Tekninen lautakunta 78 20.09.2017 Tekninen lautakunta 84 25.10.2017 Talousarvio 2018 TEK 20.09.2017 78 228/02.02.00/2017 Talousjohtaja on kirjeellään 27.6.2017 pyytänyt lautakuntia toi mit tamaan vuoden 2017 talousarvioehdotukset siten, että lautakuntien esi tyk set ovat talletettuina budjetointiohjelmaan 22.9.2017 men nessä. Vuoden 2018 talousarviokehys on sama kuin vuoden 2017 talous ar vio. Henkilöstömenojen osalta on huomioitu vuoden 2017 tapaan kil pailu ky ky so pi muk seen sisältyvä lomarahojen 30 %:n leikkaus. Elä keme no pe rus tei set eläkevakuutusmaksut pysyvät vuoden 2017 ta sol la. Varhaiseläkemaksut kasvavat 13 % vuoden 2017 tasosta. Teknisten palveluiden toimintakenttään vaikuttaa osittain vuoden 2016 puolella ja kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana käyttöön ote tut Kivikoulun tilat. Investointiohjelman toteutumisen vaikutukset on huomioitu vuoden 2018 käyttötalousmäärärahaesityksissä. Teknisen toimen johto Talousarvioehdotus, menot 191.030, joka on vastaava kuin vuoden 2017 talousarviossa hyväksytty. Talousarvioehdotus, tulot 0, joka on vastaava kuin vuoden 2017 talous ar vios sa hyväksytty. Kunnallistekniikka Talousarvioehdotus, menot 1.292.065, muutos +0,60 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Menojen kasvu johtuu mm. puistot -tulos alu een määrärahojen lisäämisestä hoitoalueiden määrää ja hoi tota soa vastaavalle tasolle 2016-2017 talousarvioihin varatusta tasos ta. Talousarvioehdotus, tulot 338.430, muutos -2,48 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Tulojen kertymää on arvioitu 2015 ja 2016 tilinpäätösten sekä vuoden 2017 toteuman pohjalta pie nem mäk si kuin vuoden 2017 talousarviossa. Tilapalvelu Talousarvioehdotus, menot 4.531.220 muutos + 2,29 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Menojen kasvun suurimmat vaikuttavat te ki jät ovat hoidettavien kiinteistöjen nettopinta-alan ja -tilavuuden li-
sään ty mi nen, ulosmaksettavien sopimusluonteisten maksujen ko rotus ten yhteisvaikutus, poistojen kasvaminen vuoden 2017 tasosta se kä 100 000 euron lisämäärärahaesitys kiinteistöjen kun nos sa pi don pienhankkeisiin. Vastaava summa esitetään vähennettäväksi ta lousar vion investointiosan pieninvestointiosasta. Talousarvioehdotus, tulot 6.769.960 muutos +3,32 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Tulojen kasvuun vaikuttaa sisäisten vuok rien nousu, jossa suurin vaikutus on pääomavuokrien nousulla li sään ty nei den poistojen myötä. Pelastustoimi Talousarvioehdotus, menot 783.010 muutos -1,84 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Esitys on Keski-Suomen pelastuslaitos lii ke lai tok sen 5.9.2017 muutetun talousarvioesityksen mukainen. Tukipalvelut Talousarvioehdotus, menot 3.574.950 muutos +0,41 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Menojen kasvu johtuu mm. sisäisten vuok rien noususta tukipalveluiden käytössä olevissa tiloissa. Talousarvioehdotus, tulot 3.686.090 muutos +3,55 % verrattuna vuo den 2017 talousarvioon. Tulojen lisääntyminen johtuu poistojen kat ta mi ses ta. Teknisen lautakunnan yhteenveto Talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat yhteensä 10.372.320 euroa, jolloin nousua vuoden 2017 talousarvioon (10.263.180 ) tulee 1,06 %. Suurimpina yksittäisinä erinä menojen nousussa ovat in vestoin ti osas ta siirrettäväksi esitetty 100 000 euron kun nos sa pi to mää rära ha va raus tilapalvelun tulosalueella sekä pelastustoimeen kirjattu yl lät tä vä noin 70 000 euron lisäys Keski-Suomen pelastuslaitoksen ta lous ar vion Keuruun kaupungin maksuosuuteen. Ta lous ar vio eh dotuk sen toimintatuotot ovat yhteensä 10.466.030 euroa, jolloin nousua vuoden 2017 talousarvioon tulee 3,20 %. Tilikauden 2018 yli jäämä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla on 435 160. Talousarvioehdotuksen euromääräinen esitys vuodelle 2018 on oheis ai neis to na. Talousarvioehdotuksen tekstiosa tavoitteineen ja mittareineen sekä tek nis ten palveluiden esitys vuoden 2018 investoinneiksi on liit tee nä. Valmistelija tekninen johtaja Janne Teeriaho, p. 040-652 7256 Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esi tet-
tä vän ta lous ar vio eh do tuk sen vuodelle 2018 oheisaineistona ja liit teenä olevien esitysten sekä pykälän valmistelutekstissä esitetyn poh jalta. Päätös TEK 25.10.2017 84 Tekninen lautakunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettävän talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 oheisaineistona ja liitteenä olevien esitysten sekä pykälän valmistelutekstissä esitetyn pohjalta lisäten talonrakennuksen kunnossapitokorjausten erillislistaukseen Keuruun paloaseman. Talousarviosta 2018 on teknisen lautakunnan talousarviokäsittelyn jäl keen järjestetty seminaari kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le. Seminaareissa tehtyjen linjausten mukaan käyttötalouden me no raa mi on vuoden 2017 talousarvio - 1 %. Teknisen lau ta kunnan alaisten teknisten palveluiden osalta annettuun menoraamiin pää se mi nen edellyttää lautakunnan esittämistä käyttömenoista 211 800 euron karsintaa. Käyttötalouden karsinta on valmisteltu tehtäväksi teknisen toimen joh don ja rakennuttamisen, kunnallistekniikan, tilapalvelun ja tu ki palve lui den tulosyksiköistä tulosyksiköiden määrärahojen suhteessa. En nen suhdejakoa tilapalvelun käyttötalouteen in ves toin ti mää rä ra hava rauk sis ta pieniin kunnossapitokorjauksiin siirretystä 100 000 euros ta on vähennetty 50 000 euroa. Karsittavaksi esitettävät määrärahat tulosyksiköittäin menojen suhde lu vuil la jaettuna edellä mainitun vähennyksen jälkeen ovat: Teknisen toimen johto ja rakennuttaminen: 3 300 Kunnallistekniikka: 22 100 Tilapalvelu: 75 200 Tukipalvelut: 61 200 Teknisen toimen johdon ja rakennuttamisen tulosyksiköstä me no karsin ta esitetään tehtäväksi vähentämällä karsittava summa vähiten kriit ti sis tä kohdista tasaisella karsinnalla karsintojen kohdekohtaisten osuuk sien ollessa 200-1500 euroa. Kunnallistekniikan tulosyksikön osalta menokarsinta esitetään teh täväk si seuraavasti: - Yhteispalvelut liikenneväylät, tasainen karsinta menokohdittain, yh teen sä 1 000. - Yksityistiet, karsinta kaupungin tiehoitokunnille lanojen te rä uu sintoi hin käytetyistä rahoista, yhteensä 8 000. - Kaavateiden kesäkunnossapito, tasainen karsinta me no koh dittain, yh teen sä 4 000. - Kaavateiden talvikunnossapito, karsinta kilpailutettujen alueiden
