300 tilintarkastus 38 900 yleisjohto 1 680 000 hallintopalvelut 1 475 000 talouspalvelut 850 000 maaseutupalvelut 265 000 elinkeinopalvelut 166 000 vanhus- ja yt-alueen palvelut 22 000 000 erikoissairaanhoito 9 890 000 Hyvinvointi- ja elämälaatulautakunta toimintakate 2 158 958 (muutos 6,4 %, 129 191 ). Laadinta-aikataulu Elämänlaatujaosto käsittelee 13.9.2012 elämänlaatupalvelujen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuripalvelut ja nuorisotoimi. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on torstaina 20.9.2012. Tarvittaessa pidetään toimen käsittely torstaina 27.9.2012. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 28.9.2012 mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kaupunginhallitukselle 16.8.2012 mennessä. Kaupunginhallituksen seminaari talousarviosta on ollut 23.8.2012 ja valtuustoseminaari 5.9.2012.
KESKEISEMMÄT MUUTOKSET JA SISÄLTÖ (ks. PowerPoint esitykset): Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalveluihin kuuluu vuoden 2013 alusta alkaen liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kirjasto ja uutena nuorisopalvelut. Elämänlaatupalveluiden lautakunta toimii kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksen yhtenä lautakuntana. Koko kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksesta vastaa Pauliina Pikka. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää talousarviosta 2013 kulttuurin, liikunnan, kansalaisopiston ja kirjaston osalta. Lasten ja nuorten lautakunta päättää nuorisopalveluiden osuudesta. Henkilöstömuutokset: Vakinaisen henkilöstön lisäys kansalaisopiston puolelle: opistosihteeri, kansalaisopiston rehtori ja suunnittelijaopettaja. Liikunnanopettajan tehtävänkuvaa muutetaan liikunnanohjaajaksi, joka toimii elämänlaatupalveluiden (nuoriso 20 %, liikunta 30 % ja kans.op. 50 %) yhteisenä työntekijänä käytännön ohjauksissa. Henkilöstökulut: Kansalaisopiston rehtorin palkkakulut: kulttuurijohtajan palkka-osa siirretään kansalaisopiston puolelle. Suunnittelijaopettajan palkkakulut ovat uusia. Suunnittelijaopettajan työpanos vähentää myös taiteen perusopetuksen palkkakuluja. Opistosihteerin palkkakulut ovat olleet jo vuonna 2012 täysimääräisinä ta:ssa. Luottamustoimipalkkiot Normaalit palkkakululisäykset Kirjastossa viranhaltijoiden palkkoja siirretty työsuhteisten palkkoihin Vuokrakulut: Maa- ja vesi-alueiden vuokran nousu (Suojan kentän vuokran nousuun varauduttu) Rakennusten ja huoneistojen vuokrien nousu (tilapalvelu) 4,9 % Rakennusten pääomavuokrien nousu 15,4 % (uh:n poistosuunnitelman muutos) Kustannusten nousu 8,5 % Toimintatuottojen nousu 0,2 % (801 ) Kulujen nousu 3,8 % (92 515 ) Toimintakatteen nousu 4,4 % (91 714 )
Vanhus- ja yt-alueiden palvelut - Sisältää vammaisneuvon ja sote-jaoston kokouskustannukset. - Sosiaali- ja terveyshallinnon yleisjohto ja toimisto sisältää kanslistin palkkavaraus 3 kk, Kangasalle siirtyneiden KuEL-maksut, sosiaaliasiamies-toiminnan kustannukset, toimistokuluja. - Tampere YTA ja Kuntakehityshanke sisältää Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen valmisteluun liittyviä kustannuksia. - Suunnittelupäälliköt/yt-alue sisältää henkilöstön palkkakustannukset sekä toimiston kulut. - Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen tilaus 4 110 000 (psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut, vammaispalvelutoimisto), käsitelty hyvinvointi- ja terveyslautakunnan kokouksessa 22.8.2012 ( 87). Palvelutaso pysyy nykyisellään, palkan korotuksiin varattu 2,5 %, toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus budjetoitu alkuvuoden toteuman mukaisesti, ei resurssien lisäyksiä. - Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne yhteistoiminta-alueen tilaus 7 265 244 sisältää perusterveydenhuollon, psykososiaaliset palvelut ja ympäristöterveydenhuollon. Vuonna 2013 palvelutaso säilyy ennallaan, ei resurssien lisäyksiä. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolta ostetaan 12 410 hoitopäivää (34 paikkaa). - Vanhuspalveluissa huomioitu väestön ikääntyminen ja kasvava palvelutarve. Suurin muutos on ostopalveluissa (uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset koko vuodelle). Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon 1.3.2013 alkaen vakituinen kotihoitajan varahenkilö, - Tähtiniemikotiin 1.6.2013 alkaen yksi uusi lähihoitaja mitoituksen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin 1.8.2013 alkaen yhteinen fysioterapeutti, - kotihoitoon 1.9.2012 muistihoitajan vakanssi (kotihoidonohjaajan 50 % vakanssin muutos 100 % muistihoitajaksi). Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2012: - kotihoitajan varahenkilö 22 783 - lähihoitaja Tähtiniemikoti 13 445 - fysioterapeutti 15 000 - muistihoitajan vakanssi 14 000 Yhteensä 65 228 Henkilöstöesitysten perustelut:
