Sosiaali- ja terveyslautakunta 7 18.01.2012 Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet STLTK 7 Maakuntahallitus hyväksyi 19.12.2011 224 vuoden 2012 ta lous arvion täytäntöönpano-ohjeet seuraavasti: 1. YLEISTÄ Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion 28.11.2011. Talousarvion laa dinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuo sien 2005-2010 tilinpäätös tietoja ja vuoden 2011 arvioitua toteutumaa. Taustatietojen laskenta perustuu Kuntaliiton ennusteisiin ja valtion peruspalvelu ohjel maan 2011-2015. Vuoden 2012 talousarvio perustuu 3 pro sentin menojen kasvulle. Käytännössä tämä tarkoit taa sitä, että toi mintojen laajentaminen ja palvelutarpeen kasvu tulee tyydyt tää lisäämällä palvelujen tuottavuutta ja vai kuttavuutta. Kolmen pro sentin kasvulla pys tytään turvamaan vain kustannustason nou susta johtuva menojen kasvu. Joulukuun alun arvioiden mukaan vuoden 2011 menojen kasvu näyttää nousevan yli 7 pro senttiin ja alijää mää syntyy sen hetken arvioiden mukaan noin 7,5 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pää asiassa henkilöstömäärän rajusta kasvusta vuoden aikana. Tällä het kellä maakun nan palveluksessa on 129 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten vastaa vana aikana. Tästä johtuen henkilöstömää rä ei voi kasvaa vuo den 2012 aikana. Täyt tölupamenettelyä jat ketaan siten, että hen kilöstömäärä ei kasva vuonna 2012. Lisäksi talouden tasapainottamiseksi ja ta lousarviossa pysymisen varmistamiseksi aloitetaan välittömästi seu raavat toimenpi teet: 1. Tehdään riskianalyysi 2012 budjetista tulosalueittain 2. Tehdään henkilöstön käyttöä ja rakennetta koskeva selvitys 3. Käynnistetään talousarvion sopeuttamis ohjelman laadinta ja tehtä vien priorisointi. Suunni telma tehdään 0-budjetointiperiaat teella, eikä siinä sallita ylityksiä. Selvitetään tarvittavat ra kenteelli set muutokset ja eri yk siköiden yhdistämis mahdollisuudet. 4. Henkilöstöpäätöksiin liittyvää prosessia kehitetään 5. Työsopimusta ja virkamääräystä ei voi teh dä ilman täyttölupaa eikä tilanteissa, joissa tulos alueen talousarvio on ylittymässä. 6. Sisäisten sijaisten ja vakituisten varahen kilöstön käyttöä tehostetaan. 7. Tehdään Oulun yliopistollisen sairaalan laskutuksesta ja sen perus teista selvitys 8. Tehdään vanhuspalveluiden asumispal velupaikkoja ja rakennetta koskeva selvitys. 9. Tehdään selvitykset vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkö koon kasvattami sesta ja kuljetuspalve luista. 10. Erikoissairaanhoidon tulevaisuuteen liit tyvässä kehittämistyössä
huomioidaan so peutta mistoimenpiteiden tarve. (Yhteinen konsultti) 11. Käynnistetään Kainuun kuntatalouden tasapainottamisohjelman (2012-2016) laa dinta yh teistyössä kuntien kanssa. Kuntayhtymän tilikarttaa uudistetaan 2012 alusta lukien siten, että kuntakohtainen ra portointi on mahdollista. Tarkemmat ohjeet annetaan Kaimassa: (http://kaima.kai nuu.fi/hallitus /(ta louspalve lut/tilikartta). 2. TALOUSARVION SITOVUUS JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Talousarvio 2012 on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimialoittain toimintakatteen osal ta. Investointien osalta sitovuustaso on kunkin toimialan net tomääräraha. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt talousar vion ja taloussuunnitelman tulosalueille määrära hojen ja tuloar vioiden osalta brutto na. Maakuntavaltuus ton hyväksymään ta lousarvioon pe rustuvat käyttösuunnitelmat hyväksyy alaisensa toi minnan osalta maa kuntahallitus, ko. lauta kunta tai liikelaitok sen johtokunta. Tulos alueiden ja liikelaitos ten talousarvion pitä vyyttä val voo toimiala johtaja. Pitävyydestä vastaavat tulosaluei den ja liikelaitosten joh tajat, jotka ovat oman tulosalueensa kunta lain mukaisia tili velvollisia. Tarvittavat mää rärahasiirrot tulee tehdä vastuualueiden ja tulosyksikköjen kesken siten, että tulosalu een talousarvio ei ylity. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päät tää maakuntavaltuusto, jos määrärahat ylit tyvät tai toiminnalliset ta voitteet alittuvat toi mielimen toimintakatteen osalta. Muutoin käyttösuunnitel mien muu toksista päätetään seuraavasti: Toimialajohtajat päättävät määrärahojen siirroista tulosalueiden kesken toimialan budjetti määrärahan puitteis sa. Tulosalueiden ja liikelaitosten johtajat päät tävät tulosalueen ja liikelaitoksen käyttö suunni telman jakamisesta vastuualueille ja vastuualueen johtajat päät tävät oman vas tuualueensa käyttösuunnitel man jakamises ta tulosyksiköille. Investointimäärärahojen jakamisesta eri hankkeille ja projekteille päättää toimiala johtaja tai liikelaitoksen joh taja. Talousarvioon sisältyviä määrärahoja voi daan käyttää vain käyttösuunnitelmassa määritel tyyn tarkoitukseen ja siinä ilmaistu jen tavoitteiden mukaisesti. 3. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT OHJEET Täyttölupamenettely Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitet tävä, voidaanko toi mintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henki löstöä jostain muusta
yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos vi ran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettä vä mahdollisuudet ottaa tehtä vään maakun nan vakinaisessa palvelus suhteessa oleva henkilö. Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei pal kata. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyt tää uuteen palve lusuhteeseen otta mista, täyttölupa anotaan lomakkeella (http://kaima.kai nuu.fi/halli tus/henkilöstö palvelut/lomakkeet) ja sen myöntää täyttölu patyöryhmä, jonka jäse niä ovat maakunta johtaja, henkilöstöjohtaja, so siaali- ja terveysjohtaja, hallintojohtaja sekä koulutustoi mialan johtaja. Asiantuntijana täyttöluparyh mässä kuullaan sijaispalvelu yksikön tu los yksikköpäällikköä. Täyttölupa työryhmä ko koontuu maakunnan johtoryhmän kokous päivi nä. Täyttölupahakemus tu lee toimittaa toimialajohtajalle vähintään 4 työpäivää en nen ko kousta. Täyttölupaesitykseen pitää liittää mukaan henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien kuukausi kohtainen seuranta raportti. Tätä varten on erilliset henkilöstö menojen seu rantataulukot (ex cel) Y-ase malla: \Henkilös tömenojen seuranta\2012\. Perustellun täyt tölupaesityksen palve lus suhteeseen ottami sesta tekee tulosaluejoh taja. Määräaikaisen hoitohenkilökunnan täyttö lupaesitykset toi mitetaan sijaispalveluyksikköön. Muut täyt tölupaesitykset toimite taan toimi alajohtajille. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sisäises sä resurssipankissa olevat tai muut uudel leensi joitettavat tehtävään soveltuvat henki löt on aina asetettava etusi jalle tehtävää täytettäessä. Jos näiden sel vitysten ja myönnetyn täyttöluvan jälkeen osoittautuu tarpeelliseksi hakea hen kilöä muutoin kuin maakunnan vakinaisessa pal veluksessa olevista, voidaan virka tai toimi laittaa julki seen hakuun. Resurssipankissa olevat haki jat tarkastetaan ennen täyttölu pahakemuksen käsittelyä täyttölupatyöryh mässä. Avoimeksi tulleen viran, toimen tai tuntipalk kaisen tehtävän vakinainen täyttäminen edellyttää aina täyttölupaa, ennen kuin se voidaan laittaa sisäiseen tai julkiseen ha kuun tai muulla ta voin täyttää. Täyttölupa menettely ei koske seuraavia ammattiryh miä; - lääkärit - opettajat - psykologit - sosiaalityöntekijät. Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan sijaispalveluyksiköstä. Lyhyt aikaiset sijaisuudet on en sisijaisesti hoidet tava erilaisilla töiden järjes telyillä, kuten teh täviä priorisoi malla, työai kalain 35 :n mu kaisesti työntekijän suostumuksella tai töi den järjestelyi hin liit tyvästä pai navasta syys tä työvuoroluetteloja muut tamalla tai yhteis työssä toi sen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä. Työvuoroluetteloiden muuttamiseen on työnantaja oikeutettu. Työn-