alem pien puhtaanapitokustannuksien seurauksena, yhteensä 8 000. - Leikkikentät, kalusto- ja rakennusmateriaalien mää rä ra ha va rauksis ta karsitaan yhteensä 1 100. Tilapalvelun tulosyksikön osalta menokarsinta esitetään 50 000 euron rakennusten ja alueiden kunnossapitomäärärahan vä hen tä mi sen lisäksi tehtäväksi seuraavasti: - Koneiden ja laitteiden vuokrat, yhteensä 25 000. - Lämmitys, yhteensä 58 000. - Sähkö ja kaasu, yhteensä 15 000. Tukipalveluiden osalta menokarsinta esitetään tehtäväksi suh de lu kuesi tyk ses tä poiketen pienemmällä summalla. Koko summan kar si minen tukipalveluiden tulosyksiköltä johtaisi henkilöstöön koh dis tet taviin säästötoimenpiteisiin. Tukipalveluiden 61 200 euron kar sin tasum mas ta on Tilapalvelun karsintasummaan sisällytetty 23 000 euron osuus, jolloin tukipalveluiden menokarsintaosuudeksi jäisi 38 100 seuraavasti: - Keskuskeittiö, karsintaa matkustus- ja kuljetuskustannuksista, elin tar vi ke mää rä ra hois ta ja kalustosta, yhteensä 13 700. - Haapamäen keskuskeittiön kalustomääräraha 2 000. - Haapamäen päiväkodin kalustomääräraha 300. - Hallinnosta koulutus-, majoitus- ja ravitsemispalvelu- ja ka lus tomää rä ra hois ta, yhteensä 2 800. - Terveyskeskuksen keittiön matkustus- ja kuljetus-, koulutus-, kalus to ja muun materiaalin määrärahoista, yhteensä 8 000. - Lehtiniemen jakelun puhdistusaine- ja kalustomäärärahoista, yhteen sä 1 300. - Siivouspalveluiden hallinnon kalustomäärärahoista 1 000. - Siivouspalveluista puhdistusaineiden ja muiden vuokrien mää rära hois ta, yhteensä 9 000. Teknisen lautakunnan käsittelemään investointiohjelmaesitykseen on tullut edellä mainittujen talousarvioseminaarien pohjalta suuria muu tok sia. Investointeihin käytettäväksi esitetty määrärahavaraus on pienentynyt huomattavasti. Ohjeena investointitasolle on uuden lainan ottamisen lopettaminen vuonna 2018 ja investointien net to ta son rajaaminen liikelaitoksineen vuosikatteen tasolle. Tekniset pal ve lut on valmistellut kolme vaihtoehtoista investointiohjelmaa riip puen vuosikatteen suuruuteen vaikuttavan veroprosentin tasosta. Val tuusto päättää veroprosentista myöhemmin syksyn 2017 aikana. Valmistelija: tekninen johtaja Janne Teeriaho, p. 040-652 7256 Päätösehdotus Tekninen johtaja Tekninen lautakunta päättää esittää talousarvion 2018 käyt tö ta lous-
osaan tehtäväksi karsinnat teknisen johtajan esityksen mukaisesti. Tekninen lautakunta merkitsee investointiosaan tehdyt karsinnat tiedok seen ja esittää kaupunginhallitukselle kolme vaihtoehtoista in vestoin ti oh jel maa vuodelle 2018. Valittava investointiohjelma on riip puvai nen valtuuston myöhemmin syksyllä 2017 tekemästä vuoden 2018 veroprosenttipäätöksestä. Päätös Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki täydennetyn päätösehdotuksen: Tekninen lautakunta päättää esittää talousarvion 2018 käyttötalousosaan tehtäväksi karsinnat teknisen johtajan esityksen mukaisesti. Tekninen lautakunta merkitsi investointiosaan 23.10.2017 talousjohtajan ja teknisen johtajan toimesta tehdyt muutokset tiedokseen ja esittää kaupunginhallitukselle kolme vaihtoehtoista investointiohjelmaa vuodelle 2018. Valittava investointiohjelma on riippuvainen valtuuston myöhemmin syksyllä 2017 tekemästä vuoden 2018 veroprosenttipäätöksestä.