' - Uusi Vanhuspalvelulaki 1.8.2013 - Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008 - Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten ennaltaehkäisevät, terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut. - Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Vanhus- ja yt-alueen palveluille annettu menoraami on 1 327 515 (6,0 %) suurempi kuin vuonna 2012. On kuitenkin huomattava, että tulosalue sisältää 708 597 sellaisia kustannuksia, joita ei ole vuoden 2012 talousarviossa. Nämä kustannukset ovat: - Tampereen YTA/suunnittelun kustannukset 285 490 - Kuntakehityshanke/Tre-Orivesi YTA kustannukset 28 107 - Orivesi-Tampere yt-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut) sisältää 75 000 hallinnon kustannuksia. - Kangasalan yt-alueen tilaus sisältää 320 000 Oriveden terveyskeskuksen vuokrakustannuksia, joihin ei varausta vuoden 2012 tilauksessa. Palkankorotuksiin varattu 2,5 % eli 100 268. Näin olleen todellinen varaus siis ostopalveluiden hintojen korotuksiin, vuokran korotuksiin, palvelutarpeen lisäyksiin ym. on 518 650 (2,3 %). Jo uuden tehostetun palveluasumisen yksikön kustannukset ovat 564 375 enemmän kuin talousarviossa 2012. Erikoissairaanhoitopalvelut Toimintakate kasvaa 493 426 (5,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna 2012. Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös 25.6.2012: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman 2013-2015 kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (liite nro 2b). Vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (liite nro 2c). Erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2014-2015 (liite nro 2d). PowerPoint esitys hyvinvointi- ja terveyspalvelut (liite nro 2e). PowerPoint esitys elämänlaatupalvelut (liite nro 2f).
Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoidon tulosalue alittaa annetun raamin 102 386. 6. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueiden palvelut ylittävät annetun raamin 734 327. Kustannuksien nousu johtuu lähinnä Tampereen yt-alueen valmistelun kustannuksista, terveyskeskuksen vuokrakuluista, joita ei ole talousarviossa 2012 ja lokakuussa 2012 aloittavasta uudesta tehostetun palveluasumisen yksiköstä. 7. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueelta siirretään 100 000 vanhus- ja yt-alueen tulosalueelle ja, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden talousarvio voidaan ylittää 633 597, koska - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa (320 000 ) ei ole budjetoitu tilapalvelulle tuloksi, joten ko. kustannus tulee tilapalvelulle ylimääräisenä tulona. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset 313 597 (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisesti hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on 25.6.2012 ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten.
9. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen kustannukset ovat 9 787 614. 6. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 7. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulosalueen kustannukset ovat 22 734 327. Kustannuksien nousu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna johtuu lähinnä seuraavista asioista: - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa (320 000 ) ei ole budjetoitu vuoden 2012 talousarvioon. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset 313 597 (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisia hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on 25.6.2012 ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten. - Lokakuussa 2012 aloittavan uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset 564 375 suuremmat kuin määrärahavaraus vuoden 2012 talousarviossa. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 9. Keskustelun aikana vanhus- ja yt-alueen palveluista nostettiin esiin omaishoidontuki. Lautakunta yksimielisesti esittää, että jatkossakin kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttäville hakijoille myönnetään tuki ja