antaja voi vedo ta työaika lain 35 2 mo mentissa todettuun painavaan syyhyn työ vuoroluettelon muutta mistilanteissa. Paina vana syynä työvuoro luettelon muuttamiseen voidaan pitää mm. toiminnallisia syitä esim. ennalta arvaamat tomia poissaoloja. Lyhytai kaisiin ennalta ar vaamattomiin alle kolme (1-3) päivää kestä viin poissaoloihin saa daan käyttää sijaista vain, mikäli palvelutar ve tätä eh dottomasti edellyttää. Palvelutarpeen edellyttämän äkillisen pois saolon sijaisuuteen esimies varaa varahen kilön sähköisen varaus järjestelmän kautta, joka on käytettävissä 24h/vrk/vko. Jos vara henkilöä ei ole järjes telmästä käytettävissä, tulee poissaolon ai heuttama henkilöstötarve hoitaa ensisijai sesti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteis työssä toisen yksikön kanssa. Esimies te kee yli 7 vrk:n pituisiin sijaistar peisiin sähköisen sijaispyynnön etyöpöy dän kautta. Pyyntö vastaanote taan sijais palveluyksikös sä, joka huolehtii sijaisen hankkimisen ja työsopimuksen laatimisen. Esimiehien on käytettävä etyöpöydällä ole vaa sähköistä varausjärjestelmää. Esimie hellä ei ole toimi valtaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suullisesti eikä työvuorotau lukkoon työvuo roja suunnittelemalla. Kaikki sijaispyynnöt, joihin on merkitty sijainen val miiksi, viedään täyt tölupatyöryhmän käsitel täväksi. Sijaispyyntöihin on merkittävä täyt töluvan päätös numero. Täyttölupa määräaikaisen hoitohenkilökunnan osalta tarvitaan: - kaikista osa-aikaisten sijaisuuksista. - kaikista yli 14 vrk kestävistä sijaisuuksista (myös vuorotteluvapaat ja osa-aikalisät) Kaikki alle vuoden kestävät sijaisuudet hoi detaan sijaispalveluyksikön kautta. Muu henkilökunta Muun henkilöstön osalta on täyttökielto, mi kä koskee sekä vakituista että määräaikais ta hen kilöstöä. Vain toimin nan turvaamisen kannalta ehdottoman vält tämättömän henki löstön pal velussuhtee seen ottamisesta voi tulosaluejohtaja tehdä perustellun täyttölu paesityksen täyt tölupa ryhmälle. Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilo mista - hoitohenkilökunta Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä peri aatteena on, että lomakaudelle 2.5-30.9 myön nettävistä vuosilo mista on oltava suunnitelma 28.2. mennes sä ja lomakau delle 1.10-30.4 ai kana pidet tävistä vuosilo mista 31.8 mennessä. Yksi köt, joissa työs kentelee hoitohenkilökun taa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toi mittavat vuosilomasuunnitelman sijaispalve lu yksikköön ky seiseen määräaikaan men nessä. Vuosilo mat suunnitellaan yhtäjaksoi seen ket juun. Ne yksiköt, joihin on perustet tu sisäisen si jaisen vakansseja, vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisillä sijaisilla. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen kun si jaispalveluyksikön kans-
sa on sovittu sijaisis ta. Si jaispalveluyksikkö järjestää vuosilo mien sijaisuudet, tällöin täyttölupaesitystä ei tarvita. Tar kennetut vuosilomamääräykset löytyvät henkilöstö palveluiden säännöistä ja ohjeista. Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämis tä palvelussuhteen päättymisen yhteyteen on väl tettävä, vuosilomat tulee suunnitella pidemmälle aikavälille nor maalin vuosiloma suunnittelun mukaisesti. Sairausloman myöntäminen Kuntayhtymän hallinnollisen ohjeen mukai sesti sairauspoissaolon kestäessä enintään kolme kalenteripäivää, poissaolon syyn sel vitykseksi riittää oma kir jallinen ilmoitus ja ao. esimiehen lupa. Mikä li hakija tekee itse hakemuksensa webtal lennuksessa, sai rauslomahakemuksen yh teydessä oleva sähköinen vakuus on riittä vä. Mikäli sairaus jatkuu, saa viranhaltija/työnte kijä olla pois aikaisempi poissaolo mukaan lukien yhteensä enintään yhdeksän kalente ripäivää terveydenhoita jan/sairaanhoitajan antamalla työkyvyttömyystodistuksella. Sai rausloman jatkuessa yli yhdeksän (9) arkipäivää tarvitaan ai na hyväksyttävä lääkärin todistus. Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat Ulkomaille tehtävät virka-, virantoimitus- ja koulutusmatkat hyväksyy esimiehen esi mies. 4. LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskujen hyväksyjiksi nimetyt viranhalti jat/toimihenkilöt ovat vastuussa talousarvion sitovuu den noudattami sesta sekä toiminnan sopeuttamisesta va rattuihin määrärahoihin ja talousar vion to teutumisen seurannasta. Laskujen yleinen hyväksymisoikeus on maakuntajohtajalla, toimialajohtajilla, hallin tojohta jalla, talousjohtajalla ja henkilöstöjoh tajalla. Toimialoilla kunkin tulosyksikön päällikkö hyväksyy määrärahojen puitteissa toimin taansa koskevat laskut ja maksumääräyk set annettujen ohjeiden mu kaisesti. Talous palvelut ylläpi tää luetteloa laskujen hyväk syjistä ja asiatarkastajista. Luettelo julkais taan intranetissä osoit tees sa: http://kai ma.kainuu.fi/hallitus /(talouspal velut/tie dotteet). 