tarvittaessa haetaan lisämääräraha. Päätös Hyväksyttiin vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus. Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko 18:50-19:10. Liikuntapäällikkö Kiti Ruissalonja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla pykälän esittelyn aikana. - - - - - - - Hyte 115 Kaupunginhallitus on 8.10.2012 kokouksessaan merkinnyt tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden 2013 talousarviotilanteen, jossa kaupunginhalli tuksen anta ma ta lousarvio raamin ylitys oli yhteen sä noin 0,6 milj. euroa. Kaupunginhallitus on päättänyt palauttaa vuoden 2013 talousarvion hallintokunnille karsintaa varten. Kaupunginhalli tuksen ja johto ryhmän käymän lä hetekeskustelun pe rusteella karsin nassa tavoi tellaan ti lannetta, jossa ensi vuo den talousarvion vuo si kate saa daan posi tiivi seksi, mi kä tarkoittaa pal velujen ra hoittamista tu lora hoi tuksella il man käyttöta louteen kohdistettavaa lainanot toa. Palvelukeskusten tuleekin tehdä erilliset kirjalliset esityksensä (muutok sia ei viedä ta loushal linnon järjestelmään) kaikista niistä vaihto ehtoi sista toiminnoista, jotka voidaan vuo den 2013 ta lous ar viosta kar sia lainsäädännön määräyksiä rikkomatta, kui tenkin niin ettei teh dä epärealistisia karsin to ja me noista, joihin ei voida omalla toi min nalla vaikuttaa. Esityksessä tulee ilmetä karsittava / supistettava toiminto tai uusi toimintatapa sekä kar sinnasta / muu toksesta saa tavat kustannus säästöt (tai tulolisäykset) euroina ja vaikutuk set pal velutuo tantoon. Vaihtoehtoja mietittäessä tulee kiinnittää huomiota kaupunginhallituksen talousarvioraamiin kirjaamis ta tavoitteista, joissa mm.: - Palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - Uusia vakansseja ei perusteta, - Toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on pa rannetta va. Palvelukeskusten karsintaesitykset tulee olla talousjohtajan käytettävissä 26.10.2012 mennessä. Vanhus- ja yt-alueen palvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulos alueen toi mintamenot olivat 22 734 327. Tämän jälkeen lukujen vertailun yhteydessä selvisi, et tä Toi vonkodin kustan nukset (toiminta menot 344 336 ) olivat esityksessä kahteen kertaan, uu della ja van halla kustan nus pai kal la. Tämä virhe poistettiin. Lisäksi pal kankoro tusvara on las kettu 2,3 %:iin.
Näiden muutoksien jälkeen toimin tamenot ovat 22 361 555. Uusien vakanssien osalta kaupunginhallitus edellyttää erityisiä perusteluita, joiden vuoksi va kanssit ovat välttämättömiä. Van huspalve luiden osalta asiakasmäärä kasvaa tasaisesti ja asiakkaat ovat entistä huono kuntoisem pi. Lisäksi 1.8.2013 tu lee voi maan uusi vanhuspalve lulaki. Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon 1.4.2013 alkaen vakituinen kotihoitajan varahenkilö, - Tähtiniemikotiin 1.6.2013 alkaen yksi uusi lähihoitaja mitoituksen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin 1.9.2013 alkaen yhteinen fysioterapeutti, (kotihoidonohjaajan 50 % vakanssin muutos 100 % fysioterapeutiksi). Muistihoitajan vakanssi jätetään pois esityksestä, ja asiaan palataan vuoden 2014 talousarvion valmistelussa. Kotihoitajan varahenkilön ja fysioterapeutin aloitusajankohtaa siirretty kuukaudella eteenpäin. Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2013: - kotihoitajan varahenkilö 20 505 - lähihoitaja Tähtiniemikoti 13 445 - fysioterapeutti n. 2 500 (50 % kotihoidonohjaajan ja 100 % fysio te rapeu tin palkan erotus) Yhteensä 36 450 ' Henkilöstöesitysten perustelut: - Uusi Vanhuspalvelulaki 1.8.2013 - Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008 - Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten ennaltaehkäisevät, terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut. - Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Erikoissairaanhoidon palvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen toi min ta me not oli vat 9 787 614. Ensihoidon palveluta so päätös on pa lautettu uu del leen valmisteltavaksi ja myös kustannukset tu levat tä män myötä muuttumaan. Uudelleen val mis telun lähtö koh tana on nos taa pal ve luta soa vai heis te tusti, jol loin myös kus tan nuksien nou su on maltil li sempaa. Uutta pal ve lu ta so pää tös tä kä si tel lään 29.10 sai raan hoi to pii rin hal li tuk ses sa ja 13.11 val tuus ton yli mää räi ses sä kokouksessa. Sai raanhoi to piirin val mis telussa on useam pia eri malleja ja kustan nusten jako periaat teita. Talous arvioesi tyk sessä en si hoi toon on va rattu 408.150. Ori veden osalta kustannukset mer kittävästi pie nenevät, mutta tarkka euro määrä tiede tään vasta sairaan hoi topiirin val tuuston ko kouksen jälkeen. Eri koissai raanhoi topalveluista voi daan kuiten kin vähentää 100.000 ensihoi don kus tan nuksis ta. Elämänlaatupalvelut Kaupunginhallitukseen lähetyn elämänlaatupalveluiden tulosalueen toimintakate oli vat 2.158.833.
Liikuntapalveluihin on va rattu Suo jan ken tän vuok rauk seen 6.000. Tämän hetkisen tie don mu kaan vuok ra ei nouse (maa-alue vaihto), jo ten sii tä voidaan vähentää 4.000. Nuorisopalveluista vähennetään vuok ria 11.000 Laitamon ker ho ti lojen luo pu mis pää tök sen vuoksi. Lai tamon kerho tila irti sa no taan 1.1.2013 alkaen las ten- ja nuor ten lautakun nan pää töksellä. Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Lautakunta päättää esit tää kaupunginhallitukselle, että 1. Talousarvioesityksistä vähennetään seuraavat summat esittelytekstissä mainittujen muutoksien vuoksi: Vanhus- ja yt-alueen palvelut 3401 Kotihoitopalveluiden yleisjohto ja toimisto, 4010 viranhaltijoiden palkat ja palkkiot -6.000 3411 Kotipalvelu, 4015 työsuhteisten palkat - 2.278 3412 Kotisairaanhoito, 4015 työsuhteisten palkat -15.000 3612 Tähtiniemikoti, 4015 työsuhteisten palkat -5.000 + sivukulut n. -8.483, 3431 Annankoti, 4580 kalusto - 2.500 3432 Einonkoti, 4580 kalusto - 2.500 yhteensä n. -41.761 Tällöin vanhus- ja yt-alu een pal ve lui den toi min ta ku lut ovat 22.319.794. Ta lousarvioesitys ylittää anne tun raa min 319.794. Ta lous arvioraamis sa ei ole huomioitu ter veys keskuk sen vuokra kuluja 320.000, jotka ovat vas taavasti tilapalvelun ta lousar viossa ylimää räi senä tulona. Erikoissairaanhoitopalvelut 3701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 4302 asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä -100.000. Tällöin erikoissairaanhoitopalveluiden toimintakulut ovat 9.687.614. Tämä alittaa annetun raamin 202.386 Elämänlaatupalvelut Liikuntapalvelut KP 4104, tili 4800 (maa- ja vesialueiden vuokra) -4.000. Nuorisopalvelut KP 4201, tili 4820 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) -11.000. Yhteensä -15.000. Tällöin elämänlaatupalveluiden toimintakate on 2.143.833. Tämä alittaa annetun raamin 15.125. 2. Vanhus- yt-alueen palveluiden, erikoissairaanhoitopalveluiden ja elä mänlaatupalveluiden muutetut talousarvioehdotukset se kä vuo sien 2014-2015 taloussuunnitelmat hy väk sy tään esite tyn mu kai ses ti. Päätös: Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 1. Talousarvioesityksistä vähennetään seuraavat summat esittelytekstissä
mainittujen muutoksien vuoksi: Vanhus- ja yt-alueen palvelut 3401 Kotihoitopalveluiden yleisjohto ja toimisto, 4010 viranhaltijoiden palkat ja palkkiot -6.000 3411 Kotipalvelu, 4015 työsuhteisten palkat - 2.278 3412 Kotisairaanhoito, 4015 työsuhteisten palkat -15.000 3612 Tähtiniemikoti, 4015 työsuhteisten palkat -5.000 + sivukulut n. -8.483, 3431 Annankoti, 4580 kalusto - 2.500 3432 Einonkoti, 4580 kalusto - 2.500 yhteensä n. -41.761 Tällöin vanhus- ja yt-alueen palveluiden toimintakulut ovat 22.319.794. Talousarvioesitys ylittää annetun raamin 319.794. Talousarvioraamissa ei ole huomioitu terveyskeskuksen vuokrakuluja 320.000, jotka ovat vastaavasti tilapalvelun talousarviossa ylimääräisenä tulona. Erikoissairaanhoitopalvelut 3701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 4302 asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä -100.000. Tällöin erikoissairaanhoitopalveluiden toimintakulut ovat 9.687.614. Tämä alittaa annetun raamin 202.386 Elämänlaatupalvelut Liikuntapalvelut KP 4104, tili 4800 (maa- ja vesialueiden vuokra) -4.000. Nuorisopalvelut KP 4201, tili 4820 (rakennusten ja huoneistojen vuokrat) -11.000. Yhteensä -15.000. Tällöin elämänlaatupalveluiden toimintakate on 2.143.833. Tämä alittaa annetun raamin 15.125. 2. Vanhus- yt-alueen palveluiden, erikoissairaanhoitopalveluiden ja elämänlaatupalveluiden muutetut talousarvioehdotukset sekä vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmat hyväksytään esitetyn mukaisesti. Pykälän esittelyn aikan kokouksessa olivat läsnä palvelualuejohtaja Leena Rinne ja liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo. He poistuvat kokouksesta päätöksen teon ajaksi. - - - - - - - Kokouksessa pidettiin tauko 18.50-19.10.