5. HANKINNAT / HANKINTARAJAT Hankinnat tehdään pääsääntöisesti keskite tysti Materiaalipalvelujen (= hankintatoimis to) kautta. Atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinta tapahtuu keskitetysti Tietohallinto palvelujen kautta. (http://kai ma.kainuu.fi/hallitus (tietohallintopalve lut/atk-hankinnat). Materiaalipalvelut huolehtivat hankintojen kilpailuttamisesta. Kilpailutus valmistellaan tarpeen mukaan yhteis työssä tulosalueiden kanssa. Tulosyksiköt tekevät kaikki materi aalitilauksensa keskus varas-
tosta. Vapautu va kalusto kierrätetään materiaalipalvelujen kautta muiden yksi köi den käyttöön. Materi aalipalvelulla on val tuus ja velvollisuus yhte näistää maakunnan puhe lin- ym. kalusto-, laite- ja työvaatehan kinnat kokonaistalou dellisesti edullisimmalla tavalla. Alle 15 000 euron hankinnoista päättää ku kin tulosyksikkö budjettimäärärahojen puit teissa. Yli 15 000 euron hankinnoissa ja sopimuk sissa on ennen tarjouspyynnön lähettämistä pää tettävä tarjous pyynnön sisällöstä ja hankintakriteereistä. Hankintakriteereiden hyväksymisrajat: Hallitus / lautakunta yli 500 000 Maakuntajohtaja enintään 500 000 euroa Toimialajohtaja enintään 500 000 euroa Tulosaluejohtajat enintään 250 000 euroa Vastuualuepäälliköt enintään 100 000 euroa Varsinainen hankintapäätös tehdään seu raavien hankintarajojen mukaisesti: Maakuntajohtaja Toimialajohtaja Tulosaluejohtajat Vastuualuepäälliköt yli 500 000 euroa yli 500 000 euroa enintään 500 000 euroa enintään 250 000 euroa Materiaalipalveluja koskevat tarkemmat oh jeet ja tiedotteet löytyvät Kaimasta: http://kai ma.kainuu.fi/hallitus / (materiaali palvelut). 6. TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA Talousarvion toteutumista seurataan kuu kausittain hallitukselle ja lautakunnille tehtä vän tu losaluekohtaisen kuukausiraportin avulla. Seurannassa pai notetaan erityisesti henkilöstöme nojen ja henkilötyövuosien seurantaa. Jokaista vas tuualuetta seura taan erikseen kuukausit tain toteutuneiden ja suunniteltujen menojen ja henkilötyövuo sien osalta. Poikkeamista tu lee raportoida erikseen. Tätä varten laaditaan erilliset henkilöstöme nojen seurantataulukot (excel), jotka tallen netaan sähköisenä ase malle Y:\Henkilöstö menojen seuran ta\2012\. Lisäksi toimialat laativat maakuntahallituk selle ja maakuntavaltuustolle kaksi osavuo sira porttia 30.4.2012 ja 31.8.2012 toteutu matilanteiden perusteella. Raporttien tulee sisältää tu losaluekohtaisen määrärahojen toteutumisvertailun lisäksi sa nallinen yh teenveto toiminnan tavoitteiden toteutumi sesta. Raporttien tulee sisältää arvion jäljel lä olevien määrärahojen riit tävyy destä sekä tulojen kertymisestä talousarvio vuoden ai kana sekä selvityksen toimenpi teistä, joihin poikkeamien johdosta on ryh dytty. Raportit toimitetaan maakunta hallituk selle ra portoin tikautta seuraavan kuukau den loppuun men nessä.
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: 7. TALOUSARVION MUUTOKSET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päät tää maakuntavaltuusto kuntalain 65 :n mu kaan, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalli set tavoitteet alittuvat toimielimen toiminta katteen osal ta. Muista käyttösuunnitelmien muutoksista päättää kukin toimielin toimin tansa osalta. Talousarvion muutokset tulee esittää val tuuston hyväksyttäviksi viipymättä ennen määrära han ylittymistä tai käyttötarkoituk sen muuttamista talousarvio vuoden aikana. 8. MUUT OHJEET JA TIEDOTTAMINEN Muita lisätietoja ja ohjeita annetaan Kai nuun maakunnan intranet-sivuilla: http://kai ma.kai nuu.fi. Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. (08) 6156 2024, 050 404 1224 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tie doksi edellä olevan maakuntahallituksen 19.12.2011 224 hyväksy män vuoden 2012 talousarvion täy täntöönpano-oh jeen. Hyväksyi päätösehdotuksen.